14/05/2014
ÿþ ' 7 1 7 7 1 C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
N l i j i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9
1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 4 1 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R D E B O I S D A N I E L S A B B E
F o r m e j u r i d i q u e S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R u e M a u r i c e A l b e r t R a s k i n 2 7 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b i e t d e l ' a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 0 2 . 1 2 . 2 0 1 3 - D é m i s s i o n - N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r e t e x t r a i t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 0 2 . 1 2 . 2 0 1 3 - m i s e à j o u r d e s p r o c u r a t i o n s
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' A s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r B e r n a r d L e c o n t e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r e t d é s i g n e e n t a n t q u ' A d m i n i s t r a t e u r p o u r s i x a n s s o i t j u s q u ' a u 3 0 n o v e m b r e 2 0 1 9 , M a d m a e N i c o l e D o m i n i q u e L e c o n t e , n é e D u b o i s , d e m e u r a n t L a T u i l e r i e , C h e m i n d e B o n H o t e l à 4 5 2 4 0 L i g n y I e R i b a u l t , F r a n c e .
I m m é d i a t e m e n t a p r è s l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , i l s ' e s t t e n u , à l a m ê m e d a t e , u n C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , q u i a s t a t u é s u r l e p o i n t s u i v a n t :
M o n s i e u r f e P r é s i d e n t e x p o s e a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n q u e s u i t e a u d é p a r t e n r e t r a i t e d e M o n s i e u r B e r n a r d L a c o n i e , i l c o n v i e n t d e m e t t r e à j o u r l e d o s s i e r d e s p r o c u r a t i o n s e t p o u v o i r s b a n c a i r e s , à s a v o i r a u p r o f i t d e M e s d a m e s N i c o l e D o m i n i q u e L a c o n i e e t F r a n c o i s e L e c o n t e , q u i a g i r o n t c o n j o i n t e m e n t p a r d e u x a u n o m e t p o u r c o m p t e d e l a s o c i é t é , a u s s i b i e n p o u r l e s d o c u m e n t s à s i g n e r ( c o n c l u s i o n d e c o n v e n t i o n s r e l a t i v e s a u x c o m p t e s b a n c a i r e s ) q u e p o u r l e s t r a n s a c t i o n s ( t o u t e s o p é r a t i o n s e n e s p è c e s e t / o u t i t r e s s u r l e c o m p t e s b a n c a i r e s ) .
A p r è s d i s c u s s i o n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a u t o r i s e t e P r é s i d e n t D i r e c t e u r G é n é r a l M o n s i e u r M i c h e l L e c o n t e à e f f e c t u e r t o u t e s d é m a r c h e s e n v u e d e r é a l i s e r c e t t e m i s e à j o u r .
L A C O N T E M i c h e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 4 / 0 5 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
22/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 24.04.2014, DPT 18.07.2014 14313-0351-032
20/12/2013
ÿþ M ° d 2 , 7
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
l i i i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 f l i r r i n ~ d i i W
* 1 3 1 9 1 5 9 R
î a D E C , 2 0 g
' M ' U M M %
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
I M
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 4 1 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R D E B O I S D A N I E L S A B B E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e R u e M a u r i c e A l b e r t R a s k i n 2 7 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e p a c t e : E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d u 1 5 . 1 1 . 2 0 1 3 - N o m i n a t i o n d ' u n r é v i s e u r
A p r è s d i s c u s s i o n , l ' A s s e m b l é e d é s i g n e e n t a n t q u e r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e p o u r l a p é r i o d e 2 0 1 3 - 2 0 1 5 M o n s i e u r M i c h e l L E C O Q , r e p r é s e n t a n t d e l a s o c i é t é D G S T & P a r t n e r s - R é v i s e u r s d ' E n t r e p r i s e s S C i v P R L , d o n t u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n e s t s i s R u e d e l a C o n c o r d e 2 7 à 4 8 0 0 V e r v i e r s , n ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 5 8 . 7 3 6 . 9 5 2 .
S o n m a n d a t s ' a c h è v e r a à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p e l é e à s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s c l ô t u r é s a u 3 1 d é c e m b r e 2 0 1 5 .
L A C O N T E M i c h e l
A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 0 / 1 2 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
15/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 25.04.2013, DPT 07.05.2013 13115-0306-034
26/06/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 07.05.2012, DPT 25.06.2012 12199-0584-033
01/06/2012 : BL001125
08/06/2011 : BL001125
19/04/2011 : BL001125
26/07/2010 : BL001125
02/06/2010 : BL001125
01/07/2009 : BL001125
01/07/2009 : BL001125
25/07/2008 : BL001125
18/06/2007 : BL001125
14/06/2007 : BL001125
07/07/2015
ÿþM O O W O R D 1 1 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e a l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o ; N o m e t s i g n a t u r e
D é p o s é / R e ç u I e
2 6 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c a p h o r l i G e , e f l
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 . 4 4 1 . 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C o m p t o i r d e b o i s D a n i e l S a b b e
( e n a b r é g e ) .
F o r m e j u r i d i q u e _ S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e " . R u e M a u r i c e A l b e r t R a s k i n 2 7 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : R e n o u v e l l e m e n t d e m a n d a t s
E x t r a i t d e l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e O r d i n a i r e d u 2 3 a v r i l 2 0 1 5
P a r v o t e s é p a r é , r a s s e m b l é e d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e a u x m e m b r e s d u c o n s e i l p o u r l e u r m a n d a t e x e r c é d u r a n t l ' e x e r c i c e f a i s a n t l ' o b j e t d e l ' a s s e m b l é e . L a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t e s t é g a l e m e n t v o t é e p o u r l e c o m m i s s a i r e ,
L ' a s s e m b l é e a c c e p t e l a r é m u n é r a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e n F r a n c e .
S o n t a r r i v é s à é c h é a n c e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r M i c h e l L a c o n i e , d e m e u r a n t L a T u i l e r i e , C h e m i n d e B o n H ô t e l O à F - 4 5 2 4 0 L i g n y l e R i b a u l t . e t d e M a d a m e F r a n ç o i s e L a c o n i e , d e m e u r a n t Q u a i d e l a M a d e l e i n e O à F 4 5 0 0 0 O r l é a n s , s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e .
C e s m a n d a t s s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s v e n a n t à é c h é a n c e à r a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e P a n 2 0 2 1 .
L e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t à M o n s i e u r M i c h e l L a e o n t e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o n t c o n f i r m é s p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n ,
C e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s e n B e l g i q u e .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J J o r d e n s s p r l / S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e
S e r g e S o l a u M a n d a t a i r e
* 1 5 0 9 6 1
n
i l i
09/07/2015
ÿþM o d 2 . 1
C o p i e à p u b l i r e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 ! f l 1 1 1 , 1 , 1 U 1 I 1 1 1 1 1 1
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ' d ' e n t r e p r i s e : 0 4 0 0 4 4 1 2 3 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O M P T O I R D E B O I S D A N I E L S A B B E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : R u e M a u r i c e A l b e r t R a s k i n 2 7 - 1 0 7 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : P u b l i c a t i o n r e c t i f i c a t i v e
P l u s i e u r s e r r e u r s m a t é r i e l l e s s e s o n t g l i s s é e s à l ' o c c a s i o n d ' u n d é p ô t a u g r e f f e d a t é d u 2 6 j u i n 2 0 1 5 e t e n c o u r s d e p u b l i c a t i o n .
I l y a l i e u d e r e m p l a c e r l e t e x t e t o u t e n t i e r p a r l e s u i v a n t :
S o n t a r r i v é s à é c h é a n c e l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e M o n s i e u r M i c h e l L a c o n t e , d e m e u r a n t L a T u i l e r i e , C h e m i n d e B o n H ô t e l O à F 4 5 2 4 0 L i g n y l e R i b a u l t , N N 5 3 0 4 2 6 4 M 2 e t d e M a d a m e F r a n ç o i s e L a c o n t e , d e m e u r a n t Q u a i d e i a M a d e l e i n e O à F - 4 5 0 0 0 O r l é a n s , N N 5 7 0 8 2 5 3 F 6 , s o n t a r r i v é s à é c h é a n c e .
C e s m a n d a t s s o n t r e c o n d u i t s p o u r u n e n o u v e l l e p é r i o d e d e s i x a n n é e s v e n a n t à é c h é a n c e à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e d e l ' a n 2 0 2 1 .
L e s p o u v o i r s d e r e p r é s e n t a t i o n e t d e g e s t i o n j o u r n a l i è r e c o n f é r é s p r é c é d e m m e n t à M o n s i e u r M i c h e l L a c o n t e e n s a q u a l i t é d e P r é s i d e n t A d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é , s o n t c o n f i r m é s p o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n .
C e s m a n d a t s n e s o n t p a s r é m u n é r é s e n B e l g i q u e .
L ' a s s e m b l é e m a n d a t e J . J o r d e n s s p r l / S e r g e S o l a u a u x f i n s d e p r o c é d e r a u x d i f f é r e n t e s f o r m a l i t é s l i é e s à c e s d é c i s i o n s , e n c e c o m p r i s l a s i g n a t u r e d e s d o c u m e n t s d e p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e .
S o l a u S e r g e
M a n d a t a i r e
ô p o s ô / R e ç u l e
3 0 J U I N 2 0 1 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e f r a n c o p h o n e d e r e « e l l e s
M e n t i o n n e r s u r l a d e m o e r e p a g e d u V o l e t B
A u r e c t o - N o m e t q u a l i t e d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
02/06/2005 : BL001125
08/06/2004 : BL001125
02/06/2004 : BL001125
19/03/2004 : BL001125
05/08/2003 : BL001125
26/05/2003 : BL001125
30/05/2002 : BL001125
07/07/2000 : BL001125
26/01/1999 : BL001125
11/09/1998 : BL1125
01/01/1995 : BL1125
01/01/1993 : BL1125
01/01/1992 : BL1125
19/06/1991 : BL1125
01/01/1989 : BL1125
01/01/1988 : BL1125
02/07/1986 : BL1125
01/01/1986 : BL1125
26/04/1985 : BL1125