01/03/2011
ÿþ M o d 2 . 0
w a . I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
1 1 I N q l I N N N I N ! ! V Y
1 7 F E B 2 0 1 1 1
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 8 3 . 8 1 8 . 0 7 2
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C h r i s t o p h D e P r e t e r
R e c h t s v o r e n : b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : l e p e r l a a n 6 0 , 3 e v e r d i e p i n g , 1 0 0 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : S t a t u t e n w i j z i g i n g ( w i j z i g i n g v a n d e n a a m , w i j z i g i n g v a n h e t d o e l , v a s t s t e l l i n g v a n d e c o m m e r c i ë l e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p )
E r b l i j k t u i t e e n a k t e v e r l e d e n v o o r M e e s t e r H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s t e L e n n i k , S i n t - M a r t e n s - L e n n i k , o p 3 f e b r u a r i 2 0 1 1 , G e r e g i s t r e e r d v i j f b l a d e n é é n v e r z e n d i n g e n t e D i l b e e k I l d e 0 8 . 0 2 . 2 0 1 1 : B o e k 5 9 6 B l a d 8 4 v a k 1 9 . O n t v a n g e n : v i j f e n t w i n t i g e u r o ( 2 5 , 0 0 E U R ) D e O n t v a n g e r a . i . ( g e t e k e n d ) M . W a u t e r s , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d e r a a n d e e l h o u d e r s i s b i j e e n g e k o m e n v a n d e b u r g e r l i j k e : v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C h r i s t o p h D e . P r e t e r " , m e t z e t e l t e 1 0 0 0 B r u s s e l , l e p e r l a a n 6 0 , 3 e v e r d i e p i n g .
D e z e v e n n o o t s c h a p i s i n g e s c h r e v e n i n h e t r e c h t s p e r s o n e n r e g i s t e r t e B r u s s e l o n d e r n u m m e r 0 8 8 3 . 8 1 8 . 0 7 2 e n i s t h a n s g e e n b e l a s t i n g p l i c h t i g e v o o r d e B T W .
D e v e r g a d e r i n g n a m v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n :
E e r s t e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n d e n a a m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e n a a m v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n h e d e n t e w i j z i g e n i n ]
C o l l A c t .
T w e e d e b e s l u i t : w i j z i g i n g v a n h e t d o e l
a . v e r s l a g e n
O m t e v o l d o e n a a n a r t i k e l 2 8 7 v a n h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n v e r k l a a r t d e a a n w e z i g e ; a a n d e e l h o u d e r k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n h e t v e r s l a g v a n z a a k v o e r d e r , g e d a t e e r d o p h e d e n , w a a r i n d e z e : o m s t a n d i g u i t e e n z e t w a a r o p h e t v o o r s t e l t o t w i j z i g i n g v a n h e t d o e l g e s t e u n d e n v e r a n t w o o r d i s .
D e a a n d e e l h o u d e r s v e r k l a a r t k e n n i s t e h e b b e n g e n o m e n v a n d e s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f d i e n i e t m e e r , d a n d r i e m a a n d e n v o o r d i e n i s v a s t g e s t e l d , n a m e l i j k o p 3 1 d e c e m b e r l a a t s t l e d e n .
