COMPAGNIE JULES VAN LANCKER, EN ABREGE : J.V.L.

Dénomination : COMPAGNIE JULES VAN LANCKER, EN ABREGE : J.V.L.

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 402.835.357

Publication

29/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 31.03.2014, DPT 25.04.2014 14099-0274-026
09/05/2014

��Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

MOA WORD 11.1

110111-111,11.11191111111111 11111

28 AVR.2014

Greffe

R�serv�

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 0402.835,357

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE JULES VAN LANCKER

(en abr�g�) : J.V.L.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : 1050 BRUXELLES AVENUE GEORGES BERGMANN 38 BTE 2 (adresse compl�te)

Obiet(s) de l'acte :MISE EN DISSOLUTION NOMINATION D'UN LIQUIDATEUR

II r�sulte d'un proc�s verbal dress� par Ma�tre JEROME OTTE, Notaire associ� de r�sidence � Ixelles, le 31 mars 2014, en cours d'enregistrement � Bruxelles 5 que l'assembl�e g�n�rale extraordinaire de la SA � Compagnie Jules Van Lancker �, en abr�g� J,V.L., ayant son si�ge social � 1050 Bruxelles, avenue Georges Bergmann 38 bte 2 , a pris les r�solutions suivantes � l'unanimit�

Premi�re r�solution

Rapports du conseil d'administration et du commissaire

Le pr�sident donne Iecture des rapports du conseil d'administration et du commissaire relatif � l'exercice 2013,

Deuxi�me r�solution

Approbation des comptes annuels arr�t�s au 31 d�cembre 2013 et de l'affectation du r�sultat

L'assembl�e approuve les bilans et comptes de r�sultats relatifs � l'ann�e 2013.

Le r�sultat de l'exercice 2013 apr�s imp�ts se solde par un b�n�fice de treize mille deux cent quarante et un euros vin

sept cents (� 13.241,27).

L'assembl�e propose que le b�n�fice de l'exercice soit affect� � la rubrique b�n�fice � reporter.

1.) Contre : Wouter De Stecker (5)

2) Abstentions : Mesdames WISSOCQ Josiane et Nicole et les consorts RUPPOL Thibaut, Auriane et Sandrine (38), 2) Pour: (48205)

Troisi�me r�solution

D�charge des administrateurs et commissaire

L'assembI�e donne pleine et enti�re d�charge aux administrateurs et commissaire en ce qui concerne l'exercice de leur

mandat en 2013 ainsi que pour l'exercice social en cours.

1) En ce qui concerne le commissaire : Adopt� � l'unanimit�

) En ce qui concerne les administrateurs :

" Contre : Monsieur De Stecker et Thibaut RuppoI (6)

" Abstentions : Madame Josiane Wissocq et les consorts Ruppol Sandrine et Auriane (18)

" Pour : 48224

Quatri�me r�solution

Examen du rapport du conseil d'administration

Le pr�sident donne lecture du rapport du conseil d'administration justifiant la proposition de dissolution de la soci�t�,

�tabli conform�ment � l'article 181, � 1er du Code des soci�t�s, et de l'�tat y annex�,

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 09[115J2Q14_ _A nnexeL duMoniteur_bclge.

Mentionner sur la derni�re page du Volet B :

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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Cinqui�me r�solution

Examen du rapport du Commissaire

Le pr�sident donne lecture du rapport du commissaire Monsieur Monsieur Jacques BASTOGNE, R�viseur d'entreprises, repr�sentant la soci�t� � BASTOGNE & C� �, dont les bureaux sont �tablis � 1410 Waterloo, dr�ve du Moulin, 46A .

Le rapport de Monsieur Jacques BASTOGNE, commissaire, pr�cit�, conclut dans les termes suivants

� V Conclusion

Dans le cadre des proc�dures de liquidation pr�vues par l'article 181 du Code des Soci�t�s, le Conseil d'administration de la soci�t� anonyme Compagnie Jules Van Lancker en abr�g� "J.V..L.', dont le si�ge social est situ� Avenue Georges Bergmann, 38 Bte 2, � 1050 Bruxelles, a �tabli un �tat comptable arr�t� au 31 d�cembre 2013 qui, tenant compte des perspectives de liquidation de la soci�t�, fait appara�tre un total de bilan de 4.500.772, 77 EUR et un b�n�fice de 13.241,27 EUR. L'actif net (en valeur liquidative) s'�l�ve � 3.237,143,56 EUR pour un capital souscrit de 1.250.000, 00 EUR.

Il ressort de nos travaux de contr�le effectu�s conform�ment aux normes de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises que, sous r�serve du maintien � leur valeur comptable � savoir 1,106.385,50 E- de la valorisation des int�r�ts que votre soci�t� d�tient en Bulgarie, dont il m'est impossible d'appr�cier le r�alisme, et de l'incidence potentielle de certains litiges "suspendus" sur les comptes de votre soci�t�, cet �tat traduit compl�tement, fid�lement et correctement, la situation de la soci�t�, pour autant que les pr�visions de l'organe de gestion se r�alisent avec succ�s par les liquidateurs.

