B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 5 / 1 1 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
M O D 1 M ( M i D I 1 . 1
t ' k 1 a . w C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 8 7 9 . 2 3 2 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S U L T I N G L I N E F O R S U S T A I N A B L E D E V E L O P M E N T
( e n a b r é g é ) : C O N S U L T 1 N G L I N E
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 a , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
( a d r e s s e c o m p l è t e )
O b i e t ( s ) d e l ' a c t e : D E M I S S I O N I N O M I N A T I O N A D M I N I S T R A T E U R
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e e x t r a - o r d i n a i r e d u 3 n o v e m b r e 2 0 1 4
L ' a s s e m b l é e p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r S t é p h a n e A n d r é c o m m e a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é e t c e a v e c e f f e t i m m é d i a t .
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e n o m m e r l ' a d m i n i s t r a t e u r s u i v a n t j u s q u ' à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 , a v e c t o u s l e s p o u v o i r s q u i l u i e s t c o n f é r é p a r l e s a r t i c l e s 1 8 1 1 9 d e s s t a t u t s
- M o n s i e u r F l o r i a n A n d r é ( n é à L i c c l e l e 4 1 0 9 1 1 9 9 6 , N . N . 9 6 . 0 9 . 0 4 - 4 8 7 - 1 7 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , K a n s t a n j e d r e e f 4 4 .
S o n m a n d a t e s t n o n - r é m u n é r é .
F r é d é r i c A n d r é ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M a l
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D e p o s e f R e ç u l e "
1 3 N O V , 2 0 1 4
' ; C I g r e f f e d u t r i i N f ~ l d e c o m m e r c
: ~ - a m L t ~ J ~ . . J i i t 1 1 , : ~ _ t 1 ~ . B r u x e l l e s .
_ . ~
e
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
V o l e t B C o p i e à p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
! ! R f A l i
R é s . a M o n b e l
' e a u x e - 3 1 : 3 I A N i 2 . 6 1 1 '
G r e f f e
A n n e x e s d ü 1 V l ô n i t e u r b e l g e
N ° d ' e n t r e p r i s e 0 8 7 9 . 2 3 2 . 2 4 9
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) : C O N S U L T I N G L I N E F O R S U S T A I N A B L E D E V E L O P M E N T
F o r m e j u r i d i q u e : S O C I E T E A N O N Y M E
S i è g e : A v e n u e L o u i s e 2 0 9 a , 1 0 5 0 B r u x e l l e s
O b j e t d e l ' a c t e : R E N O M I N A T I O N S A D M I N I S T R A T E U R S ! A D M I N I S T R A T E U R - D E L E G U E
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d u 6 j u i n 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t e
A l ' u n a n i m i t é d e s v o i x d e s a c t i o n n a i r e s p r é s e n t s , l ' a s s e m b l é e d é c i d e d e r e n o m m e r l e s a d m i n i s t r a t e u r s
s u i v a n t s
- M . F r é d é r i c A n d r é , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , F r a n s H a l s d r e e f 2 2 ;
- M . S t é p h a n e A n d r é , d o m i c i l i é à 8 / 5 7 4 N e w S o u t h H e a d R o a d , P o i n t P i p e r , S i d n e y , N S W 2 0 2 7 A u s t r a l i e .
L e u r m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 .
E x t r a i t d e l a r é u n i o n d u C o n s e i l d ' A d m i n i s t r a t i o n d u 6 j u i n 2 0 1 1 t e n u e a u s i è g e s o c i a l d e l a s o c i é t e :
M . F r é d é r i c A n d r é ( N . N . 6 7 . 0 6 . 2 2 - 5 0 9 . 8 6 ) , d o m i c i l i é à 3 0 9 0 O v e r i j s e , F r a n s H a l s d r e e f 2 2 , e s t r e n o m m é
c o m m e a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
S o n m a n d a t s e t e r m i n e r a à l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e d e s a c t i o n n a i r e s à t e n i r e n 2 0 1 7 .
F r é d é r i c A n d r é ,
A d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s