02/12/2013
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M O D 2 . 2
* 1 3 1 6 0 3 0 9
" i , i ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ t i ~
2 0 i * D ~ . f , 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 8 . 1 4 0 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : A S B L C O M I T E U N I V E R S I T A I R E D E S O L I D A R I T E
( e n a b r é g é ) : C . U . S
F o r m e j u r i d i q u e : A S B L
S i è g e : 1 8 3 , A v e n u e B r u g m a n n , 1 1 9 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - N o m i n a t i o n d ' u n S e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
1 . P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e g é n é r é a l e d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 3
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 1 h 0 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r . J o s é a n t o n i o A L M A R Z A M A R S 1 N V E G t J E .
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
L e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d ' A v e n u e B r u g m a n n 1 8 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s à R u e W a s h i n g t o n 4 0 à 1 0 5 0
B r u x e l l e s , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s t e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
3 . A p p r o b a t i o n d u b u d g e t d e l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 3
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 2
5 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M l l e . H a r i d i a n - M a r i a R O D R I G U E Z N A V A R R O , n é e l e 0 6
o c t o b r e 1 9 9 1 , à S a n t a C r u z d e T e n e r i f ( E s p a g n e ) , d o m i c i l i é e a u C . V o l c a n d e L a s A r e n a s S n P 0 1 K ( E s p a g n e )
6 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M l l e . H a r i d i a n - M a r i a R O D R I G U E Z
N A V A R R O
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e : D E C I D E
1 . M o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l d ' A v e n u e B r u g m a n n 1 8 3 à 1 1 9 0 B r u x e l l e s à R u e W a s h i n g t o n 4 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , d a n s l ' a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M 0 o 2 . 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a m o d i f i c a t i o n d u s i è g e s o c i a l à R u e W a s h i n g t o n 4 0 à 1 0 5 0 B r u x e l l e s à l a m a j o r i t é .
2 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 à l a m a j o r i t é .
3 . A p p r o b a t i o n d u b u d g e t d e l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 3
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e b u d g e t d e l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 3 à l a m a j o r i t é .
4 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l a m a j o r i t é l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 2 .
5 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M l l e . H a r i d i a n - M a r i a R O D R I G U E Z N A V A R R O
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l a m a j o r i t é l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M l l e . H a r i d i a n -
M a r i a R O D R I G U E Z N A V A R R O
6 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M l l e . H a r i d i a n - M a r i a R O D R I G U E Z N A V A R R O
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l a m a j o r i t é l a n o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e s e c r é t a i r e d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M M I I e . H a r i d i a n - M a r i a R O D R I G U E Z N A V A R R O
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e P r é s i d e n t l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e c a b i n e t d ' a v o c a t s L o u i s e L a w y e r s S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e B r u g m a n n , 1 8 3 à 1 1 9 0 F o r e s t , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e d u c a b i n e t d ' a v o c a t s p o u r r a a u n o m l ' a s s o c i a t i o n , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n .
P r é s i d e n t
J o s é M a n u e l A l m a r z a M a r t i n - V e g u e
I l . P r o c è s v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 o c t o b r e 2 0 1 3
L e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 3 , à 1 1 h 0 0 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e ] ' A S B L C o m i t é U n i v e r s i t a i r e d e S o l i d a r i t é ( c i - a p r è s : l ' A S B L ) s ' e s t r é u n i e à l ' H o t e l M e l i a , P l a g e d u P o s t i g u e t , à A l i c a n t e ( E s p a g n e )
L e p r é s i d e n t d é c l a r e l e c o n s e i l o u v e r t .
] . S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
C o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i j o i n t e s , s o n t p r é s e n t s l e s m e m b r e s s u i v a n t s :
1 ) M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A M A R T I N V E G U E ; e t
2 ) M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A A G U I L O N
3 ) M t t e . H a r i d i a n - M a r i a R O D R I G U E Z N A V A R R O
C o m m e l e p r é v o i t l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é a b s o l u e d e s v o i x .
A u v u d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e d è s l o r s q u e l e p r é s e n t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n v o q u é .
