23/05/2011
ÿþ C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
D é n o m i n a t i o n : S T E P H A N E C O N S T R U C T
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n S o b i e s k i 8 2 b o î t e 1
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 0 9 5 4 0 8 1 8
O b j e t d e l ' a c t e : m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s - d é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
I l r é s u l t e d ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r l e n o t a i r e J e a n - P i e r r e B E R T H E T à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n l e d e u x : m a i d e u x m i l l e o n z e , p o r t a n t l a m e n t i o n « E n r e g i s t r é s i x r ô l e s q u a t r e r e n v o i s . A u 2 è m e b u r e a u d e l ' E n r e g i s t r e m e n t d e J e t t e . L e 0 3 m a i 2 0 1 1 . V o l u m e 3 0 f o l i o 7 c a s e 1 5 . R e ç u v i n g t - c i n q e u r o s ( 2 5 ¬ ) . L ' i n s p e c t e u r p r i n c i p a l a . i . ( s i g n é ) W _ A R N A U T » , q u e :
L ' a n d e u x m i l l e o n z e .
L e d e u x m a i .
A M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J u l i e n H a n s s e n s 1 1 - 1 3 , e n l ' é t u d e .
D e v a n t n o u s , J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
S ' e s t r é u n i e u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a s s o c i é s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é : l i m i t é e « S T E P H A N E C O N S T R U C T » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ) , a v e n u e J e a n S o b i e s k i 8 2 b o i t e ' , 1 , N A B E 0 8 0 9 . 5 4 0 . 8 1 8 R P M B r u x e l l e s .
S o c i é t é c o n s t i t u é e a u x t e r m e s d ' u n a c t e r e ç u p a r l e n o t a i r e M i c h e l C O R N E L I S à A n d e r l e c h t , l e v i n g t - s e p t . j a n v i e r d e u x m i l l e n e u f , p u b l i é p a r e x t r a i t a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e l e d o u z e f é v r i e r s u i v a n t s o u s l e n u m é r o 0 9 0 2 2 5 1 5 , e t d o n t l e s s t a t u t s n ' o n t p a s é t é m o d i f i é s .
B U R E A U "
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à o n z e h e u r e s t r e n t e - s o u s l a p r é s i d e n c e d e M a d a m e V a l e r i a D a n a P E T R E S C U , n é e à P l o i e s t i ( R o u m a n i e ) l e v i n g t e t u n j a n v i e r m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - t r o i s , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 3 0 1 2 1 4 0 4 - 2 1 q u ' e l l e n o u s a u t o r i s e à r e l a t e r , c o m p t a b l e a g r é é e I . P . C . F . n u m é r o 1 0 5 1 7 6 , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e - : l ' A i l e u d , r u e d e l ' H ô p i t a l 3 .
L a p r é s i d e n t e a p p e l l e a u x f o n c t i o n s d e s e c r é t a i r e M a d a m e M i h a e l a M I R O N ( n é e V L A D O I U ) n é e à C h i o j d u ( R o u m a n i e ) l e d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - q u a t r e , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 4 0 4 0 2 - 4 9 2 - 6 0 q u ' e l l e n o u s a u t o r i s e à r e l a t e r , d o m i c i l i é e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n ( 1 0 8 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d L o u i s M e t t e w i e 4 6 b o î t e 2 1 3 .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L E E
S o n t p r é s e n t s à l ' a s s e m b l é e , l e s a s s o c i é s s u i v a n t s , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d u n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s : m e n t i o n n é e n r e g a r d d e s o n n o m :
1 ) M a d a m e P E T R E S C U p r é n o m m é e , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e n o n a n t e - c i n q p a r t s s o c i a l e s 9 5
2 ) M a d a m e M I R O N p r é n o m m é e , d é c l a r a n t ê t r e p r o p r i é t a i r e d e c i n q p a r t s s o c i a l e s 5
T o t a l : c e n t p a r t s s o c i a l e s 1 0 0
r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L a p r é s i d e n t e e x p o s e e t r e q u i e r t l e n o t a i r e s o u s s i g n é d ' a c t e r c e q u i s u i t :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
a ) m o d i f i c a t i o n d e l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r : « C O N D A T A » ;
b ) t r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t i m m é d i a t à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l ' H ô p i t a l 3 , e t c r é a t i o n d ' u n : s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 4 5
c ) d é m i s s i o n n o m i n a t i o n ;
d ) m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l e g é r a n t a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u v i n g t - n e u f ;
a v r i l d e u x m i l l e o n z e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
1 ) l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t `
n o n a n t e - n e u f :
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
- l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s '
c o m p t e s ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s f a f o r m e r e q u i s e p a r l e s .
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ; " - l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
2 ) l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e : s o _ c i é t é s ; "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e
N o m
g e d u V o l e t B : A u r e c t o ; e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r f a p e r s o n n e m o r a l e á l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
* 1 1 0 7 6 8 1 0 "
~ B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e 3 ) b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
4 ) t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( f i s c a l i s t e ) a g r é é I . P . C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I . P . C . F . e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n . » ;
e ) r e f o n t e d e s t a t u t s d u f a i t d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l a m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n t r a i n a n t é g a l e m e n t l ' a d o p t i o n d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e ;
t ) p o u v o i r s à c o n f é r e r à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s .
I l . L e c a p i t a l s o u s c r i t s ' é l è v e a c t u e l l e m e n t à d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s , l i b é r é à c o n c u r r e n c e d ' u n / t i e r s , a i n s i d é c l a r é .
