14/07/2014
ÿþ M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r e f i e v a n d e a i d e
n e e r g e l e g d / o n t v a n g e n o j 3
V 0 0 1 % ,
h e h o u d i e
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l e .
1 1 1 1 1 1 1 J 1 j 1 , ! 1 1 3 1 1 1 2 1 1 1
0 3 J U L I 2 0 1 4
i r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e e c e t k a n d i f â e t d e i B r u s s e l
O n d e r n e m i n g s n r 0 8 9 9 . 0 7 9 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) C O L L 1 B R A
( v e r k o r t )
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 2 3 0 , 1 1 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : Z e t e l v e r p l a a t s i n g
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 5 a p r i l 2 0 1 4 :
1 , D e r a a d v a n b e s t u u r b e s l u i t n a b e r a a d s i a g i n g m e t t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 3 v a n d e s t a t u t e n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f 2 6 j u l i 2 0 1 4 t e v e r p l a a t s e n v a n R a n s b e e k s t r a a t 2 3 0 t e 1 1 2 0 B r u s s e l n a a r O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 1 6 t e 1 1 2 0 B r u s s e l .
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v a n d e V e n n o o t s c h a p b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g v o l m a c h t t e v e r l e n e n a a n M e e s t e r L u c W y n a n t , M e e s t e r T o m D e K o s t e r e n e n i g e a n d e r e a d v o c a a t v e r b o n d e n a a n d e a d v o c a t e n a s s o c i a t i e " V a n O l m e n W y n a n t " , k a n t o o r h o u d e n d e t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , a l l e e n h a n d e l e n d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e v e r v u l l e n
D e z e b e s l i s s i n g w o r d t g e n o m e n m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e m
T o m D e K o s t e r ,
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/04/2014 : ME. - JAARREKENING 30.09.2013, GGK 03.03.2014, NGL 28.03.2014 14077-0006-025
24/09/2014
ÿþM a l W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g c i j o n i v a n e n o p
1 5
S E P . 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r i a n d s t a l i g e r 9 . 9 h 1 P - e 4 b , i e , e t i R e } 9 é i t e r c i e t B r u s s e i
I I I I ( I I ( I I I I I t
* 1 4 1 7 4 5 7 0 *
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 7 9 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L L I B R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 1 6 , 1 1 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 :
1 . D e R a a d v a n B e s t u u r b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n o m d e v o l g e n d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n e l k e g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p e n / o f d e s g e v a l l e n d d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ( " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r " ) v a n d e V e n n o o t s c h a p , w e l k e d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r w a r d e n b e n o e m d r e s p e c t i e v e l i j k a a n g e d u i d , w a a r v o o r z i j d e V e n n o o t s c h a p r e c h t s g e l d i g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n k u n n e n v e r t e g e n w o o r d i g e n . A a n g e l e g e n h e d e n d i e e e n b e d r a g v a n E 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 o p j a a r b a s i s o v e r s c h r i j d e n v e r e i s e n e v e n e e n s s t e e d s d e h a n d t e k e n i n g v a n m i n s t e n s é é n b e s t u u r d e r a n d e r e d a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , b e h o u d e n s i n d i e n u i t d r u k k e l i j k a n d e r s b e p a a l d .
( i ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d , h e t o n d e r t e k e n e n v a n b r i e f w i s s e l i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t b e t r e k k i n g t o t d e h i e r o n d e r v e r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n ;
( i i ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d , h e t i n o n t v a n g s t n e m e n v a n b r i e f w i s s e l i n g g e r i c h t a a n d e v e n n o o t s c h a p ;
( i i i ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d , h e t o p s t a r t e n v a n p r o c e d u r e s e n h e t v e r r i c h t e n v a n f o r m a l i t e i t e n v a n a d m i n i s t r a t i e v e , f i s c a l e o f g e r e c h t e l i j k e a a r d d i e i n h e t k a d e r v a n d e n a l e v i n g v a n d e B e l g i s c h e w e t g e v i n g v e r e i s t z i j n ; m e t d a t d o e l e i n d e a l l e a k t e n , d o c u m e n t e n e n r e g i s t e r s t e o n d e r t e k e n e n ; d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n v e r r i c h t i n g e n m e t a n d e r e p e r s o n e n o f a d m i n i s t r a t i e v e i n s t a n t i e s , o f m e t e e n d e r w e l k b e s t u u r v a n d e o v e r h e i d , d e p r o v i n c i e o f d e g e m e e n t e , d e b e l a s t i n g d i e n s t e n , d e p o s t e r i j e n , t e l e f o o n d i e n s t e n , m a a t s c h a p p i j e n v o o r t r a n s p o r t i n d e l u c h t , t e r l a n d o f t e r z e e e n a i l e a n d e r e o p e n b a r e d i e n s t e n , b r i e v e n e n p a k k e t t e n t e o n t v a n g e n o f t e r u g t e n e m e n , o n g e a c h t o f z e a a n g e t e k e n d v e r s t u u r d z i j n o f a l d a n n i e t a a n g e g e v e n w a a r d e v o l l e z a k e n b e v a t t e n ; g e l d i g o n t h e f f i n g t e v e r l e n e n a a n a l l e t r a n s p o r t - b e m i d d e l a a r s ; a a n g i f t e n i n t e d i e n e n b i j o f v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n t e n o p z i c h t e v a n d e d o u a n e d i e n s t e n ;
( i v ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d , h e t o p e n e n v a n b a n k r e k e n i n g e n h e t z i j b i j d e p o s t c h e q u e d i e n s t e n h e t z i j b i j e e n d e r w e l k e B e l g i s c h e o f b u i t e n l a n d s e b a n k e n z e t e b e h e r e n ; b e d r a g e n d i e d e o n d e r n e m i n g m o e t o n t v a n g e n o f v e r s c h u l d i g d i s t e i n n e n o f t e v e r e f f e n e n ; v o o r a i l e o n t v a n g e n o f b e t a a l d e b e d r a g e n , o n t v a n g s t b e w i j z e n e n g e l d i g e k w i j t i n g t e g e v e n o f t e o n t v a n g e n ;
( v ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d , v e r h a n d e l b a r e p a p i e r e n , c h e q u e s , w i s s e l s , k r e d i e t b r i e v e n e n a n d e r e h a n d e l s p a p i e r e n t e t e k e n e n , a a n v a a r d e n , e n d o s s e r e n , w a a r b o r g e n o f o n t v a n g e n o f d a a r o m t r e n t t e o n d e r h a n d e l e n ; d e l o o p t i j d v a n d e k r e d i e t b r i e v e n e n v e r h a n d e l b a r e p a p i e r e n b i j a f l o o p t e v e r l e n g e n , i n d e p l a a t s s t e l l i n g e n t o e t e p a s s e n e n t e a a n v a a r d e n ;
( v i ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r e n d e f i a n c i e e l d i r e c t e u r s a m e n h a n d e l e n d , w a a r b i j d e s g e v a l l e n d e l k v a n b e i d e k a n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r a n d e r e d a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h u u r o v e r e e n k o m s t e n v o o r m i n d e r d a n n e g e n j a a r v o o r d e b e d r i j f s r u i m t e n d i e d o o r d e v e n n o o t s c h a p z o u d e n w o r d e n b e z e t , a f t e s l u i t e n , t o e t e w i j z e n o f t e b e ë i n d i g e n ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
d
e . - -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 4 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L
V o o r -
b e h o u d e n
a a n h e t
B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
( v i l ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h u m a n r e s o u r c e s v a n d e v e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n h e t a a n w e r v e n e n o n t s l a a n v a n p e r s o n e e l v a n d e v e n n o o t s c h a p e n h e t v a s t l e g g e n v a n d e w e r k v o o r w a a r d e n v a n h e t p e r s o n e e l ;
( v i i i ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d , e e n d e r w e l k e v e r z e k e r i n g a f t e s l u i t e n , d o m i c i l i e t e k i e z e n , w a a r n o d i g , i n e e n d e r w e l k e o m s t a n d i g h e d e n a l l e n o d i g e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n o m d e e i g e n d o m v a n d e o n d e r n e m i n g o f d i e i n b e w a r i n g i s g e g e v e n d o o r d e r d e n v e i l i g t e s t e l l e n ;
( i x ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d , d e o n d e r n e m i n g t e v e r t e g e n w o o r d i g e n i n d e o m g a n g m e t d e f i s c u s e n d e s o c i a l e a d m i n i s t r a t i e s ;
( x ) D e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d , w a a r b i j d e s g e v a l l e n d e l k v a n b e i d e k a n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r a n d e r e d a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , d e o n d e r n e m i n g i n r e c h t s z a k e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n , o n g e a c h t h e t g e s c h i l o f d e i d e n t i t e i t v a n d e t e g e n p a r t i j , e n i g r e c h t s g e d i n g a a n t e s p a n n e n , a i l e m o g e l i j k e r e c h t s m i d d e l e n t o t u i t v o e r i n g a a n t e w e n d e n e n a l l e m o g e l i j k e g e r e c h t e l i j k e s t a p p e n t e o n d e r n e m e n i n e e n d e r w e l k r e c h t s g e b i e d , o m t o t a l l e n o d i g e b e s l i s s i n g e n e n u i t s p r a k e n e n d e u i t v o e r i n g e r v a n t e k o m e n d o o r g e b r u i k v a n e e n d e r w e l k e m i d d e l e n d i e b i j w e t z i j n t o e g e s t a a n ;
( x i ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d , d e s c h u l d e n v a n d e o n d e r n e m i n g t e b e t a l e n e n b e d r a g e n d i e v e r s c h u l d i g d z i j n a a n d e o n d e r n e m i n g t e v o r d e r e n e n t e i n n e n .
