30/04/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o a w a a n r r . x
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
7 A P R 2 0 1 4
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 3 8 7 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d u N o r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B e l l e v u e , 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s } d e l ' a c t e : A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é - N o m i n a t i o n
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4
M o n s i e u r S é b a s t i e n d e B l é g i e r s , n o m m é a d m i n i s t r a t e u r p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 0 f é v r i e r 2 0 1 3 , e s t a p p e l é a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é p a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 4 a v r i l 2 0 1 4 p r i s e e n a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 7 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é e t e n f a i s a n t u s a g e d e s d i s p o s i t i o n s q u i s ' y t r o u v e n t e n m a t i è r e d e r é m u n é r a t i o n .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e
R o l a n d B i n o n
A d m i n i s t r a t e u r . .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 4 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/05/2014
ÿþ
~ j i v f q - _ r ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 , 1 , 1 j l i l t 1 1 I I I 1 1 1 1 1 1 1
y ~ "
~ r . % * . ~ ~ 1 ~ t { . V ` G r e f f e
D é n o m i n a t i o n : " C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D U N O R D "
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B e l l e V u e , 2 à 1 0 5 0 I x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 3 8 7 9 0 4
O b j e t d e l ' a c t e r M O D I F I C A T I O N R A I S O N S O C I A L E - A U G M E N T A T I O N S D E C A P I T A L - M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S
E x t r a i t d ' u n a c t e r e ç u p a r M a î t r e M a r c B o e l a e r t , n o t a i r e r é s i d a n t à G a n s h o r e n , l e 1 5 a v r i l 2 0 1 4 , q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e :
1 . m o d i f i e r l a r a i s o n s o c i a l e p a r l a d é n o m i n a t i o n « C O M P A G N I E D U N O R D » .
2 . A u g m e n t e r l e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e s e p t c e n t s o i x a n t e - q u a t r e m i l l e c i n q c e n t u n e u r o s q u i n z e c e n t s ( 7 6 4 . 6 0 1 , 1 5 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e d e u x c e n t t r e n t e - c i n q m i l l e q u a t r e c e n t n o n a n t e - h u i t e u r o s q u a t r e - v i n g t - c i n q c e n t s ( 2 3 5 . 4 9 8 , 8 5 ¬ ) à u n m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e v i n g t - q u a t r e m i l l e s i x c e n t s o i x a n t e - n e u f ( 2 4 . 6 6 9 ) a c t i o n s . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e t r e n t e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 , 9 9 ¬ ) , j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e ,
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s e r o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e s c r é a n c e s c e r t a i n e s , l i q u i d e s e t e x i g i b l e s à c h a r g e d e l a s o c i é t é .
3 . a ) A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e q u a t r e m i l l i o n d ' e u r o s ( 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p o u r l e p o r t e r d e u n m i l l i o n s d ' e u r o s ( 1 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 ¬ ) , p a r l a c r é a t i o n d e c e n t v i n g t - n e u f m i l l e s e p t a n t e - q u a t r e ( 1 2 9 . 0 7 4 ) a c t i o n s . L e s n o u v e l l e s a c t i o n s s e r o n t s o u s c r i t e s a u p a i r c o m p t a b l e d e t r e n t e e u r o s n o n a n t e - n e u f c e n t s ( 3 0 , 9 9 ¬ ) , j o u i r o n t d e s m ê m e s d r o i t s e t a v a n t a g e s q u e l e s a c t i o n s e x i s t a n t e s e t p a r t i c i p e r o n t a u x b é n é f i c e s à p a r t i r d u p r e m i e r j a n v i e r d e u x m i l l e q u i n z e ,
L e s a c t i o n s n o u v e l l e s s o n t a t t r i b u é e s e n t i è r e m e n t l i b é r é e s e n r é m u n é r a t i o n d e l ' a p p o r t d e m i l l e d e u x c e n t c i n q u a n t e ( 1 . 2 5 0 ) a c t i o n s , r e p r é s e n t a n t c i n q u a n t e p o u r c e n t ( 5 0 % ) d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é a n o n y m e S O T E P , à B r u x e l l e s , i m m a t r i c u l é e a u R e g i s t r é d e s P e r s o n n e s M o r a l e s s o u s l e n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 4 2 8 . 7 7 7 . 7 1 1 .
L e r a p p o r t d u r é v i s e u r , p r é n o m m é , c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s
« L ' a p p o r t e n n a t u r e e n a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l d e l a S o c i é t é C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d u N o r d S . A . c o n s i s t e e n l ' a p p o r t p a r l e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d u N o r d S . A . d e c r é a n c e s e t d e t i t r e s e n é c h a n g e d e n o u v e l l e s a c t i o n s o r d i n a i r e s .
