18/04/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2013, APP 25.02.2014, DPT 11.04.2014 14091-0349-041
16/04/2014 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.08.2013, APP 25.02.2014, DPT 07.04.2014 14090-0022-030
03/05/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2012, APP 28.02.2013, DPT 29.04.2013 13101-0590-039
02/05/2013 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.08.2012, APP 28.02.2013, DPT 29.04.2013 13101-0595-035
04/06/2012
ÿþr . _ . . . . _ . . _ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e P a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 , 1
f
~ ~
;
\ . i l ~ i e ' ' '
E ~ ' ! / \
i
- - . . . A _ - - _ _ .
1 9 1 A I I I R e p
2 3 M A I 2 0 1 2
1 3 R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 7 1 0 . 9 2 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) ; C o n c o r d e F i n a n c e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 / 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : D é m i s s i o n d ' u n g é r a n t - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
I l r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 2 7 a v r i l 2 0 1 2 q u e l e s a s s o c i é s o n t :
- P R I S A C T E d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r J e a n - F r a n ç o i s P I R A U D e n q u a l i t é d e g é r a n t , c e t t e d é m i s s i o n p r e n a n t e f f e t l e 2 5 a v r i l 2 0 1 2 .
L a d é c h a r g e à d o n n e r p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t a u c o u r s d e l a p é r i o d e é c o u l é e d e p u i s l e d é b u t d e l ' e x e r c i c e s o c i a l e n c o u r s j u s q u ' à l a d a t e d e s a d é m i s s i o n , s e r a s o u m i s e à l ' o c c a s i o n d e l a p r o c h a i n e a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e .
- O N T D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s a d m i n i s t r a t i v e s e t d e p u b l i c a t i o n s ( n o t a m m e n t l ' é t a b l i s s e m e n t , l a s i g n a t u r e e t l e d é p ô t d e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n ) a f f é r e n t e s à l a r é s o l u t i o n q u i p r é c è d e .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 4 / 0 6 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
18/04/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.08.2011, APP 28.02.2012, DPT 12.04.2012 12086-0596-038
16/04/2012 : ME. - COMPTES CONSOLIDES 31.08.2011, APP 28.02.2012, DPT 06.04.2012 12083-0584-035
26/03/2012
ÿþM O D W O R D 1 1 . 1
+ F - . ! ` C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I l i R t 1 1 1 1 1 1 , 1 1 1 1 1 1 1 1 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 7 1 0 . 9 2 9 D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C o n c o r d e F i n a n c e
B R U X E L L E S
1 4 M R T 2 0 1 2
G r e f f e
( e n a b r é g é ) :
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 / 3 7 , 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b j e t ( s ) d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d u c o m m i s s a i r e - P o u v o i r s p o u r l e s f o r m a l i t é s
I I r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s p a r é c r i t d e s a s s o c i é s d u 1 3 d é c e m b r e 2 0 1 1 q u e l e s a s s o c i é s o n t
- D E C I D E d e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e d e s o c i é t é c o o p é r a t i v e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e G R A N T T H O R N T O N A U D I T , é t a b l i e à N o o r d k u s t l a a n 1 6 A , 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n ( D i l b e e k ) , l a q u e l l e s e r a r e p r é s e n t é e p o u r l ' e x e r c i c e d e s o n m a n d a t p a r M a d a m e M a r l e e n M a n n e k e n s , r é v i s e u r d ' e n t r e p r i s e s .
L e m a n d a t d u c o m m i s s a i r e e x p i r e r a i m m é d i a t e m e n t à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e q u i s e r a
a p p e l é e à s t a t u e r s u r l ' a p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d e l ' e x e r c i c e s o c i a l c l ô t u r é l e 3 1 a o û t 2 0 1 3 . "
D E C I D E d e d o n n e r t o u s p o u v o i r s à J o h a n L a g a e e t E l s B r u i s , é l i s a n t d o m i c i l e r u e N e e r v e l d 1 0 1 - 1 0 3 , 1 2 0 0 B r u x e l l e s , a g i s s a n t c h a c u n i n d i v i d u e l l e m e n t e t a v e c f a c u l t é d e s u b s t i t u t i o n , e n v u e d ' é t a b l i r , d e s i g n e r e t d e d é p o s e r l e s f o r m u l a i r e s d e p u b l i c a t i o n a f f é r e n t s a u x r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
P o u r e x t r a i t c o n f o r m e ,
J o h a n L a g a e
A v o c a t - M a n d a t a i r e s p é c i a l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 3 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
12/12/2011
ÿþº%I
' N a d 2 . 1
C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ~ I k I I ~ I I I I ~ I I N m ~ I ~
* 1 1 1 8 6 0 4 3 *
N 3 0 1 M 2 M
B R U X E L L E S
G r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 . 7 1 0 . 9 2 9 "
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : " C O N C O R D E F I N A N C E "
F o r m e j u r i d i q u e ; S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e
S i è g e : b o u e l v a r d d e W a t e r l o o 3 6 / 3 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e - m o d i f i c a t i o n d e s t a t u t s - p o u v o i r s
S ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e , d e v a n t l e N o t a i r e B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k , l e 2 2 n o v e m b r e 2 0 1 1 , d e l a S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é L i m i t é e « C O N C O R D E F I N A N C E n , d o n t l e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à B r u x e l l e s , b o u l e v a r d d e W a t e r l o o , 3 6 / 3 7 .
L a d i t e a s s e m b l é e a d é c i d é à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x :
1 ) d e m o d i f i e r l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é e t d e l a f i x e r a u t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s .
L ' a r t i c l e 1 4 d e s s t a t u t s e s t r e m p l a c é p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« A r t i c l e 1 4 : A s s e m b l é e s g é n é r a l e s
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e a n n u e l l e s e r é u n i t c h a q u e a n n é e a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , l e t r o i s i è m e j e u d i d u m o i s d e d é c e m b r e , à d i x - h u i t h e u r e s .
S i c e j o u r e s t f é r i é , l ' a s s e m b l é e e s t r e m i s e a u p l u s p r o c h a i n j o u r o u v r a b l e , a u t r e q u ' u n s a m e d i .
D e s a s s e m b l é e s g é n é r a l e s e x t r a o r d i n a i r e s d o i v e n t ê t r e c o n v o q u é e s p a r l a g é r a n c e c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t ; s o c i a l l ' e x i g e o u s u r l a r e q u ê t e d ' a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l .
L e s a s s e m b l é e s s e r é u n i s s e n t a u s i è g e s o c i a l o u à l ' e n d r o i t i n d i q u é d a n s l a c o n v o c a t i o n , à l ' i n i t i a t i v e d e l a g é r a n c e o u d e s c o m m i s s a i r e s . L e s c o n v o c a t i o n s s o n t f a i t e s c o n f o r m é m e n t à l a l o i , o u p a r l e t t r e s i m p l e o u ' r e c o m m a n d é e e n v o y é e à c h a q u e a s s o c i é , o u p a r t é l é c o p i e o u p a r m e s s a g e é l e c t r o n i q u e . T o u t e p e r s o n n e ; p e u t r e n o n c e r à c e t t e c o n v o c a t i o n e t , e n t o u t c a s , s e r a c o n s i d é r é e c o m m e a y a n t é t é r é g u l i è r e m e n t c o n v o q u é e : s i e l l e e s t p r é s e n t e o u r e p r é s e n t é e à l ' a s s e m b l é e .
2 ) d e c o n f é r e r à l a g é r a n c e , t o u s p o u v o i r s a u x f i n s d ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c o m m e a c t é e s c i - a v a n t , e t e n p a r t i c u l i e r l e s p o u v o i r s n é c e s s a i r e s a u x f i n s d ' o p é r e r l e r e m b o u r s e m e n t d é c i d é p a r l ' a s s e m b l é e : d a n s l e s c o n d i t i o n s p r é v u e s p a r l a l o i e t a p r è s l ' e x p i r a t i o n d u d é l a i p r é v u p a r c e l l e - c i e t p r o c é d e r à l a c o o r d i n a t i o n d e s s t a t u t s .
P o u r e x t r a i t a n a l y t i q u e c o n f o r m e .
S i g n é : B r u n o M I C H A U X , N o t a i r e a s s o c i é à E t t e r b e e k .
D é p ô t s i m u l t a n é d ' u n e e x p é d i t i o n d e l ' a c t e e t d e s s t a t u t s c o o r d o n n é s .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à ! ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e "
05/03/2015
ÿþ~
M O D W O R D 1 1 . 1
~ ~ n ~ ~ e ~ - t ~ . C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e - -
~ ~ ~ '
~ I R e Ç I . a ! e
2 3 F F I . n 4 5
a u g r e f f e d u t r i b u n a l d e c o m m e r c e
f r a n c o p h c n c d ` E i r i a x e l r
D é n a "
I
0 3 9 7 8 3 *
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 9 9 7 1 0 9 2 9 D é n o m i n a t i o n
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 5 / 0 3 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
( e n e n t i e r ) ; C o n c o r d e F i n a n c e
( e n a b r é g é )
F o r m e i u r i d t q u e : S o c i é t é P r i v é e à R e s p o n s a b i l i t é P r i v é e
S i è g e : B o u l e v a r d d e W a t e r l o o 3 6 - 3 7 - 1 0 0 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b l e t ( s ) d e l ' a c t e : N O M I N A T I O N C O M M I S S A I R E
I I r é s u l t e d e s d é c i s i o n s u n a n i m e s d e s a c t i o n n a i r e s d u 2 5 f é v r i e r 2 0 1 4 q u e l e s a c t i o n n a i r e s
d é c i d e n t d e r e n o m m e r e n q u a l i t é d e c o m m i s s a i r e l e c a b i n e t E r n s t &