02/10/2014
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a e l e z e t r i e e t b e l e
o
1 1 1 1
* 1 @ 1 7 9 0 9 9
2 3 - 0 9 - 2 0 1 k
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e ~ s c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d B r u x e l l e s
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 1 1 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L P - S F I N V E S T I S S E M E N T
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : B - 1 1 2 0 N e d e r - O v e r - H e e m b e e k , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 1 4 9 / 1 3
( a d r e s s e c o m p l è t e ) -
O b j e t s ) d e l ' a c t e : M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N - C O O R D I N A T I O N
D ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e D i d i e r B R U S S E L M A N S , à B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e , l e 1 2 s e p t e m b r e 2 0 1 4 , d é p o s é a u b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e B r u x e l l e s A n t e n n e 3 B u r e a u 1 , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ; e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L P - S F I N V E S T I S S E M E N T " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à ' 1 1 2 0 N e d e r - o v e r - H e e m b e e k , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 1 4 9 / 1 3 , a d é c i d é :
P R t ~ M I E R E R E S O L U T I O N - - M O D I F I C A T I O N D E N O M I N A T I O N
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n a c t u e l l e e n " C O M P A G N I E F I N A N C 1 E R E N A A N G E " e t c e , à ' p a r t i r d e c e j o u r e t d è s l o r s d ' a d a p t e r l ' a r t i c l e 1 d e s s t a t u t s .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N - P O U V O I R S
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E d é l i v r é s u r p a p i e r l i b r e a v a n t e n r e g i s t r e m e n t , d a n s l e s e u l b u t d ' ê t r e d é p o s é
a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e , a u x f i n s d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e .
D i d i e r B R U S S E L M A N S
N o t a i r e
R u e d e s S o l d a t s , G O
B - 1 0 8 2 B e r c h e m - S a i n t e - A g a t h e
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : u n e e x p é d i t i o n - C o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 2 / 1 0 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
17/09/2014
ÿþR é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I I I I 1 J 1 I I I I I 1 J J H I J Ü I I I I I 1 1 1 1 1 I J J I 1 1 1 1 1 I I I ! 1 1 1 1
* 1 4 1 7 0 7 9 6 *
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
6 p o s é I R e ç u l e
1 3 8 0 9 2 1 3 1 s
a u g r e f f e d u t r i b u g i g d e c o n u n e r e e
f r a i i o o » l z o . t l e d e f l r u x e i l
M a 2 . 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 1 1 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L P - S F I N V E S T I S S E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é a n o n y m e
S i è g e A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 4 9 / 1 3 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e P R O C E S - V E R B A U X D E S A S S E M B L E E S G E N E R A L E E T C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 8 A O U T 2 0 1 4
D e s p r o c è s - v e r b a u x d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e " L P - S F I N V E S T I S S E M E N T " , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e , 1 4 9 / 1 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 9 1 1 . 9 0 6 , t e n u s a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u h u i t a o û t d e u x m i l l e q u a t o r z e , i l r é s u l t e q u e l a d i t e a s s e m b l é e g é n é r a l e e t l e d i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r è s d é l i b é r a t i o n , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x , l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s o u s d a n s l ' o r d r e c h r o n o l o g i q u e s u i v a n t :
R é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r e d d y G u e g a n d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M a d a m e S a n d r i n e V a l l e s d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t r i c e à c o m p t e r d e c e j o u r .
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y C a r r é , n é l e 9 j u i n 1 9 6 5 à B a r - S u r - S e i n e , d e m e u r a n t a u 2 , P a s s a g e S a i n t - J e a n à F - 9 2 1 3 0 t s s y - L e s - M o u l i n e a u x , F r a n c e , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
Q u g t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r P h i l i p p e B A M B A R A , n é l e 4 a v r i l 1 9 6 1 à B o b o - D i o u l a s s o H u e B F A , d e m e u r a n t à L o t n 1 1 s e c t i o n A , p a r c e l l e n 2 0 , r u e B o u g r a o u a O u e r a o g o , a r r o n d i s s e m e n t d e B o d o g o , O u g a d o u g o u , B u r k i n a F a s o , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r à c o m p t e r d e c e j o u r .
L . . . ]
S i x i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r V i n c e n t D e p r i n c e , p o u r s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t e f f e c t u e r t o u t e p u b l i c a t i o n l é g a l e a u M o n i t e u r b e l g e e t l e u r d é p ô t a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e c o m m e r c e d e B r u x e l l e s . L e m a n d a t a i r e a d h o c a d o n c t o u t p o u v o i r p o u r r e p r é s e n t e r l a s o c i é t é a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e .
R é u n i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r F r e d d y G u e g a n d e s o n m a n d a t
d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d e c e j o u r .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p p r o u v e à l ' u n a n i m i t é l a n o m i n a t i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y C a r r é c o m m e
a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é e t p r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n à c o m p t e r d e c e J o u r ,
V i n c e n t D E P R I N C E M a n d a t a i r e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
01/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 15.06.2013, DPT 23.06.2013 13221-0560-010
19/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 16.06.2012 12175-0156-011
27/06/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 15.06.2011, DPT 22.06.2011 11190-0365-011
01/06/2011
ÿþM ° d 2 . 1
V o l e t B
b â t
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 3 . 9 1 1 . 9 0 6
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : L P - S F I N V E S T I S S E M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e 1 4 9 / 1 3 1 1 2 0 B R U X E L L E S B E L G I Q U E
O b j e t d e l ' a c t e : P R O C E S V E R B A U X D E S A S S E M B L E E G E N E R A L E E T C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 0 2 M A I 2 0 1 1
D e s p r o c è s - v e r b a u x d e l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s e t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é a n o n y m e « L P - S F I N V E S T I S S E M E N T » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B R U X E L L E S , A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e n u m é r o 1 4 9 b o î t e 1 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 9 1 1 . 9 0 6 , t e n u s a u s i è g e s o c i a l e n d a t e d u d e u x m a i d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e l a d i t e a s s e m b l é g é n é r a l e e t l e d i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r è s d é l i b é r a t i o n , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s o u s d a n s l ' o r d r e c h r o n o l o g i q u e s u i v a n t :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n ( a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s )
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r T h i e r r y
M A R I N E T , d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n m a n d a t , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r F r e d d y G U E G A N , n é l e 2 6 / 0 9 / 1 9 6 3 à S A I N T - N A Z A I R E ( 4 4 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t
2 1 , r u e P a b l o P i c a s s o 2 2 3 0 0 L A N N I O N .
M o n s i e u r F r e d d y G U E G A N a p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r a c c e p t é d ' ê t r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s
c o n d i t i o n s c i - d e s s u s .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n ( a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M a d a m e F r é d é r i q u e R O C H E , d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n m a n d a t , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 :
- M a d a m e S a n d r i n e V A L L E S é p o u s e P R U V O S T , n é l e 2 5 / 0 9 / 1 9 7 1 à L i l l e ( 5 9 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 8 L i e u d i t B r a n q u e 3 3 3 5 0 S T E - C O L O M B E .
M a d a m e S a n d r i n e V A L L E S é p o u s e P R U V O S T a p r é a l a b l e m e n t à c e j o u r a c c e p t é d ' ê t r e n o m m é e a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n ( R é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n )
D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D E M I S S I O N D E M O N S I E U R T H I E R R Y M A R I N E T D E S E S Q U A L I T E S D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
E T D E P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r T h i e r r y M A R I N E T d e s o n p o s t e
d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e P r é s i d e n t d e m a n d e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e b i e n v o u l o i r n o m m e r à c o m p t e r d e
c e j o u r u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é e t u n n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
N O M I N A T I O N D E M O N S I E U R F R E D D Y G U E G A N E N Q U A L I T E D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E E T D E P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à c o m p t e r d e c e j o u r , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r F r e d d y G U E G A N , n é l e 2 6 / 0 9 / 1 9 6 3 à S A I N T - N A Z A I R E ( 4 4 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 2 1 , r u e P a b l o P i c a s s o 2 2 3 0 0 L A N N I O N , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
" i i o e a a s s
R é :
M o t b E
2 0 M A I 2 0 1 1
p t n 1 1 1 ( e l - e
G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
R é s e r v é
M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - s u i t e
Q u a t r i è m e R é s o l u t i o n
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r T h i e r r y M A R I N E T , p r é n o m m é , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e s f o r m a l i t é s a u G r e f f e d u ' ' T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e p u b l i c i t é a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
M o n s i e u r T h i e r r y M A R I N E T , d û m e n t m a n d a t é à c e t e f f e t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 1 / 0 6 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
26/04/2011
ÿþ M o t l 2 . Q
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I I I I I I I H I I I I H I I I I
* 1 1 0 6 2 6 7 7 *
r t
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 8 8 3 . 9 1 1 . 9 0 6
( e n e n t i e r ) : F o r m e j u r i d i q u e : S i è g e : O b j e t d e l ' a c t e L P - S F I N V E S T I S S E M E N T
S o c i é t é A n o n y m e
A v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e n u m é r o 1 4 9 b o î t e 1 3 à 1 1 2 0 B r u x e l l e s
P R O C E S - V E R B A U X S O U S S E I N G P R I V E d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s e n d a t e d u 2 9 m a r s 2 0 1 1
D e s p r o c è s - v e r b a u x s o u s s e i n g p r i v é d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n e t d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o y m e " L P - S F I N V E S T I S S E M E N T ' , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 1 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e d e s C r o i x d e G u e r r e n u m é r o 1 4 9 b o î t e 1 3 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d e s P e r s o n n e s M o r a l e s ( B r u x e l l e s ) s o u s l e n u m é r o 0 8 8 3 . 9 1 1 . 9 0 6 , t e n u e s à 1 8 5 3 S t r o m b e e k - B e v e r , M u t s a a r d p l e i n n u m é r o 2 A , e n d a t e d u v i n g t - n e u f m a r s d e u x m i l o n z e , i l r é s u l t e q u e l e d i t c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t l e s d i t e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s a p r è s d é l i b é r a t i o n , o n t p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s c i - d e s s o u s d a n s l ' o r d r e c h r o n o l o g i q u e s u i v a n t :
P r e m i è r e R é s o l u t i o n ( a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s )
D é m i s s i o n & n o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r e n r e m p l a c e m e n t d e M o n s i e u r L u d w i c k P O K O R N Y , d e m e u r a n t à 1 3 2 0 C o r r e g i d o r e s L o m a s V i r r e g e s L o m a s d e C h a p u l t e p e c , 1 1 0 0 0 d e l e g a c i o n M i g u e l H i d a l g o D f à M e x i c o ( M e x i q u e ) , d é m i s s i o n n a i r e , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d e s o n m a n d a t , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r T h i e r r y M A R I N E T , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e M a x i m e V a n P r a a g n u m é r o 3 .
M o n s i e u r T h i e r r y M A R I N E T a p r é a l a b l e m e n t a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e a c c e p t é d ' ê t r e n o m m é a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s .
D e u x i è m e R é s o l u t i o n
D é l é g a t i o n d e p o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u p o r t e u r d ' u n o r i g i n a l , d ' u n e c o p i e o u d ' u n e x t r a i t d u p r é s e n t
p r o c è s - v e r b a l , à l ' e f f e t d ' a c c o m p l i r t o u t e s f o r m a l i t é s q u ' i l a p p a r t i e n d r a .
T r o i s i è m e R é s o l u t i o n ( r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n )
D é m i s s i o n & n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
D é m i s s i o n & n o m i n a t i o n d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
D E M I S S I O N D E M O N S I E U R L U D W I C K P O K O R N Y D E S A Q U A L I T E D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r L u d w i c k P O K O R N Y , p r é n o m m é , d e
s o n p o s t e d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
E n c o n s é q u e n c e , l e P r é s i d e n t d e m a n d e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e b i e n v o u l o i r n o m m e r à c o m p t e r d u
j o u r d e l a r é u n i o n u n n o u v e l a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é .
D E M I S S I O N D E M O N S I E U R Y A R E K P O K O R N Y D E S E S F O N C T I O N S D E P R E S I D E N T D U C O N S E I L
D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r Y a r e k P O K O R N Y , d e m e u r a n t e n
F r a n c e à 0 2 7 2 0 M e r c y , r u e d u C h â t e a u n u m é r o 3 , d e s o n p o s t e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
E n c o n s é q u e n c e , l e P r é s i d e n t d e m a n d e a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , d e b i e n v o u l o i r n o m m e r à c o m p t e r d u
j o u r d e l a r é u n i o n u n n o u v e a u P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
N O M I N A T I O N D E M O N S I E U R T H I E R R Y M A R I N E T E N Q U A L I T E D ' A D M I N I S T R A T E U R D E L E G U E
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , à c o m p t e r d u j o u r d e l a
r é u n i o n p o u r l a d u r é e r e s t a n t à c o u r i r d u m a n d a t d e s o n p r é d é c e s s e u r , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
a n n u e l l e d e 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r T h i e r r y M A R I N E T , p r é n o m m é , é g a l e m e n t a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 4 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R e r v é . - ' . a u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
N O M I N A T I O N D E M O N S I E U R T H I E R R Y . ' M A R I N E T A U X F O N C T I O N S D E P R E S I D E N T D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d é c i d e d e n o m m e r a u x ' f o n c t i o n s d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , à c o m p t e r d u j o u r d e l a r é u n i o n , p o u r l a d u r é e r e s t a n t à , c o u r i r d e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r , s o i t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e 2 0 1 2 :
- M o n s i e u r T h i e r r y M A R I N E T , p r é n o m m é .
