17/01/2012
ÿþD é n o m i n a t i o n ( e n e n t i e r ) : C O N S O R T I U M P H A R M A C E U T I Q U E D E B E L G I Q U E
( e n a b r é g é ) : C O P H A R B E L
F o r m e j u r i d i q u e : s o c i é t é a n o n y m e
S i è g e : C h a u s s é e d e N e e r s t a l l e , 4 8 5
1 1 8 0 U c c l e
O b j e t d e l ' a c t e : S A : m o d i f i c a t i o n
D ' u n p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e L u c J A N S S E N S , N o t a i r e a s s o c i é , m e m b r e d e l a s o c i é t é c i v i l e à f o r m e ' d e s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e « L u c J A N S S E N S e t B e r n a r d D O G O T , n o t a i r e s a s s o c i é s » , d e r é s i d e n c e à C e l l e s ( V e l a i n e s ) , e n d a t e d u v i n g t - t r o i s d é c e m b r e d e u x m i l l e o n z e , i l r é s u l t e q u e l ' a s s e m b l é e ' : g é n é r a l e e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é a n o n y m e " C O N S O R T I U M P H A R M A C E U T I Q U E D E B E L G I Q U E " , e n a b r é g é « C O P H A R B E L » , a y a n t s o n s i è g e s o c i a l à 1 1 8 0 B r u x e l l e s ( U c c l e ) , C h a u s s é e d e N e e r s t a l l e , 4 8 5 , a p r i s à l ' u n a n i m i t é d e s v o i x l e s r é s o l u t i o n s s u i v a n t e s :
1 ° ) P r e m i è r e r é s o l u t i o n : C o n v e r s i o n d e s a c t i o n s a u p o r t e u r e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n v e r t i r t o u t e s l e s t r o i s c e n t ( 3 0 0 ) a c t i o n s a u p o r t e u r e x i s t a n t e s e n a c t i o n s n o m i n a t i v e s p a r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s d u n o m b r e d e t i t r e s d é t e n u s p a r c h a c u n d ' e u x e n u s u f r u i t , e n n u e - p r o p r i é t é o u e n p l e i n e p r o p r i é t é .
L ' a s s e m b l é e r e q u i e r t l e N o t a i r e s o u s s i g n é d e c o n s t a t e r q u ' e n s u i t e d e l e u r i n s c r i p t i o n a u r e g i s t r e d e s a c t i o n n a i r e s , l e s t i t r e s a u p o r t e u r s o n t d é t r u i t s à l ' i n s t a n t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e s t a u t o r i s é p o u r l ' a v e n i r à f i x e r l e s m o d a l i t é s d e c o n v e r s i o n e t d ' é c h a n g e d e s t i t r e s n o m i n a t i f s e n t i t r e s d é m a t é r i a l i s é s .
E n c o n s é q u e n c e , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e m o d i f i e r l e s p a s s a g e s r e l a t i f s a u x a c t i o n s a u p o r t e u r t e l q u e p r é v u
d a n s l e t e x t e d e s n o u v e a u x s t a t u t s c o o r d o n n é s à a d o p t e r d o n t q u e s t i o n a u p o i n t 2 ° ) c i - a p r è s .
2 ° ) D e u x i è m e r é s o l u t i o n : R e f o n t e d e s s t a t u t s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e l a r e f o n t e c o m p l è t e d u t e x t e d e s s t a t u t s , c o m p t e t e n u d e s m o d i f i c a t i o n s q u i p r é c è d e n t e t s a n s e n m o d i f i e r l a d u r é e , l ' o b j e t , l e s i è g e , l e c a p i t a l , l ' a s s e m b l é e o r d i n a i r e e t l ' e x e r c i c e s o c i a l .
E l l e a p p r o u v e l e t e x t e r e f o n d u d e s s t a t u t s q u i f i g u r e e n a n n e x e .
C h a q u e a c t i o n n a i r e r e c o n n a î t a v o i r r e ç u u n p r o j e t d u t e x t e r e f o n d u d e s s t a t u t s e t e n a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e .
3 ° ) T r o i s i è m e r é s o l u t i o n : R e n o u v e l l e m e n t d e s p o u v o i r s d e s a d m i n i s t r a t e u r s
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o u v e l e r l e s m a n d a t s d ' a d m i n i s t r a t e u r d e M a d a m e C a r o l i n e D E C A R P E N T R I E , p r é q u a l i f i é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e e t d e M a d e m o i s e l l e M a r i e D E C A R P E N T R I E , p r é q u a l i f i é e , i c i r e p r é s e n t é e e t q u i a c c e p t e p a r l ' i n t e r m é d i a i r e d e s a r e p r é s e n t a n t e .
L e u r m a n d a t p r e n d e f f e t r é t r o a c t i v e m e n t à d a t e r d u 2 9 m a r s 2 0 1 1 p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , r e n o u v e l a b l e à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
P o u r a u t a n t q u e d e b e s o i n , l ' a s s e m b l é e d é c l a r e r a t i f i e r t o u s l e s a c t e s a c c o m p l i s p a r l e s a d m i n i s t r a t e u r s d e p u i s l e 2 9 m a r s 2 0 1 1 .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r c o m m e t r o i s i è m e a d m i n i s t r a t e u r , M o n s i e u r C h a r l e s R A N S A R T , p r é q u a l i f i é , i c i p r é s e n t e t q u i a c c e p t e .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à d a t e r d e c e j o u r , p o u r u n e p é r i o d e d e 6 a n s , r e n o u v e l a b l e à l a d a t e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e n d e u x m i l l e d i x - s e p t .
4 ° ) Q u a t r i è m e r é s o l u t i o n : P o u v o i r s à c o n f é r e r a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
L ' a s s e m b l é e c o n f è r e t o u s p o u v o i r s a u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p o u r l ' e x é c u t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t e t p o u r r e m p l i r l e s f o r m a l i t é s s u b s é q u e n t e s a u x p r é s e n t e s m o d i f i c a t i o n s .
C O N S E I L D ' A D M I N I S T R A T I O N
A l ' i n s t a n t , l e s a d m i n i s t r a t e u r s s e r é u n i s s e n t p o u r p r o c é d e r à l a n o m i n a t i o n d u p r é s i d e n t e t d e l ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
M o d 1 1 . 1
C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
I I I 1 1 1 1 1 1 I I I I I 1 1 1 1 i
* 1 2 0 1 3 5 9 3 *
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 4 . 8 2 2 . 6 1 0
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B :
A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
M o d 1 1 . 1
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
A l ' u n a n i m i t é , l e c o n s e i l d é c i d e d ' a p p e l e r a u x f o n c t i o n s d e p r é s i d e n t e t d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , M a d a m e C a r o l i n e D E C A R P E N T R I E , p r é q u a l i f i é e , i c i p r é s e n t e e t q u i a c c e p t e .
E n s a q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é , e l l e e s t c h a r g é e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é e t d e l a r e p r é s e n t a t i o n d e l a s o c i é t é d a n s t o u s l e s c a s .
P O U R E X T R A I T A N A L Y T I Q U E C O N F O R M E
D é l i v r é à f i n d ' i n s e r t i o n a u x a n n e x e s a u M o n i t e u r B e l g e , l e 2 8 d é c e m b r e 2 0 1 1
D é p o s é e e n m ê m e t e m p s : l ' e x p é d i t i o n d e l ' a c t e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 1 / 2 0 1 2 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e