22/09/2011
ÿþ [ W © J c 3 : g 3 C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M o d 2 . 1
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 3 2 0 9 3 2 3 0
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S U L T A N T S H Y P O T H E C A I R E S M A E S - B A R B E R Y
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e
S i è g e : 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e E r n e s t C a m b i e r , 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n
C e j o u r , l e h u i t m a r s d e u x m i l l e o n z e , a u s i è g e d e l a s o c i é t é , s ' e s t r é u n i e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e
e x t r a o r d i n a i r e d e s a c t i o n n a i r e s d e l a s o c i é t é p r i v é e à r e s p o n s a b i l i t é l i m i t é e " C O N S U L T A N T S
H Y P O T H E C A I R E S M A E S - B A R B E R Y " , e n a b r é g é " C H M B " , e n l i q u i d a t i o n , a y a n t s o n s i è g e à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k , A v e n u e E r n e s t G a m b i e r , 4 7 , c i - a p r è s d é n o m m é e l a S o c i é t é " .
I D E N T I F I C A T I O N D E L A S O C I É T É
L a s o c i é t é a é t é c o n s t i t u é e s u i v a n t a c t e r e ç u p a r M a î t r e P h i l i p p e B o u t e , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - n e u f s e p t e m b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , p u b l i é à l ' A n n e x e a u M o n i t e u r b e i g e d u v i n g t - e t - u n o c t o b r e m i l n e u f c e n t q u a t r e - v i n g t - s e p t , s o u s l e n u m é r o 8 7 1 0 2 1 - 3 1 5 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r M a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , N o t a i r e à B r u x e l l e s , l e v i n g t - q u a t r e m a i d e u x m i l l e s i x , d é p o s é p o u r p u b l i c a t i o n à l ' A n n e x e d u M o n i t e u r b e l g e .
L a s o c i é t é e s t i m m a t r i c u l é e a u r e g i s t r e d e s p e r s o n n e s m o r a l e s s o u s l e n u m é r o 0 4 3 2 . 0 9 3 . 2 3 0 .
L e s s t a t u t s o n t é t é m o d i f i é s p o u r l a d e r n i è r e f o i s p a r p r o c è s - v e r b a l d r e s s é p a r m a î t r e P e t e r V a n M e l k e b e k e , ; n o t a i r e a s s o c i é à B r u x e l l e s , l e s e p t j u i l l e t d e u x m i l l e n e u f ( m i s e e n l i q u i d a t i o n ) , p u b l i é a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r B e l g e d u 2 9 s e p t e m b r e 2 0 0 9 , s o u s l e n u m é r o 2 0 0 9 - 0 9 - 2 9 / 0 9 1 3 6 5 6 0 .
O U V E R T U R E D E L ' A S S E M B L É E - C O M P O S I T I O N D U B U R E A U
L a s é a n c e e s t o u v e r t e à s e i z e h e u r e s , s o u s l a p r é s i d e n c e d e M o n s i e u r J a c q u e s F r a n ç o i s B e n j a m i n M A E S ,
n é à B r u x e l l e s l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 2 5 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e E m e s t C a m b i e r , 4 7 .
I I n ' e s t p a s p r o c é d é à l a c o m p o s i t i o n d ' u n b u r e a u .
C O M P O S I T I O N D E L ' A S S E M B L É E - L I S T E D E P R É S E N C E
L ' a s s o c i é u n i q u e , M o n s i e u r J a c q u e s M a e s , p r é n o m m é , d é c l a r e p o s s é d e r l a t o t a l i t é d e s s e p t - c e n t c i n q u a n t e
( 7 5 0 ) p a r t s s o c i a l e s .
E X P O S E D U P R E S I D E N T
L e p r é s i d e n t e x p o s e :
I . L a p r é s e n t e a s s e m b l é e a p o u r o r d r e d u j o u r :
1 . R a p p o r t d u l i q u i d a t e u r ;
2 . D é c h a r g e a u l i q u i d a t e u r ;
3 . C l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n ;
4 . C o n s e r v a t i o n d e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x ;
5 . P r o c u r a t i o n p o u r l e s f o r m a l i t é s a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s ;
6 . P o u v o i r s .
I l . C o n v o c a t i o n s
1 2 S E P . a n
R é s e r v é 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 l i i i ! I 1 I I 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 I I I I I I I I 1 1 1 1 1 1 1 1
a u * i i i a a s z s *
M o n i t e u r
b e l g e
1 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a c t i o n n a i r e s e t l e l i q u i d a t e u r
T o u s l e s a c t i o n n a i r e s , a i n s i q u e l e l i q u i d a t e u r s o n t p r é s e n t s o u r e p r é s e n t é s d e s o r t e q u e l a j u s t i f i c a t i o n d e
l ' a c c o m p l i s s e m e n t d e s f o r m a l i t é s r e l a t i v e s a u x c o n v o c a t i o n s n e d o i t p a s ê t r e p r o d u i t e a u x p r é s e n t e s à l e u r
é g a r d .
