21/08/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 26.05.2014, DPT 15.08.2014 14427-0420-010
04/11/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e à p t i t S d f d R e ç u l e M O D W O R D 1 1 . 1
1 9 1 9 2 8 *
l l
2 4 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s
G r e f f a
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 2 7 8 5 3 3 4 0
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e , O b j e t d e [ ' a c t e : C O M P A G N I E B E L G E F I N A N C I E R E
S o c i é t é A n o n y m e
1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D I S S O L U T I O N N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R
S u i v a n t u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e F r é d é r i c B A U W E N S , N o t a i r e à H a a l t e r t , r e m p l a ç a n t l e N o t a i r e A l e x a n d r e P E R S , N o t a i r e à A a l s t - E r e m b o d e g e m , e m p ê c h é l é g a l e m e n t , i a v i n g t - n e u f s e p t e m b r e d e u x m i l l e
O q u a t o r z e , e n r e g i s t r é c o m m e s u i t : " B l a d ( e n ) : 5 V e r z e n d i n g ( e n ) : 0 ; G e r e g i s t r e e r d o p h e t r e g i s t r a t i e k a n t o o r O U D E N A A R D E - A A o p z e v e n o k t o b e r 2 0 1 4 ( 0 7 - 1 0 - 2 0 1 4 ) ; R e g i s t e r 5 B o e k 0 0 7 B l a d 0 2 8 V a k 0 0 0 1 ; O n t v a n g e n
ó r e g i s t r a t l e r e c h t e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ' , D e O n t v a n g e r " , H s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e [ a S o c i é t é A n o n y m e C O M P A G N I E B E L G E F I N A N C I E R E , e n a b r é g é C O B E L F I N o u C . S . F . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 . R P R 0 4 2 7 8 5 3 3 4 0 .
- e H r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e d é c r i t e d a n s l ' a c t e , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u
r e p r é s e n t é e s e e t q u e t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t o u r e p r é s e n t é s .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
s i l P R E M I E R E R E S O L U T I I O N : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - R A P P O R T S E T E T A T R E S U M A N T L A
e S I T U A T I O N A C T I V E E T P A S S I V E .
4 1 L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é e t p r o n o n c e s a m i s e e n l i q u i d a t i o n à c o m p t e r d u 2 9
m r s e p t e m b r e 2 0 1 4 ,
; + s L a d i s s o l u t i o n m e t f i n , d e p l e i n d r o i t , a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e :
a . d u r a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u d i x - s e p t s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n a p p l i c a t i o n
d e l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e p r e m i e r , d u C o d e d e s S o c i é t é s ; d a n s l e q u e l l a p r o p o s i t i o n d e d i s s o l u t i o n e s t
e ? j u s t i f i é e , e t d e I ' é t a t y a n n e x é r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é à l a d a t e d u d i x
' , s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
1 b . d u r a p p o r t d e l a s o c i é t é c i v i l e S P R L V A N D A E L E & P A R T N E R S , R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , e n a b r é g é
3 4 V D P a u d i t , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 4 0 B r u x e l l e s , r u e C o l o n e l B o u r g , 1 2 3 - 1 2 5 , B t e 1 4 , r e p r é s e n t é s p a r M o n s i e u r
J e a n - P i e r r e V A N D A E L E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d é s i g n é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , e n a p p l i c a t i o n d e
l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e p r e m i e r , d u C o d e d e s S o c i é t é s , d a t é i e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s r a p p o r t s , a i n s i q u e l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e , s e r o n t c o n s e r v é s a u
l s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , a p r è s é t é s i g n é s " n e v a r i e t u r " p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é .
