COMPAGNIE BELGE DE CONSTRUCTION ET D'ENGINEERING, EN ABREGE : C.B.C.E.

Dénomination : COMPAGNIE BELGE DE CONSTRUCTION ET D'ENGINEERING, EN ABREGE : C.B.C.E.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 456.693.618

Publication

20/03/2013

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Copie qui sera publi�e aux annexes du Moniteur beige apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

�y 6 MAR. Z013

Greffe

D�nomination : COMPAGNIE BELGE DE CONSTRUCTION ET D'ENGINEERING

Forme juridique : S.A.

Si�g� av. W. Churchill 90 -1180 BRUXELLES

N" d'entreprise . 0456693618

Obiet de l'acte : D�mission - Nomination

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 31/12/2011 acte:

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/03/2013 - Annexes du Moniteur belge

- la d�mission de A. BLANK de son mandat d'Administrateur, ainsi que sa fonction d'Administrateur-d�l�gu� dans C.B.C.E. sa, avec prise d'effet au 31/12/2011. D�charge lui est donn�e.

-Monsieur GRUJIC Branislav domicili� � Savski Venac, Belgrade Vfadete Kovacevica 016A, est nomm�

en remplacement il exerce le mandat d'Administrateur ainsi que les fonctions

d'Administrateur d�l�gu� jusqu'� la prochaine Assembl�e G�n�rale du renouvellement des mandats.

GRUJIC B.

Administrateur-d�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B . Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter ta personne morale � t'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/09/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 13.06.2012, DPT 31.08.2012 12483-0183-013
27/01/2012

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apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Greffe

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N� d'entreprise : 0456.693.618

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE BELGE DE CONSTRUCTION ET D'ENGINEERING

Forme juridique : soci�t� anonyme

Si�ge : 1180 Uccle, avenue Winston Churchill, 90

Objet de l'acte : Suppression des titres au porteur - conversion du capital en euros - refonte des statuts - nominations

D'un acte re�u par Eric Levie, notaire � Schaerbeek, le 28 d�cembre 2011, enregistr� � Schaerbeek Schaerbeek ler bureau neuf r�les sans renvoi le 4 janvier 2012 vol 5 91 folio 49 case 10 ;

Etant le proc�s verbal d'une assembl�e g�n�rale extraordinaire de la soci�t� anonyme � COMPAGNIE BELGE DE CONSTRUCTION ET D'ENGINEERING �, �tablie � 1180 Uccle, avenue Winston Churchill, 90, immatricul�e sous 0456.693.618 RPM Bruxelles ;

Il r�sulte que l'assembl�e e pris les r�solutions suivantes � l'unanimit�:

PREMIERE RESOLUTION

Dans le cadre des dispositions l�gales relatives � la suppression des titres au porteur, l'assembl�e d�cide de remplacer toutes les actions de la soci�t� par des actions nominatives.

L'assembl�e d�clare que toutes les actions au porteur ont �t� d�truites ant�rieurement aux pr�sentes.

L'assembl�e d�clare que toutes les actions existantes sont d�sormais nominatives et constate qu'elles sont; r�guli�rement inscrites dans le registre sp�cial prescrit par la loi, au nom des actionnaires repris dans la liste de pr�sence ci-dessus, et dans les proportions qui y sont indiqu�es.

DEUXIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide d'adopter l'euro comme monnaie d'expression du capital social, et de convertir le capital actuellement fix� � cinq millions de francs (5.000.000 BEF) en cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et septante-six cents (123.946,76 EUR).

TROISIEME RESOLUTION

En cons�quence des r�solutions qui pr�c�dent, et afin d'en mettre le texte en concordance avec les d�cisions qui pr�c�dent, avec l'adresse actuelle du si�ge social et avec le Code des soci�t�s, l'assembl�e d�cide de refondre les statuts comme suit

D�nomination - Si�ge - Objet

Article 1. D�nomination

La soci�t� rev�t la forme d'une soci�t� anonyme. Elle est d�nomm�e "COMPAGNIE BELGE DE CONSTRUCTION ET D'ENGINEERING", en abr�g� "C.B.C.E.".