I I . O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e t ' o r d r e d u j o u r , l e q u e l s ' é t a b l i t a i n s i q u ' i l s u i t :
1 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M l l e . H a r i d i a n - M a r i a R O D R I G U E Z N A V A R R O
2 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M l l e . H a r i d i a n - M a r i a R O D R I G U E Z
N A V A R R O
A y a n t n o t a m m e n t p o u r m i s s i o n :
h 6 U D 2 . 2
V o l e t B - s u i t e
h r t é n t i 8 e n e e s e n t J a e m a k E P a g § a i d t l V + 2 S n # è B B : : A 4 u r e e t l q f d i n m s è t i g p d t i l á d d i n o t d d i e i r i a A i n u r e s i d a c I b o u l d d á q e c s e n n e e a o u i d e l e n ; o a n e e s f f l i A # i t i p o u l a i r i d d a r e p d a M s a t d e d ' f i s s s t e i a b a p i á a d a d d a t i a r o a u ' 8 o g 9 a i > i a c a e . i é ' ë § n a t k 8 d e e i t * m
A u i i v 9 k F r e r i N ç i 8 i r e é p W o i # i ( [ f e
- d e c o n s e r v e r l e R e g i s t r e d e l ' a s s o c i a t i o n ;
- d ' a s s i s t e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s s e s f o n c t i o n s ;
- r é d a c t i o n d e c o m p t e s - r e n d u s ;
- p r i s e e n c h a r g e d e l a c o r r e s p o n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e ;
- p r i s e d e r e n d e z v o u s ;
- p r é p a r a t i o n d e r é u n i o n s e t o r g a n i s a t i o n s d e c o n g é s .
A y a n t p o u v o i r d e s i g n a t u r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n u n i q u e m e n t p o u r l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s
- a p o s t i l l e s ;
- c o r r e s p o n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e
3 . N o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c t o u t e f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e c a b i n e t d ' a v o c a t s L o u i s e L a w y e r s S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e à A v e n u e B r u g m a n n , 1 8 3 à 1 1 9 0 F o r e s t a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I I I . E X A M E N D E L ' O R D R E D U J O U R D E L I B E R A T I O N S
L e c o n s e i l p r o c è d e à l ' e x a m e n d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M l l e . H a r i d i a n - M a r i a R O D R I G U E Z N A V A R R O
2 . N o m i n a t i o n e n q u a l i t é d e S e c r é t a i r e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e M l l e . H a r i d i a n - M a r i a R O D R I G U E Z
N A V A R R O
A y a n t n o t a m m e n t p o u r m i s s i o n :
- d e c o n s e r v e r l e R e g i s t r e d e l ' a s s o c i a t i o n ;
- d ' a s s i s t e r l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é d a n s s e s f o n c t i o n s ;
- r é d a c t i o n d e c o m p t e s - r e n d u s ;
- p r i s e e n c h a r g e d e l a c o r r e s p o n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e ;
- p r i s e d e r e n d e z v o u s ;
- p r é p a r a t i o n d e r é u n i o n s e t o r g a n i s a t i o n s d e c o n g é s .
A y a n t p o u v o i r d e s i g n a t u r e e t d e r e p r é s e n t a t i o n d e l ' a s s o c i a t i o n u n i q u e m e n t p o u r l e s d o c u m e n t s s u i v a n t s :
- a p o s t i l l e s ;
- c o r r e s p o n d a n c e p r o f e s s i o n n e l l e
3 . N o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c t o u t e f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e c a b i n e t d ' a v o c a t s L o u i s e L a w y e r s S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i e à A v e n u e B r u g m a n n , 1 8 3 à 1 1 9 0 F o r e s t a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L e s n o m i n a t i o n s s o n t a p p r o u é e s à l ' u n a n i m i t é .
I V . C L O T U R E
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é .
A p r è s l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l à h a u t e v o i x , i l l è v e l a r é u n i o n à 1 1 h 3 0 .
F a i t à A l i c a n t e , e n u n s e u l e x e m p l a i r e d e s t i n é à ê t r e c o n s e r v é a u R e g i s t r e a u s i è g e s o c i a l d e l ' a s s o c i a t i o n .
