Y ' = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
V A I I 1
* 1 4 1 1 2 8 5 4 *
2 7 - 0 5 - 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 4 8 0 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E B E L G E D ' A S S U R A N C E S A V I A T I O N
( e n a b r é g é ) : A V I A B E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E L O U I S E , 5 4 - 1 0 5 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S E T D E M I S S I O N S D ' A D M I N I S T R A T E U R S
I l r e s s o r t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e s A c t i o n n a i r e s d u 2 1 m a i 2 0 1 4 q u e :
A v e c l ' a p p r o b a t i o n d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l ' A s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s n o n - e x é c u t i f s , M o n s i e u r M i c h e l L u t t g e n s , L e o p o l d i a a n , 8 2 / b 1 2 à 8 3 0 0 K n o k k e - H e i s t e t M o n s i e u r H a n s D e C u y e r , S p u i b e e k w e g ; 3 2 à 3 1 4 0 K e e r b e r g e n e t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f T h i e r r y B o u r g u i g n o n , C h a u s s é e d e M o n t S a i n t - J e a n , 2 6 à 1 4 2 0 B r a i n e L ' A l l e u d . L e u r m a n d a t r e s p e c t i f v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
S o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l a B a n q u e N a t i o n a l e d e B e l g i q u e , l ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e à l ' u n a n i m i t é l e m a n d a t d e M e s s i e u r s B e n o î t V e r w i l g h e n , P i e r r e A n c i a u x e t F i l i p V a n d e p u t t e . L e u r m a n d a t r e s p e c t i f v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 2 0 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , M e s s i e u r s P h i l i p p e L a t o u r e t J o s B r u m a g n e .
s i g n é s :
C é c i l e C O U N E , A d m i n i s t r a t e u r
F i l i p V A N D E P U T T E , A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e