ÿþ 7 \ 7 7 ( 7 1 : ( 7 . ; : r 1 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ f - ~ ~ ~ - ~
, ' ` . ~ ~ , ~ > 1 ,
1 6 S E P . . 2 0 1 3
B R U X E L L E S
G r e f f e
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ' 1 1 1 1 1 1 1 1
* 1 3 1 4 5 7 0 4 *
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1
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1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 2 8 . 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N C E P T M U L T I M E D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : R u e d e s F r a n c s 7 9 â 1 0 4 0 B R U X E L L E S
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : M a n d a t d e c o m m i s s a i r e
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 1 4 j u i n 2 0 1 3 M a n d a t d u c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r
S u r p r o p o s i t i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e m a n d a t e c o m m e c o m m i s s a i r e - r é v i s e u r , p o u r u n e p é r i o d e d e t r o i s a n s , l a S c r i R S M i n t e r A u d i t r e p r é s e n t é e p a r M o n s i e u r B e r n a r d d e G a n d R y e t p a r M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s N o b e l s . . .
F r a n ç o i s l e H O D E Y
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 0 9 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
' = C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
M O N I T E U
R B E L G E 2 7 J U L 2 0 1 2
- 2 0 1 2
T A A T S B I , A D G r e f f e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
0 8 - 0 8
E L G I S C H F
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 2 8 . 0 1 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N C E P T M U L T I M E D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 3 A B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
o b j e t s ) d e l ' a c t e ; D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
E x t r a i t d u p r o c è s v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 .
1 , D é m i s s i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
S u i t e à l a c e s s i o n d e l a t o t a l i t é d e s a c t i o n s d e l a s o c i é t é à l a S . A . d ' I n f o r m a t i o n s e t d e P r o d u c t i o n s M u l t i m é d i a , M o n s i e u r P a t r i c k S c h u s t e r ( n é à B o r d e a u x ( F r a n c e ) l e 6 j u i n 1 9 5 8 e t d o m i c i l i é à F - 1 3 0 9 0 A i x - e n - P r o v e n c e , 2 2 5 c h e m i n d e s P l a i n e s ) e t M o n s i e u r L u c - S y l v a i n G i l b e r t ( n é à C r é t e i l ( F r a n c e ) l e 3 0 d é c e m b r e 1 9 6 9 e t d o m i c i l i é à F - 1 3 1 0 0 A i x - e n - P r o v e n c e , 3 r u e d e l a M u l e ) , o n t a d r e s s é à l a s o c i é t é l e u r d é m i s s i o n c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . L ' a s s e m b l é e a c c e p t e c e l l e s - c i e t l e s r e m e r c i e p o u r l e u r c o n t r i b u t i o n a u d é v e l o p p e m e n t d e l a s o c i é t é .
2 . N o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e n o m m e à l ' u n a n i m i t é l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s p o u r l a p é r i o d e s t a t u t a i r e d e s i x a n s
" M o n s i e u r P a t r i c e l e H o d e y ( n é à W a t e r m a e l - B o i t s f o r t l e 2 0 a o û t 1 9 4 4 e t d o m i c i l i é a u 1 7 a v e n u e B o n A i r à B - 1 6 4 0 R h o d e - S t G e n è s e )
" M o n s i e u r F r a n ç o i s l e H o d e y ( n é à B r u x e l l e s l e 1 3 f é v r i e r 1 9 5 7 e t d o m i c i l i é a u 5 8 b v e n u e L e q u i m e à B 1 6 4 0 R h o d e - S t - G e n è s e )
" M o n s i e u r P h i l i p p e l e H o d e y ( n é à B r u x e l l e s l e 5 d é c e m b r e 1 9 5 4 e t d o m i c i l i é a u 2 3 r u e d e l ' H o r i z o n à B 1 1 5 0 B r u x e l l e s )
" M a d a m e M a r g u e r i t e l e H o d e y ( n é e à O c h a m p s l e 1 2 a o û t 1 9 4 7 e t d o m i c i l i é e 3 5 a v e n u e F r a n k l i n R o o s e l v e l t à B - 1 0 5 0 B r u x e l l e s )
F r a n ç o i s I e H o d e y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
2 7 J U L 2 0 1 2
G r e f f e
i 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 P R
* 1 2 1 4 2 3 7 8 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 5 1 . 7 2 8 , 0 1 0 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 6 / 0 8 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) : C O N C E P T M U L T I M E D I A B E L G I U M
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d ' A l s e m b e r g , 9 9 3 - A l Z ô B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : E l e c t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n , g e s t i o n j o u r n a l i è r e e t t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E x t r a i t d u p r o c é s v e r b a l d e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 2 9 j u i n 2 0 1 2 ,
1 . E l e c t i o n d u p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
L e c o n s e i l é l i t P a t r i c e l e H O D E Y p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n
2 . G e s t i o n j o u r n a l i è r e
D a n s l e s l i m i t e s d e l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s d e l a s o c i é t é , l e c o n s e i l c o n f è r e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é à M o n s i e u r F r a n ç o i s l e H O D E Y q u i p o r t e r a l e t i t r e d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
3 . T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
E n c o n f o r m i t é a v e c l ' a r t i c l e 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é d u 9 9 3 c h a u s s é e d ' A l s e m b e r g à B - 1 1 8 0 U C C L E a u 7 9 r u e d e s F r a n c s à B - 1 0 4 0 B R U X E L L E S .
F r a n ç o i s l e H o d e y , a d m i n i s t r a t e u r d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s