2 / E n c e q u i c o n c e r n e l e s a u t r e s p e r s o n n e s q u i d e v a i e n t ê t r e c o n v o q u é e s
L e p r é s i d e n t d é c l a r e e t l ' a s s e m b l é e r e c o n n a î t q u ' i l n ' e x i s t e p a s d e p o r t e u r s d ' o b l i g a t h o n s , n i d e t i t u l a i r e s
d ' u n d r o i t d e s o u s c r i p t i o n , n i d e t i t u l a i r e s d e c e r t i f i c a t s n o m i n a t i f s é m i s a v e c l a c o l l a b o r a t i o n d e l a s o c i é t é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
I I I . F o r m a l i t é s p r é v u e s p a r l ' a r t i c l e 1 9 0 § 1 e t 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e p r é s i d e n t l e s a i n f o r m é d u c o n t e n u d e l ' a r t i c l e 1 9 4 d u C o d e d e s s o c i é t é s c o n c e r n a n t l e d é l a i m i n i m u m d ' u n m o i s e n t r e l e d é p ô t d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r a i n s i q u e d e s c o m p t e s e t p i è c e s à l ' a p p u i e t l a p r é s e n t e a s s e m b l é e g é n é r a l e .
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t a v o i r e u l e t e m p s n é c e s s a i r e p o u r e x a m i n e r l e r a p p o r t e t l e s c o m p t e s . L e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f d e l a s o c i é t é a é t é d é p o s é a u g r e f f e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e d e B r u x e l l e s l e q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x . L e T r i b u n a l a a p p r o u v é l e p l a n d e r é p a r t i t i o n d e l ' a c t i f e n t r e l e s d i f f é r e n t e s c a t é g o r i e s d e c r é a n c i e r s , c o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 9 0 § 1 d u C o d e d e s S o c i é t é s l e v i n g t - q u a t r e n o v e m b r e d e u x m i l l e d i x . ( O r d o n n a n c e d é l i v r é e e n C h a m b r e d u C o n s e i l d e l a 3 i è m e C h a m b r e S a l l e A e x t r a o r d i n a i r e d u T r i b u n a l d e C o m m e r c e s i é g e a n t à B r u x e l l e s , r é f é r e n c e : B 1 0 9 / 0 0 6 4 8 ) .
C O N S T A T A T I O N D E L A V A L I D I T E D E L ' A S S E M B L E E
C e t e x p o s é e s t v é r i f i é e t r e c o n n u e x a c t p a r l ' a s s e m b l é e ; c e l l e - c i s e r e c o n n a î t v a l a b l e m e n t c o n s t i t u é e e t
a p t e à d é l i b é r e r s u r l ' o r d r e d u j o u r .
D E L I B E R A T I O N - R E S O L U T I O N S
L ' a s s e m b l é e a b o r d e l ' o r d r e d u j o u r e t p r e n d , a p r è s d é l i b é r a t i o n , l e s d é c i s i o n s s u i v a n t e s :
P R E M I E R E R E S O L U T I O N .
A l ' u n a n i m i t é l ' a s s e m b l é e d i s p e n s e M o n s i e u r l e p r é s i d e n t d e d o n n e r l e c t u r e d u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r .
L e r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r r e s t e à l ' a d r e s s e m e n t i o n n é e c i - a p r è s à l a q u a t r i è m e r é s o l u t i o n .
D E U X I E M E R E S O L U T I O N .
A p r è s a v o i r p r i s c o n n a i s s a n c e d e c e r a p p o r t , l ' a s s e m b l é e a p p r o u v e l e s c o m p t e s d e l i q u i d a t i o n e t d o n n e d é c h a r g e p l e i n e e t e n t i è r e , s a n s r é s e r v e n i r e s t r i c t i o n , à M o n s i e u r J a c q u e s F r a n ç o i s B e n j a m i n M A E S , n é à B r u x e l l e s l e 1 7 s e p t e m b r e 1 9 2 5 , d o m i c i l i é à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e E r n e s t C a m b i e r , 4 7 , d e s a g e s t i o n d e l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é .
T R O I S I È M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e p r o n o n c e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n e t c o n s t a t e q u e l a s o c i é t é " C O N S U L T A N T S
H Y P O T H E C A I R E S M A E S - B A R B E R Y " e n a b r é g é " C H M B " , e n l i q u i d a t i o n , a d é f i n i t i v e m e n t c e s s é d ' e x i s t e r .
Q U A T R I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e e n o u t r e q u e l e s l i v r e s e t d o c u m e n t s s o c i a u x s e r o n t d é p o s é s e t c o n s e r v é s p e n d a n t u n e
p é r i o d e d e c i n q a n n é e s à 1 0 3 0 S c h a e r b e e k ( B r u x e l l e s ) , a v e n u e E r n e s t C a m b i e r , 4 7 .
C I N Q I È M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d é c i d e d e c o n f é r e r t o u s p o u v o i r s à M o n s i e u r J a c q u e s F r a n ç o i s B e n j a m i n M A E S e t à M o n s i e u r M a r c e l V A N E E T V E L D E , d o m i c i l i é à 1 7 0 2 G r o o t - B i j g a a r d e n , P r i o r i j s t r a a t 1 5 , e t à s e s e m p l o y é s , p r é p o s é s e t m a n d a t a i r e s , a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a f i n d e f a i r e l e n é c e s - I s a i r e p o u r r a d i e r l ' i n s c r i p t i o n d e l a s o c i é t é a u p r è s d e l a B a n q u e C a r r e f o u r d e s E n t r e p r i s e s e t d ' i n t r o d u i r e u n e d é c l a r a t i o n d e c e s s a t i o n a u p r è s d e s s e r v i c e s d e l a T V A .
S I X I E M E R E S O L U T I O N .
L ' a s s e m b l é e d o n n e p o u v o i r à M o n s i e u r J a c q u e s F r a n ç o i s B e n j a m i n M A E S a v e c d r o i t d e s u b s t i t u t i o n , a n c i e n l i q u i d a t e u r d e l a s o c i é t é , a f i n
- d e p r e n d r e t o u t e s l e s m e s u r e s e t a c t i o n s r e q u i s e s p o u r e x é c u t e r d a n s l e s d é l a i s l e s p a i e m e n t s e t r e c e v o i r l e s e n c a i s s e m e n t s d é c r i t s a u r a p p o r t d u l i q u i d a t e u r ;
- d ' i n t r o d u i r e l e s d i v e r s e s d é c l a r a t i o n s à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s , n o t a m m e n t l a d é c l a r a t i o n s p é c i a l e à l ' i m p ô t d e s s o c i é t é s à l a d a t e d e l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n , a i n s i q u e l e s d é c l a r a t i o n s à l a T V A e t t o u t e s a u t r e s d é c l a r a t i o n s o u d o c u m e n t s r e q u i s ;
- d e p e r c e v o i r t o u t e s s o m m e s e t v a l e u r s r e v e n a n t e n c o r e à l a s o c i é t é , e t p o u r a f f e c t e r c e l l e s - c i a u r è g l e m e n t d e s f r a i s d e l i q u i d a t i o n e t a u t r e s c h a r g e s ;
- d e m e n e r t o u t e s n é g o c i a t i o n s , r é c l a m a t i o n s , a c c o r d s , p r o c é d u r e s , y c o m p r i s l e s a c t i o n s e n j u s t i c e , e t t o u t e s a u t r e s a c t i o n s r e l a t i v e s a u x s u i t e s é v e n t u e l l e s à d o n n e r a p r è s l a c l ô t u r e d e l a l i q u i d a t i o n d e l a s o c i é t é .
I N F O R M A T I O N - C O N S E I L
L e s a c t i o n n a i r e s d é c l a r e n t q u e l e p r é s i d e n t l e s a e n t i è r e m e n t i n f o r m é s u r l e u r s d r o i t s , o b l i g a t i o n s e t c h a r g e s d é c o u l a n t d e s a c t e s j u r i d i q u e s d a n s l e s q u e l s i l s s o n t i n t e r v e n u s e t q u ' i l l e s a c o n s e i l l é e n t o u t e i m p a r t i a l i t é . L e p r é s i d e n t d é c l a r e q u ' i l n ' y a p a s l i e u à c o n s i g n a t i o n d e s o m m e s e t t i t r e s d o n t l a r e m i s e a u x c r é a n c i e r s o u a u x a s s o c i é s n ' a u r a i t p u ê t r e f a i t e .
V O T E
L e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t o n t é t é a d o p t é e s s u c c e s s i v e m e n t à l ' u n a n i m i t é .
R é s e r v é
M o n k e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
C L Ô T U R E D E L A R E U N I O N
L a s é a n c e e s t l e v é e à d i x h e u r e s t r e n t e .
D O N T P R O C È S - V E R B A L
D r e s s é d a t e e t l i e u q u e d e s s u s .
A p r è s l e c t u r e i n t é g r a l e l e s a c t i o n n a i r e s o n t s i g n é .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 2 / 0 9 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e