COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER

société coopérative à responsabilité à finalité sociale


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER
Dénomination : COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER
Forme juridique : société coopérative à responsabilité à finalité sociale
N° entreprise : 457.013.223

Publication

03/10/2014
ÿþ Motl WaM 11.1

rFlt< In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie v ` tggdlontvangen op

 L_

N

*1918003

2 SEP. 2014

ter griffie van de Nederlandstalige

»41-1 .~~

~`'~~rid~l Brussel

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : Compagnie Financière de Wérister

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : wijziging vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 1 SEPTEMBER 2014:

"Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van de beslissing van haar gedelegeerd bestuurder Armonea NV, om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuursmandaat in de vennootschap, zijnde NC Ventures BVBA, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, met ingang van 1 september 2014, te vervangen door Coolberry; BVBA, met maatschappelijke zetel te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36, ingeschreven in het RPR (Leuven), onder het nummer 0557.985.867, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Christiaan Cools, wonende te 3140 Keerbergen, Nindsebaan 36."

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Coolberry BVBA

vertegenwoordigd door Christiaan Cools

Op de laatste blz. van Luik l3 vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 03/10/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2014
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : Compagnie Financière de Wérister

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Ontslag en benoeming bestuurders

Uittreksel uit de notulen van de vergadering van de algemene vergadering d.d. 26 juni 2014 "Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang van heden, van Verto Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te Place de Pottes 17, 7760 Pattes, RPR (Doornik) 0823.452.004, vast vertegenwoordigd door LucPirson.

BENOEMT, met ingang vanaf heden, Lightcube BVBA, met maatschappelijke zetel te 3390 Houwaart, Roessefberg 41, ingeschreven in het RPR (Leuven) onder het nummer 0833.263.256, vast vertegenwoordigd door Mevrouw Ann Viaene, wonende te 3390 Houwaart, Roesselberg 41, als bestuurder van de vennootschap. Het mandaat van Lightcube BVBA wordt toegestaan voor een periode van vijf jaar en zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2019 gehouden zal worden."

Voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA Vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator

nuoruelgeltcantvongort op

A~~ ,, , 1201 ,

4 ? ~ .

ter grit#ieV"Griffié Nederlandstalige rechthank van koophandel Brusse

"

(Lr

i:

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2014 - Annexes du Moniteur belge

19/08/2013
ÿþLi&

MadVSbid 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : Compagnie Financière de Wérister

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18.1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING D.D. 27 JUNI 2013: "De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

BESLIST Armonea NV, met maatschappelijke zetel te 2800 Mechelen, Stationsstraat 102, ingeschreven in de Kruispuntbank der Ondernemingen onder het nummer 0889.421.308, vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA, vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator, wonende te 1050 Brussel, Rue Kerckx 37 bus 1, te herbenoemen ais bestuurder van de vennootschap met ingang van heden tot de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2019 zal gehouden worden."

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 JULI 2013: "De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

BENOEMT, met ingang van 1 juli 2013, Verto Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 7760 Pottes Place de Pottes 17, RPR (Doornik) 0823.452.004 vast vertegenwoordigd door Luc Pirson, als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van Verto Consulting BVBA wordt toegestaan voor een periode van zes jaar en zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2019 gehouden zal worden."

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

vast vertegenwoordigd door Nicholas Cator

07 lai ifft

Griffie

temmluu

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/08/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-

behouden

aan het

Belgisch

Staatsblad

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

23/07/2013
ÿþ Mai Word 11.1

iLuikB ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



V beh

aa Bel Staa

IWVMI~WNW~IMI~IMI~MI

*1311A095

,1 2. Ja. 2013

{ iniSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0457,013.223

Benaming

(voluit) : COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1050 Brussel, E. Flageyplein 18.

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Giffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabó te Turnhout op 28 juni 2013, kortelings te registeren, met; als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, E. Flageyplein 18, ondernemingsnummer 0457.013.223 RPR Brussel, onder meer

1- beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "EUROSTER BIS", met maatschappelijke zetel te 1470 Genappe, Rue Couture Mathy 7, overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Overeenkomstig artikel 726, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar aile aandelen van de overgenomen vennootschap in het; bezit zijn van de overnemende vennootschap.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2013, zullen worden, vanuit boekhoudkundig standpunt, geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, met last voor deze laatste om aile schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en alle hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen.

2- vastgesteld heeft dat de fusie door overneming van de vennootschap "EUROSTER BIS" door de vennootschap "COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER", verwezenlijkt is, en dat de eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:

-de naamloze vennootschap "Amantelia Invest", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Flageyplein 18, is vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de naamloze vennootschap Armonea, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 26 juni 2013.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó.

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de fusieakte met volmacht,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge





"

23/07/2013
ÿþ Mod Word 11.1

c,Luïk~B= ; In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



VI beha r IIIuhIIiflioiiiiiwç iiin N 1,2 JUIL. 2013

aai BRUSSEL

Bel Staa





Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 23/07/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : te 1050 Brussel, E. Flageyplein 18,

(volledig adres)

Onderwerp akte : FUSIE DOOR OVERNEMING GELIJKGESTELDE VERRICHTING

Uittreksel afgeleverd voor registratie om neer te leggen ter Griffie van de Rechtbank van Koophandel te Brussel.