Cette d�nomination doit, dans tous les actes, factures, annonces, publications, lettres, notes de commande et autres documents �manant de la soci�t�, y compris le ou les sites � Internet � et tous documents sous forme �lectronique, �tre pr�c�d�e ou suivie imm�diatement de la mention "soci�t� anonyme" ou des initiales "SA"; elle doit, en outre, dans ces m�mes documents, �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge de la soci�t� et de l'abr�viation NA BE, suivie du num�ro d'entreprise et des initiales RPM, suivies elles-m�mes de l'indication du si�ge du tribunal de commerce de l'arrondissement du si�ge de la soci�t�.

Article 2. Si�ge

Le si�ge social est �tabli � Uccle (1180 Bruxelles), avenue Winston Churchill, 90, arrondissement judiciaire de Bruxelles, et peut �tre transf�r� partout en Belgique, par simple d�cision du conseil d'administration qui a tous pouvoirs pour faire constater authentiquement la modification aux statuts qui en r�sulte. Ce transfert doit, en tout �tat de cause, �tre publi� aux annexes au Moniteur belge.

La soci�t� peut par simple d�cision du conseil d'administration �tablir des si�ges administratifs, agences etcaetera, tant en Belgique qu'� l'�tranger.

L'assembl�e g�n�rale extraordinaire du 3 octobre 1996 a d�cid� de cr�er une Repr�sentation permanente � Moscou.

Article 3. Objet

La soci�t� a pour objet, tant pour elle-m�me que pour le compte de tiers, seule ou en participation avec qui que ce soit, en Belgique et � l'�tranger :

-Toutes activit�s li�es aux bureaux d'engineering ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

-Toutes activit�s de construction immobili�re ;

Ces deux activit�s comprennent dans le sens le plus g�n�ral : l'aide � la conception, la r�alisation de tous

projets de constructions immobili�res et industrielles et l'entreprise g�n�rale de construction par sous-traitance

tant en Belgique qu'� l'�tranger, l'�tablissement de plans d'ex�cution et de devis, la conclusion de tous march�s

et le contr�le de leur ex�cution et en g�n�ral toutes op�rations et devoirs incombant aux bureaux d'�tudes en

ce compris toutes formalit�s relatives aux demandes de permis de b�tir ou de lotir, ainsi que la gestion, pour le

compte des propri�taires, de tous biens immobiliers.

-L'achat, la revente, la gestion et l'exploitation de biens immobiliers.

-Le commerce international sous toutes ses formes.

Cette �nonciation n'est pas limitative, mais simplement exemplative.

La soci�t� peut aussi s'int�resser par voie de souscription, de participation, d'acquisition, de cession,

d'apport ou de fusion ou autrement, dans toutes soci�t�s ou entreprises, belges ou �trang�res, cr��es ou �

cr�er, dont l'objet serait analogue ou connexe au sien, ou de nature � favoriser son activit� dans le cadre de

son objet.

Elle peut exercer les fonctions de mandataire, de g�rant, d'administrateur, de commissaire ou de liquidateur

dans ces m�mes soci�t�s.

La soci�t� peut d'une fa�on g�n�rale faire en Belgique et � l'�tranger tous actes, transactions ou op�rations

commerciales, industrielles, financi�res, mobili�res ou immobili�res se rapportant directement ou indirectement,

en tout ou en partie, � son objet social ou qui seraient de nature � en favoriser ou d�velopper la r�alisation.

Article 4. Dur�e

La soci�t� a une dur�e illimit�e.

Elle peut contracter des engagements pour un terme post�rieur � la date de sa dissolution �ventuelle.

Capital Social

Article 5. Capital

Le capital social est de cent vingt-trois mille neuf cent quarante-six euros et septante-six cents (123.946,76

EUR), repr�sent� par cinq mille (5.000) actions sans d�signation de valeur nominale.

Article 6.- Augmentation de capital

Lors de toute augmentation de capital, le conseil d'administration fixe le taux et les conditions d'�mission

des actions nouvelles.

L'�mission d'actions en dessous du pair comptable des actions anciennes de la m�me cat�gorie ne peut

�tre d�cid�e que dans le respect des dispositions du Code des soci�t�s.

