04/07/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 27.06.2014 14254-0484-066
10/07/2014 : ME. - JAARREKENING 31.12.2013, GGK 25.06.2014, NGL 27.06.2014 14254-0473-055
10/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 25.06.2014, DPT 27.06.2014 14254-0474-054
02/12/2013
ÿþ M o p W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
2 0 N O V 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 2 0 4 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O i L
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4 , B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R é v o c a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r ; p r o c u r a t i o n s p é c i a l e p o u r l e s f o r m a l i t é s .
I l r é s u l t e d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a :
- d é c i d é d e r é v o q u e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r P h i l i p H u g h e s a v e c e f f e t i m m é d i a t .
- d é c i d é d e n e p a s p r e n d r e a c t e d e l a d é m i s s i o n d e G E N A X I S N V , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r Y v e s W i l l e m s , e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r .
- d é c i d é d e n o m m e r à n o u v e a u i a s o c i é t é a n o n y m e G E N A X I S N V ( n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 . 9 3 5 . 6 5 7 ) , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à B o m m e l s r e d e 3 , B - 9 0 7 0 H e u s d e n , a v e c p o u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r Y v e s W i l l e m s , d o m i c i l i é à B o m m e l s r e d e 3 , B - 9 0 7 0 H e u s d e n , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r , L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e G E N A X I S N V s e r a r é m u n é r é .
- a d é c i d é e n o u t r e q u e l e m a n d a t d e G E N A X I S N V e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
- d é c i d é d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x d é c i s i o n s p r é c é d e n t e s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/12/2013
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
< ~ l I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i l t q l 1 9 1 7 t i j 1 I
> ~ . ~ ~ ~ ~ ~ }
2 0 N O V 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
O n d e r n e r n i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 0 4 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O 1 L
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t 4 , B - 1 0 0 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : B e ë i n d i g i n g v a n h e t m a n d a a t v a n e e n b e s t u u r d e r ; o p n i e u w b e n o e m e n v a n
e e n b e s t u u r d e r ; b i j z o n d e r e v o l m a c h t v o o r d e f o r m a l i t e i t e n .
E r b l i j k t u i t d e n o t u l e n v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 6 n o v e m b e r 2 0 1 3 d a t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g :
- b e s l o t e n h e e f t o m h e t m a n d a a t v a n d e h e e r P h i l i p H u g h e s t e b e ë i n d i g e n m e t o n m i d d e l l i j k e i n g a n g .
- b e s l o t e n h e e f t o m g e e n a k t e t e n e m e n v a n h e t o n t s l a g v a n G E N A X I S N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e Y v e s W i l l e m s , a l s b e s t u u r d e r .
- b e s l o t e n h e e f t o m G E N A X I S N V ( o n d e r n e m i n g s n u m m e r : 0 4 6 3 . 9 3 5 . 6 5 7 ) , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e B o m m e l s r e d e 3 , B - 9 0 7 0 H e u s d e n e n m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r Y v e s W i l l e m s , w o n e n d e t e B o m m e l s r e d e 3 , B - 9 0 7 0 H e u s d e n , o p n i e u w t e b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r . H e t m a n d a a t v a n G E N A X I S N V a l s b e s t u u r d e r z a l b e z o l d i g d w o r d e n u i t g e o e f e n d .
- b e s l o t e n h e e f t d a t h e t m a n d a a t v a n G E N A X I S N V a l s b e s t u u r d e r z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
- b e s l o t e n h e e f t o m e e n b i j z o n d e r v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n J o h a n L a g a e e n E l s B r u t s , m e t k e u z e v a n w o o n p l a a t s t e N e e r v e l d s t r a a t 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u s s e l , e l k i n d i v i d u e e l b e v o e g d e n m e t d e m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s t s e l l i n g , m e t h e t o o g o p h e t o p s t e l l e n , o n d e r t e k e n e n e n n e e r l e g g e n v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n b e t r e f f e n d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l ,
J o h a n L a g a e ,
B i j z o n d e r g e v o l m a c h t i g d e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/11/2013
ÿþ" M o d 1 1 . 1
L V o I e t _ B 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e l : W E L L E S
o % M Y 2 0 1 â
1 1 1 M 1 1 0 9 1 1 1 * 1 1 1 1 1 1
R é s i i i
M o r
b e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 2 0 4 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o u
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a P r e s s e , 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L D A N S L E C A D R E D U C A P I T A L A U T O R I S E A V E C S U P P R E S S I O N D U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E P O U V O I R S
l l r é s u l t e d e d e u x p r o c è s - v e r b a u x d r e s s é s p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e i e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C o i l " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e . '
d e l a P r e s s e 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a s o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s ;
" - p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e :
1 ° A p p r o b a t i o n d u r a p p o r t d u c o n s e i l r e l a t i f à l a s u p p r e s s i o n d u d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s . , a c t i o n n a i r e s à l ' o c c a s i o n d e i ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , r é d i g é e n v e r t u d e s a r t i c l e 6 0 5 e t 5 9 6 , e t 5 9 8 d u C o d e d e s S o c i é t é s .
2 ° D é c i s i o n d e s u p p r i m e r p u r e m e n t e t s i m p l e m e n t l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e d e s a c t i o n n a i r e s r e l a t i f à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l .
- p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t , c e n t ( 4 4 2 . 0 9 4 , 0 7 E U R ) p o u r l e p o r t e r à c i n q m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t ( 5 . 6 9 9 . 7 0 7 , 8 7 E U R ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t q u a r a n t e - t r o i s m i l l e h u i t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e , ( 1 4 3 . 8 6 4 ) a c t i o n s d e c a p i t a l n o u v e l l e s .
C h a c u n e d e s a c t i o n s a i n s i s o u s c r i t e s a é t é l i b é r é e :
( i ) e n c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) , à c o n c u r r e n c e d e t r o i s e u r o s z é r o s e p t t r o i s ( 3 , 0 7 3 . E U R ) p a r a c t i o n ; l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é d è s l o r s l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - d e u x ' m i l l e n o n a n t e - q u a t r e e u r o s s e p t c e n t ( 4 4 2 . 0 9 4 , 0 7 E U R ) .
( i i ) l a p r i m e d ' é m i s s i o n y a f f é r e n t e , à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e e u r o s z é r o u n s e p t ( 4 , 0 1 7 E U R ) p a r a c t i o n , s o i t ' , a u t o t a l c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t ( 5 7 7 . 9 0 5 , 9 3 E U R ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s S o c i é t é . , à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 0 0 1 - 7 0 9 9 9 2 6 - 8 7 a u n o m d e l a s o c i é t é , a u p r è s d e l a B N P P a r i b a s F o r t i s B a n q u e t e l : ; q u ' i l r é s u l t e d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t o r g a n i s m e f i n a n c i e r , l e 2 3 o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 ° D é c i s i o n d ' a f f e c t e r l e m o n t a n t t o t a l d e s p r i m e s d ' é m i s s i o n é t a n t c i n q c e n t s e p t a n t e - s e p t m i l l e n e u f c e n t c i n q e u r o s n o n a n t e - t r o i s c e n t ( 5 7 7 , 9 0 5 , 9 3 E U R ) s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e " P r i m e s d ' é m i s s i o n s " , q u i . c o n s t i t u e r a u n e g a r a n t i e p o u r d e s t i e r s d a n s l a m ê m e m e s u r e q u e l e c a p i t a l s o c i a l e t d o n t , s a u f i n c o r p o r a t i o n a u ,
" c a p i t a l . n e p o u r r a ê t r e d i s p o s é q u e s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s l é g a l e s n é c e s s a i r e s p o u r u n e r é d u c t i o n d e c a p i t a l .
3 ° R e m p l a c e m e n t d u t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" A r t i c l e 5 . C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l s ' é l è v e à c i n q m i l l i o n s s i x c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s e p t c e n t s e p t e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t ,
c e n t ( 5 . 6 9 9 . 7 0 7 , 8 7 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r u n m i l l i o n c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t ( 1 . 8 5 4 . 8 5 8 ) a c t i o n s , s a n s =
v a l e u r n o m i n a l e , q u i r e p r é s e n t e n t c h a c u n e u n / u n m i l l i o n c i n q u a n t e - q u a t r e m i l l e h u i t c e n t c i n q u a n t e - h u i t i è m e
( 1 / 1 . 8 5 4 . 8 5 8 i è m e ) d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d d . 2 3 . 1 0 . 2 0 1 3 a v e c : l a l i s t e d e p r é s e n c e , u n e l e t t r e a u c o m m i s s a i r e d d . 2 1 . 1 0 . 2 0 1 3 , u n e l e t t r e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d d . 2 2 . 1 0 . 2 0 1 3 , u n e , r e q u ê t e , l e p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d d , 0 7 . 1 2 . 2 0 1 1 , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ M o d 7 1 . 1
r a p p o r t d u . c o m m i s s a i r e é t a b l i t c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 9 8 d u C o d e d e s s o c i é t é s ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d d . 2 4 . 1 0 . 2 0 1 3 a v e c u n e l i s t e d e p r é s e n c e , u n e r e q u ê t e , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
R é s e r v é
M o n i t e u r b e I g e
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e A s s o c i é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
18/11/2013
ÿþs
I N P I t i g i R 1 + 1 1 1 1
b e
a
B s t a
i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
m u s s e .
y e G r i f f i e
m o d 1 1 . 1
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 0 4 . 6 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t , 4
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K A P I T A A L V E R H O G I N G I N H E T K A D E R V A N H E T T O E G E S T A N E K A P I T A A L M E T O P H E F F I N G V A N H E T V O O R K E U R R E C H T - M A C H T I G I N G E N
E r b l i j k t u i t t w e e p r o c e s s e n - v e r b a a l o p g e s t e l d d o o r M e e s t e r T i m C A R N E W A L , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " C o i l " , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 . B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4 , h i e r n a " d e v e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t
- p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p d r i e ë n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
1 ° G o e d k e u r i n g v a n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g d e a r t i k e l e n 6 0 5 e n 5 9 6 ; ; e n 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n m e t b e t r e k k i n g t o t d e o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e . a a n d e e l h o u d e r s b i j d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g .