Uit een akte verleden voor notaris Anne-Mie Szabó te Tumhout op 28 juni 2013, kortelings te registeren, met als enig doel te worden neergelegd op de griffie van de rechtbank van koophandel, blijkt dat de buitengewone algemene vergadering van de vennoten van de naamloze vennootschap "COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER", met maatschappeUjke zetel te 2450 Brussel, E. Flageyplein 18, ondernemingsnummer 0457.013223 RPR Brussel, onder meer:

1- beslist heeft het fusievoorstel goed te keuren en in te stemmen met de verrichting waarbij de vennootschap bij wijze van fusie de naamloze vennootschap "EU8OSTER", met maatschappelijke zetel te 4020 Luik, Rue Grétry 172, overneemt.

Door deze verrichting gaat het gehele vermogen van de overgenomen vennootschap zonder uitzondering noch voorbehoud onder algemene titel over op de overnemende vennootschap.

Overeenkomstig artikel 726, § 2, van het Wetboek van Vennootschappen geeft deze overneming geen aanleiding tot enige toekenning van aandelen, daar alle aandelen van de overgenomen vennootschap in het bezit zijn van de overnemende vennootschap.

Alle handelingen verricht door de overgenomen vennootschap sedert 1 januari 2013, zullen worden, vanuit boekhoudkundig standpunt, geacht te zijn gedaan voor rekening van de overnemende vennootschap, met last voor deze laatste om alle schulden van de overgenomen vennootschap te betalen, al haar verplichtingen en verbintenissen na te komen, alle kosten, belastingen en alle hoegenaamde lasten voortspruitend uit de fusie te betalen en te dragen en haar te vrijwaren tegen alle vorderingen,

2- vastgesteld heeft dat de fusie door overneming van de vennootschap "EUROSTER" door de vennootschap "COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER", verwezenlijkt is, en dat de eerstgenoemde vennootschap definitief opgehouden heeft te bestaan.

VOLMACHTEN: waren aanwezig bij volmacht:

-de naamloze vennootschap "Amantelia Invest", met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Flageyplein 18, is vertegenwoordigd door haar afgevaardigd bestuurder, de naamloze vennootschap Armonea, op haar beurt vertegenwoordigd door de heer Van Laer Johnny Frans Elisabeth, wonende te 2275 Lille (Gierle), Schoolblok 7A, ingevolge onderhandse volmacht de dato 26 juni 2013.

VOOR ONTLEDEND UITTREKSEL.

Anne-Mie Szabó_

NOTARIS.

Tegelijk hiermee neergelegd:

-een expeditie van de fusieakte met volmacht,

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 27.06.2013, DPT 16.07.2013 13312-0596-033
24/05/2013
ÿþIf t ~

r ~ ~s I~

A

Mod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

lek/

Js

1 4MEl2013 ~~,~

Griffie

I10111~~I~INI~~I~~~NN

'13076 75*

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : Compagnie Financière de Wérister

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : ontslag en benoeming bestuurders - wijziging vaste vertegenwoordiger

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D. 19 APRIL 2013:

De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

1.NEEMT KENNIS van het ontslag, met ingang van 19 april 2013, van NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te Rue Kerckx 37 bus 1, 1050 Elsene, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0891.429.604, met als vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator, als bestuurder van de vennootschap.

2.BENOEMT, met ingang van 19 april 2013, CogNoesis BVBA, met maatschappelijke zetel te 9920 Lovendegem, Bredestraat 48, ingeschreven in het RPR (Gent) onder het nummer 0892.236.880, vast vertegenwoordigd door Christophe Van Nevel, wonende te 9920 Lovendegem, Bredestraat 48, als bestuurder van de vennootschap.

Het mandaat van CogNoesis BVBA wordt toegestaan voor een periode van zes jaar en zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2019 gehouden zal worden. .

3.BENOEMT, met ingang van 19 april 2013, Ugeman BVBA, met maatschappelijke zetel te 9270 Laarne, Groene Meersen 26, ingeschreven in het RPR (Dendermonde) onder het nummer 0832,104.503 als bestuurder van de vennootschap, vast vertegenwoordigd door Geert Uytterschaut, wonende te 9270 Laarne, Groene Meersen 26,

Het mandaat van Ugeman BVBA wordt toegestaan voor een periode van zes jaar en zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2019 gehouden zal worden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR D.D. 19 APRIL 2013 :

Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1.NEEMT KENNIS van de beslissing van haar gedelegeerd bestuurder Arrnonea NV, om haar vaste vertegenwoordiger voor de uitvoering van het bestuurmandaat in de vennootschap, zijnde Orsa Management BVBA, vast vertegenwoordigd door Arnoul della Faille, met ingang van 19 april 2013, te vervangen door NC Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37 bus 1, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0891.429.604, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Nicholas Cator, wonende te 1050 Elsene, Rue Kerckx 37.

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

24/05/2013
ÿþ Mod Ward 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Voorbehouden

san het

Belgisch Staatsblad

UMM

1 4MEI 2013

BRUSSEL

Griffie

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : Compagnie Financière de Wérister

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : neerlegging fusievoorstel

Er blijkt uit het fusievoorstel, opgemaakt op 6 mei 2013 overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen hetgeen volgt:

"De Raad van Bestuur van Compagnie Financière de Wérister NV heeft het genoegen om het voorliggende fusievoorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering. Het betreft een fusie waarbij Compagnie Financière de Wérister NV de vennootschap Euroster NV overneemt overeenkomstig artikel 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Ten gevolge van deze fusie, zal het vermogen van Euroster NV, inclusief de werkingsvergunningen, geheel worden overgedragen aan Compagnie Financière de Wérister NV.

Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

a.De.overnemende vennootschap

Naam : Compagnie Financière de Wérister

Vorm : Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: E. Flageyplein 18  1050 Brussel

RPR : (Brussel) 0457.013.223

Doel :De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of door tussenkomst van derden, voor haar rekening of voor rekening van derden

1) de aankoop, de verkoop, de promotie de huur, de ruil, de exploitatie, het beheer, het productief maken, de verkaveling, de vervorming, de constructie, de onroerende leasing van alle onroerende goederen of verdeelde of onverdeelde delen van onroerende goederen evenals om het even welke handeling in verband met gezegde onroerende goederen; de vervulling van alle herstellings- ,onderhouds , bewarings-, restauratie- , voltooiings-, inrichtings- of decoratiewerken evenals alle activiteiten van makelarij of immobiliënmakelaar.

2) de aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, de exploitatie, de overdracht van om het even welk handelsfonds.

3)De verwerving bij middel van aankoop of anders, van alle schuldvorderingen, aandelen van vennoten, van participaties in alle industriële, commerciële of financiële ondernemingen, de vervulling van aile daden van beheer van aandelenportefeuilles of kapitaalportefeuilles, de deelneming in alle ondernemingen, de oprichting bij wijze van inbreng of anders van elke vennootschap of syndicaat en meer algemeen alle investeringen en financiële handelingen met uitzondering van de activiteiten die door de wet zijn voorbehouden aan de banken en andere kredietinstellingen evenals aan de vennootschappen van vermogensbeheer en beleggingsadvies.

4) alle dienstverlening, bijstand, raadgeving op fiscaal, boekhoudkundig of administratief vlak, de verkoop van diensten in hoedanigheid van raadgever voor marketing en het marktonderzoek op alle vlakken.

5) de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de import, de export, de makelarij van alle bewerkte of onbewerkte produkten, koopwaren en grondstoffen.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

6) het ontwerp, de studie, het in de handel brengen en de exploitatie van alle beheerssystemen van gegevens voor eigen rekening of rekening van derden, de handel in elke dienst, materiaal en levering bestemd voor beheerssystemen van gegevens of van elk produkt dat geleverd wordt door dergelijke systemen, de levering aan elke derde van iedere bijstand van eender welke middelen, hetzij zelfs financiële.

7) de exploitatie en het beheer van rust- en verzorgingstehuizen, en herstellingsoorden voor oudere personen.

Zij kan om het even welke handeling, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar doel,

De vennootschap mag op eender welke wijze deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar onderneming te bevorderen, grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle zekerheden toestaan, zich borg stellen en hypotheken, panden of andere zekerheden of verbintenissen toestaan of aannemen in verband met leningen, kredieten, verbintenissen of zekerheden van welke aard dan ook, die worden aangegaan door de vennootschap zelf of, binnen de grenzen van het maatschappelijk belang, door een met de vennootschap verbonden vennootschap of enige andere derde,

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Alain Deliège, Notaris te Chênée - Liège, op negenentwintig december negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van een februari negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 960201-357.

De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Olivier Brouwers, Notaris te Brussel, op drieëntwintig december tweeduizend en acht.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 75.000 E. Het wordt vertegenwoordigd door 366.060 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/366.060ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

b.De over te nemen vennootschap

Naam: Euroster

Vorm: Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Rue Grétry 172, 4020 Luik

RPR : (Luik) 0441.127.886

Doel :De vennootschap heeft tot doel, zowel in België ais in het buitenland, voor haar rekening of voor rekening van derden, de oprichting, het beheer en de promotie van de residenties voor oudere personen.

Zij kan om het even welke handeling, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar doel.

De vennootschap mag op eender welke wijze deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analcog of samenhangend doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar onderneming te bevorderen, grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan aile zekerheden toestaan, zich borg stellen en hypotheken, panden of andere zekerheden of verbintenissen toestaan of aannemen in verband met leningen, kredieten, verbintenissen of zekerheden van welke aard dan ook, die worden aangegaan door de vennootschap zelf of, binnen de grenzen van het maatschappelijk belang, door een met de vennootschap verbonden vennootschap of enige andere derde,.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Alain Deliège, Notaris te Chënëe-Liège, op twee mei negentienhonderd negentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van zes juli hieropvolgend onder nummer 900706-372,

De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Olivier Brouwers, Notaris te Brussel, op drieëntwintig december tweeduizend en acht.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 154.933,45 ¬ en wordt vertegenwoordigd door 6.250 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder 116.250ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

VO-ore-` behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Compagnie Financière de Wérister NV is eigenaar van 100% van de aandelen van Euroster NV

Op 3 mei 2013, heeft Compagnie Financière de Wérister NV van Amantelia NV een aandeel van Euroster NV verworven, waardoor Compagnie Financière de Wérister NV eigenaar is geworden van 6.250 aandelen (hetzij 100%) van Euroster NV,

Datum van wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Vanaf 1 januari 2013 zullen de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Aile aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. De over te nemen vennootschap heeft geen enkel ander effect uitgegeven.

Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap,

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap.

Bijkomende vermeldingen

Ondergetekenden verbinden er zich wederzijds toe om alles in het werk te stellen om de fusie te realiseren volgens de hierboven beschreven wijze, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, alsook de wettelijke bepalingen met betrekking tot de exploitatie van de woonzorgcentra.

De raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verklaren dat zij kennis hebben van de verplichting, zoals voorzien in artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, om het fusievoorstel zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen,"

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

24/05/2013
ÿþMod Word 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

BPUSs

14MU12013 EL

Griffie

Voor- I

behouden aan het Belgisch

StaatsbIAd

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Ondernemingsnr; 0457.013.223

Benaming

(voluit) : Compagnie Financière de Wérister

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : neerlegging fusievoorstel

Er blijkt uit het fusievoorstel, opgemaakt op 6 mei 2013 overeenkomstig artikel 719 van het Wetboek van Vennootschappen hetgeen volgt:

"De Raad van Bestuur van Compagnie Financière de Wérister NV heeft het genoegen om het voorliggende fusievoorstel ter goedkeuring voor te leggen aan de buitengewone algemene vergadering. Het betreft een fusie waarbij Compagnie Financière de Wérister NV de vennootschap Euroster BIS NV overneemt overeenkomstig artikel 719 en volgende van het Wetboek van Vennootschappen. Ten gevolge van deze fusie, zal het vermogen van Euroster BIS NV, inclusief de werkingsvergunningen, geheel worden overgedragen aan Compagnie Financière de Wérister NV.

Identificatie van de bij de fusie betrokken vennootschappen

a.De overnemende vennootschap

Naam : Compagnie Financière de Wérister

Vorm : Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: E. Flageyplein 18  1050 Brussel

RPR : (Brussel) 0457.013.223

Doel :De vennootschap heeft tot doel zowel in België als in het buitenland, rechtstreeks of door tussenkomst van derden, voor haar rekening of voor rekening van derden

1) de aankoop, de verkoop, de promotie de huur, de ruil, de exploitatie, het beheer, het productief maken, de verkaveling, de vervorming, de constructie, de onroerende leasing van alle onroerende goederen of verdeelde of onverdeelde delen van onroerende goederen evenals om het even welke handeling in verband met gezegde onroerende goederen; de vervulling van alle herstellings-, onderhouds--, bewarings-, restauratie- , voltooiings-, inrichtings- of decoratiewerken evenals alle activiteiten van makelarij of immobiliënmakelaar.

2) de aankoop, de verkoop, de verhuring, de leasing, het beheer, de exploitatie, de overdracht van om het even welk handelsfonds.

3)De verwerving bij middel van aankoop of anders, van aile schuldvorderingen, aandelen van vennoten, van participaties In alle industriële, commerciële of financiële ondernemingen, de vervulling van alle daden van beheer van aandelenportefeuilles of kapitaalportefeuilles, de deelneming in alle ondernemingen, de oprichting bij wijze van inbreng of anders van elke vennootschap of syndicaat en meer algemeen alle investeringen en financiële handelingen met uitzondering van de activiteiten die door de wet zijn voorbehouden aan de banken en andere kredietinstellingen evenals aan de vennootschappen van vermogensbeheer en beleggingsadvies.

4) alle dienstverlening, bijstand, raadgeving op fiscaal, boekhoudkundig of administratief vlak, de verkoop van diensten in hoedanigheid van raadgever voor marketing en het marktonderzoek op alle vlakken.

5) de aankoop, de verkoop, de vertegenwoordiging, de import, de export, de makelarij van alle bewerkte of onbewerkte produkten, koopwaren en grondstoffen.

Op de laatste lez. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrurnenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening,

~

~

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

6) het ontwerp, de studie, het in de handel brengen en de exploitatie van alle beheerssystemen van gegevens voor eigen rekening of rekening van derden, de handel in elke dienst, materiaal en levering bestemd voor beheerssystemen van gegevens of van elk produkt dat geleverd wordt door dergelijke systemen, de levering aan elke derde van iedere bijstand van eender welke middelen, hetzij zelfs financiële.

7) de exploitatie en het beheer van rust- en verzorgingstehuizen, en herstellingsoorden voor oudere personen.

Zij kan om het even welke handeling, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handeling stellen dïe rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar doel.

De vennootschap mag op eender welke wijze deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar onderneming te bevorderen, grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar produkten te vergemakkelijken.

De vennootschap kan alle zekerheden toestaan, zich borg stellen en hypotheken, panden of andere zekerheden of verbintenissen toestaan of aannemen in verband met leningen, kredieten, verbintenissen of zekerheden van welke aard dan ook, die worden aangegaan door de vennootschap zelf of, binnen de grenzen van het maatschappelijk belang, door een met de vennootschap verbonden vennootschap of enige andere derde.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Alain Deliège, Notaris te Chênée - Liège, op negenentwintig december negentienhonderd vijfennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van een februari negentienhonderd zesennegentig, onder nummer 960201-357.

De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Olivier Brouwers, Notaris te Brussel, op drieëntwintig december tweeduizend en acht.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 75.000 E. Het wordt vertegenwoordigd door 366.060 aandelen, zonder vermelding van waarde, die ieder 1/366.060ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

b.De over te nemen vennootschap

Naam:Euroster BIS

Vorm; Naamloze Vennootschap

Maatschappelijke zetel: Rue Couture Mathy 7 - 1470 Genappe

RPR ; (Nijvel) 0458.073.689

Doel :De vennootschap heeft tot doel het beheer en de exploitatie van een rusthuis gelegen te Genappe,

Zij Kan om het even welke handeling, commerciële, industriële, financiële, roerende of onroerende handelingen stellen die rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met haar doel.

De vennootschap mag op eender welke wijze deelnemen aan alle zaken, ondernemingen of vennootschappen met een identiek, analoog of samenhangend doel of die van aard zijn de verwezenlijking van haar onderneming te bevorderen, grondstoffen te verschaffen en de afzet van haar producten te vergemakkelijken

De vennootschap kan alle zekerheden toestaan, zich borg stellen en hypotheken, panden of andere zekerheden of verbintenissen toestaan of aannemen in verband met leningen, kredieten, verbintenissen of zekerheden van welke aard dan ook, die worden aangegaan door de vennootschap zelf of, binnen de grenzen van het maatschappelijk belang, door een met de vennootschap verbonden vennootschap of enige andere derde.

De vennootschap werd opgericht krachtens akte verleden voor Meester Alain Deliège, Notaris te Chënée-Liège, op negenentwintig mei negentienhonderd zesennegentig, bekendgemaakt in de Bijlage tot het Belgisch Staatsblad van negen juli hieropvolgend onder nummer 960709-949.

De statuten werden voor een laatste maal gewijzigd bij proces-verbaal opgesteld door Meester Olivier Brouwers, Notaris te Brussel, op drieëntwintig december tweeduizend en acht.

Het maatschappelijk kapitaal is vastgesteld op 61.973,38 ¬ en wordt vertegenwoordigd door 2.500 aandelen zonder vermelding van de nominale waarde, die ieder 1/2.500ste van het kapitaal vertegenwoordigen.

Compagnie Financière de Wérister NV is eigenaar van 100% van de aandelen van Euroster BIS NV

Op 3 mei 2013, heeft Compagnie Financière de Wérister NV van Euroster NV 2.300 aandelen van Euroster BIS NV verworven, waardoor Compagnie Financière de Wérister NV eigenaar is geworden van 2.500 aandelen (hetzij 100%) van Euroster BIS NV,

Datum van wanneer de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap

Vanaf 1 januari 2013 zullen de handelingen van de over te nemen vennootschap boekhoudkundig geacht worden te zijn verricht voor rekening van de overnemende vennootschap.

Rechten die de overnemende vennootschap toekent aan de vennoten van de over te nemen vennootschap, die bijzondere rechten hebben, alsook aan de houders van andere effecten dan aandelen, of de jegens hen voorgestelde maatregelen.

Alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen zijn identiek en kennen dezelfde rechten en voordelen toe aan de houders ervan. De over te nemen vennootschap heeft geen enkel ander effect uitgegeven.

Bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap.

Er werden geen bijzondere voordelen toegekend aan de leden van de bestuursorganen van de te fuseren vennootschap.

Bijkomende vermeldingen

Ondergetekenden verbinden er zich wederzijds toe om alles in het werk te stellen om de fusie te realiseren volgens de hierboven beschreven wijze, onder voorbehoud van de goedkeuring van dit voorstel door de algemene vergadering en rekening houdend met de wettelijke bepalingen van het Wetboek van vennootschappen, alsook de wettelijke bepalingen met betrekking tot de exploitatie van de woonzorgcentra.

De raden van bestuur van de overnemende vennootschap en de over te nemen vennootschap verklaren dat zij kennis hebben van de verplichting, zoals voorzien in artikel 719 van het Wetboek van vennootschappen, om het fusievoorstel zes weken voor de algemene vergadering van elk der vennootschappen die over de fusie moet besluiten ter griffie van de Rechtbank van Koophandel neer te leggen."

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door NC Ventures BVBA

vertegenwoordigd door Nicholas Cator

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/05/2013 - Annexes du Moniteur belge

Voor-beh9uden w tan het Belgisch Staatsblad

Op de laatste blz. van B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en)

bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

12/02/2013
ÿþ'klí Copie à publier aux annexes du Moniteur belge MOU WORD 11.1

après dépôt de l'acte au greffe

Ré BRUXELLES

Mc *13025600*

~ 1111111

Greffe 3 1 JAN. 'LOF,





N° d'entreprise : 0457.013.223

Dénomination

(en entier) : COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER

(en abrégé):

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Place E. Flagey 18 -1050 Bruxelles

(adresse complète)

Objet(s) de l'acte :Démission d'administrateur

PROCES VERBAL DE L'ASSEMBLEE GENERALE DES ACTIONNAIRES TENU LE 18 JANVIER 2013

Après délibérations et vote, l'assemblée à l'unanimité prend les décisions suivantes:

1.PREND ACTE de la démission de M. Lode Van den Brande, domicilié à 2531 Vremde, Mussenhoevelaan 222, en tant qu'administrateur de la société et ce à partir du 18 janvier 2013.

pour extrait conforme

Armonea SA

Administrateur délégué

Représentée par Orsa Management SPRL

Représentée par Arnoul della Faille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -12/02/2013 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

04/02/2015
ÿþMort Wad 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

neergelegd/ontvangen op

Voor-

behouder aan het Belgisch

Staatsblar

i~uu~~u~~uu~iusiw~exuu

15 8889

2 3 JAN. 2015

ter griffie van de Nederlandstalige

rechtbank van kc9áandel Brussel

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : Compagnie Financière de Wérister

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Benoeming bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING D.D. 5 JANUARI 2015:

"De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

1.BENOEMT, met ingang van 5 januari 2015, C. Chaltin Solutions BVBA, met maatschappelijke zetel te 3300 Kumtich (Tienen), Lasstraat 2, ingeschreven in het RPR (Leuven) 0561.710.766, vast vertegenwoordigd door Christine Chaltin, wonende te 3300 Kumtich (Tienen), Lisstraat 2. Het mandaat van C. Chaltin Solutions BVBA wordt toegestaan voor een periode van vier jaar en zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2019 gehouden zal worden."

