CONNECTIS

Dénomination : CONNECTIS

Forme juridique : Société anonyme

N° entreprise : 478.744.785

Publication

26/07/2014 : BL662840
30/10/2014

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Copie qui sera publi�e aux enzejeLe_meneel�gje

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au greffe du tribunal de commerce francophone de iliimelles

N� d'entreprise: 0478.744.785

11D�nomination (en enfler): CONNECTIS

;1 (en abr�g�):

Forme juridique :soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e

Si�ge :Chauss�e de Ruisbroeck 76

1180 Bruxelles

t.

Objet de l'acte ; TRANSFORMATION EN SOCIETE ANONYME - DIVISION DES ACTIONS CONSTITUTION DE DEUX CATEGORIES D'ACTIONS - AUGMENTATION DE CAPITAL MODIFICATION AUX STATUTS DEMISSION DES GERANT-

; NOMINATION DES ADMINISTRATEURS ET D'UN COMMISSAIRE

D'un acte re�u par Ma�tre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles, le 30 septembre 2014, il r�sulte que s'est: r�unie l'assembl�e g�n�rale extraordinaire des associ�s de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e; CONNECTIS, ayant sont si�ge social � 1180 Bruxelles, Chauss�e de Ruisbroeck 76, laquelle valablement constitu�e et apte � d�lib�rer sur les objets figurant � l'ordre du jour, a pris les r�solutions suivantes :

Premi�re r�solution : rapports relatifs � la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme

( )

Deuxi�me r�solution transformation des parts en actions nominatives

Sous la condition suspensive de la transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme, l'assembl�e d�cide de: !; transformer les deux cent cinquante (250) parts existantes en deux cent cinquante (250) actions nominatives,: sans d�signation de valeur nominale, repr�sentant chacune un deux cent cinquanti�me de l'avoir social. Troisi�me r�solution : transformation de la soci�t� en soci�t� anonyme

Ensuite de quoi, l'assembl�e d�cide de modifier la forme juridique de la soci�t� sans changement de la; personnalit� juridique et de transformer la soci�t� pour adopter la forme d'une soci�t� anonyme.

1; L'objet social reste Inchang�.

i!Le capital et les r�serves demeurent intacts, de m�me que tous les �l�ments d'actif et de passif, amortissements, les moins-values et les plus-values La soci�t� anonyme continuera les �critures et la; ;; comptabilit� tenues par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e.

il La soci�t� anonyme conservera le num�ro d'entreprise de la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e au Registre! des Personnes Morales de Bruxelles, savoir le num�ro 0478.744.785 ainsi que le num�ro d'immatriculation � la: !: taxe sur la valeur ajout�e, savoir le num�ro TVA 6E0478.744.785.

La transformation se fait sur base de l'�tat r�sumant la situation active et passive de la soci�t� arr�t� au trente! ;: juin deux mille quatorze, dont un exemplaire est rest� joint au rapport pr�rappei� du g�rant�

Toutes les op�rations faites depuis cette date par la soci�t� priv�e � responsabilit� limit�e sont r�put�es ;i r�alis�es pour la soci�t� anonyme, notamment en ce qui concerne l'�tablissement des comptes annuels. t: Quatri�me r�solution : division des actions

!: L'assembl�e d�cide de diviser les deux cent cinquante (250) actions existante, repr�sentatives du capital de la: soci�t�, en sept cent onze mille huit cent dix-sept (711.817) actions nouvelles.

Cinqui�me r�solution : constatation du nombre total des actions repr�sentative du capital et de l'actionnariat

L'assembl�e constate et requiert le notaire soussign� d'acter que, par suite de la d�cision de division des; actions qui pr�c�de, le capital de la soci�t� est repr�sent� par sept cent onze mille huit cent dix-sept (711.817); actions, r�parties comme suit

Sixi�me r�solution : cr�ation de deux cat�gories d'actions

Sous la condition suspensive de la r�alisation effective de l'augmentation de capital dont il est question � la::

septi�me r�solution ci-dessous, l'assembl�e d�cide de cr�er deux cat�gories d'actions intitul�es � A �

� B � et de :

1/ rattacher � la cat�gorie � A �

:1Zde5:5" QPI"geenteeMelrillIR4WiteeriteSegea4-11-8474.ean135:9XleanleellUirtee�..Sig-1:�-.111.1.all*.1.=,

