14/05/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
R É
M c
I : :
9 1 3 1 , 1 1 0
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
O
S I U M E W I S
- 2 M E I 2 0 1 4
G r e f f e
N e ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 8 5 5 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E W A G O N L I T T R A V E L S A
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 4 6 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s 1 d e P a c t e : D é m i s s i o n s - n o m i n a t i o n s - p o u v o i r s
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 9 A V R I L 2 0 1 4
N o m i n a t i o n d e E r i c v a n K u i k e n t a n t q u e p r é s i d e n t d u C o n s e i l
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a S o c i é t é , l e C o n s e i l a d é c i d é l e 9 a v r i l 2 0 1 4 d e n o m m e r M . E r i c v a n K u i k c o m m e p r é s i d e n t d u C o n s e i l , a v e c e f f e t à l a d a t e d e s a n o m i n a t i o n e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r p a r l e s a c t i o n n a i r e s .
P o u v o i r s
L e C o n s e i l t e n u e l e 9 a v r i l 2 0 1 4 a d e c i d e d e r é v o q u e r t o u s l e s p o u v o i r s o c t r o y é s p r é c é d e m m e n t p a r l a S o c i é t é à J e a n - P a u l V a e y e n s , N a d i n e G i l o t e t J e a n - P a t r i c k A n d r é .
L e C o n s e i l a d e c i d e d ' o c t r o y e r à N i c h o l a s F r a n c o u ( V i c e P r e s i d e n t C o r p o r a t e C o n t r o l l e r ) e t D o m i n i q u e M e n i s s i e r ( S e n i o r D i r e c t o r G l o b a l a n d E M E A E I Q F i n a n c e ) , c h a c u n a v e c t e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s o u s - d é l é g u e r , l e p o u v o i r d e p o s e r l e s a c t e s s u i v a n t s a u n o m d e l a S o c i é t é
' d i s c u t e r d e s q u e s t i o n s f i s c a l e s , o r a l e m e n t o u p a r é c r i t , a v e c l e s a u t o r i t é s f i s c a l e s c o m p é t e n t e s , s i g n e r e f o u r n i r t o u t d o c u m e n t o u c o n t r a t d e n a t u r e f i s c a l e e t e n p a r t i c u l i e r , t o u t e d é c l a r a t i o n f i s c a l e e t d é p o s e r o u r e m e t t r e c e s d o c u m e n t s e t c o n t r a t s a u p r è s d e s a u t o r i t é s f i s c a l e s c o m p é t e n t e s ;
' s i g n e r e t d é l i v r e r t o u t e l e t t r e d ' e n g a g e m e n t a v e c u n e s o c i é t é d e c o n s e i l o u u n e s o c i é t é d ' a u d i t o u c o m p t a b l e , a p r è s r é c e p t i o n d e l ' a p p r o b a t i o n p a r l e c o m i t é d ' a u d i t i n t e r n e d e s c o n d i t i o n s d e r é m u n é r a t i o n d e c e s s o c i é t é s ;
" n é g o c i e r , s i g n e r e t a m e n d e r t o u t c o n t r a t d e c o n f i d e n t i a l i t é o u d e n o n - d i v u l g a t i o n ; - f a i r e t o u t c e q u i e s t n é c e s s a i r e o u u t i l e a f i n d ' e x e r c e r l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s .
L e C o n s e i l a a u s s i d é c i d é d e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s p o s é s a u n o m d e l a S o c i é t é e n t r e l e 7 s e p t e m b r e 2 0 1 2 e t I e 9 a v r i l 2 0 1 4 p a r N i c h o l a s F r a n c o u e t D o m i n i q u e M e n i s s i e r e t q u i e n t r e n t d a n s l e c a d r e d e s p o u v o i r s d é c r i t s c i - d e s s u s .
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L e C o n s e i l a d é c i d é d ' o c t r o y e r à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
D É C I S I O N S É C R I T E S D E S A C T I O N N A I R E S D U 9 A V R I L 2 0 1 4
D é m i s s i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t l e 9 a v r i l 2 0 1 4 a c t e d e l a d é m i s s i o n d e A f e s s a n d r o M o r i c c a e n t a n t
q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v e c e f f e t l e 9 a v r i l 2 0 1 4 .