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Coolberry BVBA

vertegenwoordigd door Christiaan Cools

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 04/02/2015 - Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

01/08/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 28.06.2012, DPT 27.07.2012 12352-0424-030
17/07/2012
ÿþ Mod Word 11.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte



*iaiasaia

Q 8 JUIL.

mus;

e

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER

(verkort)

Rechtsvorm ; Naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte : Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE GEWONE ALGEMENE VERGADERING VAN AANDEELHOUDERS BETREFFENDE HET BOEKJAAR VAN 1 JANUARI 2011 TOT 31 DECEMBER 201IGEHOUDEN OP 28 JUNI2012

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BESLIST de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 te herbenoemen als commissaris van de vennootschap. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om dhr. Stefan Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het revisorenkantoor.

Het mandaat wordt toegekend voor een periode van drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2012, 2013 en 2014 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31/12/2014 en die gehouden wordt in 2015.

De bezoldiging van het mandaat van commissaris werd bepaald op armonea groepsniveau en bedraagt 120.000 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle armonea entiteiten. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende armonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel.

Voor eensluidend uittreksel

ARMONEA NV

Gedelegeerd Bestuurder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA

Vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -17/07/2012 - Annexes du Moniteur belge

20/04/2012
ÿþMod Won111.1

L t »j In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

UII(IUI(LLI( II(II(LI(1IIILI(IIkIUIIUIE

=~zo~~oo~.

X10 APR 2012

US,

Griffie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 20/04/2012 - Annexes du Moniteur belge

Ondememingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : Compagnie Financière de Wérister

(verkort) :

Rechtsvorm : Naamloze Vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

(volledig adres)

Onderterp akte : Ontslag en benoeming commissaris

Uittreksel uit de bijzondere algemene vergadering van aandeelhouders gehouden op 30 maart 2012:

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.BEVESTIGT de benoeming van de BVBA SAINTENOY, COMHAIRE & Co met maatschappelijk zetel te 4000 Luik, Julien D'Andrimontstraat nr 13 bus 072, ingeschreven in het RPR (Luik) met nummer 0450.271.327, als commissaris van de vennootschap voor de boekjaren 2010, 2011 en 2012, en NEEMT KENNIS van de benoeming door de BVBA SAINTENOY, COMHAIRE & Co van de heer Paul Comhaire als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van de vennootschap.

De vergoeding werd vastgelegd in een afzonderlijke overeenkomst.

2.BEVESTIGT dat de benoeming door de algemene vergadering op 27 juni 2011 (BS 29/09/11) van de CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het RPR (Brussel) met nummer 0446.334.711 als commissaris van de vennootschap berust op een materiële vergissing en BEVESTIGT dat het mandaat nooit door de CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren werd uitgeoefend.

Voor eensluidend uittreksel,

Armonea NV

Afgevaardigd bestuurder

Vertegenwoordigd door Arnoul della Faille

Vaste vertegenwoordiger van Orsa Management BVBA

Op de laatste biz. van Luk B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

19/03/2012
ÿþj

r

0 7 Wi R. 2012

Griffie

Voorbehouden aan het Belgisch Staatsblad

Mod2.1

ln de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -19/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

+12058333*

N

Ondernemingsnr : 0457.01 3.223

Benaming

(voluit) : COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag van een Bestuurder 1 Benoeming nieuwe bestuurder - Ontslag van een gedelegeerd bestuurder { benoeming van een nieuw gedelegeerd bestuurder.

1. Uittreksel uit de notulen van de Bijzondere Algemene Vergadering van Aandeelhouders gehouden op 27 Januari 2012.

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

BESLIST om met ingang op 27 januari 2012, Armonea NV met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Eugène Flageyplein 18, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0889.421.308 te benoemen als bestuurder van de vennootschap en neemt kennis van de benoeming door Armonea NV van de BVBA Orsa Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, belast met de uitvoering van het bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van Armonea NV.

Het mandaat van Armonea NV wordt toegestaan zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2013 gehouden zal worden.

NEEMT KENNIS VAN het ontslag, met ingang op 27 januari 2012, van de BVBA Orsa Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, als bestuurder van de vennootschap.

2. Uittreksel uit de notulen van de Raad van Bestuur gehouden op 27 januari 2012

De Raad van Bestuur, na bespreking en stemming:

BESLIST om met ingang op 27 januari 2012, Armonea NV met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Eugène Flageyplein 18, ingeschreven in het RPR (Brussel) onder het nummer 0889.421.308 te benoemen ais gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en neemt kennis van de benoeming door Annonea NV van de BVBA Orsa Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Amoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, belast met de uitvoering van het bestuurdersmandaat in naam en voor rekening van Armonea NV,

NEEMT KENNIS VAN het ontslag, met ingang op 27 januari 2012, van de BVBA Orsa Management, vertegenwoordigd door haar vaste vertegenwoordiger Arnoul della Faille de Leverghem, wonende te 1160 Brussel, Kardinaal Micaralaan 4, als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap.

Voor eensluidend uittreksel,

ARMONEA NV

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door Orsa Management BVBA

Vertegenwoordigd door haar vast vertegenwoordiger Arnoul della Faille

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

22/11/2011
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 22/11/2011 - Annexes du Moniteur belge

29/09/2011
ÿþ Md 2.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie na neerlegging ter griffie van de akte

1!IIIIipj1111191110p111

Vol belle aan Belg Staat.

Griffie

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER

Rechtsvorm: Naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyptein 18, 1050 Brussel

Onderwerp akte: Ontslag bestuurded benoeming commisaris intrekking en toekenning bijzondere bevoegdheden

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 27 JUNI 2011

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1. BEVESTIGT dat het mandaat van de heer Olivier Servais als bestuurder van de vennootschap een einde heeft genomen op 14 december 2010 zoals beslist in de beschikking van de Rechtbank van Koophandel te Luik van 14 december 2010.

2. BESLIST de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Ernst 8i Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te 1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 als commissaris van de vennootschap te benoemen. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young BV CBVA om dhr. Stefan Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het revisorenkantoor.

Het mandaat wordt toegekend voor een periode van drie jaar die ingaat vanaf het boekjaar eindigend op 31 ; december 2011 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van aandeelhouders die beraadslaagt en ; besluit over de jaarrekening eindigend op 31 december 2012 en die gehouden wordt in 2014.

De bezoldiging van het mandaat van commissaris werd bepaald op Armonea groepsniveau. Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende Armonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 24 MEI 2011

Na bespreking en stemming neemt de Raad van Bestuur met eenparigheid van de uitgebrachte stemmen de volgende beslissingen:

1. BESLIST de bijzondere bevoegdheden in te trekken die bij beslissing dd. 30 juni 2009 werden toegekend aan Solminco BVBA.

2. BESLIST CogNoesis BVBA, Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem met als zaakvoerder Christophe Van Nevel, wonende te Bredestraat 48, B-9920 Lovendegem, de volgende bijzondere bevoegdheden toe te kennen:

10 De gewone briefwisseling ondertekenen;

20 Alle goederen nodig voor de activiteiten der vennootschap, binnen het kader van haar maatschappelijk doel, kopen of verkopen, met uitzondering van onroerende goederen;

3° Van de Nationale Bank van België, aile openbare besturen, maatschappijen, vennootschappen en personen, alle gelden en waarden die aan de vennootschap kunnen verschuldigd zijn, zowel in kapitaal als intrest en bijhorigheden, om welke reden het ook zij, als ook alle geconsigneerde gelden en waarden, in ontvangst te nemen en er geldig kwijting vo« verlenen namens de vennootschap;

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto: Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de techtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

4° Alle sommen betalen die de vennootschap aan derden schuldig zou zijn, in hoofdsom, intresten en bijhorigheden;

5° Bij banken en spaarkassen, en bij het bestuur der postcheques, alle rekeningen openen in naam van de vennootschap; alle geldwaardige papieren en handelsdocumenten, als mandaten, cheques, wissels, orderbriefjes, overschrijvingsorders, etc. ondertekenen, verhandelen en endosseren; wissels accepteren en avaleren; de termijnen van reeds vervallen wissels of andere betalingsopdrachten verlengen, en toestemmen in uitstel van betaling, compensatie en subrogatie eisen of toestaan;

6° Namens de vennootschap van post, douane, spoorwegen, verzendkantoren en bedrijven, alle brieven, pakken, kisten, colli's en zendingen aangetekend of niet, af of niet met gekende of opgegeven waarde, tegen betaling of niet, in bewaring genomen of gegeven goederen of voorwerpen in ontvangst nemen; cognossementen, vrachtbrieven en andere vervoerdocumenten overleggen of in ontvangst nemen; alle documenten en ontvangstbewijzen desbetreffend ondertekenen;

7° Inventaris opmaken van alle goederen en waarden van de vennootschap;

8° Derden in zijn plaats stellen voor de uitvoering van één welbepaalde bevoegdheid.

Uitdrukkelijk is bedongen dat:

(i)inzoverre de hiervoor opgesomde handelingen of verbintenissen betrekking hebben op een bedrag, of een tegenwaarde tot voorwerp hebben van minder dan vijfentwintigduizend euro (25 000 EUR), zij geldig door de genoemde gedelegeerde kunnen worden verricht of aangegaan;

(ii)inzoverre zij dit bedrag of deze waarde overtreffen, de vennootschap dient vertegenwoordigd te worden overeenkomstig de statuten;

(iii)alle vastgoedverhandelingen, alle akten die betrekking hebben op hypothecaire formaliteiten waardoor het onroerend patrimonium van de vennootschap rechtstreeks of onrechtstreeks wordt bezwaard, de akten van kwijting indien ze meteen ook opheffing van hypothecaire inschrijving in het voordeel van de vennootschap tot gevolg hebben, akten waarbij de vennootschap zich borg stelt voor derden, niet behoren tot de bevoegdheden van de gedelegeerden, ongeacht het bedrag of de tegenwaarde van de verrichting.

(iv)alle betalingsopdrachten slechts geldig kunnen worden verricht door de handtekening van de gedelegeerde die samen moet optreden met i) een bestuurder of ii) een andere gedelegeerde aan wie deze bevoegdheden werden toegekend.

CogNoesis BVBA, vast vertegenwoordigd door haar zaakvoerder Christophe Van Nevel kan de vennootschap in het kader van deze bevoegdheden rechtsgeldig alleen verbinden en CogNoesis BVBA kan in het kader van dit mandaat alleen rechtsgeldig vertegenwoordigd worden door haar zaakvoerder Christophe Van Nevel.

. Voor eensluidend uittreksel,

Orsa Management BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Arnoul della Faille

Vaste vertegenwoordiger

V,00v- behouden aan het Belgisch Staatsblad

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 29/09/2011- Annexes du Moniteur belge

Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening

05/08/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 27.06.2011, DPT 01.08.2011 11367-0077-032
07/03/2011
ÿþ Motl 2.1

1-Lz In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie van de akte

ó W~~ÛuI~ 23 FEB 2011

Griffie

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER

Rechtsvorm : Naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18, 1050 Brussel

Onderwerp akte : Ontslag van een bestuurder! benoeming van nieuwe bestuurder! benoeming gedelegeerd bestuurder

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE BIJZONDERE ALGEMENE VERGADERING GEHOUDEN OP 3 februari 2011

Na beraadslaging, neemt de algemene vergadering met unanimiteit de volgende beslissingen:

1.NEEMT kennis van het ontslag van bestuurder Next! Consulting BVBA, met maatschappelijke zetel te 1180 Brussel, Sumatralaan 12, vast vertegenwoordigd door Daniel Grossmann met ingang op 3 februari 2011.