( x i i ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d , h e t s t e l l e n v a n r e c h t s h a n d e l i n g e n m e t b e t r e k k i n g t o t h e t f i n a n c i e e l b e l e i d v a n c l e , V e n n o o t s c h a p , m e t i n b e g r i p v a n d e a d m i n i s t r a t i e v e , d e b o e k h o u d k u n d i g e e n f i s c a l e o p v o l g i n g ;
( x i i i ) D e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r s a m e n h a n d e l e n d , w a a r b i j d e s g e v a l l e n d e l k v a n b e i d e k a n w o r d e n v e r v a n g e n d o o r e e n b e s t u u r d e r a n d e r e d a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t e n e n l e a s i n g c o n t r a c t e n ;
( x i v ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r a l l e e n h a n d e l e n d , a i l e h a n d e l i n g e n t e r u i t v o e r i n g v a n b e s l i s s i n g e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r , e n d i t o n g e a c h t h e t b e d r a g ;
( x v ) E e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r o f d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r e l k a l l e e n h a n d e l e n d , v o o r z o v e r n u t t i g , é é n o f m e e r d e r e v a n v o o r m e l d e b e v o e g d h e d e n t e d e l e g e r e n a a n w e r k n e m e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p o f a n d e r e p e r s o n e n , g e z a m e n l i j k o f h o o f d e l i j k , v o o r e e n z e k e r e p e r i o d e e n b i n n e n d e p e r k e n d i e d e z e z e l f v a s t l e g t ;
V o o r m e l d e d e l e g a t i e v a n b e v o e g d h e d e n d o e t g e e n a f b r e u k a a n d e b e v o e g d h e d e n v a n h e t d a g e l i j k s b e s t u u r v a n e e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r , n o c h a a n d e b e v o e g d h e i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o m d e V e n n o o t s c h a p i n v o o r m e l d e a a n g e l e g e n h e d e n r e c h t s g e l d i g t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n o v e r e e n k o m s t i g d e s t a t u t e n .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e
V a n O l m e n & W y n a n t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e i d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
31/12/2013
ÿþ f m o d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i n
1 3 1 9 6
$ r k f a s .
~ ~
I 7 D E c 2 0 1 3
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
O n d e r n e m i n g s n r ; 0 8 9 9 . 0 7 9 , 4 3 9
B e n a m i n g ( v o t u i t ) : C O L L I B R A
O n d e r w e r p a k t e : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 1 d e c e m b e r 2 0 1 3 , g e h o u d e n v o o r . : n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n ; 1 / B e s l i s s i n g o m d e b e s t a a n d e K l a s s e B a a n d e l e n o n d e r t e v e r d e l e n i n t w e e s u b k l a s s e n : d e s u b k l a s s e B 1 e n ! : d e s u b k l a s s e B 2 .
r .
2 / K a p i t a a l v e r h o g i n g d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n g e l d t e n b e l o p e v a n t w e e h o n d e r d ; ; n e g e n e n n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( E 2 9 9 . 9 7 0 , 0 0 ) o r n h e t t e b r e n g e n v a n e e n b e d r a g v a n ; , i r t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( 2 . 4 5 5 . 2 9 7 , 0 0 ) o p e e n b e d r a g , , v a n t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n z e s t i g ( E 2 . 7 5 5 . 2 6 7 , 0 0 ) , w a a r b i j i n ; : t o t a a l z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 6 . 6 6 6 ) n i e u w e S u b k l a s s e B 2 a a n d e l e n z u l l e n w o r d e n u i t g e g e v e n ; ; z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n v i j f e n v e e r t i g e u r o ( E 4 5 , 0 0 ) p e r a a n d e e l , ; ; u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n ; v a s t s t e l l i n g d a t o p d e g e h e e l h e i d v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g w e r d i n g e s c h r e v e n , e n ! ; d a t a l l e i n s c h r i j v i n g e n v o l l e d i g w e r d e n v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j d e I N G B a n k ; d o o r d e n o t a r i s ; e r d b e v e s t i g d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
3 / B e s l i s s i n g o m a r t i k e l 5 e n a r t i k e l 4 5 d e r s t a t u t e n i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n : e n t e v e n s e e n m a t e r i ë l e v e r g i s s i n g r e c h t t e z e t t e n , a l s v o l g t :
" A r t i k e l 5 : K a p i t a a l
H e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e m i l j o e n z e v e n h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d ; : z e v e n e n z e s t i g e u r o ( ¬ 2 . 7 5 5 . 2 6 7 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h o n d e r d n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d ; ; v e e r t i g ( 1 5 9 . 3 4 0 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e e n d i e e l k é é n h o n d e r d : n e g e n e n v i j f t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v e e r t i g s t e ( 1 5 9 . 3 4 0 3 1 e ) v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l v e r t e g e n w o o r d i g e n , ; : w a a r v a n e e n e n z e v e n t i g d u i z e n d v i j f h o n d e r d v i e r e n t a c h t i g ( 7 1 . 5 8 4 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e K l a s s e A ( " A - ; , A a n d e l e n ' ) e n z e v e n e n t a c h t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d z e s e n v i j f t i g ( 8 7 . 7 5 6 ) a a n d e l e n b e h o r e n t o t d e K l a s s e ( ' B - A a n d e l e n , o n d e r v e r d e e l d i n e e n e n t a c h t i g d u i z e n d n e g e n t i g ( 8 1 . 0 9 0 ) S u b k l a s s e B 9 a a n d e l e n ( J 3 1 - ; A a n d e l e n " ) e n z e s d u i z e n d z e s h o n d e r d z e s e n z e s t i g ( 6 . 6 6 6 ) S u b k l a s s e 8 2 a a n d e l e n ( " 8 2 - A a n d e l e n ' ) . "
" A r t i k e l 4 5 : V e r d e l i n c r
l n g e v a l v a n é é n v a n d e v o l g e n d e s i t u a t i e s :
a ) d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
b ) d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ; ,
c ) h e t f a i l l i s s e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
d ) d e v e r k o o p v a n m e e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n g e z a m e n l i j k d e K l a s s e A - A a n d e l e n , w a r r a n t e n ? ; e n K l a s s e B - A a n d e l e n a a n é é n o f m e e r d e r e s t r a t e g i s c h e o f f i n a n c i ë l e k o p e r s ;
e ) d e v e r k o o p v a n a l l e o f v a n e e n s u b s t a n t i e e l g e d e e l t e v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
t j e e n f u s i e v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e V e n n o o t s c h a p w a a r b i j a l s r e s u l t a a t v a n d e f u s i e d e
a a n d e e l h o u d e r s n i e u w e a a n d e l e n v e r k r i j g e n i n r u i l v o o r h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p ; ; ,
i l e n
g ) e e n " I n i t i a l P u b l i c O f f e r i n g ;
i l ( e e n " L i q u i d a t i e S i t u a t i e ' ) w o r d e n a l d e o p b r e n g s t e n u i t z u l k e L i q u i d a t i e S i t u a t i e ( n a v e r e f f e n i n g v a n d e
u i t s t a a n d e s c h u l d e n v e r m e e r d e r d m e t d e v e r s c h u l d i g d e i n t r e s t e n ) h e t z i j i n c a s h , h e t z i j i n a a n d e l e n o f a n d e r s , : ; v e r d e e l d a l s v o l g t :
i l ( a ) e e r s t e n b i j v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e S u b k l a s s e B 2 A a n d e e l h o u d e r s v o o r ; ,
i l e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t d o o r d e S u b k l a s s e B 2 - A a n d e e l h o u d e r s o p e l f d e c e m b e r t w e e d u i z e n d d e r t i e n ; : g e i n v e s t e e r d e b e d r a g v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e f a c t o r é é n ( 1 ) , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d ; ; i l
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N A A M L O Z E V E N N O O T S C H A P
Z e t e l : R A N S B E E K S T R A A T 2 3 0
1 1 2 0 B R U S S E L
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
. q x m o d 1 1 . t
t
n e g e n e e n e g e n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d z e v e n t i g e u r o ( ¬ 2 9 9 . 9 7 0 , 0 0 ) ( a a n g e d u i d a l s d e " l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e i n E e r s t e O r d e " ) ;
( b ) v e r v o l g e n s - - v a n h e t ( e v e n t u e l e ) o v e r b l i j v e n d e b e d r a g n a t o e p a s s i n g v a n d e l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e i n E e r s t e O r d e a a n d e S u b k l a s s e B 9 A a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t o p z e v e n t i e n a p r i l t w e e d u i z e n d e n t w a a l f g e i n v e s t e e r d e b e d r a g v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e f a c t o r t w e e p u n t v i j f e n t w i n t i g ( 2 . 2 5 ) ( a a n g e d u i d a l s d e " L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e i n T w e e d e O r d e " ) . W a n n e e r e e n L i q u i d a t i e S i t u a t i e z i c h v o o r d o e t v ô 6 r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n d e p r i j s p e r a a n d e e l m i n s t e n s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 3 7 , 5 0 ) b e d r a a g t , z a l d e f a c t o r v a n d e l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e i n T w e e d e O r d e w o r d e n v e r m i n d e r d t o t é é n p u n t 5 ( 1 . 5 ) ; e n
( c ) t o t s l o t z a l h e t ( e v e n t u e l e ) o v e r b l i j v e n d e b e d r a g v a n d e o p b r e n g s t e n n a t o e p a s s i n g v a n d e L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e i n E e r s t e O r d e e n d e L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e i n T w e e d e O r d e w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( z o w e l d e R A a n d e e l h o u d e r s , d e S u b k l a s s e B I - A a n d e e l h o u d e r s a l s d e S u b k l a s s e B 2 - A a n d e e l h o u d e r s ) p r o r a t a h u n p e r c e n t a g e v a n a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e K l a s s e o f S u b k l a s s e v a n a a n d e l e n w a a r t o e h u n a a n d e l e n b e h o r e n . "
4 1 M a c h t i g i n g v a n :
( i ) d e o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o 5 r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l ;
( i i ) d e h e e r F e l i x V A N D E M A E L E , v o o r n o e m d , e n d e h e e r L u c W y n a n t , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p z i j n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l - E l s e n e , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W . " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a i l e v e r r i c h t i n g e n t e d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n . n e e r t e L e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n . d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e o p d r a c h t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e + b i j z o n d e r v e r s l a g r a a d v a n b e s t u u r + c o n t r o l e v e r s l a g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p o r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
25/06/2013
ÿþ " M o d W o r d 1 1 . 1
3 . < " l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
4 G r i f f i e J U N 2 0 1 3
1 8 1 1 1 , 1 1 1 1 J 1 1 1 1 1 1 1
1 b e l a r
B e
S t a
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 7 9 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l l i b r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s B u s i n e s s B a s e , B e d r i j v e n p a r k T w e e b e e k , R a n s b e e k s t r a a t 2 3 0 , 1 1 2 0
B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : V e r v a n g i n g v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 3 1 m e i 2 0 1 3 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r b e v e s t i g t h i e r b i j , v o o r z o v e e l a l s n o d i g , d e v e r v a n g i n g v a n M e v r o u w C a t h e r i n e V a n d e r h o e v e n a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n B r u s t a r t N V d o o r M e v r o u w B a r b a r a R o o s e , w o n e n d e t e 1 0 6 0 B r u s s e l , R u e M a u r i c e W i l m o t t e 4 3 , e n d i t m e t i n g a n g v a n a f 2 1 j a n u a r i 2 0 1 3 .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e h e t v o o r g a a n d e b e s l u i t t e v e r v u l l e n .
