17/07/2014
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l I
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
* 1 4 1 3 8 2 4 7 *
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 7 5 1 1 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e R o y a l e A s t u r i e n n e d e s M i n e s
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B D C / E s p l a n a d e 1 , b o î t e 9 5 , 1 0 2 0 L a e k e n ( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s e t C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
E x t r a i t s d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 8 a v r i l 2 0 1 4
A p r è s a v o i r e n t e n d u l e c t u r e d u r a p p o r t d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l ' A s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M M . P h i l i p p e D e c l e r c k e t M a r t i n H a y e p o u r u n e p é r i o d e d e s i x a n n é e s q u i v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e q u i e n 2 0 2 0 , s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 9 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e à l ' u n a n i m i t é d e r e n o u v e l e r p o u r l a d u r é e s t a t u t a i r e d e t r o i s a n n é e s , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d e " D e l o i t t e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s " , é t a b l i à 1 8 3 1 D i e g e r n , B e r k e n l a a n 8 B , C e m a n d a t v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i e n 2 0 1 7 , s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 6 . L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e f i x e r p o u r l ' a n n é e 2 0 1 4 , l e s é m o l u m e n t s d u ' C o m m i s s a i r e R é v i s e u r à l a s o m m e d e 6 3 5 0 ¬ , T V A , f r a i s e t d é b o u r n o n c o m p r i s .
P h i l i p p e D e c l e r c k A d m i n i s t r a t e u r
O n - 0 7 - 2 O î t
l e U X E L L E S ,
G r e f f e
22/05/2012
ÿþM a o w a a n 7 1 . 1
, r ; f , _ , s ~ F w : C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
$ 3 R u x E l ' L
p g m R a 0 1 2
1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 H
+ i 2 o e a z s s "
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 2 9 7 5 1 1 7 D é n o m i n a t i o n
R é s e M o n b e I 1 1
1 1 1
( e n e n t i e r ) : C o m p a g n i e R o y a l e A s t u r i e n n e d e s M i n e s
( e n a b r é g é )
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : B D C I E s p l a n a d e 1 , b o î t e 9 5 , 1 0 2 0 L a e k e n
( a d r e s s e c o m p l è t e )
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n a d m i n i s t r a t e u r e t R e n o u v e l l e m e n t m a n d a t C o m m i s s a i r e - R é v i s e u r
E x t r a i t s d u P r o c è s - v e r b a l d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 6 a v r i l 2 0 1 1
L ' A s s e m b l é e d é c i d e c o n f o r m é m e n t a u x s t a t u t s , d e n o m m e r :
M o n s i e u r O l i v i e r M a î t r e - J e a n , n é l e 8 s e p t e m b r e 1 9 6 8 à V e r n o n ( 2 7 ) , d e n a t i o n a l i t é f r a n ç a i s e , d e m e u r a n t 3 4 r u e C l a u d e L o r r a i n , à P a r i s ( 7 5 0 1 6 ) , F r a n c e , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r p o u r u n e d u r é e d e s i x a n n é e s .
L ' A s s e m b l é e r e n o u v e l l e , p o u r l a d u r é e s t a t u t a i r e d e t r o i s a n n é e s , l e m a n d a t d e C o m m i s s a i r e R é v i s e u r d e « D e l o i t t e & T o u c h e , R e v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s » , é t a b l i e à 1 8 3 1 D i e g e m , B e r k e n l a a n 8 E , L e m a n d a t d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r a i n s i r e n o u v e l é v i e n d r a à é c h é a n c e à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i e n 2 0 1 4 , s t a t u e r a s u r l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e c l o s l e 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 3 , L ' a s s e m b l é e d é c i d e q u e l e s é m o l u m e n t s d u C o m m i s s a i r e R é v i s e u r s o n t f i x é s , p o u r t o u t e l a d u r é e d e s o n m a n d a t , à l a s o m m e a n n u e l l e d e c i n q m i l l e e u r o s ( 5 0 0 0 ê ) , T V A e t f r a i s e t d é b o u r s n o n c o m p r i s .
P h i l i p p e D e c l e r c k
A d m i n i s t r a t e u r
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e