b . b e s l u i t
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t h e t a r t i k e l d r i e v a n d e s t a t u t e n v o l l e d i g t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" A r t i k e l 3 . : d o e l
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t t o t d o e l :
1 ) h e t v e r l e n e n v a n d i e n s t e n z o w e l c o n s u l t a n c y a l s i m p l e m e n t a t i e a a n d e r d e n , i n z a k e m a n a g e m e n t , : j u r i d i s c h e a a n g e l e g e n h e d e n e n c o n s u m e n t e n b e s c h e r m i n g ;
2 ) a l l e a c t i v i t e i t e n v a n m a k e l a a r d i j e n v e r t e g e n w o o r d i g i n g , i n z o n d e r h e i d m e t b e t r e k k i n g t o t c o l l e c t i e v e ; v o r d e r i n g e n e n / o f v o r d e r i n g e n v a n s l a c h t o f f e r s v a n m a s s a s c h a d e ;
3 ) a l l e a c t i v i t e i t e n i n z a k e h a n d e l s v e r t e g e n w o o r d i g i n g e n h a n d e l s a g e n t u u r , i n h e t b i j z o n d e r m a a r n i e t ; u i t s l u i t e n d o p h e t g e b i e d v a n s o f t w a r e p r o d u c t e n e n g e o g r a f i s c h e i n f o r m a t i e s y s t e m e n ;
4 ) d e o n t w i k k e l i n g , h e t b e h e e r , d e u i t b a t i n g e n d e p r o m o t i e v a n c o m m e r c i ë l e e n n o n - p r o f i t w e b s i t e s e n a l l e ;
a n d e r e c o m m u n i c a t i e p l a t f o r m s ;
4 ) h e t c o m m e r c i a l i s e r e n v a n p r o d u c t e n e n d i e n s t e n ;
5 ) h e t p a t r i m o n i u m v a n d e v e n n o o t s c h a p t e b e h e r e n i n d e r u i m s t e z i n v a n h e t w o o r d , e n o o r d e e l k u n d i g u i t t e b r e i d e n , a l l e b e s c h i k b a r e m i d d e l e n t e b e l e g g e n o f w e d e r t e b e l e g g e n , z o w e l i n r o e r e n d e a l s o n r o e r e n d e ] g o e d e r e n , b i n n e n d i t k a d e r :
a ) h e t a a n k o p e n , v e r h u r e n e n v e r k o p e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) a l l e r o e r e n d e v e r r i c h t i n g e n o n d e r n e m e n z o a l s h e t k o p e n e n v e r k o p e n , r u i l e n , b e h e r e n e n v a l o r i s e r e n v a n : s r o e r e n d e g o e d e r e n , d a a r i n i n b e g r e p e n g e l d e n g e l d v e r b e e l d e n d e w a a r d e n , w e l k e d e v e n n o o t s c h a p i n k a s o f p o r t e f e u i l l e z o u h e b b e n , h u r e n , v e r h u r e n e n l e a s e n v a n r o e r e n d e g o e d e r e n o o k , d i e d e v e n n o o t s c h a p z o u ; b e z i t t e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
v e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C ) o v e r g a a n t o t h e t a a n k o p e n , o n d e r s c h r i j v e n b e h e r e n , v e r k é p e n , ' o m r u i l e n v o o r e i g è r i ; r e k e n i n g v a n a a n d e l e n , d e e l b e w i j z e n e n / o f e f f e c t e n a l l e r l e i v a n v e n n o o t s c h a p p e n e n / o f v e r e n i g i n g e n . e e n d e r . w e l k e , a l s m e d e v e n a n d e r e r o e r e n d e e n / o f o n r o e r e n d e w a a r d e n , t e g o e d e n e n / o f v o r d e r i n g e n ; h e t v e s t i g e n , a a n , - . e n v e r k o p e n ,
u i t b a t e n v a n p a t e n t e n , l i c e n t i e s e n o c t r o o i e n i n v e r b a n d m e t h o g e r g e n o e m d e a c t i v i t e i t ë n . , . , .
D e z e o p s o m m i n g i s n i e t l i m i t a t i e f e n d e t e r m r a a d g e v i n g i n d e z e s t a t u t e n v e r m e l d ' i s e e n a c t i v i t e i t a n d e r e d a n d e z e v e r m e l d i n a r t i k e l 1 5 7 v a n d e w e t v a n v i e r d e c e m b e r n e g e n t i e n h o n d e r d n e g e n t i g o p d e f i n a n c i ë l e t r a n s a c t i e s v a n d e f i n a n c i ë l e m a r k t e n .
