26/06/2014
ÿþ1 , - - - ~ - - ~ ; ~ Y ~ G ~ ~ ~ . . , ~ , C o p i e á p u b l i e r a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e M O D W O R D 1 1 . 1
t ~ . ~ ; ~
f ( D A C I \ ~
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
i
( e n a b r é g é ) : F o r m e j u r i d i q u e
S i è g e
( a d r e s s e c o m p l è t e )
C I B
S o c i é t é a n o n y m e
R u e d e s P i e r r e s 1 8 B , 7 0 2 0 M a i s i è r e s
r '
T R I B U N A L D E C O M M E R C E - M O N S
R E G i S T R E D E S P E R S O N N E S M O R A L E S
1 J 1 l , ; U t r i
N ° G r e f f e
r 1
N ° d ' e n t r e p r i s e ; 0 4 6 3 . 5 2 9 . 2 4 7
D é n o m i n a t i o n
( e n e n t i e r ) C o n t r ô l e I n d u s t r i e l B e l g e
O b i e t ( s ) d e ( ' a c t e : D é m i s s i o n e t n o m i n a t i o n d ' a d m i n i s t r a t e u r s , d ' u n p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n e t d ' u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é
E x t r a i t d e s r é s o l u t i o n s é c r i t e s d e l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e d u 1 2 j u i n 2 0 1 4
1 .
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e c o n s t a t e l a d é m i s s i o n d e s a d m i n i s t r a t e u r s s u i v a n t s , a v e c e f f e t a u 1 2 j u i n 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r N o r b e r t L e t a w e ; - M o n s i e u r T h i e r r y D e p r a e t e r ; - M o n s i e u r J e a n - M a r c K r u m m e s ; - M o n s i e u r C h r i s t i a n M a t h o t .
L a d é m i s s i o n d e M o n s i e u r C h r i s t i a n M a t h o t c o u v r e é g a l e m e n t s o n m a n d a t d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
L ' a c t i o n n a i r e u n i q u e l e s r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é .
2 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 5 3 6 , a l i n é a 4 , d u C o d e d e s s o c i é t é s , l ' a c t i o n n a i r e u n i q u e n o m m e l e s p e r s o n n e s
s u i v a n t e s e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r s d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t a u 1 2 j u i n 2 0 1 4 :
- M o n s i e u r A l a i n M i s s e r , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s T i l l e u l s , 7 6 B 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( B e l g i q u e ) ; - M o n s i e u r E m m a n u e l P e t i t , d o m i c i l i é à 2 r u e R é m i B e l l e a u , 7 8 5 4 0 V e r n o u i l l e t ( F r a n c e ) .
L e u r m a n d a t e s t e x e r c é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d f i n à l ' i s s u e d e l ' a s s e m b l é e g é n é r a l e o r d i n a i r e d e l a s o c i é t é q u i a p p r o u v e r a l e s c o m p t e s a n n u e l s d e 2 0 1 5 .
3 .
L ' a s s o c i é u n i q u e c h a r g e M o n s i e u r A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x à A l l é e d e C l e r i a n d e 3 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s d é c i s i o n s q u i p r é c è d e n t .
E x t r a i t d u p r o c è s - v e r b a l d e l a r é u n i o n d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d u 1 2 j u i n 2 0 1 4
1 .
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 2 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M r E m m a n u e l P e t i t , d o m i c i l i é à 2 r u e R é m i B e l l e a u , 7 8 5 4 0 V e r n o u i l l e t ( F r a n c e ) , e n q u a l i t é d e p r é s i d e n t d u c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n d e l a s o c i é t é ,
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
V o l e t B - S u i t e
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , e s t c o n f é r é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
2 .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n p r e n d a c t e d e l a d é m i s s i o n d e M r C h r i s t i a n M a t h o t e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , a v e c e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , e t l e r e m e r c i e p o u r l e s s e r v i c e s r e n d u s à l a s o c i é t é ,
C o n f o r m é m e n t à l ' a r t i c l e 1 3 d e s s t a t u t s , l e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n n o m m e M r A l a i n M i s s e r , d o m i c i l i é à A v e n u e d e s T i l l e u l s , 7 6 B 1 6 4 0 R h o d e - S a i n t - G e n è s e ( B e l g i q u e ) , e n q u a l i t é d ' a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é d e l a s o c i é t é , e n c h a r g e d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e d e l a s o c i é t é .
