17/06/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 27.05.2014, DPT 05.06.2014 14166-0302-075
10/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 , 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 t I 1 1 1 1 1 1 . 1 1 1 1 1 . 1 1
B R U X E L L E S
0 1 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e E u r o p e e n n e d ' a s s u r a n c e s d e m a r c h a n d i s e s e t d e
b a g a g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E X T R A I T D U P R O C E S - V E R B A L D E L ' A S S E M B L E E G E N E R A L E O R D I N A I R E D E S A C T I O N N A I R E S D U 2 7 M A I 2 0 1 4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é m i s s i o n s - N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r C o m p a g n i e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r P e t e r C o m p a g n i e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A a v e c e f f e t a u 3 1 m a i 2 0 1 4 .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e , ; . E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e c o n f i r m e l a n o m i n a t i o n
; a v e c e f f e t d u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 , d e M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e l a ! C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é
R e n o u v e l l e m e n t d u m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a g r é é P W C
L e m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e P r i c e w a t e r h e u s e C o o p e r s S c c r l , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n : v i e n t à t e r m e c e t t e a n n é e .
A l ' u n a n i m i t é l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e a g r é é ' P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r e p r é s e n t é p a r M a d a m e I s a b e l l e R a s m o n t , p o u r u n m a n d a t d e t r o i s ( 3 ) a n s , p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r i e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 6 .
H a n s L a g a e
A d m i n i s t r a t e u r ,
W o l f g a n g G e m ü n d
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
11/07/2014
ÿþ2 . 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 I 1 1 1 1 1
1 3 1 1 U X E U E S
0 2 - 0 7 - 2 0 1 4
G r e f f e
! 1 \ 1 ` > d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 6 9 . 3 8 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
O b i e t d e l ' a c t e : D i m i n u t i o n d e c a p i t a l , a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 6 j u i n 2 0 1 4 p a r D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , c e q u i s u i t : R E D U C T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i m i n u e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e 8 8 1 . 0 8 8 , 0 0 E U R p o u r l e r a m e n e r d e 2 . 5 4 2 . 2 4 5 , 6 4 E U R à 1 . 6 6 1 . 1 5 7 , 6 4 E U R p a r i n c o r p o r a t i o n d e p e r t e s r e p o r t é e s , t e l l e s q u e c e s p e r t e s r e s s o r t e n t d e s c o m p t e s é t a b l i s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e n v u e d ' a s s a i n i r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s .
L ' i n c o r p o r a t i o n d e p e r t e s r e p o r t é e s s e r a i m p u t é e p r i o r i t a i r e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l e t e n c a s d ' i n s u f f i s a n c e , s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 4 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 1 . 6 6 1 . 1 5 7 , 6 4 E U R à 5 . 6 6 1 . 1 5 7 , 6 4 E U R , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 6 j u i n 2 0 1 4 , p r o c u r a t i o n s , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 1 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/10/2014
ÿþ1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 Q 1 j 1 1 1 ° 1 1 1 1 I I
M o d 2 . 0
D é p o s é / R e ç u 1 e
1 3 O C T , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h o n P d e r f f i f x P i l e s
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u . g r e f f e _
" . " " " . -
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 6 9 . 3 8 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
O b i e t d e P a c t e : A u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 p a r O l i v i e r P A L S T E R M A N , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , s u b s t i t u a n t s o n c o n f r è r e , e m p ê c h é , D a v i d I N D E K E U , N o t a i r e à B r u x e l l e s , c e g u i s u i t : A U G M E N T A T I O N D E C A P I T A L
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n s u i t e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e 9 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 E U R p o u r l e p o r t e r d e 5 . 6 6 1 . 1 5 7 , 6 4 E U R à 1 4 . 6 6 1 . 1 5 7 , 6 4 E U R , p a r s o u s c r i p t i o n e n e s p è c e s , s a n s c r é a t i o n d ' a c t i o n s n o u v e l l e s , a v e c l i b é r a t i o n i n t é g r a l e a u m o m e n t d e l a s o u s c r i p t i o n .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 3 0 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , p r o c u r a t i o n s , a t t e s t a t i o n b a n c a i r e , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
O l i v i e r P A L S T E R M A N , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
19/03/2014
ÿþ M O D W O R D S S . S
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e E u r o p e e n n e d ' a s s u r a n c e s d e m a r c h a n d i s e s e t d e b a g a g e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 9 0 6 3 3 *
R é :
M o r b E
i
( I 7 M R T 2 0 1 4
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e P a c t e : E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 7 f é v r i e r 2 0 1 4 d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D é m i s s i o n M o n s i e u r T h i e r r y V a n D e r S t r a e t e n ,
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y V a n D e r S t r a e t e n , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t d u 9 j a n v i e r 2 0 1 4 .
H a n s L a g a e
A d m i n i s t r a t e u r ,
05/03/2014
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v d
a u
M c n i t e u
b e l g e
4 F E B 2 0 1 4
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 ! 1 , 1 1 1 9 M 1 1 1 0 1
7 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e E u r o p e e n n e d ' a s s u r a n c e s d e m a r c h a n d i s e s e t d e b a g a g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u h V d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 N o v e m b r e 2 0 1 3 , d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n C E O e t r e t r a i t e t a t t r i b u t i o n d e p o u v o i r s f i n a n c i e r s
1 . D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n C E O .
1 . 1 D é m i s s i o n M o n s i e u r P i e r r e C a m b i e r , C E O
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C a m b i e r C E O e t a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t d u
2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
1 . 2 N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d .
A l ' u n a n i m i t é l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e n t l a p r o p o s i t i o n d e n o m i n a t i o n d e
M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , M e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t C E O
d e l a C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E S D e M a r c h a n d i s e s e t d e b a g a g e s S A B e l g i q u e a v e c
e f f e c t i m m é d i a t a u 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 .
2 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e f i n a n c i è r e e t r e t r a i t s
2 . 1 - A t t r i b u t i o n d e P o u v o i r s f i n a n c i e r s
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t a u 0 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 à M o n s i e u r
W o l f g a n g G e m ü n d , e t q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r , M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t C E O , l e
p o u v o i r f i n a n c i e r s u i v a n t :
' s e u l j u s q u e 2 5 . 0 0 0 E e t ,
" s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
2 . 2 R e t r a i t d e p o u v o i r s f i n a n c i e r s
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r a v e c e f f e t d e c e j o u r , l e 2 6 n o v e m b r e 2 0 1 3 , l e p o u v o i r f i n a n c i e r d e M o n s i e u r P i e r r e C a m b i e r ,
3 . D é m i s s i o n M o n s i e u r M o h a m e d A d l i o u i
L e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r A d l i o u i , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t a u
3 1 j a n v i e r 2 0 1 4 .
H a n s L a g a e
A d m i n i s t r a t e u r ,
P e t e r C o m p a g n i e
1 A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2014
ÿþ~ "
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O D W O R D 1 1 A
~ ? 1 - ; ( ~ ` J - 1 '
C _ l } F E B 2 0 1 4
G r e f f e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e E u r o p e e n n e d ' a s s u r a n c e s d e m a r c h a n d i s e s e t d e b a g a g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t s ) d e P a c t e : E x t r a i t d u P V d u c o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 S e p t e m b r e 2 0 1 3 , d é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r
D é m i s s i o n M a d a m e I s a b e l l e C o u n e
L a c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e C o u n e , a d m i n i s t r a t e u r , a v e c e f f e t d u 1 3 s e p t e m b r e 2 0 1 3 .
H a n s L a g a e
A d m i n i s t r a t e u r ,
P e t e r C o m p a g n i e '
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à [ ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
14/01/2014
ÿþM o t l 2 , 6
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
g e e t t - 1 " ; ~
J U . 2 0 1 4
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N ó m e t s i g n a t u r e
f l u t ~
4 1 u i u u 3 8 0 8 ; ~ i ~ w 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 6 9 . 3 8 2 ,
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e ; s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
O b i e t d e l ' a c t e ; D i m i n u t i o n d e c a p i t a l , m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s , p o u v o i r s .
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 3 p a r D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p o r t a n t
l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é 3 r ô l e s , 1 r e n v o i , a u 3 è m e B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e
1 8 d é c e m b r e 2 0 1 3 , v o l , 9 5 , f o l . 4 2 , c a s e 6 , R e ç u c i n q u a n t e e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z
L E C O M T E " , c e q u i s u i t
X X X X X X
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i m i n u e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e 9 . 1 7 8 . 1 9 7 , 8 9 E U R p o u r l e p o r t e r d e .
1 1 . 7 2 0 . 4 4 3 , 5 3 E U R à 2 . 5 4 2 . 2 4 5 , 6 4 E U R p a r i n c o r p o r a t i o n d e p e r t e s r e p o r t é e s , t e l l e s q u e c e s p e r t e s r e s s o r t e n t ;
d e s c o m p t e s é t a b l i s a u 3 0 j u i n 2 0 1 3 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e n v u e d ' a s s a i n i r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s .
L ' i n c o r p o r a t i o n d e p e r t e s r e p o r t é e s s e r a i m p u t é e p r i o r i t a i r e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l
e t e n c a s d ' i n s u f f i s a n c e , s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l e s s t a t u t s
A r t i c l e 5 , C A P I T A L S O C I A L .
R e m p l a c e r l e t e x t e d e c e t a r t i c l e p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L e c a p i t a l s o c i a l s o u s c r i t , f i x é à d e u x m i l l i o n s c i n q c e n t q u a r a n t e - d e u x m i l l e d e u x c e n t q u a r a n t e - c i n q e u r o s
s o i x a n t e - q u a t r e c e n t s ( E U R 2 . 5 4 2 . 2 4 5 , 6 4 ) , e s t r e p r é s e n t é p a r v i n g t - n e u f m i l l e c i n q c e n t t r e n t e - d e u x , ( 2 9 . 5 3 2 )
a c t i o n s s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . I l e s t e n t i è r e m e n t l i b é r é . »
A r t i c l e 1 5 . R E U N I O N S - D E L I B E R A T I O N S E T R E S O L U T I - ' O N S .