D e v e n n o o t s c h a p z a l i n h e t a l g e m e e n a l l e c o m m e r c i ë l e , i n d u s t r i ë l e , f i n a n c i ë l e , r o e r e n d e o f o n r o e r e n d e h a n d e l i n g e n m o g e n v e r r i c h t e n i n r e c h t s t r e e k s o f o n r e c h t s t r e e k v e r b a n d m e t h a a r m a a t s c h a p p e l i j k d o e l , o f w e l k e v a n d i e a a r d z o u d e n z i j n d a t z e h e t b e r e i k e n e r v a n g e h e e l o f t e n d e l e v e r g e m a k k e l i j k e n .
D e v e n n o o t s c h a p m a g d a a r e n b o v e n b e l a n g e n n e m e n , h e t z i j d o o r d e e l n e m i n g , i n b r e n g o f e l k e a n d e r e s a m e n w e r k i n g s v e r b a n d e n o f g r o e p e r i n g e n b e s t a a n d e o f o p t e r i c h t e n , z o i n B e l g i ë a l s i n h e t b u i t e n l a n d , d i e e e n g e l i j k l u i d e n d , a a n v u l l e n d o f s o o r t g e l i j k d o e l n a s t r e v e n , o f d i e v a n d i e a a r d z i j n d e o n t w i k k e l i n g v a n h a a r o n d e r n e m i n g t e b e v o r d e r e n .
i D e v e n n o o t s c h a p k a n o p t r e d e n a l s b e s t u u r d e r o f v e r e f f e n a a r i n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , b o r g s t e l l e n v o o r d e r d e n , v e n n o t e n e n z a a k v o e r d e r s , e v e n a l s h u n l e n i n g e n , v o o r s c h o t t e n e n k r e d i e t e n t o e s t a a n , m e t r e s p e c t v o o r d e w e t t e l i j k e b e p e r k i n g e n .
D e z a a k v o e r d e r s z i j n b e v o e g d i n d e z e d e d r a a g w i j d t e e n d e a a r d v a n h e t d o e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e i n t e r p r e t e r e n . "
D e r d e b e s l u i t : v a s t s t e l l i n g v a n d e c o m m e r c i ë l e a a r d v a n d e v e n n o o t s c h a p
I n g e v o l g e v o o r m e l d e d o e l w i j z i g i n g s t e l t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a s t d a t d e v e n n o o t s c h a p t h a n s v a n
c o m m e r c i ë l e a a r d i s e n z i j n i e t l a n g e r e e n b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p i s .
D e v e r g a d e r i n g b e s l u i t o m d e v e r w i j z i n g e n i n d e s t a t u t e n n a a r h e t b u r g e r l i j k k a r a k t e r v a n d e v e n n o o t s c h a p
t e s c h r a p p e n .
V i e r d e b e s l u i t : a a n p a s s i n g e n v a n d e s t a t u t e n
I n g e v o l g e v o o r m e l d e n a a m s w i j z i g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 1 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e
w i j z i g e n a l s v o l g t :
" A r t i k e l 1 . : R e c h t s v o r m - N a a m
D e v e n n o o t s c h a p i s e e n b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , o n d e r d e n a a m " C o l l A c t " .
D e z e n a a m m o e t s t e e d s w o r d e n v o o r a f g e g a a n o f g e v o l g d d o o r d e w o o r d e n " b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t
b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " o f d e a f k o r t i n g " B V B A " . "
I n g e v o l g e d e d o o r g e v o e r d e d o e l w i j z i g i n g b e s l u i t d e v e r g a d e r i n g o m h e t a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n i n z i j n g e h e e l t e w i j z i g e n a l s h i e r v o o r v e r m e l d i n h e t t w e e d e b e s l u i t .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l , s t a a t v a n a c t i e f e n p a s s i e f , g e c o ö r d i n e e r d e
H e n d r i k V a n E e c k h o u d t , g e a s s o c i e e r d n o t a r i s
G e l i j k t i j d i g n e e r g e l e g d : a f s c h r i f t a k t e , v e r s l a g z a a k v o e r d e r , s t a t u t e n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 3 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g