S o n m a n d a t p r e n d e f f e t à l ' i s s u e d e l a p r é s e n t e r é u n i o n , e s t c o n f é r é à t i t r e g r a t u i t e t p r e n d f i n e n m ê m e t e m p s q u e s o n m a n d a t d ' a d m i n i s t r a t e u r d e l a s o c i é t é .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e p a r d e u x a d m i n i s t r a t e u r s a g i s s a n t c o n j o i n t e m e n t .
L a s o c i é t é e s t r e p r é s e n t é e d a n s t o u s l e s a c t e s e t e n j u s t i c e , d a n s l e s l i m i t e s d e l a g e s t i o n j o u r n a l i è r e , p a r u n a d m i n i s t r a t e u r - d é l é g u é .
L a s o c i é t é e s t e n o u t r e v a l a b l e m e n t e n g a g é e p a r d e s m a n d a t a i r e s s p é c i a u x d a n s l e s l i m i t e s d e l e u r s m a n d a t s .
L e c o n s e i l d ' a d m i n i s t r a t i o n c h a r g e M o n s i e u r A l a i n C o s t a n t i n i , a v o c a t , a y a n t s e s b u r e a u x A l l é e d e C l e r l a n d e 3 à 1 3 4 0 O t t i g n i e s L o u v a i n - l a - N e u v e , d e p r o c é d e r a u x f o r m a l i t é s d e d é p ô t e t d e p u b l i c a t i o n d e s r é s o l u t i o n s q u i p r é c è d e n t .
A l a i n C o s t a n t i n i
A v o c a t
M a n d a t a i r e s p é c i a l
M e n t i o n n e r s u r l e d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 6 / 0 6 / 2 0 1 4 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e
P e i
R é s e r v é
a u
M o n i t e u r
b e l g e
28/10/2011
ÿþ r C o p i e q u i s e r a p u b l i é e a u x a n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e a p r è s d é p ô t d e l ' a c t e a u g r e f f e
U h 1 I 1 i ~ i u i i i i u 1 i i ~ i ~ i ~ 1 1 1
" 1 1 1 6 3 7 3 7 *
T r i b u n a t d e C o m m e r c e
D é n o m i n a t i o n : C o n t r ô l e I n d u s t r i e l B e l g e
F o r m e j u r i d i q u e : S o c i é t é A n o n y m e
S i è g e : A v e n u e G é n é r a l M i c h e l , 1 E , B t e 1 1 5 à 6 0 0 0 C h a r l e r o i
N ° d ' e n t r e p r i s e : 0 4 6 3 5 2 9 2 4 7
O b j e t d e l ' a c t e : N o m i n a t i o n d ' u n a d m i n i s t r a t e u r
( S u i v a n t p r o c è s - v e r b a l d e r A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e d u 1 5 / 0 9 / 2 0 1 1 )
A l ' u n a n i m i t é , l ' A s s e m b l é e G é n é r a l e E x t r a o r d i n a i r e n o m m e M o n s i e u r J e a n - M a r c K R U M M E S , C h a u s s é e d e ; W a r e m m e , 1 3 à 4 5 2 0 A n t h e i t , c o m m e a d m i n i s t r a t e u r . S o n m a n d a t p r e n d r a c o u r s l e 1 6 / 0 9 / 2 0 1 1 j u s q u ' a u , 0 2 / 0 6 / 2 0 1 6 e t s e r a g r a t u i t .
C h r i s t i a n M A T H O T ,
A d m i n i s t r a t e u r - D é l é g u é .
M e n t i o n n e r s u r l a d e r n i è r e p a g e d u V o l e t B : A u r e c t o : N o m e t q u a l i t é d u n o t a i r e i n s t r u m e n t a n t o u d e l a p e r s o n n e o u d e s p e r s o n n e s
a y a n t p o u v o i r d e r e p r é s e n t e r l a p e r s o n n e m o r a l e à l ' é g a r d d e s t i e r s
A u v e r s o : N o m e t s i g n a t u r e
B i j l a g e n b i j h e t B e l g i s c h S t a a t s b l a d - 2 8 / 1 0 / 2 0 1 1 - A n n e x e s d u M o n i t e u r b e l g e