M a a r t e n P o u l u s s e n
V a n O l m e n & W y n a n t
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/05/2013 : ME. - JAARREKENING 30.09.2012, GGK 04.03.2013, NGL 29.04.2013 13102-0240-017
22/11/2012
ÿþf
V o o r -
b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h
S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
i f l h l h 1 I I V V I I 1 H U I l i
* 1 2 1 8 6 4 6 9 8
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 7 9 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o l l i b r a
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : B r u s s e l s B u s i n e s s B a s e , B e d r i j v e n p a r k T w e e b e e k , R a n s b e e k s t r a a t 2 3 0 , 1 1 2 0
B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g e n b e n o e m i n g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n 2 6 o k t o b e r 2 0 1 2 :
1 . D e r a a d v a n b e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n D e H e e r M a r c G o l d c h s t e i n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t i n g a n g v a n a f h e d e n , e n b e s l u i t n a b e r a a d s l a g i n g u n a n i e m o m d e H e e r J a c o b u s B o o n e n , w o n e n d e t e K l e i s t r a a t 1 1 , 1 7 6 1 B o r c h t - L o m b e e k , m e t i n g a n g v a n a f h e d e n o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 1 5 v a n d e s t a t u t e n a l s b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p t e c o ö p t e r e n , w e l k e a a n v a a r d t .
2 . D e r a a d v a n b e s t u u r v e r l e e n t v o l m a c h t a a n m e e s t e r L u c W y n a n t e n m e e s t e r M a a r t e n P o u l u s s e n , a d v o c a t e n , b e i d e m e t k a n t o o r g e v e s t i g d t e 1 0 5 0 B r u s s e l , L o u i z a l a a n 2 2 1 , m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , t e n e i n d e d e n o d i g e b e k e n d m a k i n g s - e n a n d e r e f o r m a l i t e i t e n a a n g a a n d e d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n t e v e r v u l l e n .
M a a r t e n P o u l u s s e n
V a n O l m e n & W y n a n t
L a s t h e b b e r
l u
I f l l
t 2 1 4 0 1 . 2 4 1 ~
8 E L
~ ~ , ~ ~
G r i f f i e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
07/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.09.2011, GGK 25.05.2012, NGL 30.05.2012 12145-0056-017
08/05/2012
ÿþm o d 1 1 . 1
F * ; I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 0 8 5 5 2 8 *
_ , ,
2 5 A P R 2 0 1 2
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 0 7 9 4 3 9 B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O L L I B R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N V
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 2 3 0 1 1 2 0 B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r w e r p a k t e ; N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 1 7 a p r i l 2 0 1 2 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , b l i j k t d a t v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n g e n o m e n :
N a k e n n i s n a m e e n b e s p r e k i n g v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t v e r s l a g v a n ' C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n ' , b u r g e r l i j k e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , k a n t o o r h o u d e n d t e 2 6 0 0 A n t w e r p e n - - B e r c h e m , B e l p a i r e s t r a a t 4 B u s 2 . 1 , b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t b e t r e k k i n g t o t d e i n b r e n g e n i n n a t u r a , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 6 0 2 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , w a a r v a n d e c o n c l u s i e s l u i d e n a i s v o l g t
" O n d e r g e t e k e n d e , b u r g , b v b a C . R o m b a u t B e d r i j f s r e v i s o r e n , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r C a r i R o m b a u t , b e d r i j f s r e v i s o r , v e r k l a a r t :
D e i n b r e n g i n n a t u r a t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g v a n d e N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p ' C o t l i b r a ' b e s t a a t u i t v e r s c h i l l e n d e o b l i g a t i e l e n i n g e n e n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n v o o r e e n t o t a a l b e d r a g v a n 1 . 3 7 9 . 8 9 5 , 0 0 E U R . B i j h e t b e ë i n d i g e n v a n o n z c o n t r o l e w e r k z a a m h e d e n , z i j n w i j v a n o o r d e e l d a t :
D e v e r r i c h t i n g w e r d n a g e z i e n o v e r e e n k o m s t i g d e n o r m e n u i t g e v a a r d i g d d o o r h e t I n s t i t u u t d e r B e d r i j f s r e v i s o r e n i n z a k e i n b r e n g i n n a t u r a e n d a t h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e
v e n n o o t s c h a p v e r a n t w o o r d e l i j k i s v o o r d e w a a r d e r i n g v a n d e i n g e b r a c h t e b e s t a n d d e l e n e n v o o r d e b e p a l i n g v a n h e t a a n t a l d o o r d e v e n n o o t s c h a p u i t t e g e v e n a a n d e l e n t e r v e r g o e d i n g v a n d e i n b r e n g i n n a t u r a ;
D e b e s c h r i j v i n g v a n e l k e i n b r e n g i n n a t u r a b e a n t w o o r d t a a n d e n o r m a l e v e r e i s t e n v a n n a u w k e u r i g h e i d e n d u i d e l i j k h e i d ;
D a t d e v o o r d e i n b r e n g i n n a t u r e d o o r d e p a r t i j e n w e e r h o u d e n m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g b e d r i j f s e c o n o m i s c h v e r a n t w o o r d z i j n e n d a t d e w a a r d e b e p a l i n g e n w a a r t o e d e z e m e t h o d e n v a n w a a r d e r i n g l e i d e n t e n m i n s t e o v e r e e n k o m e n m e t h e t a a n t a l e n d e n o m i n a l e w a a r d e o f , i n d i e n e r g e e n n o m i n a l e w a a r d e i s , m e t d e f r a c t i e w a a r d e e n d e s g e v a l l e n d m e t d e a g i o v a n d e t e g e n d e i n b r e n g u i t t e g e v e n a a n d e l e n , z o d a t d e i n b r e n g i n n a t u r a n i e t o v e r g e w a a r d e e r d i s .
D e i n b r e n g i n n a t u r a z a l w o r d e n v e r g o e d d o o r m i d d e l v a n c r e a t i e e n t o e k e n n i n g v a n 5 0 . 1 7 8 n i e u w e a a n d e l e n z o n d e r v e r m e l d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w a a r v a n 4 4 . 7 2 4 a a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e B e n 5 . 4 5 4 a a n d e l e n z u l l e n b e h o r e n t o t d e c a t e g o r i e A . D e z e c r e a t i e v a n 5 0 , 1 7 8 n i e u w e ' a a n d e l e n l i j d t n i e t t o t e e n b e n a d e l i n g v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s g e l e t o p h e t b e s t a a n d e n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n d e v e n n o o t s c h a p d a t n a v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e v o o r g e n o m e n k a p i t a a l v e r h o g i n g e n p o s i t i e f w o r d t ; m a a r l e i d t d a a r e n t e g e n w e l t o t e e n b e n a d e l i n g v a n d e n i e u w e a a n d e e l h o u d e r s t e n o v e r s t a a n v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s d a a r z i j m e t e e n m e e d e l e n i n h e t n e g a t i e f e i g e n v e r m o g e n v a n u i t h e t v e r l e d e n . B i j g e v o l g i s d e g e s t e l d e t e g e n p r e s t a t i e n i e t i n v e r h o u d i n g t o t d e g e d a n e i n b r e n g .
E r w o r d e n g e e n a n d e r e v o o r d e l e n a i s t e g e n p r e s t a t i e v o o r d e z e i n b r e n g t o e g e k e n d .
W i j w i l l e n e r t e n s l o t t e a a n h e r i n n e r e n d a t o n z e o p d r a c h t e r n i e t i n b e s t a a t e e n u i t s p r a a k t e d o e n b e t r e f f e n d e d e r e c h t m a t i g h e i d e n b i l l i j k h e i d v a n d e v e r r i c h t i n g . "
v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p h e f f e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 e n a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n h e t v e r s l a g v a n v o o r m e l d e b e d r i j f s r e v i s o r , o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f m e t b e t r e k k i n g t o t h e t o p h e f f e n v a n h e t v o o r k e u r r e c h t , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 9 6 e n a r t i k e l 5 9 8 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , v a n h e t b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , ; o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , m e t b e t r e k k i n g t o t d e u i t g i f t e d o o r d e V e n n o o t s c h a p v a n S O P ! 2 0 1 2 - 2 2 W a r r a n t s , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 8 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , e n v a n h e t
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o " N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 7
b i j z o n d e r v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r o p g e s t e l d o p d e r t i g m a a r t t w e e d u i z e n d e n t w a a l f , n i e t b e t r e k k i n g t o t ' d e w i j z i g i n g v a n d e r e c h t e n v e r b o n d e n a a n d e k l a s s e n v a n a a n d e l e n , o p g e s t e l d o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 5 6 0 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n , b e s l i s s i n g t o t
1 / o p h e f f i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t v a n d e b e s t a a n d e a a n d e e l h o u d e r s i n h e t k a d e r v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g z o a l s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e t w e e d e b e s l i s s i n g t e n g u n s t e v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t " N E W I O N I l S . V . " e n i n h e t k a d e r v a n d e u i t g i f t e v a n S O P 2 0 1 2 - 2 2 W a r r a n t s h i e r n a o p g e n o m e n i n d e z e s d e e n z e v e n d e b e s l i s s i n g .
2 i v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n e n t i e n e u r o ( ¬ 1 . 0 0 0 . 0 1 0 , 0 0 ) , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d t w e e ë n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 7 5 . 3 9 2 , 0 0 ) t o t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 A 0 2 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n i n b r e n g i n g e l d w a a r b i j z e s e n d e r t i g d u i z e n d d r i e h o n d e r d v i e r e n z e s t i g ( 3 6 . 3 6 4 ) B - A a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 7 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , d i e d e r e c h t e n é n v o o r d e l e n b i e d e n a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n , a l l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t o p e e n b i j z o n d e r e r e k e n i n g b i j K B C B a n k n a v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e k a p i t a a l v e r h o g i n g , w e r d d o o r d e n o t a r i s b e v e s t i g d b i j t o e p a s s i n g v a n a r t i k e l 5 8 8 , t w e e d e l i d v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n d a t d e w e t t e l i j k e v e r e i s t e n a a n g a a n d e d e i n s c h r i j v i n g e n v o l s t o r t i n g v a n h e t k a p i t a a l , w e r d e n n a g e l e e f d .
3 / v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n b e d r a g v a n é é n m i l j o e n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d e n t i e n e u r o ( ¬ 1 2 2 9 . 9 1 0 , 0 0 ) , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n é é n m i l j o e n v i j f e n z e v e n t i g d u i z e n d v i e r h o n d e r d e n t w e e e u r o ( ¬ 1 . 0 7 5 . 4 0 2 , 0 0 ) t o t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 2 . 3 0 5 . 3 1 2 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a w a a r b i j v i e r e n v e e r t i g d u i z e n d z e v e n h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g ( 4 4 . 7 2 4 ) B - A a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e e n u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n e n t w i n t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 7 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , d i e d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g v a n o b l i g a t i e s , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
4 / v e r h o g i n g v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l m e t e e n r a g v a n h o n d e r d n e g e n e n v e e r t i g d u i z e n d n e g e n h o n d e r d v i j f e n t a c h t i g e u r o ( ¬ 1 4 9 . 9 8 5 , 0 0 ) , u i t g i f t e p r e m i e i n b e g r e p e n , o m h e t t e b r e n g e n v a n t w e e m i l j o e n d r i e h o n d e r d e n v i j f d u i z e n d d r i e h o n d e r d e n t w a a l f e u r o ( ¬ 2 . 3 0 5 . 3 1 2 , 0 0 ) t o t e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n v i e r h o n d e r d v i j f e n v i j f t i g d u i z e n d t w e e h o n d e r d z e v e n e n n e g e n t i g e u r o ( ¬ 2 . 4 5 5 . 2 9 7 , 0 0 ) d o o r m i d d e l v a n e e n i n b r e n g i n n a t u r a w a a r b i j v i j f d u i z e n d v i e r h o n d e r d v i e r e n v i j f t i g ( 5 . 4 5 4 ) A - A a n d e l e n z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e w e r d e n u i t g e g e v e n t e g e n e n u i t g i f t e p r i j s v a n z e v e n e n t w i n t i g e u r o l i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 2 7 , 5 0 ) p e r a a n d e e l , d i e d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a l s o m s c h r e v e n i n d e s t a t u t e n , v o l l e d i g v o l g e s t o r t d o o r i n b r e n g v a n i n t e l l e c t u e l e e i g e n d o m s r e c h t e n , e n v a s t s t e l l i n g v a n d e v e r w e z e n l i j k i n g v a n d e z e k a p i t a a l v e r h o g i n g .
5 1 v e r n i e t i g i n g v a n ( i ) é é n ( 1 ) b e s t a a n d e K l a s s e V U B W a r r a n t , ( i i ) d u i z e n d t w e e h o n d e r d d e r t i g ( 1 . 2 3 0 ) b e s t a a n d e K l a s s e B W a r r a n t s e n ( i i i ) v i e r h o n d e r d z e v e n e n t a c h t i g ( 4 8 7 ) b e s t a a n d e e n n i e t - t o e g e k e n d e S O P W a r r a n t s .
6 / u i t g i f t e v a n v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 4 . 3 3 3 ) S O P W a r r a n t s d i e e l k r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p é é n ( 1 ) A - A a n d e e l v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n z o a l s d e z e o p g e n o m e n i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e S O P 2 0 1 2 - 2 2 W a r r a n t s 2 0 1 2 , w a a r o p v o o r d e g e h e e l h e i d w o r d t i n g e s c h r e v e n d o o r d e n v C o l l i b r a , w e l k e i n s c h r i j v i n g w o r d t g o e g e k e u r d .
7 1 b e s l u i t , o p v o o r w a a r d e e n n a a r m a t e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e S O P 2 0 1 2 - 2 2 W a r r a n t s , h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n t e n b e l o p e v a n h e t m a x i m u m b e d r a g g e l i j k a a n h e t a a n t a l d o o r d e S O P 2 0 1 2 - 2 2 W a r r a n t s v e r t e g e n w o o r d i g d e i n s c h r i j v i n g s r e c h t e n d i e b i j d e u i t g i f t e v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 4 . 3 3 3 ) b e d r a g e n , v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e t o e p a s s e l i j k e i n s c h r i j v i n g s p r i j s z o a l s v o o r z i e n o n d e r p u n t ( i v ) v a n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n d e r S O P 2 0 1 2 - 2 2 W a r r a n t s , d o o r u i t g i f t e v a n m a x i m u m v e e r t i e n d u i z e n d d r i e h o n d e r d d r i e ë n d e r t i g ( 1 4 . 3 3 3 ) n i e u w e A - A a n d e l e n - - o n d e r v o o r b e h o u d v a n e e n e v e n t u e l e t o e p a s s i n g v a n d e a n t i - v e r w a t e r i n g s c l a u s u l e - v a n d e z e l f d e a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e A - A a n d e l e n , e n d i e d i v i d e n d g e r e c h t i g d z u l l e n z i j n v a n a f d e d a t u m v a n h u n u i t g i f t e , p r o r a t a t e m p o r i s .
8 1 W i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n t e n e i n d e d e z e i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t d e g e n o m e n b e s l u i t e n e v e n a l s w i j z i g i n g v a n h i e r n a v o l g e n d e a r t i k e l e n v a n d e s t a t u t e n :
- " A r t i k e l 5 : K a p i t a a l " ;
- " A r t i k e l 9 : O v e r d r a c h t e n o v e r g a n g v a n e f f e c t e n " ;
- " A r t i k e l 1 4 : S a m e n s t e l l i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r " , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
" D e v e n n o o t s c h a p w o r d t b e s t u u r d d o o r e e n R a a d v a n B e s t u u r d i e b e s t a a t u i t z e v e n ( 7 ) l e d e n , m e t d i e n v e r s t a n d e d a t :
( i ) t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e A ;
( i l ) é é n ( 1 ) b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r " N e w i o n ! l B . V . " . ; t w e e ( 2 ) b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d o n d e r d e k a n d i d a t e n v o o r g e d r a g e n d o o r d e a a n d e e l h o u d e r s v a n K l a s s e B ;
( i v ) é é n ( 1 ) o n a f h a n k e l i j k e b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d ; "
( v ) d e C C O a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n h e t m a n a g e m e n t t o t b e s t u u r d e r w o r d t b e n o e m d .
W a n n e e r e e n p l a a t s v a n b e s t u u r d e r o p e n v a l t , h e b b e n d e o v e r b l i j v e n d e b e s t u u r d e r s h e t r e c h t o m v o o r l o p i g i n d e v a c a t u r e t e v o o r z i e n , i n v o o r k o m e n d g e v a l o p v o o r d r a c h t v a n d e a a n d e e l h o u d e r s o p w i e n s
v o o r d r a c h t d e t e v e r v a n g e n b e s t u u r d e r w e r d b e n o e m d . D e e e r s t v o l g e n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o v e r d e d e f i n i t i e v e b e n o e m i n g m e t i n a c h t n e m i n g v a n d e b o v e n s t a a n d e r e g e l s i n z a k e h e t v o o r d r a c h t r e c h t v a n b e s t u u r d e r s .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r - b e h q u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
m o d 1 7 . 1
D e R a a d v a n B e s t u u r k i e s t o n d e r h a a r l e d e n b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n d e A - A a n d e e l h o u d e r s z i j n v o o r z i t t e r .