2 ° B e s l i s s i n g h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s m e t b e t r e k k i n g t o t d e k a p i t a a l s v e r h o g i n g z u i v e r e n e e n v o u d i g o p t e h e f f e n .
- p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p v i e r e n t w i n t i g o k t o b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n
1 ° V e r h o g i n g v a n h e t k a p i t a a l m e t v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n c e n t ( 4 4 2 . 0 9 4 , 0 7 S U R ) z o d a t h e t k a p i t a a l g e b r a c h t w e r d o p v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n z e v e n e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 5 . 6 9 9 . 7 0 7 , 8 7 E U R ) d o o r u i t g i f t e v a n h o n d e r d d r i e ë n v e e r t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 1 4 3 . 8 6 4 ) n i e u w e a a n d e l e n .
I e d e r n i e u w k a p i t a a l a a n d e e l w e r d v o l g e s t o r t :
( i ) i n k a p i t a a l , t e n b e l o p e v a n h o n d e r d p r o c e n t ( 1 0 0 % ) v a n d r i e e u r o n u l z e v e n d r i e ( 3 , 0 7 3 E U R ) p e r a a n d e e l ; d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d b i j g e v o l g v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r h o n d e r d t w e e ë n v e e r t i g d u i z e n d v i e r e n n e g e n t i g e u r o z e v e n c e n t ( 4 4 2 . 0 9 4 , 0 7 E U R ) ;
( i i ) d e d a a r b i j h o r e n d e u i t g i f t e p r e m i e w e r d v o l g e s t o r t t e n b e l o p e v a n v i e r e u r o n u l é é n z e v e n ( 4 , 0 1 7 E U R ) p e r a a n d e e l , h e t z i j i n t o t a a l v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t . ( 5 7 7 . 9 0 1 , 6 8 E U R ) .
D e i n b r e n g e n i n g e l d w e r d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 0 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n g e s t o r t o p . ' e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g n u m m e r 0 0 1 - 7 0 9 9 9 2 6 - 8 7 o p n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p b i j d e B N P P a r i b a s F o r t i s ' B a n k z o a l s b l i j k t u i t e e n a t t e s t a f g e l e v e r d d o o r d e z e f i n a n c i ë l e i n s t e l l i n g o p 2 3 o k t o b e r 2 0 1 3 .
2 ° B e s l i s s i n g h e t t o t a a l b e d r a g v a n d e u i t g i f t e p r e m i e , z i j n d e v i j f h o n d e r d z e v e n e n z e v e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n é é n e u r o a c h t e n z e s t i g c e n t ( 5 7 7 . 9 0 1 , 6 8 E U R ) t e b o e k e n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g " U i t g i f t e p r e m i e s " , d i e i n d e z e l f d e m a t e a l s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l d e w a a r b o r g v o o r d e r d e n z a l u i t m a k e n e n w a a r o v e r , b e h o u d e n s d e m o g e l i j k h e i d t o t o m z e t t i n g i n k a p i t a a l , s l e c h t s z a ! k u n n e n w o r d e n o v e r b e s c h i k t o v e r e e n k o m s t i g d e v o o r w a a r d e n d o o r d e V e n n o o t s c h a p p e n w e t g e s t e l d v o o r e e n k a p i t a a l v e r m i n d e r i n g .
3 ° V e r v a n g i n g v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n d o o r d e v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 5 . M A A T S C H A P P E L I J K K A P I T A A L
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t v i j f m i l j o e n z e s h o n d e r d n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d e n . z e v e n e u r o z e v e n e n t a c h t i g c e n t ( 5 . 6 9 9 . 7 0 7 , 8 7 E U R ) . H e t w o r d t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r é é n m i l j o e n , a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g ( 1 . 8 5 4 . 8 5 8 ) k a p i t a a l a a n d e l e n z o n d e r n o m i n a l e , w a a r d e , d i e i e d e r é é n / é é n m i l j o e n a c h t h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d a c h t e n v i j f t i g s t e ( 1 / 1 . 8 5 4 . 8 5 8 s t e ) v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n " .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l d d . 2 3 , 1 0 . 2 0 1 3 m e t : d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n s c h r i j v e n a a n d e c o m m i s s a r i s d d . 2 1 . 1 0 . 2 0 1 3 , e e n s c h r i j v e n a a n d e b e s t u u r d e r s d d . 2 2 . 1 0 . 2 0 1 3 , e e n d a g v a a r d i n g , h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d d , 0 7 , 1 2 . 2 0 1 1 , h e t v e r s l a g v a n d e ' '
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o ; N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
r a a d v a n b e s t u u r e n h e t v e r s l a g v a n - d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 9 8 v a n h e t
W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n . ; e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s l - v e r b a a l d d . 2 4 . 1 0 . 2 0 1 3 m e t e e n
a a n w e z i g h e i d s l i j s t , e e n d a g v a a r d i n g , d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n s t a t u t e n ) .
