20/11/2014
ÿþ Y k o r d ~ h r ` I ? C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g ë a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a ! t r + é I R e ç u l e M O D W O R D 1 1 . 7
? 0 N O V , 2 0 1 4
a u g r e f f e d u f i , ; b u r t a ! d e c o m m e r c e " i - a ; i c o p h o n e i 2 z : B r u x e l l e s
G r e f f e
~ i 1 1 1 i ~ 1 o u m
1 A 2 0 3 7
R é s a M o n b e l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 4 2 8 0 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E P L A C E M E N T S
( e n a b r é g é ) : C . F . P .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 2 , Q u a i F e r n a n d D e m e t s - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n s s t a t u t a i r e s
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e a r é é l u , à l ' u n a n i m i t é , à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M e s s i e u r s L A B A T P a t r i c k , V E R M E I F 2 E W i m , R O Y G é r a l d p o u r u n t e r m e d e 3 a n s ; c e s m a n d a t s v i e n d r o n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 ,
I l e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a , à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , n o m m é l a s o c i é t é K P M G R é v i s e u r d " e n t r e p r i s e s S C R L c i v i l e , r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r A l e x i s P A L M , C l o s C h a n m u r l y , 1 3 - 4 0 0 0 L i è g e , à l a f o n c t i o n d e c o m m i s s a i r e a u x c o m p t e s p o u r u n t e r m e d e 3 a n s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 7 .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 4 .
O n t é t é n o m m é s
P r é s i d e n t d u C o n s e l d ' a d m i n i s t r a t i o n : M o n s i e u r P a t r i c k L A B A T
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é : M o n s i e u r G é r a l d R O Y
p o u r l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r
G é r a l d R O Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 28.06.2013, DPT 24.07.2013 13349-0132-022
28/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 , 1
4 ' \ , c ~ , ~ i ~ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
B R U X E L L M
A C r . I f T 2 1 1 " ! , ~
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 2 1 4 7 0 4 3 *
h
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 4 2 8 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E P L A C E M E N T S
( e n a b r é g é ) : C . F . P .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 2 , Q u a i F e r n a n d D e m e t s - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t { s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d u 2 9 . 0 6 . 2 0 1 2 a n o m m é d é f i n i t i v e m e n t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r G é r a l d R O Y , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 U c c l e , r u e P a p e n k a s t e e l , 1 7 2 , a p p e l é p r o v i s o i r e m e n t p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 . 1 0 . 2 0 1 1 p o u r r e p r e n d r e l e m a n d a t d e M o n s i e u r P h i l i p p e T H I B A U T . C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a . g . o . d e 2 0 1 4 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
M o n s i e u r G é r a l d R O Y a é t é n o m m é A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r ,
G é r a l d R O Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 29.06.2012, DPT 23.07.2012 12331-0575-023
16/01/2012
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 H i l 8
* 1 2 0 1 2 2 4 8 *
R é .
M o
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B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 4 2 8 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E P L A C E M E N T S
( e n a b r é g é ) : C . F . P .
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 2 , Q u a i F e r n a n d D e m e t s - 1 0 7 0 A n d e r l e c h t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 3 o c t o b r e 2 0 1 1 -
M o n s i e u r P h i l i p p e T H I B A U T , d e m e u r a n t à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , 3 1 , a v e n u e d u M a n o i r , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r e t a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t a u 3 1 . 1 0 . 2 0 1 1 .
E n r e m p l a c e m e n t , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a n o m m é M o n s i e u r G é r a l d R O Y , d o m i c i l i e à ( D ) 6 5 7 6 0 E s c h b o r n , l m S o n n e n l a n d , 2 6 . I I e x e r c e r a s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e t l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , j u s q u ' à l a p l u s p r o c h e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a r g é e d e p r o c é d e r à s a n o m i n a t i o n d é f i n i t i v e .
G é r a l d R O Y
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/10/2011
ÿþt r i f C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 7
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
u T I N 1 1 1 1 1 1 I l n I N I I i A
* 1 1 1 5 6 7 7 5 *
0 6 O K T 2 0 1 1
e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 4 5 4 2 8 0 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E F I N A N C I E R E D E P L A C E M E N T S
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : 5 2 , Q u a i F e r n a n d D e m e t s - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
M o n s i e u r P a s c a l G U I L L A U M E , d o m i c i l i é à 1 1 8 0 B r u x e l l e s , 2 2 0 , a v e n u e C o g h e n , a p r é s e n t é s a d é m i s s i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é , d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
P o u r l e r e m p l a c e r , l ' a s s e m b l é e a n o m m é à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r P a t r i c k L A B A T , d o m i c i l i é à F - 6 9 0 0 3 L y o n , 3 , C o u r s d e l a L i b e r t é , S o n m a n d a t p r e n d r a f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e 2 0 1 4 .
I l e s t r a p p e l é q u e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r e s t e x e r c é g r a t u i t e m e n t .
E x t r a i t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 3 0 j u i n 2 0 1 1 .
M o n s i e u r P a t r i c k L A B A T a é t é n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r l a d u r é e d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r .
P h i l i p p e T H I B A U T
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é ;
" " " "
26/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 30.06.2011, DPT 20.07.2011 11319-0393-020
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2009, APP 27.07.2010, DPT 27.07.2010 10350-0019-018
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 27.07.2010, DPT 27.07.2010 10349-0504-019
02/08/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 30.04.2008, APP 27.07.2010, DPT 27.07.2010 10349-0565-049
04/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 28.07.2015 15364-0597-022