07/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
r : Y C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I i I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 3 0 0 6 1 *
2 6 - 0 6 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
I I
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 1 9 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 1 , 3 - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t t s ) d e l ' a c t e R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 2 . 0 5 . 2 0 1 4 ,
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e r e n o u v e l e r l e s , m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D i d i e r W e l l e n s , d o m i c i l i é A v e n u e d e s F l e u r s 5 2 / 7 , 1 9 5 0 K r a a i n e m e t d e M a d a m e A g n è s K e u t g e n - S c h r e d e r , d o m i c i l i é e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J u l i e t t e 1 3 B t e 2 p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 7 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/06/2013
ÿþ r " I 1 , C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 N 1 1 1 1
i 2 J U N 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 1 9 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 1 , B - 1 1 9 0 F o r e s t ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b f e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n , r e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 3 . 0 5 . 2 0 1 3
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . J e a n S c h r é d e r d e s o n p o s t e d ' A d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 1 3 m a i 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r à s o n r e m p l a c e m e n t e t l e r e m e r c i e v i v e m e n t p o u r s o n d é v o u e m e n t e t s a c o l l a b o r a t i o n e f f i c a c e d u r a n t l e s n o m b r e u s e s a n n é e s o ù i l a e x e r c é s o n m a n d a t .
P o u r l e b o n o r d r e , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 2 a v r i l 2 0 1 2 , e t d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e d e l a s o c i é t é E r n s t & Y o u n g , D e K l e e t l a a n 2 , 1 8 3 1 D i e g e m , r e p r é s e n t é e p a r M m e . M a r t i n e B l o c k x p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 5 .
A g n è s K e u t g e n D i d i e r W e l l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 13.05.2013, DPT 06.06.2013 13160-0135-036
29/11/2012
ÿþM O D W O R 0 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 n 1 I I 1 1 I U 1 1 1 1 1 1 U 1 U I f l 1 U 1 1 H 1 1
" i a i s s a e o "
a R r r . . 2 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 1 1 9 , 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E L E C
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 1 , B - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b ( t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n - R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 0 2 . 0 4 . 2 0 1 2 .
M o n s i e u r M i c h e l D e B r u y n p r é s e n t e s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e C o m e l e c .
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D i e t e r P o l e y n c o m m e n o u v e l
" a d m i n i s t r a t e u r d e C o m e l e c ,
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e ( E r n s t & Y o u n g ) a é t é r e n o u v e l é p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s ,
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e t e n u e l e 1 4 . 0 5 . 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M . M i c h e l D e B r u y n d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r à l a d a t e d u 0 2 . 0 4 . 2 0 1 2 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e r a t i f i e l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d ' a p p r o u v e r l e r e m p l a c e m e n t d e M . M i c h e l D e B r u y n p a r M . D i e t e r P o l e y n , R u e H e c t o r D e n i s 5 1 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e t m e m b r e d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 14.05.2012, DPT 06.06.2012 12158-0310-033
30/06/2011
ÿþr a l \
é o s r a N , I I I ~ ~ ~ I ~ ~ N ~ I ~ I ~ ~ I
b e l g e « l l o s ~ ~ a a
M a i 2 . 0
B R U X E L L E s
2 0 J U M f f 2 0 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 . 1 1 9 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E L E C
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 1 , B - 1 1 9 0 F o r e s t
O b j e t d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 9 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r , d e M a d a m e A g n è s K e u t g e n - S c h r é d e r , d o m i c i l i é e 4 7 0 0 E u p e n , B e r g s t r a B e 7 1 , M o n s i e u r M i c h e l D e B r u y n , d o m i c i l i é à 1 6 5 2 A l s e m b e r g , S a n a t o r i u m s t r a a t 1 0 , M o n s i e u r J e a n S c h r é d e r , d o m i c i l i é à 1 4 0 4 B o r n i v a l , R u e d u C e n t r e 3 2 A e t M o n s i e u r D i d i e r W e l l e n s , d o m i c i l i é à 1 9 5 0 K r a a i n e m , A v e n u e d e s F l e u r s 5 2 v e n a n t à é c h é a n c e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e s q u a t r e m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
21/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 09.05.2011, DPT 10.06.2011 11170-0122-034
15/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 10.05.2010, DPT 07.06.2010 10166-0363-035
18/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 11.05.2009, DPT 11.06.2009 09225-0304-034
27/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 12.05.2008, DPT 18.06.2008 08276-0008-032
13/03/2008 : BL456446
13/06/2007 : BL456446
11/06/2015
ÿþM O A W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e . a p i - è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 D é p o s é / R e ç u l e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u i
b e l g e
S S D H 2 3 2 6 *
0 2 M I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e c l r u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 5 , 1 1 9 . 1 2 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M E L E C
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : R u e d e L u s a m b o , 7 1 , B - 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 1 1 1 0 5 / 2 0 1 5
C o n f o r m é m e n t à l a p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r D i e t e r P o l e y n , d o m i c i l i é à 1 1 5 0 B r u x e l l e s , 5 1 r u e H e c t o r D e n i s , p o u r u n e p é r i o d e d e 3 a n s , j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
L ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e c o n d u i r e l e m a n d a t d e l ' a u d i t e u r E r n s t & Y o u n g , r e p r é s e n t é e p a r M m e M a r t i n e B l o c k x , p o u r 1 a n .
A g n è s K e u t g e n - S c h r é d e r D i d i e r W e l l e n s
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
01/08/2006 : BL456446
10/06/2005 : BL456446
15/07/2004 : BL456446
09/06/2004 : BL456446
14/11/2003 : BL456446
01/07/2003 : BL456446
23/08/2002 : BL456446
19/06/1999 : BL456446
24/06/1997 : BL456446
01/01/1993 : BL456446
01/01/1992 : BL456446
03/07/1991 : BL456446
01/01/1989 : BL456446
19/07/1988 : BL456446
01/01/1988 : BL456446
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