U i t g e r e i k t v ô ô r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
T i m C A R N E W A L
G e a s s o c i e e r d N o t a r i s
t i
b e h m e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s t i l a d
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b E z . v a n L u i k B B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
28/06/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2012, APP 05.06.2013, DPT 25.06.2013 13217-0561-057
28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 05.06.2013, NGL 25.06.2013 13218-0010-045
04/07/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 27.06.2012 12234-0479-057
04/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 06.06.2012, DPT 26.06.2012 12233-0465-043
04/07/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 06.06.2012, NGL 26.06.2012 12233-0481-044
10/02/2012 : BL562323
10/02/2012
ÿþM o d 1 1 . 1
_
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V
* 1 2 0 3 4 8 8 7 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 2 0 4 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U n i t e d A n o d i s e r s
" s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
~ W Z E L L , E 5
G r e f f e 3 0 J A N , 2 0 1 2
O b i e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e d i x - n e u f j a n v i e r d e u x m i l l e d o u z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N ; ; M E L K E B E K E , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e ' s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , ; ? e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U n i t e d A n o d i s e r s " , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P r e s s e 4 ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° R e n o u v e l l e m e n t d u c a p i t a l a u t o r i s é p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s e t d è s l o r s , r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é r e l a t i f a u c a p i t a l a u t o r i s é .
2 ° R e n o u v e l l e m e n t d e l ' a u t o r i s a t i o n a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s d ' a c q u é r i r d e s R a c t i o n s p r o p r e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 2 0 § 1 , a l i n é a 1 , 2 ° d u C o d e d e s s o c i é t é s .
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l a s o c i é t é e n " C o i l " a v e c e f f e t i m m é d i a t .
M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 , a l i n é a 2 , d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é r e l a t i f à l a d é n o m i n a t i o n d e l a ' s o c i é t é c o m m e . s u i t :
" E l l e e s t d é n o m m é e " C o i l " . "
4 ° R e m p l a c e m e n t . d e l ' a r t i c l e 2 0 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é r e l a t i f a u à l a P r é s i d e n c e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p a r c e q u i s u i t :
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t é l i r e u n P r é s i d e n t p a r m i s e s m e m b r e s . E n c a s d ' a b s e n c e o u ; d ' e m p ê c h e m e n t d u P r é s i d e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é s i g n e r a u n d e s e s m e m b r e s p o u r l e r e m p l a c e r . L o r s q u ' u n p o i n t à l ' a g e n d a d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a f a i t l ' o b j e t d ' u n e s i t u a t i o n d e b l o c a g e d u r a n t d e u x ; r é u n i o n s c o n s é c u t i v e s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n v a l a b l e m e n t c o n v o q u é e s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 2 1 d e s ' ; s t a t u t s , l e P r é s i d e n t j o u i t d ' u n e v o i x p r é p o n d é r a n t e l o r s d e l a d é l i b é r a t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p e l é s ; . ; s e p r o n o n c e r s u r c e m ê m e p o i n t d u r a n t u n e t r o i s i è m e r é u n i o n c o n s é c u t i v e . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s , ;
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/02/2012 : BL562323
01/02/2012
ÿþe ~ ' - ,
~
' - \ , . / , . . . : ~
/ ; \
~
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B R U X E L L E S ' 1 G 9 i A N . 2 0 1 2
l ; N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 2 0 4 . 6 3 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : U n i t e d A n o d i s e r s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e
S i è g e : R u e d e l a P r e s s e 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N D ' A D M I N I S T R A T E U R
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e A s s o c i é , m e m b r e d e " B e r q u i n N o t a i r e s " , s o c i é t é c i v i l e à f o r m e c o m m e r c i a l e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e ; ; ; à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , a v e n u e L l o y d G e o r g e , 1 1 , e t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 7 4 . 0 7 3 . 8 4 0 ( R P M B r u x e l l e s ) , q u i c o n t i e n t à l a f i n l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t s u i v a n t e :
" E n r e g i s t r é h u i t r ô l e s s a n s r e n v o i a u l e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B R U X E L L E S l e t r o i s j a n v i e r 2 0 1 2 . V o l 5 / 5 4 f o l 2 3 c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . , ( s i g n é ) G A T E L L I E R M . " q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e " U n i t e d A n o d i s e r s " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t i é t a b l i à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , R u e d e l a P r e s s e 4 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A é t é n o m m é a v e c e f f e t i m m é d i a t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é M o n s i e u r P a t r i c k C h a s s a g n e , ; d o m i c i l i é à 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 8 b i s , r u e d ' A n j o u .