R e m p l a c e r l e 4 è m e a l i n é a p a r l e t e x t e s u i v a n t
« L e s r é u n i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e t i e n n e n t e n B e l g i q u e o u à t i t r e e x c e p t i o n n e l - à l ' é t r a n g e r a u
l i e u i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a - t i o n . »
A r t i c l e 1 6 , P O U V O I R D E G E S T I O N D U C O N S E I L .
R e m p l a c e r l e t e x t e d u p a r a g r a p h e 2 p a r l e t e x t e s u i v a n t
« § 2 . C o m i t é d e d i r e c t i o n
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 2 4 b i s d u C o d e d e s s o c i é t é s l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é l è g u e s e s p o u v o i r s d e
g e s t i o n à u n c o m i t é d e d i r e c t i o n , c o m p o s é e d ' a u m o i n s d e u x m e m b r e s , d o n t l e s m e m b r e s s o n t t o u s d e s ;
a d m i n i s t r a t e u r s , s a n s p o u r a u t a n t q u e c e t t e d é l é g a t i o n p u i s s e p o r t e r s u r l a p o l i t i q u e g é n é r a l e d e l a s o c i é t é o u :
s u r l ' e n s e m b l e d e s a c t e s r é s e r v é s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e n v e r t u d ' a u t r e s d i s p o s i t i o n s d e l a l o i . L e s ;
a d m i n i s t r a t e u r s , m e m b r e s d u c o m i t é d e d i r e c t i o n , n e p e u v e n t p a s c o n s t i - t u e r l a m a j o r i t é d u c o n s e i l ;
d ' a d m i n i s t r a t i o n , »
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 1 7 d é c e m b r e 2 0 1 4 , l i s t e d e p r é s e n c e ,
p r o c u r a t i o n s , t e x t e c o o r d o n n é d e s s t a t u t s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e ,
13/06/2013
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L E S
_ u O á J U N 2 0 1 3
G r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r _ b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 3 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e f a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
D é n o m i n a t i o n C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E
F o r m e j u r i d i q u e R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
S i è g e 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
N ° d ' e n t r e p r i s e D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s
O b i e t d e l ' a c t e :
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 8 . 0 5 . 2 0 1 3
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e f a n Z e m p e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A
L ' a s s e m b l é e G é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t e f a n Z e m p e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A a v e c e f f e t a u l e r m a i 2 0 1 3 .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r D a v i d R i b e a u d e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e , a v e c e f f e t d e c e j o u r e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r D a v i d R i b e a u d c o m m e a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M a n s L a g a e e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e , a v e c e f f e t d e c e j o u r e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r H a n s L a g a e c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r M o h a m e d A d l i o u i e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e n o m m e , a v e c e f f e t d e c e j o u r e t p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r M o h a m e d A d l i o u i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A , C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P e t e r C o m p a g n i e P i e r r e C a m b i e r
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
12/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.05.2013, DPT 05.06.2013 13160-0017-074
22/01/2013
ÿþ I B M ; C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
0 8 J A N . 2 D 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S
M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 2 7 . 0 9 , 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e n o m m e , a v e c e f f e t a u 0 1 o c t o b r e 2 0 1 2 , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , M o n s i e u r P e t e r C o m p a g n i e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a c o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e s M a r c h a n d i s e s e t d e s B a g a g e s S . A .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N T h o m a s L U D E S C H E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/01/2013
ÿþF o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e O b j e t d e l ' a c t e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 . 1 2 . 2 0 1 2
D é m i s s i o n d e M o n s i e u r O l i v i e r H A L F L A N T S e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n , a v e c e f f e t a u 3 1 , 1 2 . 2 0 1 2 , d e M o n s i e u r O l i v i e r H A L F L A N T S . D é c h a r g e l u i s e r a d o n n é e l o r s d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e S t a t u t a i r e d u 2 8 m a i 2 0 1 3 s t a t u a n t s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 . 1 2 . 2 0 1 2 .
N o m i n a t i o n d e M a d a m e I s a b e l l e C O U N E e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e n o m m e , a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 , M a d a m e I s a b e l l e C O U N E e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a c o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e s M a r c h a n d i s e s e t d e s B a g a g e s S . A .
N o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P i e r r e C A M B I E R e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r
A l ' u n a n i m i t é , e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e n o m m e , a v e c e f f e t a u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 3 , e t p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 9 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 8 , M o n s i e u r P i e r r e C A M B I E R e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a c o m p a g n i e E u r o p é e n n e d e s M a r c h a n d i s e s e t d e s B a g a g e s S . A .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N T h o m a s L U D E S C H E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
8 J A N
B R C l X E L L E s 2 0 i 3
G r e f f e
A I
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S
M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/01/2013
ÿþ, [ \ W / . . i I A 1 C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 , 1 , 1 1 . 1 l 1 ! 1 , 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1
_ B R U X E L L E S
D 8 J A N , 2 8 1 3
G r e f f e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S
M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
O b i e t d e l ' a c t e : P o u v o i r s d e s i g n a t u r e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 3 . 1 2 . 2 0 1 2
R e t r a i t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e f i n a n c i è r e
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r O l i v i e r F i a l f i a n t s , d é m i s s i o n n a i r e , a v e c e f f e t a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 2 .