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de fa personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

- les cent vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-deux (122.982) actions num�rot�es de 711.818 � 834.799 � �mettre par suite de la souscription dans le cadre de l'augmentation de capital dont question ci-dessous ; 21 rattacher � la cat�gorie � B �: les cent soixante-cinq mille deux cent un (165.201) actions num�rot�es de 834.800 � 1.000.000 � �mettre par suite de la souscription dans le cadre de l'augmentation de capital dont question ci-dessous

Septi�me r�solution augmentation de capital

L'assembl�e d�cide d'augmenter le capital � concurrence de sept cent quatre-vingt-cinq mille euros (� 785.000,00) pour le porter de deux cent soixante-huit mille six cents euros (� 268.600,00) � un million cinquante-trois mille six cents euros (� 1.053.600,00), par voie de souscription en esp�ces.

En r�mun�ration de cet apport en esp�ces, l'assembl�e d�cide d'�mettre deux cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-trois (288.183) actions nouvelles avec droit de vote sans d�signation de valeur nominale, du m�me type et jouissant des m�mes droits et avantages que les actions existantes, r�parties en deux cat�gories A et B comme suit :

- cent vingt-deux mille neuf cent quatre-vingt-deux (122.982) actions nouvelles de cat�gorie A, num�rot�es de 711.818 � 834.799;

- cent soixante-cinq mille deux cent un (165.201) actions nouvelles de cat�gorie B, num�rot�es de 834.800 �

1.000.000.

Ces deux cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-trois (288.183) actions nouvelles seront souscrites au dessus du pair, au prix par action obtenu en divisant le montant de l'augmentation de capital, soit la somme de sept cent quatre-vingt-cinq mille euros (� 785.000,00) par le nombre d'actions nouvelles, soit deux cent quatre-vingt-huit mille cent quatre-vingt-trois (288.183). Elles seront lib�r�es � concurrence d'un quart au moins, participeront aux b�n�fices prorata temporis � compter de leur cr�ation et jouiront du droit de vote apr�s la cl�ture de l'assembl�e au cours de laquelle elles auront �t� cr��es.

Huiti�me r�solution : droit de souscription pr�f�rentiel

SOUSCRIPTION ET LIBERATION

(.." )

Neuvi�me r�solution : constatation de la r�alisation effective de l'augmentation de capital

( )

dixi�me r�solution : adoption des statuts de la soci�t� anonyme

L'assembl�e adopte les statuts de la soci�t� anonyme issue de la transformation, libell�s comme suit et adapt�s aux diverses modifications y apport�es suite aux r�solutions qui pr�c�dent :

Obiet

La soci�t� a pour objet social, tant en Belgique qu'� l'�tranger, pour son compte propre ou pour compte d'autrui, pour ou avec autrui, seule ou sous forme d'association ou de collaboration, toutes op�rations quelconques se rapportant directement ou indirectement � l'achat, la vente, l'import et l'export, la conception, l'assistance, la programmation, la formation, la consultance, la r�paration, de tous mat�riels informatiques, hardware ou software et internet; l'organisation d'�v�nements multim�dias; la conception, l'�dition, l'achat et la vente de livres et documentations y relatifs.

La soci�t� a �galement pour objet en Belgique et � l'�tranger le louage d'ouvrage et la prestation de services, notamment dans le cadre de la r�alisation de toute mission de gestion et de direction commerciale et de repr�sentation, au profit d'autres entreprises actives dans un des domaine se rapportant directement ou indirectement, en tout ou en partie l'une ou l'autre branche de son objet, ou qui seront de nature � en d�velopper ou en faciliter la r�alisation.

Interm�diaire commercial dans les activit�s ci-dessus �num�r�es en ce compris dans tous secteurs dont l'activit� n'est pas r�glement�e � ce jour.

Elle peut de m�me conclure toutes conventions de collaboration, de rationalisation, de cr�ation et de recherche. Elle pourra valablement contracter avec les tiers pour tout ce qui concerne les op�rations financi�res, commerciales, hypoth�caires, mobili�res et immobili�res et en g�n�ral faire toutes op�rations de nature � favoriser m�me indirectement la r�alisation de l'objet social.