I l S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s a n n u e l s r e l a t i f s a i
l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a é g a l e m e n t d é c i d é d e r é m u n é r e r M o n s i e u r C h a s s a g n e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r p o u r :
t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t a f i x é s a r é n u m é r a t i o n .
2 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r e t à M o n s i e u r J o h a n L a g a e e t / o u M a d a m e E l s ;
l p
I l B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e a u c a b i n e t L o y e n s & L o e f f , r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , B - 1 2 0 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e ; p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , e n v u e d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u r e g i s t r e ; d e s p e r s o n n e s m o r a l e s a i n s i q u e d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e , a f i n d ' a s s u r e r l ' i n s c r i p t i o n o u l a m o d i f i c a t i o n d e s ; d o n n é e s a u p r è s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . I l s a u r o n t , e n t r e a u t r e s , l e p o u v o i r d e r é d i g e r , s i g n e r , e t d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n n é c e s s a i r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . ( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l i s t e d e p r é s e n c e ) .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
I I i i 1 2 I l l 0 2 7 l n I I I 9 2 3 N I B I * I I I I
"
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/06/2011 : BL562323
29/06/2011 : BL562323
29/06/2011 : BL562323
22/06/2011 : BL562323
22/06/2011 : BL562323
14/02/2011 : BL562323
20/07/2010 : BL562323
05/07/2010 : BL562323
30/06/2010 : BL562323
11/12/2009 : BL562323
06/11/2009 : BL562323
06/11/2009 : BL562323
30/09/2009 : BL562323
30/09/2009 : BL562323
13/07/2009 : BL562323
13/07/2009 : BL562323
13/07/2009 : BL562323
13/02/2009 : BL562323
11/07/2008 : BL562323
08/07/2008 : BL562323
08/07/2008 : BL562323
09/11/2007 : BL562323
09/11/2007 : BL562323
08/11/2007 : BL562323
08/11/2007 : BL562323
27/07/2007 : BL562323
25/07/2007 : BL562323
25/07/2007 : BL562323
02/05/2007 : BL562323
02/05/2007 : BL562323
12/02/2007 : BL562323
31/08/2006 : BL562323
25/07/2006 : BL562323
10/07/2006 : BL562323
10/07/2006 : BL562323
25/06/2015
ÿþM o d 1 1 . 1
V o l e B a ÿ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i i E . , l y 9 d i ü t l i . 1 1 i e 4 n g e i i 0 ~
1 6 J U N I 2 0 1 5
t e r g r l s î i e v a n o d e t f N e d e r l a n d s t a l i g o
r e c h t h ^ n I t v t n r z c e - A h ^ n d e t E t r u s s e . I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 2 0 4 . 6 3 3
B o u m
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o i i
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e
S i è g e : r u e d e l a P r e s s e 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E M I S S I O N D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N D A N S L E C A D R E D U C A P I T A L A U T O R I S E A V E C S U P P R E S S I O N D U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E E T P O T E N T I E L L E M E N T A V E C E M I S S I O N D ' A C T I O N S E N D E S S O U S D U P A I R C O M P T A B L E - P O U V O I R S
i l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e o n z e m a i d e u x m i l l e q u i n z e , p a r M a î t r e P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e f a i s a n t o u a y a n t f a i t p u b l i q u e m e n t a p p e l à l ' é p a r g n e C o i l a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e l a P r e s s e 4 , c i - a p r è s d é n o m m é e " t a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 ° S u p p r e s s i o n d u d r o i t d e p r é f é r e n c e d e s a c t i o n n a i r e s e x i s t a n t s e n f a v e u r d e c e r t a i n e s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 9 6 d u C o d e d e s s o c i é t é s e t à l ' a r t i c l e 6 d e s s t a t u t s .
2 ° E m i s s i o n d e 5 0 . 0 0 0 W a r r a n t s e n f a v e u r d e d e u x m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a S o c i é t é e t a p p r o b a t i o n d e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s d e s 5 0 . 0 0 0 W a r r a n t s t e l l e s q u e m e n t i o n n é e s d a n s l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é d i g é e n a u t r e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 8 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
' L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n f i x e l e n o m b r e d ' a c t i o n s p o u v a n t ê t r e é m i s e s l o r s d e l ' e x e r c i c e d e s W a r r a n t s à
m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s d é m a t e r i a l i s é e s d e l a S o c i é t é s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e s d e r n i è r e s .
3 ° T o u s p o u v o i r s o n t é t é c o n f é r é s à l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a S o c i é t é a f i n d ' o f f r i r 5 0 . 0 0 0 W a r r a n t s e t c e c o n f o r m é m e n t l e s c o n d i t i o n s e t m o d a l i t é s p r é c i t é e s .
