10/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2013, APP 30.05.2014, DPT 30.05.2014 14146-0280-028
29/09/2014
ÿþ 1 1
M O D W O R D 1 1 . 1
W e i l I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é p o s é / R e ç u l e
a u g r e f f e d u t R . e f f i a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n e d e . B r u x e l l e s
* 1 4 1 7 6 7 4 9 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 5 4 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d ' I n v e s t i s s e m e n t C o m m e r c i a l
( e n a b r é g é ) : C . I . C .
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 1 3 5 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e e s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d u 9 a v r i l 2 0 1 3 :
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e S C P R L C 2 R é v i s e u r s & A s s o c i é s , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r C h a r l e s d e S t r e e l , a r r i v o à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e A s s e m b l é e G é n é r a l e . L ' A s s e m b l é e d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e r e n o u v e l e r c e m a n d a t p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s j u s q u ' à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e s t a t u a i r e d e 2 0 1 6 .
G é r a l d H i b e r t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 9 / 0 9 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
13/09/2013
ÿþN A D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 4 0 3 3 *
0 4 . á P 4 1 W e b
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 5 4 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d ' i n v e s t i s s e m e n t c o m m e r c i a l
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 3 5 à 1 1 8 0 U c c l e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t { s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 9 a v r i l 2 0 1 3 :
L e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r G é r a l d H i b e r t e t d e M a n a g e m e n t G e s t i o n & S e r v i c e s S P R L , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r G é r a l d H i b e r t , r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t , v i e n n e n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 3 . L ' A s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r c e s m a n d a t s p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s .
G é r a l d H i b e r t
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
29/04/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2012, APP 09.04.2013, DPT 23.04.2013 13094-0582-030
06/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.11.2011, APP 31.05.2012, DPT 03.07.2012 12254-0102-031
27/01/2012
ÿþ M O 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é :
M o r b t
O N 1 T E U R
2 0 _ 0 1 -
G P S C H S T A
I W I I I V I I I I I Y V I V I H V I Y ~ i a o 2 s e ~ s *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 5 4 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n C O M P A G N I E D ' I N V E S T I S S E M E N T C O M M E R C I A L
( e n e n t i e r ) :
( e n a b r é g é ) : C . I . C .
F o r m e j u r i d i q u e : 5 c ; C i é t r A e c O y m i e
S i è g e : C F I A U S S E E D E W A T E R L O O 1 0 9 3 ) i j A $ a L / C G L É O b j e t d e l ' a c t e : T R A N S F E R T D U S I E G E S O C I A L
L e l e r d é c e m b r e 2 0 1 1 , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s a C . I . C . a p r i s l a d é c i s i o n d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é à l ' a d r e s s e s u i v a n t e :
« 1 1 8 0 U c c l e - C h a u s s é e d e W a t e r l o o 1 1 3 5 »
G é r a l d H T B E R T
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o t l 2 . 0
B R U X E L L E S
2 7 J e l t a t
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 5 4 . 3 4 3 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D ' I N V E S T I S S E M E N T C O M M E R C I A L , e n a b r é g é C I C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 0 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 1 r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r B R O U W E R S , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t j u i n d e u x m i l l e o n z e , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à B r u x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E D ' I N V E S T I S S E M E N T C O M M E R C I A L » , e n a b r é g é « C I C » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 0 9 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e n o v e m b r e d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x s e t e r m i n e r a l e t r e n t e n o v e m b r e d e u x m i l o n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à n e u f h e u r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d ' a v r i l à n e u f ( 9 ) h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , l e s a m e d i e x c e p t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r B R O U W E R S
N O T A I R E
A n n e x e s : - e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
- s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/01/2011
ÿþ M o a 2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
3 7 D E C . 2 O 1 4 .
G r e f f e
N I I I d I V I I I N I I G I N f l I W I
" 1 1 ~ ~ 5 . 3 . "
R é s e i a u M o n i t ~ b e l g i a
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 9 . 8 5 4 . 3 4 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D ' I N V E S T I S S E M E N T C O M M E R C I A L , e n a b r é g é C I C
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : 1 1 8 0 U C C L E - C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 0 9 3
O b j e t d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e O l i v i e r D U B U I S S O N , N o t a i r e a s s o c i é d e r é s i d e n c e à I x e l l e s , l e v i n g t - s e p t d é c e m b r e d e u x m i l l e d i x , e n c o u r s d ' e n r e g i s t r e m e n t à I x e l l e s 3 q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E D ' I N V E S T I S S E M E N T C O M M E R C I A L » , e n a b r é g é « C I C » d o n t l e s i è g e e s t é t a b l i à 1 1 8 0 U c c l e , c h a u s s é e d e W a t e r l o o , 1 0 9 3 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e c l ô t u r e d e l ' e x e r c i c e s o c i a l q u i c o m m e n c e r a d o r é n a v a n t l e p r e m i e r
j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e p o u r s e c l ô t u r e r l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 8 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j u i l l e t d e c h a q u e a n n é e e t f i n i t l e t r e n t e j u i n d e l ' a n n é e s u i v a n t e .
E x c e p t i o n n e l l e m e n t l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l d i x s e t e r m i n e r a l e t r e n t e j u i n d e u x m i l o n z e .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
M o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e e t d e l a f i x e r a u d e u x i è m e m a r d i d u
m o i s d e n o v e m b r e d e c h a q u e a n n é e à n e u f h e u r e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e , e n c o n s é q u e n c e d e m o d i f i e r l e p r e m i e r a l i n é a d e l ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s c o m m e s u i t : L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d o i t s e t e n i r c h a q u e a n n é e a u s i è g e d e l a s o c i é t é o u e n t o u t a u t r e e n d r o i t m e n t i o n n é d a n s l e s c o n v o c a t i o n s , l e d e u x i è m e m a r d i d u m o i s d e n o v e m b r e à n e u f h e u r e s , o u s i c e j o u r e s t f é r i é , l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , l e s a m e d i e x c e p t é .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n
P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u N o t a i r e s o u s s i g n é p o u r l ' e x é c u t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t e t
n o t a m m e n t l ' a d o p t i o n d u t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E , d é l i v r é u n i q u e m e n t p o u r l e d é p ô t a u g r e f f e e t l a p u b l i c a t i o n à l ' a n n e x e d u M o n i t e u r B e l g e
L e n o t a i r e a s s o c i é , O l i v i e r D U B U I S S O N
N O T A I R E
A n n e x e s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
s t a t u t s c o o r d o n n é s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 1 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 13.09.2010 10541-0082-019
05/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 30.07.2009 09522-0234-022