ÿþC o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
2 8 A l R . 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 1 3 2 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o l g a t e - P a l m o l i v e B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 6 5 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d e l a p e r s o n n e r e p r é s e n t a n t l e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 6 j u i n 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a c o m m u n i c a t i o n q u i l u i a é t é f a i t e d u c h a n g e m e n t i n t e r v e n u d a n s l a p e r s o n n e d u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a s o c i é t é P w C R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , a c t u e l l e m e n t d é s i g n é e c o m m e c o m m i s s a i r e , a v e c e f f e t , a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 3 M a d a m e G i s è l e V a n d e w e e r d r e m p l a c e M o n s i e u r J e a n F o s s i o n .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
Y v e s V a n d e n d o r p e A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 1 3 2 1 0 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o l g a t e - P a l m o l i v e B e l g i u m
F o r m e j u r i d i q u e : S . A .
S i è g e : b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 6 5 - 1 1 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s + N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
R é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s + A n n u l a t i o n p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r e n d n o t e q u e M e s s i e u r s C a m i l l e F e g h a l i & P e t e r G r a y l i n d é m i s s i o n n e n t c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s e t m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e C o l g a t e - P a l m o l i v e B e l g i u m , a v e c e f f e t a u
1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 , f i n d e j o u r n é e , L e C o n s e i l a c c e p t e l e u r d é c i s i o n .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r G a r e t h B r y n T h o m a s , D i v i s i o n G e n e r a l C o u n s e l , E u r o p e , d o m i c i l i é à C h e m i n d e s G r a n d s C h a m p s 1 3 , 1 2 9 9 C r a n s , S u i s s e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e C o l g a t e - P a l m o l i v e B e l g i u m S . A . , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r P e t e r G r a y l i n , a v e c e f f e t a u
1 8 f é v r i e r 2 0 1 4 a t 0 . 0 0 h j u s q u ' à l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é . M r T h o m a s a c c e p t e c e m a n d a t .
L e C o n s e i l d é c i d e d e n e p a s r e m p l a c e r M r F e g h a l i e t p r e n d a c t e d e l a r é d u c t i o n d u n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e 4 à 3 ,
A v e c e f f e t a u 1 7 f é v r i e r 2 0 1 4 f i n d e j o u r n é e , l e C o n s e i l d é c i d e d ' a n n u l e r l e s p o u v o i r s o c t r o y é s à M r C a m i l l e F e g h a l i l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 2 e t p u b l i é s l e 2 0 n o v e m b r e 2 0 1 2 .
P o u r c o p i e c o n f o r m e ,
Y v e s V a n d e n d o r p e
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s