4 ° S o u s l a c o n d i t i o n s u s p e n s i v e e t d a n s l a m e s u r e d e l a c o n v e r s i o n d e s W a r r a n t s s o u s c r i t e s c o m m e i n d i q u é c i - d e s s u s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m u m é g a l e a u P r i x d ' E x e r c i c e m u l t i p l i é p a r l e s 5 0 . 0 0 0 W a r r a n t s ( p r i m e d ' é m i s s i o n é v e n t u e l l e y c o m p r i s e ) p a r l a c r é a t i o n d e m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 a c t i o n s d é m a t e r i a l i s é e s d e l a S o c i é t é s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d u ' m ê m e t y p e q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t j o u i s s a n t l e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e c e s d e r n i è r e s , a i n s i q u ' e n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e , é g a l i s a t i o n , a p r è s l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , d e f a ' v a l e u r d e c h a q u e a c t i o n d e s o r t e q u e c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e u n e v a l e u r é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
5 ° L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a d é c i d é d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é ; a g i s s a n t s e u l p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s c i - a v a n t e t n o t a m m e n t : a f i n d e f a i r e c o n s t a t e r p a r a c t e n o t a r i é , a u f u r e t à m e s u r e e t s o u s r é s e r v e d e l ' e x e r c i c e d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n , l e n o m b r e d e s n o u v e l l e s a c t i o n s é m i s e s , l a r é a l i s a t i o n e f f e c t i v e d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l y r e l a t i v e , l a c o n s t a t a t i o n d ' u n e é v e n t u e l l e p r i m e d ' é m i s s i o n e t l a c o m p t a b i l i s a t i o n d e c e l l e - c i s u r u n c o m p t e i n d i s p o n i b l e ' p r i m e d ' é m i s s i o n ' o u l ' i n c o r p o r a t i o n d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é d e c e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n , j e n c a s d ' é m i s s i o n d ' a c t i o n s e n d e s s o u s d u p a i r c o m p t a b l e é g a l i s a t i o n d e l a v a l e u r d e c h a q u e a c t i o n d e s o r t e q u e c h a q u e a c t i o n r e p r é s e n t e u n e v a l e u r ; i é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l ] , l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s y r e l a t i v e s a i n s i q u e p o u r l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s , a i n s i q u e a f i n d e r é g l e r l e s m o d a l i t é s p r a t i q u e s d ' e x é c u t i o n , d e f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e , e t d e s i g n e r t o u s a c t e s o u p r o c è s - v e r b a u x q u i y o n t t r a i t .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , l a l i s t e d e p r é s e n c e a v e c p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n r é d i g é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 8 3 , 5 9 6 e t 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é , l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e r é d i g é c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 9 6 e t 5 8 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a i r e
i
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
~ r R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
' r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2015
ÿþ m o d 1 1 . i
L u k B ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
u h l l
n e e r g E f e g d l o n t v e n g e n o p
1 6 J U N I 2 0 1 5
t e r g r i f f i e v a n r t ~ e l c e ~ ; ~ : i a ~ t ~ s t s ~ i g ~
t
r r a r . I 7 e c r r l c v : m m " . ) i
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 0 4 . 6 3 3
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C o i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t 4
1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : U I T G I F T E V A N W A R R A N S I N H E T K A D E R V A N H E T T O E G E S T A N E K A P I T A A L M E T O P H E F F I N G V A N H E T V O O R K E U R R E C H T E N M O G E L I J K S M E T U I T G I F T E V A N A A N D E L E N B E N E D E N F R A C T I E W A A R D E - M A C H T I G I N G E N
E r b l i j k t u i t e e n p r o c e s - v e r b a a l o p g e s t e l d o p e l f m e i t w e e d u i z e n d v i j f t i e n , d o o r M e e s t e r P e t e r V A N M E L K E B E K E , n o t a r i s t e B r u s s e l ,
d a t d e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p d i e e e n b e r o e p d o e t o f g e d a a n h e e f t o p h e t s p a a r w e z e n C o i l , w a a r v a n d e z e t e l g e v e s t i g d i s t e 1 0 0 0 B r u s s e l , D r u k p e r s s t r a a t 4 , h i e r n a " d e V e n n o o t s c h a p " g e n o e m d , v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n g e n o m e n h e e f t :
1 ° O p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t v o o r d e e l v a n b e p a a l d e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 9 6 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n , a r t i k e l 6 v a n d e s t a t u t e n .
2 ° U i t g i f t e v a n 5 0 . 0 0 0 W a r r a n t s i n h e t v o o r d e e l v a n t w e e p e r s o n e e l s l e d e n v a n d e V e n n o o t s c h a p e n : g o e d k e u r i n g v a n d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n v a n d e 5 0 . 0 0 0 W a r r a n t s z o a l s d e z e z i j n o p g e n o m e n i n h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d o n d e r a n d e r e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n , v e n n o o t s c h a p p e n .
D e r a a d v a n b e s t u u r s t e l t h e t a a n t a l a a n d e l e n u i t t e g e v e n n a a r a a n l e i d i n g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s v a s t o p m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 g e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n .