U L e d i t r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , d u d a t é l e v i n g t - s i x s e p t e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e . , c o n c l u t d a n s
1 ª% D l e s t e r m e s s u i v a n t e s :
" 6 . C O N C L U S I O N S
" N o u s s o u s s i g n é s V A N D A E L E & P A R T N E R S s o c i é t é c i v i l e S P R L , e n a b r é g é V D P a u d i t , r e p r é s e n t é s p a r
d M o n s i e u r J e a n - P i e r r e V A N D A E L E , R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s , a v o n s e f f e c t u é n o i r e m i s s i o n c o n f o r m é m e n t a u x
e l
d i s p o s i t i o n s d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u c o d e d e s s o c i é t é s , d a n s l e c a d r e d u p r o j e t d e m i s e e n l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é
e t a n o n y m e C O B E L F I N , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J a c q u e s P a s t u r 3 ,
d « N o u s a v o n s n o t a m m e n t e x a m i n é l ' é t a t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é à l a d a t e
0 d u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , q u i t i e n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , s u r b a s e d u q u e l l a m i s e
e n l i q u i d a t i o n e s t p r o p o s é e . C e t t e s i t u a t i o n c o m p t a b l e r e n s e i g n e u n t o t a l d e b i l a n d e 1 . 7 7 0 . 9 3 1 , 7 1 E U R e t u n b é n é f i c e p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s d e 9 8 3 . 0 8 8 , 0 8 E U R .
« C o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' i n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o u s a v o n s p r o c é d é à u n e x a m e n l i m i t é d e c e t t e s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e . L e s v é r i f i c a t i o n s a u x q u e l l e s n o u s a v o n s p r o c é d é n o u s p e r m e t t e n t d ' a t t e s t e r q u e c e t é t a t c o m p t a b l e r e f l è t e d ' u n e m a n i è r e f i d è l e e t c o r r e c t e l a b a l a n c e g é n é r a l e d e s c o m p t e s d e ! a s o c i é t é a u 1 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
« L a p r é s e n t e a t t e s t a t i o n n e p e u t ê t r e u t i l i s é e q u e d a n s l e c a d r e d e l ' o p é r a t i o n d e m i s e e n l i q u i d a t i o n e n v i s a g é e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
R é > ; e r v é
a u
M o n i t e u r
a b e l g e
V o l e t B - S u i t e
« F a i t à B r u x e l l e s , l e 2 6 s e p t e m b r e 2 0 1 4
« ( s i g n a t u r e )
« J e a n - P i e r r e V a n d a e l e
« G é r a n t
« S o c . C i v . S P R L V A N D A E L E & P A R T N E R S
« R é v i s e u r s d ' e n t r e p r i s e s »
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R - P O U V O I R S E T E M O L U M E N T S
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e n o m b r e d e l i q u i d a t e u r s à u n .
E l l e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r : M o n s i e u r P E E R S Y v e s S i m o n A l b e r t G h i s l a i n , n é à H a r e l b e k e l e
v i n g t - n e u f a o û t m i l l e n e u f c e n t q u a r a n t e - e t - u n , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 , q u i e
a c c e p t é .
L e l i q u i d a t e u r p r é n o m m é d é c l a r e s a t i s f a i r e à t o u t e s c o n d i t i o n s l é g a l e s a f i n d e p o u v o i r e x e r c e r l e m a n d a t d e
l i q u i d a t e u r .
P o u v o i r s - - é m o l u m e n t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r u n i q u e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t
s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s .
I l p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u d i t C o d e s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s
r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s
¬ n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
1 1 e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f e r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
I I p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s
m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' I l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N - - C O N F I R M A T I O N D U L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r l ' a u t o r i s a t i o n à l ' o r g a n e d e g e s t i o n d e l a s o c i é t é e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e
1 8 4 d u C o d e d e s S o c i é t é s , p o u r d e m a n d e r a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , l a c o n f i r m a t i o n d e l a
n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S P O U R L A P U B L I C A T I O N E T L E S A R R A N G E M E N T S
A D M I N I S T R A T I F S
1 / P u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d a n s l ' a n n e x e d u
M o n i t e u r B e l g e .
2 / A r r a n g e m e n t a d m i n i s t r a t i f
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l a S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
J O R D E N S , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s
d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i - r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é , l a m o d i f i c a t i o n o u
a n n u l a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l e c a r r e f o u r B a n q u e p o u r l e s e n t r e p r i s e s , e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a i n s i q u e
p o u r l a d e m a n d e d e n u m é r o ( s ) d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n .