L e s A c t i o n n a i r e s p r e n n e n t a c t e d e l a d é m i s s i o n d e A l a n D o n a l d e n t a n t q u ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é a v é c
e f f e t l e 2 m a i 2 0 1 4 .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
. :
, R é s e r v e ' V o l e t B - S u i t e
a u N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s ,
M o n i t e u r L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t W a l t e r R u g g l i c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t i m m é d i a t , p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
b e l g e L e s A c t i o n n a i r e s n o m m e n t E r i c v a n K u i k c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a S o c i é t é , a v e c e f f e t l e 2 m a i 2 0 1 4 , p o u r u n t e r m e e x p i r a n t à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i s e t i e n d r a e n 2 0 1 7 .
P o u v o i r d ' a c c o m p l i r l e s f o r m a l i t é s l é g a l e s
L e s A c t i o n n a i r e s a c c o r d e n t à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n Su v r e l e s d é c i s i o n s é c r i t e s c i - d e s s u s , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s .
E l s D e T r o y e r
m a n d a t a i r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e -
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
07/08/2015
ÿþ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
R é s e r v 1 5 1 A 0 9 ]
a u 1 1 1 1 1
M o n i t e i
b e l g e
D é p o s é I R e ç u l e
2 9 J U I L , 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
e
f r a n c o p h o n e r o c . G r c r f f u x e l l e s
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 7 . 8 5 5 . 6 3 8
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P A G N I E I N T E R N A T I O N A L E W A G O N L I T T R A V E L S A
( e n a b r é g é ) : C . I . W . T .
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B o u l e v a r d d e l a W o l u w e 4 6 à 1 2 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : A p p r o b a t i o n e t r a t i f i c a t i o n d e l a r é v o c a t i o n e t n o m i n a t i o n d e r e p r é s e n t a n t s l o c a u x ( r e p r é s e n t a n t s p e r m a n e n t s ) d e l a s u c c u r s a l e g r e c q u e d e C I W T + p o u v o i r s
P R O C E S - V E R B A L D E L A R E U N I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N D U 2 4 J U I N 2 0 1 5
L a s u c c u r s a l e g r e c q u e d e l a S o c i é t é , s o u s l a d é n o m i n a t i o n c o m m e r c i a l e C A R L S O N W A G O N L I T T R A V E L ( l a S u c c u r s a l e G r e c q u e ) a v a l i d e m e n t é t é c o n s t i t u é e c o n f o r m é m e n t a u x a r t i c l e s 5 7 - 5 8 d e l a l o i g r e c q u e 3 1 9 0 / 1 9 5 5 s u r l e s s o c i é t é s à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e e t a d é j à o b t e n u l e n u m é r o d e r e g i s t r e d u c o m m e r c e g é n é r a l ( « G E M I » s e l o n s e s i n i t i a l e s g r e c q u e s ) 1 2 4 0 5 5 4 0 1 0 0 1 e t l e n u m é r o d ' e n r e g i s t r e m e n t f i s c a l 0 9 8 1 0 9 2 8 0 ,
L E C O N S E I L A D E C I D E
1 . d e r a t i f i e r e t d ' a p p r o u v e r l a r é v o c a t i o n d u r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u é , M . K o n s t a n t i n o s N . G i o k a s , q u i a v a i t é t é n o m m é e n c e t t e q u a l i t é e n v e r t u d ' u n p o u v o i r d e l a S o c i é t é d u 1 7 m a r s 2 0 0 5 , c e t t e r é v o c a t i o n a y a n t p r i s e f f e t d e p u i s l e 2 8 m a i 2 0 1 5 ;
2 . d e r a t i f i e r e t d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M . A n t o n i o C a l e g a r i , n é l e 2 7 m a r s 1 9 6 6 , f i l s d e C e s a r e C a l e g a r i e t C a r l a R o n c h i , a v e c a d r e s s e p r i v é e v i a T o r q u a t o T a s s o 1 0 1 , 2 4 1 2 1 B e r g a m e , I t a l i e , e t n u m é r o d e p a s s e p o r t E 5 5 7 7 4 6 , é m i s l e 1 0 a o û t 2 0 0 5 , e t c a r t e d ' i d e n t i t é i t a l i e n n e e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e ( r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) , a v e c e f f e t d e p u i s l e 2 8 m a i 2 0 1 5 ; e t
d e r a t i f i e r e t d ' a p p r o u v e r l a n o m i n a t i o n d e M . M a k i s B e n e t a t o s , n é l e 2 2 a v r i l 1 9 6 8 , f i l s d e P a n a g i o t i s B e n e t a t o s e t G i a s e m i B e n e t a t o u , a v e c a d r e s s e p r i v é e 4 , E l l i n o n O l y m p i o n i k o n , 1 7 4 5 6 A l i m o s , G r è c e e t n u m é r o d e p a s s e p o r t A H 2 4 7 3 7 2 5 , é m i s l e 2 8 s e p t e m b r e 2 0 1 0 , e n t a n t q u e r e p r é s e n t a n t l é g a l a d d i t i o n n e l d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e ( a d j o i n t a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t ) , a v e c e f f e t d e p u i s l e 2 8 m a i 2 0 1 5 ,
3 . d ' o c t r o y e r a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , M . A n t o n i o C a l e g a r i , t o u t p o u v o i r e n v u e d e ,
i . s i g n e r t o u t d o c u m e n t e t d e r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e d e r n i è r e , d e v a n t t o u t e a u t o r i t é a d m i n i s t r a t i v e , j u d i c i a i r e , p u b l i q u e , f i s c a l e g r e c q u e o u t o u t e a u t r e a u t o r i t é g r e c q u e e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n n é c e s s a i r e l i é e a u f o n c t i o n n e m e n t e t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e ;
i i . d ' a g i r e n q u a l i t é d ' a v o c a t d e f a i t ( a n t i k l i t o s ) , e n v e r t u d e l a l o i g r e c q u e , e n v u e d ' a c c e p t e r l e s c o m m u n i c a t i o n s , l a c o r r e s p o n d a n c e e t a u t r e s c o u r r i e r s e t n o t i f i c a t i o n s p o u r l e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e ;
i i i . d e c o n c l u r e t o u t c o n t r a t a u n o m d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , t e l s q u e d e s c o n t r a t s d e t r a v a i l , d e s c o n t r a t s r e l a t i f s à l a f i n d e c o n t r a t s d e t r a v a i l , d e s c o n t r a t s d e b a i l , d e s c o n t r a t s c o m m e r c i a u x a v e c d e s c l i e n t s e t d e s f o u r n i s s e u r s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , e t t o u t a u t r e c o n t r a t q u ' i l c o n s i d è r e a p p r o p r i é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n o r d i n a i r e e t d e s a c t i v i t é s c o u r a n t e s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e ;
i v . d e m a n i è r e g é n é r a l e , a g i r d e v a n t t o u t e a u t o r i t é e t d e v a n t t o u t s e r v i c e c o n c e r n a n t l a p r o p o s i t i o n e t l e d é p ô t d e t o u t c o n t r a t , d o c u m e n t e t d é c l a r a t i o n d e r e v e n u q u i e s t j u g é n é c e s s a i r e e t a d é q u a t p o u r q u e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e r e s p e c t e l e p r e s c r i t l é g a l e t l e s r é g l e m e n t a t i o n s f i s c a l e s e t l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u r e s p e c t , p a r l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s d e v a n t l e s a u t o r i t é s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t , e t r e l a t i v e m e n t à c e q u i e s t m e n t i o n n é c i - a v a n t , d ' a p p a r a î t r e d e v a n t t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e , a d m i n i s t r a t i o n o u t o u t d é p a r t e m e n t , e n c e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
c o m p r i s l e s b u r e a u x d ' e n r e g i s t r e m e n t d e t o u t e s o r t e , e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n e t d e p o s e r t o u t a c t e q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e e t y l i é s ;
v . r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e G r e c q u e d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n g r e c q u e e t t o u t e a u t o r i t é j u d i c i a i r e e t d e d é l é g u e r t o u t p o u v o i r n é c e s s a i r e e n v u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n j u r i d i q u e m e n t v a l i d e d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e d e v a n t t o u t e s l e s j u r i d i c t i o n s g r e c q u e s e t t o u t e s l e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s ; e t
v i d e g é r e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e e t d ' o u v r i r e t d e f e r m e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s , d e g é r e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e v i a d e s d é p ô t s , d e s r e t r a i t s e t d e s t r a n s f e r t s , p a r l a b a n q u e o u p a r c h è q u e , c a r t e s d e c r é d i t d e l a s o c i é t é , s e r v i c e s e - b a n k i n g o u t o u t a u t r e s e r v i c e m i s à l a d i s p o s i t i o n p a r l a b a n q u e , d e r e c e v o i r d e s r e l e v é s b a n c a i r e s a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n f o r m a t i o n e n l i e n a v e c l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , d e d é l é g u e r à d e s t i e r s c e s p o u v o i r s d e c o n c l u r e l e s d i t s c o n t r a t s , d e s i g n e r l e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n n é c e s s a i r e à l a g e s t i o n d e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e e t d e g é r e r l e s r e l a t i o n s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e a v e c l e s b a n q u e s .
E t d ' o c t r o y e r à l ' a d j o i n t a u r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , M . M a k i s B e n e t a t o s , t o u t p o u v o i r e n v u e d e ;
i . S i g n e r t o u t d o c u m e n t e t d e r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , a u n o m e t p o u r l e c o m p t e d e c e t t e d e r n i è r e , d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n a d m i n i s t r a t i v e , j u d i c i a i r e , p u b l i q u e , f i s c a l e g r e c q u e o u t o u t e a u t r e a u t o r i t é g r e c q u e e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n n é c e s s a i r e l i é e a u f o n c t i o n n e m e n t e t à l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e ;
i i . d ' a g i r e n q u a l i t é d ' a v o c a t d e f a i t ( a n t i k l i t o s ) , e n v e r t u d e l a l o i g r e c q u e , e n v u e d ' a c c e p t e r l e s c o m m u n i c a t i o n s , c o r r e s p o n d a n c e e t a u t r e s c o u r r i e r s e t n o t i f i c a t i o n s p o u r l e c o m p t e d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e ;
i i i . d e c o n c l u r e a u n o m d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , t o u t c o n t r a t c o m m e r c i a l a v e c d e s c l i e n t s e t d e s f o u r n i s s e u r s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , e t t o u t a u t r e c o n t r a t q u ' i l c o n s i d è r e a p p r o p r i é d a n s l e c a d r e d e l a g e s t i o n o r d i n a i r e e t d e s a c t i v i t é s c o u r a n t e s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , p o u r a u t a n t q u e l a v a l e u r t o t a l e d u c o n t r a t n e d é p a s s e p a s E U R 1 0 . 0 0 0 ;
i v . g é n é r a l e m e n t , d ' a g i r d e v a n t t o u t e a u t o r i t é e t d e v a n t t o u t s e r v i c e c o n c e r n a n t l a p r o p o s i t i o n e t l e d é p ô t d e t o u t c o n t r a t , d o c u m e n t e t d é c l a r a t i o n d e r e v e n u q u i e s t j u g é n é c e s s a i r e e t a d é q u a t p o u r q u e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e r e s p e c t e l e p r e s c r i t l é g a l e t l e s r é g l e m e n t a t i o n s f i s c a l e s e t l e s d i s p o s i t i o n s r e l a t i v e s a u r e s p e c t , p a r l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , d e s o b l i g a t i o n s l é g a l e s d e v a n t l e s a u t o r i t é s m e n t i o n n é e s c i - a v a n t , e t , r e l a t i v e m e n t à c e q u i e s t m e n t i o n n é c i - a v a n t , d ' a p p a r a î t r e d e v a n t t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e , a d m i n i s t r a t i o n o u t o u t d é p a r t e m e n t , e n c e c o m p r i s l e s b u r e a u x d ' e n r e g i s t r e m e n t d e t o u t e s o r t e , e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n e t d e p o s e r t o u t a c t e q u ' i l e s t i m e n é c e s s a i r e e t y l i é s ;
v . r e p r é s e n t e r l a S u c c u r s a l e G r e c q u e d e v a n t t o u t e j u r i d i c t i o n g r e c q u e e t t o u t e a u t o r i t é j u d i c i a i r e e t d e d é l é g u e r t o u t p o u v o i r n é c e s s a i r e e n v u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n j u r i d i q u e m e n t v a l i d e d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e d e v a n t t o u t e s l e s j u r i d i c t i o n s g r e c q u e s e t t o u t e s l e s a u t o r i t é s j u d i c i a i r e s ; e t
v i d e g é r e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e e t d ' o u v r i r e t d e f e r m e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s , d e g é r e r l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e v i a d e s d é p ô t s , d e s r e t r a i t s e t d e s t r a n s f e r t s , p a r l a b a n q u e o u p a r c h è q u e , c a r t e s d e c r é d i t d e l a s o c i é t é , s e r v i c e s e - b a n k i n g o u t o u t a u t r e s e r v i c e m i s à l a d i s p o s i t i o n p a r l a b a n q u e , d e r e c e v o i r d e s r e l e v é s b a n c a i r e s a i n s i q u e t o u t e a u t r e i n f o r m a t i o n e n l i e n a v e c l e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e , d e d é l é g u e r à d e s t i e r s c e s p o u v o i r s d e c o n c l u r e l e s d i t s c o n t r a t s , d e s i g n e r f e s d o c u m e n t s n é c e s s a i r e s , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n n é c e s s a i r e à l a g e s t i o n d e s c o m p t e s b a n c a i r e s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e e t d e g é r e r l e s r e l a t i o n s d e l a S u c c u r s a l e G r e c q u e a v e c l e s b a n q u e s , d a n s l e s l i m i t e s a r r ê t é e s o c c a s i o n n e l l e m e n t p a r d e s p o l i t i q u e s i n t e r n e s à l a S o c i é t é .
E t l a S o c i é t é a u t o r i s e à c e t t e o c c a s i o n f e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x à d é l é g u e r t o u s o u p a r t i e d e l e u r s p o u v o i r s a u x q u e l s i l e s t f a i t r é f é r e n c e c i - d e s s u s , à t o u t e a u t r e p e r s o n n e q u e l e s r e p r é s e n t a n t l é g a u x t r o u v e r o n t a p p r o p r i é e .
L a S o c i é t é o c t r o i e à c e t t e o c c a s i o n a u x r e p r é s e n t a n t s l é g a u x s u s m e n t i o n n é s , c o n f o r m é m e n t a u x o b j e c t i f s r e p r i s c i - d e s s u s , t o u t p o u v o i r p o u r r e s p e c t e r t o u t e f o r m a l i t é a d m i n i s t r a t i v e , j u r i d i q u e e t a u t r e , e t , d e m a n i è r e g é n é r a l e , d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n e t d e p o s e r t o u t a c t e q u i p e u t ê t r e n é c e s s a i r e e n v u e d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t , a u s s i c o m p l e t q u e p o s s i b l e , d e s p o u v o i r s o c t r o y é s à c e t t e o c c a s i o n , e t l a S o c i é t é r a t i f i e e t r e c o n n a î t t o u t a c t e q u e l e s r e p r é s e n t a n t s l é g a u x p e u v e n t p o s e r e n t o u t e l é g a l i t é o u d o n t i l s p e u v e n t d é c i d e r q u ' i l s s o i e n t p o s é e n v e r t u d u p r é s e n t d o c u m e n t e t d e s p o u v o i r s o c t r o y é s p a r c e d o c u m e n t .
C e s p o u v o i r s r e s t e r o n t e n v i g u e u r e t a p p l i c a b l e s j u s q u ' à c e q u ' i l s s o i e n t r é v o q u é s p a r l a S o c i é t é e t i l s p e u v e n t ê t r e r é v o q u é s e t m o d i f i é s , e n t o u t o u p a r t i e , p a r l a S o c i é t é d e m a n i è r e u n i l a t é r a l e .
L ' e n s e m b l e d e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e d o c u m e n t o n t é t é p r i s e s à l ' u n a n i m i t é e t t o u s l e s a c t e s j u r i d i q u e s p o s é s a u t r a v e r s d e c e d o c u m e n t o n t é t é p r i s à l ' u n a n i m i t é e t c e s d é c i s i o n s a u r o n t e f f e t i m m é d i a t , L e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s e t o c t r o y é s à M . A n t o n i o C a l e g a r i e t M . M a k i s B e n e t a t o s s e r o n t r e p r i s d a n s u n p o u v o i r q u i l e u r s e r a d o n n é p a r l a S o c i é t é .
4 . d ' o c t r o y e r à E r i k v a n K u i k , c h a c u n a v e c f e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n q u e l c o n q u e e t d e f i n a l i s e r , a m e n d e r , a p p r o u v e r e t s i g n e r a u n o m d e l a S o c i é t é t o u t d o c u m e n t v i s é d a n s l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l e t t o u t e d é c l a r a t i o n , n o t i f i c a t i o n , d é p ô t , c e r t i f i c a t i o n , c o n v e n t i o n o u t o u t a u t r e d o c u m e n t n é c e s s a i r e o u u t i l e d a n s l e b u t d ' e x é c u t e r c e s d é c i s i o n s , e t e n p a r t i c u l i e r d ' a p p a r a î t r e d e v a n t l e n o t a i r e e t d e s i g n e r l e s p o u v o i r s q u i s e r o n t d o n n é s a u n o m d e l a S o c i é t é à M . A n t o n i o C a l e g a r i e t M . M a k i s B e n e t a t o s .
, 4 '
! '
n R é s e r v é
a u
M o n i t e u r b e l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 7 / 0 8 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
V o l e t B - S u i t e
5 . d ' o c t r o y e r à E l s D e T r o y e r e t P h i l i p V a n N e v e l , d o n t l ' a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e e s t s i t u é e B a s t i o n T o w e r , 5 p l a c e d u C h a m p d e M a r s , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , c h a c u n a v e c l e p o u v o i r d ' a g i r s e u l e t d e s e f a i r e s u b s t i t u e r , l e p o u v o i r d ' a c c o m p l i r t o u t e a c t i o n e t d e s i g n e r t o u t d o c u m e n t a u n o m d e l a S o c i é t é u t i l e o u n é c e s s a i r e p o u r m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , e n c e c o m p r i s t o u t e f o r m a l i t é l é g a l e d e v a n t ê t r e e n t r e p r i s e a u p r è s d u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e , d ' u n g u i c h e t d ' e n t r e p r i s e s o u d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s , e t , é g a l e m e n t e n v u e d e m e t t r e e n o e u v r e l e s d é c i s i o n s c o n t e n u e s d a n s c e p r o c è s - v e r b a l , d ' a u t o r i s e r M m e I r e n e C . K y r i a k i d e s e t / o u M m e K y r i a k i R a p t o p o u l o u e t l o u M m e N e f e l i e K . C h a r a l a b o p o u l o u , a v o c a t s e t / o u M . V a s s i l i o s G o t i s , e m p l o y é d e K G L a w F i r m , t o u s r é s i d e n t à A t h è n e s ( 2 8 , D i m i t r i o u S o u t s o u S t r . ) , a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t o u i n d i v i d u e l l e m e n t , à r e p r é s e n t e r l a S o c i é t é d e v a n t t o u t e a u t o r i t é p u b l i q u e c o m p é t e n t e e t d e p o s e r t o u t a c t e e t d ' e n t r e p r e n d r e t o u t e a c t i o n a f i n d e m e t t r e e n o e u v r e l e s p o u v o i r s m e n t i o n n é s c i - d e s s u s e t d ' a s s u r e r l e u r d é p ô t e t l e u r p u b l i c a t i o n a u r e g i s t r e d u c o m m e r c e g é n é r a l g r e c ( r E M H ) .
E l s D e T r o y e r
m a n d a t a i r e