03/12/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r a u M a n n e b e l g e
1 L 1 3 R U I s s 1 ~ 1 E L L E S
I i 2 p o v 2 0 1 2
G r e f f e
" i a i 9 a ~ ~ s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 4 1 . 6 4 2
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 5 R R K S 1 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 , 5 è m e é t a g e ( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t ( s ) d e l ' a c t e : A D O P T I O N D E L A V E R S I O N F R A N C A I S E D E S S T A T U T S E N R E M P L A C E M E N T D E L A V E R S I O N N E E R L A N D O P H O N E
D ' a p r è s u n p r o c è s - v e r b a l r e ç u p a r M a î t r e M a r t i n D E S I M P E L , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , I e 2 9 o c t o b r e 2 0 1 2 , i l r é s u l t e q u e :
T I T R E I . C A R A C T È R E D E L A S O C I É T É .
A r t i c l e 1 . F o r m e - D é n o m i n a t i o n .
L a s o c i é t é a l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
E l l e p o r t e l a d é n o m i n a t i o n : " C O M P A G N I E F O N C I E R E R E U N I E D E H E S B A Y E " .
A r t i c l e 2 . S i è g e ,
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à S c h a e r b e e k ( 1 0 3 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 , 5 è m e é t a g e , a r r o n d i s s e m e n t j u d i c i a i r e d e B r u x e l l e s .
R p e u t ê t r e t r a n s f é r é e n t o u t a u t r e l i e u e n B e l g i q u e p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
T o u t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L a s o c i é t é p e u t é t a b l i r , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n m a t i è r e d ' e m p l o i d e s l a n g u e s e n B e l g i q u e , d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s o u d ' e x p l o i t a t i o n , d e s f i l i a l e s , d e s s u c c u r s a l e s e t d e s a g e n c e s e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e 3 . O b j e t .
L a s o c i é t é a p o u r b u t , e n B e l g i q u e e t à l ' é t r a n g e r , e n s o n n o m p r o p r e e t p o u r s o n p r o p r e c o m p t e :
1 ) L a c o n s t r u c t i o n , l e d é v e l o p p e m e n t e t l a g e s t i o n s p é c i a l i s é s d e p a t r i m o i n e s m o b i l i e r s e t i m m o b i l i e r s ; t o u t e s é t u d e s e t o p é r a t i o n s r e l a t i v e s a u x b i e n s e t d r o i t s i m m o b i l i e r s , l e s q u e l s r é s u l t e n t d e l ' a c h a t , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l ' a d a p t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a s o u s - l o c a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n d i r e c t e o u e n r é g i e , l ' é c h a n g e , l a v e n t e , l a d i v i s i o n , e t , e n g é n é r a l , t o u t e s o p é r a t i o n s q u i o n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l a g e s t i o n o u l a m i s e e n v a l e u r , p o u r s o i - m ê m e o u p o u r a u t r u i d e t o u t e s l e s p r o p r i é t é s c o n s t r u i t e s o u n o n .
2 ) L a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n e t l ' é q u i p e m e n t a i n s i q u e l ' e n s e m b l e d e s o p é r a t i o n s d ' i n t é r i e u r e n l a d é c o r a t i o n d e t o u s b â t i m e n t s p r i v é s o u p u b l i c s p o s s i b l e s e t d e c o n s t r u c t i o n s d a n s t o u s m a t é r i a u x .
3 ) L ' l n v e s t i s s e m e n t , l a s o u s c r i p t i o n , l a r e p r i s e , l e p l a c e m e n t , l ' a c h a t , l a v e n t e e t l a n é g o c i a t i o n d ' a c t i o n s , d e p a r t s b é n é f i c i a i r e s , d ' o b l i g a t i o n s , d e c e r t i f i c a t s , d e c r é a n c e s , a r g e n t e t a u t r e s v a l e u r s m o b i l i è r e s , é m i s e s p a r d e s e n t r e p r i s e s b e l g e s o u é t r a n g è r e s , q u i p e u v e n t n e p a s a v o i r a d o p t e r l a f o r m e c o m m e r c i a l e , d e s o c i é t é f i d u c i a i r e , i n s t i t u t i o n s e t a s s o c i a t i o n , a y a n t u n s t a t u t j u r i d i q u e ( s e m i ) - p u b l i c o u n o n .
4 ) L a g e s t i o n d e s i n v e s t i s s e m e n t s e t d e s p a r t i c i p a t i o n s d a n s l e s f i l i a l e s , l ' e x e r c i c e d e f o n c t i o n s d e g e s t i o n , l ' o c t r o i d ' a v i s , d e g e s t i o n e t d e t o u s a u t r e s s e r v i c e s a u o u e n a c c o r d a v e c l e s a c t i v i t é s e x e r c é e s p a r l a s o c i é t é . C e s s e r v i c e s p e u v e n t ê t r e e x e r c é s e n v e r t u d e s n o m i n a t i o n s c o n t r a c t u e l l e s o u s t a t u t a i r e s e t d a n s l a c a p a c i t é d e c o n s e i l l e r e x t e r n e o u d ' o r g a n e d u c l i e n t .
5 ) L ' o c t r o i d e p r ê t s e t d e g a r a n t i e s , s o u s t o u t e f o r m e o u d u r é e q u e c e s o i t , à t o u t e s l e s e n t r e p r i s e s l i é e s o u l e s e n t r e p r i s e s d a n s l e s q u e l l e s e l l e d é t i e n t u n e p a r t i c i p a t i o n , a i n s i q u e l a g a r a n t i e d e t o u s e n g a g e m e n t s d e c e s m ê m e s e n t r e p r i s e s .
C e t t e é n u m é r a t i o n n ' e s t p a s l i m i t a t i v e e t l e s t e r m e s d e g e s t i o n d e p a t r i m o i n e o u d ' a v i s i n d i q u é s d a n s c e s s t a t u t s s o n t d e s a c t i v i t é s a u t r e s q u e c e l l e s i n d i q u é e s à l ' a r t i c l e 1 5 7 d e l a l o i d u 4 d é c e m b r e 1 9 9 0 s u r l e s t r a n s a c t i o n s f i n a n c i è r e s e t l e s m a r c h é s f i n a n c i e r s .
L a s o c i é t é p e u t a c q u é r i r , l o u e r o u d o n n e r e n l o c a t i o n , r é a l i s e r , c é d e r o u é c h a n g e r t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s , m a t é r i a u x o u é q u i p e m e n t s , e t e n g é n é r a l , e f f e c t u e r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e é l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, o u f i n a n c i è r e s , a y a n t u n l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c s o n o b j e t s o c i a l , e n c e c o m p r i s f a s o u s - t r a i t a n c e e n g é n é r a l ,
e t l ' e x p l o i t a t i o n d e t o u s d r o i t s i n t e l l e c t u e l s e t d e p r o p r i é t é s i n d u s t r i e l l e s o u c o m m e r c i a l e s q u i o n t l i e n a v e c c e c i , E l l e p e u t a c q u é r i r t o u s b i e n s m o b i l i e r s o u i m m o b i l i e r s c o m m e i n v e s t i s s e m e n t , m ê m e c e u x q u i n ' o n t p a s d e l i e n d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é p e u t e x e r c e r l a g e s t i o n e t l a l i q u i d a t i o n d a n s t o u t e s s o c i é t é s l i é e s , a v e c l e s q u e l l e s u n l i e n e x i s t e e t p e u t a c c o r d e r t o u s p r ê t s , d e q u e l q u e f o r m e e t d u r é e q u e c e s o i t , à c e s d e r n i è r e s e t f o u r n i r d e s c a u t i o n n e m e n t s p o u r c e s s o c i é t é s , E l l e p e u t p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u e n n a t u r e , d e f u s i o n , d e s o u s c r i p t i o n , d e p a r t i c i p a t i o n , d ' a c c o r d f i n a n c i e r e t d e t o u t e a u t r e m a n i è r e , p r e n d r e u n e a c t i o n d a n s t o u t e s l e s s o c i é t é s o u e n t r e p r i s e s e x i s t a n t e s o u à c o n s t i t u e r , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , d o n t l e b u t e s t i d e n t i q u e , c o m p a r a b l e o u p r o c h e d u s i e n , o u e s t d e n a t u r e à f a v o r i s e r l ' e x e r c i c e d e s o n o b j e t . C e t t e l i s t é e s t e x e m p l a t i v e e t n o n - l i m i t é e .
L ' o b j e t d e f a s o c i é t é p e u t ê t r e é t e n d u o u l i m i t é p a r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s , c o n f o r m é m e n t a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 5 5 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
A r t i c l e 4 . D u r é e .
L a d u r é e d e l a s o c i é t é e s t i l l i m i t é e ,
T I T R E I l . C A P I T A L - T I T R E S .
A r t i c l e 5 , C a p i t a l s o c i a l .
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à s c i x a n t e - d e u x m i l l e e u r o s ( 6 2 . 0 0 0 E L J R ) .
l i e s t r e p r é s e n t é p a r n e u f m i l l e ( 9 . 0 0 0 ) a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
A r t i c l e 6 . M o d i f i c a t i o n d u c a p i t a l .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a u g m e n t é o u r é d u i t p a r d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
L e c a p i t a l s o c i a l p e u t ê t r e a m o r t i s a n s ê t r e r é d u i t p a r r e m b o u r s e m e n t a u x t i t r e s r e p r é s e n t a t i f s d e c e c a p i t a l d ' u n e p a r t i e d e s b é n é f i c e s d i s t r i b u a b l e s .
