05/05/2014 : Transfert du siège social
Décisions du conseil d'administration prises par consentement unanime écrit des administrateurs le 10 avril
2014:
(...) Conformément à l'article 521 du Code des sociétés et à l'article 16.B des statuts, les soussignés,
constituant l'ensemble des membres du conseil d'administration de la Société,
1. Décident, en conformité avec l'article 2 des statuts, de transférer, avec effet immédiat, le siège social de la société de 1000 Bruxelles, Avenue Louise 287 à 1000 Bruxelles, Tour & Taxis, Avenue du Port 86C, bte 204. L'unité d'établissement de la société est également transférée à 1000 Bruxelles, Tour & Taxis, Avenue du Port
86C, bte 204.
2. Donnent procuration à David Haex et à Ruth Wirtz, avocats à 1000 Bruxelles, Avenue Mamix 23, ou à tout autre avocat du cabinet Osborne Clarke, établi à la même adresse, chacun pouvant agir seul et avec le pouvoir d'agir au nom et pour le compte de la société, et ce afin d'entreprendre toutes les formalités légalement prescrites concernant la publication de la décision prise à l'occasion de ce conseil d'administration, et en particulier la publication d'un extrait de ce procès-verbal aux Annexes du Moniteur belge et la mise à jour des données d'inscription de la société au registre des personnes morales de la Banque-Carrefour des Entreprises. Le mandataire s'engage, à cette fin, à signer tous les documents et à entreprendre toutes les démarches nécessaires auprès du greffe du Tribunal de Commerce, des guichets d'entreprise et de la Banque-Carrefouri des Entreprises, et de manière générale, entreprendre tout ce qui est nécessaire.
Pour extrait analytique,
David Haex Mandataire
ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers