08/04/2015
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F i r 4 7 . 5 7 . ' - ' 5 " - C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e M a r i 2 , 2
r ' e .
R é s e r v
a u
N i m i t e ;
b e l g e
1
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 I I
D é p o s é / R e ç u l e
2 6 - 0 3 - 2 t 1 5
a u g r e f f e d u t i e t t b a l d e c o m m e r c e
i r a n e o p f l o n e . d e . B r t u r e : l l e e - -
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 4 6 1 , 9 6 4 , 4 7 4
D é n o r n i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N F E D E R A T I O N E U R O P E E N N E D E S E N T R E P R I S E S
L O C A L E S D ' E N E R G I E
( e n a b r é g é ) : C E D E C
F o r m e j u r i d i q u e : A S S O C I A T I O N I N T E R N A T I O N A L E S A N S B U T L U C R A T I F
S i è g e 1 0 0 0 B R U X E L L E S R U E R O Y A L E 5 5
O b i e t d e l ' a c t e : P V D E L ' A G D U 1 2 1 0 6 ( 1 4 - R A P P O R T A N N U E L - A P P R O B A T I O N D E S C O M P T E S A N N U E L S - N O M I N A T I O N - M O D I F I C A T I O N B U T
I l r é s u l t e d u P V d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e q u i s ' e s t t e n u e l e 1 2 j u i n 2 0 1 4 q u e t e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s o n t é t é
v o t é e s à l ' u n a n i m i t é :
A . R A P P O R T A N N U E L - A P P R O B A T I O N - N O M I N A T I O N S
1 . R a p p o r t a n n u e l 2 0 1 3 p r é s e n t é p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n .
M . D e B l o c k i n t r o d u i t l e r a p p o r t a n n u e l 2 0 1 3 d e l a C E D E C e t p r é s e n t e s a s t r u c t u r e .
L a p r e m i è r e p a r t i e d u r a p p o r t a n n u e l e s t c o n s a c r é e à l a p r é s e n t a t i o n d e l a C E D E C , s e s
c a r a c t é r i s t i q u e s , s e s m i s s i o n s , s e s o r g a n e s d e d i r e c t i o n e t d e c o n t r ô l e , s e s m e m b r e s e t l e s c o n d i t i o n s
d ' a f f i l i a t i o n e t l e s é v é n e m e n t s c l é s .
L e s a u t r e s p a r t i e s t r a i t e n t l e s t h è m e s s u i v a n t s :
* Q u e s t i o n s c l é s p o u r l a C E D E C d u r a n t l ' a n n é e 2 0 1 3 :
" M a r c h é i n t é r i e u r d e l ' é n e r g i e
" I n f r a s t r u c t u r e s é n e r g é t i q u e s ( R é s e a u x i n t e l l i g e n t s , C o m p t e u r s i n t e l l i g e n t s , I n f r a s t r u c t u r e p o u r c a r b u r a n t s d e s u b s t i t u t i o n , R é g l e m e n t a t i o n s u r l a l a r g e b a n d e , C o d e s d e r é s e a u )
" C l i m a t e t é n e r g i e ( P o l i t i q u e s e n m a t i è r e d e c l i m a t e t d ' é n e r g i e à l ' h o r i z o n 2 0 3 0 , S y s t è m e d ' é c h a n g e d e q u o t a s d ' é m i s s i o n s )
" A i d e s d ' E t a t
" M a r c h é s f i n a n c i e r s ( M I F I D I [ e t R E M I T )
" C o n c e s s i o n s
* C o n s e i l e u r o p é e n e n 2 0 1 3 ,
* F a i t s m a r q u a n t s 2 0 1 3 d e l a C E D E C ( l i g n e d u t e m p s )
L e r a p p o r t e s t a p p r o u v é à l ' u n a n i m i t é .
2 . C o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 : r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s
C o n f o r m é m e n t à l a m i s s i o n d é f i n i e à l ' a r t i c l e 1 5 d e s S t a t u t s , l e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s ( K a r l
F e r r a r i ( F e d e r u t i l i t y - [ T ) , P a s c a l G r i m a u d ( E L E F R ) e t D i r k V a n s i n a ( I N T E R M I X T B E ) ) o n t v é r i f i é l e s
c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
M . F e r r a r i c o m m e n t e l e r a p p o r t d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s e t p a s s e e n r e v u e b r i è v e m e n t l e s
p o s t e s p e r t i n e n t s . A y a n t c o n s t a t é l ' e x a c t i t u d e d e s c h i f f r e s e t l a c o n f o r m i t é a u x S t a t u t s e t à l a l o i , l e s
c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s é m e t t e n t u n a v i s f a v o r a b l e s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 t e l s q u ' i l s s o n t p r é s e n t é s
p a r l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
3 . A p p r o b a t i o n d e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 e t d u r a p p o r t a n n u e l d e g e s t i o n
L e b i l a n e t l e c o m p t e d e r é s u l t a t 2 0 1 3 ( p r o f i t d e 5 . 3 5 0 ¬ ) o n t é t é a p p r o u v é s p a r l e C o n s e i l
d ' A d m i n i s t r a t i o n e n s é a n c e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 à B r u x e l l e s .
A y a n t c o n s t a t é l ' e x a c t i t u d e d e s c h i f f r e s e t l a c o n f o r m i t é a u x S t a t u t s e t à l a l o i , l e s c o m m i s s a i r e s a u x
c o m p t e s a d o p t e n t l e s c o m p t e s d e l ' e x e r c i c e 2 0 1 3 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t . 1 5 d e s s t a t u t s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p r é s e n t e à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e ,
p o u r a p p r o b a t i o n , l e s c o m p t e s a n n u e l s a c c o m p a g n é s d u r a p p o r t d e g e s t i o n .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e m a r q u e s o n a c c o r d s u r l e s c o m p t e s a n n u e l s 2 0 1 3 e t s u r l e r a p p o r t d e g e s t i o n
d e 2 0 1 3 ,
4 . A p p r o b a t i o n d u b u d g e t e t d e s c o t i s a t i o n s 2 0 1 4
. . . . . . . c o n f o r m é m e n t - à " P a r t . - 1 5 " d e s S t a t u t s , - t e - C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n s o u m e t à l ' a p p r o b a t i o n d e - " " - - - " "
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e I n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s A u v e r s o N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M o D 2 . 2
l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e l e b u d g e t 2 0 1 4 .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l o r s d e l a s é a n c e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 à B r u x e l l e s , o n t
a p p r o u v é l e p r o j e t d e b u d g e t 2 0 1 4 ( 5 2 1 . 5 0 0 ¬ ) .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e b u d g e t 2 0 1 4 à l ' u n a n i m i t é , s a n s r e m a r q u e s .
L e b u d g e t e s t f i n a n c é p a r l e s c o t i s a t i o n s d e s m e m b r e s .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 8 d e s S t a t u t s , f e s m e m b r e s e f f e c t i f s p a i e n t u n e c o t i s a t i o n a n n u e l l e c o n f o r m e
a u n o m b r e o f f i c i e l d e l e u r s d é l é g u é s à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s c o t i s a t i o n s s o n t f i x é e s a n n u e l l e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s m e m b r e s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n , l o r s d e l a s é a n c e d u 1 2 f é v r i e r 2 0 1 4 à B r u x e l l e s , o n t
a p p r o u v é l a p r o p o s i t i o n d e s c o t i s a t i o n s 2 0 1 4 .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a p p r o u v e l e s c o t i s a t i o n s 2 0 1 4 à l ' u n a n i m i t é , s a n s r e m a r q u e s ,
a . D é c h a r g e à d o n n e r a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
D a n s l e c a d r e d e l ' a r t i c l e 1 0 d e s S t a t u t s , l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p e u t d o n n e r d é c h a r g e a u x
a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x v é r i f i c a t e u r s a u x c o m p t e s .
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e a y a n t p r i s c o n n a i s s a n c e d u r a p p o r t a n n u e l s u r 2 0 1 3 e t a y a n t a p p r o u v é f e b i l a n
d e l ' a n n é e 2 0 1 3 , e s t d ' a c c o r d d e d o n n e r d é c h a r g e a u x a d m i n i s t r a t e u r s e t a u x c o m m i s s a i r e s a u x
c o m p t e s .
6 . N o m i n a t i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s e t d e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 1 . 2 d e s S t a t u t s , l e s m e m b r e s a c t u e l s d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n o n t é t é
n o m m é s e n 2 0 1 2 p o u r u n e p é r i o d e d e d e u x a n s ( j u s q u e j u i n 2 0 1 4 ) .
E n c o n s é q u e n c e , l e s m a n d a t s a c t u e l s p o u r l e s a d m i n i s t r a t e u r s e t l e s c o m m i s s a i r e s a u x c o m p t e s
p r e n n e n t f i n à c e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e .
I l e s t p r o p o s é d e n o m m e r p o u r u n e p é r i o d e d e 2 a n s j u s q u ' à l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n j u i n 2 0 1 6 l e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s :
" P o u r l ' A u t r i c h e : R o b e r t G r û n e i s ( V V i e n E n e r g i e ) , H e i d r u n M a i e r - d e K r u i j f f ( V K C )
" P o u r l a B e l g i q u e : C l a u d e D e s a m a ( O r e s - l n t e r m i x t ) , L u c H u j o e l ( S i b e l g a - S y n e r g r i d ) , G é r y V a n i o m m e l ( i N F R A X - I N T E R - R E G i E S )
" P o u r l a B u l g a r i e : P l a m e n D i l k o v ( A l l i a n c e o f t h e P r o d u c e r s o f E c o l o g i c a l E n e r g y )
" P o u r l a F r a n c e : J e a n - P a u l A m o u d r y ( F N C C R ) , A k h o b i S i t o u ( A N R O C ) , P a s c a l T a v e r n i e r ( F N S I C A E )
" P o u r l ' A l l e m a g n e : A n d r e a s R o l l ( N R M ) , B e m d W i l m e r t ( S i a d t w e r k e B o c h u m ) , M i c h a ë l W ü b b e l s ( V K U )
" P o u r l ' I t a l i e : A n d r e a B o s s o l a ( A c e a ) , G i a m p i e t r o C i g o l i n i ( A G S M ) , R u d i O s s ( D o l o m i t i E n e r g l a )
" P o u r l e s P a y s - B a s : J o o s t G o t t m e r ( A l l i a n d e r ) , A n d r é J u r j u s ( N e t b e h e e r N e d e r l a n d ) , G u i d o R e e h u i s ( N e t b e h e e r N e d e r l a n d ) .
" P o u r l a S u i s s e : A l a i n B o u r q u i ( M u l t i d i s )
B . M O D I F I C A T I O N S A U X S T A T U T S
1 . A p p r o b a t i o n d e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s d e l a C E D E C
- B u t s e t a c t i v i t é s ( A r t i c l e 3 ) :
L ' A s s o c i a t i o n a p o u r b u t s :
a . g a r a n t i r u n e r e p r é s e n t a t i o n a d é q u a t e a u p r è s d e s i n s t a n c e s e u r o p é e n n e s p o u r l e s e n t r e p r i s e s
l o c a l e s o u r é g i o n a l e s a c t i v e s d a n s a u m o i n s u n d e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s s u i v a n t s :
* l a g e s t i o n d e s r é s e a u x e t d e s s e r v i c e s l i é s ( c o m m e l e c o m p t a g e , l a g e s t i o n d e s d o n n é e s e t l e s
t e l e c o m s ) d e l a d i s t r i b u t i o n d ' é l e c t r i c i t é , " d e g a z , d e c h a l e u r e t a u t r e s a c t i v i t é s d e r é s e a u x a s s o c i é e s ;
* l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t a u x c l i e n t s f i n a u x d ' é l e c t r i c i t é , d e g a z , d e c h a l e u r , e t l e s s e r v i c e s l i é S ;
- C a t é g o r i e d e s m e m b r e s ( A r t i c l e 4 ) :
L ' A s s o c i a t i o n e s t o u v e r t e a u x e n t i t é s e t p e r s o n n e s p h y s i q u e s c i - a p r è s d é f i n i e s . L ' A s s o c i a t i o n s e c o m p o s e
d e s c a t é g o r i e s d e m e m b r e s s u i v a n t e s :
- l e s m e m b r e s e f f e c t i f s :
* l e s o r g a n i s a t i o n s n a t i o n a l e s e t / o u r é g i o n a l e s r e p r é s e n t a n t l e s e n t r e p r i s e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 3 a . , a c t i v e s
d a n s l e s d o m a i n e s d ' a c t i v i t é s é n u m é r é s à l ' a r t i c l e 3 a .
* l e s e n t r e p r i s e s i n d i v i d u e l l e s a u s e n s d e l ' a r t i c l e 3 a .
U n e e n t r e p r i s e e s t c o n s i d é r é e c o m m e l o c a l e o u r é g i o n a l e s ' i l y a u n a n c r a g e d e l ' a c t i o n n a r i a t e t / o u d e
l ' a c t i v i t é a u n i v e a u l o c a l o u r é g i o n a l .
L ' A s s o c i a t i o n c o m p t e r a t o u j o u r s a u m o i n s t r o i s m e m b r e s e f f e c t i f s .
- l e s m e m b r e s a s s o c i é s : d e s o r g a n i s a t i o n s o u e n t r e p r i s e s q u i , l o r s d e l e u r a f f i l i a t i o n , m o n t r e n t l e u r i n t é r ê t à
c o n t r i b u e r a u x o b j e c t i f s e t a c t i v i t é s d e l ' A s s o c i a t i o n , e n v u e d e l e u r a f f i l i a t i o n e f f e c t i v e f u t u r e .
- l e s m e m b r e s d ' h o n n e u r ; c e s o n t d e s p e r s o n n e s p h y s i q u e s a y a n t e x e r c é l a P r é s i d e n c e d e l ' A s s o c i a t i o n .
L e s o r g a n i s a t i o n s o u l e s e n t r e p r i s e s e x e r ç a n t u n s e r v i c e p u b l i c d ' i n t é r ê t l o c a l o u r é g i o n a l m a i s n e
r e m p l i s s a n t p a s l e s c o n d i t i o n s d ' é l i g i b i l i t é à l a q u a l i t é d e m e m b r e s e f f e c t i f c l - d e s s u s d é f i n i e s p o u r r o n t
n é a n m o i n s ê t r e a d m i s e s e n q u a l i t é d e m e m b r e e f f e c t i f a u x c o n d i t i o n s p r é v u e s à l ' a r t i c l e 5 .
L e s e n t r e p r i s e s i n d i v i d u e l l e s e t l e s o r g a n i s a t i o n s n a t i o n a l e s o u r é g i o n a l e s s o n t d e s p e r s o n n e s l é g a l e m e n t
c o n s t i t u é e s s e l o n l e s l o i s e t u s a g e s d e l e u r p a y s d ' o r i g i n e ,
t k 3 r - t i
I l
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 8 / 0 4 / 2 0 1 5 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M Q'D 2 2
L e s r é f é r e n c e s f a i t e s d a n s l e s p r é s e n t s s t a t u t s à « m e m b r e » o u « m e m b r e s » s a n s d a v a n t a g e d e p r é c i s i o n r e n v o i e n t t a n t a u x m e m b r e s e f f e c t i f s e t a s s o c i é s q u ' a u x m e m b r e s d ' h o n n e u r . .
- A d m i s s i o n ( A r t i c l e 5 : )
L ' a d h é s i o n e n q u a l i t é d e m e m b r e d e s o r g a n i s a t i o n s n a t i o n a l e s o u r é g i o n a l e s o u d e s e n t r e p r i s e s i n d i v i d u e l l e s q u i n e r e m p l i s s e n t p a s l e s c o n d i t i o n s d ' é l i g i b i l i t é à l a q u a l i t é d e m e m b r e s e f f e c t i f s d é f i n i e s à l ' a r t i c l e 4 e s t t o u t e f o i s à d é c i d e r à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a d m i n i s t r a t e u r s é l u s p a r l e s m e m b r e s e f f e c t i f s p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s .
- D é m i s s i o n ( A r t i c l e 6 : )
T o u t m e m b r e q u i d é s i r e s e r e t i r e r d e l ' A s s o c i a t i o n d o i t d o n n e r s a d é m i s s i o n p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e o u p a r t o u t
a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t e ( e n c e c o m p r i s l e s e - m a i l s ) a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n m o y e n n a n t u n
p r é a v i s d e m i n i m u m s i x m o i s .
L a d é m i s s i o n n e p r e n d r a e f f e t q u ' a u t r e n t e e t u n d é c e m b r e d e l ' a n n é e d ' e x p i r a t i o n d u p r é a v i s .
T o u t m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e e s t t e n u d e r é p o n d r e a u x o b l i g a t i o n s , f i n a n c i è r e s o u a u t r e s , d é c i d é e s p a r
l ' A s s o c i a t i o n a n t é r i e u r e m e n t à s a d é c i s i o n d e d é m i s s i o n .
U n m e m b r e d é m i s s i o n n a i r e n ' a d r o i t à a u c u n a v o i r s o c i a l d e l ' A s s o c i a t i o n , n i a u r e m b o u r s e m e n t d e s e s
c o t i s a t i o n s v e r s é e s .
L e s m e m b r e s d ' h o n n e u r s o n t l i b r e s d e s e r e t i r e r à t o u t m o m e n t d e [ ' A s s o c i a t i o n e n a d r e s s a n t l e u r d é m i s s i o n
p a r c o u r r i e r o r d i n a i r e o u p a r t o u t a u t r e m o y e n d e c o m m u n i c a t i o n é c r i t e
( e n c e c o m p r i s l e s e - m a i l s ) a u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
- E x c l u s i o n ( A r t i c l e 7 ) :
L ' e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e d e l ' A s s o c i a t i o n p e u t ê t r e p r o p o s é e p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n a p r è s a v o i r e n t e n d u l a d é f e n s e d e l ' i n t é r e s s é e n c a s d e m a n q u e m e n t s g r a v e s d û m e n t c o n s t a t é s à s e s p r o p r e s e n g a g e m e n t s e n v e r s l ' A s s o c i a t i o n e t n o t a m m e n t , p o u r l e s m e m b r e s e f f e c t i f s e t a s s o c i é s , e n c a s d e n o n - p a i e m e n t d e s c o t i s a t i o n s a n n u e l l e s .
- C o t i s a t i o n s ( A r t i c l e 8 ) :
L e s c o t i s a t i o n s s o n t f i x é e s a n n u e l l e m e n t p a r l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n .
P o u r l e s e n t r e p r i s e s i n d i v i d u e l l e s , l e C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n p e u t p r o p o s e r u n e r é d u c t i o n à l a c o t i s a t i o n
p e n d a n t u n e p é r i o d e t r a n s i t o i r e .
J u s q u ' à l ' a p p r o b a t i o n d u b u d g e t e t à l a d é t e r m i n a t i o n d e l a c o t i s a t i o n p o u r l ' e x e r c i c e e n c o u r s , l e C o n s e i l
d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é à d e m a n d e r a u x m e m b r e s d e v e r s e r u n e a v a n c e d o n t l e
m o n t a n t s e r a b a s é s u r l e s y s t è m e d e r é p a r t i t i o n d e l ' e x e r c i c e p r é c é d e n t L e s m e m b r e s d ' h o n n e u r n e s o n t
p a s r e d e v a b l e s d ' u n e c o t i s a t i o n .
A s s e m b l é e g é n é r a l e ( A r t i c l e 1 0 ) :
A t t r i b u t i o n s ( A r t i c l e 1 0 . 1 )
( . " )
- e x c l u s i o n d ' u n m e m b r e s u r p r o p o s i t i o n d u C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ;
C o m p o s i t i o n ( A r t i c l e 1 0 . 2 ) :
L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e s e r a c o m p o s é e d e t o u s l e s m e m b r e s e f f e c t i f s d e l ' A s s o c i a t i o n , L e s m e m b r e s
e f f e c t i f s e t a s s o c i é s d i s p o s e n t d ' u n d r o i t d e v o t e .
( . . . )
L e s m e m b r e s d ' h o n n e u r p e u v e n t p a r t i c i p e r a u x r é u n i o n s d e l ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e n q u a l i t é d ' o b s e r v a t e u r ,
s a n s d r o i t d e v o t e
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n ( A r t i c l e 1 1 )
C o m p o s i t i o n ( A r t i c l e 1 1 . 2 )
( . . . )
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n é l i t e n s o n s e i n u n P r é s i d e n t e t m a x i m u m q u a t r e V i c e - P r é s i d e n t s , t o u s d e
n a t i o n a l i t é d i f f é r e n t e , q u i r e s t e r o n t e n f o n c t i o n p e n d a n t t o u t e l a d u r é e d e l e u r m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r . I l s s o n t
r é é l i g i b l e s .
M o d e d e c o n v o c a t i o n ( A r t i c l e 1 1 . 3 )
L e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n s e r é u n i t à t a d e m a n d e d u P r é s i d e n t , d e d e u x V i c e - P r é s i d e n t s , o u à l a d e m a n d e
d e d e u x c i n q u i è m e s d e s a d m i n i s t r a t e u r s .
2 . L ' A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e m a r q u e à l ' u n a n i m i t é s o n a c c o r d s u r l e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s p r o p o s é e s p a r l e C o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n .
L e s n o u v e a u x s t a t u t s a p p r o u v é s s e r o n t a n n e x é s a u p r o c è s - v e r b a l d e c e t t e A s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e .
C e s m o d i f i c a t i o n s s t a t u t a i r e s s e r o n t s o u m i s e s à l ' a p p r o b a t i o n d u R o i e t d é p o s é e s a u g r e f f e , e n v u e d e l e u r p u b l i c a t i o n a u M o n i t e u r b e l g e . L e s m o d i f i c a t i o n s d é c i d é e s p a r t ' A s s e m b l é e g é n é r a l e p r e n n e n t a i n s i e f f e t e n B e l g i q u e e t y d e v i e n n e n t o p p o s a b l e s .
V o l e t B - S u i t e
M O D 2 . 2
/ M o n s i e u r G E R T D E B L O C K
A d m i n i s t r a t e u r
E n a n n e x e : P r o c è s v e r b a l e t n o u v e a u t e x t e d e s t a t u t s c o o r d o n n é s
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l ' a s s o c i a t i o n , l a f o n d a t i o n o u l ' o r g a n i s m e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e