Certaines informations n�cessaires � nos contr�les ne nous ayant �t� communiqu�es que tardivement, il ne nous a pas �t� possible de respecter le d�lai de mise � disposition de notre rapport, pr�vu par les articles 268 et 269 du Code des Soci�t�s.

, Le pr�sent rapport est r�dig� en application de l'article 181 du Code des Soci�t�s, dans le cadre de la proposition de 1, dissolution de la soci�t� anonyme Compagnie Jules Van Lancker. Il ne pourra servir, en tout ou en partie, �

L. d'autres fins.

Fait � Waterloo, le 20 mars 2014

BASTOGNE & C� ScPRL

Commissaire, repr�sent�e par

Jacques BASTOGNE

R�viseur d'Entreprises�

Un exemplaire de ce rapport sera d�p�s�, en m�me temps qu'une exp�dition du pr�sent proc�s-verbal, au greffe du tribunal de commerce de Bruxelles et demeurera ci-annex�.

Sixi�me r�solution

Dissolution anticip�e

L'assembl�e g�n�rale d�cide la dissolution de la soci�t�, qui n'existera plus en cons�quence que pour les besoins de sa

liquidation, et prononce sa mise en liquidation � compter de ce jour.

Septi�me r�solution

Nomination de liquidateurs

L'assembl�e d�cide de d�signer deux liquidateurs et appelle � ces fonctions, pour une dur�e ind�termin�e,

- Ma�tre Alain GOLDSCHMIDT, domicili� � 1180 Uccle, avenue Hamoir, 36,

Ma�tre Fran�ois MASQUELIN, domicili� � 1640 Rh�de-Saint-Gen�se, avenue de l'Espinette Centrale, 13,

Qui acceptent.

L'identit� des liquidateurs a �t� �tablie par le notaire au vu de leur carte d'identit� et registre national.

Ils exerceront leur mandat � titre on�reux.

Huiti�me r�solution

Pouvoirs et �moluments du liquidateur

L'assembl�e conf�re aux liquidateurs les pouvoirs les plus �tendus pr�vus par les articles 186 et suivants du Code des soci�t�s, sans devoir recourir � l'autorisation de l'assembl�e g�n�rale dans les cas pr�vus aux articles 187 et 190, � 2; dudit Code.

Chaque liquidateur peut dispenser le conservateur des hypoth�ques de prendre inscription d'office; renoncer, m�me sans paiement, � tous droits r�els, privil�ges, hypoth�ques, actions r�solutoires; donner mainlev�e, avec ou sans paiement, de toutes inscriptions privil�gi�es ou hypoth�caires, transcriptions, saisies, oppositions ou autres emp�chements quelconques.

Chaque liquidateur peut repr�senter la soci�t� en justice, tant en demandant qu'en d�fendant, d�poser une requ�te en concordat et faire aveu de faillite.

Chaque liquidateur est dispens� de dresser inventaire et peut s'en r�f�rer aux livres et �critures de la soci�t�.

Chaque liquidateur peut, sous sa responsabilit� et pour des op�rations sp�ciales et d�termin�es, d�l�guer � un ou plusieurs mandataires de son choix telle partie de ses pouvoirs qu'il d�termine et pour la dur�e qu'il fixe et fixer la r�mun�ration y attach�e.

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R�serv�

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Volet B - Suite

Chacun peut �tablir le texte coordonn� des statuts et accomplir tous les actes impos�s par la cl�ture de la liquidation. Tous actes engageant la soci�t� en liquidation, m�me les actes auxquels un fonctionnaire public ou un officier minist�riel pr�te son concours, sont valablement sign�s par un liquidateur.

Neuvi�me r�solution

D�signation d'un mandataire sp�cial charg� de l'introdnction de la requ�te de confirmation de la nomination du liquidateur.

L'assembl�e g�n�rale d�clare d�signer le notaire soussign�, en qualit� de mandataire ad hoc aux fins d'introduire, aupr�s du Pr�sident du Tribunal de commerce comp�tent conform�ment � l'article 1025 et suivants du Code judiciaire, la demande de confirmation de la nomination de Monsieur Alain GOLDSCHMIDT et de Monsieur Fran�ois MASQUELIN, pr�nomm�s, en qualit� de liquidateurs.

Dixi�me r�solution

Procuration pour les formalit�s

L'assembl�e g�n�rale conf�re tous pouvoirs � la soci�t� � NUMIBEL �, dont les bureaux sont �tablis � 1180 Bruxelles,

rue Egide Van Ophem, 40c et avec facult� de substitution, afin d'assurer toutes formalit�s l�gales.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME, d�livr� avant enregistrement uniquement pour le d�p�t au greffe et la publication � L'annexe du Moniteur Belge

da Le notaire associ�, JEROME O1-l'l: eie NOTAIRE

D�pos� en m�me temps : exp�dition de l'acte

Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mentionner sur la derni�re page du Volet B:

06/03/2014

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915t,~~epliii Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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Mentionner sur la derni�re page du Valet 6 : Au recto ; Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

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BRUXELLES

28 FEB 2014

Greffe

N� d'entreprise : 0402.835.357

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE JULES VAN LANCKER

(en abr�g�) : J.V.L.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE GEORGES BERGMANN 38 BTE 2 -1050 BRUXELLES

(adresse compl�te)

Objets) de l'acte : DECES D'UN ADMINISTRATEUR

Le conseil d'administration informe du d�c�s de Monsieur Jean VAN LANCKER (n� le 13/05/1929) en date du 1410212014.

Cet �tat de fait sera ratifi� lors de la prochaine Assembl�e G�n�rale.

Yves WISSOCQ Administrateur-D�l�gu�

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 06/03/2014 - Annexes du Moniteur belge

24/06/2013

��MOD WORD 11.1

N� d'entreprise : 0402.835.357

D�nomination

(en entier) : COMPAGNIE JULES VAN LANCKER

(en abr�g�) : J.V.L.

Forme juridique : SOCIETE ANONYME

Si�ge : AVENUE GEORGES BERGMANN 38 BTE 2 - 1050 BRUXELLES (adresse compl�te)

Obiet(s1 de l'acte : RENOUVELLEMENT DES MANDATS D'ADMINISTRATEURS ET DU COMMISSAIRE

Extrait du proc�s-verbal de l'Assembl�e G�n�rale du 11 juin 2013.

L'assembl�e r��lit, � l'unanimit� moins un vote n�gatif, Messieurs Yves WISSOCQ et Thierry JUNGERS comme administrateurs pour un terme de six ans prenant fin imm�diatement apr�s l'assembl�e de 2019.

L'assembl�e g�n�rale d�cide de renouveler le mandat de commissaire de la soci�t�

BASTOGNE & C� ScPRL, Dr�ve du Moulin 46A � 1410 Waterloo, repr�sent�e par Jacques BASTOGNE, R�viseur d'Entreprises, et ce, pour un terme de 3 ans qui viendra � expiration lors de l'assembl�e g�n�rale ordinaire � tenir en 2016. La mission du commissaire d�butera avec la certification des comptes de l'exercice 2013.

Yves WISSOCQ

Administrateur-D�l�gu�

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Volet B Copie � publier aux annexes du Moniteur belge apr�s d�p�t de l'acte au greffe

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BRUXELLES

13 MN 2013

Greffe

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 24/06/2013 - Annex�s du Moniteur belge

17/06/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 11.06.2013, DPT 12.06.2013 13172-0486-027
14/12/2012 : BL045756
23/10/2012 : BL045756
23/01/2012 : BL045756
09/09/2011 : BL045756
10/08/2011 : BL045756
03/01/2011 : BL045756
17/03/2015

�� Mad 2.1

Valet B' Copie � publier aux annexes du Moniteur belge

apr�s d�p�t de l'acte au greffe

D�pos� / Re�u le

0 5 AARS 2015

au greffe du tribunal de commerce

�rinc�rahone cisebruxelles

e *15090547' 8

Reserve 11

au

Moniteur

belge

N� d'entreprise : 402.835.357

D�nomination

(en entier): Compagnie Jules Van Lancker

Forme juridique : soci�t� anonyme (en liquidation)

Si�ge: 38 avenue Georges Bergmann � 1050 Bruxelles

_objet de l'acte : Si�ge social - changement d'adresse

A partir du 1 er f�vrier 2015, le si�ge social est transf�r� � l'adresse suivante : Rue Egide Van Ophem 40c � 1180 Bruxelles

Cette d�cision des liquidateurs a �t� homologu�e par un jugement du 12 janvier 2015 du tribunal de commerce francophone de Bruxelles.

(signatures)

Alain Goldschmidt

Fran�ois Masquelin

Liquidateurs

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de ia personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

10/08/2009 : BL045756
01/10/2008 : BL045756
01/10/2008 : BL045756
08/09/2008 : BL045756
20/07/2007 : BL045756
04/08/2006 : BL045756
22/07/2005 : BL045756
17/02/2005 : BL045756
17/02/2005 : BL045756
13/07/2004 : BL045756
25/06/2004 : BL045756
26/09/2003 : BL045756
11/12/2002 : BL045756
20/07/2001 : BL045756
29/08/1997 : BL45756
06/07/1995 : BL45756
07/07/1994 : BL45756
16/07/1993 : BL45756
03/09/1991 : BL45756
12/07/1989 : BL45756
01/01/1988 : BL45756
26/03/1986 : BL45756

Coordonnées
COMPAGNIE JULES VAN LANCKER, EN ABREGE : J.V…

Adresse
AVENUE GEORGES BERGMANN 38, BTE 2 1050 BRUXELLES

Code postal : 1050
Localité : IXELLES
Commune : IXELLES
Région : Région de Bruxelles-Capitale

COMPAGNIE JULES VAN LANCKER, EN ABREGE : J.V.L.

Société anonyme

Publication

Coordonnées COMPAGNIE JULES VAN LANCKER, EN ABREGE : J.V…

Coordonnées
COMPAGNIE JULES VAN LANCKER, EN ABREGE : J.V…