COMPAGNIE D'ETUDES ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (EN ABREGE) CETIM

Divers


Dénomination : COMPAGNIE D'ETUDES ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES (EN ABREGE) CETIM
Forme juridique : Divers
N° entreprise : 457.885.530

Publication

25/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.05.2014, DPT 19.06.2014 14197-0510-022
08/10/2014
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Déposé I Reçu le "

2 9 SEP, 2014

u greffe du tribuniede commerce francophone. de Bruxelles

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N° d'entreprise : 0457.885.530

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE D'ETUDES ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

(en abrégé) : CETIM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Lloyd George 6 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Objets) de t'acte :Transfert de siège social-démission-nominations-délégation de pouvoirs

Extrait du Procès-Verbal du Conseil d'Administration du 2 septembre 2014

1.Le Conseil a pris acte de la démission de la société ART LOUISE SA, Ixelles (1050 Bruxelles), rue Joseph Stallaert 7, RPM Bruxelles N° 8E0444886441, représentée par son représentant permanent, M. Jean-Pierre Staelens, domicilié rue Joseph Stallaert 5 à Ixelles (1050 Bruxelles), né à Gand le 12 juin 1941, suivant lettre datée du 24 juin 2014, avec effet au 1er juillet 2014. Le Conseil remercie Monsieur Jean-Pierre Staelens pour sa contribution au développement de la société dont il fut un des fondateurs. Le Conseil d'Administration décide de donner à Monsieur Staelens le titre honorifique de Président Honoraire. Le Conseil d'administration décide de ne pas pourvoir au remplacement d'Art Louise vu qu'il est déjà composé de cinq administrateurs.

2.Le Conseil a décidé de transférer le siège social située Avenue Lloyd George 6 à 1000 Bruxelles vers la nouvelle adresse Chaussée de La Hulpe 181 à Watermael-Boitsfort (1170 Bruxelles). Ce transfert est effectif à partir du 15 septembre 2014.

3. Le Conseil a décidé de nommer:

- président : la société Harmont Invest SPRL, ayant son siège avenue Winston Churchill 161 à 1180 Bruxelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur Eddy Hartung domicilié avenue Winston Churchill 161 à 1180 Bruxelles, né à Ixelles le 28 ao0t 1952 ;

- vice-président : la société Thierry Evrard SPRL, ayant son siège drève des Gendarmes 157 à 1180 Bruxelles, représentée par son représentant permanent, Monsieur Thierry Evrard domicilié drève des Gendarmes 157 à 1180 Bruxelles, né à Charleroi le 21 juillet 1951 ;

- administrateur délégué : la société Hugues Ciselet, ayant son siège Clé des Champs 27 à 1380 Lasne, représentée par son représentant permanent, Monsieur Hugues Ciselet domicilié Clé des Champs 27 à 1380 Laene, né à Ixelles le 6 avril 1972.

4.Tous pouvoirs sont conférés à la société THUBOCO SPRL, administrateur, représentée par Monsieur Olivier Thuysbaert, et Madame Danielle Rennertz, Senior Office Manager, chacun pouvant agir individuellement, en vue de l'exécution des décisions prises par le présent Conseil d'Administration, de toutes formalités juridiques, administratives ou fiscales liées à celles-ci, et de toutes formalités de transcription et de publication des décisions intervenues.

Danielle Rennertz, Senior Office Manager, mandataire

Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 08/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2013
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Mentionner sur fa dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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N° d'entreprise : 0457.885.530

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE D'ETUDES ET DE TRANSACTIONS IMMOBILIERES

(en abrégé) : CETIM

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Avenue Lloyd George 6 à 1000 Bruxelles

(adresse complète)

Oblet(s) de l'acte :Renouvellement de mandats Administrateurs - Nomination Administrateur représentant permanent de la SPRL Thuboco - Approbation des comptes

Suivant l'extrait du procès-verbal de I' Assemblée Générale Ordinaire des actionnaires en date du 14 mai 2013, il a été décidé de procéder au renouvellement des mandats d' Administrateurs suivants

Harmont Invest SPRL représentée par son représentant permanent Monsieur Eddy Hartung; Thierry Evrard SPRL représentée par son représentant permanent Monsieur Thierry Evard; Hugues Ciselet SPRL représentée par son représentant permanent Monsieur Hugues Ciselet; Immopub SPRL représentée par son représentant permanent Monsieur Patrick Lemerie.

Les mandats viendront à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019 qui approuvera les comptes annuels de 2018.

Art Louise SA représentée par son représentant permanent Monsieur Jean-Pierre Staelens.

Le mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordianire de 2016 qui approuvera les comptes annuels de 2015.

Nomination en tant qu'Administrateur de Thuboco SPRL, Square des Nations 15 à 1000 Bruxelles,

représentée par son représentant permanent Monsieur Olivier Thuysbaert, domicilié

Square des Nations 15 à 1000 Bruxelles, né à Louvain, le 13 juillet 1963.

Le mandat viendra à échéance lors de l'Assemblée Générale Ordinaire de 2019 qui approuvera les comptes annuels de 2018.

Approbation des comptes annuels pour l'exercice social clôturé le 31 décembre 2012.

Hamtint Invest SPRL, représentée par Eddy Hartung

Hugues Ciselet SPRL, représentée par Hugues Ciselet

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

0 7 AUG 2013

Greffe

25/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.05.2013, DPT 18.06.2013 13195-0069-022
26/04/2013
ÿþN° d'entreprise : 0457885530

Dénomination

(en entier) : Compagnie d'Etudes et de Transactions Immobilières

(en abrégé) : CETIM

Forme juridique : SA

Siège : 6 Avenue Lloyd George -1000 Bruxelles - Belgique

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Fin mandat d'administrateur et nomination d'administrateur

Extrait du procès-verbal du Conseil d'Administration tenu le 4 février 2013.

La séance est ouverte à 09h30 sous la présidence d'Eddy Hartung. Hugues Ciselet est désigné comme

secrétaire. Le Conseil est valablement constitué.

Ordre du jour

1.Non renouvellement du mandat d'administrateur de Daniel Herkens

2.Nomination de la SPRL Thuboco comme administrateur

Résolutions

1.Non renouvellement du mandat d'administrateur de Daniel Herkens

Le mandat d'administrateur de Daniel Herkens est arrivé à échéance en date du 15/12/2012. A sa demande, il a été décidé d'un commun accord de ne pas renouveler son mandat.

2.Nomination de la SPRL Thuboco comme administrateur

Suite à cette vacance d'une place d'administrateur, le Conseil d'Administration décide, conformément à l'article 10 des statuts, de pourvoir au remplacement du poste d'administrateur, avec effet au 1 er janvier 2013, en nommant la SPRL Thuboco, ayant son siège social à 1000 Bruxelles, 15 Square des Nations, représentée par son représentant permanent et gérant, M. Olivier Thuysbaert, domicilié à B-1000 Bruxelles, 15 Square des Nations, et né à Louvain le 1310711963, II exercera le mandat d'administrateur jusqu'à l'assemblée générale de 2013 approuvant les comptes de la société au 31 décembre 2012 qui devra, le cas échéant, pourvoir à sa nomination définitive.

Ces décisions seront ratifiées par la prochaine Assemblée Générale Annuelle des actionnaires. L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée à 10h.

Signatures:

Harmont lnvest SPRL, représentée par Eddy Hartung

Hugues Ciselet SPRL, représentée par Hugues Ciselet

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter ia personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/04/2013 - Annexes du Moniteur belge

31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.05.2012, DPT 22.05.2012 12128-0124-022
07/09/2011
ÿþ Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe Mai 2.1

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2 6 AUG &là

Greffe - ' -

N° d'entreprise : 13E0457.885.530

Dénomination

(en entier) : Compagnie d'études et de transactions immobilières

Forme juridique : Société anonyme

Siège : Avenue Lloyd George 6 - 1000 Bruxelles - Belgique

Objet de l'acte : Démission et nomination d'administrateur et divers

Extrait du procès-verbal de l'Assemblée Générale Extraordinaires des actionnaires tenue à Bruxelles le 30

juin 2011.

La séance est ouverte à 10h00 sous la présidence de Mr. Eddy Hartung.

Le président désigne Mr Hugues Ciselet comme secrétaire de l'assemblée et Mr Thierry Evrard comme

scrutateur.

Les actionnaires assistant en personne ou par procuration à l'assemblée sont mentionnés sur la liste

présente ci-jointe, laquelle a été signée avant la séance par chacun des actionnaires ou mandataires présents.

La liste de présence, signée par les membres du bureau, indique que toutes les actions sont présentes ou

représentées.

Après avoir pris connaissance de l'ordre du jour et après délibération, l'assemblée à l'unanimité:

DECIDE d'accepter la démission de Jean-Christophe Staelens BVBA, administrateur-délégué représentée

par Mr Jean-Christophe Staelens, domicilié à Herdebeekstraat 285, 1701 ttterbeek, à dater du 30 juin 2011.

L'assemblée la remercie pour les services rendus à la société.

Il est donné décharge à l'unanimité de son mandat d'administrateur avec l'engagement de ratifier cettte

décharge lors de la prochaine Assemblée Générale annuelle des actionnaires.

DECIDE de nommer en remplacement au poste d'administrateur la société anonyme ART LOUISE,

représentée par Mr Jean-Pierre Staelens, domiciliée rue J. Stallaert 7 à 1050 Bruxelles.

Le mandat viendra à échéance le 6 juillet 2013.

Le mandat d'administrateur est exercé à titre gratuit.

L'ordre du jour étant épuisé, la séance est levée. Le secrétaire dresse le procès-verbal de l'assemblée,

lequel est signé par les membres du bureau, ainsi que par les actionnaires qui en expriments le désir.

Harmont Invest S.A., Administrateur

Représentant permanent : Mr Eddy HARTUNG

Hugues Ciselet SPRL, Administrateur

Représentant permanent : Mr. Hugues CISELET

Thierry Evrard SPRL, Administrateur

Représentant permanent : Mr. Thierry EVRARD

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij liëtBèTgi ëli St átsbTád - 07[09/20ii _ Anneiè cdü ]Viónitéür beLgë

14/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 10.05.2011, DPT 01.06.2011 11147-0561-022
04/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 11.05.2010, DPT 01.06.2010 10143-0076-022
15/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 12.05.2009, DPT 10.06.2009 09215-0098-021
18/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 13.05.2008, DPT 11.06.2008 08207-0193-022
05/07/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 25.06.2007, DPT 27.06.2007 07285-0328-021
12/01/2007 : BL602651
04/05/2006 : BL602651
13/06/2005 : BL602651
12/05/2005 : BL602651
10/02/2005 : BL602651
24/06/2004 : BL602651
26/05/2004 : BL602651
06/10/2003 : BL602651
07/07/2003 : BL602651
20/03/2003 : BL602651
19/07/2002 : BL602651
09/05/2001 : BL602651
18/05/2000 : BL602651
15/06/1999 : BL602651
07/07/1998 : BL602651
17/06/1998 : BL602651
22/01/1998 : BL602651
07/11/1997 : BL602651
18/03/1997 : BL602651
14/03/1997 : BL602651
25/09/1996 : BL602651

Coordonnées
COMPAGNIE D'ETUDES ET DE TRANSACTIONS IMMOBI…

Adresse
Si

Code postal : 1000
Localité : BRUXELLES
Commune : BRUXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale