COMPAGNIE INTERNATIONALE DES BOIS, EN ABREGE : CIB

Dénomination : COMPAGNIE INTERNATIONALE DES BOIS, EN ABREGE : CIB

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 427.914.609

Publication

23/10/2014

�� \l=f;ftg:,,,Fi Copie � publier aux annexes du Moniteur belge Mod PDF 11.1

apr�s d�p�t de l'acte au g-Mn " .

*14194012*

D�pos� / Re�u le

I k OCT, 2014

au greffe du tribunal de commerce francoeDhnnP CerbffreCIXerliPS

N�d'entreprise 0427.914.609

D�nomination (en entier) : Compagnie Internationale des Bois

Lors de l'Assembl�e G�n�rale Ordinaire du vendredi 12 septembre 2014, il a �t� d�cid� d'acter:

A) la d�mission, � compte du jour du proc�s-verbal pr�cit�, des deux administrateurs suivants:

1. Monsieur Fran�ois REMICHE, domicili� � 1000 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 8;

2. Monsieur Jean-Claude JUNGELS, domicili� � 4347 Fexhe Le Haut Clocher, rue du Trxhay, 11

L'assembl�e leur donne d�charge pleine et enti�re pour l'excercice de leur mandat jusqu'au jour du proc�s-verbal pr�cit�.

B) l'assembl�e d�cide ensuite de nommer en qualit� d'administrateurs, pour un terme de quatre ans, et qui acceptent:

1. Monsieur Carl MINTJENS, domicili� � 2390 Malle, Antwerpsesteenweg, 363;

2. La NV MINTJENS GROUP, dont le si�ge social est situ� � 2390 Malle, Meirenstraat, 8; repr�sent�e par Monsieur Carl MINTJENS, ci-avant d�nomm�.

Le mandat d'administrateur sera exerc� � titre non r�mun�r� et prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale de deux mil dix-huit.

SOFICO SA r�pr�sent�e par Monsieur Fran�ois REMICHE

Le mandataire sp�cial

(en abr�g�) :

Forme juridique :

Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Texte :

. e Soci�t� anonyme

Rue Saint-Bernard 46, 1060 Bruxelles 6, Belgique

Extrait de l'acte de nomination -administrateurs; Extrait de l'acte de d�mission -administrateurs

Mentionner surie derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter a personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature.

23/10/2014

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe - " .

1

II

Na d'entreprise : 0427_914.609

D�pos� Re�u le

14 OCT. 2014

au greffe du tribunal de commerce frnncorihnne dareypIlps

D�nomination (en entier) Compagnie Internationale des Bois (en abr�g�):

Forme juridique Si�ge :

(adresse compl�te)

Objet(s) de l'acte : Texte :

Rue Saint-Bernard 46, 1060 Bruxelles 6, Belgique

D�signation d'un Pr�sident, d'un Administrateur-D�l�gu� ,d'un mandataire sp�cial -Pouvoirs

Soci�t� anonyme

Extrait du PV de la R�union du Conseil d'Administration du 12/09/2014: le Conseil d'Administration de la SA Compagnie Internationale des Bois a d�cid� :

1. D�signation d'un Pr�sident -

A l'unanimit�, les administrateurs d�signent Monsieur Th�odore ROSSI Sr., qui accepte, en

tant que Pr�sident du Conseil.

2. D�signation d'un Administrateur-D�l�gu� -

A l'unanimit�, le Conseil d�signe Monsieur Carl MIN3TENS en tant qu'Administrateur-

D�l�gu�.

3. D�signation d'un Mandataire sp�cial -

Le Conseil conf�re � la S.A. Soci�t� Financi�re et Commerciale, en abr�g�, SORCO SA, 8, rue Jacques Jordaens � 1000 Bruxelles, repr�sent�e par Monsieur Fran�ois REMICHE domicili� � la m�me adresse, un mandat sp�cial de gestion pour toutes les affaires relevant de la gestion courante des affaires.

Le mandat est valable pour une p�riode de six mois et, sauf reconduction par le Conseil, se terminera de plein droit le 12 mars 2015.

4. Pouvoirs -

Le Conseil conf�re � son Pr�sident, � son Administrateur-D�l�gu� ainsi qu'� son mandataire sp�cial, des pouvoirs identiques � ceux qui �taient ceux de Monsieur Fran�ois REMICHE dans le pass�.

SOFICO SA r�pr�sent�e par Monsieur Fran�ois REMICHE

Le mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Volet : Au recta: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�sentera personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature.

05/09/2013

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Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

11 IMill0 m

BRUXELLES

2 7 AUG .2ORffe

N� d'entreprise : 0427.914.609

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE INTERNATIONALE DES BOIS

(en abr�g�) : C.I.B.

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Saint-Bernard num�ro 46/1 � Saint-Gilles (1060 Bruxelles) (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :AUGMENTATION DU CAPITAL SOCIAL EN ESPECES - MODIFICATION DES STATUTS - DEMISSION ET NOMINATION ADMINISTRATEURS - POUVOIRS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires de la soci�t� anonyme "COMPAGNIE INTERNATIONALE DES BOIS", en abr�g� "C.I.B.", ayant son si�ge social � Saint-Gilles (1060 Druxelles), rue Saint-Bernard 46/1, inscrite au registre des personnes morales sous le num�ro 0427.914.609, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant � Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n� 0890.388.338, le quinze juillet deux mil treize, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-neuf juillet suivant, volume 46 folio 84 case 15 , aux droits de cinquante euros (50 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal, a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution

Augmentation du capital social en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de cent mille euros (100.000,- � ), pour le porter de deux cent mille euros (200.000,00 � ) � trois cent mille euros (300.000,- � ), par apport en esp�ces, par un tiers non actionnaire, d'un montant total de cent mille euros (100,000,- � ), avec cr�ation de deux mille trois cent vingt-neuf actions (2.329), identiques aux actions existantes, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale et participant aux b�n�fices prorata temporis.

Deuxi�me r�solution

Modification des statuts

L'assembl�e d�cide de modifier l'article 5 des statuts, afin de le mettre en conformit� avec la r�solution prise

ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit

Article 5: CAPITAL SOCIAL

� Le capital social est fix� � trois cent mille euros (300.000,00 � ) repr�sent� par six mille neuf cent quatre-vingt-six (6.986) actions sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/six mille neuf cent quatre-vingt-sixi�me (6.986�me) de l'avoir social.

Historique du capital social

A la constitution de la soci�t�, qui avait pris la forme d'une soci�t� coop�rative, le capital social a �t� fix� � cinq cents mille francs (500.000,- BEF).

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s du 30 septembre 1987, lors de laquelle la soci�t� a �t� transform�e en soci�t� anonyme, le capital social a �t� port� � 1.250.000,- BEF aux termes d'une premi�re augmentation du capital social par incorporation de r�serves � concurrence de 230.000 BEF, sans cr�ation de parts sociales nouvelles ; et d'une deuxi�me augmentation du capital social par apports en esp�ces � concurrence de 515.000 BEF, avec cr�ation de quarante-neuf (49) parts sociales nouvelles. Le capital social est repr�sent� par mille cinq cents (1.500) parts sociales.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 15 juin 2001, le capital social, converti en 30.986,69 EUR, a �t� augment� � deux reprises, par apports en esp�ces d'un montant total de 119,013,31 EUR, pour le porter � 150.000,- EUR, une l�re fois � concurrence de 5,165,- EUR, avec cr�ation de deux cent cinquante (250) actions, et une 2�me fois � concurrence de 113.848,31 EUR par incorporation de la prime d'�mission, sans cr�ation de nouvelles actions.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 05/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

" Ree:Iervr� au Moniteur belge

Volet B Suite

Lois de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires d� 15 mai 2012, le capital social a �t� augment� � concurrence de 250.000, - EUR pour le porter � 400.000,- EUR, par apports en esp�ces avec cr�ation de 2.907 actions, et a �t� r�duit � concurrence de 200.000,- EUR, sans suppression d'actions existantes, par apurement partiel des pertes report�es � concurrence de 200.000,- EUR.

Lors de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires du 15 juillet 2013, ie capital social a �t� augment� � concurrence de 100.000,- EUR pour le porter � 300.000,- EUR, par apports en esp�ces avec cr�ation de deux mille trois cent vingt-neuf actions (2.329), �

Troisi�me r�solution

D�mission et nomination d'administrateurs

L'assembl�e acte la d�mission � compter du jour du proc�s-verbal pr�cit� des quatre administrateurs

suivants:

1.Madame Magda VANHOUTTE, domicili� � 1000 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 8;

2.Monsieur Willem MICHfELSEN, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue du Pr� au Bois 5 A; 3.Monsieur Bernard REMICHE, domicili� � 1180 Bruxelles, Clos du Belvoir - rue Geteysbeek 14 A; 4.Monsieur Fran�ois VERMER, domicili� � 1180 Bruxelles, avenue d'Hougoumont 27,

L'assembl�e leur donnera pleine et enti�re d�charge pour l'exercice de leur mandat jusqu'au jour du proc�s-verbal pr�cit�.

Elle d�cide ensuite de nommer en qualit� d'administrateurs, pour un terme de cinq ans, et qui acceptent :

- Monsieur ROSSI Theodore Peter, domicili� au 94 Middle Haddam Road, Middle Haddam, Connecticut

06456 (Etats-Unis d'Am�rique) ;

- Monsieur ROSSI Theodore Junior, domicili� au 43, rue Saint Sauveur � 75002 Paris (France).

Le mandat d'administrateur sera exerc� � titre non r�mun�r� et prendra fin lors de l'assembl�e g�n�rale de deux mil dix-huit,

Quatri�me r�solution

Pouvoirs

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs

- au conseil d'administration aux fins d'effectuer les d�marches administratives subs�quentes � la pr�sente

assembl�e, notamment pour la mise � jour du registre des actionnaires ;

- au Notaire soussign� pour l'�tablissement d'une version coordonn�e des statuts.

A ces fins, chaque mandataire pourra au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous documents

et pi�ces et, en g�n�ral, faire le n�cessaire.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps : exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

19/07/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 21.06.2013, DPT 12.07.2013 13309-0239-018
30/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 15.06.2012, DPT 24.07.2012 12339-0109-019
21/06/2012

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M, B~ Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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N� d'entreprise : 0427.914.609

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE INTERNATIONALE DES BOIS

(en abr�g�) : C.I.B.

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Saint-Bernard num�ro 46/1 � Saint-Gilles (1060 Bruxelles) (adresse compl�te)

Objetts) de l'acte :RAPPORT DU CONSEIL D'ADMINISTRATION CONFORMEMENT A L'ARTICLE 633 DU CODE DES SOCIETES - AUGMENTATION ET REDUCTION DE CAPITAL - MODIFICATION DES STATUTS - RENOUVELLEMENT DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS

Du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des actionnaires ainsi que du conseil, d'administration, de la soci�t� anonyme "COMPAGNIE INTERNATIONALE DES BOIS", en abr�g� "C.I.B.", ayant son si�ge social � Saint-Gilles (1060 Bruxelles), rue Saint-Bernard 4611, inscrite au registre des, personnes morales sous le num�ro 0427.914.609, re�u par Ma�tre G�rard INDEKEU, Notaire associ� r�sidant �; Bruxelles (1050 Bruxelles), Avenue Louise, 126, faisant partie de la Soci�t� Civile sous forme de Soci�t� Priv�e � Responsabilit� Limit�e "G�rard INDEKEU - Dimitri CLEENEWERCK de CRAYENCOUR ", BCE n 0890.388.338, le quinze mai deux mil douze, enregistr� au deuxi�me bureau de l'Enregistrement de Jette, le vingt-neuf mai suivant, volume 39 folio 10 case 8, aux droits de vingt-cinq euro (25 EUR), per�us par l'Inspecteur Principal a.i. W. ARNAUT, il r�sulte que l'assembl�e, apr�s d�lib�ration, a pris � l'unanimit� des voix les r�solutions suivantes

Premi�re r�solution

Rapport article 633 du Code des Soci�t�s

L'assembl�e g�n�rale prend connaissance du rapport sp�cial du conseil d'administration en date du vingt

avril deux mil douze conform�ment � l'article 633 du Code des Soci�t�s et d�cide la poursuite des activit�s de

la soci�t�.

" Ce rapport a �t� mis � disposition des actionnaires pr�alablement � la pr�sente assembl�e g�n�rale

extraordinaire, et ces derniers confirment en avoir pris connaissance,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso ; Nom et signature

Deuxi�me r�solution

Augmentation du capital social en esp�ces

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital social � concurrence de deux cent cinquante mille euros (250.000,00 � ) pour le porter de cent cinquante mille euros (150.000,00 � ) � quatre cent mille euros (400.000,00 � ) par apport en esp�ces, avec cr�ation de deux mille neuf cent sept actions (2.907), identiques aux actions existantes, donnant droit au m�me droit de vote � l'assembl�e g�n�rale et participant aux b�n�fices prorata temporis.

Troisi�me r�solution

R�duction du capital social

L'assembl�e g�n�rale d�cide de r�duire le capital social � concurrence de deux cent mille euros (200.000,00 � ) pour le porter de quatre cent mille euros (400.000,00 � ) � deux cent mille euros (200.000,00 � ) sans suppression d'actions existantes, par apurement partiel des pertes report�es � concurrence de deux cent mille euros (200.000,00 � ) telles que ces pertes ont �t� constat�es dans les comptes annuels arr�t�s au trente et un d�cembre deux mil onze

et ce conform�ment � l'article 612 du Code des Soci�t�s.

Quatri�me r�solution

Modification des statuts

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

M'EUES

2-e- zo la

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

L'assembl�e d�cide de modifier les statuts, afin de les mettre en conformit� avec les r�solutions prises ci-dessus, ainsi qu'avec la situation actuelle de la soci�t� et le Code des soci�t�s, comme suit:

Article 1 : DENOMINATION troisi�me paragraphe

Elle doit en outre �tre accompagn�e de l'indication pr�cise du si�ge social de la soci�t� et des mots � Registre des Personnes Morales ou en abr�g� R.P.M.�, suivis de l'indication du Tribunal de Commerce du si�ge social et du num�ro d'entreprise.

Article 2 : SIEGE SOCIAL premi�re phrase

Le si�ge social est �tabli en Belgique.

Article 5 : CAPITAL SOCIAL

Le capital social est de deux cent mille euros (200.000,00 � ) repr�sent� par quatre mille six cent cinquante-sept actions (4.657) sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un/quatre mille six cent cinquante-septi�me de l'avoir social,

Article 6 ; CAPITAL AUTORISE suppression de l'article

Article 9 : NATURE DES TITRES

Les titres sont nominatifs.

II est tenue au si�ge social un registre des actions nominatives dont tout actionnaire peut prendre

connaissance. Des certificats constatant les inscriptions dans le registre des actions nominatives seront d�livr�s "

aux titulaires des titres.

Article 14 : VACANCE suppression du troisi�me paragraphe

Article 22 : CONTR�LE

Le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard du Code des Soci�t�s et des statuts des op�rations � constater dans les comptes annuels est confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s pour trois ans par l'assembl�e g�n�rale parmi les r�viseurs d'entreprises, inscrits au registre public de l'Institut des r�viseurs d'entreprises.

Les �moluments du ou des commissaires sont fix�s par l'assembl�e g�n�rale � l'occasion de leur nomination.

Les commissaires sortants sont r��ligibles.

Cependant, au cas o� la soci�t� r�pond aux crit�res �nonc�s par l'article 141, 2� du Code des Soci�t�s, du fait qu'elle est consid�r�e comme "petite soci�t�" au sens de l'article 15 dudit Code, l'assembl�e peut d�cider de ne pas nommer de commissaire, chaque actionnaire ayant d�s lors, individuellement, les pouvoirs d'investigation et de contr�le d�volus au(x) commissaire(s) par la loi.

Article 23 : REMUNERATIONS suppression du quatri�me paragraphe

Article 26 : CONVOCATIONS -- deuxi�me et troisi�me paragraphes

Les convocations contiennent l'ordre du jour et sont faites conform�ment aux prescriptions des lois sur les soci�t�s. Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t� r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Article 27 : ADMISSION A L'ASSEMBLEE

Les convocations peuvent prescrire que, pour �tre admis � t'assembl�e g�n�rale, les propri�taires d'actions nominatives doivent, au plus tard trois jours francs avant la date fix�e pour l'assembl�e, informer par un �crit au si�ge de la soci�t�, le Conseil d'administration, de leur intention d'assister � l'assembl�e et indiquer le nombre de titres pour lesquels ils entendent prendre part au vote.

Les obligataires et les titulaires d'un droit de souscription peuvent assister � l'assembl�e, mais avec voix consultative seulement, et ce pour autant qu'ils aient effectu� les formalit�s prescrites aux alin�as qui pr�c�dent.

Article 30 : PROROGATION DE L'ASSEMBLEE suppression du quatri�me paragraphe et la suppression des mots � d�p�t de titres et procuration � dans le troisi�me paragraphe.

Article 35 : ECRITURS SOICALES -- troisi�me paragraphe

Le bilan, le compte de r�sultats et les annexes seront envoy�s aux actionnaires en m�me temps que la convocation de l'assembl�e g�n�rale annuelle. lis sont tenus � la disposition de tous les actionnaires au si�ge social, quinze jours au moins avant l'assembl�e ; les actionnaires peuvent en prendre connaissance et copie sans frais.

Article 36 VOTE DU BILAN suppression des mots � et aux commissaires r�viseurs � dans le deuxi�me paragraphe,

Vort B - Suite

Article 42 : COMPETENCE JUDICIAIRE suppression du mot � commissaire � sur la deuxi�me ligne.

Cinqui�me r�solution

Renouvellement du mandats d'administrateur

L'assembl�e d�cide de renouveler le mandat des administrateurs pour une dur�e de six ann�es prenant lin � l'assembl�e g�n�rale ordinaire de deux mil dix-huit, et ce � titre gratuit :

1.Monsieur Fran�ois REMICHE, domicili� � 1000 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 8;

2.Monsieur Jean-Claude JUNGELS, domicili� � 4347 Fexhe-Le-Haut-Clocher, rue de Trixhay 11; 3.Madame Magda VANHOUTTE, domicili� � 1000 Bruxelles, rue Jacques Jordaens 8;

4.Monsieur Willy MICHIELSEN, domicili� � 1640 Rhode-Saint-Gen�se, avenue du Pr� au Bois 5 A; 5,Monsieur Bernard REMICHE, domicili� � 1180 Bruxelles, Clos du Belvoir - rue Geleysbeek 14 A; e.Monsieur Fran�ois VERMER, domicili� � 1180 Bruxelles, avenue d'Hougoumont 27.

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Le conseil dument repr�sent� d�cide de renouveler le mandat du pr�sident Monsieur Fran�ois REMICHE, pr�nomm�, � titre gratuit et en tant qu'administrateurs-d�l�gu�s : Monsieur Fran�ois REMICHE et Jean-Claude JUNGELS, tous deux � titre gratuit.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

G�rard INDEKEU, Notaire associ�

D�pos� en m�me temps: exp�dition conforme de l'acte, statuts coordonn�s.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

Moniteur

belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 21/06/2012 - Annexes du Moniteur belge

13/10/2011

�� Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe Mod 2.1

BRUXEM

03 -1O 2011

Greffe

R�serv� 1111111u1NWn~u~1u~ii~~nu

au *11154168

Moniteur

belge

J

N� d'entreprise . 0427.914.609

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE INTERNATIONALE DES BOIS

Forme juridique : Soci�t� Anonyme

Si�ge : Rue Saint Bernard, 46 - 1060 Bruxelles

Objet de l'acte : Nomination d'un Administrateur.

Il r�sulte du proc�s-verbal de l'assembl�e g�n�rale ordinaire du 17 juin 2011 tenue au si�ge social de la soci�t�, que la d�cision suivante a �t� prise � l'unanimit� de :

* Ratifier la nomination de Monsieur Willem MICHIELSEN (NN 43.02.12-311-52), domicili� Avenue Pr� au

Bois, 5 bte A000 � 1640 Rhode Saint Gen�se, en qualit� d'Administrateur � dater du 17 juin 2011.

Le mandat de Monsieur MICHIELSEN prendra fin lors de l'Assembl�e G�n�rale de 2013.

Son mandat est exerc� � titre gratuit.

Pour extrait analytique certifi� conforme.

Bruxelles, le 15 juillet 2011

REMICHE Fran�ois

Administrateur- d�l�gu�

Bijlagen bij h�t li�lgisch StaatsbTad -13/10/2011- Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

20/07/2011 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2010, APP 17.06.2011, DPT 15.07.2011 11302-0525-019
28/10/2010 : BL474227
07/07/2010 : BL474227
22/07/2009 : BL474227
08/08/2008 : BL474227
27/05/2015

��Mod PDF 11.1

Copie � publier aux annexes du Moniteur i�i j ,.,~: ,,

apr�s d�p�t de l'acte au greffe "

D�pos' 1 Re�u le -.

R�. Mot

bi

111,111,1111111,110,11111111 15 MAI 2015

au greffe du tribunal de commerce frark.nphone edelles

Bylagee bij-het-Belgisch-Staatsblad- 2710512A15---4nnexes-du-Mooiteur- be1ge-

N�d'entreprise : 0427.914.609

D�nomination (en entier) : Compagnie Internationale des Bois

(en abr�g�) :

Forme juridique : Soci�t� civile sous forme d'une Soci�t� anonyme

Si�ge : Rue Saint-Bernard 46, 1060 Bruxelles 6, Belgique

(adresse compl�te) Reconduction d'un mandat sp�cial -Pouvoirs

Objets) de l'acte : Texte :

Extrait du PV de la R�union du Conseil d'Administration du 05/02/2015:

Le Conseil d'Administration � l'unanimit� reconduit le mandat sp�cial de gestion de la SA SOFICO, situ�e � 1000 Bruxelles, Rue Jacques Jordaens 8, repr�sent�e par Monsieur Fran�ois Remiche, domicili� � la m�me adresse, et ce pour une p�riode se terminant au 31/12/2015.

SOFICO SA r�pr�sent�e par Monsieur Fran�ois REMICHE

Le mandataire sp�cial

Mentionner sur la derni�re page du Vo et B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�sentera personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature.

05/09/2007 : BL474227
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16/08/2007 : BL474227
18/07/2005 : BL474227
27/07/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 19.06.2015, DPT 17.07.2015 15324-0233-018
09/07/2004 : BL474227
14/07/2003 : BL474227
21/01/2003 : BL474227
18/07/2002 : BL474227
11/07/1998 : BL474227
19/11/1993 : BL474227
01/01/1988 : BL474227
08/11/1985 : BL474227
27/07/2016 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2015, APP 17.06.2016, DPT 15.07.2016 16332-0302-018

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RUE SAINT-BERNARD 46 1060 SAINT-GILLES

Code postal : 1060
Localité : SAINT-GILLES
Commune : SAINT-GILLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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