30/05/2012
ÿþ M o a 2 , 0
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I I U I I I I I I l u l l l ~ l l d
" i z o 9 e a a a *
N ° d ' e n t r e p r i s e : D é n o m i n a t i o n 0 4 4 . L L
( e n e n t i e r ) : C O N C 1 L I U S E U R O P E
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E P R I V E E A R E S P O N S A B I L I T E L I M I T E E
S i è g e : A V E N U E M I C H E L - A N G E 6 8 - 1 0 0 0 B R U X E L L E S
O b l e t d e l ' a c t e : C O N S T I T U T I O N
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e N o t a i r e M i c h e l T H Y S l e 2 3 a v r i l 2 0 1 2 e t p o r t a n t l a m e n t i o n :
d ' e n r e g i s t r e m e n t : " E n r e g i s t r é d i x r ô l e s s i x r e n v o i s a u 1 e r b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e F O R E S T l e 2 7 A V R I L ,
2 0 1 2 , v o l . 8 4 f o l . 4 0 c a s e 0 4 . R e ç u : V I N G T - C I N Q E U R O S ( 2 5 , 0 0 ¬ )
L e R e c e v e u r ( s i g n é ) E M O Y " , c e q u i s u i t ;
O N T C O M P A R U :
1 . L a s o c i é t é d e d r o i t a l l e m a n d C O N C I L I U S A G a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 8 0 3 3 1 M u n i c h ( A l l e m a g n e ) '
S e n d l i n g e r s t r a s s e 7 i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e c o m m e r c e d e M u n i c h H R B 1 6 3 6 8 2
2 . M o n s i e u r R U S S M a r c u s G u n t h e r n é à E r l a n g e n ( A l l e m a g n e ) l e 2 9 j u i l l e t 1 9 6 8 , é p o u x d e M a d a m e S a b i n e ' ,
J o h a n n a L U N Z , d e m e u r a n t à W e z e m b e e k - O p p e m , I r i s s e n o o r d 5 .
R e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 6 8 0 7 2 9 5 1 7 9 0
C a r t e d ' i d e n t i t é b e l g e n u m é r o 6 0 5 8 0 9 3 6 0 3 e t ' c a r t e d ' i d e n t i t é a l l e m a n d e n u m é r o 8 9 6 9 1 2 0 2 2
Q u i d é c l a r e s ' ê t r e m a r i é s a n s a v o i r f a i t p r é c é d e r s o n u n i o n d ' u n c o n t r a t d e m a r i a g e .
L C O N S T I T U T I O N
L e s c o m p a r a n t s d é c l a r e n t e t r e c o n n a i s s e n t
1 ° Q u e c h a q u e s o u s c r i p t i o n e s t f a i t e e n n u m é r a i r e e t l i b é r é e à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e c i n q c e n t ( 6 . 5 0 0 ) ' ;
d i v i s é p a r d i x h u i t m i l l e c i n q c e n t c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) d e s o r t e q u e l e c a p i t a l e s t l i b e r é à c o n c u r r e n c e d e s i x m i l l e
c i n q c e n t e u r o s ( 6 . 5 0 0 )
2 ° Q u e l e s f o n d s a f f e c t é s à l a l i b é r a t i o n d e s a p p o r t s e n n u m é r a i r e c i d e s s u s o n t é t é v e r s é s à u n c o m p t e
s p é c i a l o u v e r t a u n o m d e l a S o c i é t é e n f o r m a t i o n a u p r è s d e B N P P A R I B A S F O R T I S B A N Q U E s o u s l e n u m é r o s
0 0 1 - 6 6 4 7 9 5 6 - 4 0
A R T I C L E 1 F O R M E D E N O M I N A T I O N
L a S o c i é t é r e v ê t l a f o r m e d ' u n e S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a - i b i l i t é L i m i t é e . E l l e e s t d é n o m m é e :
" C O N C I L I U S E U R O P E " .
A R T I C L E 2 S I E G E S O C I A L
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 0 . 0 0 B r u x e l l e s , A v e n u e M i c h e l - A n g e 6 8
A R T I C L E 3 O B J E T
L a S o c i é t é a p o u r o b j e t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s o u
e n p a r t i c i p a t i o n a v e c d e s t i e r s
- L a f o u r n i t u r e d e p r e s t a t i o n s d e l a r e p r é s e n t a t i o n d ' i n t é r ê t s , c o n s u l t a t i o n c o n c e r n a n t l ' é l a b o r a t i o n e t
l ' e x é c u t i o n d e s c o n c e p t s d e c o m m u n i c a t i o n s s t r a t é g i q u e s p o u r l e s e n t r e p r i s e s , c o n f é d é r a t i o n s , r é g i o n s e t d e s :
p r e s t a t i o n s d ' a g e n c e d e t o u t e s o r t e .
L ' é n u m é r a t i o n q u i p r é c è d e n ' a r i e n d e l i m i t a t i f e t d o i t ê t r e i n t e r p r é t é e d a n s s o n s e n s t e p l u s l a r g e .
L a s o c i é t é p e u t , t a n t e n B e l g i q u e q u ' à l ' é t r a n g e r , a c c o m p l i r t o u t e s o p é r a t i o n s c o m m e r c i a l e s , i n d u s t r i e l l e s , '
f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t s o c i a l .
E l l e p e u t s ' i n t é r e s s e r p a r t o u t e s v o i e s , d a n s t o u t e s a f f a i r e s , e n t r e p r i s e s o u s o c i é t é s a y a n t u n o b j e t i d e n t i q u e , '
a n a l o g u e o u c o n n e x e o u q u i s o n t d e n a t u r e à f a v o r i s e r ! e d é v e l o p p e m e n t d e s o n e n t r e p r i s e , à l u i p r o c u r e r d e s ;
m a t i è r e s p r e m i è r e s o u à f a c i l i t e r l ' é c o u l e m e n t d e s e s p r o d u i t s .
L a s o c i é t é p e u t ê t r e a d m i n i s t r a t e u r , g é r a n t o u l i q u i d a t e u r .
A R T I C L E 4 D U R E E
L a S o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e .
A R T I C L E 5 C A P I T A L S O C I A L
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é l o r s d e l a c o n s t i t u t i o n à 1 8 . 5 5 0 , 0 0 e u r o s e t r e p r é s e n t é p a r d i x - h u i t m i l l e o i n g c e n t '
c i n q u a n t e ( 1 8 . 5 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s s a n s d é s i g n a t i o n d e v a l e u r n o m i n a l e , r e p r é s e n t a n t c h a c u n e u n / d i x h u i t m i l l e
c i n q c e n t c i n q u a n t i è m e d e l ' a v o i r s o c i a l .
" A R T I C L E 9 F O R M E D E S P A R T S S O C I A L E S
m e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r t a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
R é
M o b
a ~ ~ ~ y y ~ b
' ~ ~ ~ ` ~ ~ .
~
G r e f f e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
" L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s . E l l e s s o n t n u m é r o t é e s d e 1 à 1 8 5 5 0
A R T I C L E 1 5 G E R A N T S S T A T U T A I R E S O U N O N
L a g é r a n c e d e l a S o c i é t é e s t c o n f i é e p a r l ' a s s e m b l é e ' g é n é r a l e à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s o u m o r a l e s , a s s o c i é s o u n o n , n o m m é s a v e c o u s a n s l i m i t a t i o n d e d u r é e e t p o u v a n t , d a n s c e t t e d e r n i è r e h y p o t h è s e , a v o i r l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
L o r s q u ' u n e p e r s o n n e m o r a l e e s t n o m m é e g é r a n t , c e l l e - c i e s t t e n u e d e d é s i g n e r p a r m i s e s a s s o c i é s , g é r a n t s , a d m i n i s t r a t e u r s o u t r a v a i l l e u r s , u n r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t c h a r g é d e l ' e x é c u t i o n d e c e t t e m i s s i o n a u , n o m e t p o u r l e c o m p t e d e l a p e r s o n n e m o r a l e . C e r e p r é s e n t a n t e s t s o u m i s a u x m ê m e s c o n d i t i o n s e t e n c o u r t l e s m ê m e s r e s p o n s a b i l i t é s c i v i l e s e t p é n a l e s q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e , s a n s p r é j u d i c e d e l a r e s p o n s a b i l i t é s o l i d a i r e d e l a p e r s o n n e m o r a l e q u ' i l r e p r é s e n t e . C e l l e - c i n e p e u t r é v o q u e r s o n
r e p r é s e n t a n t q u ' e n d é s i g n a n t s i m u l t a n é m e n t s o n s u c c e s s e u r . ,
L a d é s i g n a t i o n e t l a c e s s a t i o n d e s f o n c t i o n s d u . r e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s o n t s o u m i s e s a u x m ê m e s
r è g l e s d e p u b l i c i t é q u e s ' i l e x e r ç a i t c e t t e m i s s i o n e n n o m e t p o u r c o m p t e p r o p r e .
L ' a s s e m b l é e p e u t a u s s i f i x e r a n t i c i p a t i v e m e n t l a d u r é e p o u r l a q u e l l e u n g é r a n t e s t n o m m é .
A R T I C L E 1 6 G E S T I O N J O U R N A L I E R E '
L a g é r a n c e p e u t d é l é g u e r l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a S o c i é t é , a i n s i q u e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é e n c e
q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , à u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , o u e n c o r e à u n d i r e c - t e u r , a s s o c i é o u n o n , e t d é l é - g u e t
à t o u t m a n d a t a i r e d e s p o u v o i r s s p é c i a u x d é t e r m i n é s .
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é , a i n s i q u e d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é
e n c e q u i c o n c e r n e c e t t e g e s t i o n , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t s t i p u l é à l ' a r t i c l e 2 1 .
A R T I C L E 1 8 - P O U V O I R S
C h a q u e g é r a n t e s t i n v e s t i d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r f a i r e t o u s l e s a c t e s d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d e
d i s p o s t - t i o n q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é , s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t s t i p u l é à l ' a r t i c l e 2 1 .
A R T I C L E 2 0 R E P R E S E N T A T I O N - A C T E S E T A C T I O N S J U D I C I A I R E S
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s l e s a c t e s , y c o m p r i s c e u x o ù i n t e r v i e n n e n t u n f o n c t i o n n a i r e p u b l i c o u u n
o f f i c i e r m i n i s t é r i e l e t e n j u s t i c e p a r u n g é r a n t s ' i f e s t u n i q u e o u s ' i l s s o n t p l u - s i e u r s .
E l l e e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i - r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e t o u t s o u s r é s e r v e d e c e q u i e s t s t i p u l é à l ' a r t i c l e 2 1 .
A R T I C L E 2 4 C O N V O C A T I O N
L e s a s s o c i é s s e r é u n i s s e n t e n a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r d é l i b é r e r s u r t o u s o b j e t s q u i i n t é r e s s e n t l a S o c i é t é .
I l e s t t e n u c h a q u e a n n é e , a u s i è g e s o c i a l , u n e a s s e m - b l é e o r d i n a i r e , f e d e u x i è m e v e n d r e d i d u m o i s d e m a i
à o n z e h e u r e s .
A R T I C L E 2 5 - A D M I S S I O N E T R E P R E S E N T A T I O N
P o u r ê t r e a d m i s à l ' a s s e m b l é e , t o u t a s s o c i é d o i t d a n s u n d é l a i d e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l a d a t e f i x é e p a r
r a s s e m - b l é e , i n f o r m e r p a r u n é c r i t ( l e t t r e o u p r o c u r a t i o n ) l a g é r a n c e d e s o n i n t e n t i o n d ' a s s i s t e r à l ' a s s e m b l é e e t
i n d i q u e r l e n o m b r e d e t i t r e s p o u r l e s q u e l s i l e n t e n d p r e n d r e p a r t a u v o t e , s i l a g é r a n c e l ' e x i g e .
T o u t a s s o c i é p e u t s e f a i r e r e p r é s e n t e r a u x a s s e m b l é e s p a r u n m a n d a t a i r e .
T o u t e f o i s , l e s m i n e u r s , l e s i n t e r d i t s e t l e s i n c a p a - ' b l e s , e n g é n é r a l , s o n t r e p r é s e n t é s p a r l e u r s r e p r é s e n t a n t s
l é g a u x ; c h a q u e é p o u x p e u t ê t r e r e p r é s e n t é p a r s o n c o n j o i n t .
L e s c o p r o p r i é t a i r e s , l e s u s u f r u i t i e r s e t n u s - p r o p r i é t a - i r e s , l e s c r é a n c i e r s e t d é b i t e u r s g a g i s t e s d o i v e n t s e
f a i r e r e p r é s e n t e r r e s p e c t i v e m e n t p a r u n e s e u l e e t m ê m e p e r s o n n e .
L a g é r a n c e p e u t a r r ê t e r l a f o r m u l e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u e c e l l e s - c i s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u i n d i q u é
p a r e l l e c i n q j o u r s f r a n c s a v a n t l ' a s s e m b l é e .
S i l a s o c i é t é n e c o m p t e q u ' u n s e u l a s s o c i é , c e d e r n i e r n e p o u r r a d é l é g u e r l e s p o u v o i r s d é v o l u s p a r l a l o i à
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A R T I C L E 2 8 - N O M B R E D E V O I X
C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
A R T I C L E 3 2 E X E R C I C E S O C I A L I N V E N T A I R E B I L A N
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e l e p r e m i e r j a n v i e r e t f i n i t l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e c h a q u e a n n é e .
A R T I C L E 3 3 R E P A R T I T I O N R E S E R V E S
L e b é n é f i c e a n n u e l n e t d e l a s o c i é t é e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t p r é l e v é c i n q p o u r c e n t p o u r l a f o r m a t i o n d e l a r é s e r v e l é g a l e . C e p r é l è v e m e n t c e s s e
d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l a r é s e r v e a t t e i n t u n d i x i è m e d u c a p i t a l .
L e s o l d e e s t m i s à l a d i s p o s i t i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i e n d é t e r m i n e l ' a f f e c t a t i o n d a n s l e r e s p e c t d e l a
l o i , é t a n t t o u t e f o i s f a i t o b s e r v e r q u e c h a q u e p a r t s o c i a l e c o n f è r e u n d r o i t é g a l d a n s l a r é p a r t i t i o n d e s b é n é f i c e s .
A R T I C L E 3 7 - R E P A R T 1 T I O N
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r t d ' a b o r d à r e m b o u r s e r e n e s p è c e s o u e n t i t r e s , l e m o n t a n t l i b é r é n o n
a m o r t i d e s p a r t s s o c i a l e s .
S i l e s p a r t s s o c i a l e s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e
p r o c é d e r a u x r é p a r t i t i o n s , r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s
c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s p a r t s i n s u f f i s a m m e n t l i b é r é e s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n
e s p è c e s a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
I l l , D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
3 , G é r a n c e .
V o l e t B - S u i t e
S o n t n o m m é s g é r a n t s p o u r l a d u r é e d e l a s o c i é - I t é :
M o n s i e u r G u n t r a m D O P F E R n é à I n g e l s t a d t l e 1 6 d é c e m b r e 1 9 7 0 d e m e u r a n t à S t e i n g a d e n ( A l l e m a g n e )
L o r i s t r a s s e 7 . `
M o n s i e u r M a r c u s R u s s p r é n o m m é .
i l s n ' a u r o n t p a s l a q u a l i t é d e g é r a n t s t a t u t a i r e .
4 , R e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t
D a n s l ' h y p o t h è s e o ù l a s o c i é t é c o n s t i t u é e a u x p r é s e n t e s a c c e p t e l e . m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r o u d e g é r a n t
d a n s u n e a u t r e s o c i é t é , s o n e e p r é s e n t a n t p e r m a n e n t s e r a M o n s i e u r M a r c u s R U S S , p r é - n o m m é , q u i a c c e p t e ,
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s i g n é ) N o t a i r e M i c h e l T H Y S .
D é p ô t d ' u n e e x p é d i t i o n
K E s e r v é
a u
M ó n s t e i u r
b e l d e .
e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 3 0 / 0 5 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t 8 : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e