31/10/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e M O D W O R D 1 1 . 1
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e ,
D é p o s é / R e ç u l e
2 2 O C T . 2 0 % "
a u g r e f f e d u t r i b u M e d e c o m m e r c e
r a n c o p o n e d e B r u x c H
1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 . 1 , 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
R é :
M o r b e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 2 . 3 3 6 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L L O Q U I U M B R U S S E L S
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E E D M O N D V A N N 1 E U W E N H U Y S E 6 , 4 E E T A G E 1 1 6 0 B R U X E L L E S ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 5 J A N V I E R 2 0 1 4
O P r e m i è r e d é c i s i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M m e N a t a l i e d e C h a l u s
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e N a t a l i e n é e A u t i n E p o u s e d e C h a l u s , n é e l e 4 / 1 2 / 1 9 5 2 à P a r i s 1 6 è m e e t d o m i c i l i é e 8 r u e d u C o l i s é e 7 5 0 0 8 P a r i s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e s t a t u a n t e n 2 0 2 0 s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9 .
D D e u x i è m e d é c i s i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . A l a i n C h e g a r a y
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r A l a i n C h e g a r a y , n é e l e 2 5 / 0 9 / 1 9 4 2 à P a r i s 1 7 è m e e t d o m i c i l i é e 1 8 r u e S a i n t R u s t i q u e 7 5 0 1 8 P a r i s , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s p r e n a n t f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e s t a t u a n t e n 2 0 2 0 s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9 ,
° T r o i s i è m e d é c i s i o n : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l i a s o c i é t é C h a l u s C h e g a r a y . e C o m p a g n i e
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é C h a l u s C h e g a r a y e t C o m p a g n i e , s o c i é t é p a r a c t i o n s i m p l i f i é e a u c a p i t a l d e 5 7 0 3 9 6 0 e u r o s , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d u H a v r e ( F r a n c e ) s o u s t e n u m é r o 3 9 9 7 9 8 5 0 3 , d o n t l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e s t M o n s i e u r V i a n n e y d e C H A L U S , d o m i c i l i é 8 r u e d u C o l i s é e 7 5 0 0 8 P a r i s .
C e m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e A n n u e l l e s t a t u a n t e n 2 0 2 0 s u r l e s c o m p t e s c l o s l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 9 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 5 J A N V I E R 2 0 1 4
1 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l l é l e m a n d a t d e N a t a l i e d e C h a l u s e n t a n t q u e P r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
2 / R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M m e N a t a l i e d e C h a l u s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e . "
A p r è s d é l i b é r a t i o n e t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 2 3 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l l é l e m a n d a t , e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , à c o m p t e r d e c e j o u r , e t p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , M a d a m e N a t a l i e d e C I - I A L U S , n é e l e 4 / 1 2 / 1 9 5 2 à P a r i s ( F r a n c e ) e t d o m i c i l i é e 8 r u e d u C o l i s é e 7 5 0 0 8 P a r i s ( F r a n c e ) .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é à e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
3 / D é t e r m i n a t i o n d e s p o u v o i r s d u n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e p o u r r a a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t e t q u e s e s p o u v o i r s c o n c e r n e n t t o u s l e s a c t e s d e g e s t i o n , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t e n g a g e m e n t s s u i v a n t s i m p l i q u a n t u n e a u t o r i s a t i o n p r é a l a b l e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n :
- a d h é s i o n o u p a r t i c i p a t i o n d e f a s o c i é t é à u n e s o c i é t é e n n o m c o l l e c t i f , à u n g r o u p e m e n t d ' i n t é r ê t é c o n o m i q u e o u à t o u t e f o r m e d ' a s s o c i a t i o n o u d e s o c i é t é p o u v a n t e n t r a î n e r l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e e t / o u i n d é f i n i e d e l a s o c i é t é ;
- a c q u i s i t i o n d e t i t r e s d e p a r t i c i p a t i o n o u c r é a t i o n d e s o c i é t é s e t / o u f i l i a l e s , d i r e c t e o u i n d i r e c t e , é t a b l i s s e m e n t s , s u c c u r s a l e s , o u b u r e a u x t a n t e n F r a n c e q u ' à é t r a n g e r , e n t r a i n a n t u n e n g a g e m e n t s u p é r i e u r à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E ( 1 5 0 . 0 0 0 ) E u r o s ;
- c e s s i o n , a p p o r t o u n a n t i s s e m e n t d e s t i t r e s d e s f i l i a l e s , o u d e p a r t i c i p a t i o n s d é t e n u e s p a r l a s o c i é t é , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t d e t o u t a c t i f d ' u n e v a l e u r b r u t e c o m p t a b l e s u p é r i e u r e à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E ( 1 5 0 . 0 0 0 ) E u r o s ,
- r é a l i s a t i o n d ' i n v e s t i s s e m e n t s s u p é r i e u r s à C E N T C I N Q U A N T E M I L L E ( 1 5 0 . 0 0 0 ) E u r o s ;
- o c t r o i d e t o u t p r ê t , c a u t i o n , a v a l o u g a r a n t i e , a i n s i q u e t o u t e n g a g e m e n t h o r s b i l a n ;
- t r a n s a c t i o n d a n s t o u t p r o c è s o u l i t i g e d e q u e l q u e n a t u r e q u e c e s o i t d o n t l ' e n j e u p o u r l a s o c i é t é d é p a s s e S O I X A N T E Q U I N Z E M I L L E ( 7 5 . 0 0 0 ) E u r o s ;
- e m b a u c h e d e c a d r e s m o y e n n a n t u n e r é m u n é r a t i o n a n n u e l l e b r u t e s u p é r i e u r e à S O I X A N T E Q U I N Z E M I L L E ( 7 5 . 0 0 0 ) E u r o s .
4 / D é t e r m i n a t i o n d e l a r é m u n é r a t i o n d u n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e l e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e n e s e r a r é m u n é r é p o u r s e s f o n c t i o n s .
5 / P o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n d u n o u v e a u d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
L e C o n s e i l d é c i d e à l ' u n a n i m i t é q u e M a d a m e N a t a l i e d e C F I A L U S e n t a n t q u e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , a u r a u n p o u v o i r d e d é l é g a t i o n s p é c i a l à u n a d m i n i s t r a t e u r o u u n s a l a r i é d e l a S o c i é t é , q u i p o u r r a a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t .
N a t a l i e d e C H A L U S
D é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e
28/10/2013
ÿþ( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A V E N U E E D M O N D V A N N I E U W E N H U Y S E 6 , 4 E E T A G E 1 1 6 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 0 j u i n 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e s e s f o n c t i o n s d e d é l é g u é à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e - M o n s i e u r A n d r é H o m p s , e t l u i d o n n e d é c h a r g e p o u r s o n m a n d a t é c o u l é .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / M a r i o n d e C r o m b r u g g h e a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e d é m a r c h e l i é e à l a p r é s e n t e A G E , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M a r i o n d e C r o m b r u g g h e
M a n d a t a i r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I m m u n
A
e J ~ L ~ ~ ~ ~ ~ , i ~ !
~ ~ ~ 1 , ~ ~ . _ . , f ~
- . a ~ y
1 7 Q K T 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 6 2 . 3 3 6 . 0 4 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L L O Q U I U M B R U S S E L S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e