I n a f w i j k i n g v a n v o o r g a a n d e p a r a g r a f e n v a n d i t a r t i k e l m a g w a n n e e r o p e e n a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s v a n d e v e n n o o t s c h a p i s v a s t g e s t e l d d a t d e v e n n o o t s c h a p n i e t m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s h e e f t d e R a a d v a n B e s t u u r u i t s l e c h t s t w e e l e d e n b e s t a a n t o t d e d a g v a n d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e v o l g t o p d e v a s t s t e l l i n g , d o o r a l l e m i d d e l e n , d a t e r m e e r d a n t w e e a a n d e e l h o u d e r s z i j n .
W a n n e e r e e n r e c h t s p e r s o o n a a n g e w e z e n w o r d t t o t b e s t u u r d e r o f t o t f i d v a n h e t d i r e c t i e c o m i t é , b e n o e m t d e z e o n d e r z i j n v e n n o t e n o f a a n d e e l h o u d e r s , z a a k v o e r d e r s o f b e s t u u r d e r s , o f w e r k n e m e r s e e n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t v o e r i n g v a n d e o p d r a c h t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e r e c h t s p e r s o o n .
D e b e s t u u r d e r s w o r d e n b e n o e m d d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n t e r m i j n v a n m a x i m u m z e s ( 6 ) e n z i j n h e r b e n o e m b a a r , Z i j k u n n e n t e a l l e n t i j d e d o o r d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n o n t s l a g e n .
D e f u n c t i e s v a n d e u i t t r e d e n d e e n n i e t h e r b e n o e m d e b e s t u u r d e r s e i n d i g e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g . "
- " A r t i k e l 1 8 : B e s l u i t v o r m i n g V e r t e g e n w o o r d i g i n g v a n a f w e z i g e l e d e n " , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t
A ) B e h a l v e i n g e v a l v a n o v e r m a c h t , k a n d e R a a d v a n B e s t u u r s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d i s .
I n d i e n d e z e v o o r w a a r d e n i e t i s v e r v u l d , k a n e e n n i e u w e v e r g a d e r i n g w o r d e n s a m e n g e r o e p e n d i e g e l d i g z a ! k u n n e n b e r a a d s l a g e n e n b e s l i s s e n o v e r d e p u n t e n d i e o p d e a g e n d a v a n d e e e r s t e v e r g a d e r i n g v o o r k w a m e n , d o c h e n k e l i n d i e n t e n m i n s t e t w e e b e s t u u r d e r s t e g e n w o o r d i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d z i j n .
l e d e r e b e s t u u r d e r k a n d o o r m i d d e l v a n e e n s t u k d a t z i j n h a n d t e k e n i n g d r a a g t ( m e t i n b e g r i p v a n d e d i g i t a l e h a n d t e k e n i n g a l s b e d o e l d i n a r t i k e l 9 3 2 2 , a l i n e a 2 v a n h e t B u r g e r l i j k W e t b o e k ) , w a a r v a n k e n n i s i s g e g e v e n p e r b r i e f , t e l e g r a m , t e l e f a x o f e l e k t r o n i s c h e p o s t , e e n a n d e r l i d v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v o l m a c h t g e v e n o m h e m o p é é n v e r g a d e r i n g v a n d e r a a d t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n i n z i j n p l a a t s t e s t e m m e n .
B ) D e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n g e n o m e n .
I n d i e n o p e e n v e r g a d e r i n g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r , d i e g e l d i g i s s a m e n g e s t e l d , é é n o f m e e r d e r e b e s t u u r d e r s o f h u n g e v o l m a c h t i g d e n z i c h v a n d e s t e m m i n g o n t h o u d e n , w o r d e n d e b e s l u i t e n o p g e l d i g e w i j z e g e t r o f f e n b i j m e e r d e r h e i d v a n d e u i t g e b r a c h t e s t e m m e n d o o r d e o v e r i g e , a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e l e d e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r
B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n h e e f t d e v o o r z i t t e r v a n d e v e r g a d e r i n g e e n d o o r s l a g g e v e n d e s t e m , v o o r z o v e r d e r a a d u i t m e e r d a n t w e e l e d e n b e s t a a t .
D e R a a d v a n B e s t u u r k a n s l e c h t s g e l d i g b e r a a d s l a g e n e n b e s l u i t e n n e m e n i n d i e n t e n m i n s t e d e m e e r d e r h e i d v a n z i j n l e d e n a a n w e z i g o f v e r t e g e n w o o r d i g d
D e v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n z i j n e c h t e r s l e c h t s a a n g e n o m e n i n d i e n z i j w o r d e n g o e d g e k e u r d d o o r d e b e s t u u r d e r s b e n o e m d o p v o o r d r a c h t v a n " N e w i o n f l B . V . " e n s l e c h t s m e t e e n t w e e d e r d e m e e r d e r h e i d , e v e n a l s d e b e s l i s s i n g e n v a n h e t b e s t u u r s o r g a a n v a n d e v e n n o o t s c h a p p e n w a a r o v e r d e v e n n o o t s c h a p e e n c o n t r o l e u i t o e f e n t i n d e z i n v a n a r t i k e l 5 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n :
a ) h e t v e r w e r v e n , b e l a s t e n e n b e z w a r e n v a n o n r o e r e n d e g o e d e r e n ;
b ) d e i n g e b r u i k s t e l l i n g v a n e e n g e b o u w o f e e n d e e l v a n e e n g e b o u w , o f d e r d e n t o e l a t e n e e n g e b o u w o f e e n d e e l v a n e e n g e b o u w t e g e b r u i k e n d . m . v . l e a s i n g o f o p e l k e a n d e r e w i j z e ,
d a n w e l d e b e ë i n d i g i n g v a n d e r g e l i j k e i n g e b r u i k s s t e l l i n g o f t o e l a t i n g t o t g e b r u i k ;
c ) h e t a a n g a a n v a n k r e d i e t o v e r e e n k o m s t e n e n h e t v e r s t r e k k e n v a n l e n i n g e n i n d i e n d e z e b u i t e n d e g e w o n e b e d r i j f s v o e r i n g v a l l e n o f i n d i e n d e z e e e n b e d r a g v a n v i j f e n z e v e n t i g
d u i z e n d e u r o ( ¬ 7 5 . 0 0 0 , 0 0 ) o v e r s c h r i j d e n ;
d ) h e t v e r l e n e n o f s t e l l e n v a n z e k e r h e d e n ;
e ) h e t v e r p l a a t s e n v a n d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l b u i t e n d e g r e n z e n v a n h e t B r u s s e l s H o o f d s t e d e l i j k G e w e s t e n d e v e s t i g i n g o f v e r w i j d e r i n g v a n b i j k a n t o r e n ;
t ) h e t v e r l e n e n , i n t r e k k e n o f w i j z i g e n v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t e n a a n f v a n b i j z o n d e r e v o l m a c h t h o u d e r s ;
g ) d e b e n o e m i n g e n h e t o n t s l a g v a n d a g e l i j k s b e s t u u r d e r s , e v e n a l s d e v a s t s t e l l i n g v a n h u n v e r g o e d i n g e n a n d e r e v o o r w a a r d e n v e r b o n d e n a a n d e u i t o e f e n i n g v a n h u n m a n d a a t ;
h ) h e t a a n g a a n o f h e t w i j z i g e n v a n a r b e i d s o v e r e e n k o m s t e n w a a r i n w o r d t v o o r z i e n i n e e n v e r g o e d i n g v a n m e e r d e n t a c h t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 8 0 , 0 0 0 , 0 0 ) p e r j a a r , b o n u s n i e t
i n b e g r e p e n ;
i ) h e t s a m e n s t e l l e n e n h e t d e e l n e m e n a a n e n h e t w a a r n e m e n v a n h e t m a n a g e m e n t v a n a n d e r e v e n n o o t s c h a p p e n , e v e n a l s h e t u i t b e s t e d e n o f b e ë i n d i g e n v a n z u l k m a n a g e m e n t ;
j ) h e t v e r p l a a t s e n , a f s l u i t e n , o f b e ë i n d i g e n v a n e e n d e e l o f h e t g e h e e l v a n d e b e d r i j f s v o e r i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p ;
k ) a a n g i f t e d o e n v a n f a i l l i s s e m e n t o f h e t a a n v r a g e n v a n d e t o e p a s s i n g v a n e l k e p r o c e d u r e h o u d e n d e o p s c h o r t i n g v a n b e t a l i n g ;
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
t i
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
m o d 1 1 . 1
I ) h e t u i t o e f e n e n v a n s t e m r e c h t e n v e r b o n d e n a a n n i e t - g e n o t e e r d e a a n d e l e n e n a n d e r e e f f e c t e n m e t s t e m r e c h t , i n c l u s i e f h e t g e v e n v a n s t e m i n s t r u c t i e s ;
m ) h e t v o e r e n v a n r e c h t s g e d i n g e n , h e t s l u i t e n v a n d a d i n g e n o f a n d e r e g e l i j k a a r d i g e o v e r e e n k o m s t e n e n h e t i n s t e m m e n m e t e e n r e c h t s v o r d e r i n g , i n d i e n d i t e e n b e d r a g v a n v i j f e n t w i n t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 2 5 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a t , b e h o u d e n s i n d i e n d r i n g e n d e m a a t r e g e l e n d i e n e n t e w o r d e n g e n o m e n ;
n ) i n h e t a l g e m e e n h e t s t e l l e n v a n a i l e h a n d e l i n g e n a n d e r e d a n d e z e h i e r b o v e n v e r m e l d e n d e w e l k e e e n w a a r d e o f b e d r a g v a n h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 1 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) t e b o v e n g a a n
o ) h e t w i j z i g e n v a n h e t b u s i n e s s p l a n ;
p ) d e g o e d k e u r i n g v a n h e t j a a r b u d g e t ;
q ) h e t u i t o e f e n e n i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p v a n d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e V e n n o o t s c h a p ( I ) o v e r e e n k o m s t i g a r t i k e l 9 ( d ) e n ( i i ) d e v o l m a c h t v e r l e e n d a a n d e V e n n o o t s c h a p v o o r h e t v e r r i c h t e n v a n a l l e n u t t i g e h a n d e l i n g e n m . b . t . d e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t . g . v . d e u i t o e f e n i n g v a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n h e t v o o r k o o p r e c h t , d e v o l g p l i c h t , d e v r i j e o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n , d e g e d w o n g e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n e n e e n o v e r d r a c h t v a n a a n d e l e n t . g . v . d e u i t o e f e n i n g v a n e e n k o o p o p t i e o p a a n d e l e n i n g e v o l g e h e t b e ë i n d i g e n v a n e e n a a n d e e l h o u d e r v a n z i j n m a n a g e m e n t o v e r e e n k o m s t m e t d e V e n n o o t s c h a p , e n d i t o v e r e e n k o m s t i g d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t ;
r ) d e b e s l i s s i n g o v e r h e t a a n w e n d e n v a n d e d o o r W e w i o n l l B . V . " g e ï n v e s t e e r d e m i d d e l e n
a n d e r s d a n z o a l s b e p a a l d i n h e t b u s i n e s s p l a n .
