21/05/2014
ÿþF o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E A V E C R E N O N C I A T I O N I N D I V I D U E L L E A U D R O I T D E S O U S C R I P T I O N P R E F E R E N T I E L L E -
i ; M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I I r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e a v r i l d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l ,
i i N o t a i r e A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O L U M B U S 4 0 0 " , a y a n t !
s o n s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s [
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e ;
p o r t e r à c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s .
I l a é t é p r o c é d é , s é a n c e t e n a n t e , à l a s o u s c r i p t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a l
é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s ,
à u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 2 6 - 1 2 3 4 5 4 6 - 4 4 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e D e u t s c h e B a n k , t e l q u ' i l r é s u l t e
d ' u n e a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 2 3 a v r i l 2 0 1 4 ,
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t ;
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 5 . 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) ,
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 5 . 8 9 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n i q u i n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . " .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
P e t e r V a n M e l k e b e k e
N o t a i r e a s s o c i é
J f ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I 1 1 1 l 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 F i m i m i d i
* i a i o s a z e *
M U X E L L -
2 M A I 2 U 1 4
~
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 2 3 6 1 8 4
D é n o m i n a t i o n { e n e n t i e r ) : C O L U M B U S 4 0 0
( e n a b r é g é ) :
03/09/2014
ÿþM o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 * N 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 I ~
D é p o s é / R e ç u l e
2 5 . 0 8 2 0 1 4
a u g r e f f e d u c t i e a n a l d e c o m m e r o
f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 6 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O L U M B U S 4 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E A V E C R A P P O R T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - n e u f j u i l l e t d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e [ ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O L U M B U S 4 0 0 " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n s e p t c e n t n o n a n t e - n e u f m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 1 . 7 9 9 . 6 4 6 , 2 1 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à s e p t m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 7 . 6 4 4 . 6 4 6 , 2 1 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e q u a t r e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 4 . 8 9 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « R R E E F S p e z i a l I n v e s t G m b H » d e d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' e l l e d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i ; e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e .
R é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d « R R E E F S p e z i a l I n v e s t G m b H » , l e s q u a t r e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - q u a t r e ( 4 . 8 9 4 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n c l u s i o n s d u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a e r e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s , c o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é C o l u m b u s 4 0 0 S A c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é R R E E F S p e z i a ! I n v e s t G m b H d e s a c r é a n c e d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é , p o u r u n m o n t a n t d e E U R 1 . 7 9 9 . 6 4 6 , 2 1 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u n o m b r e e t a u p a i r c o m p t a b l e e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n d e s a c t i o n s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 . 8 9 4 a c t i o n s d e l a s o c i é t é C o l u m b u s 4 0 0 S A .
L e s a c t i o n s :
" o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e C o l u m b u s 4 0 0 S A ;
" p a r t i c i p e r o n t a u x r é s u l t a t s d e C o l u m b u s 4 0 0 S A à p a r t i r d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 ;
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e
l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r e p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n - u n e « f a i m e s s o p i n i o n » .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
a
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e l ' a u g m e n t a t i o n
d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e S o c i é t é C o l u m b u s 4 0 0 S A p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à d ' a u t r e s f i n s .
L i è g e , l e 1 0 j u i l l e t 2 0 1 4
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
C h r i s t o p h e H a b e f s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s e p t m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s v i n g t e t u n
c e n t ( 7 . 6 4 4 . 6 4 6 , 2 1 E U R ) .
I I e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e ( 2 0 . 7 9 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . " ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t ; u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d e l ' o r g a n e d e g e s t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) ,
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
30/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i ) .
I l l 1 i 1 0 . 1 i l
M i I l I
1
1
: l e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 6 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L U M B U S 4 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 3 m a i 2 0 1 4 :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e r e n o u v e l e r S e m a n d a t d e K P M G R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s S C R L , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à A v e n u e d u B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r C h r i s t o p h e H A B E T S , c o m m e c o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é , e t c e c i p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s . L e m a n d a t d e c o m m i s s a i r e p r e n d r a f i n a p r è s l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 .
I ] a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d o n n e p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M o n s i e u r M a t h i e u L O Q U E T , d o m i c i l i é à R u e E u g è n e S m i t s 3 7 , 1 0 3 0 S c h a e r b e e k e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P H I L I P S , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D E L E E U W , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e ! a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/10/2014
ÿþL 4 " r r Z i - v . M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é p o s é / R e ç u l e .
0 7 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u 1 , - I u n a l d e c o m m e r c 7 f r a n c o p h o n e . ° 1 - ' e f ; J e t x e c r .
