02/06/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b i e t ( s i d e t ' a c t e : R é é l e c t i o n d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e t e n u e l e 1 4 m a i 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é ,
D E C I D E d e r é é l i r e e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e E r n s t & Y o u n g S C C , é t a b l i e à D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m . E r n s t & Y o u n g S C C a d é s i g n é V i n c e n t E t i e n n e , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J e a n - M i c h e l S l a g m u y l d e r
G é r a n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
1 1 0 1 1 1 t g l a t i 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
2 1 - 0 5 - 2 0 1 4
S e l e e l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 3 2 4 . 2 7 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o g e n t C o m m u n i c a t i o n s B e l g i u m
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
04/06/2015
ÿþJ
M o d 1 1 , 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e ? f i M M 2 0 1 5
G r e f f e
' , : l á r : t e r t e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
~ a á e n c o , p h o n e d e B r u
z i l l e w
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o g e n t C o m m u n i c a t i o n s B e l g i u m
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L E N N U M É R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R É F É R E N T I E L L E - R É D U C T I O N D E C A P I T A L P A R A P U R E M E N T D E S P E R T E S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d o u z e m a i d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C o g e n t C o m m u n i c a t i o n s B e l g i u m " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l e s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é , c o m m e d é p l a c é p a r d é c i s i o n d u g é r a n t e n d a t e d u 1 2 a v r i l 2 0 1 2 .
R e m p l a c e m e n t d e l a p r e m i è r e p h r a s e d e l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e s i è g e e s t é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o i t e 2 0 4 , »
2 f A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e c i n q c e n t s m i l l e e u r o s ( 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s i x c e n t s m i l l e e u r o s ( 6 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t p a r l a c r é a t i o n d e s o i x a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t q u i n z e ( 6 9 . 5 1 5 ) p a r t s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n e n n u m é r a i r e e t a u p a i r c o m p t a b l e d e s d i t e s p a r t s n o u v e l l e s , a u p r i x d e s e p t e u r o s d i x - n e u f c e n t s ( 7 , 1 9 E U R ) a r r o n d i c h a c u n e e t c h a q u e p a r t a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 1 d u C o d e d e s s o c i é t é s , - s u r u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 9 E 8 4 0 6 8 9 0 2 5 4 9 4 5 9 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e l a b a n q u e B e l f i u s , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 8 a v r i l 2 0 1 5 .
3 / R é d u c t i o n d u c a p i t a l , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 3 1 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t d e d e u x c e n t n o n a n t e - d e u x m i l l e t r o i s c e n t v i n g t e t u n e u r o s ( 2 9 2 . 3 2 1 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r à t r o i s c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 3 0 7 . 6 7 9 , 0 0 E U R ) , s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s .
C e t t e r é d u c t i o n d e c a p i t a l a é t é i m p u t é e s u r l e c a p i t a l f i s c a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
4 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e t r o i s c e n t s e p t m i l l e s i x c e n t s e p t a n t e - n e u f e u r o s ( 3 0 7 . 6 7 9 , 0 0 E U R ) e t e s t r e p r é s e n t é p a r q u a t r e - v i n g t - t r o i s m i l l e q u a t r e c e n t d i x - h u i t ( 8 3 . 4 1 8 ) p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , n u m é r o t é e s d e 1 à 8 3 . 4 1 8 , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e f r a c t i o n é q u i v a l e n t e d u c a p i t a l s o c i a l e t c o n f é r a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s . "
5 / T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l ' o r g a n e d e g e s t i o n a f i n d ' e x é c u t e r l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t c o n f è r e p a r a i l l e u r s t o u s p o u v o i r s à T h o m a s G l a u d e n a i n s i q u ' à l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B - D O C S » , q u i a s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , a i n s i q u ' à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d ' a s s u r e r l e s é v e n t u e l l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e n v u e d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n / l a m o d i f i c a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t , l e c a s é c h é a n t , a u p r è s d e l ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à r e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
F
! v
1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 3 2 4 2 7 6
M o d 1 1 . 1
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ' b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r e s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' e g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
S r t a a t i b i a d - 0 4 / 6 6 / 2 O Ï - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
l V o n i t r _ u r
b e l g e