M . J o s é A n t o n i o A l m a r z a M a r t i n V e g u e
A n n e x e s a u x p r é s e n t s p r o c è s v e r b a u x
- L i s t e d e s p r é s e n c e s
- C o n v o c a t i o n
C ' R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
w )
A n n e x e s d u N l ó n i t e u r - b ë l g ë
á i T r a g e , r o m - h e t - B e g í e h ' S t K a g l i i c - - O Z / 1 2 7 2
16/11/2012
ÿþM O d 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 8 . . 1 4 0 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m i t é U n i v e r s i t a i r e d e S o l i d a r i t é
( e n a b r é g é ) : C U S
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A V E N U E B R U G M A N N 1 8 3 1 1 9 0 F O R E S T
O b j e t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
C o m i t é U n i v e r s i t a i r e d e S o l i d a r i t é
« C . U . S . »
A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
A v e n u e B r u g m a n n , 1 8 3
1 1 9 0 F o r e s t
B C E 4 0 8 . 1 4 0 . 2 6 7 .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E 1 5 o c t o b r e 2 0 1 2
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 6 : 0 0 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e M r , J o s é A n t o n i o A l m a r z a M a r t i n - V e g u e
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A u c u n q u o r u m d e p r é s e n c e s n ' é t a n t r e q u i s d e p a r l a l o f o u l e s s t a t u t s p o u r s t a t u e r s u r l e s S è m e p r e m i e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e p r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
C o n c e r n a n t l e p o i n t 4 d e l ' o r d r e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r e m i è r e r é u n i o n .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O N f T E U R E
0 9 - H - 2
G l S C H S T A P .
I I I
* 1 2 1 8 6 3 1 3 *
u
B E L
E L O t a R M L L I S
O K T 2 0 l a
r S C L A D
G r e f f e
}
1 _ 1 ~
l e i e r v e
a u
M o n i t e u r b e l g e
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 1 . A p p r o b a t i o n d u b u d g e t d e l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 2
2 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 1
3 . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ( a j o u t e n g r a s ) :
- A R T I C L E 4 : A C T I V I T É S D E L ' A S S O C I A T I O N
- 6 . é t u d i e r p a r t a g e a n t u n e m ê m e v i s i o n e u r o p é e n n e e t ( a j o u t e r : i n t e r n a t i o n a l e ) d ' e x c e l l e n c e
p o u r l ' é d u c a t i o n d i s p e n s é e ; e t
- 1 3 . i n i t i e r e t f a v o r i s e r p a r l e s i n s t a n c e s e u r o p é e n n e s e t i n t e r n a t i o n a l e s d e l ' é d u c a t i o n e t d e l a c u l t u r e ;
e t
- 1 5 , p r o m o u v o i r l a p r i s e d e . . . . . . l ' U n i o n E u r o p é e n n e , ( a j o u t e r : e t d e s t o u s p a y s ) .
1 6
N o u v e a u p o i n t 1 7 :
1 7 . o c t r o y e r d e s p r i x , b o u r s e s e t m é d a i l l e s d e r é c o m p e n s e s i n d i v i d u e l l e s e t / o u c o l l e c t i v e s d u m é r i t e s u r l a r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e d u ( C U S - U K S ) , l e s p a l m e s a c a d é m i q u e s d u ( C U S - U K S ) a u x m e i l l e u r s g r a d u é s d e d i v e r s d i s c i p l i n e s a i n s i q u ' a u x p r o f e s s e u r s , m é r i t e h u m a n i t a i r e d u ( C U S - U K S ) e t l e m é r i t e p h i l a n t h r o p i q u e d u ( C U S - U K S ) .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , r a s s e m b l é e :
D E C I D E
1 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s c l ô t u r é s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 1 à l ' u n a n i m i t é .
2 . A p p r o b a t i o n d u b u d g e t d e l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 2
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e b u d g e t d e l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 2 à l ' u n a n i m i t é
3 . D é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l a d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' a n n é e c i v i l e 2 0 1 1 à l ' u n a n i m i t é
4 . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ( a j o u t e n g r a s ) :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e P r é s i d e n t l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e q u e l ' a b r é v i a t i o n d e l ' A S B L e s t « C . U . S . » e t n o n p a s « C O N . M O . R I T » , c e t t e i n d i c a t i o n l o r s d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e r é s u l t a n t d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e c a b i n e t d ' a v o c a t s L o u i s e L a w y e r s S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e B r u g m a n n , 1 8 3 à 1 1 9 0 F o r e s t , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e . A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e d u c a b i n e t d ' a v o c a t s p o u r r a a u n o m l ' a s s o c i a t i o n , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e
a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n . 4 r .