* 1 4 1 8 8 7 2 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 6 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O L U M B U S 4 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - q u a t r e s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , p a r M a î t r e T i m C A R N E W A L , n o t a i r e à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O L U M B U S 4 0 0 " , a y a n t s o n s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e t r o i s m i l l i o n s e u r o s ( 3 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à d i x m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 1 0 . 6 4 4 . 6 4 6 , 2 1 E U R )
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s . i : L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l a é t é l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e c e n t p o u r c e n t ( 1 0 0 % ) .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à ; u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 2 6 - 1 2 3 4 5 4 6 - 4 4 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e D e u t s c h e B a n k , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e : i a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 1 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , l a q u e l l e a é t é t r a n s m i s e a u n o t a i r e s o u s s i g n é q u i l a g a r d e r a d a n s s o n d o s s i e r .
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , ' : r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à d i x m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - q u a t r e m i l l e s i x c e n t q u a r a n t e - s i x e u r o s v i n g t e t u n c e n t ( 1 0 . 6 4 4 . 6 4 6 , 2 1 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t e ( 2 0 . 7 9 0 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / v i n g t m i l l e s e p t c e n t n o n a n t i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . " ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C A R N E W A L
N o t a i r e
_
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
08/11/2013
ÿþ i U l o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 2 3 6 1 8 4
B R i E U e s
2 9 O C T . 7 0 1 3
G r e f f e
I M I U M
R é : I l n l l
M o r b E
I Y
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O L U M B U S 4 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4
1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L E N N U M E R A I R E - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e v i n g t - d e u x o c t o b r e d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e T i m C a r n e w a l ,
N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O L U M B U S 4 0 0 " , a y a n t ;
s o n s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , c i - a p r è s d é n o m m é e " l a S o c i é t é " , a p r i s l e s
r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 / A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e :
p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 . 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r a p p o r t e n n u m é r a i r e e t s a n s l a c r é a t i o n d e n o u v e l l e s a c t i o n s .
L e s a p p o r t s q u i c o n s i s t e n t e n n u m é r a i r e o n t é t é d é p o s é s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 0 d u C o d e d e s s o c i é t é s , à ,
u n c o m p t e s p é c i a l n u m é r o 8 2 6 - 1 2 3 4 5 4 6 4 4 a u n o m d e l a S o c i é t é , a u p r è s d e D e u t s c h e B a n k , t e l q u ' i l r é s u l t e d ' u n e :
a t t e s t a t i o n d é l i v r é e p a r c e t é t a b l i s s e m e n t d e c r é d i t , l e 1 8 o c t o b r e 2 0 1 3 .
2 / A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
r e m p l a c e m e n t d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s h u i t c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 . 8 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x ( 1 5 . 8 9 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n ! q u i n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x i è m e . d u c a p i t a l s o c i a l . "
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e t e x t e
c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 9 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s
d ' E n r e g i s t r e m e n t .
T i m C a r n e w a l
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
23/08/2013
ÿþG M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O L U M B U S 4 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4
1 0 0 0 B R U X E L L E S
R é s e r v e
a u
M o n n e t ,
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 6 . 1 8 4
M
i
~ 3 A U G 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
O b j e t d e l ' a c t e : A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L P A R A P P O R T E N N A T U R E D ' U N E C R E A N C E
A V E C R A P P O R T S - M O D I F I C A T I O N D E S S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e t r e n t e e t u n j u i l l e t d e u x m i l l e t r e i z e , p a r M a î t r e E r i c S P R U Y T , N o t a i r e ° : A s s o c i é à B r u x e l l e s ,
q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O L U M B U S 4 0 0 " , a y a n t ; s o n s i è g e à A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° A u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é à c o n c u r r e n c e d e u n m i l l i o n d e u x c e n t m i l l e e u r o s ( 1 . 2 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) , p o u r l e p o r t e r à q u a t r e m i l l i o n s s i x c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 . 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E U R ) p a r l a c r é a t i o n d e i q u a t r e m i l l e c e n t s i x ( 4 . 1 0 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s d u m ê m e t y p e e t j o u i s s a n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e = ; l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p a n t a u x b é n é f i c e s p r o r a t a t e m p o r i s à p a r t i r d e l a s o u s c r i p t i o n .
L ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l a é t é r é a l i s é e p a r l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " R R E E F S p e z i a l l n v e s t G m b H " , a c t i o n n a i r e , d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e c e r t a i n e , l i q u i d e e t e x i g i b l e q u ' i l d é t i e n t à l ' e n c o n t r e d e l a S o c i é t é e t q u i e s t d é c r i t e p l u s a m p l e m e n t d a n s l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e t l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
R é m u n é r a t i o r j d e l ' a p p o r t
E n r é m u n é r a t i o n d e c e t a p p o r t , o n t é t é a t t r i b u é e s à l a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d " R R E E F S p e z i a l I n v e s t G m b H " , l e s q u a t r e m i l l e c e n t s i x ( 4 . 1 0 6 ) n o u v e l l e s a c t i o n s , e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
C o n c l u s i o n s " u c o m m i s s a i r e
L e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e e n d a t e d u 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3 , é t a b l i p a r l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d ' u n e s o c i é t é , ' c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " K P M G , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , à a v e n u e B o u r g e t 4 0 , 1 1 3 0 H a e r e n , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s , o o n c l u t l i t t é r a l e m e n t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
" C o n c l u s i o n
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l p a r a p p o r t e n n a t u r e d e l a S o c i é t é C o l u m b u s 4 0 0 S . A . c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l a s o c i é t é R R E E F S p e z i a l l n v e s t G m b H , d ' u n e p a r t i e d e s a c r é a n c e d a n s l e c a p i t a l d e l a S o c i é t é , p o u r u n i ; : : m o n t a n t d e E U R 1 . 2 0 0 . 0 0 0 .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e :
a ) l ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s ' : d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e e t q u e l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n . c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e ;
b ) l a d e s c r i p t i o n d e c h a q u e a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é ;
c ) l e s m o d e s d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e a r r ê t é s p a r l e s p a r t i e s s o n t j u s t i f i é s p a r l e s p r i n c i p e s d e , l ' é c o n o m i e d ' e n t r e p r i s e e t c o n d u i s e n t à d e s v a l e u r s d ' a p p o r t q u i c o r r e s p o n d e n t a u m o i n s a u m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l e t , l e c a s é c h é a n t , à l a p r i m e d ' é m i s s i o n , d e s o r t e q u e l ' a p p o r t e n n a t u r e n ' e s t p a s : s u r é v a l u é .
L a r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e c o n s i s t e e n 4 . 1 0 6 a c t i o n s d e l a s o c i é t é C o l u m b u s 4 0 0 S . A . , s a n s : : d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e ,
L e s a c t i o n s o n t l e s m ê m e s d r o i t s e t o b l i g a t i o n s q u e c e s a c t i o n s e x i s t a n t e s d e C o l u m b u s 4 0 0 S . A .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s à n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e , : l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n . E n d ' a u t r e s t e r m e s , n o t r e r a p p o r t n e c o n s i s t e p a s e n u n e " f a i m e s s o p i n i o n " .
C e r a p p o r t a é t é p r é p a r é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s S o c i é t é s d a n s l e c a d r e d e e , l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d e s o c i é t é a n o n y m e C o l u m b u s 4 0 0 p a r a p p o r t e n n a t u r e e t n e p e u t ê t r e u t i l i s é à
d ' a u t r e s f i n s .
l i è g e , 1 5 j u i l l e t 2 0 1 3
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
K P M G R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s
C o m m i s s a i r e
R e p r é s e n t é e p a r
C h r i s t o p h e H a b e t s
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s "
2 ° A f i n d e m e t t r e l e s s t a t u t s e n , c o n c o r d a n c e a v e c l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e ,
r e m p l a c e m e n t d e [ ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s " p a r , l e t e x t e . s u i v a n t :
" L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à q u a t r e m i l l i o n s s i x r c e n t q u a r a n t e - c i n q m i l l e e u r o s ( 4 . 6 4 5 . 0 0 0 , 0 0 E ( J R ) .
! t e s t r e p r é s e n t é p a r q u i n z e m i l l e h u i t c e n i n o n a n t e - s i x ( 1 5 . 8 9 6 ) a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e
r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / q u i n z e m i l l e h u i t c e n t n o n a n t e - s i x i è m e " d u c a p i t a l s o c i a l . " ,
3 ° M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s c o n c e r n a n t l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é . S u p p r e s i o n d u t e x t e d e
l ' a r t i c l e 3 3 d e s s t a t u t s e t r e m p l a c e m e n t p a r l e t e x t e s u i v a n t
" L o r s d e l a d i s s o l u t i o n a v e c l i q u i d a t i o n , l e ( s ) l i q u i d a t e u r s ) e s t / s o n t , l e c a s é c h é a n t , n o m m é ( s ) p a r
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L a n o m i n a t i o n d u / d e s l i q u i d a t e u r ( s ) d o i t ê t r e s o u m i s e a u p r é s i d e n t d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e p o u r
c o n f i r m a t i o n , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 4 , § 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I l s d i s p o s e n t d e t o u s l e s p o u v o i r s p r é v u s a u x a r t i c l e s 1 8 6 e t 1 8 7 d u C o d e d e s s o c i é t é s , s a n s a u t o r i s a t i o n
s p é c i a l e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . T o u t e f o i s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t à t o u t m o m e n t l i m i t e r c e s p o u v o i r s p a r
d é c i s i o n p r i s e à u n e m a j o r i t é s i m p l e d e v o i x .
