CONSULTINGEUROPA

Société anonyme


  1. Personnes morales
  2. Région de Bruxelles-Capitale
  3. CONSULTINGEUROPA
Dénomination : CONSULTINGEUROPA
Forme juridique : Société anonyme
N° entreprise : 833.175.956

Publication

12/06/2014
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Copie à publier aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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N° d'entreprise : 0833 175 956

Dénomination

(en entier) : CONSULTINGEUROPA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du roi Albert II, 5 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles)

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte : Extrait des délibérations du conseil d'administration du 07/05/2014

DEMISSION DE MADAME MAUD STEPHAN DE SES FONCTIONS DE PRESIDENT DU CONSE1Li D'ADMINISTRATION ET DE DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE

Madame Maud STEPHAN présente sa démission de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration & de délégué à la gestion journalière de la société avec effet à l'issue du conseil de ce jour [elle conserve ses fonctions d'administrateurj.

Le conseil prend acte de cette démission et remercie Madame Maud STEPHAN pour les services rendus à la société dans le cadre de ses fonctions.

NOMINATION DE MONSIEUR JORG WEINGARTEN AUX FONCTIONS DE PRESIDENT DU

CONSEIL D'ADMINISTRATION ET DE DELEGUE A LA GESTION JOURNALIERE EN REMPLACEMENT DE MADAME MAUD STEPHAN

Madame le Président rappelle qu'elle a présenté sa démission, à compter de ce jour, de ses fonctions de Président du Conseil d'Administration et de Délégué à la Gestion journalière et qu'il convient de procéder à son remplacement.

En conséquence, Madame le Président propose de nommer Monsieur Jorg WEINGARTEN pour la remplacer dans son mandat de Président du Conseil d'administration et de Délégué à la Gestion journalière.

Après discussions et échanges de vues, le conseil nomme, à l'unanimité et à compter de ce jour, Monsieur Jorg WEINGARTEN, Président du Conseil d'Administration de la société et décide de lui déléguer la gestion journalière de la société ainsi que la représentation de la société en ce qui concerne cette gestion. Dans la mesure où Monsieur Ji;rg WEINGARTEN est actuellement administrateur de la société, il portera le titre d'Administrateur délégué.

En conséquence, le conseil d'administration confère tous pouvoirs à son Président, à un administrateur, ou au porteur d'une copie des présentes ou d'un extrait du procès-verbal de cette délibération en vue de l'accomplissement des formalités.

Maud STEPHAN

Administrateur

Mentionner sur la dernière page du Volet B: Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

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03/07/2014 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2013, APP 13.06.2014, DPT 27.06.2014 14233-0227-030
04/09/2014
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AOUT 2014

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N° d'entreprise : 0833 175 956

Dénomination

(en entier) : CONSULTINGEUROPA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du roi Albert II, 5 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) (adresse complète)

Oblet(s) de l'acte Extrait des délibérations de l'assemblée générale du 13/06/2014 L'Assemblée Générale en date du 13/06/2014 a:

- décidé de ne pas procéder au renouvellement de Madame Maud STEPHAN dans son mandat d'administrateur,

- nommé, en qualité d'administrateur, en remplacement de Madame Maud STEPHAN, Madame Juliette KUSIC, née le 14 mars 1968 à Paris (75015) et demeurant à Paris (75016) France, 31 rue Raynouard.

Jdrg WEINGARTEN

Administrateur

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Mentionner sur la dernière page du Volet B Au recto: Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso: Nom et signature

26/09/2013
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BRUXELLES

Greffe 1, 7 SEP. 201à

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N° d'entreprise : 0833 175 956

Dénomination

(en entier) : CONSULTINGEUROPA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Bd du roi Albert II, 5 à 1210 Saint-Josse-ten-Noode (Bruxelles) (adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Extrait des délibérations de l'assemblée générale du 14 juin 2013 Démission de Monsieur Klaus KOST de ses fonctions d'administrateur Démission de Monsieur Michel LE BRET de ses fonctions d'administrateur Nomination de Monsieur Andreas VAN DEIJK en qualité de nouvel administrateur en remplacement de Monsieur Michel LE BRET

q.

L'Assemblée générale prend acte de la démission de Messieurs Klaus KOST et Michel LE BRET de leur mandat d'administrateur.

L'Assemblée générale nomme en remplacement de Monsieur Michel LE BRET, en qualité d'administrateur, Monsieur Andreas VAN DEIJK, et ce, pour la durée restant à courir du mandat de son prédécesseur,

Maud STEPHAN

Président du Conseil d'administration et Administrateur délégué

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 26/09/2013 - Annexes du Moniteur belge

18/12/2014
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N° d'entreprise : 0833.175.956

Dénomination

(en entier) : CONSULTING EUROPA

(en abrégé) :

Forme juridique : Société Anonyme

Siège : Boulevard du Roi Albert II, 5 -1210 Bruxelles

(adresse complète)

Obiet(s) de l'acte :Réélections

Extrait du Procès Verbal de l'Assemblée Générale du 13 juin 2014

L'assemblée générale renouvelle Monsieur Jorg WEINGARTEN dans son mandat d'administrateur pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos le 31 décembre 2016.

L'assemblée générale renouvelle Monsieur Andreas van DEIJK dans son mandat d'administrateur pour une durée de trois années qui prendra fin lors de l'assemblée générale statuant sur les comptes de l'exercice clos te 31 décembre 2016.

L'assemblée renouvelle le mandat du cabinet EuraAudit de GHELLINCK, Commissaire, pour une durée de trois ans, ce mandat viendra à échéance à l'issue de l'assemblée générale qui statuera sur les campes de l'exercice 2016,

Jorg WEINGARTEN

Administrateur Délégué

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad -18/12/2014 - Annexes du Moniteur belge

Mentionner sur ia dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers

Au verso : Nom et signature

01/08/2013 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2012, APP 14.06.2013, DPT 23.07.2013 13355-0154-031
11/07/2012 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2011, APP 08.06.2012, DPT 03.07.2012 12262-0371-018
07/02/2011
ÿþCopie qui sera publiée aux annexes du Moniteur belge après dépôt de l'acte au greffe

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Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

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Dénomination : consultingeuropa

Forme juridique : société anonyme

Siège : Boulevard du Roi Albert I1, 5 à Saint-Josse-ten-Noode ,4210

N° d'entreprise :'T3

Objet de l'acte : Constitution

D'un acte reçu par Maître Béatrice Remy, notaire de résidence à Saint-Josse-ten-Noode, en date du 14 janvier 2011, en cours d'enregistrement, il résulte qu'a été constituée une société anonyme de droit belge dénommée "Europaconsulting" au capital de soixante-deux mille euros (62.000,00 euros), représenté par six cent vingt actions (620,-) sans désignation de valeur nominale, souscrit en numéraire et entièrement libéré.

Identification des paties:

1)  La Société SECAFI Changement Travail Santé, en abrégé « SECAFI C.T.S », Société par Actions simplifiée de droit français ayant son siège social à Paris (75013), 20 rue Martin Bernard  75013 PARIS, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le numéro 328 921 119, ayant souscrit trois cent dix actions

2) - La Société « PROJECT CONSULT GmbH Prof. Dr. Kost & Collegen », en abrégé

« PCG », ayant son siège social à 45128 Essen (Allemagne), Friedrich-List-Strasse, 2, constituée suivant

acte reçu par le notaire Bodo Walter Brandau, de résidence à Essen (Allemagne) , sous le numéro 1873, publié:

au Journal Officiel ou « Urkundenrolle » en date du 17 septembre 1997,sous la référence 2003B ayant souscrit

trois cent dix actions

STATUTS

Titre premier

Dénomination Siège  Durée-Objet

1- La société existe sous la forme d'une société anonyme de droit belge sous la dénomination suivante: « CONSULTINGEUROPA ».

2- Le siège social est établi à 1210 Saint-Josse-ten-Noode, Boulevard du roi Albert iI, 5

3- La société est constituée pour une durée illimitée.

4- La société a pour objet, directement ou indirectement, en Belgique ou à l'étranger, la réalisation d'études sur les affaires sociales, économiques et industrielles, le diagnostic des entreprises et l'analyse des questions du travail et de l'emploi au plan local, régional, national et européen, conseils et assistance sous toutes ses formes, services de conseils et de collecte de fonds.

Et plus généralement, toutes les opérations de quelque nature qu'elles soient économiques ou juridiques, financières, civiles ou commerciales, pouvant se rattacher, directement ou indirectement, à cet objet social ou à tous objets similaires, connexes ou complémentaires.

La participation directe ou indirecte de la Société à toutes activités ou opérations industrielles, commerciales ou financières, mobilières ou immobilières en Belgique ou à l'étranger, sous quelques formes que ce soit, dès lors que ces activités ou opérations peuvent se rattacher directement ou indirectement à l'objet social ou à tous . objets similaires, connexes ou complémentaires.

" Titre Il : Capital  Représentation

Le capital social souscrit est fixé à la somme de SOIXANTE DEUX MILLE EUROS (62.000,00,- EUR).

II est représenté par SIX CENT VINGT (620 ,-) actions, sans désignation de valeur nominale, numérotées

de 1 à 620 représentant chacune un/ six cent vingtième du capital, et conférant les mêmes droits et avantages.

Le capital est entièrement libéré.

Toutes les actions de la société sont nominatives.

La propriété d'une action emporte de plein droit adhésion aux présents statuts et aux décisions de

l'assemblée générale.

Titre Ili :Administration  Contrôle

La société est administrée par un conseil de trois membres au moins, associés ou non, rééligibles.

Leur nombre et la durée de leur mandat (qui ne peut excéder six ans) sont fixés par l'assemblée générale.

Les administrateurs élisent parmi eux leur président pour la période qu'ils déterminent.

Le conseil d'administration est investi des pouvoirs les plus étendus pour accomplir tous actes nécessaires

ou utiles à la réalisation de l'objet de la société.

Toutefois, lorsque la société est constituée par deux fondateurs ou que, à une assemblée générale des

actionnaires, il est Constaté que celle-ci n'a pas plus de deux actionnaires, la composition du conseil

d'administration peut être limitée à deux membres jusqu'à l'assemblée générale ordinaire suivant la

Mentionner sur la dernière page du Volet B : Au recto : Nom et qualité du notaire instrumentant ou de la personne ou des personnes

ayant pouvoir de représenter la personne morale à l'égard des tiers Au verso : Nom et signature

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

constatation par toute voie de droit de l'existence de plus de deux actionnaires. La disposition statutaire octroyant une voix prépondérante au président du conseil d'administration cesse de sortir ses effets jusqu'à ce que le conseil d'administration soit à nouveau composé de trois membres au moins. Le mandat des administrateurs est exercé gratuitement, sauf si l'assemblée générale des actionnaires décide de leur allouer des émoluments.

Lorsqu'une personne morale est nommée administrateur ou membre du comité de direction de la présente société, celle-ci est tenue de désigner parmi ses associés, gérants, administrateurs ou travailleurs, un représentant permanent charge de l'exécution de cette mission au nom et pour compte de la personne morale. Ce représentant est soumis aux mêmes conditions et encourt les mêmes responsabilités civiles et pénales que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre, sans préjudice de la responsabilité solidaire de la personne morale qu'il représente. Celle-ci ne peut révoquer son représentant qu'en désignant simultanément son successeur. La désignation et la cessation des fonctions du représentant permanent son soumises aux mêmes règles de publicité que s'il exerçait cette mission en son nom et pour son compte propre.

Le conseil peut déléguer la gestion journalière de la société ainsi que sa représentation dans le cadre de cette gestion, soit à un ou plusieurs de ses membres, qui porteront ou non le titre d'administrateur délégué, soit à un ou plusieurs mandataires appointés choisis hors de son sein.

A l'exception des clauses dites de double signature, les restrictions apportées à leurs pouvoirs de

représentation pour les besoins de la gestion journalière ne seront pas opposables aux tiers, même si elles sont publiées.

Le conseil peut éventuellement instituer aussi un comité de direction dont il détermine la composition et les compétences , dans les limites prévues par l'article 524bis du Code des Sociétés. Les membres du Comité de Direction auront dans ce cas les pouvoirs de représentation externe suivants: (ex. chaque membre du Comité de Direction peut représenter seul la société ou encore deux membres du Comité de Direction ou un membre du Comité de Direction et un administrateur pourront en agissant conjointement, représenter la société).

Les organes et agents visés ci-avant peuvent, dans le cadre de leurs compétences et sous leur responsabilité, déléguer des pouvoirs spéciaux à tous mandataires.

Les délégations et pouvoirs ci-dessus sont toujours révocables.

Le conseil d'administration seul a qualité pour déterminer les émoluments attachés à l'exercice des délégations dont question ci-avant.

Sauf délégations ou pouvoirs particuliers et sans préjudice des délégations visées à l'article précédent, la société est valablement représentée en général, et notamment en tous recours judiciaires et administratifs tant en demandant qu'en défendant; ainsi qu'à tous actes et prcciírations, y compris ceux où intervient un fonctionnaire public ou un officier ministériel, par :

- Soit par deux administrateurs, agissant conjointement

- soit par le président du conseil d'administration et/ou l'administrateur-délégué, agissant seul

- soit, dans les limites de la gestion journalière, par la personne à qui cette gestion a été déléguée.

Les membres du Comité de Direction auront dans ce cas les pouvoirs de représentation externe suivants: (ex. chaque membre du Comité de Direction peut représenter seul la société ou encore deux membres du Comité de Direction ou un membre du Comité de Direction et un administrateur pourront en agissant conjointement, représenter la société).

Les expéditions et extraits des décisions du conseil d'administration  ainsi que, dans la mesure où la loi le permet, celles des résolutions de l'assemblée générale  seront signés conformément à l'alinéa qui précède, Titre V : Assemblée générale

L'assemblée générale ordinaire doit se tenir chaque année au siège de la société ou en tout autre endroit mentionné dans les convocations, le deuxième vendredi du mois de juin de chaque année à 10 heures, ou si ce jour est férié, le premier jour ouvrable suivant.

Pour être admis aux assemblées, les propriétaires de titres nominatifs ou leurs représentants doivent informer, trois jours au moins avant la date de l'assemblée projetée, par lettre adressée au siège social, de leur intention d'assister à l'assemblée.

L'accomplissement de ces formalités n'est pas requis s'il n'en a pas été fait mention dans la convocation à l'assemblée.

Les copropriétaires, les usufruitiers et nus-propriétaires, les créanciers et débiteurs gagistes, doivent respectivement se faire représenter par une seule et même personne.

En cas de mise en gage d'actions, le droit de vote y afférent ne peut être exercé par le créancier-gagiste. L'organe qui convoque l'assemblée peut arrêter la formule des procurations et exiger que celles-ci soient déposées au lieu indiqué par lui et dans le délai qu'il fixe.

Les actionnaires sont en outre autorisés à voter par correspondance au moyen d'un formulaire établi par le conseil d'administration reprenant leur identité complète (nom, prénoms, profession, domicile ou siège social), le nombre d'actions pour lequel ils prennent part au vote, l'ordre du jour, le sens du vote pour chacune des propositions. Ce formulaire doit étre daté et signé et renvoyé par lettre recommandée trois jours au moins avant l'assemblée, au lieu indiqué dans les convocations.