2.BENOEMT tot bestuurder van de vennootschap met ingang op 3 februari 2011, NO Ventures BVBA, met maatschappelijke zetel te 1050 Brussel, Saint-Georgesstraat 25, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) onder het nummer 0891.429.604 en neemt kennis van de benoeming door NC Ventures BVBA van Nicolas Cator, wonende te 1050 Brussel, Saint-Georgesstraat 25, als vaste vertegenwoordiger, belast met de uitvoering van het bestuursmandaat in naam en voor rekening van NC Ventures BVBA.

NC Ventures BVBA zal het mandaat verder uitoefenen van bestuurder Next! Consulting BVBA. Voormeld mandaat zal ten einde lopen na de algemene vergadering van aandeelhouders die in 2013 gehouden zal worden.

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE RAAD VAN BESTUUR GEHOUDEN OP 3 februari 2011 De Raad van Bestuur, na bespreking en stemming:

1.BENOEMT Orsa Management BVBA als gedelegeerd bestuurder van de vennootschap en dit met ingang vanaf 3 februari 2011.

Voor eensluidend uittreksel,

Orsa Management BVBA

Gedelegeerd bestuurder

Vertegenwoordigd door

Arnoul della Faille

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/03/2011- Annexes du Moniteur belge

T

Voor-

behoude

aan he'

Belgisc

Staats b I.

101

11035630*



Op de laatste blz. van Luik B vermelden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

30/07/2010 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2009, APP 28.06.2010, DPT 27.07.2010 10348-0464-036
25/09/2009 : ME. - JAARREKENING 31.12.2008, GGK 15.06.2009, NGL 17.09.2009 09766-0162-035
09/01/2009 : LG193124
06/11/2008 : LG193124
11/09/2008 : LG193124
24/01/2008 : LG193124
18/10/2007 : LG193124
07/09/2007 : LG193124
07/09/2007 : LG193124
09/01/2007 : LG193124
05/09/2006 : LG193124
31/08/2005 : LG193124
04/08/2005 : LG193124
08/07/2004 : LG193124
11/08/2015
ÿþBijlagen bij het Belgisch Staatsblad -11/08/2015 - Annexes du Moniteur belge

A

Voor

behouc

aan h

Belgis

Staatst

Ondernemingsnr : 0457.013.223

Benaming

(voluit) : Compagnie Financière de Wérister

(verkort) :

Rechtsvorm : naamloze vennootschap

Zetel : E. Flageyplein 18 -1050 Brussel

(volledig adres)

Onderwerp akte Herbenoeming commissaris

UITTREKSEL UIT DE NOTULEN VAN DE ALGEMENE VERGADERING D.D. 26 JUNI 2015:

"De algemene vergadering, na beraadslaging en met unanimiteit:

BESLIST tot de herbenoeming van de burgerlijke vennootschap onder de vorm van een CVBA Ernst & Young Bedrijfsrevisoren, met maatschappelijke zetel te '1831 Diegem, De Kleetlaan 2, ingeschreven in het rechtspersonenregister (Brussel) 0446.334.711 ais commissaris van de vennootschap. De algemene vergadering neemt kennis van de beslissing van Ernst & Young Bedrijfsrevisoren BV CBVA om dhr. Stefan Olivier aan te stellen als vertegenwoordiger belast met de uitvoering van de opdracht in naam en voor rekening van het revisorenkantoor.

Het mandaat is toegekend voor een periode van drie jaar, namelijk voor de controle van de boekjaren 2015, 2016 en 2017 en eindigt tijdens de jaarlijkse algemene vergadering van leden die beraadslaagt en besluit over de jaarrekening per 31 december 2017 en die gehouden wordt in 2018.

De bezoldiging van het mandaat van de commissaris werd bepaald op Armonea groepsniveau en bedraag 120.000 EUR (exclusief BTW) per jaar voor alle Armonea entiteiten, Dit bedrag zal verdeeld worden onder de verschillende Armonea entiteiten volgens een nog te bepalen verdeelsleutel."

voor eensluidend verklaard afschrift

Armonea NV

gedelegeerd bestuurder

vertegenwoordigd door Coolberry BVBA

vertegenwoordigd door Christiaan Cools

op

KIM wotà 11.1

In de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad bekend te maken kopie

na neerlegging ter griffie vande aktetergele

gd/onivnûe

3 9 JULI 2015

ter griffie van de Nederlandstalige I +oehthmkik vArifiteaoahandel BrussP

*1511589g*

Op de laatste blz. van Luik B vernielden : Recto : Naam en hoedanigheid van de instrumenterende notaris, hetzij van de perso(o)n(en) bevoegd de rechtspersoon ten aanzien van derden te vertegenwoordigen

Verso : Naam en handtekening.

16/02/2004 : LG193124
25/07/2003 : LG193124
22/08/2002 : LG193124
29/12/2001 : LG193124
12/08/2000 : LG193124
25/07/2016 : ME. - JAARREKENING 31.12.2015, GGK 28.06.2016, NGL 11.07.2016 16320-0236-046

Coordonnées
COMPAGNIE FINANCIERE DE WERISTER

Adresse
E. FLAGEYPLEIN 18 1050 BRUSSEL

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale