19/07/2012
ÿþ M a a W O R T ) 1 1 . 1
t a r e t _ C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e [ ' a c t e a u g r e f f e
i
1 . 0 J U I L . 2 0 1 2
- b e r i 4 . *
G r e f f e
R é s e r v é
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M o n i t e u r
b e l g e
1
" i a i z . 1 a 1 *
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 8 7 5 0 2 9 8 3 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C O M P A R F I N A N C E
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t i s ) d e l ' a c t e : D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N - P O U V O I R S
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é d e v a n t M a î t r e S o p h i e M A Q U E T , N o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , e n d a t e d u v i n g t - n e u f j u i n d e u x m i l l e d o u z e .
E n r e g i s t r e t r o i s r ô l e s u n r e n v o i . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 3 j u i l l e t 2 0 1 2 . V o l u m e 3 9 f o l i o 1 4 c a s e 5 . R e ç u V i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W . A R N A U T .
Q u e l a s o c i é t é a n o n y m e d e d r o i t l u x e m b o u r g e o i s d é n o m m é e « C O M P A R I N V E S T S A » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 3 3 1 L u x e m b o u r g ( G r a n d - D u c h é d e L u x e m b o u r g ) , B o u l e v a r d G r a n d e D u c h e s s e C h a r l o t t e , 6 7 , i n s c r i t e a u R e g i s t r e d u C o m m e r c e e t d e s S o c i é t é s d e L u x e m b o u r g s o u s l e n u m é r o B 1 0 5 . 7 1 4 . I c i r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r N i c o l a s d e M e u l e m e e s t e r .
L a q u e l l e d é c l a r e a g i r e n s a q u a l i t é d ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d e l a s o c i é t é a n o n y m e d é n o m m é e " C O M P A R F I N A N C E " , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e R o y a l e , 9 7 , a p r i s l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s
1 . R A P P O R T D E G E S T I O N D U C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N P O U R L A P E R I O D E A L L A N T D U 1 e r J U I L L E T 2 0 1 1 A U 2 1 J U I N 2 0 1 2
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d o n n e l e c t u r e d u r a p p o r t d e g e s t i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p o u r f a p é r i o d e a l l a n t ; d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 a u 2 1 j u i n 2 0 1 2 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e d o c u m e n t p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n .
a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e d o c u m e n t d e m e u r e c i - a n n e x é .
L e c o n t e n u d e c e r a p p o r t d e g e s t i o n n ' a p p e l l e a u c u n e o b s e r v a t i o n d e l a p a r t d e l ' a c t i o n n a i r e u r i q u e ,
I l . A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S P O U R L A P E R I O D E A L L A N T D U l e r J U I L L E T 2 0 1 1 A U 2 1 .
J U I N 2 0 1 2
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a p p r o u v e l e s c o m p t e s a n n u e l s p o u r l a p é r i o d e d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 a u 2 1 j u i n 2 0 1 2 t e l s , q u ' i l s l u i o n t é t é p r é s e n t é s p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s c o m p t e s a n n u e l s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s c o m p t e s a n n u e l s d e m e u r e c i - a n n e x é .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n f i r m e p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n q u e , é t a n t d o n n é q u e c e l u i - c i s e r a a m e n é à s e p r o n o n c e r s u r l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a s o c i é t é e t l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e s a l i q u i d a t i o n t e l l e s q u e p r é v u e s a u p o i n t V d e l ' o r d r e d u j o u r , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e n ' e s t p a s t e n u d e s e p r o n o n c e r s u r l ' a f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t d e ~ l a p é r i o d e a l l a n t d u l e r j u i l l e t 2 0 1 1 a u 2 1 j u i n 2 0 1 2 .
1 1 1 . D E C H A R G E A U X A D M I N I S T R A T E U R S P O U R L A P E R I O D E A L L A N T D U l e r J U I L L E T 2 0 1 1 A U 2 1 J U I N 2 0 1 2
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e a c c o r d e e n s u i t e p l e i n e e t e n t i è r e d é c h a r g e s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n a u x .
a d m i n i s t r a t e u r s p o u r l ' e x é c u t i o n d e l e u r m a n d a t d u r a n t l a p é r i o d e a l l a n t d u 1 e r j u i l l e t 2 0 1 1 a u 2 1 j u i n 2 0 1 2 .
I V . R A P P O R T S
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e m e t a u N o t a i r e s o u s s i g n é l e s r a p p o r t s é t a b l i s c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e : d e s S o c i é t é s , é t a n t :
a ) l e r a p p o r t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u q u e l e s t j o i n t u n e s i - t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é , a r r ê t é e a u t r e n t e - e t - u n m a i d e u x m i l l e d o u z e , s o i t à u n e d a t e n e r e m o n t a n t p a s à p l u s d e t r o i s m o i s .
b ) l e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e d é s i g n é à c e t e f f e t p a r l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , s o i t M a d a m e D a n i e l l e Q u i v y , R é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s , d o m i c i l i é e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e M i l c a m p s 1 6 7 / 6 , a y a n t s e s b u r e a u x à l a m ê m e a d r e s s e .
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b t t l g e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 9 / 0 7 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
L e r a p p o r t d u R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s c o n c l u t d a n s l e s t e r m e s s u i v a n t s :
« I V . C O N C L U S I O N S
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 8 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s , j ' a i e x a m i n é , c o n f o r m é m e n t a u x n o r m e s
p r o f e s s i o n n e l l e s a p p l i c a b l e s , l ' é t a t c o m p t a b l e a r r ê t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d e l a S . A . " C O M P A R
F I N A N C E " à l a d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 .
C e t é t a t , q u i a é t é é t a b l i e n t e n a n t c o m p t e d e s p e r s p e c t i v e s d e l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é , f a i t a p p a r a î t r e u n
c a p i t a l d ' E U R 7 0 . 0 0 0 . 0 0 0 , 0 0 , u n t o t a l d e b i l a n d ' E U R 3 6 . 8 2 2 . 8 6 1 , 7 1 e t u n a c t i f n e t d ' E U R 3 6 . 8 2 2 . 8 6 1 , 7 1 ,
L a s i t u a t i o n c o m p t a b l e p r é s e n t é e r e f l è t e d e m a n i è r e c o m p l è t e , f i d è l e e t c o r r e c t e l a s i t u a t i o n d e l a s o c i é t é à
l a d a t e d u 2 1 j u i n 2 0 1 2 .
E t a n t d o n n é l ' a b s e n c e d e d e t t e s e t d e p r o v i s i o n s a u p a s s i f d u b i l a n , i l s e r a f a i t a p p l i c a t i o n d e l ' a r t i c l e 1 8 4 §
5 .
J e n ' a i p a s c o n n a i s s a n c e d ' é v é n e m e n t s s u r v e n u s a p r è s l e 2 1 j u i n 2 0 1 2 q u i s e r a i e n t d e n a t u r e à m o d i f i e r l e s
c o n c l u s i o n s d u p r é s e n t r a p p o r t .
B r u x e l l e s , l e 2 7 j u i n 2 0 1 2
D . Q u i v y
R é v i s e u r d ' E n t r e p r i s e s »
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n e c o p i e d e c e s d o c u m e n t s p r é a l a b l e m e n t a u x p r é s e n t e s e t e n
a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
U n e x e m p l a i r e d e c e s d o c u m e n t s d e m e u r e c i - a n n e x é .
V . D I S S O L U T I O N A N T I C I P E E - F I N D U M A N D A T D E S A D M I N I S T R A T E U R S - C L O T U R E I M M E D I A T E D E L A L I Q U I D A T I O N
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e d i s s o u d r e a n t i c i p a t i v e m e n t l a p r é s e n t e s o c i é t é .
D û m e n t é c l a i r é p a r l e N o t a i r e s o u s s i g n é s u r l e s c o n s é q u e n c e s d e c e t t e d é c i s i o n , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e v o u l o i r p r o c é d e r à l a c l ô t u r e i m m é d i a t e d e l a l i q u i d a t i o n , s a n s n o m i n a t i o n d e l i q u i d a t e u r .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e q u e l a p r é s e n t e c l ô t u r e d e l i q u i d a t i o n r é p o n d a u x c o n d i t i o n s f i x é e s p a r l ' a r t i c l e 1 8 4 § 5 d u c o d e d e s S o c i é t é s
C e t t e d é c i s i o n d e d i s s o l u t i o n e t d e c l ô t u r e m e t f i n a u m a n d a t d e s a d m i n i s t r a t e u r s , e t e n t r a î n e l e t r a n s f e r t d e p l e i n d r o i t d e l ' a v o i r s o c i a l à l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e . E n c o n s é q u e n c e , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e r e p r e n d r a l a t o t a l i t é d e ' l ' a c t i f e t d u p a s s i f d e l a p r é s e n t e s o c i é t é a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n .
L a l i q u i d a t i o n s e t r o u v e d e c e f a i t c l ô t u r é e .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c l a r e q u e l a s o c i é t é n e p o s s è d e p a s d ' i m m e u b l e s .
V I . É C R I T U R E S S O C I A L E S - S O M M E S E T V A L E U R S R É S E R V É E S
a ) É c r i t u r e s s o c i a l e s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x d e l a s o c i é t é s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t c i n q ( 5 ) a n s à 1 3 4 2 O t t i g n i e s - L o u v a i n - l a - N e u v e , r u e C h a r l e s D u b o i s , 2 8 , e n l a g a r d e d e M o n s i e u r J e a n - L o u i s C o l e t t e , a y a n t s o n a d r e s s e p r o f e s s i o n n e l l e à l a m ê m e a d r e s s e ,
b ) S o m m e s e t v a l e u r s r é s e r v é e s
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e q u e l e s s o m m e s e t v a l e u r s é v e n - t u e l l e s r e v e n a n t a u x c r é a n c i e r s e t a u x a c t i o n n a i r e s d o n t l a r e m i s e n ' a p u l e u r ê t r e f a i t e s e r o n t d é p o s é e s à l a C a i s s e d e D é p ô t e t d e C o n s i g n a t i o n s ,
A u c u n e s o m m e n i v a l e u r n e r e s t a n t d u e a u x c r é a n c i e r s e t a u x a c t i o n n a i r e s , i l n e s e r a e f f e c t u é a u c u n d é p ô t a u p r è s d e l a C a i s s e d e D é p ô t s e t C o n s i g n a t i o n s .
V i I . P O U V O I R S
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s a u ( x ) m a n d a t a i r e s ) s p é c i a ( I ) ( u x ) c i - a p r è s d é s i g n é ( s ) , ( a g i s s a n t e n s e m b l e o u s é p a r é m e n t e t ) a v e c p o u v o i r d e s u b d é l é g a t i o n , p o u r a c c o m p l i r t o u t e s d é m a r c h e s e t f o r m a l i t é s n é c e s s a i r e s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t t o u t e s a u t r e s A d m i n i s t r a t i o n s c o m p é t e n t e s ,
S o n t d é s i g n é s
L e s a v o c a t s d u c a b i n e t « L i n k l a t e r s L L P » , q u i t o u s , à c e t e f f e t , é l i s e n t d o m i c i l e à 1 0 0 0 B r u x e l l e s , r u e B r e d e r o d e 1 3 , e t / o u l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « B - D O C S » , q u i a s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 0 3 ' B r u x e l l e s , r u e d u T a c i t u r n e 2 7 , a i n s i q u ' à l e u r s e m p l o y é s , p r é - p o s é s e t m a n d a t a i r e s , c h a c u n a g i s s a n t s é p a r é m e n t e t a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n . ( . . . )
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S o p h i e M A Q U E T - N o t a i r e a s s o c i é .
D é p o s é s e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n , p r o c u r a t i o n , R a p p o r t s p é c i a l d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , R a p p o r t d e
g e s t i o n , R a p p o r t R e v i s o r a l .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e