C ) I n u i t z o n d e r l i j k e g e v a l l e n , w a n n e e r d e d r i n g e n d e n o o d z a k e l i j k h e i d e n h e t b e l a n g v a n d e v e n n o o t s c h a p h e t v e r e i s e n , k u n n e n d e b e s l u i t e n v a n d e R a a d v a n B e s t u u r w o r d e n g e n o m e n b i j e e n p a r i g s c h r i f t e l i j k a k k o o r d v a n d e b e s t u u r d e r s . Z i j w o r d e n g e d a t e e r d o p d e d a g d a t d e l a a t s t e b e s t u u r d e r h e t b e t r e f f e n d e d o c u m e n t o n d e r t e k e n t . D a a r t o e z a l e e n r o n d s c h r i j v e n p e r b r i e f f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , m e t v e r m e l d i n g v a n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t w o r d e n v e r s t u u r d n a a r a i l e b e s t u u r d e r s m e t d e v r a a g a a n h e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n ,
D e z e p r o c e d u r e k a n e c h t e r n i e t w o r d e n g e v o l g d v o o r d e v a s t s t e l l i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g . " " A r t i k e l 3 3 : B e r a a d s l a g i n g B e s l u i t e n " , d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t .
" O v e r n i e t i n d e a g e n d a o p g e n o m e n p u n t e n k a n s l e c h t s w o r d e n b e r a a d s l a a g d i n e e n v e r g a d e r i n g w a a r i n a l l e p e r s o n e n d i e c o n f o r m a r t i k e l 5 3 3 v a n h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n m o e t e n w o r d e n u i t g e n o d i g d a a n w e z i g z i j n o f v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h u n o r g a a n o f h u n v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r e n e r d o o r n i e m a n d b e z w a a r w o r d t g e m a a k t t e g e n d e u i t b r e i d i n g v a n d e a g e n d a .
D e v e r e i s t e i n s t e m m i n g s t a a t v a s t i n d i e n g e e n v e r z e t i s a a n g e t e k e n d i n d e n o t u l e n v a n d e v e r g a d e r i n g .
A ) Q u o r u m
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e r a a d s l a a g t e n b e s l u i t o p g e l d i g e w i j z e o n g e a c h t h e t a a n w e z i g e o f v e r t e g e n w o o r d i g d e d e e l v a n h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l , b e h o u d e n s i n d e g e v a l l e n w a a r v o o r h e t W e t b o e k v a n v e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r a a n w e z i g h e i d s q u o r u m v e r e i s t
B ) B e s l u i t e n
O p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g w o r d e n d e b e s l u i t e n g e n o m e n b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n , t e n z i j h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p p e n e e n b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d v o o r z i e t .
B e h o u d e n s i n g e v a l v a n s t a t u t e n w i j z i g i n g , w o r d e n d e o n t h o u d i n g e n o f b l a n c o s t e m m e n e n d e n i e t i g e s t e m m e n b i j d e b e r e k e n i n g v a n d e m e e r d e r h e i d n i e t m e e g e r e k e n d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s h e t v o o r s t e l v e r w o r p e n .
B e s t u u r d e r s e n c o m m i s s a r i s s e n w o r d e n b e n o e m d b i j g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n s t e m m e n . B i j g e b r e k e d a a r a a n w o r d t e e n h e r s t e m m i n g g e h o u d e n o v e r d e t w e e k a n d i d a t e n d i e i n d e e e r s t e s t e m b e u r t h e t g r o o t s t e a a n t a l s t e m m e n h e b b e n b e h a a l d . B i j s t a k i n g v a n s t e m m e n i s d e o u d s t e i n l e e f t i j d v a n b e i d e k a n d i d a t e n b e n o e m d .
D e h i e r n a v o l g e n d e b e s l u i t e n v e r e i s e n n i e t a l l e e n d e g e w o n e m e e r d e r h e i d v a n a a n d e e l h o u d e r s z o a l s v o o r z i e n d o o r h e t W e t b o e k v a n V e n n o o t s c h a p d o c h o o k h e t a k k o o r d v a n m i n s t e n s z e s t i g p r o c e n t ( 6 0 % ) v a n d e B A a n d e l e n , e n d i t n i e t t e g e n s t a a n d e e n i g e b i j z o n d e r e m e e r d e r h e i d b i j w e t v e r e i s t :
e ) g o e d k e u r i n g v a n d e j a a r r e k e n i n g ;
b ) b e n o e m i n g v a n b e s t u u r d e r s ;
c ) d e r a a d v a n b e s t u u r m a c h t i g e n h e t k a p i t a a l t e v e r h o g e n b i n n e n d e g r e n z e n v a n h e t t o e g e s t a a n k a p i t a a l ;
d ) d e u i t g i f t e v a n a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p o f e l k e u i t g i f t e o f t o e k e n n i n g v a n r e c h t e n o m i n t e s c h r i j v e n o p a a n d e l e n ;
e ) d e o p h e f f i n g o f b e p e r k i n g v a n h e t v o o r k e u r r e c h t ;
f ) h e t w i j z i g e n v a n d e s t a t u t e n ;
g ) h e t b e s l u i t e n t o t e e n f u s i e o f s p l i t s i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
h ) h e t v e r v r e e m d e n v a n e i g e n a a n d e l e n ;
i ) d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
D h e t n e m e n v a n e e n b e s l u i t d a t z i e t o p b o v e n g e n o e m d e o n d e r w e r p e n m e t b e t r e k k i n g t o t
e e n d o c h t e r v e n n o o t s c h a p v a n d e V e n n o o t s c h a p ,
C ) S c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 1 . 1
M e t u i t z o n d e r i n g v a n d e b e s l i s s i n g e n d i e b i j a u t h e n t i e k e a k t e m o e t e n w o r d e n v e r l e d e n , k u n n e n ' d e a a n d e e l h o u d e r s e e n p a r i g e n s c h r i f t e l i j k a l l e b e s l u i t e n n e m e n d i e t o t d e b e v o e g d h e i d v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e h o r e n .
D a a r t o e z a l d o o r d e R a a d v a n B e s t u u r p e r b r i e f , f a x , e - m a i l o f e n i g e a n d e r e i n f o r m a t i e d r a g e r , e e n
r o n d s c h r i j v e n m e t v e r m e l d i n g v a n d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t v e r s t u r e n n a a r a i l e a a n d e e l h o u d e r s m e t d e v r a a g a a n h e n o m d e v o o r s t e l l e n v a n b e s l u i t g o e d t e k e u r e n e n b i n n e n e e n t e r m i j n v a n t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n , t e r e k e n e n v a n a f d e d a t u m v a n v e r z e n d i n g , o p c o r r e c t e m a n i e r g e t e k e n d t e r u g t e s t u r e n n a a r d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p o f n a a r e n i g e a n d e r e p l a a t s i n h e t r o n d s c h r i j v e n v e r m e l d . I s b i n n e n d i e p e r i o d e v a n t w i n t i g ( 2 0 ) d a g e n d e g o e d k e u r i n g v a n a l l e a a n d e e l h o u d e r s n i e t o n t v a n g e n , d a n w o r d t d e b e s l i s s i n g g e a c h t n i e t g e n o m e n t e z i j n .
D e h o u d e r s v a n o b l i g a t i e s , w a r r a n t s o f c e r t i f i c a t e n d i e m e t m e d e w e r k i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p
w e r d e n u i t g e g e v e n , m o g e n v a n d i e b e s l u i t e n k e n n i s n e m e n . "
- " A r t i k e l 4 5 : V e r d e l i n g " ; d a t v o o r t a a n l u i d t a l s v o l g t .
