06/05/2014 : RENOUVELLEMENT MANDAT COMMISSAIRE
Décision de l'AGE du 27 mars 2014
L'Assemblée, par un vote spécial et à l'unanimité, décide de renouveler, avec effet au 3 mai 2013, le
mandat de commissaire de la BV CVBA ERNST & YOUNG BEDRIJFSREVISOREN, De Kleetlaan 2 à 1831 Diegem représentée par Mme. Danielle VERMAELEN et ce pour une durée de 3 ans prenant fin à l'AGO de
2016.
Pour extrait conforme
FINANCIERE LAFARGE
Administrateur-délégué
Au recto : Nom et qualité du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes
ayan! pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers
23/05/2014
ÿþ t : . i * 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 , 7
a n n a l R é s e
M o n i t
a u
F i t 4 M A i 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 5 7 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E P A R T I C I P A T I O N S E T D E D E V E L O P P E M E N T I N D U S T R I E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S T R O I S A R B R E S 1 6 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R / A N N U L A T I O N P O U V O I R S
D é c i s i o n d e l ' A G E d u 2 6 m a r s 2 0 1 4
1 . L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e R E N I E R d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e n d a t e d u 3 1 1 0 3 / 2 0 1 4 , L ' a s s e m b l é e l e r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t p o u r l e s p r e s t a t i o n s a c c o m p l i e s .
2 . L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d e n o m m e r e n r e m p l a c e m e n t a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r B e r n a r d G R A N G E d o m i c i l i é 4 2 , b o u l e v a r d A r a g o , 7 5 0 1 3 P a r i s , F r a n c e . L e m a n d a t p r e n a n t c o u r s l e 3 1 / 0 3 / 2 0 1 4 n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' A G O d e 2 0 2 0 .
3 . L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , p r e n d a c t e q u e l e r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S . A . S F I N A N C I E R E L A F A R G E e s t d o r é n a v a n t , a v e c e f f e t i m m é d i a t , M o n s i e u r P a t r i c e T O U R L I E R E d o m i c i l i é 4 4 , r u e G e o r g e s A p p a y , 9 2 1 5 0 S u r e s n e s , F r a n c e à l a p l a c e d e M o n s i e u r P h i l i p p e d e R A D Z I T Z K Y . L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e c h a l e u r e u s e m e n t c e d e r n i e r p o u r l e s p r e s t a t i o n s a c c o m p l i e s .
4 . L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , d é c i d e d ' a n n u l e r t o u s l e s p o u v o i r s c o n c é d é s e n d a t e d u 2 3 / 0 1 / 2 0 0 9 e t p u b l i é a u M o n i t e u r B e l g e d u 2 3 / 0 3 1 2 0 0 9 s o u s l e n u m é r o 0 9 0 4 2 1 7 4 , a v e c e f f e t i m m é d i a t . P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
F I N A N C I E R E L A F A R G E
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à t ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 02.05.2014, DPT 01.07.2014 14253-0466-032
23/12/2013
ÿþ C s w e 2 ' r ç . . y r : 1 i M o d 2 1
: ' a w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
_ . .
* 1 3 1 9 2 3 4 6 * l i t
R é e
M o r b e
B R U X E L L E S
1 1 D E C 2 0 1 3
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 5 7 9 6 0
, D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C O M P A G N I E D E P A R T I C I P A T I O N S E T D E D E V E L O P P E M E N T I N D U S T R I E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R U E D E S T R O I S A R B R E S 1 6 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
_ P l i e d e l ' a c t e : A T T R I B U T I O N D E L A Q U A L 1 T E D ' A D M I N 1 S T R A T E U R - D E L E G U E
D é c i s i o n d u P V d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 n o v e m b r e 2 0 1 3
L e c o n s e i l d é c i d e d ' a t t r i b u e r l a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é c h a r g é d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e à l a S . A . F I N A N C I E R E L A F A R G E r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t l é g a l M o n s i e u r P h i l i p p e d e R A D Z I T Z K Y .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e d e R A D Z I T Z K Y
F o n d é d e p o u v o i r s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/10/2013
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e e e e t e s
G r e f f e . ; i
i N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 5 7 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E P A R T I C I P A T I O N S E T D E D E V E L O P P E M E N T I N D U S T R I E L
F o r m e j u r i d i q u e > S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A V E N U E D E S A R T S 6 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b i e t d e E i a c t e : T R A N S F E R T S T E G E S O C I A L
D é c i s i o n d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 / 0 9 / 2 0 1 3
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e c o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 d e s s t a t u t s d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l ' e n t r e p r i s e d e l ' a v e n u e d e s A r t s 6 à 1 2 1 0 B r u x e l l e s v e r s l a r u e d e s 3 a r b r e s 1 6 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s e t c e à p a r t i r d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
P h i l i p p e d e R A D Z I T Z K Y
F o n d é d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r i e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 3 1 A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i a s t r u n a e n t a n t o u d e i a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e . e p r é a e n t e r ; a p e r s o n n e m o r a t a à l ' é g a r d d e s f i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 03.05.2013, DPT 29.07.2013 13359-0396-026
20/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 04.05.2012, DPT 18.06.2012 12179-0514-026
01/06/2012
ÿþi "
I " 1 M o d 2 , 1
` ~ ~ ~ 0 7 2 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1
R é s e a u M o n i f b e l ç
V I I I I I I I R I I I 1 1 1 1 1 1 1 I 1 1 I I I q 1 1 1 I N R
* 1 2 0 9 8 4 9 2 *
B R U X E L L E S
2 2 M E I 2 0 2
G r e f f é
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 5 7 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E P A R T I C I P A T I O N S E T D E D E V E L O P P E M E N T I N D U S T R I E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v . d e s A r t s 6 - 1 2 1 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e p a c t e ; D E M I S S I O N 1 N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
D é c i s i o n d e l ' A G O d u 6 m a i 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e , p a r u n v o t e s p é c i a l e t à l ' u n a n i m i t é , a c c e p t e l a d é m i s s i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e D A N I E L d e s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m m e e n r e m p l a c e m e n t M o n s i e u r P h i l i p p e R E N I E R . d e m e u r a n t a v e n u e P a r m e n t i e r 2 3 8 à 1 1 5 0 B r u x e l l e s . L e m a n d a t n e s e r a p a s r é m u n é r é e t p r e n d r a f i n à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 4 .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e d e R A D Z I T Z K Y
F o n d é d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 06.05.2011, DPT 30.08.2011 11491-0352-026
02/02/2011
ÿþ" C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
I p t u n t e s
2 1 J A N ? f ~
G r e f f e
I I I I I I I I R 1 . 1 1 . 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1
R é s ' a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 1 1 5 7 9 5 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D E P A R T I C I P A T I O N S E T D E D E V E L O P P E M E N T I N D U S T R I E L
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e :
O b j e t d e l ' a c t e : D E L E G A T I O N D E P O U V O I R S
D é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 8 / 0 1 / 2 0 1 1
L e C o n s e i l d é c i d e d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r P h i l i p p e d e R A D Z I T Z K Y d e m e u r a n t d r è v e d u D u c 1 2 7 à B 1 1 7 0 B r u x e l l e s p o u r e f f e c t u e r l e s v e n t e s s u c c e s s i v e s d e l ' e n s e m b l e d e s t e r r a i n s d e C O P A D I d é t a i l l é s c i - d e s s o u s , p o u r l e u r m e i l l e u r p r i x , e t c e p o u r u n e p é r i o d e d ' u n a n à c o m p t e r d e l a d a t e d u p r é s e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
1 ) B I N C H E 2 è m e d i v i s i o n ( R e s s a i x ) s e c t i o n B n ° 3 8 3 v 2 s u p e r f i c i e 1 a . 8 0 c a .
2 ) B I N C H E 8 è m e d i v i s i o n ( P é r o n n e s - l e z - B i n c h e ) s e c t i o n B n ° 4 2 8 b 6 s u p e r f i c i e 5 0 c a .
3 ) B I N C H E 8 è m e d i v i s i o n ( P é r o n n e s - l e z - B i n c h e ) s e c t i o n B n ° 4 2 8 n 5 s u p e r f i c i e 7 5 c a .
4 ) C O U R C E L L E S 4 è m e d i v i s i o n ( T r a z e g n i e s ) s e c t i o n B n ° 8 7 5 f s u p e r f i c i e 1 H a . 6 6 a . 0 8 c a . 5 ) M O R L A N W E L Z 4 è m e d i v i s i o n ( M o n t - S a i n t e - A l d e g o n d e 2 ) s e c t i o n B n ° 4 0 z s u p e r f i c i e 9 8 a . 4 O c a . 6 ) M O R L A N W E L Z 3 è m e d i v i s i o n ( M o n t - S a i n t e - A l d e g o n d e 1 ) s e c t i o n B n ° 4 1 f s u p e r f i c i e 4 7 a . 6 1 c a . 7 ) M O R L A N W E L Z 3 è m e d i v i s i o n ( M o n t - S a i n t e - A l d e g o n d e 1 ) s e c t i o n B n ° 4 6 h 2 s u p e r f i c i e 1 3 c a . 8 ) M O R L A N W E L Z 3 è m e d i v i s i o n ( M o n t - S a i n t e - A l d e g o n d e 1 ) s e c t i o n B n ° 4 6 k 2 s u p e r f i c i e 1 3 c a . 9 ) M O R L A N W E L Z 3 è m e d i v i s i o n ( M o n t - S a i n t e - A l d e g o n d e 1 ) s e c t i o n B n ° 4 6 L 2 s u p e r f i c i e 1 3 c a .
A i n s i q u e l e p o u v o i r d e r é s i l i e r e t o u a m e n d e r l e s b a u x e m p h y t é o t i q u e s s u r l e s p a r c e l l e s :
" M O R L A N W E L Z 4 è m e d i v i s i o n ( M o n t - S a i n t e - A l d e g o n d e 2 ) s e c t i o n B n ° 4 0 z s u p e r f i c i e 9 8 a . 4 0 c a ,
" M O R L A N W E L Z 3 è m e d i v i s i o n ( M o n t - S a i n t e - A l d e g o n d e 1 ) s e c t i o n B n ° 4 1 f s u p e r f i c i e 4 7 a . 6 1 c a .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
P h i l i p p e d e R A D Z I T Z K Y
F o n d é d e p o u v o i r s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 07.05.2010, DPT 28.07.2010 10351-0224-028
13/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 04.05.2009, DPT 10.08.2009 09558-0326-028
06/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 02.05.2008, DPT 30.07.2008 08526-0324-028
13/05/2008 : BL439401
19/12/2007 : BL439401
20/11/2007 : BL439401
06/09/2007 : BL439401
23/08/2007 : BL439401
18/09/2006 : BL439401
18/09/2006 : BL439401
25/08/2006 : BL439401
29/11/2005 : BL439401
11/08/2005 : BL439401
11/02/2005 : BL439401
30/12/2004 : BL439401
11/08/2004 : BL439401
06/08/2004 : BL439401
01/04/2004 : BL439401
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 05.06.2015, DPT 12.08.2015 15417-0562-032
31/07/2003 : BL439401
04/11/2002 : BL439401
21/08/2001 : BL439401
25/10/1995 : BL439401
21/10/1994 : BL439401
29/07/1994 : BL439401
02/09/1993 : BL439401
01/01/1993 : BL439401
31/07/1992 : BL439401
31/07/1992 : BL439401
31/07/1992 : BL439401
01/01/1992 : BL439401
08/08/1991 : BL439401
18/07/1990 : BL439401
15/06/1988 : BL439401
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19/11/1986 : BL439401
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08/01/1985 : BL439401
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29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.05.2016, DPT 25.08.2016 16467-0526-032