13/01/2014
ÿþN ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 1 4 . 3 2 8 . 5 7 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E G E N E R A L E B E L G E D E N E G O C E E T D ' I M M O B I L I E R
( e n a b r é g é ) : C G B N I
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : r u e d e l a T e i n t u r e r i e , 9 à 1 1 9 0 F o r e s t
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r - R é d u c t i o n d e c a p i t a l - m o d i f i c a t i o n s a u x S t a t u t s - d é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s - d é c h a r g e
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , « e n r e g i s t r é q u a t r e r ô l e ( s ) d e u x r e n v o i ( s ) a u l e r B u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 1 2 d é c e m b r e 2 0 1 3 v o l u m e 1 0 0 f o l i o 3 7 c a s e 1 0 . R e ç u c i n q u a n t e e u r o s ( 5 0 ê ) . ( s i g n é ) . L e R e c e v e u r V e r b u s t e l P . » , i l r é s u l t e q u e s ' e s t t e n u e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O M P A G N I E G E N E R A L E B E L G E D E N E G O C E E T D ' I M M O B I L I E R " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à F o r e s t ( 1 1 9 0 B r u x e l l e s ) , r u e d e l a T e i n t u r e r i e , 9 .
Q u e l ' a s s e m b l é e a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P r e m i è r e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e c o n v e r t i r l e s q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t ( 1 4 . 4 1 7 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t ( 1 4 . 4 1 7 ) a c t i o n s n o m i n a t i v e s .
D e u x i è m e r é s o l u t i o n :
E n c o n s é q u e n c e d e l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r c o m m e s u i t l ' a r t i c l e s e p t d e s s t a t u t s :
« A r t i c l e s i x . L e s t i t r e s s e r o n t s o i t n o m i n a t i f s s o i t d é m a t é r i a l i s é s , a u c h o i x d e s a c t i o n n a i r e s . »
T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : "
L e s m e m b r e s d e l ' a s s e m b l é e c o n s t a t e n t e t r e q u i è r e n t l e n o t a i r e s o u s s i g n é e d ' a c t e r q u e t o u s l e s a c t i o n n a i r e s i c i p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d é p o s e n t l e u r s a c t i o n s a u p o r t e u r e n t r e l e s m a i n s d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é i c i p r é s e n t e t q u e c e s a c t i o n s s o n t i m m é d i a t e m e n t i n s c r i t e s d a n s l e r e g i s t r e d e s a c t i o n s ,
Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é d u i r e l e c a p i t a l , à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 8 8 . 0 2 9 , 8 7 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 3 4 9 . 5 2 9 , 8 7 E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d i x - n e u f v i r g u l e n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 9 , 9 7 E U R ) .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 6 1 3 d u C o d e d e s s o c i é t é s , c e r e m b o u r s e m e n t n e p o u r r a ê t r e e f f e c t u é q u e d e u x m o i s a p r è s l a p u b l i c a t i o n d e l a p r é s e n t e d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e e t m o y e n n a n t l e r e s p e c t d e s c o n d i t i o n s p r e s c r i t e s p a r l e d i t a r t i c l e .
C e r e m b o u r s e m e n t s ' o p é r e r a p a r p r é l è v e m e n t s u r l e c a p i t a l l i b é r é ,
V o t e : C e t t e r é s o l u t i o n e s t a d o p t é e à l ' u n a n i m i t é ,
C i n q u i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
* a r t i c l e 5 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 1 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e . »
S i x i è m e r é s o l u t i o n
S u i t e à l a d é c i s i o n d e r é d u c t i o n d u c a p i t a l q u i p r é c è d e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d ' a p p o r t e r a u x s t a t u t s l a
m o d i f i c a t i o n s u i v a n t e :
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I
I M I L i l t
u
i
- 2 J A N 2 0 1 4
R U X E I . L E g
G r e f f e
u
V o l e t B - S u i t e
* a r t i c l e 6 : c e t a r t i c l e e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t : « a r t i c l e 6 ; p o u r l e r e m p l a c e r p a r l ' h i s t o r i q u e d u c a p i t a l , c o m m e s u i t : L o r s d e l ' a c t e c o n s t i t u t i f r e ç u p a r l e n o t a i r e J e a n D u p o n t , à B r u x e l l e s l e 6 m a i 1 9 7 4 , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é f i x é à d e u x c e n t c i n q u a n t e m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r d e u x c e n t c i n q u a n t e a c t i o n s s o u s c r i t e s e n n u m é r a i r e e t e n t i è r e m e n t l i b é r é e s .
L e c a p i t a l a é t é a u g m e n t é à p l u s i e u r s r e p r i s e s p a r d é c i s i o n d e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s d u d i x - s e p t d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e s i x , q u a t o r z e j u i n m i l n e u f c e n t s e p t a n t e n e u f , e t d u d i x m a l m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - q u a t r e p o u r ê t r e p o r t é f i n a l e m e n t à q u a t o r z e m i l l i o n s c e n t m i l l e f r a n c s , r e p r é s e n t é p a r q u a t o r z e m i l l e q u a t r e c e n t d i x - s e p t a c t i o n s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e .
P a r a s s e m b l é e g é n é r a l e d u q u i n z e d é c e m b r e d e u x m i l l e c i n q , l e c a p i t a l s o c i a l a é t é c o n v e r t i e n e u r o s e t s ' é l è v e d é s o r m a i s à t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 3 4 9 . 5 2 9 , 8 7 E U R ) .
A u x t e r m e s d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e C o r i n n e D U P O N T , à B r u x e l l e s , l e s i x d é c e m b r e d e u x m i l l e t r e i z e , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e a d é c i d é d e r é d u i r e l e c a p i t a l s o c i a l à c o n c u r r e n c e d e d e u x c e n t q u a t r e - v i n g t - h u i t m i l l e v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 2 8 8 . 0 2 9 , 8 7 E U R ) , p o u r l e r a m e n e r d e t r o i s c e n t q u a r a n t e - n e u f m i l l e c i n q c e n t v i n g t - n e u f e u r o s q u a t r e - v i n g t - s e p t c e n t s ( 3 4 9 . 5 2 9 , 8 7 E U R ) à s o i x a n t e e t u n m i l l e c i n q c e n t s e u r o s ( 6 9 . 5 0 0 , 0 0 E U R ) s a n s a n n u l a t i o n d e p a r t s s o c i a l e s , p a r l e r e m b o u r s e m e n t à c h a q u e p a r t s o c i a l e d ' u n e s o m m e e n e s p è c e s d e d i x - n e u f v i r g u l e n o n a n t e - s e p t e u r o s ( 1 9 , 9 7 E U R ) » .
S e p t i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r R a y m o n d J e a n P I R S O U L , d e m e u r a n t à A n d e r l e c h t , a v e n u e D o c t e u r Z a m e n h o f , 2 0 ! 9 4 d e s a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r .
E l l e d o n n e d é c h a r g e à M o n s i e u r R a y m o n d J e a n P I R S O U L p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r M o n s i e u r V A N T O M M E G e o f f r o y , d o m i c i l i é à 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e , a v e n u e L e q u i m e , 8 .
L ' a s s e m b l é e r e n o u v e l l e l e m a n d a t d e M o n s i e u r V A S S A R T S e r g e C h r i s t o p h e , d o m i c i l i é à 1 3 8 0 O h a i n , a v e n u e L o r e t t e , 1 2 e t d e M o n s i e u r V A S S A R T S e r g e E u d o r e P i e r r e d o m i c i l i é à U c c l e ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 9 2 , b o î t e 5 .
L e u r m a n d a t s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
H u i t i è m e r é s o l u t i o n :
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t , p o u r f i x e r l e s m o d a l i t é s d e l ' é c h a n g e d e s a n c i e n n e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s , p o u r d é t r u i r e l e s a c t i o n s a u p o r t e u r a i n s i c o n v e r t i e s e t p o u r d é l i v r e r u n c e r t i f i c a t d ' i n s c r i p t i o n a u x a c t i o n n a i r e s ,
C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l a t e n u e d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e , M e s s i e u r s l e s a d m i n i s t r a t e u r s , s a n s a u t r e c o n v o c a t i o n , o n t d é c l a r é s e r é u n i r e n c o n s e i l s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r S e r g e E u d o r e P i e r r e V A S S A R T , p r é n o m m é .
L e c o n s e i l d é c i d e d e c o n f i r m e r l e m a n d a t d e M o n s i e u r V A S S A R T S e r g e E u d o r e P i e r r e , d e m e u r a n t à U c c l e , ( 1 1 8 0 B r u x e l l e s ) a v e n u e W i n s t o n C h u r c h i l l , 1 9 2 , b o î t e 5 , a u x f o n c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d e l ' a c t e , c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
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4 1
R é s e r v é
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M o n i t e u r
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