L ' o p é r a t i o n a é t é c o n t r ô l é e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s e n m a t i è r e d ' a p p o r t s e n n a t u r e , L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t r e s p o n s a b l e d e l ' é v a l u a t i o n d e s b i e n s a p p o r t é s , a i n s i q u e d e l a d é t e r m i n a t i o n d u n o m b r e d ' a c t i o n s o u d e p a r t s à é m e t t r e e n c o n t r e p a r t i e d e l ' a p p o r t e n n a t u r e .
A u t e r m e d e n o s t r a v a u x d e c o n t r ô l e , n o u s s o m m e s d ' a v i s q u e
- l a d e s c r i p t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r é p o n d à d e s c o n d i t i o n s n o r m a l e s d e p r é c i s i o n e t d e c l a r t é .
- l e m o d e d ' é v a l u a t i o n d e l ' a p p o r t e n n a t u r e r e t e n u p a r l e s p a r - t i e s e s t r a i s o n n a b l e e t n o n - a r b i t r a i r e e t l a v a l e u r d ' a p p o r t d é c o u l a n t d e c e m o d e d ' é v a l u a t i o n c o r r e s p o n d r a m a t h é m a t i q u e m e n t a u m o i n s a u p a i r c o m p t a b l e .
N o u s c r o y o n s e n f i n u t i l e d e r a p p e l e r q u e c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s é d i c t é e s p a r l ' I n s t i t u t d e s R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s , n o t r e m i s s i o n n e c o n s i s t e p a s â n o u s p r o n o n c e r s u r l e c a r a c t è r e l é g i t i m e e t é q u i t a b l e d e l ' o p é r a t i o n , s u r l a v a l e u r d e l ' a p p o r t o u d e l a c o m p e n s a t i o n a t t r i b u é e e n c o n t r e p a r t i e » .
2 . M o d i f i e r l e s s t a t u t s p o u r l e s m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e e t p o u r l e s r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l e s t f i x é à c i n q m i l l i o n s d ' e u r o s ( 5 . 0 0 0 , 0 0 0 , 0 0 ¬ ) r e p r é s e n t é p a r c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s ( 1 6 1 . 3 4 3 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / c e n t s o i x a n t e - e t - u n m i l l e t r o i s c e n t q u a r a n t e - t r o i s i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l » ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
d e s t i n é u n i q u e m e n t à l a p u b l i c a t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e .
M . B O E L A E R T
- E x p é d i t i o n d e l ' a c t e d u 1 5 / 0 4 / 2 0 1 4 - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s
- L e r a p p o r t d u c o n s e i l e t d u R é v i s e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B ï j t á g è n b i j l i e f S è l g i s c T i s T a a t s b T i d _ T 2 7 6 5 1 2 O I 4 - A n n e x e s d u M o n t e u r b e L j c
07/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.06.2013, DPT 01.04.2014 14084-0330-008
06/11/2013
ÿþ A S O D W O R D 1 1 . 1
M ê l e C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
* 1 3 1 6 7 7
R é s c M e r b e i
I I I I
I I I I I
9 , 5 O K T 2 0 1 3 R U X E L L E S
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 3 8 7 , 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d u N o r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B e l l e v u e , 1 4 - 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s a d m i n i s t r a t e u r s + c h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l
L ' A N D E U X M I L L E T R E I Z E .
L e v i n g t f é v r i e r .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e « C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D U N O R D » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e B e l l e V u e , 1 4 , i n s c r i t e à l a B a n q u e - C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s s o u s l e n u m é r o 0 4 2 0 . 3 8 7 . 9 0 4 ,
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E .
L ' a s s e m b l é e s e c o m p o s e d e l ' a c t i o n n a i r e s u i v a n t
- M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O N N A F O U S , d o m i c i l i é à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , r u e d e B e l l e V u e , 1 4 , g u i d é c l a r e ê t r e
p r o p r i é t a i r e d e t r o i s m i l l e h u i t c e n t s a c t i o n s ( 3 . 8 0 0 ) d e l a s o c i é t é .
B U R E A U .
L ' a s s e m b l é e e s t p r é s i d é e p a r M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O N N A F O U S ,
D E C L A R A T I O N D U P R E S I D E N T .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d é c l a r e :
Q u e l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t c o m m i s s a i r e q u i n e s o n t p a s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s à l a p r é s e n t e a s s e m b l é e
o n t e x p r e s s é m e n t r e n o n c é à ê t r e p r é s e n t s .
Q u e l ' o r d r e d u j o u r e t l e s p r o c u r a t i o n s o n t é t é é t a b l i s c o n f o r m é m e n t a u C o d e d e s S o c i é t é s .
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t e x p o s e e n s u i t e :
E X P O S E D E L ' O R D R E D U J O U R .