P r é s i d e n t
J o s é A n t o n i o A l m a r z a M a r t i n - V e g u e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 1 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
06/09/2012
ÿþM O D 2 . 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
* 1 2 1 5 1 4 9 0
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 8 . 1 4 0 . 2 6 7
2 8 A Q U T 2 4 1 2
G r e f f e
B i j l a g e n b i h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m i t é U n i v e r s i t a i r e d e S o l i d a r i t é
( e n a b r é g é ) : C O N . M O . R I T
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A V E N U E B R U G M A N N 1 8 3 1 1 9 0 F O R E S T
O b i - e t d e l ' a c t e : P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 9 m a i 2 0 1 2
N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d e s m e m b r e s e f f e c t i f s e t a d m i n i s t r a t e u r s I d e n t i f i c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t t r é s o r i e r :
J o s é A n t o n i o A l m a r z a M a r t i n - V e g u e , n é l e 2 4 j a n v i e r 1 9 4 5 à M a d r i d , E s p a g n e e t d o m i c i l é à U r b a n i z a c i o n " P a r q u e d e R o m a F - 1 1 , 7 ° A à 5 0 . 0 1 0 , S a r a g o s s e , E s p a g n e
J o s é A n t o n i o A l m a r z a A g u i l o n , n é l e 2 3 a v r i l 1 9 8 0 à S a r a g o s s e , E s p a g n n e e t d o m i c i l é à C . I S N E , 1 2 , à 0 3 6 9 0 S a n t V i c e n t D e l R a s p e i g , A l i c a n t e , E s p a g n e .
J a c q u e s G e n d a r m e , n é à E t t e r b e e k l e 5 f é v r i e r 1 9 3 9 , d o m i c i l é 8 0 / 1 0 A v e n u e M a r c e l T h i r y , 1 2 0 0 B r u x e l l e s J é r ô m e G e n d a r m e , n é à E t t e r b e e k l e 2 2 a o û t 1 9 7 0 , d o m i c i l é 1 0 5 A v e n u e d u L o n g C H ê n e , 1 9 7 0 B r u x e l l e s A S B L B e l g i s c h e O p v o e d e n d e S e m i n a r i e s , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à D o n k e r s t r a a t , n ° 2 à 3 0 8 0 V o s s e m .
C o m i t é U n i v e r s i t a i r e d e S o l i d a r i t é
« C . U . S . »
A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
A v e n u e B r u g m a n n , 1 8 3
1 1 9 0 F o r e s t
B C E 4 0 8 . 1 4 0 . 2 6 7 .
P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E
D U 1 9 J U I L L E T 2 0 1 2
B u r e a u d e l ' a s s e m b l é e
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 1 5 h e u r e s s o u s l a p r é s i d e n c e d e C h r i s t o p h e B o e r a e v e , p o r t e u r d ' u n e p r o c u r a t i o n t r a n s m i s e p a r M . J a c q u e s G e n d a r m e a u x f i n s d e c o n v o q u e r l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
P r é s e n c e s
U n e l i s t e d e s p r é s e n c e s r e p r e n a n t l e n o m e t l ' a d r e s s e o u l e s i è g e s o c i a l d e t o u s l e s m e m b r e s a s s i s t a n t e n p e r s o n n e o u p a r p r o c u r a t i o n à l ' a s s e m b l é e a é t é s i g n é e a v a n t l a s é a n c e p a r c h a c u n d e s m e m b r e s o u m a n d a t a i r e s p r é s e n t s e t p a r l e P r é s i d e n t d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e .
L ' o r i g i n a l d e c e t t e l i s t e d e s p r é s e n c e s , a i n s i q u e d e s p r o c u r a t i o n s , s e r a a n n e x é a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l e t , c o n s e r v é d a n s l e r e g i s t r e d e s p r o c è s - v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
ýÿ
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" P A O D 2 . 2
S u r l a b a s e d e c e s d o c u m e n t s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l e s f o r m a l i t é s d e c o n v o c a t i o n o n t é t é a c c o m p l i e s c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e t s t a t u t a i r e s .
A u c u n q u o r u m d e p r é s e n c e s n ' é t a n t r e q u i s d e p a r l a l o i o u l e s s t a t u t s p o u r s t a t u e r s u r l e s 4 è m e p r e m i e r s p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r , l e p r é s i d e n t c o n s t a t e , e n c o n s é q u e n c e , q u e c e l l e - c i e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r c e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r .
C o n c e r n a n t l e p o i n t 5 d e l ' o r d r e j o u r , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s q u e s i l e s d e u x t i e r s d e s m e m b r e s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r e m i è r e r é u n i o n . I I p e u t ê t r e c o n v o q u é u n e s e c o n d e r é u n i o n q u i p o u r r a d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s , e t a d o p t e r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x m a j o r i t é s p r é v u e s à l ' a l i n é a 2 o u à l ' a l i n é a 3 . L a s e c o n d e r é u n i o n n e p e u t ê t r e t e n u e m o i n s d e q u i n z e j o u r s a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n .
O r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e
L e p r é s i d e n t e x p o s e q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J a c q u e s G e n d a r m e ;
- M o n s i e u r J é r ô m e G e n d a r m e ;
- L ' A S B L B e l g i s c h e O p v o e d e n d e S e m i n a r i e s ;
2 . D é m i s s i o n d e s m e m b r e s e f f e c t i f s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J a c q u e s G e n d a r m e ;
- M o n s i e u r J é r ô m e G e n d a r m e ;
- L ' A S B L B e l g i s c h e O p v o e d e n d e S e m i n a r i e s ;
- M a d a m e M a r t i n e V a n R i j h n ;
- M o n s i e u r O l i v i e r S o n d e r v o r s t ;
- A r n a u d V a n W a e y e n b e r g e
3 . N o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x m e m b r e s e f f e c t i f s , a u n o m b r e d e 3 m i n i m u m ;
- J o s é A n t o n i o A l m a r z a M a r t i n - V e g u e
- J o s é A n t o n i o A l m a r z a A g u i l é n
- R a f a e l G i r ó n S à e z
4 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , a u n o m b r e d e 2 m i n i m u m ;
- J o s é A n t o n i o A l m a r z a M a r t i n - V e g u e ;
- J o s é A n t o n i o A l m a r z a A g u i l ó n ;
5 . M o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s d e l a m a n i è r e s u i v a n t e ( a j o u t e n g r a s ) :
- A R T I C L E 4 : A C T I V I T É S D E L ' A S S O C I A T I O N
- 6 . é t u d i e r p a r t a g e a n t u n e m ê m e v i s i o n e u r o p é e n n e e t ( a j o u t e r : i n t e r n a t i o n a l e ) d ' e x c e l l e n c e p o u r l ' é d u c a t i o n d i s p e n s é e ; e t
- 1 3 . i n i t i e r e t f a v o r i s e r . . . . . . . p a r l e s i n s t a n c e s e u r o p é e n n e s e t i n t e r n a t i o n a l e s d e l ' é d u c a t i o n e t d e l a c u l t u r e ; e t
- 1 5 . p r o m o u v o i r l a p r i s e d e l ' U n i o n E u r o p é e n n e , ( a j o u t e r : e t d e s t o u s p a y s ) .
1 6 . . . , . . . . .
N o u v e a u p o i n t 1 7 :
1 7 . o c t r o y e r d e s p r i x , b o u r s e s e t m é d a i l l e s d e r é c o m p e n s e s i n d i v i d u e l l e s e t / o u c o l l e c t i v e s d u m é r i t e s u r l a
r e c h e r c h e s c i e n t i f i q u e d u ( C U S - U K S ) , l e s p a l m e s a c a d é m i q u e s d u ( C U S - U K S ) a u x m e i l l e u r s g r a d u é s d e d i v e r s
d i s c i p l i n e s , m é r i t e h u m a n i t a i r e d u ( C U S - U K S ) e t l e m é r i t e p h i l a n t h r o p i q u e d u ( C U S - U K S ) .
R é s o l u t i o n s
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e e t d é l i b é r é s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e , à l ' u n a n i m i t é d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s :
D E C I D E
M 0 D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
1 . D e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
- M o n s i e u r J a c q u e s G e n d a r m e ;
- M o n s i e u r J é r ô m e G e n d a r m e ;
- L ' A S B L B e l g i s c h e O p v o e d e n d e S e m i n a r i e s ;
2 . D e l a d é m i s s i o n d e s m e m b r e s e f f e c t i f s s u i v a n t s
- M o n s i e u r J a c q u e s G e n d a r m e ;
- M o n s i e u r J é r ô m e G e n d a r m e ;
- L ' A S B L B e l g i s c h e O p v o e d e n d e S e m i n a r i e s ;
- M a d a m e M a r t i n e V a n R i j h n ;
- M o n s i e u r O l i v i e r S o n d e r v o r s t ;
- A r n a u d V a n W a e y e n b e r g e
L ' a s s s e m b l é e p r e n d a c t e q u e M . O l i v i e r S o n d e r v o r s t n ' a j a m a i s é t é m e m b r e e f f e c t i f o u a d h é r e n t d e l ' A s s o c i a t i o n , c e t t e i n d i c a t i o n r é s u l t a n t d ' u n e e r r e u r m a t é r i e l l e .