A r t i c l e 7 . C a p i t a l a u t o r i s é .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s e t a u v u d ' u n r a p p o r t m o t i v é é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , a n n o n c é à l ' o r d r e d u j o u r , p e u t a u t o r i s e r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e n d a n t u n e p é r i o d e d e c i n q a n s à c o m p t e r d u j o u r f i x é p a r l a l o i c o m m e p o i n t d e d é p a r t d e c e d é l a i , à a u g m e n t e r l e c a p i t a l e n u n e o u p l u s i e u r s f o i s à c o n c u r r e n c e d ' u n m o n t a n t m a x i m a l d é t e r m i n é .
C e t t e a u t o r i s a t i o n p e u t ê t r e r e n o u v e l é e u n e o u p l u s i e u r s f o i s p o u r u n e d u r é e n ' e x c é d a n t p a s c i n q a n s .
L ' a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e e n v e r t u d e c e t t e a u t o r i s a t i o n p o u r r a ê t r e e f f e c t u é e p a r v o i e d ' a p p o r t e n e s p è c e s o u , d a n s l e s l i m i t e s d é f i n i e s p a r l a l o i , p a r v o i e d ' a p p o r t e n n a t u r e o u e n c o r e , p a r i n c o r p o r a t i o n - a v e c o u s a n s c r é a t i o n d e t i t r e s n o u v e a u x - d e r é s e r v e s q u e l l e s q u ' e l l e s s o i e n t e t l o u d e p r i m e s d ' é m i s s i o n .
L o r s q u ' u n e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l d é c i d é e p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o r t e u n e p r i m e d ' é m i s s i o n , l e m o n t a n t d e c e l l e c i , a p r è s i m p u t a t i o n é v e n t u e l l e d e s f r a i s , s e r a a f f e c t é d e p l e i n d r o i t a u c o m p t e i n d i s p o n i b l e i n t i t u l é " P r i m e s d ' é m i s s i o n ' , q u i c o n s t i t u e r a , à l ' é g a l d u c a p i t a l , l a g a r a n t i e d e s t i e r s e t n e p o u r r a ê t r e r é d u i t o u s u p p r i m é q u e p a r u n e d é c i s i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t d a n s l e s c o n d i t i o n s d e q u o r u m e t d e m a j o r i t é r e q u i s e s p a r l a l o i p o u r l a r é d u c t i o n d u c a p i t a l , s a n s p r é j u d i c e d u p o u v o i r d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r é v u à l ' a l i n é a q u i p r é c è d e d ' i n c o r p o r e r t o u t o u p a r t i e d e c e t t e p r i m e d ' é m i s s i o n a u c a p i t a l .
A r t i c l e 8 , D r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e .
L o r s d e t o u t e a u g m e n t a t i o n d e c a p i t a l c o n t r e e s p è c e s , l e s a c t i o n s n o u v e l l e s à s o u s c r i r e d o i v e n t ê t r e o f f e r t e s p a r p r é f é r e n c e a u x a c t i o n n a i r e s , p r o p o r t i o n n e l l e m e n t à l a p a r t i e d u c a p i t a l q u e r e p r é s e n t e n t l e u r s a c t i o n s .
T o u t e f o i s , l e d r o i t d e s o u s c r i p t i o n p r é f é r e n t i e l l e p o u r r a , d a n s l ' i n t é r ê t s o c i a l , ê t r e l i m i t é o u s u p p r i m é p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s t a t u a n t c o m m e e n m a t i è r e d e m o d i f i c a t i o n a u x s t a t u t s o u p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a g i s s a n t d a n s l e c a d r e d u c a p i t a l a u t o r i s é , e t c e m ê m e e n f a v e u r d ' u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s d é t e r m i n é e s q u i n e s o n t p a s m e m b r e s d u p e r s o n n e l d e l a s o c i é t é o u d e s e s f i l i a l e s .
A r t i c l e 9 . A p p e l s d e f o n d s .
L e s a p p e l s d e f o n d s s u r l e s a c t i o n s n o n e n t i è r e m e n t l i b é r é e s s o n t d é c i d é s s o u v e r a i n e m e n t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' e x e r c i c e d u d r o i t d e v o t e a f f é r e n t a u x a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é o p é r é s e s t s u s p e n d u a u s s i l o n g t e m p s q u e c e s v e r s e m e n t s , r é g u l i è r e m e n t a p p e l é s e t e x i g i b l e s , n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s e n t i è r e m e n t ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t , a p r è s u n e m i s e e n d e m e u r e n o t i f i é e p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e r e s t é e s a n s r é s u l t a t p e n d a n t u n m o i s , p r o n o n c e r l a d é c h é a n c e d e l ' a c t i o n n a i r e e t v e n d r e l e s a c t i o n s s u r l e s q u e l l e s l e s v e r s e m e n t s n ' o n t p a s é t é e f f e c t u é s , s o i t d i r e c t e m e n t a u x a u t r e s a c t i o n n a i r e s , s o i t p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d ' u n a g e n t d e c h a n g e . E n c e c a s , l e p r i x d e l a c e s s i o n e s t é t a b l i s u r b a s e d e l ' a c t i f n e t d e l a s o c i é t é t e l q u ' i l r é s u l t e d u d e r n i e r b i l a n a p p r o u v é p a r l e s a c t i o n n a i r e s , e t e s t p a y a b l e a u x c o n d i t i o n s d é t e r m i n é e s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s a c t i o n n a i r e s p o u r r o n t l i b é r e r a n t i c i p a t i v e m e n t l e m o n t a n t d e l e u r s o u s c r i p t i o n .
A r t i c l e 1 0 . N a t u r e d e s t i t r e s .
L e s a c t i o n s s o n t e t r e s t e r o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t i n s c r i t e s d a n s u n r e g i s t r e t e n u a u s i è g e s o c i a l . A r t i c l e 1 1 . E m i s s i o n d ' o b l i g a t i o n s - D r o i t s d e s o u s c r i p t i o n ,
L a s o c i é t é p e u t , e n t o u t t e m p s , c r é e r e t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s h y p o t h é c a i r e s o u a u t r e s , p a r d é c i s i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , q u i d é t e r m i n e r a l e t y p e e t l e s c o n d i t i o n s d e s e m p r u n t s o b l i g a t a i r e s .
L a s o c i é t é p e u t é m e t t r e d e s o b l i g a t i o n s c o n v e r t i b l e s o u d e s d r o i t s d e s o u s c r i p t i o n a t t a c h é s o u n o n à d ' a u t r e s t i t r e s d a n s l e s c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l a l o i .
T i T R E i l l . - A D M I N I S T R A T I O N - C O N T R Ô L E .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e 1 2 . C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
"
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c o m p o s é d e t r o i s m e m b r e s a u m o i n s , a c t i o n n a i r e s o u n o n , n o m m é s p o u r s i x a n s a u p l u s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r e l l e . T o u t e f o i s , d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t n ' ê t r e c o m p o s é q u e d e d e u x m e m b r e s .
L e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s . L e m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s s o r t a n t s n o n r é é l u s c e s s e i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e s i e t d a n s q u e l l e m e s u r e l e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s e r a r é m u n é r é p a r u n e i n d e m n i t é f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 3 . P r é s i d e n c e R é u n i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h o i s i t u n p r é s i d e n t e t s e r é u n i t s u r s a c o n v o c a t i o n , a u l i e u y i n d i q u é , e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r , a u s s i s o u v e n t q u e l e s i n t é r ê t s d e l a s o c i é t é l ' e x i g e n t . 1 1 d o i t ê t r e c o n v o q u é l o r s q u e d e u x a d m i n i s t r a t e u r s l e d e m a n d e n t .
L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s à c h a c u n d e s a d m i n i s t r a t e u r s h u i t j o u r s a v a n t l a r é u n i o n , s a u f c a s d ' u r g e n c e , a v e c c o m m u n i c a t i o n d e l ' o r d r e d u j o u r .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t v a l a b l e m e n t s a n s c o n v o c a t i o n s i t o u s l e s a d m i n i s t r a t e u r s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s e t o n t m a r q u é l e u r a c c o r d s u r l ' o r d r e d u j o u r .
A r t i c l e 1 4 . D é l i b é r a t i o n s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n e p e u t d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t q u e s u r l e s p o i n t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r e t q u e s i l a m o i t i é a u m o i n s d e s m e m b r e s e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e . S i l e q u o r u m n ' e s t p a s a t t e i n t , u n e n o u v e l l e a s s e m b l é e e s t c o n v o q u é e e t c e l l e - c i n e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r s u r l e s p o i n t s à l ' o r d r e d u j o u r d e l a r é u n i o n p r é c é d e n t q u e s i d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a u m o i n s s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
T o u t a d m i n i s t r a t e u r e m p ê c h é p e u t , m ê m e p a r s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e , d é l é g u e r u n a u t r e m e m b r e d u c o n s e i l p o u r l e r e p r é s e n t e r e t v o t e r e n s o n n o m . T o u t e f o i s , a u c u n a d m i n i s t r a t e u r n e p e u t a i n s i r e p r é s e n t e r p l u s d ' u n d e s e s c o l l è g u e s .
L e s r é s o l u t i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s p r e n a n t p a r t a u v o t e . E n c a s d e p a r t a g e , l a v o i x d e c e l u i q u i p r é s i d e l a r é u n i o n e s t p r é p o n d é r a n t e .
D a n s l e s c a s o ù l a l o i l e p e r m e t , q u i d o i v e n t d e m e u r e r e x c e p t i o n n e l s e t ê t r e d û m e n t j u s t i f i é s p a r l ' u r g e n c e e t l ' i n t é r ê t s o c i a l , l e s d é c i s i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u v e n t ê t r e p r i s e s p a r c o n s e n t e m e n t u n a n i m e d e s a d m i n i s t r a t e u r s e x p r i m é p a r é c r i t .
A r t i c l e 1 5 . P r o c è s v e r b a u x .
L e s d é l i b é r a t i o n s d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s o n t c o n s t a t é e s p a r d e s p r o c è s v e r b a u x é t a b l i s p a r l e p r é s i d e n t d e l a r é u n i o n e t l e s e c r é t a i r e e t s i g n é s p a r e u x a i n s i q u e p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l , s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
A r t i c l e 1 6 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e C o m i t é d e d i r e c t i o n ,
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t c o n f é r e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e s a f f a i r e s d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n e o u p l u s i e u r s p e r s o n n e s , a d m i n i s t r a t e u r s o u n o n .
l i p e u t é g a l e m e n t i n s t i t u e r u n c o m i t é d e d i r e c t i o n e t t o u s c o m i t é s c o n s u l t a t i f s o u t e c h n i q u e s , p e r m a n e n t s o u n o n , c o m p o s é s d e m e m b r e s p r i s a u s e i n d u c o n s e i l o u m ê m e e n d e h o r s e t c o n f é r e r d e s p o u v o i r s à d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x , d o n t i l f i x e l e s a t t r i b u t i o n s e t l a r é m u n é r a t i o n é v e n t u e l l e , f i x e o u v a r i a b l e .
A r t i c l e 1 7 . C o n t r ô l e .
L e c o n t r ô l e d e l a s i t u a t i o n f i n a n c i è r e d e l a s o c i é t é , d e s c o m p t e s a n n u e l s e t d e l a r é g u l a r i t é d e s o p é r a t i o n s à c o n s t a t e r d a n s l e s d i t s c o m p t e s , e s t c o n f i é à u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s , n o m m é s p o u r t r o i s a n s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r m i l e s m e m b r e s d e l ' i n s t i t u t d e s R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s ,
L e s é m o l u m e n t s d u o u d e s c o m m i s s a i r e s s o n t f i x é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e à l ' o c c a s i o n d e l e u r n o m i n a t i o n .
L e s c o m m i s s a i r e s s o r t a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
T o u t e f o i s , p a r d é r o g a t i o n a u p r e m i e r a l i n é a d u p r é s e n t a r t i c l e , s i l a s o c i é t é r é p o n d a u x c r i t è r e s l é g a u x , l a n o m i n a t i o n d ' u n o u p l u s i e u r s c o m m i s s a i r e s e s t f a c u l t a t i v e .
A r t i c l e 1 8 . R e p r é s e n t a t i o n .
L a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e , e n j u s t i c e e t d a n s l e s a c t e s r e q u é r a n t l ' i n t e r v e n t i o n d ' u n o f f i c i e r p u b l i c o u d ' u n n o t a i r e , p a r c h a q u e a d m i n i s t r a t e u r a g i s s a n t s é p a r é m e n t .
D a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , l a s o c i é t é e s t v a l a b l e m e n t r e p r é s e n t é e p a r u n d é l é g u é à c e t t e g e s t i o n . E l l e e s t e n o u t r e , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s , v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x .
T I T R E I V . - A S S E M B L É E S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 1 9 . R é u n i o n s - C o n v o c a t i o n s .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l o u à t o u t a u t r e l i e u d é s i g n é d a n s l a c o n v o c a t i o n , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e m a r s , à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e s e t i e n t l e p r e m i e r j o u r o u v r a b l e s u i v a n t , à l a m ê m e h e u r e .
L e s c o n v o c a t i o n s a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s e f o n t c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
A r t i c l e 2 0 , R e p r é s e n t a t i o n e t a d m i s s i o n a u x a s s e m b l é e s g é n é r a l e s .
T o u t a c t i o n n a i r e p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p a r u n m a n d a t a i r e s p é c i a l , a c t i o n n a i r e o u n o n , q u i s e r a p o r t e u r d ' u n p o u v o i r s p é c i a l , q u i p o u r r a ê t r e d o n n é s o u s f o r m e d e s i m p l e l e t t r e , t é l é g r a m m e o u t é l é c o p i e e t d o n t l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p e u t d é t e r m i n e r , l e c a s é c h é a n t , l a f o r m e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e s a c t i o n n a i r e s e n n o m s o n t r e ç u s à l ' a s s e m b l é e s u r l a p r o d u c t i o n d e l e u r c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n d a n s l e
r e g i s t r e , p o u r v u q u ' i l s y s o i e n t i n s c r i t s d e p u i s c i n q j o u r s a u m o i n s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
A r t i c l e 2 1 . B u r e a u .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t p r é s i d é e p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n o u , à d é f a u t , p a r u n a u t r e
a d m i n i s t r a t e u r .
L e p r é s i d e n t d é s i g n e l e s e c r é t a i r e q u i p e u t n e p a s ê t r e a c t i o n n a i r e e t l ' a s s e m b l é e p e u t c h o i s i r d e u x
s c r u t a t e u r s p a r m i l e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s .
A r t i c l e 2 2 . P r o r o g a t i o n .
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e , o r d i n a i r e , s p é c i a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t , s u r d é c i s i o n d u c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n , ê t r e p r o r o g é e s é a n c e t e n a n t e à t r o i s s e m a i n e s .
L a s e c o n d e a s s e m b l é e d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r e t s t a t u e r a d é f i n i t i v e m e n t . L e s f o r m a l i t é s
i d ' a d m i s s i o n e t d e r e p r é s e n t a t i o n a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a
s e c o n d e .
A r t i c l e 2 3 . D r o i t d e v o t e .
C h a q u e a c t i o n d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
L o r s q u e l ' a c t i o n a p p a r t i e n t à u n n u - p r o p r i é t a i r e e t u n u s u f r u i t i e r , t o u s l e s d r o i t s , e n c e c o m p r i s l e d r o i t d e
v o t e , s o n t e x e r c é s p a r l ' u s u f r u i t i e r .
A r t i c l e 2 4 . D é l i b é r a t i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t d é l i b é r e r q u e s u r l e s o b j e t s p o r t é s à l ' o r d r e d u j o u r , a l o r s m ê m e q u ' i l s ' a g i r a i t
d e l a r é v o c a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s o u d e c o m m i s s a i r e s .
S a u f d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i o u p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e s t a t u e v a l a b l e m e n t q u e l q u e s o i t
l e n o m b r e d e t i t r e s r e p r é s e n t é s e t à l a m a j o r i t é d e s v o i x .
U n e a b s t e n t i o n e s t c o n s i d é r é e c o m m e u n v o t e n é g a t i f .
A r t i c l e 2 5 . P r o c è s v e r b a u x .
L e s p r o c è s v e r b a u x d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s s o n t s i g n é s p a r l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t l e s a c t i o n n a i r e s
q u i l e d e m a n d e n t .
L e s c o p i e s o u e x t r a i t s d e c e s p r o c è s v e r b a u x s o n t s i g n é s , s o i t p a r l e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
s o i t p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , s o i t p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s .
T I T R E V . E X E R C I C E S O C I A L C O M P T E S A N N U E L S R É P A R T I T I O N .
A r t i c l e 2 6 . E c r i t u r e s s o c i a l e s .
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r o c t o b r e e t s e t e r m i n e l e t r e n t e s e p t e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A c e t t e d e r n i è r e d a t e , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d r e s s e u n i n v e n t a i r e e t é t a b l i t l e s c o m p t e s a n n u e l s , a i n s i
q u e , l e c a s é c h é a n t , s o n r a p p o r t d e g e s t i o n .
A r t i c l e 2 7 , D i s t r i b u t i o n .
S u r l e s o l d e b é n é f i c i a i r e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t a u m o i n s p o u r l a f o r m a t i o n d u f o n d s d e r é s e r v e l é g a l e ,
c e p r é l è v e m e n t c e s s a n t d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l .
L e s u r p l u s e s t à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i , s u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ,
d é c i d e r a c h a q u e a n n é e d e s o n a f f e c t a t i o n ,
A r t i c l e 2 8 . P a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s a c o m p t e s u r d i v i d e n d e ,
L e p a i e m e n t d e s d i v i d e n d e s s e f a i t a n n u e l l e m e n t a u x é p o q u e s e t a u x e n d r o i t s i n d i q u é s p a r l e c o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r r a , s o u s s a p r o p r e r e s p o n s a b i l i t é e t d a n s l e r e s p e c t d e s d i s p o s i t i o n s l é g a l e s
e n l a m a t i è r e , d é c i d e r l e p a i e m e n t d ' a c o m p t e s s u r d i v i d e n d e e t f i x e r l a d a t e d e l e u r p a i e m e n t .
T I T R E V I . D I S S O L U T I O N L I Q U I D A T I O N .
A r t i c l e 2 9 , D i s s o l u t i o n .
L a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é p e u t ê t r e p r o n o n c é e à t o u t m o m e n t p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s
d é l i b é r a n t d a n s l e s f o r m e s r e q u i s e s p o u r l e s m o d i f i c a t i o n s a u x s t a t u t s .
A r t i c l e 3 0 . R é p a r t i t i o n .
A p r è s l e p a i e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s e t c h a r g e s d e l a s o c i é t é e t l e r e m b o u r s e m e n t d u c a p i t a l s o c i a l
r é e l l e m e n t l i b é r é , l e s o l d e s e r a r é p a r t i p a r p a r t s é g a l e s e n t r e t o u t e s l e s a c t i o n s .
T I T R E V I I . D I S P O S I T I O N S G É N É R A L E S .
A r t i c l e 3 1 . E l e c t i o n d e d o m i c i l e .
P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , t o u t a c t i o n n a i r e e n n o m , a d m i n i s t r a t e u r , d i r e c t e u r , f o n d é d e p o u v o i r s ,
l i q u i d a t e u r , d o m i c i l i é à l ' é t r a n g e r e s t t e n u d ' é l i r e d o m i c i l e e n B e l g i q u e . A d é f a u t , i l s e r a c e n s é a v o i r é l u d o m i c i l e
a u s i è g e s o c i a l .
A r t i c l e 3 2 , D r o i t c o m m u n .
P o u r t o u t c e q u i n ' e s t p a s p r é v u d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s , i l e s t r é f é r é a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
D é p o s é e n m ê m e t e m p s ; e x p é d i t i o n
( s i g n é ) D a m i e n D I S E T T E , n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 1 2 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
09/08/2012
ÿþ M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 B R U X E L L E S
a u * 1 2 1 3 9 3 3 1 * G r e Y 1 1 1 1 1 L . 2 0 1 2
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 8 . 9 4 1 . 6 4 2 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : 1 5 R R - K S I 5
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S A
S i è g e : B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 ( 5 è m e é t a g e ) 1 0 3 0 B r u x e l l e s ( a d r e s s e c o m p l e t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : P r o j e t d e f u s i o n
S . A . « I . D . R . »
B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 , 5 è m e é t a g e
1 0 3 0 B r u x e l l e s
0 4 5 4 . 7 4 7 . 5 7 9
S . A . « 1 5 R R - K S 1 5 »
B o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 , 5 è m e é t a g e
1 0 3 0 B r u x e l l e s
0 4 5 8 . 9 4 1 . 6 4 2 .
P R O J E T D E F U S I O N C O N F O R M E M E N T A U X A R T I C L E 6 7 6 , 1 ° E T 7 1 9 D U C O D E D E S S O C I E T E ( F U S I O N S I M P L I F I E E )
M e s d a m e s ,
M e s s i e u r s ,
C o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s , l e s o r g a n e s d e g e s t i o n d e « I . D , R » e t « 1 5 R R - K S 1 5 » o n t é t a b l i u n p r o j e t d e f u s i o n d a n s l e q u e l i l e s t p r o p o s é d e r é a l i s e r u n e f u s i o n p a r a b s o r p t i o n d e « 1 . D . R . » p a r « 1 5 R R - K 5 1 5 » e t , d è s l o r s , d e t r a n s f é r e r l ' i n t é g r a l i t é d u p a t r i m o i n e d e l a s o c i é t é a n o n y m e « I . D . R . » à l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 5 R R - K S 1 5 »
( . P A R T I E S C O N C E R N E E S E T O P E R A T I O N E N V I S A G E E
1 . 1 . P a r t i e s c o n c e r n é e s
1 . L a s o c i é t é a n o n y m e « I . D . R » , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é à 1 0 3 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s
2 0 7 - 2 0 9 , 5 è m e é t a g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n ° 0 4 5 4 . 7 4 7 . 5 7 9
2 . L a s o c i é t é a n o n y m e « 1 5 R R - K S 1 5 » d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t s i t u é 1 0 3 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d A u g u s t e
R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 , 5 è m e é t a g e , i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s d e B r u x e l l e s s o u s l e n ° 0 4 5 8 . 9 4 1 . 6 4 2 . 3 .
1 . 2 . O p é r a t i o n e n v i s a g é e
I l e s t p r o p o s é d e p r o c é d e r à u n e f u s i o n d i t e s i m p l i f i é e e n t r e l e s s o c i é t é s s u s m e n t i o n n é e s , I l s ' a g i t d ' u n e o p é r a t i o n a s s i m i l é e à l a f u s i o n p a r a b s o r p t i o n p a r l a q u e l l e l a s o c i é t é a n o n y m e « I . D . R » , s o c i é t é a b s o r b é e , , t r a n s f è r e , p a r s u i t e d ' u n e d i s s o l u t i o n s a n s l i q u i d a t i o n , l ' i n t é g r a l i t é d e s o n p a t r i m o i n e , a c t i v e m e n t e t p a s s i v e m e n t , s u i v a n t l e s c o n d i t i o n s m e n t i o n n é e s c i - a p r è s , à l a s o c i é t é a n o n y m e « 1 5 R R - K S 1 5 » , s o c i é t é a b s o r b a n t e , q u i e s t d é j à t i t u l a i r e d e t o u t e s l e s a c t i o n s e t a u t r e s t i t r e s c o n f é r a n t u n d r o i t d e v o t e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , o u q u i e n s e r a t i t u l a i r e a u p l u s t a r d a u m o m e n t d e l a f u s i o n s
L e s a d m i n i s t r a t e u r s d e s s o c i é t é s a p p e l é e s à f u s i o n n e r s ' e n g a g e n t à f a i r e t o u t c e q u i e s t e n l e u r p o u v o i r a f i n ; d e r é a l i s e r , e n t r e c e s d e u x s o c i é t é s , l ' o p é r a t i o n s u s m e n t i o n n é e , c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 6 7 6 , 1 ° e t 7 1 9 e V s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
4
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 9 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C e p r o j e t s e r a d é p o s é a u p r è s d u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e c o m p é t e n t , p a r c h a q u e s o c i é t é a p p e l é e à f u s i o n n e r , a u m o i n s s i x s e m a i n e s a v a n t l a t e n u e d e s a s s e m b l é e s a p p e l é e s à s e p r o n o n c e r s u r l a f u s i o n s i m p l i f i é e , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 7 1 9 d u C o d e d e s s o c i é t é s .
I I . F O R M E J U R I D I Q U E - D E N O M I N A T I O N - O B J E T - S I E G E S O C I A L D E S S O C I E T E S A P P E L E E S A F U S I O N N E R
2 . 1 . S A I . D . R : s o c i é t é à a b s o r b e r
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s o u s l e n o m d e « I . D . R . » s u i v a n t a c t e d u 1 6 m a r s 1 9 9 5 .
L e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t s i t u é 1 0 3 0 B r u x e l l e s , b o u l e v a r d A u g u s t e R e y e r s 2 0 7 - 2 0 9 , S è m e é t a g e .
L a s o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e s o c i é t é a n o n y m e .
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t :
« l a r é a l i s a t i o n , p r i n c i p a l e m e n t e n B e l g i q u e m a i s é g a l e m e n t d a n s t o u t p a y s q u e l c o n q u e , p o u r s o n c o m p t e
p r o p r e , p o u r c o m p t e d e t i e r s o u e n p a r t i c i p a t i o n a v e c c e u x - c i , d e t o u t e s o p é r a t i o n s f o n c i è r e s e t i m m o b i l i è r e s e t
n o t a m m e n t
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l ' é c h a n g e , l a c o n s t r u c t i o n , l a r e c o n s t r u c t i o n , l a d é m o l i t i o n , l a t r a n s f o r m a t i o n , l a r e s t a u r a t i o n , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s b â t i s , m e u b l é s o u n o n ;
- L ' a c h a t , l a v e n t e , l a r e v e n t e , l ' é c h a n g e , l a m i s e e n v a l e u r , l e l o t i s s e m e n t , l ' e x p l o i t a t i o n , l a l o c a t i o n e t l a g e s t i o n d e t o u s i m m e u b l e s n o n b â t i s ,
E l l e a é g a l e m e n t p o u r o b j e t l a r é a l i s a t i o n d e t o u t e s o p é r a t i o n s r e l a t i v e s à l ' a c t i v i t é d ' a g e n c e i m m o b i l i è r e , d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e b i e n s e t l a p r i s e e t l a r e m i s e d e f o n d s d e c o m m e r c e .
L a s o c i é t é p e u t a c c o m p l i r s o n o b j e t s o i t p o u r e l l e - m ê m e , s o i t p o u r c o m p t e d e t i e r s . E l l e p e u t n o t a m m e n t a f f e r m e r o u d o n n e r à b a i l t o u t o u p a r t i e d e s e s e x p l o i t a t i o n s e t i n s t a l l a t i o n s o u l e s d o n n e r à g é r e r à d e s t i e r s , e n t o u t o u e n p a r t i e . »
L e c a p i t a l s o c i a l d e l a s o c i é t é e s t f i x é à 6 1 , 5 0 0 E U R , r e p r é s e n t é p a r 1 2 5 a c t i o n s , s a n s m e n t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n e p a r t i e é g a l e d u c a p i t a l s o c i a l .
L a s o c i é t é e s t i n s c r i t e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n ° 0 4 5 4 . 7 4 7 . 5 7 9
L ' e x e r c i c e s o c i a l d e l a s o c i é t é c o m m e n c e l e l e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e 3 1 d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d ' a c t i o n n a i r e s s e r é u n i t l e d e u x i è m e l u n d i d u m o i s d ' a v r i l d e c h a q u e a n n é e à o n z e h e u r e s t r e n t e m i n u t e s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é e s t c o m p o s é c o m m e s u i t :
- M o n s i e u r R e n a u d d ' A r g e m b e a u , A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , d o m i c i l i é à 4 2 1 9 M e e f e , r u e d e l a B r a s s e r i e ( N N 7 1 . 0 7 . 0 5 - 1 4 1 . 8 5 )
- M o n s i e u r F r é d é r i c D e B a e r e , A d m i n i s t r a t e u r , d o m i c i l i é à 5 3 8 0 T i l l i e r , r u e d e N o v i l l e s - l e s - b o i s 9 ( N N 7 6 . 0 2 . 1 6 - 0 5 3 . 1 0 )
2 . 2 S A « 1 5 R R - K S 1 5 » E s o c i é t é a b s o r b a n t e
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e l e 2 0 s e p t e m b r e 1 9 9 6 s o u s l e n o m d e « « 1 5 R R - K S 1 5 » à l a s u i t e d e l a s c i s s i o n d e l a S C R L « V A N D I E V O E T &