3 ° A l l e m a c h t e n w e r d e n v e r l e e n d a a n d e g e d e l e g e e r d e b e s t u u r d e r t e n e i n d e 5 0 . 0 0 0 W a r r a n t s a a n t e b i e d e n e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e h i e r v o o r v e r n i e l d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n .
4 ° O n d e r d e o p s c h o r t e n d e v o o r w a a r d e e n i n d e m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e z o a l s h i e r b o v e n o m s c h r e v e n W a r r a n t s , b e s l i s t e d e r a a d v a n b e s t u u r o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n e e n m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n d e U i t o e f e n p r i j s v e r m e n i g v u l d i g d m e t 5 0 . 0 0 0 W a r r a n t s ( e v e n t u e e l u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n ) m e t u i t g i f t e v a n m a x i m u m 5 0 . 0 0 0 g e m a t e r i a l i s e e r d e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p z o n d e r n o m i n a l e w a a r d e v a n d e z e l f d e a a r d e n b i e d e n d e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n , e v e n a l s i n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e n a d e k a p i t a a l v e r h o g i n g g e l i j k s t e l l i n g v a n d e w a a r d e v a n e l k e a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t
" k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t .
5 ° D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l i s t e m a c h t e n t e v e r l e n e n a a n i e d e r e b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p , a l l e e n ' h a n d e l e n d , t e n e i n d e o v e r t e g a a n t o t d e u i t v o e r i n b v a n d e v o o r m e l d e b e s l i s s i n g e n e n i n h e t b i j z o n d e r t e n e i n d e v a s t t e s t e l l e n b i j a u t h e n t i e k e a k t e , n a a r m a t e e n o n d e r v o o r b e h o u d v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e W a r r a n t s , h e t a a n t a l n i e u w u i t t e g e v e n a a n d e l e n , d e e f f e c t i e v e v a s t s t e l l i n g v a n d e d a a r u i t v l o e i e n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , d e v a s t s t e l l i n g v a n e e n e v e n t u e l e u i t g i f t e p r e m i e e n d e b o e k i n g h i e r v a n o p e e n o n b e s c h i k b a r e r e k e n i n g ' u i t g i f t e p r e m i e ' o f d e i n c o r p o r a t i e e r v a n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , i n g e v a l v a n u i t g i f t e v a n a a n d e l e n b e n e d e n f r a c t i e w a a r d e d e w a a r d e v a n e l k a a n d e e l i n h e t k a p i t a a l g e l i j k s t e l l e n z o d a t e l k a a n d e e l e e n g e l i j k e f r a c t i e v a n h e t k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g t , d e d a a r u i t v l o e i e n d e s t a t u t e n w i j z i g i n g e n a l s o o k d e c o ö r d i n a t i e v a n d e s t a t u t e n , a l s o o k o m a l l e p r a k t i s c h e u i t v o e r i n g s m a a t r e g e l e n t e s t e l l e n , a l l e h a n d e l i n g e n t e s t e l l e n d i e n o d i g o f n u t t i g b l i j k e n e n a l l e a k t e n e n p r o c e s - v e r b a l e n t e o n d e r t e k e n e n d i e e r b e t r e k k i n g o p h e b b e n .
V O O R G E L I J K V O R M I G A N A L Y T I S C H U I T T R E K S E L .
( T e g e l i j k m e t d i t u i t t r e k s e l w e r d e n n e e r g e l e g d : e e n u i t g i f t e v a n h e t p r o c e s - v e r b a a l , d e a a n w e z i g h e i d s l i j s t m e t v o l m a c h t e n , h e t v e r s l a g v a n d e r a a d v a n b e s t u u r o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 8 3 , 5 9 6 e n 5 8 2 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n , h e t v e r s l a g v a n d e c o m m i s s a r i s o p g e s t e l d i n t o e p a s s i n g v a n d e a r t i k e l e n 5 9 6 e n 5 8 2 , v a n _ h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n )
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
o o r - n o u d e n a a n h e t e l g i s c h U i t g e r e i k t v ó ó r r e g i s t r a t i e i n t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 1 7 3 , 1 ° b i s v a n h e t W e t b o e k v a n r e g i s t r a t i e r e c h t e n .
I S t a a t s b l a d
P e t e r V A N M E L K E B E K E
N o t a r i s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z , v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
10/04/2006 : BL562323
17/08/2005 : BL562323
17/08/2005 : BL562323
10/07/2015
ÿþ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t - B e l g i s e h S t a a t s b l a d - - } 0 / 0 . 7 / 2 0 1 5 - A g n e x e s d u M o n i t e u r - b e l g e
M e d W o r d 1 7 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e i g i s c i P e g L e W d i k k e r e t e j u k ê p k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 : 2 P J 2 8 1 5
t e r g r i f f i e v a n
: ~ ü t j B r u ; v e i
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 4 8 . 2 0 4 . 6 3 3
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C i o l l
( v e r k o r t ) .
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : D r u k p e r s s t r a a t 4 , 1 0 0 0 B r u s s e l , B e l g i ë
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s - B e n o e m i n g c o m m i s s a r i s U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 5 j u n i 2 0 1 3 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e h e e r A n d r e w R e i c h e r , w o n e n d e t e C r o f t d o w n R o a d 6 0 , N W 5 1 E N , L a n d e n , V e r e n i g d K o n i n k r i j k e n G e n a x i s N V , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e V i s s e r i j 2 0 6 , 9 0 0 0 G e n t d i e d e h e e r Y v e s W i l l e m s , w o n e n d e t e 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e l a S a r t r e 5 c , h e e f t a a n g e s t e l d a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r s .
H u n m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 .
U i t t r e k s e l v a n d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 5 j u n i 2 0 1 4 :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l o t e n o m d e h e e r J a m e s P e t e r C l a r k e , m e t w o o n p l a a t s t e B a y t r e e H o u s e , P a r k f i e l d R o a d , K n u t s f o r d W A 1 6 N P , V e r e n i g d K o n i n k r i j k t e h e r b e n o e m e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p .
Z i j n m a n d a a t i s b e z o l d i g d e n z a l e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e j a a r v e r g a d e r i n g d i e z i c h d i e n t u i t t e s p r e k e n o v e r d e g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g v a n h e t b o e k j a a r a f g e s l o t e n o p 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 9 .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g h e e f t b e s l i s t o m B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r L i e v e n V a n B r u s s e l , b e d r i j f s r e v i s o r , t e h e r b e n o e m e n a l s c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p t e g e n d e z e l f d e v o o r w a a r d e n e n v o o r e e n p e r i o d e v a n d r i e j a a r . Z i j n m a n d a a t z a l e e n e i n d e n e m e n n a d e j a a r l i j k s e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 7 .
D e h e e r A n d r e w R e i c h e r h e e f t o n t s l a g g e n o m e n u i t z i j n m a n d a a t a l s b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t , i n g a n g v a n a f 7 s e p t e m b e r 2 0 1 3 .
F i n a n c e & M a n a g e m e n t I n t e r n a t i o n a l N V
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r T i m o t h y H u t t o n
V a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
- - r
* 1 5 0 9 8 9 0 7 " N I U I
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
10/07/2015
ÿþs
M o D W O A D 1 t . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e e r g e l e g d l o n t v a n g e n o p
0 9 8 9 0 8
I l l i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 4 8 . 2 0 4 . 6 3 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n f e r ) . C o u
U 1 ~ ' : ' ~ 1 2 r 2 5
t e r g r i l - t i e r " ~ ; r . ' t D r i a n d s # f .
1 ~ ~ r ` ~ t 6 ~ ~ y i ~ r ~ : ~ b * ~ , ~ r ~ º%" . r + ~ ~ 1 ~ r r
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e - R u e d e l a p r e s s e 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 5 j u i n 2 0 1 3 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e : M o n s i e u r A n d r e w R e i c h e r , d o m i c i l i é à C r o f t d o w n R o a d , 6 0 , N W 5 1 E N , L o n d r e s , R o y a u m e - U n i e t d e G e n a x i s S A , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à V i s s e r i j 2 0 6 , 9 0 0 0 G a n d , q u i a d é s i g n é M o n s i e u r Y v e s W i l l e m s , d o m i c i l i é à 1 3 2 5 C h a u m o n t - G i s t o u x , r u e d e l a S a r t r e 5 c , e n q u a l i t é d e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t .
L e u r m a n d a t e s t r é m u n é r é e t p r e n d r a i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 j u i n 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r J a m e s P e t e r C l a r k e , d o m i c i l i é à B a y t r e e H o u s e , P a r k f i e l d R o a d , K n u t s f o r d , W A 1 6 N P , R o y a u m e U n i .
S o n m a n d a t e s t r é m u n é r é e t p r e n d r a i m m é d i a t e m e n t f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e a n n u e l l e q u i s e p r o n o n c e r a s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a d é c i d é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e d e l a S C R L B D O B e d r i j f s r e v i s o r e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r L i e v e n V a n B r u s s e l , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 7 .
M o n s i e u r A n d r e w R e i c h e r a d é m i s s i o n n é d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à p a r t i r d u 7 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
F i n a n c e & M a n a g e m e n t I n t e r n a t i o n a l S A
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
R e p r é s e n t é e p a r T i m o t h y H u t t o n
R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B . A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2005 : BL562323
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03/01/2005 : BL562323
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19/11/2004 : BL562323
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31/08/2004 : BL562323
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09/07/2004 : BL562323
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20/11/2003 : BL562323
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20/12/2002 : BL562323
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18/07/2002 : BL562323
15/02/2002 : BL562323
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29/08/2001 : BL562323
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30/11/2000 : BL562323
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07/11/1998 : BL562323
12/08/1998 : BL562323
25/07/1996 : BL562323
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01/12/1993 : BL562283