I I I . P o u r p o u v o i r d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r , l ' a s s e m b l é e d o i t r é u n i r l a m o i t i é a u m o i n s d u c a p i t a l s o c i a l .
I l r é s u l t e d e c e q u i p r é c è d e q u e c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s s o n t r e p r é s e n t é e s , s o i t p l u s d e l a m o i t i é d u c a p i t a l . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e p e u t d o n c d é l i b é r e r v a l a b l e m e n t .
I V . P o u r ê t r e a d m i s e s l e s p r o p o s i t i o n s f i g u r a n t à l ' o r d r e d u j o u r d o i v e n t r é u n i r a u m i n i m u m l e q u o r u m m i n i m a l l é g a l r e q u i s .
V . C h a q u e p a r t s o c i a l e d o n n e d r o i t à u n e v o i x .
V 1 . L e s e u l g é r a n t e s t é g a l e m e n t p r é s e n t , s a v o i r M o n s i e u r V a s i l e P E T R O V , n é à B a c a u ( R o u m a n i e ) l e
p r e m i e r d é c e m b r e m i l n e u f c e n t s e p t a n t e - d e u x , r e g i s t r e n a t i o n a l n u m é r o 7 2 1 2 0 1 - 6 3 1 - 6 2 q u ' i l n o u s a u t o r i s e à
r e l a t e r , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s , a v e n u e J e a n S o b i e s k i 8 2 , i n t e r v e n a n t i c i , q u i d é c l a r e e n o u t r e q u ' a u c u n
c o m m i s s a i r e n ' a é t é o u d û ê t r e n o m m é . I l e n d é c o u l e q u ' i l n e d o i t p a s ê t r e j u s t i f i é d u m o d e d e c o n v o c a t i o n à l a
p r é s e n t e a s s e m b l é e .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
T o u s c e s f a i t s s o n t v é r i f i é s e t r e c o n n u s e x a c t s p a r l ' a s s e m b l é e q u i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l e s o b j e t s à l ' o r d r e d u j o u r .
L e p r é s i d e n t e x p o s e l e s r a i s o n s q u i o n t m o t i v é l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t a p r è s a v o i r d é l i b é r é , p r e n d l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N . - D é n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e p o u r l a r e m p l a c e r p a r : « C O N D A T A » .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N . - T r a n s f e r t d u s i è g e s o c i a l
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e t r a n s f é r e r l e s i è g e s o c i a l a v e c e f f e t i m m é d i a t à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l ' H ô p i t a l
3 , e t d é c i d e d e c r é e r u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n a v e c e f f e t i m m é d i a t à A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u
S o u v e r a i n 1 4 5 .
T R O I S I E M E R E S O L U T I O N . - D é m i s s i o n - n o m i n a t i o n
L ' a s s e m b l é e c o n s t a t e e t a c c e p t e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r V a s i l e P E T R O V , d o m i c i l i é à 1 0 2 0 B r u x e l l e s ,
a v e n u e J e a n S o b i e s k i 8 2 , e n q u a l i t é d e g é r a n t , c e l u i - c i d é c l a r a n t e n o u t r e a v o i r c é d é a u x a s s o c i é e s a c t u e l l e s
l ' e n t i è r e t é d e s e s p a r t s s o c i a l e s r e p r é s e n t a n t l ' i n t é g r a l i t é d u c a p i t a l , c e j o u r , a n t é r i e u r e m e n t a u x p r é s e n t e s . L a
p r o c h a i n e a s s e m b l é e l u i d o n n e r a d é c h a r g e d e s o n m a n d a t .
L ' a s s e m b l é e a p p e l l e à l a f o n c t i o n d e g é r a n t e M a d a m e V a l e r i a P E T R E S C U , d o m i c i l i é e à 1 4 2 0 B r a i n e -
l ' A l l e u d , r u e d e l ' H ô p i t a l 3 ,
p r é n o m m é e , q u i a c c e p t e c e m a n d a t p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e e t d é c l a r e q u ' a u c u n e m e s u r e n e s ' o p p o s e à s a
n o m i n a t i o n . S o n m a n d a t d e g é r a n t e s e r a e x e r c é à t i t r e g r a t u i t , s a u f d é c i s i o n c o n t r a i r e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N . - O b j e t s o c i a l
a ) R a p p o r t :
L ' a s s e m b l é e d i s p e n s e l a P r é s i d e n t e d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d e l a n o u v e l l e g é r a n t e , p r é v e n u e d e s a n o m i n a t i o n , e t d e l ' é t a t a n n e x é à c e r a p p o r t r é s u m a n t l a s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e d e l a s o c i é t é a r r ê t é e v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e , l e s a s s o c i é e s e t l e g é r a n t d é m i s s i o n n a i r e r e c o n n a i s s a n t e n a v o i r r e ç u u n e x e m p l a i r e e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
b ) O b j e t s o c i a l :
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l ' o b j e t s o c i a l , a p r è s r a p p o r t p a r l a g é r a n t e a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e
a u v i n g t n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e p o u r l e r e m p l a c e r p a r l e t e x t e s u i v a n t :
« L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
1 ) l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t
n o n a n t e - n e u f :
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
- l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
2 ) l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s ;
3 ) b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
4 ) t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r
a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( -
f i s c a l i s t e ) a g r é é I . P . C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a
g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s
d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I . P . C . F . e t e x c l u s i v e m e n t
p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u
i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t
l a r é a l i s a t i o n . » .