T o u s l e s a c t i f s d e l a s o c i é t é s e r o n t r é a l i s é s , s a u f s i l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d é c i d e a u t r e m e n t .
S i l e s a c t i o n s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e ,
s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s . " .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
( D é p o s é e s e n m ê m e t e m p s q u e l ' e x t r a i t : u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , d e u x p r o c u r a t i o n s , l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e r a p p o r t d u c o m m i s s a i r e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 0 2 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s ) .
C e t e x t r a i t e s t d é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 7 3 , 1 ° b i s d u C o d e d e s D r o i t s d ' E n r e g i s t r e m e n t .
E r i c S P R U Y T
N o t a i r e A s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 18.06.2013, DPT 07.08.2013 13408-0231-030
31/01/2013
ÿþt i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
I I I U I , , I I V I ~ I I I I I I V I
* 1 3 0 1 7 9 5 6 '
. . R u x a t . _ F r
3 / . S u " . . i
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 6 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L U M B U S 4 0 0
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d u P o r t 8 6 C b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t f s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s d e s a c t i o n n a i r e s d d 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 2
A p r è s l e c t u r e e t d i s c u s s i o n d e l ' o r d r e d u j o u r , l e s a c t i o n n a i r e s o n t d é c i d é :
- d ' a p p r o u v e r l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D i r k D e M a n , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 .
- d e n o m m e r M o n s i e u r M a t h i e u L o q u e t , d o m i c i l i é à A r a u c a r i a l a a n 3 3 b o î t e 3 , 1 0 2 0 B r u x e l l e s , e n t a n t q u e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , à p a r t i r d u 1 f é v r i e r 2 0 1 3 . S o n m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é .
- d e d o n n e r p a r l a p r é s e n t e p r o c u r a t i o n à M a d a m e A n n L a v r y s e n , d o m i c i l i é e à K e r k e n b o s 1 0 6 A , 2 8 1 2 M u i z e n e t M a d e m o i s e l l e T i f f a n y P h i l i p s , d o m i c i l i é e à N i n o v e s t r a a t 9 , 9 4 2 0 E r p e - M e r e , a i n s i q u ' à l a B V B A A d - M i n i s t e r i e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A d r i a a n D e L e e u w , a v e c s i è g e s o c i a l à 1 8 6 0 M e i s e , B r u s s e l s e s t e e n w e g 7 0 A , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n a f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s c o n c e r n a n t l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é , y c o m p r i s s i g n e r e t d é p o s e r l a d e m a n d e d e m o d i f i c a t i o n d e l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t p u b l i e r l e s d é c i s i o n s d e l a s o c i é t é a u x A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
T i f f a n y P h i l i p s
M a n d a t a i r e
04/07/2012
ÿþ~
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 6 . 1 8 4 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o l u m b u s 4 0 0
~ R V
G r e f f e 2 5 J U I N 2 0 1 2
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 u u
* 1 2 1 1 7 4 1 5 *
R é u
M o
b
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L e 6 j u i n 2 0 1 2 l e c o l l è g e d e s g é r a n t s d é c i d e d e t r a n s f é r e r l ' a d r e s s e d u s i è g e s o c i a l d e l a S o c i é t é d e l ' A v e n u e d e T e r v u e r e n 1 3 A , b o î t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l ' A v e n u e d u P o r t 8 6 C , b o î t e 2 0 4 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s , B e l g i q u e à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i é s d u 1 1 j u i n 2 0 1 2 .
P a r l a p r é s e n t e M o n s i e u r D i r k d e M a n , d o m i c i l i é à A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S i n t - N i k l a a s , e s t d é s i g n é c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , à f i n d ' a c c o m p l i r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s u t i l e s e t n é c e s s a i r e s l i é e s à l a d é c i s i o n s u s m e n t i o n n é e p r i s e p a r l a S o c i é t é e t q u i n é c e s s i t e l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t a u p r è s d e l a g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e , l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , l e g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s e t l a p u b l i c a t i o n d e c e t t e d é c i s i o n d a n s l e s a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i r k D e M a n
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
03/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 11.06.2012, DPT 25.06.2012 12226-0299-029
17/10/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
R ~
M c
8 1 1 1 5 5 9 9 1
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 6 . 1 8 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O L U M B U S 4 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e n , 1 3 A , b o î t e 2 - 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n / N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s :
" L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s p r e n d a c t e d e f a d é m i s s i o n d e D r . G e o r g A l l e n d o r f d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 3 1 a o û t 2 0 1 1 .
L e p r é s i d e n t p r o p o s e à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r C a r l - E u g e n B i t z e r , n é l e 1 9 m a i 1 9 6 7 à T a i l f i n g e n { A l l e m a g n e ) , d e n a t i o n a l i t é g e r m a n i q u e , r é s i d a n t L a n g e n , D r e i e i c h r i n g 4 2 , A l l e m a g n e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s A c t i o n n a i r e s d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r C a r l - E u g e n B i t z e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à p a r t i r d u 1 e r s e p t e m b r e 2 0 1 1 . L e m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d r a f i n à t ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e O r d i n a i r e r e l a t i v e a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 5 .
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r D i r k D e M a n a f i n d e f a i r e l e s p u b l i c a t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s a u p r è s d u M o n i t e u r b e l g e e t d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s e n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s . "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
06/07/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M p p 2 . 1
I \
1 1 ,
H U I ! !
R é s e r v é j
a a j
M o n i t e u r b a ' . 2 e
N e d ' e n t r e p r i s e : 0 4 7 2 . 2 3 6 . 1 8 4
D é n o m n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o l u m b u s 4 0 0
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e T e r v u e r e 1 3 A , b o i t e 2 , 1 0 4 0 B r u x e l l e s
O b e t d e , ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d u c o m m i s s a i r e
P r e m i è r e r é s o l u t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 1 m a i 2 0 1 1 : L e s m a n d a t s d e s t r o i s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
1 . M o n s i e u r G e o r g A l l e n d o r f , d o m i c i l i é A l z e y e r S t r e s s e 1 6 0 C , 6 7 5 9 2 F l d r s c h e i m D a l s h e i m , A l l e m a g n e . 2 . M o n s i e u r J o h a n n E r i c h C l e m e n s S c h à f e r , d o m i c i l i é R o b e r t S t o l z S t r a s s e 1 1 6 , 6 5 8 1 2 B a d S o d e n a m T a u n u s , A l l e m a g n e .
3 . M o n s i e u r D i r k D e M a n , d o m i c i l i é A n t w e r p s e s t e e n w e g 1 1 7 , 9 1 0 0 S t - N i k l a a s .
s o n t r e n o u v e l é s p o u r u n e p é r i o d e d e 5 a n s s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e r e l a t i v e
a u x c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L e s m a n d a t s s o n t e x e r c é s à t i t r e g r a t u i t .
D e u x i u m e r é s o l u t i o n d e l a d i t e a s s e m b l é e :
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l e r e n o u v e l l e m e n t d e l a n o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e , l a s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « K l y n v e l d P e a t M a r w i c k G o e r d e l e r » ( K P M G ) R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 3 0 B r u x e l l e s a v e n u e d u B o u r g e t , 4 0 , i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e s T V A B E 0 4 1 9 . 1 2 2 . 5 4 8 R P M B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e a u x f i n s d e l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e H a b e t s a v e c c o m m e t e r m e l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e à t e n i r c o n c e r n a n t l ' e x e r c i c e c l ô t u r é a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 3 .
T o u s p o u v o i r s s o n t d o n n é s à M o n s i e u r D i r k D e M a n a f i n d e f a i r e l e s p u b l i c a t i o n s e t m o d i f i c a t i o n s n é c e s s a i r e s s u i t e à c e s d e u x d é c i s i o n s a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e e t l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d e t o u s a u t r e s r e g i s t r e s e t a d m i n i s t r a t i o n s .
D i r k D e M a n
m a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
20/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 31.05.2011, DPT 10.06.2011 11166-0253-030
14/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 07.07.2010 10289-0595-030
26/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 10.06.2009, DPT 19.06.2009 09265-0042-028
08/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.06.2008, DPT 31.07.2008 08531-0251-024
28/08/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 02.05.2007, DPT 23.08.2007 07599-0401-027
03/07/2006 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.06.2006, DPT 30.06.2006 06373-0280-024
30/11/2005 : BL644329
16/11/2005 : BL644329
31/10/2005 : BL644329
15/06/2005 : BL644329
04/03/2005 : BL644329
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01/02/2005 : BL644329
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30/04/2003 : BL644329
18/11/2002 : BL644329
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