08/10/2014
ÿþV
M O D W O R D 1 1 , 5
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R o ç u l e
"
2 9 S E P , 2 0 1 4 "
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e e n e e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 7 8 8 4 7 9 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L T E R
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : a v e n u e M o l i è r e 2 2 2 , à 1 0 5 0 I x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , i l r e s s o r t q u e l e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o n t v o t é l e p o i n t s u i v a n t :
R é s o l u t i o n u n i q u e
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d e l ' a v e n u e M o l i è r e ,
2 2 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s v e r s l a r u e d u B o u r d o n 1 0 0 , à 1 1 8 0 U c c l e e t c e , a v e c e f f e t i m m é d i a t .
F a i t à I x e l l e s , i e 1 7 s e p t e m b r e 2 0 1 4
l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
R e p r é s e n t é e p a r M . I t a i B E N S E R A
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B ; A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/11/2012
ÿþM o d 2 . 1
á l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
n i
I U U h I I I U I I I I U I I H I I i
* 1 2 1 9 3 3 6 0 *
G r e f f e
2 p N O V . 1 o i 2
M e n t i o n n e r s u r t a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 8 . 8 4 7 , 9 2 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 2 2 2
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e E X P I R A T I O N D E S M A N D A T S R E N O U V E L L E M E N T D E M A N D A T S N O M I N A T I O N S
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 :
t e e R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l ' e x p i r a t i o n , à d a t e r d u 2 a o û t 2 0 1 2 , d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
" M , I t a i B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s T R A N S W O R L D D E V E L O P E R S L I M I T E D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r M . I t a i B E N S I R A ;
" L a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . I t a i B E N S I R A .
E n o u t r e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e r a t i f i e t o u s l e s e n g a g e m e n t s p r i s p a r c e s d e r n i e r s a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a s o c i é t é s u r b a s e d e l a g e s t i o n d ' a f f a i r e s e n t r e l e 2 a o û t 2 0 1 2 e t l a d a t e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
D é c h a r g e e s t d o n n é e , à t i t r e p e r s o n n e l e t à c h a c u n d ' e n t r e e u x , p o u r l ' e x e r c i c e d e c e s m a n d a t s e t p o u r l e s e n g a g e m e n t s p r é c i t é s .
e n " R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r , à l a d a t e d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S A T R A N S W O R L D B E L G ( U M , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . i t a i B E N S I R A , p r é c i t é , a i n s i q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M . I t a i B E N S I R A à p a r t i r d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
3 a m ° R é s o l u t i o n :
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , à p a r t i r d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l e s p e r s o n n e s s u i v a n t e s :
L a S A S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D , r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r s o n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . ! t a i B E N S E R A , d o m i c i l i é r u e R e n é L y r , 3 2 à 1 1 8 0 U c c l e ;
M m e N e h a m a B E N S I R A , d o m i c i l i é e r u e R e n é L y r , 3 2 à 1 1 8 0 U c c l e .
B R U X E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
' 1 / b l e t B - S u i t e
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t
M . I t a i B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é ;
- L a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ;
- M m e N e h a m a B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ;
- L a S A S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t s ' e s t r é u n i l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à p a r t i r d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 e t p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s , l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , a i n s i q u e M . R a i B E N S I R A à p a r t i r d u 6 n o v e m b r e 2 0 1 2 j u s q u ' a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
S u i t e à c e s r é s o l u t i o n s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
M . I t a i B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é c i t é ;
- L a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , p r é c i t é e ;
M m e N e h a m a B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e ;
- L a S A S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D , a d m i n i s t r a t e u r , p r é c i t é e .
L ' é t e n d u e d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l a m a n i è r e d ' e x e r c e r c e u x - c i s o n t c e l l e s p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é .
P o u r l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M . I t a i B E N S I R A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t l 3 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
30/05/2011
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B
A
M o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R É
M c 1 1 1 1 1 1 1 . 1 1 , 1 1 , 1 1 l i i 1 3 1 1 j 1 1 1 1 w »
B R U X E L L E S
I 8 I f F t i i M M n
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 7 8 . 8 4 7 . 9 2 3
( e n e n t i e r ) : C O L T E R
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e M o l i è r e 2 2 2
1 0 5 0 I x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r t i c u l i è r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 3 m a i 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r l a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , e n t r e p r i s e é t a b l i e a v e n u e M o l i è r e , 2 2 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s e t d o n t l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e e s t 0 4 6 3 . 4 3 6 . 8 0 1 , r e p r é s e n t é e p a r l a S A S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M . I t a i B E N S I R A .
S u i t e à c e t t e r é s o l u t i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e c o m p o s e d é s o r m a i s c o m m e s u i t :
" M . I t a i B E N S I R A , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
" L a s o c i é t é d e d r o i t a n g l a i s T R A N S W O R L D D E V E L O P E R S L I M I T E D , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , r e p r é s e n t é e p a r M . I t a i B E N S I R A ;
" L a S A T R A N S W O R L D B E L G I U M , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r l a S A S O C I E T E I M M O B I L I E R E D U L O M B A R D , e l l e - m ê m e r e p r é s e n t é e p a r M . I t a i B E N S I R A .
C e s m a n d a t s v i e n d r o n t à e x p i r a t i o n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e 2 0 1 2 .
M . I t a i B E N S I R A
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é