La soci�t� ne peut, ni directement, ni par personne agissant en son nom propre mais pour le compte de la

soci�t� ou d'une soci�t� filiale, souscrire, acqu�rir ou prendre en gage ses propres actions que dans les limites

fix�es par le Code des soci�t�s.

Article 7. Droit de souscription pr�f�rentielle

Lors de toute augmentation de capital, les nouvelles actions � souscrire en esp�ces doivent �tre offer-ites

par pr�f�rence aux actionnaires au prorata du nombre de leurs titres, pendant un d�lai minimum de quinze jours

� dater de l'ouverture de la souscription.

Si tous les actionnaires n'ont pas fait usage de leur droit pr�f�rentiel de souscription � l'issue du susdit d�lai

de souscription, le conseil d'administration d�cide librement de la mani�re dont les titres pourront �tre souscrits.

Article 8. Appels de fonds

Les appels de fonds sont d�cid�s souverainement par le conseil d'administration.

Tout versement appelle s'impute sur l'ensemble des actions que l'actionnaire � souscrit.

L'actionnaire qui, apr�s un pr�avis d'un mois, signifi� par lettre recommand�e, est en retard de satisfaire aux

versements, doit bonifier � la soci�t� un int�r�t calcul� au taux de l'int�r�t l�gal en mati�re commerciale, � dater

du jour de l'exigibilit� du versement.

Le conseil d'administration peut, en outre, apr�s un second avis rest� sans r�sultat pendant un mois,

prononcer la d�ch�ance de l'actionnaire et faire vendre ses titres en bourse, par minist�re d'un agent de

change, sans pr�judice au droit de lui r�clamer le restant d� ainsi que tous dommages-int�r�ts.

Le produit net de la vente s'impute sur ce qui est d� par l'actionnaire d�faillant, lequel reste tenu de la

diff�rence ou profite �ventuellement de l'exc�dent.

L'exercice du droit de vote aff�rent aux actions sur lesquelles les versements n'ont pas �t� op�r�s, est

suspendu aussi longtemps que ces versements, r�guli�rement appel�s et exigibles, n'ont pas �t� effectu�s.

Article 9. Nature des titres

Les titres sont nominatifs.

11 est tenu au si�ge social un registre des actions dont tout actionnaire peut prendre connaissance.

La cession d'actions s'op�re par une d�claration de transfert � inscrire sur ledit registre, dat�e et sign�e par

le c�dant et fe cessionnaire ou par leurs fond�s de pouvoirs, ainsi que suivant toute autre m�thode autoris�e

par la loi.

Article 10. Indivisibilit� des titres

Les titres sont indivisibles � l'�gard de la soci�t�.

S'il y a plusieurs propri�taires d'un titre, l'exercice des droits y aff�rents est suspendu jusqu'� ce qu'une

seule personne soit d�sign�e comme �tant propri�taire du titre.

11 en sera de m�me en cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action.

En cas de d�membrement du droit de propri�t� d'une action entre nu-propri�taire et usufruitier, les droits y

aff�rents sont exerc�s par l'usufruitier.

Article 11. Droits des actionnaires

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Les droits et obligations attach�s � un titre le suivent, en quelque main qu'il passe.

Les cr�anciers ou h�ritiers d'un actionnaire ne peuvent sous aucun pr�texte, provoquer l'apposition des scell�s sur les biens et valeurs de la soci�t�, en demander le partage ou la licitation, ni s'immiscer en aucune mani�re dans son administration.

Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, s'en rapporter aux comptes annuels et aux d�lib�rations de l'assembl�e g�n�rale.

Article 12. Obligations

La soci�t� peut en tout temps, cr�er et �mettre des bons ou obligations, hypoth�caires ou autres, par d�cision du conseil d'administration.

Toutefois, les obligations convertibles ou avec droit de souscription ne peuvent �tre �mises qu'en vertu d'une d�cision de l'assembl�e g�n�rale d�lib�rant comme en mati�re de modification aux statuts.