A t t r i b u t i o n d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e f i n a n c i è r e
A l ' u n a n i m i t é e t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 à M a d a m e I s a b e l l e C O U N E e n q u a l i t é d e M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t C O O , l e p o u v o i r f i n a n c i e r s u i v a n t :
" s e u l j u s q u e 1 2 . 5 0 0 ¬ e t ,
' s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s
d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
A l ' u n a n i m i t é e t s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e s a n o m i n a t i o n p a r l ' A G e x t r a o r d i n a i r e d u 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 2 l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t a u 0 1 f é v r i e r 2 0 1 3 à M o n s i e u r P i e r r e C A M B I E R e n q u a l i t é d e M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t C E O , l e p o u v o i r f i n a n c i e r s u i v a n t :
' s e u l j u s q u e 2 5 . 0 0 0 ¬ e t ,
' s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d ' a t t r i b u e r a v e c e f f e t a u 0 1 j a n v i e r 2 0 1 3 à M o n s i e u r P e t e r C o m p a g n i e , e n q u a l i t é d e M e m b r e d u C o m i t é d e d i r e c t i o n e t C U O , l e p o u v o i r f i n a n c i e r s u i v a n t :
" s e u l j u s q u e 1 2 . 5 0 0 ¬ e t ,
' s a n s l i m i t a t i o n d e s o m m e m o y e n n a n t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s
d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N T h o m a s L U D E S C H E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 1 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
07/06/2012
ÿþ
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 9 M D 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 . 1 1 , 1
R é s ( a i M o n t b e l
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S
M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 2 . 0 5 . 2 0 1 2
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M e s s i e u r s l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r l e C o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J a v i e r d e A n t o n i o e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e J a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e s M a r c h a n d i s e s e t d e s B a g a g e s S . A , a v e c e f f e t à c e j o u r , L ' a s s e m b l é e r e m e r c i e M o n s i e u r d e A n t o n i o p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i ,
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c e j o u r , M o n s i e u r H a n s K ü n z l e e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e s M a r c h a n d i s e s e t d e s B a g a g e s S . A . a v e c e f f e t à c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , I ' A s s e m b l é e G é n é r a l e , d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c e j o u r , M o n s i e u r T h o m a s T a n n e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r n o n e x é c u t i f d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e s M a r c h a n d i s e s e t d e s B a g a g e s S . A . a v e c e f f e t à c e j o u r , p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 8 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 7 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N A d m i n i s t r a t e u r S e r g e W I B A U T
A d m i n i s t r a t e u r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
31/05/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 22.05.2012, DPT 24.05.2012 12128-0298-076
27/10/2011 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 20.10.2011 11584-0182-004
12/09/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 24.05.2011, DPT 05.09.2011 11539-0200-069
27/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M a t l 2 . 0
1 1 1 1 ! 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 1 1 1 1
R é s a M o n b e
r ' I
Y ] 1 7
" ~ ` , - ~ -
, 1 7 , r " : .
1 J U L 2 0 1 1
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 6 9 . 3 8 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : C o n s t a t a t i o n d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t l a m o d i f i c a t i o n s t a t u t a i r e q u i e n r é s u l t e
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 8 j u i n 2 0 1 1 p a r M a i t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d e u x r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e p r e m i e r j u i l l e t 2 0 1 1 , v o l u m e 7 5 f o l i o 7 , c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t :
X X X X X X
C A P I T A L S O C I A L S O U S C R I T , A P R E S A U G M E N T A T I O N : o n z e m i l l i o n s s e p t c e n t v i n g t m i l l e q u a t r e c e n t q u a r a n t e - t r o i s e u r o s c i n q u a n t e - t r o i s c e n t s ( E U R 1 1 . 7 2 0 . 4 4 3 , 5 3 ) , e n t i è r e m e n t l i b é r é .
" D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 8 j u i n 2 0 1 1 e t u n e a t t e s t a t i o n b a n c a i r e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I l I I I 1 1 1 1 I I I I I I 1 1 N l 1 l l l
* 1 1 1 1 5 1 0 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S
M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d u 1 4 . 0 6 . 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c e j o u r , M o n s i e u r O l i v i e r H a l f l a n t s e n ; q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 : s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
P o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r O l i v i e r H a l f l a n t s , H e a d o f T r a v e l & C r e d i t L i f e
" s e u l j u s q u e 1 2 . 5 0 0 E .
" T o u t p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t d é p a s s a n t c e t t e l i m i t e r e q u i e r t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e m e m b r e d u ' : C o m i t é d e D i r e c t i o n o u d ' u n m e m b r e d u S r M a n a g e m e n t p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e : f i n a n c i è r e .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N T h o m a s L U D E S C H E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
27/07/2011
ÿþ Y i t c u s , ` C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 I 1 I U I I I I I I I N N I I ~ N 1 J 1 I 1 1 I
R é s
M o r b E
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S
M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : M a n d a t d ' A d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 . 0 2 . 2 0 1 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 7 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a r i e C l a i r e P l e t i n c k x q u i c o u r t d u 0 1 . 1 2 . 2 0 1 0 a u 2 4 . 0 5 . 2 0 1 6 e s t e x e r c é ; d e p u i s l e 2 8 . 0 2 . 2 0 1 1 p a r M C P l e t i n c k x S P R L r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t M a r i e C l a i r e ; P l e t i n c k x .
L e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e S e r g e W i b a u t q u i c o u r t d u 2 5 . 0 5 . 2 0 1 0 a u 2 4 . 0 5 . 2 0 1 6 e s t e x e r c é d e p u i s l e : 2 8 . 0 2 . 2 0 1 1 p a r S P R L S e r g e W i b a u t r e p r é s e n t é e p a r s o n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t S e r g e W i b a u t .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N T h o m a s L U D E S C H E R
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
( e n e n t i e r ) : S O C I E T E A N O N Y M E
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : O b j e t d e l ' a c t e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
N o m i n a t i o n s e t d é m i s s i o n s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 4 . 0 5 . 2 0 1 1
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r D a n i e l C a r d o n d e L i c h t b u e r e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t à c e j o u r .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S o n j a R o t t i e r s e n s a q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 3 1 . 0 1 . 2 0 1 1 , t e l l e q u e n o t i f i é e p a r l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 1 3 . 0 1 . 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 1 t e l l e q u e n o t i f i é e p a r l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 1 9 . 0 1 . 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r M a r c D e C o n i n c k e n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é a v e c e f f e t a u 2 4 m a i 2 0 1 1 .
L e s m e m b r e s r e m e r c i e n t M o n s i e u r C a r d o n d e L i c h t b u e r , M a d a m e S o n j a R o t t i e r s , M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d e t M o n s i e u r D e C o n i n c k p o u r l e t r a v a i l a c c o m p l i .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d o n n e d é c h a r g e à M e s s i e u r s l e s A d m i n i s t r a t e u r s e t à M o n s i e u r l e C o m m i s s a i r e .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r , p o u r u n e d u r é e d e s i x ( 6 ) a n s l a S P R L V . A . M . O . a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 9 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d u M o n t K e m m e l 5 , 0 4 2 9 . 4 7 3 . 0 4 2 , v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r R o g e r V a n d e r H a e g h e n e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l p e r m a n e n t . S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 . S e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 7 . 5 0 0 ¬ p a r a n e t à 5 0 0 ¬ p a r s é a n c e . C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e p a r l ' a s s e m b l é e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x .
A l ' u n a n i m i t é I ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r M o n s i e u r J a v i e r d e A n t o n i o e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e d e s M a r c h a n d i s e s e t d e s b a g a g e s S A p o u r u n e d u r é e d e 6 a n s , s e t e r m i n a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 . S e s é m o l u m e n t s s o n t f i x é s à 7 . 5 0 0 ¬ p a r a n e t à 5 0 0 ¬ p a r s é a n c e .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l ' A s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r , a v e c e f f e t à c e j o u r , M o n s i e u r T h o m a s L u d e s c h e r e n q u a l i t é d ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r u n t e r m e d e s i x a n s , s e t e r m i n a n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e 2 0 1 7 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 1 6 . C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
L e m a n d a t d u r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s S c c r l , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n v i e n t à t e r m e c e t t e a n n é e .
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e a g r é é P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s , r e p r é s e n t é p a r M o n s i e u r J a c q u e s T i s o n p o u r u n m a n d a t d e t r o i s ( 3 ) a n s , p r e n a n t f i n à l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d e 2 0 1 4 s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N S e r g e W I B A U T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
* 1 1 0 9 2 2 4 6 *
1 1 1 1 I I I u a I l l e
u
0 9 J U N 2 0 1 1
G r e f f e
22/06/2011
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : N ° d ' e n t r e p r i s e : , O b i e t d e l ' a c t e :
B R U
0 9 J U N 2 0 1 1
G r e f f e
C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
S O C I E T E A N O N Y M E
R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
X 1 1 0 9 7 7 4 7 "
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 3 . 0 5 . 2 0 1 1
P o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r T h o m a s L u d e s c h e r C E O
C o n s é c u t i v e m e n t à s a d é c i s i o n d u 1 3 a v r i l 2 0 1 1 d e n o m m e r M o n s i e u r T h o m a s L u d e s c h e r e n q u a l i t é d e C E O d e N a t i o n a l e S u i s s e e t d e l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s S A e t c o n f o r m é m e n t à l a n o t e c o n c e r n a n t l e r ô l e e t l e s c o m p é t e n c e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n a p p r o u v é e l o r s d e s a s é a n c e d u 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e , à l ' u n a n i m i t é , d e l u i a t t r i b u e r l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s u i v a n t s :
" s e u l j u s q u e 2 5 . 0 0 0 E .
" T o u t p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t d é p a s s a n t c e t t e l i m i t e r e q u i e r t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n o u d ' u n m e m b r e d u S r M a n a g e m e n t p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o n f i r m e l e s p o u v o i r s e x i s t a n t s d e s a u t r e s m e m b r e s d u C o m i t é d e D i r e c t i o n , à s a v o i r :
H a n s L a g a e , C h i e f F i n a n c i a l O f f i c e r
" s e u l j u s q u e 1 2 . 5 0 0 E .
" T o u t p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t d é p a s s a n t c e t t e l i m i t e r e q u i e r t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n o u d ' u n m e m b r e d u S r M a n a g e m e n t p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i é r e f i n a n c i è r e .
T h i e r r y V a n D e r S t r a e t e n , C h i e f C o m m e r c i a l O f f i c e r
" s e u l j u s q u e 1 2 . 5 0 0 E .
" T o u t p a i e m e n t d ' u n m o n t a n t d é p a s s a n t c e t t e l i m i t e r e q u i e r t l a s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n o u d ' u n m e m b r e d u S r M a n a g e m e n t p o s s é d a n t d e s p o u v o i r s d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e .
R e t r a i t d e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r M a r c D e C o n i n c k
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r M a r c D e C o n i n c k , d é m i s s i o n n a i r e .
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N S e r g e W I B A U T
A d m i n i s t r a t e u r A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
22/06/2011
ÿþV o l e t B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
e A W t E u e e
0 9 J U N
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 J 1 M 1 1 1 1 M 1 1 1 1 1 1 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S
M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e d e s D e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 2 6 9 3 8 2
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 . 0 4 . 2 0 1 1
A l ' u n a n i m i t é e t c o n f o r m é m e n t à l a l e t t r e d e l a C B F A d u 3 0 m a r s 2 0 1 1 , l e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e n t l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h o m a s L u d e s c h e r e n q u a l i t é d e m e m b r e d u C o m i t é d e D i r e c t i o n e t C E O d e l a c o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' a s s u r a n c e d e s m a r c h a n d i s e s e t d e s b a g a g e s S A .
S e r g e W I B A U T
A d m i n i s t r a t e u r
T h i e r r y V A N D E R S T R A E T E N
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
21/06/2011
ÿþ M o d 2 . 0
V o t e B C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I J R 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0 8 J U N 2 0 1 1 ,
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 . 2 6 9 . 3 8 2 .
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E D ' A S S U R A N C E D E S M A R C H A N D I S E S E T D E S B A G A G E S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e d e s D e u x E g l i s e s , 1 4
O b j e t d e l ' a c t e : D i m i n u t i o n - d e c a p i t a l - D é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l - P o u v o i r s
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é l e 2 4 m a i 2 0 1 1 p a r M a î t r e D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , n o m m é . à l a s u p p l é a n c e d e M a î t r e J e a n - L u c I N D E K E U , n o t a i r e à B r u x e l l e s , p a r o r d o n n a n c e d u T r i b u n a l d e P r e m i è r e : I n s t a n c e d e B r u x e l l e s d u v i n g t - d e u x d é c e m b r e d e u x m i l l e n e u f , p o r t a n t l a m e n t i o n d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é : t r o i s r ô l e s , s a n s r e n v o i , a u t r o i s i è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s , l e v i n g t - s e p t m a i 2 0 1 1 , v o l u m e 7 3 ' f o l i o 7 3 , c a s e 1 1 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s . P o u r l e R e c e v e u r ( s i g n é ) S . G E R O N N E Z - L E C O M T E " , c e q u i s u i t : X X X X X X
R E D U C T I O N D U C A P I T A L :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e d i m i n u e r l e c a p i t a l s o c i a l d ' u n m o n t a n t d e 1 . 7 7 9 . 5 5 7 E U R p o u r l e p o r t e r d e 3 . 5 0 0 . 0 0 0 E U R à 1 . 7 2 0 . 4 4 3 E U R p a r i n c o r p o r a t i o n d e p e r t e s r e p o r t é e s , t e l l e s q u e c e s p e r t e s r e s s o r t e n t d e s c o m p t e s a n n u e l s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 0 , s a n s a n n u l a t i o n d ' a c t i o n s e n v u e d ' a s s a i n i r l e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s . L ' i n c o r p o r a t i o n d e p e r t e s r e p o r t é e s s e r a i m p u t é e p r i o r i t a i r e m e n t s u r l e s r é s e r v e s t a x é e s i n c o r p o r é e s a u c a p i t a l ! e t e n c a s d ' i n s u f f i s a n c e , s u r l e c a p i t a l r é e l l e m e n t l i b é r é .