3 . D e l a n o m i n a t i o n d e s n o u v e a u x m e m b r e s e f f e c t i f s , a u n o m b r e d e 3 m i n i m u m ;
- J o s é A n t o n i o A l m a r z a M a r t i n - V e g u e , P r é s i d e n t
- J o s é A n t o n i o A l m a r z a A g u i l ó n , T r e s o r i e r
- R a f a e l G i r ó n S é e z , S e c r e t a i r e
4 . D e l a n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , a u n o m b r e d e 2 m i n i m u m ;
- J o s é A n t o n i o A l m a r z a M a r t i n - V e g u e ;
- J o s é A n t o n i o A l m a r z a A g u i l ó n ;
D E C I D E d e c o n v o q u e r u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a f i n d e s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r l e p o i n t 5 d e l ' o r d r e d u j o u r r e l a t i f à l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s . C o m m e l e p r é v o i t l ' a r t i c l e 8 d e l a L o i s u r l e s a s s o c i a t i o n s s a n s b u t l u c r a t i f , l e s a s s o c i a t i o n s i n t e r n a t i o n a l e s s a n s b u t l u c r a t i f e t l e s f o n d a t i o n s , l a s e c o n d e r é u n i o n n e p o u r r a ê t r e t e n u e m o i n s d e q u i n z e j o u r s a p r è s l a p r e m i è r e r é u n i o n
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e . L e P r é s i d e n t l i t l e p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e , l e q u e l e s t s i g n é p a r l e s m e m b r e s e t m a n d a t a i r e s q u i e n e x p r i m e n t l e d é s i r .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n o m m e c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e c a b i n e t d ' a v o c a t s L o u i s e L a w y e r s S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e B r u g m a n n , 1 8 3 à 1 1 9 0 F o r e s t , a u x f i n s d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e s A c e s f i n s , l e m a n d a t a i r e d u c a b i n e t d ' a v o c a t s p o u r r a a u n o m l ' a s s o c i a t i o n , f a i r e t o u t e s d é c l a r a t i o n s , s i g n e r t o u s d o c u m e n t s e t p i è c e s e t , e n g é n é r a l , f a i r e l e n é c e s s a i r e a u p r è s d e t o u t e a d m i n i s t r a t i o n .
P r é s i d e n t
e
R é s e r v é
" a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e - t i e / ~ A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
06/09/2012
ÿþM 4 D 2 , 2
( ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
I I I 1 1 1 1 1 1 1 I I I I s s i a I B I I a i d l l l
i a =
1 1 1
2 8 a ï 2 0
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 4 0 8 . 1 4 0 . 2 6 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m i t é U n i v e r s i t a i r e d e S o l i d a r i t é
( e n a b r é g é ) : C O N . M O . R I T
F o r m e j u r i d i q u e : A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
S i è g e : A V E N U E B R U G M A N N 1 8 3 1 1 9 0 F O R E S T
O b j e t d e l ' a c t e ; P r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 9 a o û t 2 0 1 2
N o m i n a t i o n e t d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , N o m i n a t i o n d e t r é s o r i e r I d e n t i f i c a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é l é g u é s e t t r é s o r i e r :
J o s é A n t o n i o A l m a r z a M a r t i n - V e g u e , n é l e 2 4 j a n v i e r 1 9 4 5 à M a d r i d , E s p a g n e e t d o m i c i l é à U r b a n i z a c i o n
P a r q u e d e R o m a F - 1 1 , 7 ° A à 5 0 . 0 1 0 , S a r a g o s s e , E s p a g n e
J o s é A n t o n i o A l m a r z a A g u i l o n , n é l e 2 3 a v r i l 1 9 6 0 à S a r a g o s s e , E s p a g n n e e t d o m i c i l é à C . 1 S N E , 1 2 , à ;
0 3 6 9 0 S a n t V i c e n t D e l R a s p e i g , A l i c a n t e , E s p a g n e .
J a c q u e s G e n d a r m e , n é à E t t e r b e e k l e 5 f é v r i e r 1 9 3 9 , d o m i c i l é 8 0 / 1 0 A v e n u e M a r c e l T h i r y , 1 2 0 0 B r u x e l l e s .
P R O C E S - V E R B A L D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
T E N U E L E [ d a t e ]
L e 1 9 a o û t 2 0 1 2 , à 1 3 h e u r e s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l ' A S B L C o m i t é U n i v e r s i t a i r e d e S o l i d a r i t é ( c i - ;
a p r è s : l ' A S B L ) s ' e s t r é u n i e à M a d r i d , G r a n V i a 1 3 ,
L e P r é s i d e n t d é c l a r e l e c o n s e i l o u v e r t .
( . S o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s
C o n f o r m é m e n t à l a l i s t e d e p r é s e n c e c i - j o i n t e s , s o n t p r é s e n t s l e s m e m b r e s s u i v a n t s :
1 ) M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A M A R T I N - V E G U E ; e t
2 ) M . J o s é A n t o n i o A L M A R Z A A G U I L O N
C o m m e l e p r é v o i t l ' a r t i c l e 2 2 d e s s t a t u t s , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é '
a b s o l u e d e s v o i x .
A u v u d e c e q u i p r é c è d e e t d e l a l i s t e d e s p r é s e n c e s , l e P r é s i d e n t c o n s t a t e d è s l o r s q u e l e p r é s e n t c o n s e i l .
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t v a l a b l e m e n t c o n v o q u é .
I I . O R D R E D U J O U R
L e P r é s i d e n t d o n n e l e c t u r e d e l ' o r d r e d e j o u r , l e q u e l s ' é t a b l i t a i n s i q u ' i l s u i t :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e é ( ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 9 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, R é s e r v é
' a u
M o n i t e u r
b e l g e
a
M O D 2 . 2
V o l e t B - S u i t e
1 . D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M . J a c q u e s G e n d a r m e .
2 . N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . J o s é A l m a r z a M a r t i n - V e g u e
3 . N o m i n a t i o n d u t r é s o r i e r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n J o s é A n t o n i o A l m a r z a A g u i l ô n
4 . N o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e c a b i n e t d ' a v o c a t s L o u i s e L a w y e r s
S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e B r u g m a n n , 1 8 3 à 1 1 9 0 F o r e s t a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n
a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
I I I . E X A M E N O R D R E D U J O U R D E L I B E R A T I O N S
L e C o n s e i l p r o c è d e à l ' e x a m e n d e l ' o r d r e d u j o u r :
1 . D é m i s s i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é M . J a c q u e s G e n d a r m e .
L a d é m i s s i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
2 . N o m i n a t i o n d e l ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é M . J o s é A l m a r z a M a r t i n - V e g u e
L a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
3 . N o m i n a t i o n d u t r é s o r i e r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n J o s é A n t o n i o A l m a r z a A g u i l ó n
L a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é .
4 . N o m m e r c o m m e m a n d a t a i r e s p é c i a l , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , l e c a b i n e t d ' a v o c a t s L o u i s e L a w y e r s S C R L d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i A v e n u e B r u g m a n n , 1 8 3 à 1 1 9 0 F o r e s t a f i n d e p r o c é d e r à t o u t e p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
L a n o m i n a t i o n e s t a p p r o u v é e à l ' u n a n i m i t é . I V . C L O T U R E
L e P r é s i d e n t c o n s t a t e q u e l ' o r d r e d u j o u r e s t é p u i s é .
A p r è s l e c t u r e d u p r o c è s - v e r b a l à h a u t e v o i x , i l l è v e l a r é u n i o n à 1 3 H 4 5 .
F a i t à M a d r i d l e 1 9 a o û t 2 0 1 2 , e n u n s e u l e x e m p l a i r e d e s t i n é à ê t r e c o n s e r v é a u r e g i s t r e à A v e n u e B r u g m a n n 1 8 3 , 1 1 9 0 F o r e s t ,
M . J o s é A n t o n i o A l m a r z a M a r t i n V e g u e
L e P r é s i d e n t
A n n e x e s a u p r é s e n t p r o c è s - v e r b a l
- L i s t e d e p r é s e n c e
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e L o j J c 1 C Â C e c 9 i d c c G t