Administration et Surveillance

Article 13. Composition du conseil d'administration

La soci�t� est administr�e par un conseil compos�, sauf exception pr�vue par la loi, de trois administrateurs au moins, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et en tout temps r�vocables par elle.

Ils sont r��ligibles.

Le mandat des administrateurs sortants cesse imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale qui a proc�d� aux r��lections.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle a l'obligation de d�signer une personne physique en tant que � repr�sentant permanent � charg� de l'ex�cution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Cette personne encourt les m�mes responsabilit�s civiles et p�nales que si elle �tait elle-m�me administrateur.

En cas de vacance, par suite de d�c�s, d�mission ou autrement, les administrateurs restants ont le droit d'y pourvoir provisoirement jusqu'� la plus prochaine assembl�e g�n�rale qui y pourvoira d�finitivement.

Article 14. Pr�sidence

Le conseil d'administration peut �lire un pr�sident parmi ses membres.

Article 15. R�unions

Le conseil se r�unit sur la convocation et sous la pr�sidence de son pr�sident ou, en cas d'absence de pr�sident, d'emp�chement ou d'inaction du pr�sident, de deux administrateurs, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige.

Les r�unions se tiennent � l'endroit, au jour et � l'heure indiqu�s dans les convocations.

Article 16. D�lib�ration

Le conseil d'administration ne peut d�lib�rer que si la majorit� de ses membres est pr�sente ou repr�-'sent�e. Si ces conditions ne sont pas r�unies, le conseil peut, dans une seconde r�union, tenue au plus tard dans la quinzaine, d�lib�rer valablement sur les objets port�s � l'ordre du jour de la pr�c�dente s�ance, quel que soit le nombre d'administrateurs pr�sents ou repr�sent�s.

Les r�solutions du conseil se prennent � la majorit� simple des votants. En cas de partage des voix, la voix de celui qui pr�side la r�union est pr�pond�rante. Cette disposition est sans effet si le conseil d'administration ne comporte que deux membres.

Tout administrateur, emp�ch� ou absent, peut donner, par �crit ou tout autre moyen de (t�l�)communication ayant un support mat�riel, d�l�gation pour le repr�senter aux r�unions du conseil et y voter en ses lieu et place. Le d�l�gant est, dans ce cas, r�put� pr�sent.

Dans les cas exceptionnels, d�ment justifi�s par l'urgence et l'int�r�t social, les d�cisions du conseil d'administration peuvent �tre prises par consentement unanime des administrateurs, exprim� par �crit.

Si un administrateur a, directement ou indirectement, un int�r�t oppos� de nature patrimoniale � une d�cision ou � une op�ration relevant du conseil d'administration, il doit le communiquer aux autres administrateurs avant la d�lib�ration du conseil. Sa d�claration ainsi que les raisons justifiant cette opposition d'int�r�ts, doivent figurer dans le proc�s-verbal du conseil d'administration appel� � prendre la d�cision. fl doit, en outre, en informer le(s) commissaire(s) s'il en existe, et il ne peut pas prendre part � la d�lib�ration concernant cette op�ration.

Article 17. Proc�s-verbaux

Les d�lib�rations du conseil d'administration sont constat�es dans des proc�s verbaux, sign�s par les membres pr�sents.

Ces proc�s verbaux sont rassembl�s dans un registre sp�cial. Les d�l�gations y sont annex�es.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs, sont sign�s par le pr�sident, par un administrateur d�l�gu� ou par deux administrateurs.

Article 18. Pouvoirs du conseil d'administration

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet social, � l'exception de ceux que la loi r�serve � l'assembl�e g�n�rale.

Sans pr�judice, savoir:

a) aux d�l�gations sp�ciales conf�r�es par le conseil d'administration � un seul de ses membres;

b) aux d�l�gations conf�r�es conform�ment � l'article 19 en mati�re de gestion journali�re;

c) � tous mandats sp�ciaux conf�r�s par le conseil d'administration � toute personne qui ne serait pas membre du conseil;

La soci�t� est repr�sent�e � l'�gard des tiers, en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, ainsi que dans les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, soit par un

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

administrateur d�l�gu�, soit par deux administrateurs qui n'auront, en aucun cas, � justifier d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

Article 19. Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re des affaires de la soci�t� ainsi que la repr�sentation pour cette gestion, � un ou plusieurs administrateurs, directeurs ou autres agents, agissant seuls ou conjointement.