Q u e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a p o u r s e u l o r d r e d u j o u r :
N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s .
C O N V O C A T I O N .
Q u e t o u s l e s t i t r e s é t a n t n o m i n a t i f s , l e s c o n v o c a t i o n s , c o n t e n a n t l ' o r d r e d u j o u r , o n t é t é f a i t e s u n i q u e m e n t p a r l e t t r e s r e c o m m a n d é e s , a d r e s s é e s a u x a c t i o n n a i r e s l e 1 8 j a n v i e r 2 0 1 3 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
M o n s i e u r l e p r é s i d e n t , a p r è s a v o i r d é c l a r é q u e t o u s l e s p r e s c r i t s l é g a u x d e c o n v o c a t i o n o n t é t é r e s p e c t é s , d é p o s e s u r l e b u r e a u u n e x e m - p l a i r e d e l a l e t t r e d e c o n v o c a t i o n e t l e r é c é - I p i s s é d e s l e t t r e s r e c o m m a n d é e s .
F O R M A L I T E S D ' A C C E S A L ' A S S E M B L E E .
Q u e p o u r a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e , l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s s e s o n t c o n f o r m é s a u x p r e s c r i p t i o n s d e s s t a t u t s .
Q U O R U M D E P R E S E N C E .
Q u e s u r l e s s e p t m i l l e s i x c e n t s ( 7 . 6 0 0 ) a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e d e l a s o c i é t é , l a p r é s e n t e a s s e m b l é e e n r é u n i t t r o i s m i l l e h u i t c e n t s s o i t l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l .
V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E .
C e s f a i t s v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e , c e l l e c i c o n s t a t e q u ' e l l e e s t v a l a b l e - ' m e n t c o n s t i t u é e p o u r d é l i b é r e r s u r s o n o r d r e d u j o u r .
R E S O L U T I O N S
C e t e x p o s é t e r m i n é , l ' a s s e m b l é e , a p r è s d é l i b é - + r a t i o n , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e a d m i n i s t r a t e u r s , e n r e m p l a c e m e n t d e l a s o c i é t é E u r o C i s , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t , à t i t r e g r a t u i t
- - M o n s i e u r R o l a n d B i n o n
E l l e d é c i d e e n o u t r e d e p o r t e r l e n o m b r e d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e d e u x à q u a t r e e t d ' a p p e l e r à c e t t e f o n c t i o n , p o u r u n e d u r é e d e s i x a n s e t à t i t r e g r a t u i t
M o n s i e u r L o u i s B o n n a f o u s
- - M o n s i e u r S é b a s t i e n d e B L E G I E R S
E l l e c h a r g e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B o n n a f o u s d e l ' e x é c u t i o n d e s f o r m a l i t é s d e p u b l i c a t i o n d e c e s n o m i n a t i o n s .
L a s é a n c e e s t l e v é e .
P r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 8 a v r i l 2 0 1 3
L e C o n s e i l , r é u n i s o u s l a p r é s e i d e n c e d e M o n s i e u r C h r i s t o h p e B o n n a f o u s , d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d u 1 4 , r u e d e B e l l e V u e à 1 0 5 0 B r u x e l l e s , a u n u m é r o 2 d e l a m ê m e r u e .
A ,
4 v . ( à - -
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v
a u
M o n i t e u r
b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 6 / 1 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
12/01/2015 : RUBRIQUE FIN (CESSATION, ANNULATION CESSATION, NULLITE, CONC, REORGANISATION JUDICIAIRE, ETC...)
28/06/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O R W O R D 1 1 . 1
M e n t i o n n e r s u i l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R É M c I 1 1
B R U X E L L E S '
i 9 J U N 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 3 8 7 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e F i n a n c i è r e d u N o r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : A v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 6 7 , 1 0 6 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
P a r d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e n d a t e d u 1 5 j u i n 2 0 1 2 , l e s i è g e s o c i a l e s t t r a n f é r é a u 1 4 r u e d e B e l l e V u e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s à c o m p t e r d e c e j o u r .
09/06/2011
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 3 8 7 . 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D U N O R D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 6 7 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b l a t d e l ' a c t e : M o d i f i c a t i o n o b j e t - r e f o n t e d e s s t a t u t s .
) c S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e d i x m a i : d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é s i x r ô l e s , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r b u r e a u ; d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e d i x - s e p t m a i d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 7 6 , f o l i o 2 6 , c a s e 1 0 . R e ç u v i n g t - c i n q : e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
O B J E T S O C I A L : L a s o c i é t é a p o u r o b j e t l a p r i s e d e t o u s i n t é r ê t s i m m o b i l i e r s , i n d u s t r i e l s , a g r i c o l e s , c o m m e r c i a u x e t f i n a n c i e r s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , p o u r s o n c o m p t e p r o p r e o u p o u r l e c o m p t e d e t i e r s .
E l l e p e u t , d e f a ç o n g é n é r a l e , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s e t i m m o b i l i è r e s s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l o u q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r l a r é a l i s a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s e x i s t a n t e s : o u à c r é e r , a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l e d é v e l o p p e m e n t ; d e s o n e n t r e p r i s e o u q u i s e r a i e n t u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e t o u t o u p a r t i e d e s o n o b j e t s o c i a l . L a s o c i é t é a p o u r o b j e t .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e M o d i f i c a t i o n o b j e t - r e f o n t e d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E . " A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o i 2 . 0
v o t e B
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v e
a u
M o n i t e u
b e l g e
I B N ~ ~ V ~ N m Y M I Y I ~ I I I Y h I
" 1 1 0 8 5 6 0 3 "
26/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I 1 I I I l l l f l l n l f l l I I f l
B R U x E M
1 6 M E l 2 0 1 1 ,
'
G r e f f e
N ô d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 3 8 7 . 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D U N O R D
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 6 7 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
J o r a m
E x t r a i t d e l a d é c i s i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 .
M O D O (
A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E : M o n s i e u r C h r i s t o p h e B O N N A F O U S e s t n o m m é a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e
l a s o c i é t é .
C E R T I F I E E X A C T
C h r i s t o p h e B O N N A F O U S , a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 0
R é s e r l a u M o n i t e b e l g e \ \ 1 1 \ e l p r l
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 . 3 8 7 . 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F U T U R I N V E S T S . A .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r , 6 1 à 1 0 6 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : C h a n g e m e n t d é n o m i n a t i o n .
x x x x x x
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e A n n e R U T T E N , n o t a i r e à S a i n t - G i l l e s - l e z - B r u x e l l e s , l e d i x -
h u i t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é u n r ô l e , s a n s r e n v o i ( s ) , a u p r e m i e r
b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F o r e s t , l e v i n g t a v r i l d e u x m i l l e o n z e , v o l u m e 7 6 , f o l i o 1 0 , c a s e 2 0 . R e ç u v i n g t -
c i n q e u r o s . P r l e R e c e v e u r , ( s i g n é ) C O U L O N E . " , c e q u i s u i t :
x x x x x x
D E N O M I N A T I O N : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D U N O R D .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s u n e e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d e c h a n g e m e n t d e d é n o m i n a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E .
A n n e R U T T E N , N o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 2 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
02/03/2011
ÿþ M W 2 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
F
N " i i o s s i e a !
B R U X E L L E S
1 8 F E B 2 0 1 1 i
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : B E 0 4 2 0 3 8 7 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : F u t u r I n v e s t
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : a v e n u e L o u i s e , 5 0 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : E x t r a i t P V a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e d o n n e q u i t t a n c e e t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s , M o n s i e u r G o r d o n E d w a r d s e t M a d a m e M o n i q u e R o i j e r ,
n o m m e M o n s i e u r C h r i s t o p h e B o n n a f o u s a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r e t d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t E u r o s C i s C o n s u l t i n g B E 0 4 5 3 3 0 1 6 8 5 a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l , à l a d a t e d u 7 f é v r i e r 2 0 1 1 , 6 7 , a v e n u e d e l a T o i s o n d ' O r à 1 0 6 0 S a i n t G i l l e s .
C h r i s t o p h e B o n n a f o u s
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.06.2010, DPT 28.08.2010 10501-0321-009
26/08/2009 : BL438790
22/08/2008 : BL438790
07/08/2007 : BL438790
15/06/2015
ÿþM e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
I I
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 2 0 3 8 7 9 0 4
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e f i n a n c i è r e d u N o r d
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e B e l l e v u e , 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r » C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 5 m a i 2 0 1 5 .
P o u r r a i s o n s d e c o n v e n a n c e s p e r s o n n e l l e s , l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S é b a s t i e n d e B l é g i e r s e s t a c c e p t é e ,
a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 5 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n e p a s p o u r v o i r a u r e m p l a c e m e n t d e c e m a n d a t d e v e n u v a c a n t
L ' a s s e m b l é e d é c i d e é g a l e m e n t , s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a u N ° 8 d e l a r u e d u B u i s s o n à 1 0 5 0 B r u x e l l e s .
C h r i s t o p h e B o n n a f o u s A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 5 0 8 3 7 6 7 *
i
D e p o s e / R e ç u l e "
0 4 J U I N 2 0 1 5 "
a u g r e f f e d u 4 r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n 9 d e e t f e y . ~ A l s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
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21/09/2000 : BL438790
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14/08/1991 : BL438790
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