Elle peut s'int�resser directement ou indirectement, par voie d'apport, de souscription, de cession, de participation, de fusion, d'intervention financi�re ou autrement dans toutes soci�t�s, associations ou entreprises, tant en Belgique qu'� l'�tranger dont l'objet social serait, similaire ou connexe au sien, ou simplement utile ou favorable � l'extension de ses op�rations ou � la r�alisation de tout ou partie de son objet social.

Elle peut faire toutes op�rations mobili�res, immobili�res, commerciales, industrielles et financi�res, se rapportant directement ou indirectement A son objet social, ou pouvant contribuer � son d�veloppement. Administration

11.1. La soci�t� est administr�e par un conseil d'administration de cinq (5) membres au plus, actionnaires ou non, nomm�s pour six ans au plus par l'assembl�e g�n�rale des actionnaires et r�vocables par elle � tout moment.

Lorsqu'� une assembl�e g�n�rale de la soci�t�, il est constat� que celle-ci ne comporte plus que deux actionnaires, le conseil d'administration peut �tre limit� � deux membres. Cette limitation � deux administrateurs pourra subsister jusqu'� l'assembl�e g�n�rale ordinaire qui suivra la constatation, par toute voie de droit, de l'existence de plus de deux actionnaires.

Tant qu'il existera deux ou plusieurs cat�gories d'actions, la composition du conseil d'administration devra n�anmoins se faire dans le respect des r�gles suivantes:

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

R�serv�

au

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belge

Mod 11.1

- Un membre au moins du conseil d'administration sera �lu sur base d'une liste double de candidats pr�sent�e' paria majorit� des actionnaires propri�taires des actions de la cat�gorie � B �.

Si une personne morale est nomm�e administrateur, elle devra d�signer une personne physique � l'intervention de laquelle elle exercera ses fonctions d'administrateur. A cet �gard, les tiers ne pourront exiger la justification des pouvoirs, la simple indication de sa qualit� de repr�sentant ou de d�l�gu� de la personne morale �tant suffisante.

En cas de vacance d'un mandat d'administrateur par suite de d�mission, d�c�s, r�vocation ou pour toute autre raison, les administrateurs restants pourront pourvoir � son remplacement jusqu'� la prochaine assembl�e g�n�rale par cooptation d'une personne pr�sent�e par les administrateurs �lus sur proposition de l'actionnaire qui avait pr�sent� l'administrateur dont le mandat est devenu vacant Dans oe cas, l'assembl�e g�n�rale proc�dera � la nomination d�finitive lors de sa prochaine r�union.

Le conseil d'administration peut choisir parmi ses membres un pr�sident.

11.2. Le conseil d'administration se r�unit chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige et chaque fois que le pr�sident du conseil ou deux administrateurs au moins ie demandent.

Le conseil d'administration se r�unit au moins quatre fois par an,

11.3. Sauf d�cision contraire de l'assembl�e g�n�rale, les mandats des administrateurs seront exerc�s � titre gratuit.

11.4. Les convocations sont adress�es au moins huit jours avant la r�union, sauf en cas d'urgence signal�e dans la convocation et � motiver au proc�s-verbal de la r�union. Ces convocations contiennent l'ordre du jour, date, lieu et heure de la r�union et sont envoy�es par lettre, t�l�gramme, t�lex, t�l�copie ou par tout autre moyen �crit en ce compris le courriel, ce dernier devant comporter un accus� de lecture du destinataire. Les convocations sont cens�es avoir �t� faites au moment de leur envoi.

Lorsque tous les membres du conseil sont pr�sents ou valablement repr�sent�s, il n'y a pas lieu de justifier d'une convocation pr�alable.

Les r�unions se tiennent en Belgique au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

Elles sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou, � d�faut, par un administrateur choisi par les autres membres

Si, dans cette derni�re hypoth�se, aucun accord ne peut �tre trouv�, le conseil sera pr�sid� par l'administrateur le plus �g� qui est pr�sent.

11.5. Sauf les cas de force majeure r�sultant de guerre, trouble ou autres calamit�s, le conseil ne peut d�lib�rer et prendre des r�solutions que si la majorit� au moins de ses membres est pr�sente ou repr�sent�e..

Tout administrateur peut donner par �crit ou par tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel (fax, t�lex, t�l�gramme, courriel...) � un de ses coll�gues, d�l�gation pour le repr�senter � une r�union d�termin�e du conseil et y voter en ses lieu et place., Le d�l�guant est, dans ce cas, r�put� pr�sent. Un administrateur peut aussi, mais seulement lorsque la moiti� des membres du conseil sont pr�sents en personne, exprimer ses avis et formuler ses votes par �crit ou par tout autre moyen de communication ayant un support mat�riel,

11.6. Les d�cisions du conseil d'administration sont prises � la majorit� simple des voix sauf dans les cas r�serv�s par la loi ou les pr�sents statuts. En cas de partage des voix, sauf d�cision de report � un nouveau conseil devant se tenir dans les dix jours ouvrables, la d�cision sera prise par le quorum comportant le vote de l'administrateur � B �.

Aussi longtemps qu'un administrateur de classe � B � est en fonction, le conseil d'administration statue n�anmoins � la majorit� qualifi�e des voix au sujet des points suivants, �num�r�s limitativement. Par majorit� qualifi�e l'on entend la majorit� simple en ce compris une voix d'un administrateur de classe � B �

" toute d�cision en relation avec les dispositions reprises sous l'article 2 relatif au si�ge social ;

" tout appel � une proc�dure de capital autoris� et toute limitation ou suppression du droit de pr�f�rence des actionnaires existant lors d'une augmentation de capital projet�e ;

" toute approbation du budget annuel ;

" toute op�ration ou s�rie d'op�rations formant une entit�, et impliquant une d�pense hors � approvisionnements et marchandises � et/ou � services et biens divers �, comptabilis�e � la classe 60 et/ou 61 du Plan Comptable Minimum Normalis�, exc�dant globalement 50.000,00 EUR, non approuv�e express�ment lors de l'approbation du budget annuel ;

" toute op�ration ou s�rie d'op�rations formant une entit�, et impliquant une d�pense d'approvisionnement et marchandises non directement assur�e d'�tre couverte par un client, comptabilis�e � la classe 60 du Plan Comptable Minimum Normalis�, exc�dant globalement 50.000,00 EUR, non approuv�e express�ment lors de l'approbation du budget annuel ;

" toute constitution de s�ret�, quelle qu'elle soit;

" tout engagement tombant dans le champ d'application de l'article 523 du Code des soci�t�s;

" toute �mission d'obligations ;

" toute d�cision relative � la nomination d'un d�l�gu� � la gestion journali�re, �tant entendu que ne fait pas partie de la gestion journali�re le pouvoir de prendre une d�cision requ�rant la majorit� qualifi�e ici vis�e ;

" toute d�cision relative � l'agr�ment et aux modalit�s d'exercice des droits de pr�emption lors d'une cession ou une transmission de titres ;

" toute augmentation � d�biteur � des comptes courants des administrateurs et des actionnaires (CONNECTIS devenant cr�anci�re � leur �gard) ;

" toute proposition relative � l'affectation du b�n�fice ;

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto: Nom et qualit� du notaire Instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

Mod 11.1

R�serv�

au

Moniteur

belge

" toute d�cision relative � la r�mun�ration d'un ou plusieurs des Fondateurs et/ou toute d�cision relative aux' relations contractuelles avec ceux-ci comme prestataires de service ou fournisseurs de bien, � titre de salari� ou comme ind�pendant, en ce compris via l'interm�diaire d'une autre personne morale et toute d�cision relative � la d�termination des �moluments attach�s � l'exercice de d�l�gation � la gestion journali�re.

11.7. Si, dans une r�union du conseil, valablement compos�e, un ou plusieurs administrateurs ou leurs mandataires s'abstiennent de voter, les d�cisions seront valablement prises � la majorit� des voix des autres membres du conseil pr�sents ou repr�sent�s.

11.8. En cas d'urgence et dans l'int�r�t social, le conseil d'administration peut prendre des r�solutions par voie circulaire ou suite � une conversation t�l�phonique suivie d'une ratification �crite par voie de minute, �tablie � l'initiative du Pr�sident. Ces d�cisions doivent recueillir l'accord de tous les administrateurs dont les signatures seront appos�es soit sur un seul dccu ment, soit sur des exemplaires multiples de celui-ci. Ces r�solutions ont la m�me validit� et la m�me valeur que si elles avaient �t� prises lors d'une r�union du conseil r�guli�rement convoqu�e et tenue, et portent la date de la derni�re signature appos�e par les administrateurs sur le document susviS�.

11.9. Pouvoir g�n�ral

Le conseil d'administration a le pouvoir d'accomplir tous les actes n�cessaires ou utiles � la r�alisation de l'objet de la soci�t�, � l'exception des actes r�serv�s par la loi � l'assembl�e g�n�rale.

Nonobstant les obligations d�coulant de l'administration coll�giale, � savoir la concertation et le contr�le, les administrateurs peuvent r�partir entre eux les t�ches d'administration,

11.10. Gestion journali�re

Le conseil d'administration peut d�l�guer la gestion journali�re de la soci�t� � une ou plusieurs personnes, membres ou non du conseil; ils agiront s�par�ment, conjointement ou en tant que coll�ge, selon la d�cision du conseil d'administration.

Le cas �ch�ant, le conseil d'administration restreint leurs pouvoirs de repr�sentation. De telles restrictions ne peuvent �tre opposables aux tiers.

La personne � qui ces pouvoirs sont confi�s, porte le titre de � directeur � et si elle est administrateur, le titre � d'administrateur-d�l�gu� �.

11.//, D�l�gation de Pouvoirs

Le conseil d'administration, ainsi que ceux � qui la gestion journali�re a �t� d�l�gu�e, peuvent, dans le cadre de cette gestion, d�l�guer � une ou plusieurs personnes de leur choix, des pouvoirs sp�ciaux et d�termin�s. Les mandataires engagent la soci�t� dans les limites des pouvoirs qui leur ont �t� confi�s, nonobstant la responsabilit� du mandant en cas de d�passement de leurs pouvoirs de d�l�gation.

11.12. Repr�sentation

Le conseil d'administration repr�sente, en tant que coll�ge, la soci�t� � l'�gard des tiers et en justice. Nonobstant Ie pouvoir g�n�ral de repr�sentation du conseil d'administration en tant que coll�ge, la soci�t� est valablement repr�sent�e en justice et � l'�gard des tiers, en ce compris devant un officier public (dont le conservateur des hypoth�ques)

- soit par deux administrateurs agissant conjointement ;

- soit, dans les limites de la gestion journali�re, par la ou les personnes � qui cette gestion a �t� d�l�gu�e.

Ils ne devront fournir aucune justification d'une d�cision pr�alable du conseil d'administration.

La soci�t� est, en outre, valablement repr�sent�e par les mandataires sp�ciaux, agissant dans les limites de

leur mandat.

Contr�le

M�mo si la soci�t� n'y serait pas tenue l�galement, tant que la soci�t� comportera plus d'une cat�gorie

d'actions, le contr�le de la situation financi�re de la soci�t�, des comptes annuels et de la r�gularit� au regard

du Code des soci�t�s doit �tre confi� � un ou plusieurs commissaires, nomm�s par l'assembl�e g�n�rale, pour

un terme de trois ans, parmi les membres de l'Institut des R�viseurs d'Entreprises.

Assembl�es G�n�rales.

13.1. R�union

Il est tenu une assembl�e g�n�rale le dernier vendredi du mois de juin de chaque ann�e, � 18 heures. Si ce

jour est un jour f�ri� l�gal, l'assembl�e aura lieu le jour ouvrable suivant.

L'assembl�e g�n�rale se r�unit extraordinairement chaque fois que l'int�r�t de la soci�t� l'exige ou sur la

demande d'actionnaires repr�sentant le cinqui�me du capital.

Les assembl�es g�n�rales se tiennent au si�ge ou � l'endroit indiqu� dans les convocations.

13.2 Convocations

Les assembl�es g�n�rales sont convoqu�es � l'initiative du conseil d'administration, du Pr�sident du Conseil

d'administration ou de deux administrateurs ou encore des commissaires, chaque fois que l'int�r�t de la soci�t�

l'exige ou � la demande d'actionnaires repr�sentant un/cinqui�me du capital social. Toute personne devant �tre

convoqu�e � une assembl�e g�n�rale en vertu du Code des soci�t�s le sera par lettre recommand�e envoy�e

au moins quinze jours calendrier avant la tenue de la r�union. La lettre contient l'ordre du jour. La convocation

peut se faire par courrier, fax, e-mail ou par tout autre moyen ayant un support �crit, si les destinataires l'ont

accept� individuellement, express�ment et par �crit.

Toute personne peut renoncer � cette convocation et, en tout cas, sera consid�r�e comme ayant �t�

r�guli�rement convoqu�e si elle est pr�sente ou repr�sent�e � l'assembl�e.

Pr� si ence - d�lib�ration - Proc�s-verbaux

Bijlagen bijF�t-WeIgis�li-Si�atilifid- :31i/972014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ia derni�re page du Volet B Au recto Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso : Nom et signature

Mod 11.1

Les assembl�es g�n�rales sont pr�sid�es par le pr�sident du conseil d'administration ou � d�faut, par le plus �g� des administrateurs pr�sents, ou par une personne d�sign�e par les actionnaires ou leurs mandataires. L'assembl�e g�n�rale d�lib�re et prend des r�solutions valablement quelle que soit la partie pr�sente ou repr�sent�e du capital social, sauf dans les cas o� la loi ou les statuts exigent un quorum de pr�sence

Les r�solutions sont prises par l'assembl�e g�n�rale, � la majorit� ordinaire des voix, � moins que la loi ou les statuts n'exigent une majorit� sp�ciale.

Tant qu'il existera deux ou plusieurs cat�gories d'actions, en ce qui concerne la dissolution de la soci�t�, la nomination de liquidateur(s), les modes de liquidation de la soci�t� et la modification des articles octroyant des pouvoirs particuliers � l'administrateur �lu sur pr�sentation des actionnaires de cat�gorie � B �, l'assembl�e g�n�rale statuera � la majorit� simple des voix dans chaque cat�gorie d'actions.

Les abstentions ou votes blancs ainsi que les votes nuls ne sont pas pris en compte pour le calcul de la majorit�. En cas de partage des voix, la proposition est rejet�e.

Exercice social

L'exercice social court du premier Janvier au trente et un d�cembre de chaque ann�e.

A cette derni�re date, les �critures de la soci�t� sont arr�t�es et le conseil d'administration dresse un inventaire et �tablit les comptes annuels conform�ment � la loi.

R�partition des b�n�fices

L'exc�dent favorable du compte de r�sultats, d�duction faite des frais g�n�raux, charges sociales et amortissements, r�sultant du bilan approuv�, b�n�fice net de l'exercice.

Sur ce b�n�fice net, il est pr�lev� cinq pour cent au moins pour la constitution du fonds de r�serve l�gale; ce pr�l�vement cesse d'�tre obligatoire d�s que ce fonds atteint un dixi�me du capital.

Le surplus recevra l'affectation que lui donnera l'assembl�e g�n�rale.

Apr�s adoption des comptes annuels, l'assembl�e g�n�rale se prononce par un vote distinct sur la d�charge � donner aux administrateurs...,

Dissolution - Pouvoirs

Tant qu'il existera deux au plusieurs cat�gories d'actions, � l'exception de l'hypoth�se vis�e � l'article 633 du Code des soci�t�s, toute d�cision de dissolution de la soci�t� sera prise par l'assembl�e g�n�rale statuant dans les formes prescrites pour les modifications statutaires requ�rant des majorit�s dans chaque cat�gorie d'actions. A d�faut de nomination de liquidateurs, les administrateurs en fonction au moment de la dissolution seront de plein droit liquidateurs.

L'assembl�e g�n�rale statuera �galement dans les formes prescrites pour les modifications statutaires requ�rant des majorit�s dans chaque cat�gorie d'actions pour fixer les modes de liquidation de la soci�t�, les liquidateurs, leurs pouvoirs et �moluments La nomination de liquidateurs met fin aux pouvoirs des administrateurs apr�s que leur d�signation ait �t� confirm�e par le tribunal comp�tent.

R�partition

Apr�s r�alisation de l'actif et apurement de toutes les dettes, le solde b�n�ficiaire servira tout d'abord au remboursement des actions � concurrence de leur lib�ration et le solde sera r�parti entre les actionnaires proportionnellement au nombre d'actions qu'ils poss�dent.

ONZIEME r�solution : D�mission du g�rant et nomination de deux administrateurs

L'assembl�e accepte la d�mission, avec effet � ce jour, des g�rants actuels de la soci�t�, � savoir

- Monsieur GENGE Christophe, domicili� � 1180 Bruxelles, rue Keyenbempt 101, ici pr�sent ;

- Monsieur DEMUYNCK Nicolas, domicili� � 1460 Ittre, rue Maustichy 20, ici pr�sent.

L'assembl�e leur accorde la d�charge, par vote sp�cial et � l'unanimit�, pour l'exercice de leur mandat de

g�rant.

L'assembl�e nomme en qualit� d'administrateurs de la soci�t� les cinq (5) personnes suivantes:

- Monsieur GENGE Christophe, pr�nomm�, ici pr�sent,

- Monsieur DEMUYNCK Nicolas, pr�nomm�, ici pr�sent,

- Monsieur du CHASTEL de la HOWARDERIE Nicolas Louis, pr�nomm�, ici pr�sent,

- Monsieur ORTIZ Georges, pr�nomm�, ici repr�sent� comme dit ci-avant pour accepter son mandat,

- La soci�t� anonyme � Soci�t� R�gionale d'Investissement de Bruxelles �, pr�nomm�e, repr�sent�e par

Monsieur JACQUET, Julien, domicili� � 1080 Bruxelles, Quai des Charbonnages 54, ici pr�sent.

Le mandat des administrateurs ainsi nomm�s expire imm�diatement apr�s l'assembl�e g�n�rale annuelle de

deux mille vingt.

Leur mandat des administrateurs sera gratuit.

DOUZIEME r�solution : commissaire

Conform�ment � l'article 12 des pr�sents statuts, l'assembl�e d�cide de nommer le commissaire Philippe

Puissant (DGST).

TREIZIEME r�solution : ex�cution des d�cisions prises

L'assembl�e conf�re tous pouvoirs au conseil d'administration en vue de l'ex�cution des d�cisions prises..

QUATORZIEME r�solution : mandat sp�cial

Pour autant que de besoin, l'assembl�e constitue en outre pour mandataire sp�cial de la soci�t�, la soci�t�

priv�e � responsabilit� limit�e � KREANOVE �, ayant son si�ge social � 1180 Uccle, avenue Kersbeek, 308,

0479.092.007 RPM Bruxelles, avec droit de substitution, � l'effet d'effectuer toutes d�marches et formalit�s qui

s'av�reraient n�cessaires du chef des d�cisions prises, aupr�s de toutes administrations priv�es ou publiques

et notamment aupr�s de la Banque Carrefour des Entreprises.

Le mandataire pr�nomm� pourra, au nom de la soci�t�, faire toutes d�clarations, signer tous actes et

documerisubstituer_eLen. � n.� ral fai ce_to ut Le _n�cessake

Mentionner sur la derni�re page du Volet B : Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers Au verso: Nom et signature

Itillagerrbithut-Betglseh-Stutsistad-w30/1"0/2"014-- Annexes du Moniteur-tee

R�serv�

au

Moniteur

belge

,.

R�serv�

au

Moniteur

belge

Mod 11.1

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Ma�tre Jean Vincke, Notaire associ� � Bruxelles,

D�pos�s en m�me temps :

- 1 exp�dition de l'acte

- 1 extrait analytique

- 4 procurations

- 1 rapport sp�cial de l'organe de gestion

- 1 rapport de r�viseur

- 1 coordination des statuts

Mentionner sur la derni�re page du Volet B: Au recto : Nom et qualit� du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de repr�senter la personne morale � l'�gard des tiers

Au verso: Nom et signature

24/07/2012 : BL662840
04/07/2012 : BL662840
15/07/2011 : BL662840
02/07/2010 : BL662840
29/05/2009 : BL662840
16/07/2008 : BL662840
29/05/2008 : BL662840
30/03/2007 : BL662840
13/07/2006 : BL662840
21/04/2006 : BL662840
21/03/2006 : BL662840
28/06/2005 : BL662840
25/11/2004 : BL662840
24/05/2004 : BL662840
11/02/2004 : BL662840
17/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 22.07.2015, DPT 11.08.2015 15416-0414-022
19/11/2002 : BLA123334

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CONNECTIS

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CHAUSSEE DE RUISBROEK 76 1180 UCCLE

Code postal : 1180
Localité : UCCLE
Commune : UCCLE
Région : Région de Bruxelles-Capitale

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