A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o - c u m e n t s .
A T T E S T A T I O N D E L A L E G A U T E E X T E R N E .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , p a r a g r a p h e 4 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a a t t e s t é , a p r è s
v é r i f i c a t i o n , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
A P P R O B A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R - A r t . 1 8 4 C o d e d e s S o c i é t é s
P a r a r r ê t d e l a C o u r c o m m e r c i a l d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 1 7 o c t o b r e 2 0 1 4 , l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r a é t é
c o n f i r m e r .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M .
A n n e x é s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; p r o c u r a t i o n s ( 3 ) ;
F r é d é r i c B A U W E N S ,
N o t a i r e à H a a l t e r t .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.05.2013, DPT 17.07.2013 13318-0009-010
27/01/2015
ÿþ M a o W O R O 1 1 . 1
t f l C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e p u I e
1 5 J A N . 2 w 3
a u g r e f f e d u t i ç : g r e l O c k . , . c D r : l m o r c e
l u i ~ w n ~ N u i u 9 7 1 H i u u
" 1 5 0 1 8
F i n
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
F r - a - n e c p h e n e ; e
0 4 2 7 8 5 3 3 4 0
C O M P A G N I E B E L G E F I N A N C I E R E
S o c i é t é A n o n y m e
1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3
A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U L I Q U I D A T E U R
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e
S u i v a n t u n a c t e p a s s é d e v a n t M a î t r e F r é d é r i c B A U W E N S , N o t a i r e à H a a l t e r t , r e m p l a ç a n t l e N o t a i r e A l e x a n d r e P E E R S , N o t a i r e à A a l s t - E r e m b o d e g e m , e m p ê c h é l é g a l e m e n t , l e v i n g t - c i n q n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , e n r e g i s t r é c o m m e s u i t ; " G e r e g i s t r e e r d 4 b l a d ( e n ) , 0 v e r z e n d i n g ( e n ) ; o p h e t l e r e g i s t r a t i e k a n t o o r O u d e n a a r d e o p 3 d e c e m b e r 2 0 1 4 ; R e g i s t e r 5 B o e k 1 0 B l a d 3 0 V a k 1 3 ; O n t v a n g e n : v i j f t i g e u r o ( ¬ 5 0 , 0 0 ) ; D e O n t v a n g e r " , i l s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a S o c i é t é A n o n y m e C O M P A G N I E B E L G E F I N A N C I E R E e n d i s s o l u t i o n , e n a b r é g é C O B E L F I N o u C . B . F . , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 , R P R 0 4 2 7 8 5 3 3 4 0 .
l l r é s u l t e d e l a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e d é c r i t e d a n s l ' a c t e , q u e t o u t e s l e s a c t i o n s s o n t p r é s e n t e s o u r e p r é s e n t é e s .
L ' a s s e m b l é e a a b o r d é l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' i n a n i m i t é P R E M I E R E R E S O L U T I O N : D E C E S D U L I Q U I D A T E U R F I N D U M A N D A T .
L ' a s s e m b l é e a p r i s n o t e d u d é c è s d u l i q u i d a t e u r , m o n s i e u r P E E R S Y v e s S i m o n A l b e r t G h i s l a i n , a v e c d e r n i e r l i e u d e r é s i d e n c e à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 , e n d a t e d u d i x n o v e m b r e d e u x m i l l e q u a t o r z e , S u i t e à s o n d é c è s , s o n m a n d a t d e l i q u i d a t e u r a p r i s f i n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N : N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E A U L I Q U I D A T E U R - P O U V O I R S E T E M O L U M E N T S
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e n o u v e a u l i q u i d a t e u r
M o n s i e u r P E E R S O l i v i e r A g n è s C h r i s t i a n G h i s l a i n , n é à Z i n n i k l e s i x f é v r i e r m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - h u i t , d o m i c i l i é à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e ( P e t i t - R o e u l x - l e z - B r a i n e ) , r u e S a i n t - J e a n , 2 2 .
I c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
L e l i q u i d a t e u r p r é n o m m é d é c l a r e s a t i s f a i r e à t o u t e s c o n d i t i o n s l é g a l e s a f i n d e p o u v o i r e x e r c e r l e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r .
P o u v o i r s é m o l u m e n t s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e a u l i q u i d a t e u r u n i q u e l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p r é v u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s S o c i é t é s ,
1 1 p e u t a c c o m p l i r l e s a c t e s p r é v u s à l ' a r t i c l e 1 8 7 d u d i t C o d e s a n s d e v o i r r e c o u r i r à l ' a u t o r i s a t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d a n s l e s c a s o ù e l l e e s t r e q u i s e .
I l p e u t d i s p e n s e r l e c o n s e r v a t e u r d e s h y p o t h è q u e s d e p r e n d r e i n s c r i p t i o n d ' o f f i c e , r e n o n c e r à t o u s d r o i t s r é e l s , p r i v i l è g e s , h y p o t h è q u e s , a c t i o n s r é s o l u t o i r e s , d o n n e r m a i n l e v é e , a v e c o u s a n s p a i e m e n t , d e t o u t e s i n s c r i p t i o n s p r i v i l é g i é e s o u h y p o t h é c a i r e s , t r a n s c r i p t i o n s , s a i s i e s , o p p o s i t i o n s o u a u t r e s e m p ê c h e m e n t s .
I l e s t d i s p e n s é d e d r e s s e r i n v e n t a i r e e t p e u t s ' e n r é f e r e r a u x é c r i t u r e s d e l a s o c i é t é .
i l p e u t , s o u s s a r e s p o n s a b i l i t é e t p o u r d e s o p é r a t i o n s s p é c i a l e s e t d é t e r m i n é e s , d é l é g u e r à u n o u p l u s i e u r s m a n d a t a i r e s t e l l e p a r t i e d e s e s p o u v o i r s q u ' i l d é t e r m i n e e t p o u r l a d u r é e q u ' i l f i x e .
L e m a n d a t d e l i q u i d a t e u r e s t g r a t u i t .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N C O N F I R M A T I O N D U L I Q U I D A T E U R
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d o n n e r l ' a u t o r i s a t i o n e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 d u C c d e d e s S o c i é t é s , p o u r d e m a n d e r a u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , l a c o n f i r m a t i o n d e l a n o m i n a t i o n d u n o u v e a u l i q u i d a t e u r ,
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N P O U V O I R S P O U R L A P U B L I C A T I O N E T L E S A R R A N G E M E N T S A D M I N I S T R A T I F S
1 / P u b l i c a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t p o u r l a p u b l i c a t i o n p a r e x t r a i t d a n s l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
w , * , R é s ` v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
2 / A r r a n g e m e n t a d m i n i s t r a t i f
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l a S o c i é t é P r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e J O R D E N S , a y a n t s e s b u r e a u x à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e K e r s b e e k , 3 0 8 , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s - s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é , l a m o d i f i c a t i o n o u a n n u l a t i o n d e s d o n n é e s d a n s l e c a r r e f o u r B a n q u e p o u r l e s e n t r e p r i s e s , e t l ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a T . V . A . , a i n s i q u e p o u r l a d e m a n d e d e n u m é r o ( s ) d ' e n r e g i s t r e m e n t e t d ' a p p r o b a t i o n .
A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s . A T T E S T A T I O N D E L A L E G A L E T E E X T E R N E .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 , ` p a r a g r a p h e 4 , d u C o d e d e s S o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e , a p r è s v é r i f i c a t i o n , l ' e x i s t e n c e e t l a l é g a l i t é e x t e r n e d e s a c t e s e t f o r m a l i t é s i n c o m b a n t à l a s o c i é t é .
A P P R O B A T I O N D E L A N O M I N A T I O N D U L I Q U I D A T E U R - A r t . 1 8 4 C o d e d e s S o c i é t é s
P a r a r r ê t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e F r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s e n d a t e d u 2 6 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l a n o m i n a t i o n d u l i q u i d a t e u r a é t é c o n f i r m e r .
P O U R E X T R A I T C O N F O R M .
A n n e x é s : E x p é d i t i o n d e l ' a c t e ; A r r ê t d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e F r a n c o p h o n e d e B r u x e l l e s .
F r é d é r i c B A U W E N S ,
N o t a i r e à H a a l t e r t .
13/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.05.2012, DPT 09.08.2012 12395-0374-010
08/02/2012
ÿþM O D N l O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I
1 9 ~ ~ 9 ~ I R I ~ ~ I I R I p
= i a o 3 s a e e *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 8 5 3 3 4 0 D é n o m i n a t i o n
A
( e n e t s t i e r ) : C O M P A G N I E B E L G E F I N A N C I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3
O b l a t ? L ' a c t e : P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E - D E M I S S I O N S N O M I N A T I O N S - C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
I l r e s o r t d ' u n p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e e t d u C o n s e i l d ' A m d i n i s t r a t i o n d e l a S o c i é t é A n o n y m e " C O M P A G N I E B E L G E F I N A N C I E R E " , e n a b r é g é : " C O B E L F I M ' o u " C . B . F . " , d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , c e q u i s u i t :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n : D é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e , e n d a t e d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , l a d é m i s s i o n d e l ' e n s e m b l e d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à s a v o i r d e
1 ° M o n s i e u r P E E R S Y v e s S i m o n A l b e r t G h i s l a i n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 ; 2 ° M a d a m e D E S M E T T E F r a n c i n e A l i c e M a r i e G h i s l a i n e , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 ;
3 ° M o n s i e u r P E E R S O l i v i e r A g n è s C h r i s t i a n G h i s l a i n , d e m e u r a n t à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e S a i n t - J e a n , 2 2 .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R é é l e c t i o n - N o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r é é l e c t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s , à d a t e r d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 , à s a v o i r d e :
1 ° M o n s i e u r P E É R S Y v e s S i m o n A l b e r t G h i s l a i n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 ;
2 ° M a d a m e D E S M E T T E F r a n c i n e A l i c e M a r i e G h i s l a i n e , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s
P a s t u r , 3 ;
3 ° M o n s i e u r P E Ê R S O l i v i e r A g n è s C h r i s t i a n G h i s l a i n , d e m e u r a n t à 7 0 9 0 B r a i n e - l e - C o m t e , R u e S a i n t - J e a n ,
2 2 .
I l s o n t r é é l u s p o u r u n e d u r é e d e i à a n s , e t l e u r m a n d a t v i e n d r a à e x p i r a t i o n i m m é d i a t e m e n t a p r è s
l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 8 .
I l s o n t a c c e p t é l e u r n o m i n a t i o n .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n
L e s a d m i n i s t r a t e u r s r é é l u s s e s o n t r é u n i s e n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , e t i l s o n t d é c i d é c e q u i s u i t :
1 ° I l s o n t d é s i g n é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à d a t e r d u 2 3 j a n v i e r 2 0 1 2 : M o n s i e u r P E E R S Y v e s
S i m o n A l b e r t G h i s l a i n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 ;
2 ° i l s o n t d é s i g n é c o m m e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , c h a r g é d e r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é : M o n s i e u r P E Ê R S
Y v e s S i m o n A l b e r t G h i s l a i n , d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 .
I I a a c c e p t é c e s n o m i n a t i o n s .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : C o n f i r m a t i o n d e s t r a n s a c t i o n s e f f e c t u é e s a u n o m d e l ' e n t r e p r i s e
L ' a s s e m b l é e c o n f i r m e t o u s l e s a c t e s e t l e s a c t i o n s f a i t s p a r M o n s i e u r P E Ê R S Y v e s S i m o n A l b e r t G h i s l a i n , .
d e m e u r a n t à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r , 3 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t . p o u r e t a u n o m
d e l a s o c i é t é , e t e n p a r t i c u l i e r :
L e s a c t e s n o t a r i a u x s i g n é s l e 2 2 a o û t 2 0 1 1 e t l e 2 7 o c t o b r e 2 0 1 1 .