Une liste de présence indiquant l'identité des actionnaires et le nombre de titres qu'ils possèdent doit être signée par chacun d'eux ou par leur mandataire, avant d'entrer en assemblée.

A la liste de présence demeureront annexés les procurations et formulaires des actionnaires ayant voté par correspondance.

TITRE VI : COMPTES ANNUELS  RAPPORT DE GESTION  RAPPORT DE CONTRÔLE

L'exercice social commence le premier janvier de chaque année et se termine le trente et un décembre de chaque année.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

A la fin de chaque exercice social, le conseil d'administration dresse un inventaire et établit les comptes annuels, conformément aux dispositions des articles 92 et suivants du code des sociétés. Les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et l'annexe et forment un tout.

Pour autant que la société y est également tenue, le conseil d'administration dresse un rapport, appelé "rapport de gestion", dans lequel il rend compte de sa gestion. Ce rapport comprend les commentaires, informations, et données mentionnés à l'article 96 du code des sociétés, pour autant qu'il soit d'application.

Un mois au moins avant l'assemblée annuelle, le conseil d'administration remet au(x) éventuel(s) commissaire(s) les pièces énumérées aux articles 92 et suivants du code des sociétés, avec le rapport de gestion.

Le(s) éventuel(s) commissaire(s) rédige(nt), en vue de l'assemblée générale annuelle, un rapport écrit et circonstancié appelé "rapport de contrôle", tenant compte des dispositions contenues dans l'article 144 du code des sociétés.

Quinze jours au moins avant l'assemblée générale annuelle, les actionnaires peuvent prendre connaissance au siège social de la société des documents énumérés à l'article 553 du code des sociétés. Les comptes annuels et les rapports énumérés ci-avant sont adressés aux actionnaires en nom, en même temps que la convocation. Tout actionnaire a le droit d'obtenir gratuitement sur la production de son titre, un exemplaire des pièces mentionnées ci-avant.

Dans les trente jours de l'approbation par l'assemblée générale des comptes annuels, les administrateurs déposent les documents énumérés à l'article 100 du code des sociétés.

Lorsqu'en plus de la publicité prescrite par les articles 98 et 100 du code des sociétés, la société procède par d'autres voies à la diffusion intégrale du rapport de gestion et des comptes annuels ou sous une version abrégée de ces derniers, les dispositions des articles 104 et 105 sont applicables.

TITRE VII : AFFECTATION DU BENEFICE

Sur le bénéfice net ainsi qu'il résulte des comptes annuels, il est prélevé, chaque année, au moins cinq pour cent pour la formation du fonds de réserve légale.

Ce prélévement cesse d'être obligatoire lorsque ce fonds de réserve atteint dix pour cent du capital social. Il doit être repris si la réserve légale vient à être entamée.

Le surplus est mis à la disposition de l'assemblée qui, sur proposition du conseil d'administration, en détermine l'affectation, compte tenu des dispositions du code des sociétés.

Le paiement des dividendes a lieu aux époques et aux endroits fixés par le conseil d'administration.

Sauf disposition contraire de la loi, les dividendes qui n'auront pas été encaissés endéans les cinq ans à compter du jour de leur exigibilité, demeureront la propriété de la société.

TITRE VIII : DISSOLUTION - LIQUIDATION

Après sa dissolution que celle-ci ait fait l'objet d'une décision judiciaire ou d'une décision de l'assemblée générale, la société est réputée subsister de plein droit comme personne morale, pour sa liquidation et jusqu'à la clôture de celle-ci.

En dehors des cas de fusion et après apurement du passif, l'actif net subsistant sera partagé de la manière suivante :

a) par priorité, les actions seront remboursées à concurrence de la partie du capital qu'elles représentent après déduction des versements qui resteraient encore à effectuer.

b) le solde éventuel sera réparti également entre toutes les actions.

DISPOSITIONS TRANSITOIRES

1. Assemblée générale extraordinaire

1 °)clôture du premier exercice social.

- Le premier exercice commence ce jour et se clôturera le trente et un décembre deux mille onze

2°) Première assemblée générale

- La première assemblée générale annuelle se tiendra en juin deux mille douze.

3°) Nominations Administrateurs

- Le nombre initial des administrateurs est fixé à quatre.

Seront administrateurs de la société:

- Madame STEPHAN Maud Chantal Christine, née à Pont-L'Evéque le 21 novembre 1971, domiciliée à Le-

Perreux-sur-Marne, 6 ter, Allée Marigny,

- Monsieur LE BRET Michel Pierre, né à Meknes (Maroc) le 15 février 1957, domicilié à 60260 Lamoriaye (France), 5 Chemin des Vignes.

- Monsieur Wilhelm Klaus KOST, né à Düsseldorf le 18 décembre 1953, domicilié à 45259 Essen (Allemagne), Ostpreussenstrasse, 108

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- Monsieur Jorg WEINGARTEN, né à Duisburg le 4 avril 1969, domicilié à Bochum (Allemagne) Leithmannswiese, 15 A .

Les administrateurs ainsi nommés, le sont pour une durée de trois ans.

Le mandat des administrateurs ainsi nommés expirera à l'issue de l'assemblée générale ordinaire de deux mille

quatorze

Les actionnaires déclarent que selon leurs estimations, la société ne répondra pas, pour son premier exercice, aux critères énoncés à l'article 15 paragraphes 1 et 2 du Code des sociétés ; cependant, ils décident de nommer un commissaire-réviseur, qui sera :

EURAAUDIT de GHELLINCK SCRL , représentée par Monsieur Michel Denis ou Georges ARCELIN, réviseurs d'entreprises, ayant son siège social à 1170 Bruxelles, Chaussée de la Hulpe, 177/11

4°)Reprise des engagements souscrits au nom de la société en formation

En application de l'article 60 du Code des sociétés, la société reprend les engagements contractés en son nom tant qu'elle était en formation

5°)Procuration

Les fondateurs constituent pour leur mandataire spécial Monsieur Jean Jacques Noël PARIS , né à Strasbourg (France) le 24 décembre 1954, domicilié à 75013 Paris, 42 avenue Edison, avec faculté de substitution et toute personne pouvant la représenter, à qui ils confèrent tous pouvoirs aux fins d'accomplir les formalités nécessaires à l'immatriculation de la société au service du Registre des Personnes Morales, et à son inscription à la Taxe sur la Valeur Ajoutée.

2. Conseil d'administration

Les administrateurs prénommés, décident, à l'unanimité, de nommer

- comme Président du Conseil d'Administration et comme administrateur-délégué : Madame STEPHAN

Maud Chantal Christine, née à Pont-L'Evéque le 21 novembre 1971, domiciliée à Le-Perreux-sur-Marne, 6 ter,

Allée Marigny,

L'administrateur-délégué est chargé de l'administration journalière de la société et de la représentation de la

société en ce qui concerne cette gestion.

Le mandat de l'administrateur-délégué n'est pas rémunéré

- comme délégué à la gestion journalière : Monsieur Jean Jacques Noël PARIS , né à Strasbourg (France) le 24

décembre 1954, domicilié à 75013 Paris, 42 avenue Edison.

POUR EXTRAIT ANALYTIQUE CONFORME

Pièces déposées en même temps :

- expédition de l'acte.

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 07/02/2011- Annexes du Moniteur belge

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au

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belge

11/08/2015 : ME. - COMPTES ANNUELS 31.12.2014, APP 12.06.2015, DPT 06.08.2015 15403-0130-030

Coordonnées
CONSULTINGEUROPA

Adresse
BOULEVARD DU ROI ALBERT II 5 1210 SAINT-JOSSE-TEN-NOODE

Code postal : 1210
Localité : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Commune : SAINT-JOSSE-TEN-NOODE
Région : Région de Bruxelles-Capitale