C I N Q U I E M E R E S O L U T I O N . - R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e l a r e f o n t e d e s t a t u t s c o m m e s u i t , d u f a i t d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t e t d e l a
m o d i f i c a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l e n t r a i n a n t é g a l e m e n t l ' a d o p t i o n d e l a f o r m e d e l a s o c i é t é e n s o c i é t é c i v i l e s o u s
f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e :
« T i t r e I . - d é n o m i n a t i o n - s i è g e - o b j e t - d u r é e
A r t i c l e u n - d é n o m i n a t i o n
I l e s t f o r m é p a r l e s p r é s e n t e s u n e s o c i é t é c i v i l e s o u s f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e s o u s l a
d é n o m i n a t i o n « C O N D A T A » .
C e t t e d é n o m i n a t i o n d o i t t o u j o u r s ê t r e p r é c é d é e o u s u i v i e i m m é d i a t e m e n t d e s m o t s : « s o c i é t é c i v i l e s o u s
f o r m e d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e » .
A r t i c l e d e u x - s i è g e
L e s i è g e s o c i a l e s t é t a b l i à 1 4 2 0 B r a i n e - l ' A l l e u d , r u e d e l ' H ô p i t a l 3 . I I e x i s t e u n s i è g e d ' e x p l o i t a t i o n à
A u d e r g h e m ( 1 1 6 0 B r u x e l l e s ) , b o u l e v a r d d u S o u v e r a i n 1 4 5 .
I l p o u r r a ê t r e t r a n s f é r é p a r t o u t a i l l e u r s e n B e l g i q u e p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e .
T o u t c h a n g e m e n t d u s i è g e s o c i a l s e r a p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e p a r l e s s o i n s d e l a g é r a n c e .
L a s o c i é t é p o u r r a , p a r s i m p l e d é c i s i o n d e l a g é r a n c e , é t a b l i r d e s s i è g e s a d m i n i s t r a t i f s , d e s s u c c u r s a l e s ,
s i è g e s d ' e x p l o i t a t i o n , d é p ô t s , r e p r é s e n t a t i o n s , o u a g e n c e s e n B e l g i q u e o u à l ' é t r a n g e r .
A r t i c l e t r o i s - O b j e t
L a s o c i é t é a p o u r o b j e t , p o u r c o m p t e p r o p r e o u p o u r c o m p t e d e t i e r s :
1 ) l e s a c t i v i t é s c i v i l e s m e n t i o n n é e s p a r l e s a r t i c l e s 3 8 e t 4 9 d e l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t
n o n a n t e - n e u f :
- l ' o r g a n i s a t i o n d e s s e r v i c e s c o m p t a b l e s e t l e c o n s e i l e n c e s m a t i è r e s ;
- l ' o u v e r t u r e , l a t e n u e , l a c e n t r a l i s a t i o n e t l a c l ô t u r e d e s é c r i t u r e s c o m p t a b l e s p r o p r e s à l ' é t a b l i s s e m e n t d e s
c o m p t e s ;
- l a d é t e r m i n a t i o n d e s r é s u l t a t s e t l a r é d a c t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s d a n s l a f o r m e r e q u i s e p a r l e s
d i s p o s i t i o n s l é g a l e s e n l a m a t i è r e ;
- l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s f i s c a l e s , l ' a s s i s t a n c e e t l a r e p r é s e n t a t i o n d e s c o n t r i b u a b l e s ;
2 ) l e s c o n s e i l s e n m a t i è r e s j u r i d i q u e s , e t p l u s p a r t i c u l i è r e m e n t e n m a t i è r e d e c r é a t i o n e t d e l i q u i d a t i o n d e s o c i é t é s ;
3 ) b u r e a u d ' é t u d e , d ' o r g a n i s a t i o n e t d e c o n s e i l e n m a t i è r e f i n a n c i è r e , f i s c a l e e t s o c i a l e ;
4 ) t o u t e s l e s o p é r a t i o n s q u i p r é s e n t e n t u n r a p p o r t d i r e c t o u i n d i r e c t a v e c l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é p o u r a u t a n t q u e c e s o p é r a t i o n s s o i e n t e n c o n f o r m i t é a v e c l a d é o n t o l o g i e a p p l i c a b l e à l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e ( f i s c a l i s t e ) a g r é é I . P . C . F .
L a s o c i é t é p o u r r a s ' i n t é r e s s e r p a r v o i e d ' a p p o r t s , d e s o u s c r i p t i o n , d e f u s i o n , v o i r e p o u r r a s ' o c c u p e r d e l a g e s t i o n e t / o u e x e r c e r l a f o n c t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r d a n s d ' a u t r e s p e r s o n n e s m o r a l e s o u s o c i é t é s , c i v i l e s , d o t é e s d ' u n o b j e t s o c i a l s i m i l a i r e .
E l l e p o u r r a e x e r c e r l a f o n c t i o n d e l i q u i d a t e u r d a n s d ' a u t r e s s o c i é t é s .
E l l e p o u r r a é g a l e m e n t a c c o m p l i r , d a n s l e s s t r i c t e s l i m i t e s d e l a d é o n t o l o g i e d e l ' I . P . C . F . e t e x c l u s i v e m e n t p o u r s o n c o m p t e p r o p r e , l e s o p é r a t i o n s f i n a n c i è r e s , m o b i l i è r e s o u i m m o b i l i è r e s , s e r a p p o r t a n t d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t à s o n o b j e t o u d e n a t u r e à e n f a c i l i t e r d i r e c t e m e n t o u i n d i r e c t e m e n t , e n t i è r e m e n t o u p a r t i e l l e m e n t l a r é a l i s a t i o n .
A r t i c l e q u a t r e - D u r é e
L a s o c i é t é e s t c o n s t i t u é e p o u r u n e d u r é e i n d é t e r m i n é e .
E l l e p e u t ê t r e d i s s o u t e p a r d é c i s i o n d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r i s e a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r l a m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
E l l e p e u t c o n t r a c t e r d e s e n g a g e m e n t s p o u r u n t e r m e d é p a s s a n t l a d a t e d e s a d i s s o l u t i o n é v e n t u e l l e .
L e d é c è s , l a f a i l l i t e , l a d é c o n f i t u r e o u l ' i n c a p a c i t é d ' u n a s s o c i é n ' e n t r a î n e p a s l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é . T i t r e I l - C a p i t a l - P a r t s s o c i a l e s
A r t i c l e c i n q - C a p i t a l s o c i a l
L e c a p i t a l s o c i a l e s t f i x é à l a s o m m e d e d i x - h u i t m i l l e s i x c e n t s e u r o s ( 1 8 . 6 0 0 , - E U R ) , e t e s t r e p r é s e n t é p a r c e n t ( 1 0 0 ) p a r t s s o c i a l e s n o m i n a t i v e s , s a n s d é s i g n a t i o n d e l a v a l e u r n o m i n a l e .
' C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 - 4 ° d e l ' A r r ê t é R o y a l d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l e c i n q r e l a t i f à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e a g r é é o u d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é d a n s l e c a d r e d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e , l a m a j o r i t é d e s d r o i t s d e v o t e d o n t d i s p o s e n t l e s a s s o c i é s , d o i t ê t r e e n p o s s e s s i o n d e m e m b r e d e l ' I n s t i t u t o u d e p e r s o n n e s q u i o n t à l ' é t r a n g e r u n e q u a l i t é r e c o n n u e é q u i v a l e n t à c e l l e d e c o m p t a b l e o u d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e e n B e l g i q u e e n e x é c u t i o n d e t r a i t é s i n t e r n a t i o n a u x o u m o y e n n a n t r é c i p r o c i t é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
A r t i c l e s i x - D r o i t s d e s a s s o c i é s - N a t u r e d e s p a r t s s o c i a l e s - R e g i s t r e d e l a s o c i é t é
L e s d r o i t s d e c h a q u e a s s o c i é d a n s l a s o c i é t é r é s u l t e n t u n i q u e m e n t d e s p r é s e n t s s t a t u t s , d e s a c t e s l e s m o d i f i a n t u l t é r i e u r e m e n t , e t d e s c e s s i o n s u l t é r i e u r e m e n t c o n s e n t i e s .
L e s p a r t s s o c i a l e s s o n t n o m i n a t i v e s .
L e n o m b r e d e p a r t s s o c i a l e s a p p a r t e n a n t à c h a q u e a s s o c i é , a v e c l ' i n d i c a t i o n d e s v e r s e m e n t s e f f e c t u é s , s e r a i n s c r i t d a n s l e r e g i s t r e q u i s e r a t e n u a u s i è g e d e l a s o c i é t é , c o n f o r m é m e n t à l a l o i , e t d o n t t o u t a s s o c i é o u t o u t t i e r s i n t é r e s s é p o u r r a p r e n d r e c o n n a i s s a n c e .
A r t i c l e s e p t - T r a n s m i s s i o n d e s p a r t s
L a c e s s i o n e t l e t r a n s f e r t d e s p a r t s s o c i a l e s n e p e u v e n t s e f a i r e e n t r e a s s o c i é s q u ' e n r e s p e c t a n t l e s c o n d i t i o n s d e q u a l i t é e t d e t i t r e s p r é v u s d a n s l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n e t m o y e n n a n t i n f o r m a t i o n à l ' I n s t i t u t ( I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é é s ) .
A u c u n a s s o c i é n e p o u r r a c é d e r s e s d r o i t s e n t r e v i f s , à t i t r e o n é r e u x o u n o n , à u n e p e r s o n n e n o n a s s o c i é e q u ' a v e c l ' a p p r o b a t i o n p r é a l a b l e d e l ' I n s t i t u t ( I n s t i t u t P r o f e s s i o n n e l d e s C o m p t a b l e s e t F i s c a l i s t e s a g r é é s ) e t a p r è s q u e l a c e s s i o n a u r a é t é a p p r o u v é e p a r l a m o i t i é a u m o i n s d e s a s s o c i é s p o s s é d a n t l e s t r o i s / q u a r t s a u m o i n s d u c a p i t a l , d é d u c t i o n s f a i t e s d e s d r o i t s d o n t l a c e s s i o n e s t p r o p o s é e .
L a p r o p r i é t é d ' u n e p a r t s o c i a l e e m p o r t e d e p l e i n d r o i t a d h é s i o n a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t a u x d é c i s i o n s r é g u l i è r e m e n t p r i s e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e h u i t - H é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e p a r t s q u i n e p e u v e n t d e v e n i r a s s o c i é s o n t d r o i t à l a v a l e u r d e s p a r t s t r a n s m i s e s .
S ' i l s d é s i r e n t ê t r e t i t u l a i r e s d e s d r o i t s s o c i a u x , i l s d o i v e n t , t e l u n t i e r s , s e s o u m e t t r e a u x c o n d i t i o n s d ' a g r é m e n t p r é v u e s p a r l e s s t a t u t s , l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e t s e s a r r ê t é s d ' e x é c u t i o n .
