16/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 2 3 0 3 8 4 0 *
D é p o s é
1 2 - 0 7 - 2 0 1 2
G r e f f e
N ° d e n t r e p r i s e : 0 8 4 7 3 3 7 9 5 6
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C o l l e c t i v e t r a n s f o r m a t i o n
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 1 4 0 E v e r e , R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 B t e 1 6
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l a c t e : C o n s t i t u t i o n
I l r e s s o r t d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é P i e r r e - C h a r l e s S i m o n a r t à T i e n e n l e d i x j u i l l e t d e u x m i l l e d o u z e , e n c o r e à s o u m e t t r e à l a f o r m a l i t é d e l e n r e g i s t r e m e n t , q u e :
1 . 1 . N - H o l d i n g , S o c i é t é a n o n y m e , n u m é r o d e n t r e p r i s e 0 8 4 2 . 2 0 6 . 5 5 7 , a y a n t s o n s i è g e à 1 9 5 0 K r a a i n e m , A v e n u e B a r o n A l b e r t d ' H u a r t 2 9 5 , s o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e a s s o c i é S i m o n a r t P i e r r e - C h a r l e s , à T i e n e n l e v i n g t - h u i t d é c e m b r e d e u x m i l o n z e , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u t r e n t e d é c e m b r e d e u x m i l o n z e s o u s l e n u m é r o 1 1 3 0 7 9 5 6 e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
2 . M o n s i e u r D E L M A R M O L L o r e n z o W i l l i a m G u y M a r i e P i e r r e , n é e à U c c l e l e
v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n , d e m e u r a n t à 1 0 5 0 I x e l l e s , R u e
d u M a i l 2 6 b o î t e 3 e ,
o n t c o n s t i t u é u n e s o c i é t é .
f o r m e d é n o m i n a t i o n s o c i a l e
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e .
E l l e e s t d é n o m m é e C o l l e c t i v e t r a n s f o r m a t i o n .
s i è g e s o c i a l
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 4 0 E v e r e , R u e C o l o n e l B o u r g 1 2 7 b o î t e 1 6 .
I l p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t e n d r o i t d e l a R é g i o n d e B r u x e l l e s - C a p i t a l e o u d e l a
R é g i o n W a l l o n n e , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e q u i a t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d e
f a i r e c o n s t a t e r a u t h e n t i q u e m e n t l a m o d i f i c a t i o n q u i e n r é s u l t e .
d u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
o b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u à l é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u
p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t e n a r i a t a v e c d e s t i e r s .
- l a p r e s t a t i o n d e t o u s c o n s e i l s e t s e r v i c e s à f o u r n i r a u x e n t r e p r i s e s o u a u x
p a r t i c u l i e r s , n o t a m m e n t , e t n o n e x c l u s i v e m e n t , e n m a t i è r e d e f o r m a t i o n ( p o u r
a d u l t e ) , d é d u c a t i o n , d e f o r m a t i o n e n l i g n e , d e c o a c h i n g , d é v é n e m e n t s , d e
c o n f é r e n c e s , d e j e u x p é d a g o g i q u e s , d e v o y a g e s , d e r e s s o u r c e s h u m a i n e s , d e
p s y c h o l o g i e , d é c o n o m i e , d i n f o r m a t i q u e , f i n a n c i è r e , f i s c a l e , m a r k e t i n g ,
c o m m u n i c a t i o n , d e p u b l i c i t é , d e j o u r n a l i s m e , d e g e s t i o n , a i n s i q u e l o r g a n i s a t i o n d e
p r o j e t s e t d e f o r m a t i o n ;
- d e f o u r n i r t o u t c o n s e i l e n m a t i è r e d a c h a t , d e v e n t e , d e f u s i o n o u d e
t r a n s m i s s i o n d e n t r e p r i s e s ;
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
- t o u t e s a c t i v i t é s e n t a n t q u i n t e r m é d i a i r e c o m m e r c i a l , d a p p o r t e u r d a f f a i r e s , d a n s l a c e s s i o n , l a r é o r g a n i s a t i o n , l a c c è s a u x c a p i t a u x d e n t r e p r i s e s ;
- l a p a r t i c i p a t i o n d i r e c t e o u i n d i r e c t e à l a d m i n i s t r a t i o n , à l a d i r e c t i o n , a u c o n t r ô l e e t à l a l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s , e n t r e p r i s e s , a c t i v i t é s c o m m e r c i a l e s e t a s s o c i a t i o n s . A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p o u r r a e x e r c e r l e s f o n c t i o n s d a d m i n i s t r a t e u r , d e g é r a n t o u d e l i q u i d a t e u r d e s o c i é t é s ,
- t o u t e s a c t i v i t é s d h o l d i n g e n c e c o m p r i s l a c q u i s i t i o n , l a d é t e n t i o n e t l a c e s s i o n , s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t e t p a r t o u s m o y e n s , p a r v o i e d i r e c t e o u i n d i r e c t e , d e p a r t i c i p a t i o n s , d r o i t s , i n t é r ê t s e t e n g a g e m e n t s d a n s d e s s o c i é t é s b e l g e s o u é t r a n g è r e s . A c e t e f f e t , l a s o c i é t é p e u t a s s u m e r l a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s t o u t e s s o c i é t é s a i n s i q u a c c o r d e r d e s p r ê t s e t a v a n c e s s o u s q u e l q u e f o r m e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e p o s s è d e u n e p a r t i c i p a t i o n e t g a r a n t i r t o u s l e s e n g a g e m e n t s d e s m ê m e s e n t r e p r i s e s ;
- T o u t e s o p é r a t i o n s m o b i l i è r e s a i n s i q u e , d a n s l e s l i m i t e s c i - a p r è s m e n t i o n n é e s , t o u t e s o p é r a t i o n s i m m o b i l i è r e s e t f i n a n c i è r e s ;
- E l l e p e u t n o t a m m e n t p r o c é d e r à :
* T o u t e s o p é r a t i o n s e t t o u t e s é t u d e s a y a n t t r a i t à t o u s b i e n s e t à t o u s d r o i t s i m m o b i l i e r s t e l l e s q u e a c h e t e r , c o n s t r u i r e , t r a n s f o r m e r , a m é n a g e r , l o u e r , s o u s - l o u e r , e x p l o i t e r d i r e c t e m e n t , i n d i r e c t e m e n t o u e n r é g i e , é c h a n g e r , v e n d r e p o n c t u e l l e m e n t e t d a n s l i n t é r ê t d e l a s o c i é t é , d i v i s e r ( h o r i z o n t a l e m e n t e t v e r t i c a l e m e n t ) l o t i r , m e t t r e s o u s r é g i m e d e c o p r o p r i é t é e t f a i r e e n g é n é r a l t o u t c e q u i s e r a t t a c h e d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à l a g e s t i o n o u l a m i s e e n v a l e u r , p o u r e l l e - m ê m e o u p o u r a u t r u i , d e t o u t e p r o p r i é t é s i m m o b i l i è r e s b â t i e s o u n o n b â t i e s
* D a n s l e s l i m i t e s m e n t i o n n é e s i n f i n e d u p r é s e n t a l i n é a , t o u t e s o p é r a t i o n s , f i n a n c i è r e s , t e l l e s q u a c q u é r i r , p a r v o i e d a c h a t o u a u t r e m e n t , t o u t e s v a l e u r s m o b i l i è r e s c r é a n c e s e t p a r t s d a s s o c i é s e t p a r t i c i p a t i o n d a n s t o u t e e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c r é e r .
* T o u s a c t e s d e g e s t i o n d e p o r t e f e u i l l e o u d e c a p i t a u x , t o u s e n g a g e m e n t à t i t r e d e c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e s g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s , l a c q u i s i t i o n , l a g e s t i o n e t l e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s , b r e v e t s e t l i c e n c e s , l e t o u t t o u t e f o i s à l e x c l u s i o n d e t o u t s e r v i c e s d i n v e s t i s s e m e n t r e q u é r a n t u n a g r é m e n t e n v e r t u d e s l o i s e t r è g l e m e n t s a p p l i c a b l e s e n B e l g i q u e
* T o u t e s o p é r a t i o n s d e m a n d a t , d e g e s t i o n , d e c o n s e i l , d e n é g o c i a t i o n , d i n t e r m é d i a t i o n o u d e c o m m i s s i o n r e l a t i v e a u x o p é r a t i o n s c i - d e s s u s d é c r i t e s
* E l l e p e u t a c c o m p l i r t o u t e o p é r a t i o n g é n é r a l e m e n t q u e l c o n q u e s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t
* T o u t e o p é r a t i o n e n v u e d e c o n s t i t u e r e t v a l o r i s e r u n p a t r i m o i n e p r o p r e m o b i l i e r , i m m o b i l i è r e , i n t e l l e c t u e l o u a r t i s t i q u e
* L a s o c i é t é p e u t s i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , a s s o c i a t i o n s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e o u c o n n e x e , o u q u i s o i e n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e .
c a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t m i l l e p a r t s s o c i a l e s a v e c d r o i t d e v o t e , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
L o r s q u u n e p a r t s o c i a l e e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t e t q u a u c u n m a n d a t a i r e c o m m u n n a é t é d é s i g n é , l ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e y a f f é r e n t e s t e x e r c é p a r l ' u s u f r u i t i e r , s a u f p o u r l e s d é c i s i o n s s u r l a r é d u c t i o n d e c a p i t a l , l a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . D a n s c e s d e r n i e r s c a s , l e d r o i t d e v o t e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e .
S i u n e p a r t s o c i a l e e s t g r e v é e d ' u s u f r u i t , l e d r o i t d e p r é f é r e n c e r e v i e n t a u n u - p r o p r i é t a i r e l o r s d u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l . L e s p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e m e n t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a c q u i s e s s o n t g r e v é e s d u m ê m e u s u f r u i t q u e l e s a n c i e n n e s . S i l e n u - p r o p r i é t a i r e n e x e r c e p a s s o n d r o i t d e p r é f é r e n c e , l u s u f r u i t i e r p e u t l e x e r c e r . L e s p a r t s s o c i a l e s a i n s i a c q u i s e s p a r l u s u f r u i t i e r , l u i r e v i e n n e n t e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t s o u s c r i t e s c o m m e s u i t :
- p a r l a d i t e s o c i é t é N - H o l d i n g , p o u r t r e i z e m i l l e v i n g t ( 1 3 . 0 2 0 ) e u r o s ; e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l l u i e s t a t t r i b u é s e p t a n t e m i l l e p a r t s s o c i a l e s ;
- p a r M o n s i e u r D E L M A R M O L L o r e n z o , p r é n o m m é e , p o u r c i n q m i l l e c i n q c e n t q u a t r e - v i n g t ( 5 . 5 8 0 ) e u r o s ; e n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t i l l u i e s t a t t r i b u é t r e n t e m i l l e p a r t s s o c i a l e s ;
L e c a p i t a l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é .
I l r e s s o r t d e l ' a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r l a B a n q u e K B C q u e l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 E U R ) a é t é d é p o s é e s u r u n c o m p t e o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é e n c o n s t i t u t i o n . L e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t c o n f i r m e c e d é p ô t s u r b a s e d e l a t t e s t a t i o n q u i l u i a é t é r e m i s e .
a d m i n i s t r a t i o n - r e p r é s e n t a t i o n
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a ( o n t ) l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r o u a u t o r i s e r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l e x c e p t i o n d e s a c t e s q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e m a n d a t d u g é r a n t e s t r é m u n é r é d e l a m a n i è r e d é t e r m i n é e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e à l é g a r d d e s t i e r s e t e n j u s t i c e s o i t e n d e m a n d a n t , s o i t e n d é f e n d a n t , c o m m e s u i t :
a . p a r l e g é r a n t , s i u n s e u l g é r a n t e s t n o m m é .
b . p a r l e s g é r a n t s i n d i v i d u e l l e m e n t , s i p l u s i e u r s g é r a n t s s o n t n o m m é s . T o u t e f o i s , p o u r t o u t a c t e e n g a g e a n t l a s o c i é t é p o u r u n m o n t a n t s u p é r i e u r à v i n g t m i l l e e u r o s , l e c o n c o u r s d e d e u x g é r a n t s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t e s t n é c e s s a i r e . C e t t e r e s t r i c t i o n d e p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n n e s t e n p r i n c i p e p a s o p p o s a b l e a u x t i e r s .
c . p a r l e t i t u l a i r e d ' u n e p r o c u r a t i o n l i m i t é e d a n s l e t e m p s e t / o u s p é c i a l e q u a n t à l ' o b j e t .
S o n t n o m m é s g é r a n t s n o n s t a t u t a i r e s e t n o n r é m u n é r é s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é t é :
1 . M o n s i e u r C O U P L E T N i c o l a s P i e r r e J e a n - M a r i e J o s e p h , n é à T o u r n a i l e v i n g t - s e p t o c t o b r e m i l l e n e u f c e n t s e p t a n t e - c i n q , e t
2 . M o n s i e u r D E L M A R M O L L o r e n z o W i l l i a m G u y M a r i e P i e r r e , n é e à U c c l e l e
v i n g t - s i x s e p t e m b r e m i l l e n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - u n ,
Q u i a c c e p t e n t . .
a s s e m b l é e g é n é r a l e
L a s s e m b l é e g é n é r a l e é l i t p a r m i s e s m e m b r e s à l a m a j o r i t é s i m p l e , l e p r é s i d e n t
e t l e s e c r é t a i r e . I l n e s t p a s r e q u i s q u e l e s e c r é t a i r e s o i t a c t i o n n a i r e .
L e s a s s o c i é s p e u v e n t v o t e r p a r é c r i t o u s e f a i r e r e p r é s e n t e r p a r u n m a n d a t a i r e .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l e s
c o n v o c a t i o n s , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l a v a n t d e r n i e r j o u r o u v r a b l e d u
m o i s d e m a i , à d i x h e u r e s .
e x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e
c h a q u e a n n é e .
L e p r e m i e r e x e r c i c e s o c i a l s e r a c l ô t u r é l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e .
L a p r e m i è r e a s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a t e n u e e n 2 0 1 4 .
c o n s t i t u t i o n d e s r é s e r v e s - r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s
V o l e t B - S u i t e
S u r l e b é n é f i c e a n n u e l n e t , i l e s t d a b o r d p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r c o n s t i t u e r l a r é s e r v e l é g a l e ; c e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l , m a i s d o i t ê t r e r e p r i s s i , p o u r q u e l q u e m o t i f q u e c e s o i t , c e f o n d s d e r é s e r v e v i e n t à ê t r e e n t a m é .
L e s o l d e r e s t a n t r e c e v r a l a f f e c t a t i o n q u e l u i d o n n e r a l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t s u r p r o p o s i t i o n d e l a g é r a n c e , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
r é p a r t i t i o n d u b o n i r é s u l t a n t d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u a p r è s c o n s i g n a t i o n d e s m o n t a n t s n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t e t , e n c a s d ' e x i s t e n c e d e p a r t s s o c i a l e s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s , a p r è s r é t a b l i s s e m e n t d e l ' é g a l i t é e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s d i s t r i b u t i o n s p r é a l a b l e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e , l ' a c t i f n e t e s t r é p a r t i e n t r e t o u s l e s a s s o c i é s e n p r o p o r t i o n d e l e u r s p a r t s s o c i a l e s e t l e s b i e n s c o n s e r v é s l e u r s o n t r e m i s p o u r ê t r e p a r t a g é s d a n s l a m ê m e p r o p o r t i o n .
P o u v o i r s
L a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r C O U P L E T D e n i s , d e m e u r a n t à 1 0 9 0 B r u x e l l e s , R u e U y t t e n h o v e 3 7 b t e 2 2 3 , a i n s i q u à t o u s s e s e m p l o y é s , a u x f i n s d e r e m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e s i n s t a n c e s f i s c a l e s e t s o c i a l e s , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t l a T V A p o u r t o u t e i n s c r i p t i o n e t t o u t e s m o d i f i c a t i o n s u l t é r i e u r e s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e s i m u l t a n é m e n t : e x p é d i t i o n d e l a c t e .
M a î t r e P i e r r e - C h a r l e s S I M O N A R T , n o t a i r e a s s o c i é à T i e n e n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e