T E N U E D E L A P R O C H A I N E A S S E M B L E E G E N E R A L E E X T R A O R D I N A I R E
L e C o n s e i l d é c i d e , a v e c l ' a c c o r d u n a n i m e d e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e q u i a v a i t p r é c é d é c e c o n s e i l , d e t e n i r u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e à l ' i s s u e d u p r é s e n t c o n s e i l .
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n ( a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s )
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n e n l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M o n s i e u r Y a r e k P R O K O R N Y , p r é n o m m é , d e M o n s i e u r F r é d é r i c k P O K O R N Y , d e m e u r a n t e n F r a n c e à 3 2 3 0 0 M i r a n d e , A u d a r a n s - S a i n t M a r t i n n u m é r o 3 2 , e t d e M a d e m o i s e l l e S a r a h P O K O R N Y , d e m e u r a n t e n F r a n c e à 0 2 7 2 0 M a r c y , r u e d u C h â t e a u n u m é r o 3 .
C i n q u i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e n o m m e r e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r :
M a d a m e F r é d é r i q u e R O C H E , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e
M a x i m e V a n P r a a g n u m é r o 3 .
M a d a m e F r é d é r i q u e R O C H E , p r é n o m m é e , a p r é a l a b l e m e n t a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e , a c c e p t é d ' ê t r e n o m m é e
a d m i n i s t r a t e u r d a n s l e s c o n d i t i o n s c i - d e s s u s .
S i x i è m e R é s o l u t i o n
D e p a r t l e s é v è n e m e n t s i n t e r v e n u s a u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e m i d i , a u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n d e 1 2 h 3 0 e t a u x r é s o l u t i o n s c i - d e s s u s :
- M e s s i e u r s Y a r e k P O K O R N Y , L u d w i c k P O K O R N Y e t F r é d é r i c k P O K O R N Y , p r é n o m m é s , o n t t o u s t r o i s
d é m i s s i o n n é d e l e u r q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M a d e m o i s e l l e S a r a h P O K O R N Y , p r é n o m m é e , a d é m i s s i o n n é d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r ;
- M o n s i e u r L u d w i c k P O K O R N Y a d é m i s s i o n n é d e s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- M o n s i e u r Y a r e k P O K O R N Y a d é m i s s i o n n é d e s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
- M o n s i e u r T h i e r r y M A R I N E T a é t é n o m m é P r é s i d e n t d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é ;
- L e c a p i t a l s o c i a l , r e p r é s e n t é p a r 6 2 0 0 0 a c t i o n s , e s t d é t e n u p a r M o n s i e u r T h i e r r y M A R I N E T ;
- L a s o c i é t é e s t c o m p o s é e d e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s : M o n s i e u r T h i e r r y M A R I N E T , p r é n o m m é , e t M a d a m e
F r é d é r i q u e R O C H E , p r é n o m m é e , n o m m é e l o r s d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
S e p t i è m e R é s o l u t i o n
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c l a r e c o n s t i t u e r p o u r m a n d a t a i r e s p é c i a l d e l a s o c i é t é , a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , M o n s i e u r G é r a r d I N D E K E U , p r é n o m m é , e t c e e n v u e d e p r o c é d e r a u d é p ô t d e s f o r m a l i t é s a u G r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s e t d e p u b l i c i t é a u p r è s d u M o n i t e u r B e l g e .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D i m i t r i C L E E N E W E R C K d e C R A Y E N C O U R ,
N o t a i r e a s s o c i é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
24/08/2009 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2008, APP 30.06.2009, DPT 19.08.2009 09595-0205-013
19/08/2008 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2007, APP 30.06.2008, DPT 14.08.2008 08565-0343-012
24/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 30.06.2015, DPT 19.08.2015 15441-0346-011