28/06/2013 : ME. - JAARREKENING 30.11.2012, GGK 29.05.2013, NGL 27.06.2013 13219-0178-035
27/05/2013
ÿþ M o t l W o b 1 7 . 1
i r { ; _ ' I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
g l G M E , c m )
. ~ ~ ,
G r i f f i e
V o o r b e h o u d e n a a n h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d 0 7 8 8 1 1 *
i l l
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 3 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o 4 u i t ) : C o m p u t e r F u t u r e s S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r e n d e c o m m i s s a r i s
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 2 9 m e i 2 0 1 3 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m m e v r o u w S a r a h A n d e r s o n t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 9 .
V e r d e r b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e b u r g e r l i j k e v e n n o o t s c h a p o n d e r d e v o r m v a n e e n c o ö p e r a t i e v e v e n n o o t s c h a p m e t b e p e r k t e a a n s p r a k e l i j k h e i d , P w C B e d r i j f s r e v i s o r e n , m e t m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l t e W o l u w e d a l 1 8 , 1 9 3 2 S i n t - S t e v e n s - W o l u w e e n m e t a d m i n i s t r a t i e v e z e t e l t e G e n e r a a l L e m a n s t r a a t 6 7 , 2 0 1 8 A n t w e r p e n t e h e r b e n o e m e n t o t c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n n i e u w e t e r m i j n v a n d r i e j a a r .
D e v e n n o o t s c h a p h e e f t S o f i e V a n G r i e k e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a l s v e r t e g e n w o o r d i g e r d i e g e m a c h t i g d i s h a a r t e v e r t e g e n w o o r d i g e n e n d i e b e l a s t w o r d t m e t d e u i t o e f e n i n g v a n h e t m a n d a a t i n n a a m e n v o o r r e k e n i n g v a n d e b c v b a . H e t m a n d a a t e i n d i g t o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 6 .
T o t s l o t b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e h e e r K u r t S c h r e u r s , d o S T h r e e B e l g i u m n v , R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l , t e b e l s t e n m e t d e o n d e r t e k e n i n g v a n d e f o r m u l i e r e n I m e t h e t o o g o p d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n m e n - b - s l i s s i n g e n i d b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d .
V o o r e e n s l u i d e n d u t r e k s e G e t e k e n d
D e h e e r K u r t S c h r u s G e v o l m a c h t i g d e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n )
b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 7 / 0 5 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
31/08/2012
ÿþ i d o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
B R U S S E L
2 1 0 1 1 T 2 0 1 2
G r i f f i e
f l h I 1 I I I I I I I I I I I V I I I I I I I ~
* i z i a e s a o "
H
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 , 8 8 3 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p u t e r F u t u r e s S o l u t i o n s
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g v a n e e n b e s t u u r d e r
U i t d e s c h r i f t e l i j k e r e s o l u t i e s v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 3 0 m e i 2 0 1 2 b l i j k t d a t d e a a n d e e l h o u d e r s b e s l i s t h e b b e n o m d e v e n n o o t s c h a p n a a r E n g e l s r e c h t " C a v e n d i s h D i r e c t o r s L l m i t e d " , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r S t e v e H o r n b u c k l e , t e h e r b e n o e m e n t o t b e s t u u r d e r v a n d e v e n n o o t s c h a p v o o r e e n t e r m i j n v a n z e s j a a r . H e t m a n d a a t w o r d t o n b e z o l d i g d u i t g e o e f e n d e n z a l e e n e i n d e n e m e n o n m i d d e l l i j k n a d e g e w o n e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s t e h o u d e n i n 2 0 1 8 .
V o o r e e n s l u i d e n d u i t t r e k s e l
G e t e k e n d
M r s S a r a h A n d e r s o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 1 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
27/06/2012 : ME. - JAARREKENING 30.11.2011, GGK 30.05.2012, NGL 22.06.2012 12206-0227-029
03/08/2011
ÿþ M o d 2 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
* 1 1 1 1 9 6 4 1 "
1 1 1 1
V s b e h c
a a r B e u S t a g "
O n d e r n e m i n g s n r : 0 4 6 1 . 8 8 3 . 1 1 8
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o m p u t e r F u t u r e s S o l u t i o n s
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : R o b e r t S c h u m a n p l e i n 1 1 , 1 0 4 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : K e n n i s n a m e v a n h e t o n t s l a g e n d e b e n o e m i n g v a n d e v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s
U i t t r e k s e l u i t d e e e n p a r i g e s c h r i f t e l i j k e b e s l u i t v o r m i n g v a n d e a a n d e e l h o u d e r s d d . 1 3 j u l i 2 0 1 1
1 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n D a v i d D e L o o r e e n d e b e n o e m i n g , m e t i n g a n g v a n 1 j u l i 2 0 1 1 , v a n S o t i e V a n G r i e k e n , a l s v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r v a n d e c o m m i s s a r i s v a n d e v e n n o o t s c h a p , P r i c e w a t e r h o u s e C o o p e r s B e d r i j f s r e v i s o r e n B C V B A .
2 . D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t , m e t e e n p a r i g h e i d v a n s t e m m e n , b i j z o n d e r e m a c h t e n t o e t e k e n n e n a a n M e e s t e r C a r o l i n e D a o u t , M e e s t e r K r i s t o f S l o o t m a n s , e n e l k e a n d e r e a d v o c a a t v a n h e t a d v o c a t e n k a n t o o r " D L A P i p e r U K L L P " , m e t k a n t o r e n t e L o u i z a l a a n 1 0 6 , 1 0 5 0 B r u s s e l e n U i t b r e i d i n g s t r a a t 2 , 2 6 0 0 A n t w e r p e n , e l k a l l e e n h a n d e l e n d e n n i e t d e b e v o e g d h e i d t o t i n d e p l a a t s i s i e l l i n g , o m ( i ) o v e r t e g a a n t o t d e p u b l i c a t i e v a n d e g e n o m e n b e s l i s s i n g e n i n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d , o n d e r m e e r d o o r h e t o n d e r t e k e n e n e n i n d i e n e n , a l s g e v o l m a c h t i g d e , v a n d e p u b l i c a t i e f o r m u l i e r e n I e n I l , i n d i e n n o d i g , ( i i ) d e i n s c h r i j v i n g v a n d e v e n n o o t s c h a p i n d e K r u i s p u n t b a n k v a n O n d e r n e m i n g e n e n b i j d e B T W - a d m i n i s t r a t i e a a n t e p a s s e n e n ( i i i ) a l l e h a n d e l i n g e n d i e n o d i g o f n u t t i g z i j n i n d i t v e r b a n d t e s t e l l e n .
V o o r e e n s l u i d e n d v e r k l a a r d u i t t r e k s e l
K r i s t o f S l o o t m a n s
G e v o l m a c h t i g d e
t Û ; ` j o g :
G r i f f i e 2 2 J U L U r f l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 8 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n . R e c t o . N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s . h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
31/05/2011 : ME. - JAARREKENING 30.11.2010, GGK 12.05.2011, NGL 24.05.2011 11124-0133-032
16/08/2010 : ME. - JAARREKENING 30.11.2009, GGK 30.06.2010, NGL 12.08.2010 10404-0336-035
15/12/2009 : ME. - JAARREKENING 30.11.2008, GGK 27.11.2009, NGL 10.12.2009 09881-0129-036
19/12/2008 : ME. - JAARREKENING 30.11.2007, GGK 22.10.2008, NGL 16.12.2008 08851-0007-036
11/10/2007 : ME. - JAARREKENING 30.11.2006, GGK 10.08.2007, NGL 08.10.2007 07766-0121-032
14/11/2006 : BL618577
09/06/2005 : BL618577
04/02/2005 : BL618577
22/10/2004 : BL618577
28/07/2004 : BL618577
15/07/2004 : BL618577
11/03/2004 : BL618577
20/11/2003 : BL618577
20/08/2003 : BL618577
16/09/2002 : BL618577
27/07/2002 : BL618577
24/07/2001 : BL618577
08/04/2000 : BL618577
09/07/1999 : BL618577