23/06/2014
ÿþm o d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e g d / o n t v n e n o
1 2
J U N I 2 0 1 4
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n % M h a n d e l B r u s s e l
I u I I I I I I I I I I I I I
* 1 4 1 2 0 9 3 4 *
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O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 0 1 . 1 3 9
î l B e n a m i n g ( v o l e ) : C O M P E R N O L L E C O N S U L T I N G
O n d e r w e r p a k t e : K a p i t a a l v e r h o g i n g
E r b l i j k t u i t n o t u l e n o p g e m a a k t d o o r M e e s t e r P a u l M A S E L I S , N o t a r i s t e S c h a a r b e e k - B r u s s e l , o p 3 j u n i 2 0 1 4 , r e g i s t r a t i e , d a t d e b u i t e n g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n d e v e n n o t e n v a n d e b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d " C O M P E R N O L L E C O N S U L T I N G " h e e f t b e s l o t e n
K A P I T A A L V E R H O G I N G D O O R I N B R E N G I N G E L D
V a s t t e d a t d e b i j z o n d e r e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n v e n n o t e n d d . 2 8 m e i 2 0 1 4 i s o v e r g e g a a n t o t d e u i t k e r i n g v a n e e n b r u t o t u s s e n t i j d s d i v i d e n d v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( ¬ 2 2 9 . 1 1 1 , 1 1 ) ;
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g s t e l t v a s t d a t g e z e g d e d i v i d e n d e n v e r v o l g e n s t e n b e l o p e v a n 9 0 % v a n h e t b e t a a l b a a r g e s t e l d e b r u t o b e d r a g v a n t w e e h o n d e r d n e g e n e n t w i n t i g d u i z e n d h o n d e r d e n e l f e u r o e l f c e n t ( ¬ 2 2 9 . 1 1 1 , 1 1 ) w e r d e n u i t g e k e e r d a a n d e v e n n o t e n t e n e i n d e d e z e v o l l e d i g a a n t e w e n d e n v o o r d e v o l s t o r t i n g v a n e e n k a p i t a a l i n b r e n g i n h e t k a d e r v a n a r t i k e l 5 3 7 v a n h e t W . I . B . ' 9 2 ,
v e r v o l g e n s h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n m e t t w e e h o n d e r c l e n z e s d u i z e n d t w e e h o n d e r d e u r o ( ¬ i ! 2 0 6 . 2 0 0 , 0 0 ) , o v e r e e n s t e m m e n d e m e t 9 0 % v a n h e t i n u i t v o e r i n g v a n a r t i k e l 5 3 7 W . I . 1 3 : 9 2 b e t a a l b a a r g e s t e l d e t u s s e n t i j d s d i v i d e n d , o m h e t m a a t s c h a p p e l i j k k a p i t a a l t e v e r h o g e n v a n a c h t t i e n d u i z e n d z e s h o n d e r d e u r o ( ¬
1 8 . 6 0 0 , 0 0 ) n a a r t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o 2 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , d o o r h e t c r e ë r e n v a n
t i t w e e d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 2 . 0 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e , v a n d e z e l f d e a a r d e n d i e d e z e l f d e r e c h t e n e n v o o r d e l e n b i e d e n a i s d e b e s t a a n d e h o n d e r d z e s e n t a c h t i g ( 1 8 6 ) a a n d e l e n : D e z e t w e e d u i z e n d t w e e ë n z e s t i g ( 2 . 0 6 2 ) n i e u w e a a n d e l e n w o r d e n a i l e v o l l e d i g v o l g e s t o r t e n z u l l e n p r o r a t a t e m p o r i s d e l e n i n d e w i n s t e n v a n h e t l o p e n d e b o e k j a a r .
V A S T S T E L L I N G D A T D E K A P I T A A L V E R H O G I N G I S V E R W E Z E N L I J K T
M i j , N o t a r i s , t e v e r z o e k e n v a s t , b i j a k t e v a s t t e l e g g e n d a t d e k a p i t a a l v e r h o g i n g v o l l e d i g g e p l a a t s t i s , d a t e l k
n i e u w a a n d e e l v o l l e d i g v o l g e s t o r t i s , e n d a t h e t k a p i t a a l w e r d v e r h o o g d t o t t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) , v e r d e e l d o v e r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 2 4 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r a a n d u i d i n g v a n n o m i n a l e w a a r d e
W I J Z I G I N G E N V A N D E S T A T U T E N "
a i s g e v o l g v a n d e v o o r n o e m d e g e n o m e n b e s l u i t e n , d e s t a t u t e n v a n d e V e n n o o t s c h a p h i e r a a n a a n t e p a s s e n , a l s v o l g t :
- d e t e k s t v a n a r t i k e l 5 v a n d e s t a t u t e n i n t e g r a a l t e v e r v a n g e n d o o r v o l g e n d e t e k s t :
" H e t g e p l a a t s t k a p i t a a l b e d r a a g t t w e e h o n d e r d v i e r e n t w i n t i g d u i z e n d a c h t h o n d e r d e u r o ( ¬ 2 2 4 . 8 0 0 , 0 0 ) ,
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r t w e e d u i z e n d t w e e h o n d e r d a c h t e n v e e r t i g ( 2 . 2 4 8 ) a a n d e l e n , z o n d e r v e r m e l d i n g v a n i
i t n o m i n a l e w a a r d e .
D e z e a a n d e l e n z i j n g e n u m m e r d v a n 1 t o t 2 . 2 4 8 . "
V I J F D E B E S L U I T : M A C H T I G I N G A A N H E T B E S T U U R S O R G A A N
e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s o m d e v o o r g a a n d e b e s l u i t e n u i t t e v o e r e n .
V O L M A C H T A D M I N I S T R A T I E S
v o o r z o v e r a l s n o d i g e l k e m a c h t i g i n g t e v e r l e n e n a a n d e z a a k v o e r d e r s , v o o r d e u i t v o e r i n g v a n o n d e r h a v i g
p r o c e s - v e r b a a l , m e t m o g e l i j k h e i d v a n i n d e p l a a t s s t e l l i n g , o m d e i n s c h r i j v i n g v a n d e V e n n o o t s c h a p b i j d e
K r u i s p u n t b a n k v o o r O n d e r n e m i n g e n e v e n a l s b i j d e a d m i n i s t r a t i e v a n d e B e l a s t i n g o p d e T o e g e v o e g d e W a a r d e
i n o v e r e e n s t e m m i n g t e b r e n g e n m e t v o o r m e l d e b e s l u i t e n .
! i V O O R O N T L E D E N D U I T T R E K S E L .
! : P a u l M A S E L 1 S , N o t a r i s .
G E L I J K T I J D I G E N E E R L E G G I N G
- d e u i t g i f t e v a n d e n o t u l e n
- d e g e c o ö r d i n e e r d e s t a t u t e n .
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g
( v e r k o r t ) : $
R e c h t s v o r m : b e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r t i u r e n l a a n 1 9
1 0 4 0 E t t e r b e e k
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
27/07/2012
ÿþM o d P D F 1 1 . 1
f . . ( r f ' µ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
. " ; * ' ~ e ~
_ . , r .
` J U L , 2 9 1 2
G r i f f i e
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 5 9 . 9 0 1 . 1 3 9
B e n a m i n g ( v o l u i t ) : C O M P E R N O L L E C O N S U L T I N G
( v e r k o r f )
R e c h t s v o r m : B e s l o t e n v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 1 9 , 1 0 4 0 E t t e r b e e k , B e l g i ë
( v o f ' e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p ( e n ) a k t e : U i t t r e k s e l u i t a k t e b e n o e m i n g z a a k v o e r d e r ; U i t t r e k s e l u i t a k t e o n t s l a g
T e k s t z a a k v o e r d e r
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g g e h o u d e n o p 2 8 / 0 3 / 2 0 1 2 o p d e m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l n e e m t k e n n i s e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r :
- D e B V B A S y n e r g o , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , T e r v u r e n l a a n 1 9 ( O n d e r n e m i n g s n u m m e r 0 4 3 8 . 7 3 9 . 6 1 1 ) , m e t a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r T h e o d o o r C o m p e r n o l l e .
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n v o l g e n d e z a a k v o e r d e r t e b e n o e m e n v a n a f h e d e n v o o r o n b e p a a l d e d u u r :
- D e h e e r T h e o d o o r C o m p e r n o l l e , w o n e n d e t e 1 0 4 0 E t t e r b e e k , T e r v u r e n l a a n 1 9 ( N N 4 6 . 0 3 . 2 8 - 0 1 3 - 3 7 ) .
T h e o d o o r C o m p e r n o l l e
Z a a k v o e r d e r
O p d e i 7 a t y t e b i z . v a n L u i k v e r m e i d e n b i p a r t i e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s i r u ¬ n i e n t e r e n d e n o t a r i s , ' h e t z r j ` a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t o n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .