30/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
" Ï e ! ; C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
t .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
1
I I 9 , 1 1 1 1 . 1 1 3
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 7 0 . 4 8 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) :
"
D é p o s é / R e ç u l e
2 1 O C T . 2 0 1 4
a u g r e f f e d u q r M n a 1 d e c o m m e r c
H h I
f r a n c o p h o n e d e - B r u x e l l e s
C O M P A G N I E E U R O P E E N N E P A R T I C I P A T I O N I M M O B I L I E R E E T M O B I L I E R E
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e ( e n a b r é g é ) : C E P I M
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 - 1 1 8 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N S
" E x t r a i t d u P r o c è s - V e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . "
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r :
- a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r : l a s o c i é t é C r é a t i o n V é r o n i q u e D e b r o i s e a y a n t s o n s i è g e s o c i a l s i s b o u l e v a r d d u
G é n é r a l M a r t i a l V a l i n 5 9 à 7 5 0 1 5 P a r i s , r e p r é s e n t é e p a r s a P r é s i d e n t e M a d a m e V é r o n i q u e D e b r o i s e ;
- A u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r P i e r r e B l a n c h a r d - D i g n a c , d e m e u r a n t 1 1 S q u a r e M O N C E Y 7 5 0 0 9
P A R I S F r a n c e .
L e u r s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s t a t u e r s u r
l e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 8 .
L e s m a n d a t s s o n t n o n r é m u n é r é s .
L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , e x p e r t - c o m p t a b l e 1 E C , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e / a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
" E x t r a i t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 3 . "
L e C o n s e i l , a p r è s d é l i b é r a t i o n , a p p e l l e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M . P i e r r e B l a n c h a r d - D i g n a c , d e m e u r a n t 1 1 S q u a r e M O N C E Y 7 5 0 0 9 P A R I S F r a n c e .
I l e x e r c e r a c e t t e f o n c t i o n p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é . C e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é ,
L e C o n s e i l d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , ' e x p e r t - c o m p t a b l e M C , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e l a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
H A I N A U T X a v i e r
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
05/03/2013
ÿþ M o d 2 . 1
e e l e i C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
1 1 1 1 1
C I I I N I I ~ I I I I I I V I I I
8 1 3 0 3 7 3 3 3 *
B R U X E L L E S
2 2 r E B f f ' V ~ ?
, , .
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 7 0 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E E U R O P E E N N E P A R T I C I P A T I O N I M M O B I L I E R E E T M O B I L I E R E
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 , 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : D E C E S - N O M I N A T I O N D ' U N N O U V E L A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 4 j a n v i e r 2 0 1 3 .
P a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , M o n s i e u r P i e r r e B L A N C H A R D - D I G N A C , d e m e u r a n t à F - 7 5 0 0 9 P a r i s ( F r a n c e ) , 1 1 S q u a r e M o n c e y a é t é n o m m é , à l ' u n a n i m i t é , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é j u s q u ' à l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t c e , à t i t r e n o n r é m u n é r é , e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r F r é d é r i c B l a n c h a r d - D i g n a c , d é c é d é l e 1 9 j a n v i e r 2 0 1 3 .
L e c o n s e i l d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , e x p e r t - c o m p t a b l e I E C , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d a t a p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
M r . X a v i e r H a i n a u t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/12/2012
ÿþR é s e i a u M o n i t ~ b e l g
M a i 2 , 1
V e t e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
i
I p
0 6 - D E C 2 0 1 2
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 0 . 0 7 0 . 4 8 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O M P A G N I E E U R O P É E N N E P A R T I C I P A T I O N I M M O B I L I E R E E T M O B I L I E R E
F o r m e j u r i d i q u e S A
S i è g e : C H A U S S E E D E W A T E R L O O 1 1 5 1 , 1 1 8 0 B R U X E L L E S
O b j e t d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e o r d i n a i r e d u 0 9 f é v r i e r 2 0 1 2
L e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s s o n t p r i s e s :
1 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r a u p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r : M o n s i e u r P i e r r e B l a n c h a r d - D i g n a c d e m e u r a n t â l ' a v e n u e d e C l i c h y 6 2 , 7 5 0 8 P a r i s , F r a n c e .
S o n m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e d e p l e i n d r o i t l o r s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e v a n t s t a t u e r s u r l e s
c o m p t e s a n n u e l s d e l ' a n n é e s e c l ô t u r a n t l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 7 .
L e m a n d a t e s t n o n r é m u n é r é .
2 . L ' A s s e m b l é e d é c l a r e e n o u t r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , M o n s i e u r X a v i e r H a i n a u t , e x p e r t - c o m p t a b l e I E C , à l ' e f f e t d ' e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s q u i s ' a v é r e r a i e n t n é c e s s a i r e s d u c h e f d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s , a u p r è s d e t o u t e s a d m i n i s t r a t i o n s p r i v é e s o u p u b l i q u e s e t n o t a m m e n t a u p r è s d e l a b a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s . L e m a n d a t a i r e d é s i g n é p o u r r a , a u n o m d e l a s o c i é t é , f a i r e t o u t e s l e s d é m a r c h e s e t s i g n e r t o u t e s l e s f o r m a l i t é s e n v u e d e p u b l i e r .
M r . X a v i e r H a i n a u t
M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
11/12/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 30.06.2012, DPT 05.12.2012 12658-0334-012
06/12/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 26.11.2011, DPT 30.11.2011 11625-0450-014
06/09/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 30.06.2010, DPT 27.08.2010 10483-0500-013
30/12/2009 : BL489563
08/09/2009 : BL489563
09/09/2008 : BL489563
11/08/2008 : BL489563
11/08/2008 : BL489563
12/07/2007 : BL489563
04/06/2007 : BL489563
25/05/2007 : BL489563
02/01/2006 : BL489563
28/01/2005 : BL489563
30/10/2002 : BL489563
17/07/2002 : BL489563
15/03/2002 : BL489563
26/08/2000 : BL489563
15/10/1999 : BL489563
30/07/1997 : BL489563
26/06/1997 : BL489563
09/07/1994 : BL489563
16/10/1993 : BL489563
01/01/1993 : BL489563
01/01/1992 : BL489563
06/06/1990 : BL489563
01/01/1989 : BL489563
01/01/1989 : BL489563
11/07/1987 : BL489563
10/10/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 26.09.2016, DPT 04.10.2016 16643-0541-014