10/06/2013
ÿþD n o i r t i n a t i t i %
( g i n e n i i . r ) : C o m p a g n i e O d i l e P i n s o n
( e n : b r ' g è ) :
F o r m e , j u r i d i q u e , ; A S B L
S i 4 l e : R u e d u T a b e l l i o n 2 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t ' . a m i r " C h a n g e m e n t d e s i è g e s o c i a l e t a d m i n i s t r a t e u r s ( P V d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 2 / 0 4 / 1 3 c i - j o i n t )
C o m p a g n i e O d i l e P i n s o n A S B L
A s s o c i a t i o n S a n s B u t L u c r a t i f
R u e d u T a b e l l i o n , 2 2
1 0 5 0 B r u x e l l e s
B C E N ° 0 8 3 1 8 3 6 3 6 6
P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s g g g i b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e
t e a u e à T o u r n a i l e 2 2 / 0 4 / 1 3 à 1 7 h ,
L ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é d e p r é s i d e r l a s é a n c e e s t M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D a r d e n n e .
L a s e c r é t a i r e d e s é a n c e c h a r g é e d e l a r é d a c t i o n d u p r o c è s - v e r b a l e s t M a d e m o i s e l l e D i a n e
L é v ê q u e
P r é s e n t s
M a t h i e u C o u r t h i a l
- E d o u a r d C u v e l i e r
- D i a n e L é v ê q u e
- J e a n - P i e r r e D a r d e n n e
- M a r i n e C u v e l i e r
- J e a n B a n k o f s k i
A p r è s a v o i r c o n s t a t é q u e l ' a s s e m b l é e é t a i t e n n o m b r e p o u r s i é g e r l ' a d m i n i s t r a t e u r c h a r g é ; d e p r é s i d e r o u v r e l a s é a n c e à 1 8 h 4 0 .
M O D 2 2
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
C i t i , Y e e " ~ Q o
G r e i f e
~
d ' s ~ r e e p r n e : 0 8 3 1 8 3 6 3 6 6
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
l i , l e r r t i o r r n e r s u r r a d e r n i è r e p u g e d u M e t a :
A r r _ , r * u t o " N o r a e r r : q u ' a i » d u n o t a i r e i n c - i r u i r e s t t a n l e u d e b p e r c e r r ; r e s u d e s p s r e e n n e e
m a n t p z u + , } D i r r e 4 r é . - s r 3 t e r i a e , s n c , s a t i o r " r , f r e s d a t i m f ' M q a r b , n e h i ' ù à r , r s i d e s t i e r s
A t u m , s k : N o m e t S i a Y t D t r . r r e
~
N O D 2 2
" O r d i e d u i o u r d e l ' a s s e m b l é ç g é n é r a l e o r d i n a i r e
L e p r é s i d e n t r a p p e l l e l ' o r d r e d u j o u r d e l a p r é s e n t e a s s e m b l é e :
1 ) A c c u e i l
2 ) P r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s e t b i l a n d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t ;
3 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s
4 ) P r é s e n t a t i o n e t v o t e d u b u d g e t ;
5 ) P r é s e n t a t i o n d u r a p p o r t d ' a c t i v i t é s ;
6 ) P r é s e n t a t i o n d e s p r o j e t s d e l ' a s s o c i a t i o n ;
7 ) D é m i s s i o n s , r é v o c a t i o n s , n o m i n a t i o n s , r é é l e c t i o n s e t / o u f i n s d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s ;
8 ) M o d i f i c a t i o n s d u s i è g e s o c i a l d e ( ' A S B L ,
1 ) A c c u e i l e t m o t d u P r é s i d e n t
L e p r é s i d e n t a c c u e i l l e l e s m e m b r e s e t i n t r o d u i t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
2 ) P r é s e n t a t i o n d e s c o r r } p t s e t b i l a n d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t
L ' a d m i n i s t r a t e u r e n c h a r g e d e s c o m p t e s M o n s i e u r J e a n - P i e r r e D a r d e n n e p r é s e n t e l e s
c o m p t e s d e ( ' A S B L à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 ) A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s e t d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u v é r i f i c a t e u r a u x c o m p t e s
S u i t e à l a p r é s e n t a t i o n d e s c o m p t e s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d ' a p p r o u v e r ! e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c é l e 1 / 0 1 / 1 2 e t c l ô t u r é l e 3 1 / 1 2 / 1 2 , t e l s q u ' é t a b l i s p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s d e t o u t e r e s p o n s a b i l i t é r é s u l t a n t d e l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e l e u r m a n d a t p e n d a n t l ' e x e r c i c e é c o u l é .
I l e s t p r é c i s é q u e c e t t e d é c h a r g e v i s e é g a l e m e n t l e s a d m i n i s t r a t e u r s d é m i s s i o n n a i r e s :
- M é l a n i e R u l l i e r , l e t t r e d e d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 8 / 0 2 / 2 0 1 3 .
- M a t h i e u C o u r t h i a l , l e t t r e d e d é m i s s i o n d u 1 1 0 4 / 1 3
4 ) P r é s e n t a t i o n e t v o t e d u b u d g e t
L a p e r s o n n e e n c h a r g e d e s c o m p t e s p r é s e n t e l e b u d g e t p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l à v e n i r : d u 1 / 0 1 / 1 3 a u 3 1 1 1 2 1 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d ' a p p r o u v e r l e b u d g e t p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l d é b u t a n t l e 0 1 / 0 1 / 1 3 e t s e t e r m i n a n t l e 3 1 / 1 2 / 1 3 , t e l q u ' é t a b l i p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
5 ) P r é s e n t a t i o n d u r a p p o r t d ' a c t i v i t é s
L e p r é s i d e n t p r é s e n t e l e r a p p o r t d e s a c t i v i t é s q u i o n t e u l i e u p e n d a n t l ' e x e r c i c e s o c i a l
p r é c é d a n t : d u 1 / 1 / 1 2 a u 3 1 / 1 2 / 1 2
6 ) P é s e n t a t i o n d e s p r o j e t s d e l ' a s s o c i a t i o n
L ' a d m i n i s t r a t e u r p r é s i d a n t l a s é a n c e p r é s e n t e l e s p r o j e t s d ' a c t i v i t é s p o u r l ' e x e r c i c e s o c i a l
s u i v a n t : d u 1 / 0 1 / 1 3 a u 3 1 / 1 2 1 1 3
7 ) D é m i s s i o n s . r é v o c a t i o n s . n o m i n a t i o n s . r é é l e c t i o n s e t / o u f i n s d e m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r s
- D é m i s s i o n s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e : - R U L L I E R M é l a n i e , r é s i d a n t r u e d e s a l l i é s 2 0 1 A 1 1 9 0 B r u x e l l e s , n é e à G a p , l e 2 2 m a i 1 9 7 3 , N ° 7 3 - 0 5 - 2 2 - 4 8 4 - 3 6 , l e t t r e d e d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 8 1 0 2 / 1 3 .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
- C O U R T H I A L M a t h i e u , r é s i d a n t r u e d u T a b e l l i o n 2 2 , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n é l e l e r o c t o b r e
1 9 8 2 à M a r s e i l l e , N ° 8 2 - 1 0 - 0 1 - 5 7 9 - 1 9
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 0 / 0 6 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o o 2 . 2
- N o m i n a t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' é l i r e l e s m e m b r e s s u i v a n t s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s : C U V E L I E R M a r i n e , r é s i d a n t q u a i t a i l l e - p i e r r e s 1 4 , 7 5 0 0 T o u r n a i , n é e l e 5 s e p t e m b r e 1 9 8 4 à F o u r m i e s ( F r a n c e ) , N ° 8 4 0 9 0 5 - 4 5 2 6 1 à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
B A N K O F S K I J e a n , r é s i d a n t 3 6 r u e d e M a r v i s , 7 5 0 0 T o u r n a i , n é l e 1 7 j u i l l e t 1 9 8 5 à G r a n d e - S y n t h e ( F r a n c e ) N ° 8 5 0 7 1 7 - 5 0 - 7 4 1 à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x p r é s e n t e s e t r e p r é s e n t é e s .
- R é é l e c t i o n s d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d e r é é l i r e l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s e n q u a l i t é
d ' a d m i n i s t r a t e u r :
D A R D E N N E J e a n - P i e r r e , 2 2 r u e d e B r e u z e 7 5 4 0 K a i n , n é à T o u r n a i l e 1 3 / 0 2 / 1 9 4 7
N ° 4 7 0 2 1 3 - 1 5 - 6 8
à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s ,
8 ) M o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s s u i v a n t e s :
C h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l d e l ' A S B L , a u 3 6 r u e d e M a r v i s 7 5 0 0 T o u r n a i
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u i v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l e p r é s i d e n t d e l a s é a n c e l è v e l a s é a n c e à 1 8 h 2 0 h e u r e s . L e s e c r é t a i r e
~ f " s
~
04/07/2012
ÿþB i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b
M O D 2 , 2
C o p i é à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e
A S B L 1 -
e u e _ d l . 7 Q l e i e l i i ` O n , C A o S o r t 9 , o 1 9 1 2 1 M o d i f i c a t i o n s d e s t a t u t e t c h a n g e m e n t d ' a d m i n i s t r a t e u r
E x t r a i t s d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 2 4 m a i 2 0 1 2 :
" L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r d e :
M E L O T f E A m é l i e , r é s i d a n t 5 3 r u e d e l a l o n g u e - v i e , 1 0 5 0 B r u x e l l e s , n é e à N a m u r l e 1 5 m a r s 1 9 8 4
N ° 8 4 0 3 1 5 - 2 4 4 2 4 , p a r l a l e t t r e d e d é m i s s i o n e n d a t e d u 1 2 1 0 4 1 1 2 . "
" L ' a s s e m i s i é e g é n é r a l e d é c i d e d ' e r s l e s m e m b r e s s u i v a n t s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s ' .
D A R D E N N E J e a n - P i e r r e , r é s i d a n t a u 2 2 r u e d e B r u e u z e , 7 5 4 0 K a i n , n é l e 1 3 f é v r i e r 1 9 4 7 à T o u r n a i N ° 4 7 0 2 1 3 - 1 5 - 6 8 à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s m e m b r e s r e p r é s e n t é s . "
" L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r o p o s e l e s m o d i f i c a t i o n s d e s s t a t u t s s u i v a n t s ;
A R T 1 0 : L e s m e m b r e s e f f e c t i f s e t a d h é r e n t s p e u v e n t ê t r e s o u m i s à u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e d o n t l e m o n t a n t
s e r a f i x é p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d a n s u n m a x i m u m d e 2 0 e u r o s .
A R T 1 2 : L e c a s é c h é a n t , l a n o m i n a t i o n d e v é r i f i c a t e u r a u x c o m p t e s o u l i q u i d a t e u r s .
L ' a p p r o b a t i o n d e s b u d g e t s e t d e s c o m p t e s a i n s i q u e l a d é c h a r g e à o c t r o y e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t l e c a s
é c h é a n t a u x v é r i f i c a t e u r s .
A R T . 1 3 : I l d o i t ê t r e t e n u u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e c h a q u e a n n é e d a n s ! e s s i x m o i s q u i s u i v e n t l a f i n d e
l ' e x e r c i c e s o c i a l .
L " a s s e m b l é e g é n é r a l e d é c i d e d ' a p p r o u v e r l e s m o d i f i c a t i o n s s u í v a n t e s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i s d e s m e m b r e s
p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s . "
( V O I R S T A T U T S C O O R D O N N E S )
i i i i i i i i i i u i i i i i i i i i i
* i a i i a o s o "
M b I V l T E E : I ' D I F T 4 ~
; = E I _ , ; E _ _ _ z 2 0 J U N 2 0 1 2
2 0 1 2 B R U x m i ~ ~ ~ P
2 8 - o s -
E L G r s c P - 1 S i .
R r = S T I J
. . . 1 . y , . , ~ . . . ~ " J E J R
0 8 3 1 8 3 6 3 6 6
C o m p a g n i e O d i l e P i n s o n
. ~ ~
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e