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s p o u r l a p u b l i c a t i o n e t l e s a r r a n g e m e n t s a d m i n i s t r a t i f s
1 / P u b l i c a t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p o u r l ' e x é c u t i o n d e l a p u b l i c a t i o n a u x
a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
S : é s E r F l à â U ' l o n i t e u r b e l g e
. . s L I Ï I e
2 1 A r r a n g e m e n t s a d m i n i s t r a t i f s :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n à l ' A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , a u x f i n s d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s n é c e s s a i r e s l i é e s à l ' i m m a t r i c u l a t i o n d e l a s o c i é t é à l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t a u p r è s d e s A d m i n i s t r a t i o n s d e l a T . V . A . e t a u t r e s . A c e t t e f i n , l e m a n d a t a i r e a l e p o u v o i r d e s i g n e r t o u s a c t e s , p i è c e s , f o r m u l a i r e s e t d o c u m e n t s .
P E È R S Y v e s ,
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e è l ' é g a r d d e s t i e r s
. l u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 23.05.2011, DPT 05.08.2011 11380-0363-010
03/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 27.07.2010 10362-0001-010
19/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 25.05.2009, DPT 13.08.2009 09572-0271-010
31/07/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 26.05.2008, DPT 28.07.2008 08480-0384-010
10/08/2007 : BL468249
01/08/2006 : BL468249
25/06/2015
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
u 1 1 j 1 j 1 1 9 1 1 1 j 1 i
D , . ; 3 o . . à / R s r i u 1 . 9
I i 3 J U E , 1 1 2 ; 1 5
a u g r c . i - r i ' v d u t l ' i b u : à - M a c o m m e r c e
-
I 1 c t I L V P J i s J i c .
D é n o m i n a t i o n : C O M P A N G N I E B E L G E F I N A N C I E R E
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 3 , 1 1 8 0 B r u x e l l e s
N " d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 7 . 8 5 3 . 3 4 0
O b j e t d e l ' a c t e : C L O T U R E D E L I Q U I D A T I O N
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 0 4 / 0 6 / 2 0 1 5
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r s u r l e s o p é r a t i o n s d e l i q u i d a t i o n a i n s i q u e s u r l a g e s t i o n
e t l ' e m p l o i d e s v a l e u r s s o c i a l e s , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e s a n s r é s e r v e s l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t d o n n e
p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e , s a n s r é s e r v e , n i r e s t r i c t i o n , à M o n s i e u r O l i v i e r P E E R S d e s a g e s t i o n d e
l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é .
P a r o r d o n n a n c e d u 2 0 m a i 2 0 1 5 , l e T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e a p p r o u v é l e p l a n d e r é p a r t i t i o n
d e l ' a c t i f e n v u e d e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é C O M P A G N I E
B E L G E F I N A N C I E R E a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r s o u s r é s e r v e d e s o n e x i s t e n c e p a s s i v e
p o u r u n e d u r é e d e c i n q a n s .
E l l e c o n s t a t e q u ' a u x t e r m e s d e s p o u v o i r s c o n f é r é s p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e
d u 2 5 n o v e m b r e 2 0 1 4 , l e l i q u i d a t e u r p o u r r a e f f e c t u e r t o u s l e s a c t e s , o p é r a t i o n s e t f o r m a l i t é s i m p o s é s p a r
l a c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n .
E l l e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q a n s a u m o i n s
á 1 1 8 0 B r u x e l l e s , A v e n u e J a c q u e s P a s t u r 3 .
L e s s o m m e s e t v a l e u r s q u i p o u r r a i e n t r e v e n i r a u x c r é a n c i e r s e t a u x a c t i o n n a i r e s e t d o n t l a r e m i s e n ' a p a s
p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é s à l a C a i s s e d e s d é p ô t s e t c o n s i g n a t i o n s .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s :
u n e c o p i e d u p r o c è s - v e r b a l a v e c e n a n n e x e l ' o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e C o m e r c e d u 2 0 m a i 2 0 1 5
O l i v i e r P E E R S
l i q u i d a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r W r e p a p e d u v o l e t F , . A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o t r u s a y a n t p o r n r o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ' N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/06/2005 : BL468249
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