En cas de d�l�gation, le conseil d'administration fixe les pouvoirs et les r�mun�rations sp�ciales attach�es � ces fonctions.

Article 20.- Responsabilit�

Les administrateurs sont responsables, conform�ment au droit commun, de l'ex�cution de leur mandat et des fautes commises dans leur gestion.

Article 21. Cornmissaire(s)

Aussi longtemps que la soci�t� r�pond aux crit�res de l'article 15 du Code des soci�t�s, elle n'est pas tenue de nommer un commissaire-r�viseur, et sans pr�judice au droit de l'assembl�e d'en d�cider n�anmoins ainsi.

Le ou les commissaire(s) r�viseur(s) est (sont) nomm�(s) pour un terme de trois ans, renouvelable.

Si elle n'y est pas tenue et que l'assembl�e g�n�rale n'en d�cide pas ainsi, chaque actionnaire a, individuellement, tous les pouvoirs d'investigation et de contr�le des commissaires. Il peut se faire repr�senter par un expert-comptable dont la r�mun�ration incombera � la soci�t� s'il a �t� d�sign� avec l'accord de celle ci. Les observations de l'expert comptable sont communiqu�es � la soci�t�.

Article 22. Emoluments des administrateurs

A l'occasion de chaque nomination, l'assembl�e g�n�rale d�cide si le mandat d'administrateur est r�mu-'n�r� ou non par une indemnit� fixe ou variable � charge des frais g�n�raux.

L'assembl�e peut �galement allouer aux administrateurs des jetons de pr�sence � charge des frais g�n�raux.

Le conseil d'administration peut accorder aux adminis-trateurs et directeurs, charg�s de fonctions ou de missions sp�ciales, des indemnit�s � pr�lever sur les frais g�n�raux.

Article 23. Emoluments des commissaires

Les �moluments des commissaires consistent en une somme fixe �tablie au d�but de leur mandat. Assembl�e G�n�rale

Article 24. R�union

L'assembl�e g�n�rale ordinaire se r�unit annuellement le deuxi�me mercredi du mois de juin, � dix heures. Si ce jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e a lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e peut �tre convoqu�e extraordinairement, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige. Elle doit l'�tre sur la demande d'actionnaires repr�sentant ensemble le cinqui�me des actions.

Les assembl�es g�n�rales ordinaires se tiennent � l'endroit de la commune du si�ge social, indiqu� dans la convocation, et � d�faut d'indication, au si�ge social. Les assembl�es g�n�rales extraordinaires se tiennent � l'endroit indiqu� dans la convocation.

Quand l'ensemble des actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� est nominatif, il est possible de se limiter � la communication des convocations ; cette communication se fait par lettre recommand�e � la poste sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication.

Toute personne peut renoncer � sa convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Quand toutes ou partie des actions, obligations, droits de souscription ou certificats �mis avec la collaboration de la soci�t� sont d�mat�rialis�s, elles sont faites par des annonces ins�r�es:

a) quinze jours au moins avant l'assembl�e, dans le Moniteur belge.

b) sauf pour les assembl�es g�n�rales annuelles qui se tiennent dans la commune aux lieu, jour et heure indiqu�s dans l'acte constitutif et dont l'ordre du jour se limite � l'examen des comptes annuels, le rapport de gestion et, le cas �ch�ant, les rapport des commissaires et au vote sur la d�charge des administrateurs et, le cas �ch�ant, des commissaires, quinze jours au moins avant l'assembl�e, dans un organe de presse de diffusion nationale.

Ces convocations seront communiqu�es, quinze jours avant l'assembl�e, aux actionnaires, titulaires d'obligations ou d'un droit de souscription en nom, aux titulaires de certificats nominatifs �mis avec la collaboration de la soci�t�, aux administrateurs et aux commissaires ; cette communication se fait par lettre ordinaire sauf si les destinataires ont individuellement, express�ment et par �crit, accept� de recevoir la convocation moyennant un autre moyen de communication sans qu'il doive �tre justifi� de l'accomplissement de cette formalit�.