" I n g e v a l v a n é é n v a n d e v o l g e n d e s i t u a t i e s ;
1 . d e v e r e f f e n i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
2 , d e o n t b i n d i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
3 . h e t f a i l l i s s e m e n t v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
4 . d e v e r k o o p v a n m e e r d a n v i j f t i g p r o c e n t ( 5 0 % ) v a n g e z a m e n l i j k d e K l a s s e A - A a n d e l e n ,
w a r r a n t e n e n K l a s s e B - A a n d e l e n a a n é é n o f m e e r d e r e s t r a t e g i s c h e o f f i n a n c i ë l e k o p e r s ; 5 , d e v e r k o o p v a n a l l e o f v a n e e n s u b s t a n t i e e l g e d e e l t e v a n d e a c t i v a v a n d e V e n n o o t s c h a p ;
6 . e e n f u s i e v a n d e V e n n o o t s c h a p m e t e e n a n d e r e V e n n o o t s c h a p w a a r b i j a l s r e s u l t a a t v a n d e f u s i e d e a a n d e e l h o u d e r s n i e u w e a a n d e l e n v e r k r i j g e n i n r u i l v o o r h u n b e s t a a n d e a a n d e l e n i n d e V e n n o o t s c h a p ; e n
7 . e e n I n i t i a l P u b l i c O f f e r i n g " ;
( e e n " L i q u i d a t i e S i t u a t i e ' ) w o r d e n a l d e o p b r e n g s t e n u i t z u l k e L i q u i d a t i e S i t u a t i e ( n a v e r e f f e n i n g v a n d e u i t s t a a n d e s c h u l d e n v e r m e e r d e r d m e t d e v e r s c h u l d i g d e i n t r e s t e n ) h e t z i j i n c a s h , h e t z i j i n a a n d e l e n o f a n d e r s , v e r d e e l d a l s v o l g t :
a . e e r s t e n b i j v o o r r a n g o p a l l e a n d e r e a a n d e e l h o u d e r s a a n d e K l a s s e B - A a n d e e l h o u d e r s v o o r e e n b e d r a g g e l i j k a a n h e t d o o r " N e w i o n i l B . V . " g e i n v e s t e e r d e b e d r a g v e r m e n i g v u l d i g d m e t d e f a c t o r t w e e p u n t v i j f e n t w i n t i g ( 2 . 2 5 ) , h e t z i j e e n b e d r a g v a n t w e e m i l j o e n t w e e h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d t w e e ë n t w i n t i g ( ¬ 2 . 2 5 0 . 0 2 2 , 0 0 ) ( a a n g e d u i d a l s d e L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e ' ) . W a n n e e r e e n L i q u i d a t i e S i t u a t i e z i c h v o o r d o e t v ô ô r 3 1 d e c e m b e r 2 0 1 6 e n d e p r i j s p e r a a n d e e l m i n s t e n s h o n d e r d z e v e n e n d e r t i g e u r o v i j f t i g e u r o c e n t ( ¬ 1 3 7 , 5 0 ) b e d r a a g t , z a l d e f a c t o r v a n d e l i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e w o r d e n v e r m i n d e r d t o t é é n p u n t 5 ( 1 . 5 ) . I n d i t l a a t s t e g e v a l z a l d e L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e é é n m i l j o e n v i j f h o n d e r d d u i z e n d v i j f t i e n e u r o ( ¬ 1 . 5 0 0 . 0 1 5 , 0 0 ) b e d r a g e n . I n h e t g e v a l e e n a a n b o d v a n I n f o r m a t i c a " o v e r e e n k o m s t i g d e A a n d e e l h o u d e r s o v e r e e n k o m s t w o r d t a a n v a a r d z a l d e L i q u i d a t i e p r e f e r e n t i e e c h t e r n i e t w o r d e n v e r m i n d e r d .
b . v e r v o l g e n s z a l h e t ( e v e n t u e l e ) o v e r b l i j v e n d e b e d r a g v a n d e o p b r e n g s t e n w o r d e n v e r d e e l d t u s s e n a l l e a a n d e e l h o u d e r s ( z o w e l d e A - A a n d e e l h o u d e r s a l s d e B - A a n d e e l h o u d e r s ) p r o r a t a h u n p e r c e n t a g e v a n a a n d e l e n i n h e t k a p i t a a l v a n d e V e n n o o t s c h a p , o n g e a c h t d e K l a s s e v a n a a n d e l e n w a a r t o e h u n a a n d e l e n b e h o r e n .
t o e v o e g i n g v a n " A r t i k e l 4 8 ; A a n d e e l h o u d e r s - o v e r e e n k o m s t " ,
9 1 k e n n i s n e m i n g v a n e n a a n v a a r d i n g v a n h e t v r i j w i l l i g e o n t s l a g v a n d e v o l g e n d e b e s t u u r d e r s m e t i n g a n g v a n a f 1 7 / 4 / 2 0 1 2 , a a n w i e o n v o o r w a a r d e l i j k , b e h o u d e n s i n h e t g e v a l v a n f r a u d e , k w i j t i n g w o r d t v e r l e e n d v o o r h e t d o o r h e n g e v o e r d e b e s t u u r :
1 . d e h e e r V a n d e M a e l e F e l i x , m e t w o o n p l a a t s J a n D e c l e r c k s t r a a t 6 , 8 4 0 0 O o s t e n d e .
2 . d e h e e r C h r i s t i a e n s S t i j n , m e t w o o n p l a a t s I n d u s t r i e s t r a a t 3 1 , 9 2 4 0 Z e l e .
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T . M . C o n s u l t i n g " , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , A r a u c a r i a l a a n 1 4 7 / 3 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 5 1 . 4 2 8 . 3 9 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r y A n t o o n F r a n s , w o n e n d e t e 8 3 0 1 K n o k k e - H e i s t , D u i n e n l a a n 5 / 2 3 .
4 , d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r u s t a r t " , m e t z e t e l t e 1 0 5 0 B r u s s e l , S t a s s a r t s t r a a t 3 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R B r u s s e l m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 9 2 5 . 7 9 7 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C a t h e r i n e V a n d e r h o e v e n , w o n e n d e t e 1 1 7 0 B r u s s e l , A v e n u e d e l ' H e r m i n e 7 .
5 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D 2 p R e s e a r c h " , m e t z e t e l t e 3 0 0 0 L e u v e n , M e r c a t o r p a d 1 / 3 0 2 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R L e u v e n m e t a l s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 4 8 . 2 6 2 . 2 3 9 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o D e d e n e , w o n e n d e t e 3 0 0 0 L e u v e n , M e r c a t o r p a d 1 / 3 0 2 .
6 , d e h e e r G o l d c h s t e i n M a r c , w o n e n d e t e 1 7 0 3 D i l b e e k , G e r a a r d s b e r g s e s t r a a t 1 1 7 .
7 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A B M a n a g e m e n t " , m e t z e t e l t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A . H e r t z s t r a a t 6 6 , i n g e s c h r e v e n i n h e t R P R H a s s e l t m e t a i s o n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 8 1 1 . 8 2 9 . 6 2 2 , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k B o o g m a n s , w o n e n d e t e 3 5 0 0 H a s s e l t , A , H e r t z s t r a a t 6 6 .
1 0 / B e n o e m i n g t o t b e s t u u r d e r s v o o r d e d u u r v a n 6 j a a r , z o d a t h u n t e r m i j n e i n d i g t o p d e j a a r l i j k s e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 0 1 8
1 , d e h e e r V a n d e M a e l e F e l i x , v o o r n o e m d .
2 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " T , M . C o n s u l t i n g " , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r M a r y A n t o o n F r a n s , v o o r n o e m d .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
m o d 1 i . 1
» .
3 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D A B M a n a g e m e n t " , v o o r m e l d , m e t a l s ' v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r D i r k B o o g m a n s , v o o r n o e m d .
4 . d e n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p " B r u s t a r t " , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r m e v r o u w C a t h e r i n e V a n d e r h o e v e n , v o o r n o e m d .
5 . d e h e e r G o l d c h s t e i n M a r c , v o o r n o e m d .
6 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p n a a r N e d e r l a n d s r e c h t N e w i o n 1 1 B . V . m e t s t a t u t a i r e z e t e l t e H e e r e n v e e n ( N e d e r l a n d ) e n k a n t o r e n t e B u s i n e s s p a r k F r i e s l a n d - W 2 7 B 1 1 ( 8 4 6 6 S L ) , N i j e h a s k e , N e d e r l a n d , i n g e s c h r e v e n i n h e t h a n d e l s r e g i s t e r v a n d e K a m e r v a n k o o p h a n d e l v o o r N o o r d - N e d e r l a n d o n d e r n u m m e r 5 2 4 7 5 5 3 0 7 . , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r P o l a k P a t r i c k .
7 . d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " D 2 p R e s e a r c h " , v o o r m e l d , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r G u i d o D e d e n e , v o o r n o e m d .
D e z e m a n d a t e n w o r d e n o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d .
1 1 f m a c h t i g i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o m :
( i ) o n d e r v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r e c h t v e r k l a a r d e l i j s t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s , d e u i t o e f e n i n g v a n d e w a r r a n t s e n d e i n s c h r i j v i n g o p a a n d e l e n a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n v o o r e e n n o t a r i s , a l s m e d e d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e a a n d e l e n e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
( i i ) z o r g t e d r a g e n v o o r d e a a n v u l l i n g v a n h e t a a n d e l e n r e g i s t e r e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a l l e f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n
m a c h t i g i n g v a n o n d e r g e t e k e n d e n o t a r i s o m d e g e c o ö r d i n e e r d e t e k s t v a n d e s t a t u t e n o p t e m a k e n , t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l a t e n l e g g e n o p d e g r i f f i e v a n d e b e v o e g d e r e c h t b a n k v a n k o o p h a n d e l .