D E C I S I O N D ' A U G M E N T A T I O N D U C A P I T A L :
S o u s r é s e r v e d e s o u s c r i p t i o n , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n e s p è c e s d ' u n m o n t a n t d e ; m a x i m u m 1 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 5 3 E U R , p o u r l e p o r t e r d e 1 . 7 2 0 . 4 4 3 E U R à 1 1 . 7 2 0 . 4 4 3 , 5 3 E U R a u m a x i m u m , a v e c é m i s s i o n d e 2 5 . 1 9 7 n o u v e l l e s a c t i o n s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , à u n p r i x d ' é m i s s i o n - d e 3 9 6 , 8 7 2 6 6 4 6 E U R p a r a c t i o n , à s a v o i r l e p a i r c o m p t a b l e m a j o r é d e 0 , 0 0 0 0 0 0 2 E U R , a p r è s r é d u c t i o n d u c a p i t a l s o c i a l p a r a p u r e m e n t d e s p e r t e s r e p o r t é e s , s a n s p r i m e d ' é m i s s i o n a v e c r e s p e c t d u d r o i t d e p r é f é r e n c e , d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s .
P E R I O D E D E S O U S C R I P T I O N :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r l e d é l a i d e s o u s c r i p t i o n à l a d é c i s i o n d ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p e n d a n t u n e : p é r i o d e d ' a u m o i n s q u i n z e j o u r s , à s a v o i r à p a r t i r d u 0 4 . 0 6 . 2 0 1 1 j u s q u ' a u 1 8 . 0 6 . 2 0 1 1 i n c l u s , c o n f o r m é m e n t a u x ! a r t i c l e s 5 9 2 e t 5 9 3 d u C o d e d e s S o c i é t é s a f i n d e p e r m e t t r e a u x a c t i o n n a i r e s d e s o u s c r i r e à l ' a u g m e n t a t i o n d u c a p i t a l p r o p o r - t i o n n e l l e m e n t à l e u r p a r t i c i p a t i o n e x i s t a n t e a u p r i x d ' é m i s s i o n s u s m e n t i o n n é p a r v i r e m e n t s u r l e c o m p t e s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a b a n q u e I N G n u m é r o B E 2 6 3 6 3 0 8 7 7 4 5 1 2 9 .
S i a p r è s l e d é l a i d e q u i n z e j o u r s , i l s ' a v è r e q u e t o u t e s l e s a c t i o n s à é m e t t r e n ' o n t p a s é t é s o u s c r i t e s , l e s , a c t i o n s r e s t a n t e s s e r o n t o f f e r t e s a u x a c t i o n n a i r e s a y a n t d é j à s o u s c r i t à l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l e t c e p r o p o r t i o n - n e l l e m e n t à l e u r p a r t d a n s l e c a p i t a l . E n c a s d e s o u s c r i p t i o n p a r t i e l l e , . I ' a u g m e n t a t i o n s e r a l i m i t é e a u ! m o n t a n t s o u s c r i t .
P O U V O I R S :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r m a n d a t à M o n s i e u r H a n s L a g a e , C F O , N i e u w b a a n 7 6 , 1 7 4 2 T e m a t , p o u r : f a i r e c o n f i r m e r p a r a c t e a u t h e n t i q u e , a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i d e s o u s c r i p t i o n d e q u i n z e j o u r s , l e m o n t a n t d e l ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l s o u s c r i t e t d e m o d i f i e r l ' a r t i c l e 5 d e s s t a t u t s t e n a n t c o m p t e d u m o n t a n t d e l a s o u s c r i p t i o n e f f e c t i v e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s l ' e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l d u 2 4 m a i 2 0 1 1 , l i s t e d e p r é s e n c e e t u n e p r o c u r a t i o n .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E ,
D a v i d I N D E K E U , n o t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
10/06/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 25.05.2010, DPT 03.06.2010 10154-0258-070
30/04/2010 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 20.04.2010 10098-0170-060
22/06/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 26.05.2009, DPT 16.06.2009 09245-0117-057
07/01/2009 : ME. - RECTIFICATIF COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 30.12.2008 08877-0096-049
26/06/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 27.05.2008, DPT 20.06.2008 08252-0186-051
21/06/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2006, APP 22.05.2007, DPT 13.06.2007 07213-0302-056
03/04/2007 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2005, APP 23.05.2006, DPT 28.03.2007 07093-0137-066
15/06/2015
ÿþ ! M D W O R D 1 1 . 1
f k r 2 I C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O N I T E U R E B E É S é / R e ç u [ e
0 9 - 0 6 - 2 0 1 5 0 1 J U I N 2 0 1 5
3 I S C H S T a ~ ~ S ~ L a A ~ d ~ t r i b u g ~ e c o m m e r c e f r a n c o p h a M d o g l ' U X e S # e k
u
H h I
B E L
N
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 3 - c c j 3 Z
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 6 / 0 5 / 2 0 1 5 - R e t r a i t - a t t r i b u t i o n d e p o u v o i r d e s i g n a t u r e e n m a t i è r e f i n a n c i è r e
1 . P o u v o i r s d e s i g n a t u r e f i n a n c i è r e e t r e t r a i t
1 , 1 . R e t r a i t d e p o u v o i r s f i n a n c i e r s d e M o n s i e u r H a n s L a g a e
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e r e t i r e r a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 5 , l e p o u v o i r f i n a n c i e r d e M o n s i e u r H a n s L a g a e ,
1 . 2 . A t t r i b u t i o n d e P o u v o i r s f i n a n c i e r s
A l ' u n a n i m i t é l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e c o n f é r e r , a v e c e f f e t a u 1 5 m a i 2 0 1 5 , l e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s s u i v a n t s :
A . M o n s i e u r W o l f g a n g G e m ü n d e t M o n s i e u r R u t g e r J a n s s e n s , a d m i n i s t r a t e u r s
P o u v o i r d e s i g n a t u r e I l l i m i t é e m o y e n n a n t s i g n a t u r e c o n j o i n t e d ' u n a u t r e a d m i n i s t r a t e u r
B . M a d a m e A n n e D a v r e u x , H e a d o f H u m a n R e s s o u r c e s e t M o n s i e u r F r a n c i s D e V o s , S e c r é t a i r e G é n é r a l :
P o u v o i r l i m i t é à 2 5 . 0 0 0 E U R , m o y e n n a n t c o s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d ' u n e p e r s o n n e a y a n t l e m ê m e p o u v o i r f i n a n c i e r
C . M a d a m e D o m i n i q u e D e g r e l l e , r e s p o n s a b l e F a c i l i t y
P o u v o i r l i m i t é à 5 . 0 0 0 E U R m o y e n n a n t c o s i g n a t u r e d ' u n a d m i n i s t r a t e u r o u d ' u n e a u t r e p e r s o n n e p o s s é d a n t u n p o u v o i r f i n a n c i e r
D . M o n s i e u r M a r c V a n d e n t h o r e n , H e a d o f T r a v e l :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s a : N o m e t s i g n a t u r e
E s t h a b i l i t é à s i g n e r c o n j o i n t e m e n t a v e c u n e d e s p e r s o n n e s r e p r i s e s c i d e s s u s e t p o s s é d a n t u n p o u v o i r f i n a n c i e r ,
L e s p o u v o i r s f i n a n c i e r s a i n s i c o n f é r é s a n n u l e n t e t r e m p l a c e n t c e u x a t t r i b u é s p r é c é d e m m e n t .
W o l f g a n g G e m ü n d
A d m i n i s t r a t e u r ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 5 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
16/06/2015
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M W
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D e p n s é I R e ç u t e
i i i i i i m i ~ 1 E 1 x u 1 w
o N I Î E U R B E L C r : 0 i R u 2 0 1 5
8 o - 0 6 e f f e d u t r i b u n a l c o m m e r c e - -
B E ~ r d e c o m m e r c e
B E G I S C H S 1 f n e n 9 P h o n e d e E î l e m i P e s
N ° d ' e n t r e p r i s e :
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e s d e M a r c h a n d i s e s e t d e B a g a g e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e s d e u x E g l i s e s 1 4 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b e t ( s ) d e l ' a c t e : E x t r a i t d u P V d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 0 8 m a i 2 0 1 5 - N o m i n a t i o n d ' A d m i n i s t r a t e u r
R é s o l u t i o n
A l ' u n a n i m i t é e t s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e c o n f i r m e t a n o m i n a t i o n , d e M o n s i e u r R u t g e r J a n s s e n s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f d e E U B , p o u r u n t e r m e d e s i x ( 6 ) a n s , s e t e r m i n a n t à l ' A s s e m b l é e d e 2 0 2 1 , s t a t u a n t s u r l e s c o m p t e s d e 2 0 2 0 .
C e t t e n o m i n a t i o n e s t f a i t e s o u s r é s e r v e d e l ' a p p r o b a t i o n d e l ' a u t o r i t é p r u d e n t i e l l e e t d e c o n t r ô l e e t a v e c e f f e t r é t r o a c t i f à c o m p t e r d e c e j o u r e t d e l a s i g n a t u r e d u c o n t r a t d e m a n a g e m e n t l i a n t M o n s i e u r J a n s s e n s à l a C o m p a g n i e E u r o p é e n n e d ' A s s u r a n c e d e s M a r c h a n d i s e s e t d e s B a g a g e s S A c o m m e a d m i n i s t r a t e u r e x é c u t i f ,
C e m a n d a t n ' e s t p a s r é m u n é r é .
W o l f g a n g G e m ü n d
A d m i n i s t r a t e u r ,
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 6 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
14/06/2005 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2004, APP 24.05.2005, DPT 09.06.2005 05222-0254-070
29/07/2004 : BL003545
23/06/2004 : BL003545
23/09/2003 : BL003545
29/08/2003 : BL003545
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29/08/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 25.07.2016, DPT 23.08.2016 16464-0139-068