27/07/2015
ÿþ" e ' C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
h W
D d o s é / R e ç u l e
~ 5 - 0 7 - 2 0 1 5
5 1 0 7 6 5
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
G r e f f e
a n e t b ' u n a , L L i e . c o m m e r c e _ . . _
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 5 . 5 2 7 , 2 5 2 ' $ " r . : : ; C e r t ' e s r u z e l . o á
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e d u T i l l e u l
( e n a b r é g é ) : C d T
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s b i l i t é l i m i t é e
S i è g e ' , S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s B e r t r a n d 1 0 0 1 A 2 0 ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N A U X S T A T U T S - R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' A N D E U X M I L L E Q U I N Z E
L e v i n g t - s e p t j u i n .
D e v a n t N o u s , M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e d e r é s i d e n c e à U c c l e .
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é :
p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O M P A G N I E D U T I L L E U L " a y a n t s o n s i è g e à S c h a e r b e e k , a v e n u e L o u i s '
B e r t r a n d , 1 0 0 / A 2 0 ,
S o c i é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e s o u s s i g n é l e 6 d é c e m b r e 2 0 0 6 , p u b l i é a u x a n n e x e s d u
M o n i t e u r B e l g e d u 1 8 d é c e m b r e s u i v a n t , s o u s l e n u m é r o 1 8 7 8 5 6 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r a c t e d u N o t a i r e s o u s s i g n é d u 1 9 d é c e m b r e 2 0 0 7 , p u b l i é à l ' a n n e x e a u
M o n i t e u r b e l g e d u 1 0 j a n v i e r 2 0 0 8 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 8 - 0 1 - 1 0 / 0 0 0 7 1 5 8 .
S o c i é t é t i t u l a i r e d u n u m é r o d ' e n t r e p r i s e 0 8 8 5 . 5 2 7 . 2 5 2 .
B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à d i x h e u r e s q u a r t , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J a c q u e s E m i l e B A E L E , d o m i c i l i é ,
à W o l u w é - S a i n t L a m b e r t ( 1 2 0 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d B r a n d W h i t l o c k 1 5 0 / 5 , q u l d é s i g n e c o m m e s e c r é t a i r e
M o n s i e u r M a r c V A N D E R L I N D E N , m i e u x q u a l i f i é c i - a p r è s .
L ' a s s e m b l é e é t a n t e n n o m b r e r e s t r e i n t l e p r é s i d e n t e t l e s e c r é t a i r e p r é n o m m é s d é c i d e n t d e n e p a s n o m m e r '
. d e s c r u t a t e u r s .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
L e s m e m b r e s d u b u r e a u n o u s d é c l a r e n t q u ' a p r è s a v o i r v é r i f i é l e r e g i s t r e d e s a s s o c i é s , s o n t p r é s e n t s
1 ° / M o n s i e u r M a r c J u l e s V A N D E R L I N D E N , n é à U c c l e l e v i n g t - q u a t r e d é c e m b r e m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e
, s e p t , d o m i c i l i é S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e L o u i s B e r t r a n d 1 0 0 - B , b o î t e 6 2 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o
n a t i o n a l 5 7 1 2 2 4 - 4 6 1 - 0 3 ;
P l e i n p r o p r i é t a i r e d e 2 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s ;
2 ° / M a d a m e F r a n ç o i s e L u c i e n n e V A N D E R L I N D E N , n é e à U c c l e l e v i n g t - h u i t f é v r i e r m i l n e u f c e n t c i n q u a n t e - ,
n e u f , d o m i c i l i é e à B e e r s e l ( 1 6 5 2 A l s e m b e r g ) , J e a n - B a p t i s t e V a n d e n b o s c h s t r a a t 4 1 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l
5 9 0 2 2 8 - 4 8 2 - 2 8 ;
P l e i n e p r o p r i é t a i r e d e 2 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s .
3 ° / M a d a m e S o p h i e B A E L E , n é e à U c c l e , l e v i n g t e t u n m a i m i l n e u f c e n t s o i x a n t e - d e u x , d o m i c i l i é e à
" R i x e n s a r t , a v e n u e d e s A c a c i a s 3 2 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 2 0 5 2 1 - 1 0 2 - 2 3
P l e i n e p r o p r i é t a i r e d e 2 , 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s .
4 ° / M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B A E L E , n é à U c c l e l e q u i n z e m a r s m i ! n e u f c e n t s o i x a n t e - s e p t , d o m i c i l i é à 1 9 7 0
W e z e n b e e k - O p p e m , C l o s d e l a R e i n e 6 , t i t u l a i r e d u n u m é r o n a t i o n a l 6 7 0 3 1 5 - 0 7 9 - 2 6 ; P l e i n p r o p r i é t a i r e d e
2 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s ,
R e p r é s e n t a n t e n s e m b l e 8 . 4 4 8 p a r t s s o c i a l e s e n p l e i n e p r o p r i é t é , s o i t l a t o t a l i t é d u c a p i t a l s o c i a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T .
L e p r é s i d e n t e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r q u e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r
1 .
A . P r e m i è r e r é d u c t i o n d e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 6 . 0 5 0 . 0 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e 8 . 4 4 8 . 0 0 0 @ à
2 . 3 9 8 . 0 0 0 E s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e
7 1 6 , 1 4 5 8 E . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r a p u r e m e n t d e s c o m p t e s c o u r a n t s d é b i t e u r s d e c e r t a i n s
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
a
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a s s o c i é s e t p a r a t t r i b u t i o n d ' u n c o m p t e c o u r a n t c r é d i t e u r a u b é n é f i c e d e c e r t a i n s a s s o c i é s à c h a r g e d e l a s o c i é t é
B . D e u x i è m e r é d u c t i o n d e c a p i t a l à c o n c u r r e n c e d e 2 . 2 5 0 . 0 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e 2 . 3 9 8 , 0 0 0 ¬ à 1 4 8 . 0 0 0 ¬ s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 2 6 6 , 3 3 5 2 £ . C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a p a r a t t r i b u t i o n d ' u n e c r é a n c e p o r t e u s e d ' u n i n t é r ê t d e 4 , 5 % / a n a u b é n é f i c e d e c e r t a i n s a s s o c i é s e t à c h a r g e d e l a s o c i é t é
2 . M o d i f i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c l e n o u v e a u c a p i t a l
3 . P o u v o i r s à c o n f é r e r a u G é r a n t p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s à p r e n d r e s u r l e s o b j e t s q u i p r é c è d e n t .
4 . D é c i s i o n c o n c e r n a n t l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
1 1 . I I e x i s t e a c t u e l l e m e n t 8 . 4 4 8 p a r t s s o c i a l e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
I l r é s u l t e d e f a c o m p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e q u e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s .
L a p r é s e n t e a s s e m b l é e e s t d o n c l é g a l e m e n t c o n s t i t u é e e t p e u t d é l i b é r e r e t s t a t u e r v a l a b l e m e n t s u r t o u s l e s
p o i n t s d e l ' o r d r e d u j o u r s a n s q u ' i l d o i v e ê t r e j u s t i f i é d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x
c o n v o c a t i o n s ,
I I I P o u r ê t r e a d m i s e l e s p r o p o s i t i o n s r e p r i s e a u x p o i n t s 1 ° e t 2 ° à l ' o r d r e d u j o u r d o i t r é u n i r l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p o u r l e s q u e l l e s i l e s t p r i s p a r t a u v o t e ; l e s a u t r e s p r o p o s i t i o n s d o i v e n t r é u n i r l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x ,
I V C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n v o t e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
L ' e x p o s é d u p r é s i d e n t e s t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e .
C e l l e - c f s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S ,
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t , a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s
P R E M I E R E R E S O L U T I O N
A . P r e m i è r e r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 6 . 0 5 0 . 0 0 0 e u r o s , p o u r l e r a m e n e r d e 8 . 4 4 8 . 0 0 0 ¬ à 2 . 3 9 8 . 0 0 0 ¬ s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 7 1 6 , 1 4 5 8 ¬ ,
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a c o m m e s u i t :
- p o u r M o n s i e u r M a r c V A N D E R L I N D E N , p r é n o m m é , à q u i e s t d û u n r e m b o u r s e m e n t d e 1 . 5 1 2 . 5 0 0 ¬ p o u r s e s 2 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s : e n p a r t i e p a r a p u r e m e n t d e s o n c o m p t e - c o u r a n t d é b i t e u r e t e n p a r t i e p a r a t t r i b u t i o n d ' u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p o u r l e s o l d e .
- p o u r M a d a m e F r a n ç o i s e V A N D E R L I N D E N , p r é n o m m é e , à q u i e s t d û u n r e m b o u r s e m e n t d e 1 . 5 1 2 . 5 0 0 ¬ p o u r s e s 2 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s ; e n p a r t i e p a r a p u r e m e n t d e s o n c o m p t e - c o u r a n t d é b i t e u r e t e n p a r t i e p a r a t t r i b u t i o n d ' u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p o u r l e s o l d e ,
- p o u r M a d a m e S o p h i e B A E L E , p r é n o m m é e , à q u i e s t d û u n r e m b o u r s e m e n t d e 1 . 5 1 2 . 5 0 0 ¬ p o u r s e s 2 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s : p a r a t t r i b u t i o n d ' u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p o u r 1 . 5 1 2 . 5 0 0 ¬
- p o u r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B A E L E , p r é n o m m é , à q u i e s t d û u n r e m b o u r s e m e n t d e 1 . 5 1 2 . 5 0 0 ¬ p o u r s e s 2 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s : p a r a t t r i b u t i o n d ' u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é p o u r 1 . 5 1 2 . 5 0 0 ¬
B . D e u x i è m e r é d u c t i o n d e c a p i t a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e 2 , 2 5 0 . 0 0 0 ¬ , p o u r l e r a m e n e r 2 . 3 9 8 . 0 0 0 ¬ à 1 4 8 . 0 0 0 ¬ s a n s a n n u l a t i o n d e t i t r e s p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e 2 6 6 , 3 3 5 2 E .
C e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d a n s l e s d e u x m o i s d e l a p u b l i c a t i o n d e l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d u c o d e d e s s o c i é t é s .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' e f f e c t u e r a c o m m e s u i t :
- p o u r M o n s i e u r M a r c V A N D E R L I N D E N , p r é n o m m é , à q u i e s t d û u n r e m b o u r s e m e n t d e 5 6 2 . 5 0 0 ¬ p o u r s e s 2 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s ; p a r a t t r i b u t i o n d ' u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é e t p o r t e u s e d ' u n i n t é r ê t f i x é à 4 , 5 % / a n
- p o u r M a d a m e F r a n ç o i s e V A N D E R L I N D E N , p r é n o m m é e , à q u i e s t d û u n r e m b o u r s e m e n t d e 5 6 2 . 5 0 0 ¬ p o u r s e s 2 , 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s : p a r a t t r i b u t i o n d ' u n e c r é a n c e à c h a r g e d e l a s o c i é t é e t p o r t e u s e d ' u n i n t é r ê t f i x é à 4 , 5 % / a n
- p o u r M a d a m e S o p h i e B A E L E , p r é n o m m é e , à q u i e s t d û u n r e m b o u r s e m e n t d e 5 6 2 . 5 0 0 ¬ p o u r s e s 2 . 1 1 2
p a r t s s o c i a l e s : p a r a t t r i b u t i o n d ' u n e c r é a n c e à c h a r g e d e t a s o c i é t é e t p o r t e u s e d ' u n i n t é r ê t f i x é à 4 , 5 % I a n
- p o u r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s B A E L E , p r é n o m m é , à q u i e s t d û u n r e m b o u r s e m e n t d e 5 6 2 . 5 0 0 ¬ p o u r s e s
2 . 1 1 2 p a r t s s o c i a l e s : p a r a t t r i b u t i o n d ' u n e c r é a n c e à c h a r g e d e f a s o c i é t é e t p o r t e u s e d ' u n i n t é r ê t f i x é à 4 , 5 % / a n T R O I S I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e t e x t e d e l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s p o u r l e m e t t r e e n c o n c o r d a n c e a v e c f a s i t u a t i o n n o u v e l l e d u c a p i t a l .
L ' a r t i c l e 5 e s t r e m p l a c é d o r é n a v a n t p a r l e t e x t e s u i v a n t :
" A r t i c l e 5 . - C a p i t a l -
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à C E N T Q U A R A N T E - H U I T M I L L E E U R O S ( ¬ 1 4 8 . 0 0 0 ) .
I l e s t r e p r é s e n t é p a r h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - h u i t ( 8 . 4 4 8 ) p a r t s s o c i a l e s d e c a p i t a l i d e n t i q u e s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / h u i t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - h u i t i è m e ( 1 / 8 . 4 4 8 e ) d u c a p i t a l s o c i a l . " .
, r - . . . - ,
R é s e r v é
a u
M o n i t e t i r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u t p o u v o i r a u x g é r a n t s p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s s u r l e s o b j e t s q u i
p r é c è d e n t .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e à M a î t r e J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e s o u s s i g n é , t o u s p o u v o i r s a f i n d e
c o o r d o n n e r l e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , r é d i g e r l e t e x t e d e l a c o o r d i n a t i o n , l e d é p o s e r e t l e p u b l i e r .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x - h e u r e s t r o i s q u a r t s .
P O U R E X T R A I T L I T T E R A L C O N F O R M E
( d é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n )
" D é l i v r é a v a n t e n r e g i s t r e m e n t à l a s e u l e f i n d e d é p ô t a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e " L o i 1 5 . 1 2 . 2 0 0 5 .
J e a n - P i e r r e M A R C H A N T , n o t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t S : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e