L'ordre du jour doit contenir l'indication des sujets � traiter.

Quels que soient les objets � l'ordre du jour, le conseil d'administration a le droit d'ajourner l'assembl�e g�n�rale ordinaire. Il peut user de ce droit � tout moment, mais seulement apr�s l'ouverture des d�bats. Sa d�cision doit �tre notifi�e avant la cl�ture de la s�ance et �tre mentionn�e au proc�s-verbal de celle-ci.

Cette notification n'annule que la d�cision relative � l'approbation des comptes annuels � moins que l'assembl�e n'en d�cide autrement.

Une nouvelle assembl�e devra �tre convoqu�e � trois semaines, avec le m�me ordre du jour, compl�t� s'il est besoin, et cette nouvelle assembl�e ne pourra plus �tre ajourn�e.

Les formalit�s remplies pour assister � la premi�re assembl�e resteront valables pour la seconde.

Article 25. Admission

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

Si le conseil d'administration en d�cide ainsi et que les convocations y font r�f�rence, les propri�taires

d'actions nominatives doivent, cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, �tre inscrits sur le

registre des actions, informer le conseil d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le

nombre d'actions pour lequel ils entendent prendre part au vote.

Si le conseil d'administration en d�cide ainsi et que les convocations y font r�f�rence, les propri�taires

d'actions d�mat�rialis�es doivent, cinq jours ouvrables avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer le conseil

d'administration de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre d'actions pour lequel ils

entendent prendre part au vote, et d�poser au si�ge social ou aupr�s des �tablissements d�sign�s dans l'avis

de convocation une attestation �tablie par le teneur de comptes agr�� ou par l'organisme de liquidation

constatant l'indisponibilit� jusqu'� la date de l'assembl�e g�n�rale, des actions d�mat�rialis�es.

Les titulaires d'obligations peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement et pour

autant qu'ils aient accompli les formalit�s prescrites aux alin�as pr�c�dents.

Article 26.- Repr�sentation

Tout propri�taire de titre peut se faire repr�senter � l'assembl�e g�n�rale par un mandataire.

Les copropri�taires, les usufruitiers et nus propri�taires, les cr�anciers et d�biteurs gagistes doivent se faire

repr�senter respectivement par une seule et m�me personne.

Le conseil d'administration peut arr�ter la formule des procurations et exiger que celles ci soient d�pos�es

au lieu indiqu� par lui, cinq jours francs avant l'assembl�e g�n�rale.

A l'assembl�e, le Bureau d�cide souverainement si les procurations transmises en t�l�copie et accept�es

par les mandataires institu�s, peuvent �tre consid�r�es comme constitutives de mandats valables.

Article 27.- Vote

Tout actionnaire disposant du droit de vote � l'assembl�e peut �mettre son vote par correspondance et peut

obtenir gratuitement une formule de vote sur pr�sentation de son ou de ses titres.

La formule de vote indique au moins les points suivants :

- la d�nomination sociale de la soci�t�, son si�ge social ainsi que son num�ro d'entreprise;

- l'indication "Bulletin de vote" et la date de l'assembl�e g�n�rale � laquelle se rapporte le bulletin de vote;

- le nombre d'actions pour lequel l'actionnaire prend part au vote;

- le texte de chacune des r�solutions propos�es aux actionnaires;

- les instructions sur la mani�re d'�mettre un vote valable;

- le d�lai dans lequel le bulletin doit �tre parvenu � la soci�t�.

Article 28. Proc�s-verbaux

Les proc�s verbaux des assembl�es g�n�rales sont sign�s par les membres du Bureau et les actionnaires

qui le demandent.

Les copies ou extraits � produire en justice ou ailleurs sont sign�s par le pr�sident du conseil

d'administration ou par un administateur d�l�gu�, ou encore par deux administrateurs.

Exercice social - Affectation du r�sultat

Article 29. Comptes annuels

L'exercice social commence le 1er janvier et se termine le 31 d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un

inventaire complet, ordonn� de la m�me mani�re que le plan comptable.

Les comptes sont, apr�s mise en concordance avec les donn�es de l'inventaire, synth�tis�s en un �tat

descriptif constituant les comptes annuels; ceux ci comprennent le bilan, le compte de r�sultats et l'annexe, et

forment un tout.

L'administration remet les pi�ces, avec, s'il �chet, le rapport de gestion, un mois au moins avant l'assembl�e

g�n�rale annuelle aux commissaires, s'il en existe; ceux ci doivent v�rifier si le rapport de gestion comprend

bien les informations requises par la loi et concorde avec les comptes annuels et dresser dans la quinzaine un

rapport �crit et circonstanci�.

Le rapport de gestion comporte un commentaire sur les comptes annuels en vue d'exposer d'une mani�re

fid�le l'�volution des affaires et la situation de la soci�t�. Il comporte �galement des donn�es sur les

�v�nements importants survenus apr�s la cl�ture de l'exercice et, pour autant qu'elles ne soient pas de nature

� porter gravement pr�judice � la soci�t�, des indications sur les circonstances susceptibles d'avoir une

influence notable sur le d�veloppement de la soci�t�.

Le rapport de gestion n'est pas obligatoire pour les soci�t�s qui r�pondent aux crit�res de l'article 15. du

code des soci�t�s.

Quinze jours avant l'assembl�e g�n�rale, les actionnaires peuvent prendre connaissance et copie au si�ge

social :

1) des comptes annuels;

2) de la liste des fonds publics, des actions, obliga-etions et autres titres de soci�t�s qui composent le portefeuille;

3) de la liste des actionnaires qui n'ont pas lib�r� leurs titres avec l'indication du nombre de leurs titres et celle de leur domicile;

4) du rapport de gestion et du rapport des commissaires, s'il en existe.

Les comptes annuels, de m�me que les rapports de gestion et des commissaires, sont adress�s aux

actionnaires en nom, en m�me temps que la convocation.

Article 30. Discussion des comptes annuels.

L'assembl�e g�n�rale annuelle entend le rapport de gestion et le rapport des commissaires, s'il en existe, et

discute les comptes annuels.

Volet B - Suite

Les administrateurs r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet de leur

rapport ou des points port�s � l'ordre du jour, � moins que l'int�r�t de la soci�t� n'exige qu'ils gardent le silence.

Les commissaires, s'il en existe, r�pondent aux questions qui leur sont pos�es par les actionnaires au sujet

de leur rapport.

L'assembl�e annuelle statue sur l'adoption des comptes annuels.

Apr�s l'adoption du bilan, l'assembl�e se prononce par un vote sp�cial sur la d�charge � donner aux

administrateurs et commissaires, s'il en existe. Cette d�charge n'est valable que si le bilan ne contient ni

omission, ni indication fausse dissimulant la situation r�elle de la soci�t� et, quant aux actes faits en dehors des

statuts, que s'ils ont �t� sp�cialement indiqu�s dans la convocation.

Dans les trente jours de leur approbation par l'assembl�e, les comptes annuels sont d�pos�s par les soins

de l'administration, � la Banque Nationale de Belgique.

Article 31. Affectation du r�sultat

Sur le r�sultat � affecter tel que d�fini par les normes comptables, il est pr�lev� cinq pour cent au moins

pour la r�serve l�gale. Ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire lorsque le fond de r�serve atteint un/dixi�me du

capital social; il doit �tre repris si la r�serve l�gale vient � �tre entam�e.

Le solde restant recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale statuant � la majorit� des voix

sur proposition du conseil d'administration.

Article 32. Acompte sur dividendes

Le conseil d'administration pourra, sous sa responsabilit�, d�cider le paiement d'acomptes sur dividendes

par pr�l�vement sur le b�n�fice de l'exercice en cours et fixer la date de leur paiement.

Dissolution - Liquidation

Article 33. Perte du capital

Si, par suite de pertes, l'actif net est r�duit � un montant inf�rieur � la moiti� du capital social, le conseil

d'administration aura � veiller � l'application stricte des articles 633. et suivants du code des soci�t�s.

