17/07/2014
ÿþM o d W o r d 1 1 . 1
I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
n e e r g e l e r i t o n t v a n e n o
C 8 J U L I 2 1 3 1 1 1
t e r g r i f f i e v a n d e N e d e r l a n d s t a l i g e
r e c h t b a n k v a n k g e a n d e l B r u s s e l
* 1 4 1 3 8 4 6 3 *
V o ( b e h o i a a n B e r g S t a a t
P
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 3 3 4 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C o n t r o l T a b
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l T e r v u r e n l a a n 2 7 3 - 1 1 5 0 S i n t P i e t e r s W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
O n d e r w e r p a k t e : O n t s l a g b e s t u u r d e r
U i t t r e k s e l u i t h e t v e r s l a g v a n d e R a a d v a n B e s t u u r v a n 2 1 / 1 0 / 2 0 1 3 g e h o u d e n i n d e l o k a l e n v a n E u r o T a p C o n t r o l V e r k o o p N . V . S c h i e t s t a n d l a a n 5 t e 2 3 0 0 T u r n h o u t
D e R a a d v a n B e s t u u r n e e m t k e n n i s v a n e n a a n v a a r d t h e t o n t s l a g v a n J C . E n g i n e e r i n g a l s b e s t u u r d e r v a n C o n t r o l T a b N . V . V o o r l o p i g z a l n i e t i n h a a r v e r v a n g i n g v o o r z i e n w o r d e n . . D e R a a d w e n s t h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r , D h r . C a v e n s t e b e d a n k e n v o o r d e g e l e v e r d e d i e n s t e n .
K a r e l V a n L a o n
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 1 7 / 0 7 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
, " ,
O p d e l a a t a t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o ; N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
26/08/2013
ÿþ M a d W L i d 1 1 . 1
l n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
I I I I I I I I I I I I I I I I
* 1 3 1 3 1 8 9 3 >
1
~ A
r
B R U s S L
A U G £ 0 1 3
G r i f f i e
O n d e r n e m i n g s n r : 0 8 9 7 3 3 4 2 3 1
B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T R O L T A B N V
( v e r k o r t ) :
R e c h t s v o r m : N a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : T e r v u r e n l a a n 2 7 3 - 1 1 5 0 S i n t - P i e t e r s - W o l u w e
( v o l l e d i g a d r e s )
. O n d e r w e r p a k t e : H e r b e n o e m i n g c o m m i s s a r i s + h e r b e n o e m i n g b e s t u u r d e r s
U i t d e n o t u l e n v a n d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g v a n a a n d e e l h o u d e r s g e h o u d e n o p d e z e t e l v a n d e " v e n n o o t s c h a p o p 3 j u n i 2 0 1 3 b l i j k t d a t :
D e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g b e s l i s t o m t o t c o m m i s s a r i s t e b e n o e m e n v o o r e e n h e r n i e u w b a r e p e r i o d e v a n d r i e j a a r , e i n d i g e n d o p d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r b o e k j a a r 2 0 1 4 : G r a n t T h o r n t o n , P o t v l i e t l a a n . 6 - 2 6 0 0 A n t w e r p e n . D e z e v e n n o o t s c h a p h e e f t S t e v e n P a z e n , b e d r i j f s r e v i s o r , a a n g e d u i d a i s v e r t e g e n w o o r d i g e r . D e v e r g o e d i n g v o o r d e z e o p d r a c h t w e r d v a s t g e s t e l d o p 1 . 2 5 0 , 0 0 E g e ï n d e x e e r d .
D e v e r g a d e r i n g n e e m t k e n n i s v a n h e t o n t s l a g v a n d e h e e r Y v e s T r o u v e r o y a l s b e s t u u r d e r , h i j w o r d t b e d a n k t v o o r b e w e z e n d i e n s t e n . D e h e e r C l e m e n t e C o r s i n i w o r d t b e n o e m d v o o r e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 j a a r t o t d e . a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8 .
V e r d e r s t e l t d e R a a d v o o r o m d e m a n d a t e n v a n d e b e s t u u r d e r s t e v e r l e n g e n m e t e e n n i e u w e p e r i o d e v a n 6 :
j a a r t o t d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g d i e b e r a a d s l a a g t o v e r h e t b o e k j a a r 2 0 1 8
J C E n g i n e e r i n g N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r h a a r v a s t e v e r t e g e n w o o r d i g e r d e h e e r J o s e p h u s C a v e n s
E - C a p l t a l 2 N V , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r P i e r r e K o n i n g s
* E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t C V B A , v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r B a b E r i c B V B A , o p h a a r b e u r t '
v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r d e h e e r E r i c V a n Z u i j l e n
* D e h e e r K a r e l V a n L o o n
O n m i d d e l l i j k n a d e a l g e m e n e v e r g a d e r i n g i s d e R a a d v a n B e s t u u r b i j e e n g e k o m e n t e n e i n d e d e g e d e l e g e e r d ' b e s t u u r d e r e n d e v o o r z i t t e r v a n d e R a a d v a n B e s t u u r a a n t e d u l d e n , M e t a l g e m e e n h e i d v a n s t e m m e n w o r d t b e s l i s t a a n t e d u i d e n a l s v o o r z i t t e r e n g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r d e h e e r K a r e l V a n L o o n e n d e b e n o e m i n g v a n E - C a p i t a l E q u i t y M a n e g e m e n t t e h a n d h a v e n a l s g e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r ,
K a r e l V a n L o o n
G e d e l e g e e r d B e s t u u r d e r
O p d e l a a t s t e b l z . v a n . u i k B v e r m e l d e n : j t e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g .
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 8 / 2 0 1 3 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e _
26/07/2013 : ME. - JAARREKENING 31.12.2012, GGK 03.06.2013, NGL 18.07.2013 13337-0026-018
10/09/2012 : ME. - JAARREKENING 31.12.2011, GGK 04.06.2012, NGL 30.08.2012 12537-0003-014
26/08/2011 : ME. - JAARREKENING 31.12.2010, GGK 06.06.2011, NGL 19.08.2011 11427-0114-016
03/02/2011
ÿþ[
~
i ~
~ ~ ~ F ,
I _ A _ J
M o d 2 . 0
L P [ I n d e b i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d b e k e n d t e m a k e n k o p i e
n a n e e r l e g g i n g t e r g r i f f i e v a n d e a k t e
r l ~ Y ~ I Y ~ Y I R V ~ I ~
* 1 1 0 1 8 5 8 9 *
O n d e m e m i n g s n r : 0 8 9 7 . 3 3 4 . 2 3 1 B e n a m i n g
( v o l u i t ) : C O N T R O L T A B
V o o b e h o u a a n I B e l g i : S t a a t s
2 4 J A N 7 0 1 1
G r i f f i e
R e c h t s v o r m : n a a m l o z e v e n n o o t s c h a p
Z e t e l : V e r g o t e s q u a r e 4 1 , 1 0 3 0 B r u s s e l
O n d e r w e r p a k t e : V e r p l a a t s i n g v a n m a a t s c h a p p e l i j k e z e t e l
U i t d e n o t u l e n v a n d e r a a d v a n b e s t u u r g e h o u d e n o p 6 j a n u a r i 2 0 1 1 b l i j k t h e t v o l g e n d e :
D e r a a d v a n b e s t u u r h e e f t b e s l i s t o m d e z e t e l v a n d e v e n n o o t s c h a p t e v e r p l a a t s e n o m d e z e t e b r e n g e n v a n 1 0 3 0 B r u s s e l ( S c h a a r b e e k ) , V e r g o t e s q u a r e 4 1 n a a r 1 1 5 0 B r u s s e l ( S i n t - P i e t e r s - W o l u w e ) , T e r v u r e n l a a n 2 7 3 e n d i t m e t i n g a n g v a n 1 n o v e m b e r 2 0 1 0 .
V o o r a n a l y t i s c h u i t t r e k s e l ,
E - C a p i t a l E q u i t y M a n a g e m e n t C V B A
G e d e l e g e e r d b e s t u u r d e r
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
B A B E R I C B V B A
v a s t v e r t e g e n w o o r d i g d d o o r
E d e v a n Z u i j l e n
O p d e l a a t s t e b l z . v a n L u i k B v e r m e l d e n : R e c t o : N a a m e n h o e d a n i g h e i d v a n d e i n s t r u m e n t e r e n d e n o t a r i s , h e t z i j v a n d e p e r s o ( o ) n ( e n ) b e v o e g d d e r e c h t s p e r s o o n t e n a a n z i e n v a n d e r d e n t e v e r t e g e n w o o r d i g e n
V e r s o : N a a m e n h a n d t e k e n i n g ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 0 3 / 0 2 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
30/07/2010 : ME. - JAARREKENING 31.12.2009, GGK 07.06.2010, NGL 23.07.2010 10341-0239-016
20/07/2015 : ME. - JAARREKENING 31.12.2014, GGK 01.06.2015, NGL 15.07.2015 15310-0332-013