B i j z o n d e r e v o l m a c h t v e r l e n i n g v o o r d e f o r m a l i t e i t e n b i j d e o v e r h e i d s b e s t u r e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e / b i j z o n d e r e v e r s l a g e n r a a d v a n b e s t u u r 1 c o n t r o l e v e r s l a g / c o ö r d i n a t i e s t a t u t e n
O p d e l a a t s t e b i z , v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
N .
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2011
ÿþ' r o e 2 . 1
L u i k B I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b i a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I 1 1 1 1 1 1 U I I I I I I e a u
* 1 1 0 8 6 6 4 6 *
3 0 M E 1 . , 4 1 ~ G l e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 7 9 . 4 3 9
B e n a m i n g : C O L L I B R A
( v o l u i t )
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R a n s b e e k s t r a a t 2 3 0
1 1 2 0 B r u s s e l ( N e d e r - O v e r - H e e m b e e k )
O n d e r w e r p a k t e : N V : s t a t u t e n w i j z i g i n g
U i t h e t p r o c e s - v e r b a a l v a n d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n 2 4 m e i 2 0 1 1 , g e h o u d e n v o o r n o t a r i s J a n B o e y k e n s t e A n t w e r p e n , i n z i j n k a n t o o r , b l i j k t d a t m e t e e n p a r i g h e i d v o l g e n d e b e s l i s s i n g e n w e r d e n ; ; g e n o m e n :
1 / U i t g i f t e v a n o b l i g a t i e s v o o r e e n b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , v e r t e g e n w o o r d i g d ; ; d o o r v i e r h o n d e r d v i j f t i g ( 4 5 0 ) o b l i g a t i e s o p n a a m , d i e i e d e r e e n n o m i n a l e w a a r d e h e b b e n v a n d u i z e n d e u r o ( ¬ : 1 . 0 0 0 , 0 0 ) , d i t a l l e s o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n d e m o d a l i t e i t e n z o a l s o p g e n o m e n i n d e U i t g i f t e v o o r w a a r d e n . 2 / U i t g i f t e v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g K l a s s e B W a r r a n t s d i e e l k r e c h t g e v e n o m i n t e s c h r i j v e n o p e e n n a d e r t e : ; b e p a l e n a a n t a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e B , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n i ; m o d a l i t e i t e n z o a l s d e z e o p g e n o m e n w e r d e n i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e K l a s s e B W a r r a n t s .
3 / B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , o p v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e B W a r r a n t s t o t b e l o o p v a n ; ; e e n b e d r a g g e l i j k a a n e e n m a x i m u m b e d r a g v a n v i e r h o n d e r d v i j f t i g d u i z e n d e u r o ( ¬ 4 5 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , d o o r u i t g i f t e v a n , , e e n n a d e r t e b e p a l e n a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e B , v a n d e z e l f d e ; a a r d e n m e t d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n a l s d e b e s t a a n d e a a n d e l e n b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e B .
4 1 U i t g i f t e v a n é é n K l a s s e V U B W a r r a n t d a t r e c h t g e e f t o m i n t e s c h r i j v e n o p e e n n a d e r t e b e p a l e n a a n t a l a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e V U B , o n d e r d e v o o r w a a r d e n e n m o d a l i t e i t e n z o a l & ; d e z e o p g e n o m e n w e r d e n i n d e u i t g i f t e v o o r w a a r d e n v a n d e K l a s s e V U B W a r r a n t .
S i B e s l i s s i n g t o t k a p i t a a l v e r h o g i n g , o p v o o r w a a r d e v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e V U B W a r r a n t t o t b e l o o p ; ; v a n e e n b e d r a g g e l i j k a a n e e n m a x i m u m b e d r a g v a n v i j f h o n d e r d d u i z e n d e u r o ( ¬ 5 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ) , t e v e r m e e r d e r e n ; , m e t e e n i n t r e s t v o e t g e l i j k a a n E U R I B O R 3 M + 5 % d e w e l k e v e r s c h u l d i g d i s v a n a f é é n m e i t w e e d u i z e n d e n e l f t o t ; ; d e d a t u m v a n d e u i t g i f t e v a n d e a a n d e l e n a l s g e v o l g v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e K l a s s e V U B W a r r a n t , d o o r g i f t e v a n e e n n a d e r t e b e p a l e n a a n t a l n i e u w e a a n d e l e n v a n d e V e n n o o t s c h a p , b e h o r e n d e t o t d e K l a s s e V U B .
6 / M a c h t i g i n g v a n t w e e b e s t u u r d e r s o m :
- o n d e r v o o r l e g g i n g v a n e e n d o o r d e c o m m i s s a r i s , o f b i j o n t s t e n t e n i s v a n d e z e , d o o r e e n b e d r i j f s r e v i s o r v o o r ; : e c h t v e r k l a a r d e l i j s t v a n d e u i t o e f e n i n g v a n d e o b l i g a t i e s , d e u i t o e f e n i n g v a n d e o b l i g a t i e s e n d e i n s c h r i j v i n g o p ; ; a a n d e l e n a u t h e n t i e k t e d o e n v a s t s t e l l e n v o o r e e n n o t a r i s , a l s m e d e d e u i t g i f t e v a n d e n i e u w e m a a t s c h a p p e l i j k e r a a n d e l e n e n d e w i j z i g i n g v a n d e s t a t u t e n ;
- z o r g t e d r a g e n v o o r d e a a n v u l l i n g v a n d e a a n d e l e n r e g i s t e r e n h e t s t e l l e n v a n a l l e n o d i g e o f n u t t i g e h a n d e l i n ; ; g e n , h e t o n d e r t e k e n e n v a n a l l e d o c u m e n t e n e n h e t v e r v u l l e n v a n a i l e f o r m a l i t e i t e n d i e d a a r m e e g e p a a r d g a a n . M a c h t i g i n g v a n d e h e e r F e l i x V a n d e M a e l e , w o n e n d e t e 8 4 0 0 O o s t e n d e , J a n D e c l e r c k s t r a a t 6 , e n d e h e e r L u c ; ; W y n a n t , a d v o c a a t , d i e w o o n s t k e u z e d o e t o p z i j n k a n t o o r a d r e s t e 1 0 5 0 B r u s s e l - E l s e n e , L o u i z a l a a n 2 2 1 , i e d e r ; ; a f z o n d e r l i j k b e v o e g d e n m e t r e c h t v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e V e n n o o t s c h a p t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j a l l e : ; b e l a s t i n g a d m i n i s t r a t i e s , w a a r o n d e r d e " B . T . W " , a l s o o k t e v e r t e g e n w o o r d i g e n b i j d e g r i f f i e v a n d e R e c h t b a n k ; ; v a n K o o p h a n d e l a l s m e d e b i j é é n o f m e e r e r k e n d e o n d e m e m i n g s l o k e t t e n t e n e i n d e d a a r a l l e v e r r i c h t i n g e n t e ; ; d o e n , v e r k l a r i n g e n a f t e l e g g e n , d o c u m e n t e n t e o n d e r t e k e n e n e n n e e r t e l e g g e n , n o d i g v o o r d e i n s c h r i j v i n g , ; ; w i j z i g i n g o f d o o r h a l i n g v a n d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p a l s h a n d e l s o n d e r n e m i n g b i j d e K r u i s p u n t b a n k ; ; v a n O n d e r n e m i n g e n , e n i n h e t a l g e m e e n , a l l e s t e d o e n w a t n o d i g o f n u t t i g i s v o o r d e u i t v o e r i n g v a n d e z e ; ; o p d r a c h t e n .
V o o r o n t l e d e n d u i t t r e k s e l
N o t a r i s J a n B o e y k e n s
S a m e n h i e r m e e n e e r g e l e g d : u i t g i f t e a k t e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o N a a m e n h a n d t e k e n i n g
03/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.09.2010, GGK 28.03.2011, NGL 30.04.2011 11095-0376-016
30/04/2010 : ME. - JAARREKENING 30.09.2009, GGK 01.03.2010, NGL 28.04.2010 10099-0138-017
08/04/2015
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
l l a
i
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e "
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d f o n t v a r i g e n o
2 6 K A Z 2 f l 1 5 " "
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e r e c h t b a n k v a n k a n d e l B r u s s e l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 9 . 0 7 9 . 4 3 9
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O L L I B R A
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e V e n n o o t s c h a p
Z e t e l : O o r l o g s k r u i s e n l a a n 1 1 6 , 1 1 2 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : D E L E G A T I E V A N B E V O E G D H E D E N
U i t t r e k s e l u i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 :
I n d e u i t v o e r i n g v a n h e t b e s l u i t v a n d e r a a d v a n b e s t u u r v a n C o l l i b r a N V d d . 2 9 a u g u s t u s 2 0 1 4 ( ° D e l e g a t i e v a n B e v o e g d h e d e n " ) , z o a l s g e p u b l i c e e r d i n d e B i j l a g e n t o t h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d v a n 2 4 s e p t e m b e r 2 0 1 4 , b e s l u i t d e R a a d v a n B e s t u u r d e b e v o e g d h e d e n , z o a l s o p g e l i j s t i n v o o r m e l d b e s l u i t , e v e n e e n s t e d e l e g e r e n a a n d e f i n a n c i e e l d i r e c t e u r ( " C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r " ) v a n C o l l i b r a N V , t e w e t e n d e h i e r n a v o l g e n d e p e r s o o n : A n d r é v a n Z i j d v e l d , w o n e n d e t e M a r i e - J o s e l a a n 6 0 , 1 2 0 0 S i n t L a m b r e c h t s W o l u w e , B e l g i ë .
H i e r b i j n e e r g e l e g d d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r d . d . 2 0 f e b r u a r i 2 0 1 5 .
F r e d e r i k V e r m a e r k e - V a n d e P u t t e
L a s t h e b b e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e I n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .