19/05/2014
ÿþ M a á P D F 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I 1 M 1 1 , 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1
Q 7 2 0 1 '
~ ~ .
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 6 4 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E D U B O I S S A U V A G E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s 1 , B e l g i q u e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d e l ' a c t e d e n o m i n a t i o n - A d m i n i s t r a t e u r s - C o n f i r m a t i o n T e x t e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 L ' A s s e m b l é e a n o t a m m e n t a c t é :
1 . l a r a t i f i c a t i o n d e l a c o o p t a t i o n p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 a o û t 2 0 1 3 , s u i t e à l a d é m i s s i o n a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r V i n c e n t D a u m i e r , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s S t a t u a i r e s 1 2 7 , d e M a d a m e I s a b e l l e H a m b u r g e r , d o m i c i l i é e à 1 5 6 0 G r o e n e n d a e l , R o z e l a a r l a a n 4 , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t i c e j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 ;
2 . l a n o m i n a t i o n d e M a d a m e I s a b e l l e H a m b u r g e r , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t r i c e i n d é p e n d a n t e , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
3 . l e r e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d e M o n s i e u r P a t r i c k V a n C r a e n , a u t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r i n d é p e n d a n t , p o u r u n e d u r é e d e 4 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 ;
4 . l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a r t i c l e 3 . 7 . 2 d u M é m o r a n d u m d e P l a c e m e n t P r i v é d u 2 0 j u i n 2 0 1 3 , q u i p r é v o i t l e r e m b o u r s e m e n t a n t i c i p é d e l ' e m p r u n t d ' E U R 4 5 m i l l i o n s é m i s p a r l a C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e e n c a s d e c h a n g e m e n t d e c o n t r ô l e d e c e l l e - c i e t l e m a n d a t a u S e c r é t a i r e G é n é r a l d e l a C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e s . a . , M o n s i e u r B r u n o S p i l l i a e r t , d o m i c i l i é à 1 2 0 0 W o l u w e - S a i n t - L a m b e r t , r u e B â t o n n i e r B r a f f o r t 2 8 , p o u r l e d é p ô t d e l a d i t e r é s o l u t i o n a u G r e f f e d u t r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s .
A n n e x é u n d o c u m e n t : l a r é s o l u t i o n 9 d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 4 .
F r é d é r i c V a n G a n s b e r g h e P r é s i d e n t P i e r r e - Y v e s d e L a m i n n e s d e B e x A d m i n i s t r a t e u r
r e p r é s e n t a n t d ' E c o s t a k e s . a .
g t a a t s b T a d - 1 9 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
28/05/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e m o n w o a D l i i
: 1 9 - 0 5 - 2 0 1 4
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 * I A l i l J i j i j
1
R é s a M o n b e
I I I I
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 6 4 . 8 2 3
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e
( e n a b r é g é ) : C i e d u B o i s S a u v a g e
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7
( a d r e s s e c o m p i è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : C O N S T A T A T I O N D E L ' E X E R C I C E D E D R O I T S D E S O U S C R I P T I O N A U G M E N T A T I O N C O R R E L A T I V E D U C A P I T A L M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
S u i v a n t a c t e d r e s s é p a r M a î t r e F r a n ç o i s H e r i n c l o c , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l q u a t o r z e , « e n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u 1 e r b u r e a u d e l ' e n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 1 , l e 8 m a i 2 0 1 4 . . V o l u m e 6 6 , f o l i o 2 1 , c a s e 1 4 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 E ) , L e C o n s e i l l e r a i . ( s i g n é ) G a t e l l i e r M i c h e l l e » , à l a r e q u ê t e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C o m p a g n i e d u B o i s S a u v a g e » , e n a b r é g é : « C i e d u B o i s S a u v a g e » , a y a n t s o n s i è g e à ( 1 0 0 0 ) B r u x e l l e s , r u e d u B o i s S a u v a g e 1 7 , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 . 9 6 4 . 8 2 3 , i l r é s u l t e d u r e l e v é d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s q u e 3 . 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s o n t é t é s o u s c r i t e s p a r l ' e x e r c i c e d e 3 . 1 5 0 w a r r a n t s o f f e r t s e n s o u s c r i p t i o n p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 2 a v r i l 2 0 0 9 , a u p r i x d e 1 0 7 , 9 3 ¬ p a r p a r t s o c i a l e , s o i t a u p a i r c o m p t a b l e d e 5 0 c o r r e s p o n d a n t a u p a i r c o m p t a b l e a p p l i c a b l e a u m o m e n t d e l ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s m a j o r é d ' u n e p r i m e d ' é m i s s i o n d e 5 7 , 9 3 E , c e q u i a e n t r a î n é u n e a u g m e n t a t i o n c o r r é l a t i v e d u c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 1 5 7 . 5 0 0 E p o u r l e p o r t e r d e 7 8 . 7 6 7 . 3 0 0 E à 7 8 . 9 2 4 . 8 0 0 E e t l a c r é a t i o n d e 3 , 1 5 0 p a r t s s o c i a l e s n o u v e l l e s , é t a n t e n t e n d u q u ' e l l e s s e r o n t l i v r é e s c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s d ' é m i s s i o n e t p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , a v e c u n e f e u i l l e d e c o u p o n s " s t r i p v v p r " e t l a m o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 9 , a l i n é a 1 , 1 4 ° , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e n o t a i r e s o u s s i g n é a t t e s t e q u e l e c a p i t a l . l i b é r é a é t é d é p o s é a u p r è s d e l a B a n q u e B N P P a r i b a s F o r t i s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e
( S i g n é ) F r a n ç o i s H E R I N C K X , n o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n , l e r e l e v é d ' e x e r c i c e d e s w a r r a n t s , l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e