L e s h é r i t i e r s o u l é g a t a i r e s d e p a r t s o u l e s c r é a n c i e r s d ' u n a s s o c i é n e p e u v e n t , s o u s a u c u n p r é t e x t e , p r o v o q u e r l ' a p p o s i t i o n d e s s c e l l é s s u r l e s b i e n s e t v a l e u r s d e l a s o c i é t é , n i p r o v o q u e r l ' i n v e n t a i r e d e s e s b i e n s e t v a l e u r s n i s ' i m m i s c e r e n a u c u n e m a n i è r e d a n s l a g e s t i o n . I l s d o i v e n t , p o u r l ' e x e r c i c e d e l e u r s d r o i t s , s u i v r e l a p r o c é d u r e é t a b l i e p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s .
T i t r e I I I - A d m i n i s t r a t i o n
A r t i c l e n e u f - A d m i n i s t r a t i o n
L a s o c i é t é e s t a d m i n i s t r é e p a r u n o u p l u s i e u r s g é r a n t s , p e r s o n n e s p h y s i q u e s . L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r u n e d u r é e i l l i m i t é e , à d é f a u t p o u r c e t t e a s s e m b l é e d ' a v o i r i n d i q u é u n e d u r é e .
L e s g é r a n t s , a s s o c i é s o u n o n , d o i v e n t s a t i s f a i r e a u x c o n d i t i o n s s t i p u l é e s p a r l ' a r t i c l e 8 - 5 ° d e l ' A r r ê t é R o y a l d u q u i n z e f é v r i e r d e u x m i l l e c i n q r e l a t i f à l ' e x e r c i c e d e l a p r o f e s s i o n d e c o m p t a b l e a g r é é e t d e c o m p t a b l e - f i s c a l i s t e a g r é é d a n s l e c a d r e d ' u n e p e r s o n n e m o r a l e .
L e s n o n - p r o f e s s i o n n e l s d e l a c o m p t a b i l i t é q u i f e r a i e n t p a r t i e d e l a s o c i é t é e n t a n t q u e g é r a n t , m a n d a t a i r e i n d é p e n d a n t o u a s s o c i é , n e p e u v e n t e f f e c t u e r a u c u n e a c t i v i t é c o m p t a b l e .
L e s n o n - p r o f e s s i o n n e l s n e p e u v e n t e n o u t r e p a s n o n p l u s e n g a g e r l a s o c i é t é o u i n t e r v e n i r a u n o m d e l a s o c i é t é p o u r l e s a c t i v i t é s c o m p t a b l e s .
L e s g é r a n t s s o n t n o m m é s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x . L e s n o m i n a t i o n s s o n t e n t o u t t e m p s r é v o c a b l e s p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e . L e s g é r a n t s s o n t r é é l i g i b l e s .
A r t i c l e d i x - C o m p é t e n c e - - R e p r é s e n t a t i o n d i s p o s i t i o n s p a r t i c u l i è r e s
L e ( s ) g é r a n t ( s ) a ( o n t ) l e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s p o u r p o s e r o u a u t o r i s e r t o u s a c t e s n é c e s s a i r e s o u u t i l e s à l a r é a l i s a t i o n d e l ' o b j e t s o c i a l d e l a s o c i é t é , à l ' e x c e p t i o n d e s a c t e s q u i s o n t e x p r e s s é m e n t r é s e r v é s p a r l a l o i à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
A r t i c l e o n z e D é l é g a t i o n
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t n o m m e r d e s f o n d é s d e p r o c u r a t i o n , a s s o c i é s o u n o n , a g i s s a n t s e u l s o u c o n j o i n t e m e n t , d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r c o m p é t e n c e p r o f e s s i o n n e l l e .
L e s p e r s o n n e s a u x q u e l l e s u n e d é l é g a t i o n a é t é c o n f i é e d o i v e n t é g a l e m e n t ê t r e m e m b r e s / s t a g i a i r e s d e l ' I P C F o u é q u i v a l e n t s é t r a n g e r s ( à t i t r e m i n o r i t a i r e ) .
L e c a s é c h é a n t , l e c o n s e i l d e g e s t i o n f i x e l e s r é m u n é r a t i o n s e t p o u v o i r s s p é c i a u x a t t a c h é s à c e s f o n c t i o n s à c h a r g e d e f r a i s g é n é r a u x .
A r t i c l e d o u z e I n d e m n i t é s
L e m a n d a t d e g é r a n t e s t g r a t u i t . L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e p o u r r a t o u t e f o i s , à l a m a j o r i t é s i m p l e d e s v o i x , d é t e r m i n e r l e m o n t a n t d e s r é m u n é r a t i o n s f i x e s o u p r o p o r t i o n n e l l e s o u d e s j e t o n s d e p r é s e n c e q u i s e r o n t a l l o u é s a u ( x ) g é r a n t ( s ) à c o m p t a b i l i s e r , l e c a s é c h é a n t , p a r m i l e s f r a i s g é n é r a u x , i n d é p e n d a m m e n t d e t o u t f r a i s é v e n t u e l s d e r e p r é s e n t a t i o n , v o y a g e s e t d é p l a c e m e n t s .
T i t r e I V - A s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a s s o c i e s
A r t i c l e T r e i z e - D a t e - L i e u
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e s e t i e n d r a d e p l e i n d r o i t l e p r e m i e r l u n d i d u m o i s d e j u i n , à v i n g t h e u r e s . S i c e j o u r e s t u n j o u r f é r i é l é g a l , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a l i e u l e j o u r o u v r a b l e s u i v a n t .
E n o u t r e , u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e c o n v o q u é e p a r l e ( s ) g é r a n t ( s ) , s e l o n l e s f o r m e s p r é v u e s p a r l a l o i , c h a q u e f o i s q u e l ' i n t é r ê t d e l a s o c i é t é l ' e x i g e ; l a c o n v o c a t i o n e s t o b l i g a t o i r e s u r l a d e m a n d e d e s a s s o c i é s r e p r é s e n t a n t e n s e m b l e l e c i n q u i è m e d u c a p i t a l s o c i a l . D a n s c e c a s , e l l e d o i t ê t r e c o n v o q u é e d a n s l e m o i s s u i v a n t l a d e m a n d e .
L a c o n v o c a t i o n à u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e s e f a i t p a r l e t t r e r e c o m m a n d é e . C e l l e - c i d o i t ê t r e a d r e s s é e a u x a s s o c i é s a u m o i n s q u i n z e j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
A r t i c l e Q u a t o r z e - C o n d i t i o n s d ' a d m i s s i o n a u x A s s e m b l é e s g é n é r a l e s - R e p r é s e n t a t i o n
L e d r o i t d e p a r t i c i p e r à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e s t s u b o r d o n n é à l ' i n s c r i p t i o n d e l ' a s s o c i é s u r l e r e g i s t r e d e s p a r t s s o c i a l e s d e l a s o c i é t é , t r o i s j o u r s a u p l u s t a r d a v a n t l a r é u n i o n d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 3 / 0 5 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
T o u s l e s a s s o c i é s a y a n t d r o i t d e v o t e p e u v e n t v o t e r e u x - m ê m e s o u p a r p r o c u r a t i o n d o n n é e à u n a s s o c i é o u
n o n .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) p e u ( v e n ) t r é g l e m e n t e r l a f o r m e d e s p r o c u r a t i o n s e t e x i g e r q u ' e l l e s s o i e n t d é p o s é e s a u l i e u
i n d i q u é p a r l u i ( e u x ) , t r o i s j o u r s a v a n t l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e .
T o u t a s s o c i é p e u t v o t e r p a r c o r r e s p o n d a n c e a u m o y e n d ' u n f o r m u l a i r e c o n t e n a n t l e s m e n t i o n s s u i v a n t e s :
l e s p r é n o m s e t n o m o u l a d é n o m i n a t i o n s o c i a l e d e l ' a s s o c i é , s o n d o m i c i l e o u s o n s i è g e s o c i a l , l e n o m b r e d e
p a r t s s o c i a l e s p o u r l e s q u e l l e s i l p a r t i c i p e a u v o t e p a r c o r r e s p o n d a n c e , l ' o r d r e d u j o u r d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e ,
l e s e n s d u v o t e ( e n f a v e u r o u c o n t r e l e s r é s o l u t i o n s ) o u d e l ' a b s t e n t i o n s u r c h a c u n d e s p o i n t s d e c e l u i - c i e t
é v e n t u e l l e m e n t l e d é l a i d e v a l i d i t é d u m a n d a t . L a s i g n a t u r e a u b a s d e c e f o r m u l a i r e d o i t ê t r e p r é c é d é e d e l a
m e n t i o n " l u e t a p p r o u v é " .
A r t i c l e Q u i n z e - P r o r o g a t i o n
T o u t e a s s e m b l é e g é n é r a l e o u e x t r a o r d i n a i r e p e u t ê t r e s é a n c e t e n a n t e p r o r o g é e à t r o i s s e m a i n e s p a r
l ' o r g a n e d e g e s t i o n , m ê m e s ' i l n e s ' a g i t p a s d e s t a t u e r s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s . L a s e c o n d e a s s e m b l é e
d é l i b é r e r a s u r l e m ê m e o r d r e d u j o u r .
L e s f o r m a l i t é s a c c o m p l i e s p o u r a s s i s t e r à l a p r e m i è r e a s s e m b l é e r e s t e n t v a l a b l e s p o u r l a s e c o n d e .
D e n o u v e a u x d é p ô t s d e t i t r e s p e u v e n t ê t r e e f f e c t u é s e n v u e d e l a s e c o n d e a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s t a t u e
d é f i n i t i v e m e n t .
A r t i c l e S e i z e - D é l i b é r a t i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e
A u c u n e a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p e u t s e p r o n o n c e r s u r l e s p o i n t s q u i n e f i g u r e n t p a s à l ' o r d r e d u j o u r , s a u f s i
t o u s l e s a s s o c i é s e n d é c i d e n t a u t r e m e n t .
S a u f d i s p o s i t i o n c o n t r a i r e d e l a l o i , l e s d é c i s i o n s s o n t p r i s e s à l a m a j o r i t é d e s v o i x , q u e l q u e s o i t l e n o m b r e
d e t i t r e s r e p r é s e n t é s à l ' a s s e m b l é e .
C h a q u e p a r t d o n n e d r o i t à u n e v o i x . E n c a s d ' a c q u i s i t i o n o u d e p r i s e e n g a g e p a r l a s o c i é t é d e s e s p r o p r e s
t i t r e s , l e d r o i t d e v o t e a t t a c h é à c e t i t r e e s t s u s p e n d u .
L o r s q u e l e s d é l i b é r a t i o n s o n t p o u r o b j e t d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s o u l a d i s s o l u t i o n a n t i c i p é e d e l a
s o c i é t é , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e p o u r r a v a l a b l e m e n t d é l i b é r e r q u e s i l e s m o d i f i c a t i o n s p r o p o s é e s o n t é t é
s p é c i a l e m e n t i n d i q u é e s d a n s l a c o n v o c a t i o n e t s i l e s a s s o c i é s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s r e p r é s e n t e n t a u m o i n s
l a m o i t i é d u c a p i t a l s o c i a l . A u c u n e m o d i f i c a t i o n n ' e s t a d m i s e q u e s i e l l e r é u n i t l e s t r o i s q u a r t s d e s v o i x p r é s e n t e s
o u r e p r é s e n t é e s .
S o u s r é s e r v e d e s r è g l e s p a r t i c u l i è r e s é t a b l i e s p a r l e s p r é s e n t s s t a t u t s , l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é l i b é r e r a
s u i v a n t l e s r è g l e s p r é v u e s a u x a r t i c l e s 2 7 5 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
E n c a s d e n o m i n a t i o n , s i a u c u n c a n d i d a t n e r é u n i t l a m a j o r i t é d e s v o i x , i l e s t p r o c é d é à u n s c r u t i n d e
b a l l o t t a g e p o u r l e s c a n d i d a t s q u i o n t o b t e n u l e p l u s d e v o i x . E n c a s d e p a r i t é d e v o i x a u s c r u t i n d e b a l l o t t a g e , l e
c a n d i d a t l e p l u s â g é e s t é l u .
L e s d é c i s i o n s d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e s o n t o b l i g a t o i r e s p o u r t o u s l e s a s s o c i é s , m ê m e p o u r l e s a b s e n t s o u
d i s s i d e n t s .
T i t r e V - E x e r c i c e s o c i a l - B i l a n - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
A r t i c l e D i x - s e p t - E x e r c i c e s o c i a l
L ' e x e r c i c e s o c i a l c o m m e n c e c h a q u e a n n é e l e p r e m i e r j a n v i e r e t s e t e r m i n e l e t r e n t e e t u n d é c e m b r e .
A r t i c l e D i x - h u i t - A f f e c t a t i o n d u r é s u l t a t
L e b é n é f i c e n e t d e l ' e x e r c i c e e s t d é t e r m i n é c o n f o r m é m e n t a u x d i s p o s i t i o n s l é g a l e s .
S u r c e b é n é f i c e , i l e s t f a i t a n n u e l l e m e n t u n p r é l è v e m e n t d ' u n v i n g t i è m e a u m o i n s , a f f e c t é à l a f o r m a t i o n d ' u n
f o n d s d e r é s e r v e l é g a l .
L e p r é l è v e m e n t c e s s e d ' ê t r e o b l i g a t o i r e l o r s q u e l e f o n d s d e r é s e r v e a t t e i n t l e d i x i è m e d u c a p i t a l s o c i a l ; i l d o i t
ê t r e r e p r i s s i l a r é s e r v e l é g a l e v i e n t à ê t r e e n t a m é e .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , s t a t u a n t à l a m a j o r i t é d e s v o i x , s u r p r o p o s i t i o n d u ( d e s ) g é r a n t ( s ) , d o n n e r a u n e
a f f e c t a t i o n à c e s o l d e .
T i t r e V I - D i s s o l u t i o n - L i q u i d a t i o n
A r t i c l e d i x - n e u f - D i s s o l u t i o n
L a s o c i é t é e s t d i s s o u t e d a n s l e s c a s p r é v u s p a r l a l o i .
S a u f d i s s o l u t i o n j u d i c i a i r e o u d i s s o l u t i o n d e p l e i n d r o i t , l a d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é n e p e u t r é s u l t e r q u e d ' u n e
d é c i s i o n p r i s e p a r l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e , a u x c o n d i t i o n s r e q u i s e s p o u r u n e m o d i f i c a t i o n d e s s t a t u t s .
A r t i c l e v i n g t - L i q u i d a t i o n
E n c a s d e d i s s o l u t i o n d e l a s o c i é t é , l e ( s ) g é r a n t ( s ) a g i r a ( a g i r o n t ) c o m m e l i q u i d a t e u r ( s ) , à m o i n s q u e
l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e n e d é s i g n e u n o u p l u s i e u r s l i q u i d a t e u r s .
L e ( s ) g é r a n t ( s ) o u l e ( s ) l i q u i d a t e u r ( s ) d i s p o s e ( n t ) à c e t t e f i n d e s p o u v o i r s l e s p l u s é t e n d u s q u i l e u r s o n t
r e c o n n u s p a r l e s a r t i c l e s 1 8 6 e t s u i v a n t s d u C o d e d e s s o c i é t é s .
L ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d é t e r m i n e l e s é m o l u m e n t s é v e n t u e l s d u ( d e s ) l i q u i d a t e u r ( s ) .
A p r è s a p u r e m e n t d e t o u t e s l e s d e t t e s , c h a r g e s e t f r a i s d e l i q u i d a t i o n o u c o n s i g n a t i o n d e s s o m m e s
n é c e s s a i r e s à c e t e f f e t , l ' a c t i f n e t s e r v i r a d ' a b o r d à r e m b o u r s e r l e m o n t a n t d u c a p i t a l l i b é r é .
S i l e s p a r t s n e s o n t p a s t o u t e s l i b é r é e s d a n s u n e é g a l e p r o p o r t i o n , l e s l i q u i d a t e u r s , a v a n t d e p r o c é d e r a u x
r é p a r t i t i o n s , t i e n n e n t c o m p t e d e c e t t e d i v e r s i t é d e s i t u a t i o n e t r é t a b l i s s e n t l ' é q u i l i b r e e n m e t t a n t t o u t e s l e s p a r t s
s u r u n p i e d d ' é g a l i t é a b s o l u , s o i t p a r d e s a p p e l s d e f o n d s c o m p l é m e n t a i r e s à c h a r g e d e s t i t r e s i n s u f f i s a m m e n t
l i b é r é s , s o i t p a r d e s r e m b o u r s e m e n t s p r é a l a b l e s e n e s p è c e s , a u p r o f i t d e s p a r t s l i b é r é e s d a n s u n e p r o p o r t i o n
s u p é r i e u r e .
L e s o l d e e s t r é p a r t i é g a l e m e n t e n t r e t o u t e s l e s p a r t s s o c i a l e s .
T i t r e V I I - D i s p o s i t i o n s d i v e r s e s
A r t i c l e v i n g t e t u n - E l e c t i o n d e d o m i c i l e
R é s e r v é P o u r l ' e x é c u t i o n d e s p r é s e n t s s t a t u t s , l e ( s ) g é r a n t ( s ) , l i q u i d a t e u r s e t a s s o c i é s f o n t é l e c t i o n d e d o m i c i l e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t é , o ù t o u t e s l e s c o m m u n i c a t i o n s , s o m m a t i o n s , a s s i g n a t i o n s e t s i g n i f i c a t i o n s p o u r r o n t ê t r e v a l a b l e m e n t f a i t e s .
" a U - M o n i t e u r b e l g e A r t i c l e v i n g t - d e u x - D r o i t d e s s o c i é t é s - D é o n t o l o g i e
T o u t e d i s p o s i t i o n d e s s t a t u t s q u i s e r a i t c o n t r a i r e a u x d i s p o s i t i o n s i m p é r a t i v e s d u C o d e d e s s o c i é t é s , à l a l o i d u v i n g t - d e u x a v r i l m i l n e u f c e n t n o n a n t e - n e u f e t a u x r è g l e s d e d é o n t o l o g i e d e l ' I n s t i t u t e s t r é p u t é e n o n é c r i t e .
T o u t e s l e s d i s p o s i t i o n s d u C o d e d e s s o c i é t é s n o n c o n t r a i r e s a u x p r é s e n t s s t a t u t s e t q u i n e s o n t p a s r e p r i s e s s o n t r é p u t é e s i n s c r i t e s d e p l e i n d r o i t .
S I X I E M E R E S O L U T I O N . - P o u v o i r s
L ' a s s e m b l é e d o n n e t o u s p o u v o i r s à l a g é r a n c e p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s p r i s e s c i - a v a n t .
V O T E S
M i s e s a u x v o i x , t o u t e s l e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s é p a r é m e n t e t s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
C L O T U R E
L ' o r d r e d u j o u r é t a n t é p u i s é , l a s é a n c e e s t l e v é e à d o u z e h e u r e s q u a r a n t e - c i n q .
D I S P O S I T I O N S F I N A L E S
L e s c o m p a r a n t s r e c o n n a i s s e n t q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l ' a i n f o r m é d e l ' o b l i g a t i o n i m p o s é e a u n o t a i r e e n v e r t u d e l ' a r t i c l e 9 , p a r a g r a p h e p r e m i e r , a l i n é a s 2 e t 3 d e l a l o i o r g a n i q u e s u r l e n o t a r i a t e t l e u r a e x p l i q u é q u e , l o r s q u e l e n o t a i r e c o n s t a t e l ' e x i s t e n c e d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s o u d e s e n g a g e m e n t s d i s p r o p o r t i o n n é s , i l a l ' o b l i g a t i o n d ' a t t i r e r l ' a t t e n t i o n d e s p a r t i e s , e t l e s a v i s e q u ' i l e s t l o i s i b l e à c h a c u n e d ' e l l e d e d é s i g n e r u n a u t r e n o t a i r e o u d e s e f a i r e a s s i s t e r p a r u n c o n s e i l . L e n o t a i r e i n f o r m e t o u j o u r s e n t i è r e m e n t c h a q u e p a r t i e d e s e s d r o i t s , d e s o b l i g a t i o n s e t d e s c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s e l l e i n t e r v i e n t e t c o n s e i l l e l e s p a r t i e s e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
L e s c o m p a r a n t s o n t e n s u i t e d é c l a r é q u ' à l e u r a v i s , i l n ' e x i s t e p a s d ' i n t é r ê t s c o n t r a d i c t o i r e s e n l ' e s p è c e e t q u e t o u t e s l e s c l a u s e s r e p r i s e s a u p r é s e n t a c t e s o n t p r o p o r t i o n n é e s e t q u ' i l s l e s a c c e p t e n t .
L e s c o m p a r a n t s c o n f i r m e n t e n o u t r e q u e l e n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t l e s a c l a i r e m e n t i n f o r m é d e s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d u p r é s e n t a c t e e t l e s a c o n s e i l l é e n t o u t e i m p a r t i a l i t é .
D o n t p r o c è s v e r b a l .
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
L e c t u r e f a i t e , i n t é g r a l e e t c o m m e n t é e , l e s m e m b r e s d u b u r e a u e t d e l ' a s s e m b l é e s i g n e n t a v e c n o u s , n o t a i r e , a p r è s a v o i r i d e n t i f i é l e s c o m p a r a n t s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a u v u d e l e u r c a r t e d ' i d e n t i t é e t / o u d u r e g i s t r e n a t i o n a l , l e D r o i t d ' E c r i t u r e p e r ç u à l ' o c c a s i o n d u p r é s e n t a c t e s ' é l e v a n t à n o n a n t e - c i n q e u r o s ( 9 5 , - E U R ) .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
( s é ) J e a n - P i e r r e B E R T H E T , n o t a i r e à M o l e n b e e k - S a i n t - J e a n .
O n t é t é d é p o s é e n m ê m e t e m p s : e x p é d i t i o n d u p r o c è s - v e r b a l , r a p p o r t d e g e s t i o n a v e c s i t u a t i o n a c t i v e e t p a s s i v e a u v i n g t - n e u f a v r i l d e u x m i l l e o n z e .