25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 19.06.2014 14197-0510-022
08/10/2014
ÿþ 1 \ 1 4 ) . 1 9 E _ ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O O W O R D 1 1 . 1
a
D é p o s é I R e ç u l e "
2 9 S E P , 2 0 1 4
u g r e f f e d u t r i b u n i e d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e . d e B r u x e l l e s
m u m m e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 8 8 5 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D ' E T U D E S E T D E T R A N S A C T I O N S I M M O B I L I E R E S
( e n a b r é g é ) : C E T I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t s ) d e t ' a c t e : T r a n s f e r t d e s i è g e s o c i a l - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n s - d é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4
1 . L e C o n s e i l a p r i s a c t e d e l a d é m i s s i o n d e l a s o c i é t é A R T L O U I S E S A , I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , r u e J o s e p h S t a l l a e r t 7 , R P M B r u x e l l e s N ° 8 E 0 4 4 4 8 8 6 4 4 1 , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M . J e a n - P i e r r e S t a e l e n s , d o m i c i l i é r u e J o s e p h S t a l l a e r t 5 à I x e l l e s ( 1 0 5 0 B r u x e l l e s ) , n é à G a n d l e 1 2 j u i n 1 9 4 1 , s u i v a n t l e t t r e d a t é e d u 2 4 j u i n 2 0 1 4 , a v e c e f f e t a u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 4 . L e C o n s e i l r e m e r c i e M o n s i e u r J e a n - P i e r r e S t a e l e n s p o u r s a c o n t r i b u t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é d o n t i l f u t u n d e s f o n d a t e u r s . L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e d o n n e r à M o n s i e u r S t a e l e n s l e t i t r e h o n o r i f i q u e d e P r é s i d e n t H o n o r a i r e . L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d ' A r t L o u i s e v u q u ' i l e s t d é j à c o m p o s é d e c i n q a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . L e C o n s e i l a d é c i d é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l s i t u é e A v e n u e L l o y d G e o r g e 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s v e r s l a n o u v e l l e a d r e s s e C h a u s s é e d e L a H u l p e 1 8 1 à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t ( 1 1 7 0 B r u x e l l e s ) . C e t r a n s f e r t e s t e f f e c t i f à p a r t i r d u 1 5 s e p t e m b r e 2 0 1 4 .
3 . L e C o n s e i l a d é c i d é d e n o m m e r :
- p r é s i d e n t : l a s o c i é t é H a r m o n t I n v e s t S P R L , a y a n t s o n s i è g e a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 6 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r E d d y H a r t u n g d o m i c i l i é a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l 1 6 1 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n é à I x e l l e s l e 2 8 a o 0 t 1 9 5 2 ;
- v i c e - p r é s i d e n t : l a s o c i é t é T h i e r r y E v r a r d S P R L , a y a n t s o n s i è g e d r è v e d e s G e n d a r m e s 1 5 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r T h i e r r y E v r a r d d o m i c i l i é d r è v e d e s G e n d a r m e s 1 5 7 à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , n é à C h a r l e r o i l e 2 1 j u i l l e t 1 9 5 1 ;
- a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é : l a s o c i é t é H u g u e s C i s e l e t , a y a n t s o n s i è g e C l é d e s C h a m p s 2 7 à 1 3 8 0 L a s n e , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , M o n s i e u r H u g u e s C i s e l e t d o m i c i l i é C l é d e s C h a m p s 2 7 à 1 3 8 0 L a e n e , n é à I x e l l e s l e 6 a v r i l 1 9 7 2 .
4 . T o u s p o u v o i r s s o n t c o n f é r é s à l a s o c i é t é T H U B O C O S P R L , a d m i n i s t r a t e u r , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r O l i v i e r T h u y s b a e r t , e t M a d a m e D a n i e l l e R e n n e r t z , S e n i o r O f f i c e M a n a g e r , c h a c u n p o u v a n t a g i r i n d i v i d u e l l e m e n t , e n v u e d e l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s p r i s e s p a r l e p r é s e n t C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , d e t o u t e s f o r m a l i t é s j u r i d i q u e s , a d m i n i s t r a t i v e s o u f i s c a l e s l i é e s à c e l l e s - c i , e t d e t o u t e s f o r m a l i t é s d e t r a n s c r i p t i o n e t d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s i n t e r v e n u e s .
D a n i e l l e R e n n e r t z , S e n i o r O f f i c e M a n a g e r , m a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
19/08/2013
ÿþ r l i f J C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a W O R D 1 1 , 1
M e n t i o n n e r s u r f a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
* 1 3 1 8 8 9
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 8 8 5 . 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D ' E T U D E S E T D E T R A N S A C T I O N S I M M O B I L I E R E S
( e n a b r é g é ) : C E T I M
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L l o y d G e o r g e 6 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s A d m i n i s t r a t e u r s - N o m i n a t i o n A d m i n i s t r a t e u r r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S P R L T h u b o c o - A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s
S u i v a n t l ' e x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e n d a t e d u 1 4 m a i 2 0 1 3 , i l a é t é d é c i d é d e p r o c é d e r a u r e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' A d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s
H a r m o n t I n v e s t S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r E d d y H a r t u n g ; T h i e r r y E v r a r d S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r T h i e r r y E v a r d ; H u g u e s C i s e l e t S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r H u g u e s C i s e l e t ; I m m o p u b S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r P a t r i c k L e m e r i e .
L e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 8 .
A r t L o u i s e S A r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e S t a e l e n s .
L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i a n i r e d e 2 0 1 6 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 .
N o m i n a t i o n e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r d e T h u b o c o S P R L , S q u a r e d e s N a t i o n s 1 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s ,
r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M o n s i e u r O l i v i e r T h u y s b a e r t , d o m i c i l i é
S q u a r e d e s N a t i o n s 1 5 à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , n é à L o u v a i n , l e 1 3 j u i l l e t 1 9 6 3 .
L e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 8 .
A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
H a m t i n t I n v e s t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r E d d y H a r t u n g
H u g u e s C i s e l e t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r H u g u e s C i s e l e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
0 7 A U G 2 0 1 3
G r e f f e
25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 18.06.2013 13195-0069-022
26/04/2013
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 8 8 5 5 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d ' E t u d e s e t d e T r a n s a c t i o n s I m m o b i l i è r e s
( e n a b r é g é ) : C E T I M
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : 6 A v e n u e L l o y d G e o r g e - 1 0 0 0 B r u x e l l e s - B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : F i n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n t e n u l e 4 f é v r i e r 2 0 1 3 .
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à 0 9 h 3 0 s o u s l a p r é s i d e n c e d ' E d d y H a r t u n g . H u g u e s C i s e l e t e s t d é s i g n é c o m m e
s e c r é t a i r e . L e C o n s e i l e s t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é .
O r d r e d u j o u r
1 . N o n r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D a n i e l H e r k e n s
2 . N o m i n a t i o n d e l a S P R L T h u b o c o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
R é s o l u t i o n s
1 . N o n r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D a n i e l H e r k e n s
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e D a n i e l H e r k e n s e s t a r r i v é à é c h é a n c e e n d a t e d u 1 5 / 1 2 / 2 0 1 2 . A s a d e m a n d e , i l a é t é d é c i d é d ' u n c o m m u n a c c o r d d e n e p a s r e n o u v e l e r s o n m a n d a t .
2 . N o m i n a t i o n d e l a S P R L T h u b o c o c o m m e a d m i n i s t r a t e u r
S u i t e à c e t t e v a c a n c e d ' u n e p l a c e d ' a d m i n i s t r a t e u r , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 0 d e s s t a t u t s , d e p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u 1 e r j a n v i e r 2 0 1 3 , e n n o m m a n t l a S P R L T h u b o c o , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 5 S q u a r e d e s N a t i o n s , r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t e t g é r a n t , M . O l i v i e r T h u y s b a e r t , d o m i c i l i é à B - 1 0 0 0 B r u x e l l e s , 1 5 S q u a r e d e s N a t i o n s , e t n é à L o u v a i n l e 1 3 1 0 7 1 1 9 6 3 , I I e x e r c e r a l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 3 a p p r o u v a n t l e s c o m p t e s d e l a s o c i é t é a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 q u i d e v r a , l e c a s é c h é a n t , p o u r v o i r à s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e .
C e s d é c i s i o n s s e r o n t r a t i f i é e s p a r l a p r o c h a i n e A s s e m b l é e G é n é r a l e A n n u e l l e d e s a c t i o n n a i r e s . L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à 1 0 h .
S i g n a t u r e s :
H a r m o n t l n v e s t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r E d d y H a r t u n g
H u g u e s C i s e l e t S P R L , r e p r é s e n t é e p a r H u g u e s C i s e l e t
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r i a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
' ~ . ~ + ~ _ - U o l è t B
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u r
b e l g e
l l l l I l J l I l l l f f 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1 / 1 1 1 1 1
* 1 3 0 6 5 3 6 8 *
G r e f f e
1 A # R _ : L 0 1
B R U A E L L E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 22.05.2012 12128-0124-022
07/09/2011
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a i 2 . 1
1 1 1 J 1 1 1 1 1 . 1 3 1 j 1 1 ! ! ! J I 1 1
2 6 A U G &