Article 34. Liquidation

En cas de dissolution et de mise en liquidation de la soci�t� pour quelque cause et � quelque moment que

ce soit, la liquidation s'op�re par les soins d'un ou plusieurs liquidateur(s), nomm�(s) par l'assembl�e g�n�rale.

Ils n'entreront en fonction qu'apr�s confirmation de leur nomination par le tribunal de commerce comp�tent

en vertu du Code des soci�t�s.

A d�faut de pareille nomination, les administrateurs seront, � l'�gard des tiers, consid�r�s comme

liquidateurs.

Le(s) liquidateur(s) ou le conseil d'administration disposent des pouvoirs les plus �tendus conf�r�s par les

articles 186. et suivants du Code des soci�t�s.

L'assembl�e g�n�rale d�termine les �moluments �ventuels des liquidateurs.

Le solde net de la liquidation est r�parti entre toutes les actions, chacune d'elles conf�rant un droit �gal

pour autant qu'elles soient toutes lib�r�es dans la m�me proportion. Dans le cas contraire, elles seront mises �

�galit� soit par voie de remboursements pr�alables, soit par voie d'appels de fonds compl�mentaires.

Dispositions G�n�rales

Article 35. Election de domicile

Pour l'ex�cution des statuts, tout actionnaire, tout administrateur, directeur, liquidateur fait �lection de

domicile au si�ge social o� toutes communications peuvent lui �tre valablement faites.

Article 36. Droit commun

Pour tout ce qui n'est pas pr�vu aux pr�sents statuts, il est r�f�r� au Code des soci�t�s.

D�lib�ration.

Apr�s en avoir d�lib�r�, l'assembl�e approuve cette d�cision � l'unanimit�.

QUATRIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de (re)nommer � la fonction d'aministrateur :

-Monsieur BLANK Arkadi, pr�nomm�, num�ro national 570929 545-39;

-Monsieur LALOVIC Nenad, n� le 21 ao�t 1958, domicili� � 11000 Belgrade (Serbie), Milesevska, 40,

registre national num�ro 584821 025-26, Leurs fonctions prendront fin apr�s l'assembl�e g�n�rale ordinaire de

2016. Leur mandat sera exerc� gratuitement. Conform�ment � l'article 18 des statuts, les administrateurs

n'engagent la soci�t� qu'en signant � deux.

R�union du conseil d'administration

Et � l'instant, les deux administrateurs ci-dessus d�sign�s, repr�sent�s comme dit ci-avant, r�unis en

conseil d'administration, appellent � la fonction d'administrateur d�l�gu� Monsieur BLANK Arkadi, qui accepte.

Conform�ment � l'article 18 des statuts, l'administrateur-d�l�gu� engage la soci�t� en signant seul.

CINQUIEME RESOLUTION

L'assembl�e d�cide de conf�rer tous pouvoirs, avec facult� de subd�l�guer:

-au conseil d'administration pour l'ex�cution des r�solutions qui pr�c�dent;

-� l'�tude des notaires Guyaux & Levie pour l'�tablissement du texte coordonn� des statuts.

-au bureau FAC Experts Comptables SPRL � Gosselies rue Jean Mermoz 5/11 � l'effet de repr�senter la

soci�t� devant tous greffes de commerce, Guichets d'entreprises et administrations fiscales, et de leur d�poser

et signer tous actes, documents, pi�ces et d�clarations.

Pour extrait analytique conforme

D�p�t simultan� d'une exp�dition de l'acte.

Nathalie Guyaux, notaire associ�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 27/01/2012 - Annexes du Moniteur belge

R�serv�

au

'Moniteur

belge

03/09/2010 : BL599014
27/08/2009 : BL599014
29/08/2008 : BL599014
06/08/2007 : BL599014
04/10/2006 : BL599014
01/09/2006 : BL599014
22/07/2005 : BL599014
10/01/2005 : BL599014
05/08/2004 : BL599014
13/08/2003 : BL599014
20/02/2003 : BL599014
07/09/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 10.06.2015, DPT 31.08.2015 15561-0110-013
06/12/1996 : BL599014
03/01/1996 : BL599014
06/09/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 08.06.2016, DPT 31.08.2016 16560-0007-013

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