17/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M D D W O R D 1 1 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
p s
1 9 0 7 6 4 7
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 3 . 3 7 2 . 0 4 6 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O G E S T I P U B
D é p o s é / R e ç u t e
0 5 N O V . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b t f f l i f e e c o m m e r c e
: l N i l ( " e l ` i 1 , ' ~ ÿ r J . . y ~ ,
L e i
f ~ s i n ~ f f t +
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 9 0 J e t t e , a v e n u e O d o n W a r l a n d , 1 2
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S - N O M I N A T I O N
D ' a p r è s u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e K a t r i n R O G G E M A N , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , I e 0 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , i l r é s u l t e q u e :
P R E M I e R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e m o d e d e r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e t p a r c o n s é q u e n t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e y r e l a t i f p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e o u l e s g é r a n t s o n t c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o ù l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , m a i s à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e i n t é r e s s a n t l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s d e s y n d i c d e c o p r o p r i é t é e t d e c o u r t a g e i m m o b i l i e r q u i s e r o n t e x e r c é s e x c l u s i v e m e n t p a r l e s e u l g é r a n t q u i b é n é f i c i e d e l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n . S o u s l a r é s e r v e é v o q u é e c i - a v a n t , i l s d i s p o s e n t c o n j o i n t e m e n t d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n . L e o u l e s g é r a n t s r e p r é s e n t e n t c o n j o i n t e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l u i s e m b l e . »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e e t a f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n v i g u e u r , d ' a d o p t e r l ' e u r o c o m m e m o d e d ' e x p r e s s i o n d u c a p i t a l s o c i a l e t d ' a d a p t e r l e s s t a t u t s a v e c l a n o u v e l l e a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a d o p t e r u n n o u v e a u t e x t e d e s s t a t u t s , s a n s m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , e t l ' é t a b l i t a i n s i q u ' i l s u i t :
« A r t i c l e 1 . - F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n « C O G E S T I P U B »
A r t i c l e 2 . - S i è g e .
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 9 0 J e t t e , a v e n u e O d o n W a r l a n d , 1 2 , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
A r t i c l e 3 . - O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r s o n c o m p t e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s , e n q u a l i t é d ' a g e n t , d e r e p r é s e n t a n t o u d e c o m m i s s i o n n a i r e : d e g é r e r e t a d m i n i s t r e r t o u t b i e n i m m e u b l e e t r é a l i s e r t o u t e o p é r a t i o n s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à c e t o b j e t , y c o m p r i s l ' a c h a t e t l a v e n t e d e v a l e u r s m o b i l i è r e s e t d ' o b j e t s m o b i l i e r s , a i n s i q u e l a l o c a t i o n d e c e s d e r n i e r s , e t e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s d ' i n t e r m é d i a i r e s e t t o u t e s p r e s t a t i o n s d e s e r v i c e s e n m a t i è r e i m m o b i l i è r e .
E l l e p e u t e x e r c e r t o u t e s a c t i v i t é s e t f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s p o u v a n t s e r a t t a c h e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à f a p u b l i c i t é o u à l ' a r t p u b l i c i t a i r e . L ' é n o n c i a t i o n q u i p r é c è d e n ' e s t p a s l i m i t a t i v e m a i s u n i q u e m e n t é n o n c i a t i v e .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e , q u i s o i t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s m a t i è r e s p r e m i è r e s , à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p o u r r a f a i r e t o u t e s o p é r a t i o n s i n d u s t r i e l l e s , c o m m e r c i a l e s , f i n a n c i è r e s o u c i v i l e s , a y a n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t .
L e o u l e s g é r a n t s o n t l a q u a l i t é p o u r i n t e r p r é t e r l a n a t u r e e t l ' é t e n d u e d e l ' o b j e t s o c i a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u -
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
A r t i c l e 4 . - D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e .
A r t i c l e 5 . - C a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e c i n q c e n t n o n a n t e - d e u x e u r o s e t u n c e n t ( 1 8 . 5 9 2 , 0 1 E U R ) . I l e s t
r e p r é s e n t é p a r s e p t c e n t c i n q u a n t e ( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 8 . - G é r a n c e e t r e p r é s e n t a t i o n à l ' é g a r d d e s t i e r s ,
L a g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o n f i é e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s q u i s e r o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e o u l e s g é r a n t s o n t c o n j o i n t e m e n t t o u s p o u v o i r s d ' a g i r a u n o m d e l a s o c i é t é q u e l l e q u e s o i t l a n a t u r e o ù l ' i m p o r t a n c e d e s o p é r a t i o n s , à c o n d i t i o n q u ' e l l e s r e n t r e n t d a n s l ' o b j e t d e l a s o c i é t é , m a i s à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e i n t é r e s s a n t l e s a c t i v i t é s r é g l e m e n t é e s d e s y n d i c d e c o p r o p r i é t é e t d e c o u r t a g e i m m o b i l i e r q u i s e r o n t e x e r c é s e x c l u s i v e m e n t p a r l e s e u l g é r a n t q u i b é n é f i c i e d e l ' a c c è s à l a p r o f e s s i o n . S o u s l a r é s e r v e é v o q u é e c i - a v a n t , i l s d i s p o s e n t c o n j o i n t e m e n t d e t o u s p o u v o i r s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e d i s p o s i t i o n . L e o u l e s g é r a n t s r e p r é s e n t e n t c o n j o i n t e m e n t l a s o c i é t é à l ' é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e , s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t . L e o u l e s g é r a n t s p e u v e n t d é l é g u e r c e r t a i n s p o u v o i r s p o u r d e s f i n s d é t e r m i n é e s à t e l l e s p e r s o n n e s q u e b o n l u i s e m b l e .
A r t i c l e 1 0 . - A s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
L o r s q u e l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r e x e r c e l e s p o u v o i r s d é v o l u s à l ' a s s e m b l é e
g é n é r a l e ; i l n e p e u t l e s d é l é g u e r .
I l s e r a t e n u c h a q u e a n n é e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e s e p t e m b r e à
q u i n z e h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n d r a l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L a g é r a n c e p e u t , e n o u t r e , c o n v o q u e r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e f o i s q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é
l ' e x i g e n t .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e t i e n t a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e e n d r o i t e n B e l g i q u e i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s ; c e l l e s - d s e f o n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 1 1 . - E x e r c i c e s o c i a l .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r a v r i l e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n m a r s d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e s é c r i t u r e s s o n t a r r ê t é e s e t l a g é r a n c e d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s
a n n u e l s .
A r t i c l e 1 2 . - R é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a c o n s t i t u t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e
l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e d è s q u e c e f o n d s a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s r e c e v r a l ' a f f e c t a t i o n l u i d o n n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A p r è s l ' a d o p t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s e p r o n o n c e p a r u n v o t e d i s t i n c t s u r l a
d é c h a r g e à d o n n e r a u ( x ) g é r a n t ( s ) e t c o m m i s s a i r e ( s ) é v e n t u e l ( s ) .
A r t i c l e 1 3 . D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n .
E n c a s d e d i s s o l u t i o n p o u r q u e l q u e c a u s e e t à q u e l q u e m o m e n t q u e c e s o i t , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s
a s s o c i é s d é s i g n e r a l e o u l e s l i q u i d a t e u r s s o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e d e l a c o n f i r m a t i o n d e s a d é s i g n a t i o n p a r
l e t r i b u n a l d e c o m m e r c e c o m p é t e n t , e t d é t e r m i n e r a l e u r s p o u v o i r s , l e u r s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s e t l e m o d e d e
l i q u i d a t i o n .
L a s o c i é t é n ' e s t p o i n t d i s s o u t e p a r l e d é c è s , l ' i n c a p a c i t é , l a f a i l l i t e o u l a d é c o n f i t u r e d ' u n a s s o c i é .
A r t i c l e 1 4 . - R é p a r t i t i o n .
A p r è s r é a l i s a t i o n d e l ' a c t i f e t a p u r e m e n t d u p a s s i f o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l e
s o l d e b é n é f i c i a i r e s e r a a f f e c t é a u r e m b o u r s e m e n t d e s p a r t s à c o n c u r r e n c e d e l e u r l i b é r a t i o n e t l e s o l d e s e r a
r é p a r t i e n t r e l e s a s s o c i é s p r o p o r t i o n n e l l e m e n t a u n o m b r e d e p a r t s p o s s é d é e s p a r e u x .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M a d a m e L y s i a n e L I Z E N , d o m i c i l i é e à 1 0 8 2 B r u x e l l e s , A v e n u e d u C o g n a s s i e r 6 0 , e t a g r é e a u p r è s d e l ' I P I s o u s l e n ° 5 0 7 4 8 4 , e n q u a l i t é d e c c - g é r a n t e a v e c p o u r m i s s i o n l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a b r a n c h e d ' a c t i v i t é r é g l e m e n t é e d e s y n d i c p r o f e s s i o n n e l d e c o p r o p r i é t é e t d e c o u r t a g e à l a v e n t e - l o c a t i o n .
A u s e n s d e l ' a r t i c l e 4 , 2 è m e a l i n é a d e l a l o i - c a d r e d u 0 1 / 0 3 / 1 9 7 6 c o d i f i é e p a r A R d u 0 3 / 0 8 / 2 0 0 7 , M a d a m e L y s i a n e L 1 Z E N e s t d é s i g n é e e n q u a l i t é d e m a n d a t a i r e s p é c i a l c o m m e é t a n t l a p e r s o n n e q u i e x e r c e r a p e r s o n n e l l e m e n t l ' a c t i v i t é r é g l e m e n t é e a u s e i n d e l a s o c i é t é e t q u i a u r a p e r s o n n e l l e m e n t l a d i r e c t i o n e f f e c t i v e d e s s e r v i c e s a u s e i n d e s q u e l s l ' a c t i v i t é r é g l e m e n t é e s e r a e x e r c é e ( à s a v o i r a c t i v i t é d e s y n d i c - v e n t e - l o c a t i o n ) .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b d é l é g u e r :
- À f a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t ;
- à G & H C O N S U L T I N G , a u x f i n s d ' a s s u r e r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e e t , l e c a s é c h é a n t , d e s s e r v i c e s d e l a T a x e s u r l a V a l e u r A j o u t é e .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n
( s i g n é ) D a m i e n H I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e i B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e